办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要

办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要（3篇）

1.办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要 篇一

办理黑社会性质组织犯罪案件裁判要旨汇总

指导性案例

检例第18号：郭明先参加黑社会性质组织、故意杀人、故意伤害案

裁判规则：对故意杀人、故意伤害、绑架、爆炸等涉黑、涉恐、涉暴刑事案件中罪行极其严重，严重危害国家安全和公共安全、严重危害公民生命权，或者严重危害社会秩序的被告人，依法应当判处死刑，人民法院未判处死刑的，人民检察院应当依法提出抗诉。

权威指引：检例第18号

公报案例

1、张文清、刘德兴涉嫌组织领导黑社会性质组织犯罪立案监督、侦查活动监督案

裁判规则：参与黑社会性质组织后，又触犯其他罪名的，应当依据行为人所犯罪行，以组织、领导、参加黑社会性质组织罪和触犯的其他罪名，进行数罪并罚。

权威指引：《最高人民检察院公报》2003年第2号（总第73号）

2、李捷、李晖、崔志彪等组织、领导、参加黑社会性质组织，故意杀人，寻衅滋事，绑架，抢劫，包庇黑社会性质组织，聚众赌博，私藏枪支、弹药案

裁判规则：刑满释放人员不思悔改，组织、领导黑社会性质组织，主谋杀人，强行收取“保护费”，绑架他人，为非作恶，已构成组织、领导黑社会性质组织罪和故意杀人罪，且系累犯，情节严重，社会危害极大，应当依法从重处罚。

权威指引：《最高人民检察院公报》 2002年第6号（总第71号）

刑事审判参考案例

1、【第1163号】刘学军、刘忠伟、吕斌包庇、纵容黑社会性质组织案——包庇、纵容黑社会性质组织犯罪案件中的相关具体应用法律问题

裁判规则：包庇黑社会性质组织、或者纵容黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为人归案后如实供述相关黑社会性质组织的犯罪活动的，不能认定立功情节。

权威指引：2015年第6集·总第107集

2、【第1162号】吴亚贤等人组织、领导、参加黑社会性质组织案——组织者、领导者检举揭发构成立功，量刑时应如何把握

裁判规则：黑社会性质组织的组织者、领导者检举揭发与该黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关联的其他犯罪线索，即使依法构成立功或重大立功，在量刑时也应从严把握。如果线索是利用组织者、领导者的特殊地位而取得，且与该黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关联的，则一般不应从宽处罚。

权威指引：2015年第6集·总第107集

3、【第1161号】邓统文等人组织、领导、参加黑社会性质组织案——组织者、领导者通过赔偿经济损失取得被害人家属谅解的，量刑时应当如何把握

裁判规则：审理黑社会性质组织犯罪案件，应当通过判处和执行民事赔偿以及积极开展司法救助来最大限度地弥补被害人及其亲属的损失。被害人及其亲属确有特殊困难，需要接受被认定为黑社会性质组织成员的被告人赔偿并因此表示谅解的，量刑时应当特别慎重。不仅应当查明谅解是否确属真实意思表示以及赔偿款项与黑社会性质组织违法所得有无关联，而且在决定是否从宽处罚、如何从宽处罚时，也应当从严掌握。

权威指引：2015年第6集·总第107集

4、【第1160号】牛子贤等人绑架、敲诈勒索、开设赌场、重婚案——如何准确把握黑社会性质组织的认定标准，最高人民法院经复核认为涉黑罪名不成立的应如何依法处理

裁判规则：“黑社会性质的组织”应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征和非法控制等四个特征，且需要指控的证据达到确实、充分的程度。

权威指引：2015年第6集·总第107集

5、【第1159号】王云娜等人故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索案--如何根据“非法控制或重大影响”的内在要求准确认定黑社会性质组织的危害性特征

裁判规则：刑法第二百九十四条第五款中的非法控制，是指以有组织的违法犯罪手段使一定对象处于自己的占有、管理和影响之下；重大影响，是指以有组织的违法犯罪手段对一定对象的思想和行动产生发生作用。

权威指引：2015年第6集·总第107集

6、【第1158号】刘汉等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何认定黑社会性质组织实施的违法犯罪活动；如何认定组织者、领导者对具体犯罪的罪责

