反洗钱宣传月活动方案（共10篇）
1.反洗钱宣传月活动方案 篇一
XX银行XX分行反洗钱宣传月活动方案
为了进一步普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环境,切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，XX银行XX分行根据济银办发[2011]48号《关于金融机构自选月份开展反洗钱主题宣传活动的通知》的精神，召开了反洗钱工作领导小组会议,结合我行实际制定了反洗钱宣传月活动具体实施方案并指定专人负责以确保宣传效果。具体方案如下：
一、宣传组织
为保证宣传活动的效果，XX银行XX分行决定成立由分行XX副行长任组长，反洗钱工作领导小组成员组成活动领导小组，负责反洗钱宣传月活动的组织、协调和指导工作；分行合规部作为宣传月活动的牵头部门，负责具体实施和督促此次反洗钱宣传月活动的开展。各分支机构要结合各自的业务和区域特点，采取有效宣传形式开展宣传，确保宣传活动主题鲜明、效果显著。
二、宣传时间
经分行反洗钱工作领导小组会议研究决定，确定5月份为XX银行XX分行反洗钱宣传月。
三、宣传内容
宣传内容包括反洗钱政策、反洗钱知识、反洗钱案例启示以及如何防范洗钱风险等。
四、宣传形式
（一）借宣传月契机，提升员工的反洗钱工作能力。
1、加强理论学习：要求各分支机构、分行各部室集中学习“一法四令”等反洗钱相关法律法规和反洗钱案例。
2、开展专题培训：邀请行内资深反洗钱专家进行反洗钱业务培训。
3、开辟网络专栏：在分行内部网站开批反洗钱宣传专栏，集中介绍反洗钱相关知识，方便员工灵活安排学习时间。
（二）营造氛围，扩大宣传效果
1、在厅堂内醒目位置摆放反洗钱宣传折页和易拉宝，营造良好的厅堂宣传氛围；
2、充分发挥营业网点大堂经理的作用，向广大客户宣传和讲解反洗钱相关法律法规知识，培养客户的反洗钱意识；
3、在柜面电子相册中导入反洗钱宣传资料进行滚动播放，依托我行的窗口服务积极开展反洗钱日常宣传；
4、在所辖各网点的LED屏上显示反洗钱宣传月活动标语（人民银行提供的宣传标语任选六条进行滚动播放）；
5、组织辖内网点员工走上街头、社区开展反洗钱宣传活动。通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识；
6、统一在客户电子回单箱里发放制作的反洗钱宣传材料、反洗钱知识一点通等，传授反洗钱基础知识，提高公司客户的反洗钱知识水平。
五、其他要求
（一）各单位负责人作为反洗钱宣传月活动的第一责任人，负责反洗钱宣传活动的组织实施。
（二）在宣传月活动结束后要对宣传内容、宣传方式和宣传效果进行总结分析，便于日后以更有效的形式开展宣传活动。
（三）各单位保留宣传月活动的学习、培训记录和图片资料以备查考。
XX银行XX分行
2011年3月29日
2.反洗钱宣传活动总结 篇二
为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其
责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。
周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威
胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
3.反洗钱活动宣传总结报告 篇三
(一)采用LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：点滴行动，助力反洗钱”、“打击洗钱，人人有责”、“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，倡导广大群众远离洗钱犯罪。
(二)采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。在活动期间，我支行三河周边各村设点宣传，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等;与此同时，我行结合工作实际，利用晨会开展反洗钱培训，提高员工的反洗钱理论水平及业务能力。
(三)最后，我行员工通过在微信中推送相关链接，并让亲朋好友积极转发，通过这样的方式进行宣传。毕竟现在大多数人最长活动的地方是朋友圈，利用媒体传播的形式进行宣传，能够保证宣传普及工作的覆盖面和触达率，同时，由大堂经理负责负责反洗钱知识咨询，向客户提供反洗钱业务咨询，在营业厅宣传栏摆放宣传页、宣传册等，方便客户了解反洗钱工作的相关知识，这样可以高效快速的达到宣传目的。
