董事会会议流程

董事会会议流程（精选9篇）

1.董事会会议流程 篇一

公司第一届董事会第一次会议流程

通常情况下第一届董事会的文书有：

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案

5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则

10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明

13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录

下面我们介绍一下范文

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》

3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》(四)审议议案

(五)董事对议案进行逐项表决(六)会务工作人员统计表决票(七)____________宣读表决结果

(八)当选董事长____________宣读董事会会议决议(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会

2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管： 大家好！

____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。

一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。发放表决票，请各位董事投票表决议案。

（发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果）

二、现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。

三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。

四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。

五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事！

3.关于选举公司董事长的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。______年____月____日

4.关于聘任公司总经理的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。拟聘任为总经理的人员简历说明：____________ 请各位董事审议。______年____月____日

5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月___ _日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。拟聘任人员简历说明：____________ 请各位董事审议。______年____月____日

6.____________股份有限公司总经理工作细则 各位董事：

现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下： 本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。

第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经 营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。

第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。

第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。请各位董事审议。______年____月____日

7.关于公司机构设置的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月____日召开了____________股份第一次股东大会。

为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：

（1）管理部：（2）财务部；（3）审计部；（4）采购部；（5）生产部；（6）品管部；（7）营销部；（8）研发部；（9）证券部。请各位董事审议。______年____月____日

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

____________股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开，本次会议由____________主持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长； 2)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任 为公司总经理； 3)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》,聘任

为公司副总经理，聘任 为公司财务总监，聘任 为公司董事会秘书； 4)审议通过了《总经理工作细则》； 5)审议通过了《关于公司机构设置的议案》。

2.董事会会议流程 篇二

2013年9月4日, IFTF亚洲区董事会会议在日本东京召开, 会议由日本毛皮协会承办。中国皮革协会名誉会长、毛皮专业委员会执行主席张淑华和毛皮专业委员会主任黄彦杰出席了这次会议, 来自IFTF总部和亚洲区、中国区的代表、香港毛皮协会、韩国毛皮协会、中国土畜产进出口总公司的代表也参加了本次会议。

会议就IFTF亚洲区董事会主席 (轮流担任) 的人选、亚洲区项目的执行情况及经费的分配、亚洲及世界毛皮行业的发展情况等方面的议题进行了讨论。

会议圆满完成了所有议题, 最后确定明年亚洲区会议将分别在北京、韩国、香港召开。

3.董事会会议流程 篇三

时间：2012年3月27日

地点：广州 广州大厦

会议回顾：

3月27日，中国船舶工业行业协会在广州举行第四届常务理事会第三次会议、理事会第三次会议。中船协会长张广钦、工业和信息化部装备工业司民用船舶处调研员陈颖涛、中国船舶工业集团公司总会计师孙云飞、中国船舶重工集团公司副总经理董强，来自各省、区、市船协及相关企事业单位代表出席了会议。

当天上午，会长张广钦、工信部调研员陈颖涛等发表重要讲话。会议审议通过了中船协2011年工作总结及2012年工作计划的报告、年度会费收支财务报告，并审议通过变更中国船协常务理事、理事等协会有关事项。同天下午，中国船协举办了专题报告会，邀请政府部门、行业专家共同解读《船舶工业“十二五”发展规划》及《海洋工程装备制造业中长期规划》。专题报告会上分析当前船舶市场形势，通报国际造船新规范、新标准的最新情况，并且介绍了造船合同执行中产生的法律纠纷等问题，各会员单位代表纷纷积极参与。

会议的重要发言、指导思想：

会议审议通过的2011年工作总结及2012年工作计划报告中指出：过去的一年，中国船舶工业界同心同德、乘势而为，在国家方针政策的指引下，三大造船指标（以载重吨计）再上一个新台阶，进一步巩固了世界造船大国的地位。在此期间，中国船协坚持服务宗旨，努力做好各项工作，较好地发挥了桥梁和纽带作用。