裁判规则：组织者、领导者应对黑社会性质组织所犯的全部罪行承担刑事责任，即组织者、领导者与犯罪行为的组织者、策划者、指挥者、实施者构成共犯，应根据其在共同犯罪中的地位和作用对具体犯罪承担刑事责任。

权威指引：2015年第6集·总第107集

7、【第1157号】符青友等人敲诈勒索，强迫交易，故意销毁会计账簿，对公司、企业人员行贿，行贿案--如何把握黑社会性质组织行为特征中的暴力性

裁判规则：暴力性是黑社会性质组织行为特征中的必备属性，即便是黑社会性质组织的非暴力行为，也往往是以暴力或以暴力威胁为后盾的。

权威指引：2015年第6集·总第107集

8、【第1156号】焦海涛等人寻衅滋事案--如何根据违法犯罪活动的多样性把握黑社会性质组织的认定标准

裁判规则：涉案犯罪组织仅触犯少量具体罪名的，是否应认定为黑社会性质组织，要结合组织特征、经济特征和非法控制特征综合判断，严格把握。并不是仅凭未触犯多个罪名这一点就可以认定某一犯罪组织是否涉黑，犯罪“多样性”问题只作提示性规定。

权威指引：2015年第6集·总第107集

9、【第1155号】汪振等人组织、领导、参加黑社会性质组织案——较长时期内暂停实施违法犯罪活动的，是否可以认定黑社会性质组织仍持续存在

裁判规则： 黑社会性质组织较长时期内暂停实施违法犯罪活动的，组织成员也明显更替的，但前后两个阶段在核心成员、非法影响等方面具有延续性的，应认定该黑社会性质组织在“较长时期内持续存在”。

权威指引：2015年第6集·总第107集

10、【第1154号】史锦钟等人组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何认定黑社会性质组织的形成时间

裁判规则：黑社会性质组织存续的起点，可以根据涉案犯罪组织举行成立仪式或者进行类似活动的时间来认定。没有前述活动的，可以根据足以反映其初步形成核心利益或者强势地位的重大事件发布时间进行审查判断。没有明显标志性事件的，也可以根据涉案犯罪组织为维护、扩大组织势力、实力、影响、经济基础或者按照组织惯例、纪律、活动规约而首次实施有组织的犯罪活动的时间进行审查判断。

权威指引：2015年第6集·总第107集

11、【第1153号】朱光辉等人组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何准确把握和认定黑社会性质组织的骨干成员

裁判规则：骨干成员，通常是指从组织者、领导者那里受领任务又指挥和积极参与实施具体的犯罪活动的人。“骨干成员”与积极参加者之间是包含与被包含关系，不能混为一谈。

权威指引：2015年第6集·总第107集

12、【第1152号】陈垚东等人组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何准确认定黑社会性质组织的成员

裁判规则：司法实践中，认定是否有参加黑社会性质组织行为时，一般结合两个方面来判断：

1、是否参与实施了黑社会性质组织的违法犯罪活动；

2、与涉案黑社会性质组织之间有无相对固定的从属关系。

权威指引：2015年第6集·总第107集

13、【第630号】范泽忠等组织、领导黑社会性质组织案——在黑社会性质组织犯罪案件中如何贯彻宽严相济的刑事司法政策

裁判规则：对犯罪组织中的组织、指挥、策划者和骨干分子，要依法从严惩处，该判处重刑或死刑的要坚决判处重刑或死刑；对受欺骗、胁迫参加犯罪组织或只是一般参加者，在犯罪中起次要、辅助作用的从犯，依法应当从轻或减轻处罚，符合缓刑条件的，可以适用缓刑。

权威指引：2010年第3集·总第74集

14、【第628号】乔永生等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何把握黑社会性质组织犯罪的证据要求和证明标准

裁判规则：公诉机关应当围绕黑社会性质组织犯罪必须同时具备的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”和“危害性特征”四个方面收集相关证据，对黑社会性质组织进行综合认定。

权威指引：2010年第3集·总第74集

15、【第627号】张更生等故意杀人、敲诈勒索、组织卖淫案——如何区分黑社会性质组织和有违法犯罪行为的单位

裁判规则：黑社会性质组织是通过有组织地实施违法犯罪活动，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的群体。有违法犯罪行为的单位，是指依法成立后在从事生产经营活动过程中实施了某些违法犯罪活动的社会经济实体。