4.一季度反洗钱宣传活动范文 篇四
一季度反洗钱宣传活动
为普及反洗钱反恐怖融资知识，营造良好的反洗钱工作环境，提高公众洗钱风险识别和防范能力，我行于2018年3月24日在网点开展以“保护自己——请您远离洗钱活动”为主题的宣传活动。
我行利用客户到网点办理业务的机会，通过厅堂微沙的方式向客户宣传反洗钱知识，提示客户不要出租出借自己的身份证件、账户给他人使用，不要用自己的账户替他人转账、提现等。通过本次宣传向广大市民远离洗钱活动的基本手法，切实让客户了解洗钱的危害，知晓如何防范洗钱风险，进一步熟悉了反洗钱知识，增强了自己的责任意识。我行下一步将继续加大宣传力度，建立长效宣传机制，做好反洗钱工作。
5.反洗钱宣传月活动方案 篇五
XXXX：
为深层次宣传普及反洗钱知识，全面提高社会公众的反洗钱意识和能力，营造全社会浓厚的反洗钱宣传氛围，根据中国人民银行西安分行《关于印发<“运用新媒体
唱响反洗钱”>主题宣传活动方案的通知》（西银办〔2020〕91号）要求以及省联社反洗钱宣传工作安排，我行高度重视，全面部署，扎实推进，现将宣传情况报告如下：
一、组织实施情况
（一）高度重视，认真部署
我行反洗钱领导小组高度重视，召开专题会议，认真部署宣传工作，要求全行上下不断强化大局意识和风险意识，深刻认识做好反洗钱宣传工作在筑牢全社会反洗钱防线中的重要作用，加大对反洗钱宣传工作的支持和投入力度，细化宣传措施，因地制宜、形式多样地做好反洗钱宣传工作。
（二）明确责任，强化担当
我行结合工作实际，制定了《XX银行2020年反洗钱宣传方案》，明确各支行、各部门工作任务，强化责任担当，确保宣传工作落到实处。
（三）互相融合，统筹推进
我行统筹推进，将反洗钱宣传活动与电信诈骗、网络安全宣传工作有机结合，一把手”亲自过问、主动协调、直接参与，各部门协调沟通，充分共享信息，形成了齐抓共管、上下联动的宣传格局。
二、宣传活动开展情况
全行围绕“运用新媒体
唱响反洗钱”主题开展宣传活动，创新宣传方式，深入解读《三反意见》，重点宣传新法律法规的重要意义和具体要求，个人和公司账户安全等内容，确保宣传实效。
（一）集中宣传，营造声势
各营业网点精心筹划和部署，积极开展宣传活动。一是总行财务部联合城区营业网点，抽调5名员工统一着装，佩戴绶带在车站、社区、学校门前、营业部门前摆摊设点进行集中宣传，共发放彩页4800余份，向社会公众普及了反洗钱知识，深入解读《三反意见》，提升社会公众“三反”意识，增强其主动配合“三反”工作的意愿；二是各网点开辟宣传活动专区，发放宣传折页150余份，安排大堂经理对前来网点办理业务的客户讲解相关反洗钱内容，重点介绍个人和公司账户安全，疫情期间恶意欺诈性网络犯罪等违法犯罪活动，以事说法、以案说法，深入浅出地揭示洗钱风险及违法犯罪活动危害性，筑牢全社会反洗钱防线；三是设立宣传咨询台，讲解洗钱手法和支付安全知识，为客户答疑解惑，主动发声、积极引导，传播正能量，营造健康向上的金融环境。
（二）新媒体宣传，质效显著
我行坚持效果导向，积极创新反洗钱宣传方式，力争突出新媒体宣传特色。一是制作反洗钱宣传微视频、抖音5篇，采取生动鲜活的表现形式和灵活新颖的传播方式向社会公众普及反洗钱知识，增强了宣传的渗透率和说服力。二是利用微信公众平台等线上渠道，投放反洗钱宣传动漫、事例、法律法规等资料共计8份，切实提高宣传的覆盖面。三是通过LED显示屏、大厅液晶电视等循环滚动播放通俗易懂的宣传标语与视频，加深客户安全防范的意识。
（三）“六进”宣传，延伸服务触角
我行营业网点紧密结合宣传主题，成立宣传小分队，进社区、进校园、进农村、进家庭、进企业开展宣传，共分发宣传折页13000余份，紧密结合行业特点和风险状况，密切联系社会公众日常生活，深入老年、中青年以及青少年等各类群体，采取差异化宣传策略，不断提升宣传的针对性和有效性，纵深推进反洗钱宣传工作。
三、宣传工作成效
通过反洗钱宣传活动的开展，加强了群众对洗钱手法和危害的认识，全面展现了“三反”监管体制机制优势，提升了社会公众“三反”意识，增强其主动配合“三反”工作的意愿，进一步扩大了宣传的影响力和号召力，全面提高了社会公众反洗钱意识，推动形成全社会众志成城、同仇敌忾、共同防范和遏制洗钱犯罪的强大合力，有力服务国家安全和金融稳定工作大局。
四、下一步工作打算