2012年，中国船协将围绕贯彻落实今年3月份出台的《船舶工业“十二五”发展规划》，积极开展工作，促进我国船舶工业整体素质和综合能力不断提升。

中国船协会长张广钦在讲话中提到“在当前严峻的市场形势下，各造船企业和配套企业要积极加强与国内金融机构的合作，高度重视与积极应对国际海事新标准、新规范的挑战，化危为机，携手共进，进一步提升实力，增强发展后劲，推动我国船舶工业由大到强。”

他讲话中指出，经营工作是当前船企工作的重中之重！中国船协积极呼吁国家支持和鼓励国内船东发展油运、煤运及大宗进出口货运业务，促进造船、航运产业良性互动。他强调，在这一过程中获得国内金融机构的信贷支持十分关键，船界与金融界应及早联合研究和实施风险共担的长期合作机制，制定出台相关意见和措施，加强信贷支持和合作，努力提高我国船企的接单能力和核心竞争力。同时，船界还要以行业的整体利益和发展为己任，进一步弥补配套短板，提高国产设备装船率和本土化配套水平，推动我国船舶工业的健康持续发展。

工业和信息化部装备工业司民用船舶处调研员陈颖涛也在会议上做出了发言。他强调，为实现造船强国目标，政府部门将努力为行业创造良好的政策环境，保持相关政策的稳定性和延续性，同时继续研究和推出新的政策，有所侧重地支持船舶工业各个领域的发展。地方政府和各企业也要审时度势，提早安排科研投入计划，进一步加大对高技术船舶和海洋工程装备研发的支持力度，重视产业发展中具有共性、前瞻性、基础性的科研工作，力求找到新的生存和发展空间。

本刊点评：

本次中国船协第四届常务理事会、理事会第三次会议选择在广州召开，足可见广东地区的造船工业，在全国造船行业中的影响力和地位正日益提升。会议中的各项决策、传达的会议思想等，将对2012年中国船舶工业发展方向起着极其重要的引导作用。从会议讲话中，我们可以知道，在今年船舶工业遭遇低潮的市场形势下，遵循“十二五”规划发展是根本，发展海洋工程装备业将是新的重点。2012年，在危急中如何规避风险，做大做强，是企业需要好好思考的课题。

4.董事会会议纪要 篇四

本次会议议题为：

1、选举董事长、副董事长；

2、讨论通过。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了 ；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；

二、举手表决通过了 ；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；

三、选举 同志为****公司董事长，为公司法人代表；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；

四、选举 同志为***公司副董事长；

其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；....................会议要求首届董事会要依照公司章程，认真履行职责，为实现公司的任务目标做出不懈的努力。会议号召......出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

****年**月**日

5.董事会会议纪要 篇五

2 会议地点：公司

3 参会人员：

4 列席人员：xxx、xxx、xx律所律师刘xx

5 会议主持人：李xx

6 会议内容

与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：

李xx：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事单xx出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。

仝xx：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。

李xx：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。

王xx：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。

李xx：那就是本次会议不能召开，很明确。

王xx：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案。

各位董事：同意黑的意见。

李xx：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，如果完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。

刘xx：建议董事会应在公司年度会上，把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你这工作很难协调，把所有人都聚到一起很难，与其这个样还定死了，每年就这个时间，那么下回在安排时间，就要避免这个事，或者在之前就要提出来。

许xx：这不是一个难协调的问题。

刘xx：既然你这个董事会要，就应想好这个问题，怎么有效的解决这个问题。

李xx：董事们说的这个意见我也同意，去年参联这个董事会我也挺憔悴的，那我们第一条就是提前十天了，这个要明确，以后董事会要明确。第二条，董事会的定期会议，定期召开。