权威指引：2010年第3集·总第74集

16、【第626号】张宝义等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何认定黑社会性质组织成员的罪责

裁判规则：对黑社会性质组织的组织者、领导者，应按照该组织所犯全部罪行承担刑事责任。对黑社会性质组织中的积极参加者和其他参加者，应按照其所参与的犯罪，根据其在具体犯罪中的地位和作用，确定应承担的刑事责任。

权威指引：2010年第3集·总第74集

17、【第625号】王平等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何认定黑社会性质组织罪的经济特征

裁判规则：黑社会性质组织既可以通过有计划、有组织地实施违法犯罪活动敛财，也可以通过形式合法的生产经营活动来获取经济利益，扩充经济实力。

权威指引：2010年第3集·总第74集

18、【第624号】区瑞狮等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何界分黑社会性质组织犯罪和成员个人犯罪

裁判规则：为了组织利益，由组织者、领导者直接组织、策划、指挥、参与实施的犯罪行为属于黑社会性质组织犯罪，反之，如果是组织成员仅仅为了个人利益，在组织意志之外单独实施的违法犯罪活动，组织、领导者并不知情，则不应认定为该黑社会性质组织实施的犯罪活动。

权威指引：2010年第3集·总第74集

19、【第623号】刘烈勇等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何结合具体案情认定黑社会性质组织的非法控制特征

裁判规则：黑社会性质组织并非单纯为了实施犯罪而存在，其往往谋求在一定地区范围内或者特定行业内形成一种非法控制或者重大影响，使正常的社会管理和行业管理制度不能得以运行，借以公然对抗主流社会。

权威指引：2010年第3集·总第74集

20、【第621号】李军等参加黑社会性质组织案——如何理解和把握参加黑社会性质组织罪的主观构成要件和积极参加行为

裁判规则：认定行为人构成参加黑社会性质组织罪不以明确知道组织的黑社会性质为前提，但要求行为人知道或者应当知道所参加的是由多人组成、具有一定层级结构，主要从事违法犯罪活动的组织群体。

权威指引：2010年第3集·总第74集

21、【第622号】张志超等组织、领导、参加黑社会性质组织——如何理解和把握黑社会性质组织罪的非法控制特征

裁判规则：黑社会性质组织罪的非法控制特征也被称为危害性特征，是指通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

权威指引：2010年第3集·总第74集

22、【第620号】黄向华等组织、参加黑社会性质组织，陈国阳、张伟洲包庇黑社会性质组织案——如何理解和把握包庇、纵容黑社会性质组织罪的主观要件

裁判规则：只要行为人知道或者应当知道是从事违法犯罪活动的组织，仍对该组织及其成员予以包庇，或者纵容其实施违法犯罪活动，即可认定本罪。至于行为人是否明知该组织系黑社会性质组织，不影响本罪的成立。

权威指引：2010年第3集·总第74集

23、【第619号】邓伟波等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何把握和认定黑社会性质组织的组织特征

裁判规则：黑社会性质组织不仅有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，而且组织结构较为稳定，并有比较明确的层级和职责分工。在认定组织特征时要特别注意审查组织者、领导者，以及对组织运行、活动起着突出作用的积极参加者等骨干成员是否基本固定、联系是否紧密。

权威指引：2010年第3集·总第74集

24、【第618号】陈金豹等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何认定参加黑社会性质组织罪中的“参加”行为

裁判规则：行为人只要知道或者应当知道所参加的是由多人组成、具有一定层级结构，主要从事违法犯罪活动的组织群体，或者该组织虽有形式合法的生产经营活动，但仍是以有组织地实施违法犯罪活动，欺压、残害群众的组织，就可认定其“参加”行为构成参加黑社会性质组织罪。

权威指引：2010年第3集·总第74集

25、【第149号】容乃胜等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何认定黑社会性质组织犯罪案件中的保护伞问题？

裁判规则：行为人纠集、伙同他人有组织的进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的，构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。

权威指引：2001年第12集·总第23集

26、【第142号】张畏组织、领导黑社会性质组织、故意伤害、贷款诈骗、虚开增值税专用发票、非法经营、故意毁坏财物、非法拘禁案——“黑社会性质组织”的特征应如何把握？