（一）建立高素质的反洗钱宣传队伍
通过举办反洗钱专题培训班，加强反洗钱理论学习，从法律法规、基层知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，提高全行员工的反洗钱意识和工作技能，打造一支业务熟练、本领过硬的反洗钱宣传队伍。
（二）创新反洗钱宣传形式，增强针对性和实效性。
在摆摊设点、设立咨询台等传统宣传方法的基础上组织群众参加反洗钱有奖知识竞赛、反洗钱有奖征文活动，创作群众喜闻乐见、贴近生活的文艺节目进行生动形象的反洗钱宣传，使群众在娱乐中加深反洗钱意识。
（三）建立反洗钱宣传长效机制
将反洗钱宣传渗透到日常反洗钱管理工作中，结合管理和检查，了解群众对反洗钱宣传的建议，有针对性地开展反洗钱宣传工作。在建立反洗钱宣传领导体制和工作机制的基础上，制定反洗钱宣传工作规划，确定反洗钱宣传工作目标，着力抓好投入机制和激励机制建设，充分调动各方面的积极因素，确保反洗钱宣传工作深入持久开展。
6.银行反洗钱宣传月总结 篇六
一、基本情况
我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。
二、开展方式
1、设立反洗钱业务宣传、咨询台。
我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。
2、营业窗口摆放反洗钱宣传手册。
我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。
3、利用LED显示屏宣传。
我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的LED显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。
三、取得效果。
通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经验，锻炼了队伍;其次，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。
四、存在的问题及建议
7.反洗钱宣传总结 篇七
为切实提升社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，近期，中原银行市中支行组织开展了以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的“《反洗钱法》颁布实施十周年”宣传活动，采取各种措施积极开展反洗钱宣传，提高反洗钱宣传的渗透力和有效性，有效推动反洗钱工作的深入开展。
一是采取户外集中宣传方式，扩大宣传范围，广泛营造声势。该支行利用led滚动屏投放反洗钱宣传标语，宣传本次反洗钱主题活动;利用半日营销，组织员工走上街头、走进社区、走进商业市场进行现场宣传，发放反洗钱宣传折页，对社区群众进行反洗钱知识讲解，宣传反洗钱法规，引起社会大众对反洗钱的认识和重视。
二是采取室内重点宣传方式，厅堂摆放展台、发放宣传折页、宣传反洗钱相关制度法规，提高客户认识。活动期间，该支行组织大堂经理在客户集中的时间段对客户进行反洗钱宣传，讲解反洗钱知识，宣传反洗钱法规，特别提示客户要保管好身份证和银行卡，不要轻易借给他人使用，避免无意中落入非法洗钱违法犯罪活动，得到客户的高度称赞。
三是反洗钱宣传和培训有机结合，进一步做好网点反洗钱工作。市中支行利用本次主题活动，采取制度解读、案例剖析等多种培训方式，强化员工反洗钱工作认识，增强员工对反洗钱工作的重视。要求员工细致做好反洗钱各项工作，柜员办理业务时做好客户身份证联网核查，对现金汇款业务按要求登记反洗钱一次性业务登记簿，对大额可疑交易及时报备。通过不断提高员工在客户身份识别、客户风险分类等方面的反洗钱履职水平，全面提升网点反洗钱工作质量。这次反洗钱宣传活动，促进广大市民了解了反洗钱的基本知识，从而提高公众对洗钱危害的认识，自觉远离反洗钱;同时提高了中原银行在本地公众中的影响力，进一步提升了中原银行服务大众的社会责任形象。为进一步提高社会公众的反洗钱意识，普及反洗钱知识，中国人寿XX市XX区支公司2016年9月-10月开展了以《反洗钱法》颁布实施十周年“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的反洗钱宣传月系列活动。