单xx：董事长我觉得这个公司章程有明确规定………

李xx：章程的明确规定要你提前十天发通知，那么我们提前十天没发通知，董事们提出意见了，这个意见是正确的，公司应该加强管理，非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见，那么就是董事会应该召开定期会议，我也同意。那就是一个区间，对于我们基金管理公司来说，每个季度完了之后的十五号，第二个月十五号，要签署季报，每次我们都是通过通讯的方式来表达，我觉得借这个机会，我们是不是…..各位董事你们什么意见，我们定每个季度结束后的七号到十四号之间，召开公司的定期董事会，一年四次，其他临时董事会不算。许总你什么意见。

许xx：我同意。

李xx：邱总。

邱xx：我们省里开2会大约在8号左右。这个事情不是什么大事，咱们定个原则，大约在上旬或是中旬，每个月定一次，我们把工作的安排好。

李xx：就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间，黑老您同意不同意。

王xx：这个不是用董事会来决定的，你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定，该提前多少天。

李xx：那个是一个会议通知，这个是定董事会固定日期了，就是这段时间，这个事情你们都有个底，我们要开会了，开始提前安排你们的工作，也不耽误东方基金这个董事会的安排。

王xx：反正就是你不提前个十天，起码也要提前个三五天。

李xx：安总，你什么意思。

安xx：我同意。

李xx：刘老师，你什么意见，就是季度之后的……..

刘xx：我也可以，就是我要事先知道这个事情，我就可以安排了。

李xx：宋老师，你什么意见。那我们就进入第二条，原则定这个么个意见，我们董事会变成一个定期的会议，这样的话呢就是一月份呢这个，这个季度完了之后就是一月份，一月份这个呢就是和年会连在一起开，行不行，那就一月份这个和年会一起开，一年开3次。

单xx：我们章程都有详细的规定。

李xx：没有。章程规定就一条，董事会定期会议每年至少召开两次，那好我们开始进入会议的下一个议题，审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案，这个东西把我是很沉重，这个议案呢怎么一个审议法，公司的独立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的，对公司的贡献也是巨大的，如果付勇离开公司，对公司的损失也是巨大的，所以鉴于付勇这个情况呢，我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知，公司的九位董事一致意见，不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事，在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单，就觉得付勇通知对东方基金很重要，对东方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，东方基金管理的总规模，按净值算 102亿，其中东方精选占了83亿多，占得比例还是非常之大的，如果东方精选出现了问题，那就证明东方基金出现了问题，这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法，你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位，你们先发发言，许总邱总安总，你们三位，我点名了你们三位先说，说说这个事情，然后我们在说这个议案。

安xx：许总先来，你最近。

许xx：按这个来排，我先简单的说两句，付勇提出辞职以后呢，我曾经单独找付勇来聊过，也问明白到底什么原因在东方基金一心要走，咱们要先了解一些基本的情况，当时也跟公司的领导来进行沟通，沟通之前也要了解情况，了解情况的结果呢，公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远，所以说当时问他有什么情况才能留在这里，当时的情况他这么说如果这样做下去没有留下的必要，所以根据付勇的这个问题呢，李总不介绍我们也都知道，东方精选基金呢这几年在行业排名一致都保持在前三名，而且业绩增长率总体也达到300%，增长性也比较强，现在又很多股民购买基金，不是光看你的企业了，有时候也看基金的经理，你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些，东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去，我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响，网上的信息现在也比较发达，互联网上把这个信息一说一闹，我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击，所以说这个后果到现在为止不太好预料，确实是不太好判断，到底他这个走媒体一炒，报纸上一登，对基金能产生多大的影响，是三分之一或者是一半或者有少量来赎回，因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了，如果这只基金不存在，或许我们赖以生存的基础就有问题了，所以我感觉我对付勇这个事情表不了态，你现在让我划对勾来同意他走，我感觉我还做不到，但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心，我认为我们是不是在联合起来在议一下，我们来找付勇在谈一下，在什么情况下，来把这个事情做好，应为现在急于表这个态，我认为对公司对个人都不好，基金公司如果不好了，对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处，损失了名誉损失了资产，不管是民营也好还是民企也好，他毕竟都是资金来源这一块，损失以后对谁都不好交代，我感觉到我这个非常的表不了态，让我签他这个离职我还是表不了态。