裁判规则：黑社会性质的组织是指组织结构比较紧密，具有一定的经济实力；在一定区域或者行业范围内，以暴力、威胁、滋扰等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动的组织。

权威指引：2001年第11集·总第22集——转自北大法律信息网扫描二维码可加入宇辰刑辩群：

2.办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要 篇二

会纪要

转自“法律之旋转门”公号江苏省高院、检察院、公安厅关于办理醉酒驾驶案件的座谈会纪要（苏高法〔2013〕328号 2013年12月5日）为进一步依法准确惩治醉酒驾驶行为，规范醉酒驾驶案件的办理工作，江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅经过座谈讨论，依照法律、司法解释等有关规定，结合我省工作实际，就我省办理醉酒驾驶案件形成了若干具体意见。现纪要如下：

一、关于立案标准1.对经酒精呼气测试，酒精量达到醉酒标准的机动车驾驶人，无论其对检验结果是否有异议，均应对其进行血液酒精含量检测。经鉴定，血液酒精含量叨叨醉酒标准（80mg/100ml）的，应当以涉嫌危险驾驶罪立案侦查。2.机动车驾驶人在查获现场交通事故现场、或在公安机关依法检查时，为逃避法律追究，在酒精呼气含量检验或者抽取血样前故意饮酒的，公安机关应当对其进行血液酒精含量检测。经检测，血液酒精含量达到醉酒标准的，应当以涉嫌危险驾驶罪立案侦查。但确有其他证据证实行为人驾驶车辆前未饮酒的除外。血液酒精含量可以作为证据使用。3.经酒精呼气测试达到醉酒标准的机动车驾驶人被查获后逃跑，无法及时对其进行血液酒精含量检测的，应当以酒精呼气测试记录的酒精含量为依据对其以涉嫌危险驾驶罪立案侦查。酒精呼气测试记录的酒精含量值可以作为证据使用。

二、关于机动车的认定4.机动车是以动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆。

三、关于道路的认定5.道路是指公路、城市道路和虽然在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。6.对道路的审查认定应当综合考虑路幅、路况、道路环境及是否用于公众通行的目的。

四、关于证据的搜集及审查7.公安机关在办理醉酒驾驶案件过程中，收集证据应当涵盖下列内容：⑴犯罪嫌疑人身份及相关证据。包括犯罪嫌疑人身份信息的户籍证明、前科劣迹证据材料及其曾经道路交通违法行为的记录。⑵确定犯罪嫌疑人醉酒驾车的证据。包括犯罪嫌疑人的机动车驾驶资格证明和从业情况证明；犯罪嫌疑人饮酒及驾车情况，包括共同饮酒人、同车人和报案人、事故受害人、目击证人等证实犯罪嫌疑人饮酒过程及酒后驾驶车辆情况的证人证言、被害人陈述及犯罪嫌疑人的供述辩解；犯罪嫌疑人被查获的情况，包括交通事故、接处警记录、现场调查记录和查获经过，有条件的应当通过拍照或者录音、录像等方式记录犯罪嫌疑人驾驶机动车在道路上行驶的状态、查获犯罪嫌人的经过以及呼气酒精测试和提取血样的过程。《查获经过》应当写明查获犯罪嫌疑人的详细过程，包括案件线索来源，查获的时间、地点、方式，犯罪嫌疑人基本情况及被查获时的醉酒状态及配合执法表现情况，机动车的车型、号牌等基本特征和行驶的路线、距离；公安机关及其办案民警现场采取的措施，其他与案件有关的情况。发生交通事故的，应固定交通事故相关情况。⑶犯罪嫌疑人体内酒精含量证据。包括呼气酒精测试结果、血样提取登记表、血液酒精含量检测鉴定意见。呼气酒精测试结果与血液酒精含量检测鉴定意见不一致的，以血液酒精含量鉴定意见为依据。⑷机动车类型及其使用性质的证据。包括涉案车辆登记证书及行驶证或购车发票、合格证等证实车辆类型及其使用性质的证明材料。不能提供购车发票、合格证的，或者提供的购车发票、合格证不能证实车辆类型的，由设区的市级公安机关车辆管理部门根据道路交通安全法律法规及相关标准的规定进行认定，并出具书面的机车车辆类型（机动车或非机动车）证明文件。车辆存在事实营运情形的，应当收集、固定其事实营运的证据。⑸犯罪嫌疑人具有投案自首、主动坦白、检举揭发他人违法犯罪线索、协助抓获其他犯罪嫌疑人等法定从轻、减轻或者免除处罚和其他酌定从轻处罚情节，以及造成交通事故、抗拒阻碍执法等从重处罚情节的证明材料。⑹其他与案件有关的证据材料。8.人民检察院、人民法院应当依法严格审查上述证据材料，据以认定行为人是否达到或超过醉酒标准、、是否在醉酒状态下驾驶车辆、、所驾车辆是否为机动车以及其他相关事实。