一、营造主题宣传月活动氛围 活动中，泉港公司采取集中学习宣导和分散宣传相结合的方式扩大宣传面，增强宣传实效。一是组织公司员工学习反洗钱相关知识并利用典型案例进行重点宣导,强调在拓展业务的同时做好风险防范工作，加强落实反洗钱工作，认真履行岗位反洗钱职责，进一步提升反洗钱风险防范意识和反洗钱识别技能，强化自身应承担的履职义务意识。二是充分利用公司地处闹市的地理位置优势，在营业大厅门口led电子屏持续滚动播出“警惕洗钱陷阱 增强防诈骗意识”等宣传用语，增强社会公众的关注度，提高公众对网络非法集资、网络诈骗洗钱犯罪活动的风险防范能力;在营业大厅的宣传阵地摆放宣传展架、墙上张贴宣传海报、在等候区的视频机上滚动播放反洗钱动漫宣传片、设立反洗钱咨询窗口、在展架上摆放反洗钱宣传折页等便于让客户了解、阅读，提醒公众警惕洗钱风险，加大对洗钱风险的防范力。三是利用营销服务部覆盖面广、面对面接触客户的优势，在各营销服务部、各会场悬挂反洗钱宣传条幅、张贴反洗钱宣传海报、知识问答及典型案例分析等，提醒社会公众警惕洗钱陷阱、提高对反洗钱的认知度，增强反洗钱宣传的社会效果，营造浓厚的反洗钱主题宣传月活动氛围，扩大活动影响力。
8.保险公司反洗钱宣传月总结 篇八
一、年我司继续按照反洗钱管理的相关规定从“反洗钱内控制度、反洗钱组织架构、反洗钱客户身份识别、大额可疑交易的报告、反洗钱档案管理及相关审计工作、客户风险等级的划分等方面进行反洗钱工作。
二、年，根据人民银行的规定继续将客户风险等级划分工作和可疑交易报告作为工作的重点。在日常工作中认真执行《人寿反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法》，根据客户特点和不同的风险因素，将客户划分为以下四个风险等级：极高风险客户、中高风险客户、中低风险客户、低风险客户。客户的风险等级是以客户总风险得分为标准，总风险得分数通过各风险要素的风险数值加权计算得出。客户总风险得分计算由我司反洗钱报送监控系统自动计算得出，计算结果保留到小数点后两位，客户风险等级划分结果在反洗钱系统中显示。我公司反洗钱岗位人员根据可疑交易识别标准对系统提取的所有可疑交易进行人工判断，确定是否符合可疑交易的形式特征和实质特征。可疑交易需在交易发生之日起5日内做出人工判断结果，可疑交易人工识别结果需及时在反洗钱报送监控系统内进行填写。
三、我司严格按照北京保监局文件的要求，对理赔客户实行直赔并理赔到卡杜绝现金交易。高度重视理赔客户资料的真实性，在赔前对所有赔案均通过电话对客户进行电话回访，核对客户的姓名、身份证件、赔款金额和银行帐号，填写客户信息真实性调查表。
四、在反洗钱制度的培训方面，年4月，分公司邀请人行反洗钱处对我司全体员工进行了反洗钱相关知识现场培训。并由分公司反洗钱领导小组牵头，联合各反洗钱工作的相关部门和岗位进行了反洗钱视频培训，学习了总公司和分公司新下发的反洗钱内控制度、保险业反洗钱工作管理办法。
五、20XX年反洗钱工作计划：
(一)继续加强反洗钱内控制度建设和反洗钱培训、宣传工作。重点加强高级管理层履行反洗钱职能、业务线反洗钱工作覆盖的制度的制定和落实工作，提高全员反洗钱工作的积极性。加大对客户进行反洗钱宣传的力度，在承保、理赔柜台摆放各种反洗钱知识宣传手册、前台大厅摆放宣传展板;组织反洗钱人员专题培训、反洗钱知识普及培训1-2次;召开反洗钱年/半年度工作现场/视频总结会1-2次;利用金融周等机会，现场向广大市民宣传反洗钱知识。
(二)加强持续客户身份识别工作：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行20XX年2号令)和总公司、分公司制度的要求，对新客户进行身份识别和资料的保存;对于持续客户将按照《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【20XX】391号)文件的要求进行识别和身份资料的保存。在承保环节我公司将加强对一线销售人员的反洗钱培训，特别是合作中介机构的销售人员的反洗钱培训，重点落实投保资料的完备性和保费全额转账制度两个方面。在退保环节我公司将依据客户资金“哪里来，哪里去”的原则，做好客户身份识别及投保人的保费账户管理，确保资金流向明晰。特殊情况，经过严格核实客户身份情况后才予以个案处理。
(三)落实风险为本的工作理念，扎实推进客户风险等级划分工作：按照中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《总公司客户风险等级划分标准和管理办法》加强对客户风险进行等级划着重对洗钱风险较高行业的管理人员或从业人员、提供虚假证件办理业务或拒绝提供所要求信息和文件的客户的身份资料与基本信息进行登记。