安xx：就像刚才许总讲的，我和许总想的基本上都是一致的，付勇这个事情搞得心里也是很复杂的，现在付总这个事呀，外界全知道，这个沸沸扬扬众说纷纭，每次我见到券商的朋友，见到基金的朋友，人家都问我，这是怎么搞得呀，付勇这么好的人，你们都留不住，你们还玩啥玩呀，人家原话就是这样，付勇在东方基金，因为我是来的东方基金，一来的话就认识付勇了，到现在的话也将近3年了，我对付勇的印象也是，业绩没的说了，这个大家都看得到得，为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调，也很客气，虽说，外界这个圈里很小的，这个圈是很小的，外界大家这么一说，是吧，你说华夏的什么王家伟，华安的王国卫、尚志民，这个圈里大家这个一说都知道，人家对付勇评价很高的，人家说好你们不要我们要，是吧，很多证券公司都想挖过去，所以说是吧，你说来东方基金已经7年了，付勇应该是元老了，一直在这边坚持下来，你给人家的钱也不多呀，跟这个大牌的基金经理比是吧，给的钱真是不多，每年董事会我们都讨论薪酬吗，人家也没有怎么着，也都坚持下来了，那为什么要走呢，而且走的这么坚决，应为这个事情的话呢，外界影响非常不好，对我们东方基金的形象影响是非常不好的，当然具体的情况呢，我们也不太清楚，我本来最后想请李总把付勇走的情况也跟我们介绍一下，具体为什么走，作为我们内部的这个董事们，我们也不太清楚是什么原因，有的董事可能谈过，有的董事没有谈过，为什么他这么坚决呢，如果是机会多，人家7年之内有的是机会，早就走了，为什么要等到现在才走，我觉得这个事情我同意许总的看法，如果付勇走，对整个东方基金影响是非常大的，等于是现在发行基金差距很大，华夏刘文栋做这个基金经理和投资总监，华夏一天200亿，如果你没有什么明星的基金经理的话，两个星期三个星期你也就发几个亿这样的，你这个付勇还有点号召力，你要是再发新基金付勇当基金经理，还能在卖出一些去，如果没有了的话来个新人，或者是业内没有什么知名度的话，基金一发就更困难了，你东方基金本身就没有别的，所以这个事情我觉得，我根许总的意见是一样的，到时候看如果李总方便的话，也把这个原因也跟我们详细的介绍一下，为什么要走，对付勇的这个事情，我就说这么多。