五、关于自首的认定9.醉酒驾驶机动车，发生交通事故后，行为人主动报警或委托他人报警，未离开现场并如实供述犯罪事实的，构成自首。行为人已经知道他人报警而主动停留在现场等候处理，如实供述犯罪事实的，可以以自首论。10.行为人因救护被害人而没有及时报警，在公安民警到达事故现场或医院后，主动如实供述醉酒驾驶机动车的基本犯罪事实，接受司法机关处理的，可以以自首论。

六、关于刑事处罚11.认定醉驾行为，应当严格把握危险驾驶罪的犯罪构成要件，判断行为人的醉驾行为是否已经或者足以危害公共安全以认定其是否构成危险驾驶罪。12.行为人血液中的酒精含量是反映危险驾驶罪犯罪程度的主要因素，其驾驶的车辆种类、行驶的道路种类、行驶的路程、实际损害后果也是重要因素。同时要综合考虑行为人的认罪悔罪态度、曾经酒后或者醉酒驾驶机动车被处罚的情况以及其他交通违法情况。13.惩治醉驾犯罪，应当坚持宽严相济刑事政策，对于醉酒驾驶汽车的，一般应当定罪处罚。对于醉酒程度较低、犯罪情节轻微、认罪悔罪态度较好、被害人谅解等情形的，可以从宽处罚。14.在农村人员稀少、偏僻道路上醉酒驾驶摩托车，行为人血液酒精含量未超过醉酒标准20%，且未发生事故，或者虽然发生交通事故但仅造成自伤后果或者财产损失在2000元以内的，可以认定为犯罪情节显著轻微，不作为犯罪处理。15.公安机关认为情节显著轻微，可以不作为犯罪处理的，应当将撤销案件决定书送达同级人民检察院。

七、关于量刑16.人民法院在对危险驾驶罪量刑时，被告人血液酒精含量达到80mg/100ml的，量刑起点为拘役一个月，在量刑起点的基础上，被告人每增加血液酒精含量50mg/100ml，可增加一个月刑期确定基准刑。17.在血液酒精含量的基础上综合考虑以下因素，可以增加拘役一个月幅度来调节基准刑：⑴发生交通事故；⑵所驾车辆为营运车辆；⑶为逃避法律追究逃离现场或抗拒检查；⑷在高速公路、城市快速道路、城市闹市区路段上驾车的；⑸醉驾时有其他交通违法行为；⑹具有违法或犯罪前科；⑺具有先前严重交通违法行为；⑻其他应当从重处罚的情节。18.在血量酒精含量的基础上综合考虑以下因素，可以以减少拘役半个月来调节基准刑：⑴被告人构成自首或如实供述犯罪事实、认罪态度较好的；⑵积极赔偿被害人经济损失的；⑶其他可以酌定从轻的情节。19.醉酒驾驶摩托车案件的量刑幅度可以依据上述标准，根据具体情形适当下调，以充分体现社会危害性大小以及罪责刑相适应原则。20.判处罚金一般应当与拘役刑期相对应，一个月刑期对应一千元罚金，同时要充分考虑被告人的家庭、经济等状况，综合评判后确定罚金刑的数额。