(1)全面记载客户身份信息、资料以及反映客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
(2)全面收集该级客户每笔交易的数据信息、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
(3)全面了解客户的资金来源、经济状况或者经营情况。
(四)内部审计计划：《保险业反洗钱工作管理办法》重申了保险公司应每年对反洗钱工作进行内部审计。结合分公司的实际情况及分公司反洗钱领导小组要求，我公司20XX年度反洗钱内部审计稽核计划，具体内容如下：
1、审计领导小组由分公司反洗钱工作领导小组统一负责全辖反洗钱内部审计稽核工作，各级机构负责人都要从思想上高度重视此项工作，并把这项工作纳入到机构正常的经营工作中去，确保此项工作不走过场;各级机构的财务人员，在机构负责人的领导下按照分公司的要求开展此项工作。
2、审计时间20XX年度北京公司拟在本部安排三次反洗钱内部审计和稽核工作，时间暂定为2月-4月审计对象个险部、团险部，月-8月审计对象财务部、银保部，9月-12月审计对象运营部、办公室。
3、审计对象反洗钱审计稽核涵盖分公司运营部、财务部、各条业务渠道、办公室等任何可能发生洗钱行为的各个工作环节。
9.反洗钱培训与宣传课后测试 篇九
测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！
多选题
1、金融机构开展反洗钱培训的目的，是使金融机构各层级的工作人员（）（14.29 分）
A
树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B
明确自身应当承担的责任
C
了解反洗钱法律法规的具体要求
D
掌握反洗钱工作必备的技能
正确答案:A B C D
2、反洗钱培训制度，涉及哪些内容（）（14.29 分）
A
培训目的
B
培训对象
C
培训内容
D
培训方式
E
效果评估及改进
F
档案管理
正确答案:A B C D E F
3、一线人员涉及（）（14.29 分）
A
柜面人员
B
营销人员
C
客户经理
D
理财与投资顾问
正确答案:A B C D
4、反洗钱培训内容包括（）（14.29 分）
A
基础知识
B
法律法规培训
C
业务操作
D
其他相关知识
正确答案:A B C D
5、洗钱活动具有（）（14.29 分）
A
复杂性
B
专业性
C
国际性
D
隐蔽性
E
高智能性
正确答案:A B C D E
6、以下不属于内部宣传方式的有（）（14.29 分）
A
印制员工宣传手册
B
内部刊物宣传
C
设立咨询热线
D
营业网点电子屏滚动显示
正确答案:C D
判断题
1、反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。（14.26分）
A
正确
✔
错误
正确答案:错误
10.反洗钱活动方案 篇十
接总行《宁夏银行关于开展<中华人民共和国反洗钱法>颁布和实施五周年主题宣传月活动的通知》文件精神，进一步做好反洗钱宣传工作，现将我行反洗钱主题宣传月活动工作安排如下：
一、反洗钱主题宣传月活动安排
1、成立反洗钱主题宣传月活动领导小组： 组长：陈志勇
成员：周时亮 包延安 贾爱萍 张虎 万炜 王仲元 宋博 王复艳 徐雯静 勉惠琴
2、活动方式：
一是利用宣传条幅在支行门头宣传反洗钱口号；二是在营业大厅摆放宣传资料，制做宣传展板，张贴宣传画，营造浓厚的宣传氛围；三是开展形式新颖、实效性强的多种宣传活动。
二、具体活动
1、布置整理支行营业大厅，营造浓厚的宣传氛围。(11月10日至11月20日)形式：制做宣传条幅，摆放宣传资料，制做宣传展板，张贴宣传画，营造浓厚的宣传氛围
2、举行全行反洗钱知识专题培训及考试。（11月20日）形式：由反洗钱专管员对全行员工进行反洗钱知识进行专题培训，并在培训后进行测试考试。
3、反洗钱有奖知识问答（11月20日至11月30日）形式：在营业大厅摆放反洗钱知识问答小知识抽题箱，由客户随机抽取并答题，如答对由支行颁发小礼品。
4、反洗钱客户培训（11月25日）
形式：由营销部门联系我行重点客户，由支行反洗钱领导小组成员组成培训小组，对不同客户进行反洗钱专项培训及宣传。
5、走上街头宣传（11月26日）