邱xx：那我说一下，我对付勇也不是很了解，应为我们根据我们搞金融的他们比较熟悉，说这个人不错，今天在这里我拿过这个东西一下看，这个里面总是带着一下情绪，付勇看他这里面呢，一个是这个人从他这个辞职信里面看，你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着痛苦，他也不知道他是为什么，因为他前面说了机遇，非常感谢我们公司，第二认为我走我对不起你们，第三个呢我现在不走不行，作为我们讲呢，我们搞企业的我们还在挖人才，我们在千方百计的在吸引人才，我们更深层次的问题啊我们还要看一下，我们搞企业的更深层次的介不住人家付勇非要走我们留不住，那么我们考虑两点，他走了以后谁能顶替这个位置，谁能把这个业绩继续下去，我们是不是有了一个比较合适的人选，第二就是为什么要走，我们是不是在管理上在别的方面存在问题，这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走，应为90%的利润都在这，当然应为来了新人乐意换个地方，但是再换东方基金在目前整个市场中，我们能否经受的住，就是说我们现在在跟人家谈，人家还在乎不在乎，倾巢出动，究竟我们自己呀，包括董事会董事长还有领导班子，要考虑我们在经营企业的通知还要经营人才，我们在经营人才的同时，我们还要考虑我们存到那方面问题，不是一个人的问题，这是一个大环境的问题，按照我们原先的计划，我们要发多少亿多少亿，但是你再发多少亿，真是跟明星似的，真是没有明星在这里做这些事情，你出不去呀，所以说你看在近段时间以来，本人发现公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不相契合。没有说别的就说，就说这个环境和发展途径，发展途径有什么不契合呀，公司都是向大方向发展吧，再就是环境，你们怎么给人家气受了，是吧，怎么个情况呀，咱们讨论人家付勇，人家决心已下，人家就不留了，第二人家给单总写了一个从11月12日起人家解除合同了，当然这个是不是这样我不清楚，但是我不承担任何责任，但是我们也是对人才的一种珍惜，说以说你东方基金是一个公众的东西，人家付勇也是一个公众的人物，他的去留对我们影响很大，关键是我们这种环境，你可能是一个付勇走了，再来10个人比他的业绩好，可能在来15个人也不如他，所以说我们现在要谈论的是，究竟这件事发生的是他嫌钱少，还是我们发展途径，我们都是想大环境发展的，想法应该是一致的，究竟是为什么，这个就像许总说的要真是到那天大量赎回，我不知道总裁班子在这个方面有没有做准备，要是有这一天，这个东方基金不算大，我们的股东很整齐，就整整齐齐的那么几家，东北证券是大股东，你省长在这董事长是吧，你这几家是国企也还是民企也还就整整齐齐的这么几家，你说要增发咱就增发，你说要干什么咱们就干什么，你说还是看不起我们民企的，还是怎么着，怎么回事!我想更深层次的了解一下，这样才便于我们机制，这种机制形成应对下一步，今天你付勇走了，以后还会不会出现这种情况，我就先说这么多。

李xx：你们三位独立董事。

王xx：你们大股东。

李xx：单xx，树财授权你，你说说吧。

刘xx：这个问题他今天跟我提到过

李xx：这个事情出来以后，我找过单xx和督察长，我觉得有问题，这个人不是公司的员工，怎么能做投委会的副委员，任命这个人不应该以公司的文件发文，你总办会研究的人员，应该总办会发文，公司研究决定我李xx是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我觉得这是不妥的，第三一条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理，按照现行的法律法规，他必须辞职3个月后公司才能研究进行聘任，违规问题这个文件需要收回，但是单xx同志表示他是公司的总经理，这个文件不能收回，后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的问题找过公司有关当事人交流情况，怎么交流的我不知道。

单xx：董事长我打断一下，不是就文件交流，是就这件事交流。

李xx：就这件事情也行，这件事情出来之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口头提出来，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就从现在开始做付勇的工作，我也建议单xx同志跟付勇同志好好交流消除这个隔阂，为了东方基金的事业你刚来，我也跟单xx同志交流的很明确，你刚来付勇就提出辞职，对你来说也不好，我确实做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要离开的决心，那就是9月28日，不知道什么缘故公司oa系统的所有资料全部没了，因为公司的资料包括公司的制度，公司法的文件对外公开的信息，监管部门的法律法规，整个公司是通过oa系统来运转的，全部没有了，这个事情我也找单xx谈过，不止一次。

刘xx：这没有备份吗?

单xx：有

李xx：不是备份，我那个公司的制度是要让公司的员工看到，我李xx查个资料要去公司的电脑房查资料，那我这叫什么公司呀!