八、关于缓刑的适用21.对于醉酒驾驶机动车情节较轻，符合刑法第七十二条规定的被告人，可以宣告缓刑，但被告人曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚或者刑事追究的除外。22.醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，一般不得适用缓刑：⑴发生交通事故，致他人受伤或较大财产损失，尚未构成其他犯罪的；⑵有严重违反道路交通安全法的行为的；⑶血液酒精含量在200mg/100ml以上的；⑷驾驶营运客车（公交车）、危险品运输车、校车、单位员工接送车、中（重型）货车、工程运输车等机动车的；⑸在高速公路或城市快速道路上驾驶的；⑹逃避公安机关执法检查，或者阻碍检查但尚未构成其他犯罪的；⑺其他情节严重的情形。23.对于摩托车醉驾案件，可以根据案件具体情况适当放宽缓刑的适用条件。

九、关于强制措施的适用24.对呼气酒精测试达到醉酒标准的犯罪嫌疑人，公安机关对其可进行刑事传唤并进行血液酒精含量检测，并根据案情对其采取适当的强制措施。25.对被采取刑事拘留强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，公安机关、人民检察院、人民法院无法在刑事拘留期限内完成侦查、起诉、审判工作的，应当变更为取保候审或者监视居住。决定取保候审或监视居住的，依法由公安机关执行。被取保候审或者监视居住的犯罪嫌疑人、被告人在传讯、开庭审判时不到案，或者违反刑事诉讼法关于取保候审或者监视居住的相关规定，情节严重的，可以依法提请或者决定予以逮捕。除前款规定的情形外，对犯罪嫌疑人、被告人不得采取逮捕强制措施。但人民法院作出对被告人的拘役实刑判决后，可以视情对其决定逮捕。26.人民法院在审理过程中，被取保候审或者监视居住的被告人逃跑的，人民法院应当决定逮捕并中止审理。被告人归案、中止审理原因消失后，恢复审理。27.对未予以羁押的被告人判处拘役应当收监执行的，人民法院在判决生效后可以根据生效判决或者裁定将罪犯直接送交公安机关执行，公安机关应当根据生效的刑事判决书（裁定书）、执行通知书予以收监执行。

十、关于快速办理程序28.对于案情事实清楚、证据确实充分的醉驾案件，公安机关一般应当在立案之日起七日内侦查终结案件并移送人民检察院审查起诉；情况特殊的，经县级以上公安机关负责人批准，可以适当延长办案时限。人民检察院一般按简易程序在七日内提起公诉，人民法院一般应当按简易程序在七日内审结。

3.办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要 篇三

公通字[2005]101号

颁布日期：200512

31实施日期：20060601

颁布单位：公安部

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 管辖

立案、销案 强制性措施 办案协作

执法监督与责任追究 附则

为规范公安机关办理经济犯罪案件程序，保障办案质量，依法有效地打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪活动，维护市场经济秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等有关法律、规章，结合公安机关经济犯罪侦查工作实际，制定本规定。

第一章 管辖

第一条 公安机关内部对经济犯罪案件的管辖，严格按照刑事案件管辖分工的有关规定执行。

第二条 上级公安机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件；下级公安机关认为案情重大、复杂，需要由上级公安机关侦查的案件，可以请求移送上级公安机关侦查。

第三条 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。

居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的，由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。

第四条 几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件，由最初受理的公安机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖有争议的，应当协商管辖；协商不成的，应当报请共同的上级公安机关指定管辖。

第五条 被害人或犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属、聘请的律师对案件管辖有异议的，可以向立案侦查的公安机关申诉，接受申诉的公安机关应当在接到申诉后的七日以内予以答复。

第二章 立案、销案

第六条 公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日；特别重大、复杂线索，经地（市）级以上公安机关负责人批准，立案审查的期限可延长至六十日。

公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在三日内进行审查，并决定是否立案。

上级公安机关指定管辖或书面通知立案的，应当在指定期限内立案侦查。

第七条 在立案审查过程中，可以请有关单位协助调查，或者依照规定的程序采取必要的调查措施，但不得采取刑事强制措施，不得查封、扣押、冻结财产。

第八条 立案审查一般不公开进行，不直接与被控告、举报对象联系。确实需要向被控告、举报对象了解情况的，不得影响被控告、举报对象的正常工作或者生产经营。需要向被控告、举报对象调取证据材料的，应当征得被控告、举报对象同意；被控告、举报对象为单位的，应当征得该单位的法定代表人或主要负责人同意。

第九条 经审查，同时符合下列条件的，应予立案：

（一）认为有犯罪事实；

（二）涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任；

（三）属于该公安机关管辖。

第十条 对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当在立案审查的期限内制作《不予立案通知书》，并送达控告人。