单xx：各位董事我解释一下，公司资料是做了分别存档的

刘xx：今天付勇也提到这个问题了，刚才李总提到的这两个问题，都提到了。

李xx：大家可以看看，其他部门我不知道，东北证券从成立到现在所有的文件都在，从有限责任公司到现在的股份有限公司，这是公司的历史呀，

刘xx：这是档案呀，等于把档案馆烧了。

李xx：所以付勇就坚决提出来要走了，这个时候还没有提出来要走了，我根单xx说了一定要做付勇的工作，我也跟东北证券的大股东说了，但是他们跟付勇通知的这个交流一直不好，导致付勇正式写出辞职，觉得公司没有诚意，然后公司oa系统部分恢复，是我在找了单xx同志xxx同志多次的情况下，于11月9日恢复，部分恢复不是全部恢复，还有一件事让付勇觉得他呆在这里更有问题了，就是在6月7日公司董事会对仝xx一个安排的`决议，临时会议，对仝xx体检解约，董事会要求，董事会定了两件大事吗，一个事情单xx同志向董事会做述职，一个就是仝xx这个问题尽快解决，所以左后就商量了一下，仝xx这个问题解决的话呢，在她资格的问题上需要提供一个函，第一北京市金融局，这个函那天单xx同志不在，是我安排组织的这个函件，这个文件我也带来了，是我改的我签发的，这个文是向中国证监会基金监管部说明仝xx同志具备3年以上金融领域从业资格的请示，这个文件发完了之后，北京市金融监管局确实是给中国证监会基金部发了一个回函，但是经办这个请示的两位当事人，这是10月20日，我当时正在东北证券参加东北证券的董事会，公司研究单xx主持的研究其中也给付勇同志打了一个电话，说有个人严重违背公司的规章制度，我们要处理，付勇同志说你说违背公司制度你就处理吧，但是这个劳动制度是什么呢，就是我签发的这个文件，我根单xx同志那天打了一个电话，这个问题我是经手人，要处理应该处理我，不应该处理当事人，这个问题还涉及到了一个深层次的法律问题，这个董事长签完的文件要由我总经理签完字后才能签发，我这个问题也让公司的督察长查阅了公司的文件，没有表述，我也咨询了律师，律师说我是公司的法人代表，我应该承担最终的法律责任，这个文如果签的有问题，我去承担责任，把我的两个当事人要处理，就是上周吧一个同事找我来，说公司还有没有道理，公司给我发一个函说我严重违背了公司的规章制度，违背了那一条规章制度，不做说明，要求解除劳动合同，他觉得他受委屈，他要找有关部门来说清楚，我想公司董事们说我董事长签发这个文件还有没有效应，文件究竟怎么签署，鉴于这个我建议把公司董事会议事规则、董事会议事规则、监事会的议事规则和公司管理层的议事规则细化，有就从今天开始，没有就去细化。下次董事会征求各位董事股东监事的意见，争取五月份出台，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。

单xx：付勇同志跟这件事情有什么关系

李xx：单xx同志我是公司董事长，如果你们有事情要说等我说完了之后你们在说，尊重人一点没有坏处，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。为什么呢，董事长签一个文件当事人都被处理了，我付勇分管投资在投资运作的过程中，不可能一点事情也没有，因为我们去年发生了两起很严重的分管风险控制的事情，很可能我就没有办法活了，所以导致了付勇坚决要留开，然后11月10日，公司开了一个临时的董事会来说付勇的事情，董事们一致意见不同意付勇离职，11月11日付勇正式向公司提出离职解除劳动合同的函，这个函也交给了单总同志也交给我了，把付勇和督察长叫到了我的办公室说了很多的话。上一周或是大上周中国证监会北京监管局找我谈话，就一条关于付勇同志的问题，因为他们也找了付勇同志，证监会说了三点意见，一是基金管理公司的人员流动，如果是正常的人员流动，他们认为是正常的，二是东方基金董事会作出了一个不同意付勇辞职的公司职务的决定，他们非常了解付勇同志只有东方精选这只基金还在尽心尽力的去运转，但是并不来公司上班，证监会是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望东方基金、东方基金的董事会，对付勇的这个状况不能拖下去，需要解决，作出安排，这就是导致了我们今天这个会的产生。关于付勇辞职这个事情我也有很多拿不准的，也和公司董事律师咨询。所以那次董事会我开了个临时董事会。后来付勇同志出具了要求解除劳动合同的这个函，并让董事会秘书联系律师也出具了一个函，认为这个问题需要处理，证监乎跟我谈完之后，说了一句不是正式谈话的话基金管理公司还没有一个员工和公司走入法庭的，希望东方基金也别这样。作为公司的一个员工在公司呆了这么久没有功劳也有苦劳，所以前前后后我找了付勇多少次，已经数不清了，最后一次找他时在上周五，包括今天我回到办公室的第一件是还是找付勇，我要简单的说就说这么多，我要是又说得不对的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股东董事。我觉得我们公司现在治理有点问题，我也跟单xx同志谈过，也跟xxx同志谈过，我们公司的财务负责人，一个人接任公司的综合部财务部人力资源部三个部门，一个人人财物，我觉得这样的安排对公司是不妥当的，根据公司现在的治理要求，大方向的管理是需要人财物分离的，好我说完了。

单xx：我说了，我们董事长说的很多，说心里话每一条都记下来了，这么说吧原则问题，我的行为我不做任何辩解，我的任何行为都是依据公司章程所行使的职权，从来没有 ，只在一个问题上我是有瑕疵的，就是关于戴春平同志下的那个文件是有瑕疵的，在其他问题上我觉得我没有瑕疵，这个可以去进行调查，我在解释没用，把这个会托的时间太长，一条条去说我也没有必要去辩解，各位董事或股东可以拍调查组查查此事，谁对谁错光用嘴说是没有用的，实施是有依据的，第三公司董事对有关治理问题还是管理问题应当分清楚，什么事治理问题什么事管理问题，这么讨论下去我觉得没有意义。

李xx：各位董事你们还有什么，xxx，xxx监事有什么意见，各位董事你们还有什么说的，我觉得我发表一条意见，就是付勇同志这个辞职，我们暂时不表决，把各位董事说的这个意见我希望大小股东能认认真真的做出一个商量，两条第一条，同意付勇走公司做出怎么样的安排，包括制度的安排，风险预计的安排，人员接替的安排，一旦出现了巨额赎回或者媒体负面报道多的时候该怎么去化解，这个请班子做一个安排，第二如果把付勇留下怎么办，董事会对付勇有什么要求，股东对付勇有什么要求，管理层对付勇有什么要求，付勇对董事会管理曾有什么要求，找一个结合点，如果在这个结合点各位股东和付勇交流的过程中，如果付勇执意要离开，那我们就第一方案，实施第一方案，如果股东和付勇的交流中，付勇可以留下，我们就实施第二方案，是否可行，征求意见，许总。

许xx：我看可以，刚才邱总....

李xx：邱总

邱xx：我提个建议，这件事情挺矛盾的已经摆在桌面上了，董事长和总经理很明显有突出的矛盾，但是方向都是一致的，单xx觉得他在执行公司的章程，xx觉得自己身为董事长的职权有异议，这样单xx不是有些个事情是你公司法所能做的，公司章程是内部的，我们董事完全有权利调整公司章程，那不好我们完全有权利提出我们对公司的要求，公司法是大发，我不违反章程，我完全有权利，这件事呢我想，我提个建议，鉴于付勇的去留问题，应有大股东的代表杨总亲自找付勇谈一次话。

董事：谈过了吗?

单xx：谈过了。

李xx：谈过了。

王xx：这个我们都不知道呀，你要给我们披露以下呀!

邱xx：这个你深层次的谈一次话

单xx：这个已经跟我们董事长汇报过了。

李xx：跟杨总说过了

邱xx：这个是第二次吗，即使走了，像黑老所讲我们已经仁至义尽了，真正做到，而在谈的过程中，包括我们在做第二次工作中，如果留下来有一些董事需要策略性的办，他现在负责东方精选负责投资部呢，你叫人家一个单项的权利，我们这边保证权利支持，不要让他局部的事情太多，我们现在选的是专家，这就是明星，你这个片子没有个明星他不卖座，我们从战略上讲从战术上讲，你说他作为专家可能有些脾气，或者作为总经理，你年轻你也有脾气，但现在都不是谈脾气的时候，都在谈这个公司应该怎么做下去，他走了单xx你也不好做，年轻来了气都盛，出去记者们一扫射，资深项目经理出走，暴露东方基金管理层深层次矛盾，你别干了。