第十一条 公安机关发现经济犯罪嫌疑，与人民法院已受理或作出生效判决、裁定的民事案件系同一法律事实的，应当说明理由并附有关材料复印件，函告受理或作出判决、裁定的人民法院，同时，通报相关的人民检察院。

第十二条 需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，公安机关应当立案侦查：

（一）人民法院决定将案件移送公安机关或者撤销该判决、裁定的；

（二）人民检察院依法通知公安机关立案的。

第十三条 需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，如果不属同一法律事实，公安机关可以直接立案侦查，但不得以刑事立案为由要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。

第十四条 经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后十二个月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理的，公安机关应当撤销案件。

第十五条 撤销案件后，又发现新的事实或证据，需要追究刑事责任的，公安机关可以重新立案侦查。

第十六条 公安机关接受案件后，报案人、控告人、举报人查询立案情况的，应当随时告知。

下列情形，公安机关应当告知被害人或其法定代理人、近亲属：

（一）对于破案的，应当及时将案件办理结果、犯罪嫌疑人以及追缴涉案财物等情况告知；

（二）对于撤销案件的，应当及时将销案结果、理由告知；

（三）对于未破的重大经济犯罪案件，应当采取适当方式，在立案后定期将可以公开的情况告知。

第三章 强制性措施

第十七条 公安机关对已经立案的经济犯罪案件，应当及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。需要采取限制犯罪嫌疑人人身、财产权利的强制性措施的，必须严格遵循法律规定的条件和程序。

第十八条 决定采取强制措施时，应当考虑犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的轻重程度、有无继续犯罪和逃避或者妨碍侦查的可能性，使所适用的强制措施同犯罪的严重程度、犯罪嫌疑人的社会危险性相适应。采取取保候审、监视居住措施足以防止发生社会危险性时，不应当采用刑事拘留、逮捕措施。

第十九条 除《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十四条规定的不得取保候审的情形外，具有下列情形之一的，公安机关可以根据案件情况决定对犯罪嫌疑人取保候审或者监视居住，在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查。

（一）无继续实施犯罪的可能性的；

（二）以财产为犯罪对象的案件，能够提供与案件标的相当的保证金的；

（三）在案件发生地有固定住处、稳定收入，能够在传讯的时候及时到案，无自杀、逃跑企图或者毁灭、伪造证据或者串供可能的；

（四）其他不致发生社会危险性的情形。

第二十条 县级以上公安机关应当在办案部门设定专门的审核程序或指定专门人员，负责依照法律规定的条件和程序逐案逐人审查采取强制措施的合法性和适当性，发现采取强制措施不当的，应当及时报告公安机关负责人。

第二十一条 立案地公安机关将刑事拘留的犯罪嫌疑人资料录入公安信息网在逃人员信息系统，上级公安机关经审查认为，尚不足以认定构成犯罪的，应当责令立案地公安机关删除或者直接删除网上在逃人员数据。

第二十二条 为确保刑事诉讼的顺利进行，在取保候审期间，公安机关应当根据案情需要，将有出入境证件的犯罪嫌疑人列为限制出境对象；将无出入境证件的犯罪嫌疑人列为法定不批准出境通报备案人员。

第二十三条 犯罪嫌疑人或者其法定代理人、近亲属、聘请的律师认为公安机关所采取的强制措施超过法定期限，有权向原批准或者决定的公安机关提出申诉，接受该项申诉的公安机关应当在接到申诉之日起三日内审查完毕并作出决定，将结果书面通知申诉人。对超过法定期限的强制措施，应当立即依法解除或变更。

第二十四条 公安机关冻结涉案账户的款项，应当与涉案金额相当。

第二十五条 对作为证据使用的实物，应当依法随案移送。对不宜移送或者依法不移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。

第二十六条 未移送的涉案财物的返还，一般应在法院判决生效后进行。对被害人的合法财产及其孳息，确需提前返还的，应当登记、拍照或者录像、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。但具有下列情形之一的，不得提前返还：

（一）案件基本事实尚未查证属实的；

（二）涉案财物的权属关系不明确或存在争议的；

（三）需要将案件移送异地管辖的。

第四章 办案协作

第二十七条 办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的，主办地公安机关应当对案件的管辖、定性、证据认定以及所采取的侦查措施负责，办理有关的法律文书和手续，并承担相应的法律责任。

第二十八条 办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的，由主办地的县级以上公安机关直接出具《办案协作函》，通过协作地的县级以上公安机关联系有关协作事宜。

需要外省（自治区、直辖市）公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物的，主办地公安机关应当在出具《办案协作函》的同时，报主办地的省级公安机关备案。

各省（自治区、直辖市）公安机关可以根据本地实际情况，就需要外省（自治区、直辖市）公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物事项制定内部审批程序。

第二十九条 主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助查询资料、调查取证等事项时，应当出具以下法律文书及手续：

（一）《办案协作函》；

（二）《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书；

（三）办案人员工作证件。

主办地公安机关认为不需要派员赴异地公安机关的，可以将《办案协作函》及相关的法律文书寄送协作地公安机关，协作地公安机关应当尽快组织查证。案情特别重大、情况特别紧急的，协作地公安机关应当在七日内回复；案情重大、情况紧急的，不得超过十五日；一般的协查不得超过三十日。因特殊情况不能按时回复的，协作地公安机关应及时向主办地公安机关说明情况。

第三十条 主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助采取强制措施或者搜查，扣押、冻结涉案财物等事项时，应当出具以下法律文书及手续：

（一）《办案协作函》；

（二）《拘传证》、《拘留证》、《逮捕证》、《搜查证》，或者《扣押通知书》、《冻结通知书》等相关的法律文书；

（三）办案人员工作证件。

第三十一条 对不及时采取措施，有可能导致犯罪嫌疑人逃匿，或者有可能转移涉案财物以及重要证据的，主办地公安机关可以商请紧急协作，将《办案协作函》及相关法律文书电传至协作地公安机关，协作地公安机关收到协作函件后，应当及时采取措施，落实协作事项。主办地公安机关应当立即派员携带法律文书前往协作地办理有关事宜。

第三十二条 协作地公安机关应当对主办地公安机关出具的法律文书和手续予以核验，手续完备的，应当及时无条件配合。除通缉（包括将犯罪嫌疑人资料录入公安信息网在逃人员信息系统）犯罪嫌疑人的奖励费用外，严禁协作地公安机关以任何名目索取任何形式的办案费用。

第三十三条 协作地公安机关在协作过程中，发现主办地公安机关存在违反法律规定的行为时，应当及时向主办地公安机关指出，如系跨省协作，可以通过协作地的省级公安机关通报主办地的省级公安机关，协商处理。未能达成一致意见的，协作地的省级公安机关应当及时报告公安部。

未经共同的上级公安机关批准，协作地公安机关不得拒绝和停止协作。

第五章 执法监督与责任追究

第三十四条 各级公安机关应当加强对办理经济犯罪案件活动的督察和执法监督工作。在办理经济犯罪案件中具有下列情形之一的，应当按照《公安机关督察条例》和《公安机关内部执法监督工作规定》的有关规定，责令依法纠正，或者直接作出纠正决定。对发生执法过错的，应当按照《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》，根据人民警察在办案中各自承担的职责，区分不同情况，分别追究案件审批人、审核人、办案人及其他直接责任人的责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）违反本规定，越权管辖经济犯罪案件的；

（二）违反本规定，进行立案审查的；

（三）违反法律和本规定，对应当立案或者撤销的案件不予立案、撤销的；

（四）违反法律和本规定，对不应当立案或者撤销的案件予以立案、撤销的；

（五）违反法律和本规定，错误采取强制措施的；

（六）违反法律规定，采取强制措施超过法定期限的；

（七）违反法律规定，对财产采取查封、扣押、冻结等强制性措施的；

（八）违反本规定，拒不履行办案协作职责，或者阻碍异地公安机关依法办案的。

第三十五条 立案地公安机关赴省（自治区、直辖市）外办案，按照本省（自治区、直辖市）自行制定的内部审批程序呈报上级公安机关审查批准的，上级公安机关对所出具的审查结论承担责任。但是，立案地公安机关在呈报审查材料时，故意隐瞒或者虚构事实的，由立案地公安机关承担全部责任。

第六章 附则

第三十六条 本规定自二○○六年六月一日起施行。