许xx：各种原因都会出现的，你都不知道

邱xx：你说xx你多少年了，你有责任。单xx你新来的你也有责任

许xx：单xx你也会变成一个焦点

邱xx：所以做我们这个行当讲，真的

单xx：邱总，东方基金在网上这种评论，不是今年一年有了

邱xx：每年都有你也要讲，你只能是在升级呀，是吧，你过去在评论在评论他基金还是会有人买，你现在架不住升级呀，我想请杨总大股东，大股东要对这件事情负责的，要对基民负责，要对小股东负责， ，同时你们大股东董事长是你们派的总经理是你们派的，更深层次的问题你们知道，作为我们讲，我们是跟着你们赚钱的，我们虽然股东少但是我们也有否决票的，最后我们要形式我们股东权益，我们也不是不能行驶，应为大家都不是说着玩，这个公司能做好，信任大股东，我们也都很信任，如果我们联起手来我们肯定能够做下去，肯定要不这件事情做好，经理班子或者董事长要研究人家就走，你怎么办咱们挽留人家了，但留不住人家，预案在那谁来接替，我们对外面是什么样一个宣传口径，我们不希望走，走要给一个时间，很漂亮的一个过渡，你们三请诸葛，你们三留诸葛也行呀，你说留咱们留不住了，所以在这个问题上一定要有真的姿态、真的动作，如果同意的话代表我们董事股东，真正的谈一次，这个深层次的问题，基金公司不是我们一般性生产企业，你是高端企业，你在这个层次上暴露意义常识性的管理问题，这样对我们基金公司的信任度一下子就下来了，所以我不仅关系到我们投点钱的问题，还关系到你们大股东的声誉问题，你们这是什么样的管理队伍，你们拍了什么样的董事长总经理，来做这件事情，你们做好了吗，这个牵扯到东北证券的声誉问题，牵扯到你们你们没有能力，那么一个小基金公司都没有能力管好，同时还牵扯到一个深层次的问题，所以就这个事情来说谈一次话做一个预案的准备，我还是否决，我在给你时间真诚的和人家谈一次，你们通知他通知杨总，我们在真诚的挽留人家，你单xx一样没有心思要把事情弄乱，把人撵跑了把事弄砸了，小伙来了正惦记干点漂亮的活呢，你的信息肯定是一样的也惦记这做好，xx这老同志也想着做好，但是你们在管理上确实存在着问题。公司可以不是你们两个人的事情，后面跟着一帮企业，还有东北证券一个背景，做不好了全丢人，我想单xx也不想吧事情给作坏了吧，年轻轻想着干大活，勾画着明年的计划和规划，有些东西是可以做下去的，有些东西要深层次去想，不要看表面，什么叫深层次的有些专家真有脾气的，请人家来人家就是有脾气的，你不顺着怎么办，都是原则问题。我们就把这件事情否决一下，你们在做沟通，如果做不通你们就拿出方案，外面的人问怎么怎么找，咱们好有个说头，大家都好弄，要不那些小记者就好这些事情，你们什么公司呀快退了得了，最少我们是不明智的，最后我们要想怎么把公司搞上去，把思想统一起来，把东方基金做大了，你单xx年纪轻轻的三年五年做到三百亿五百亿，我们也都跟着沾光，这件事情一定要看做是一件好事，我感觉这件事情不见得对东方基金是件坏事，也可能一棍子闷死。一定要这些议事规则搞好，有些事情是单xx的权利，有些事情也是xx在管理，真正的把心思放在股东身上，放在信任你们的大股东小股东股民的身上，到时候新的责任感就来了，不能应为你们个人的原因，特别是单xx，上次开会的时候我还跟你说过，年轻冲劲够，老想着大刀阔斧的感谢什么，要多跟老同志沟通，你看刚才一个财务部门经理兼着人力采购，怕他精力不够。

单xx：邱总，那是临时的。

邱xx：说这些事情呀，我想着包括董事会议事规则都有范围的，而且我们不能完全按照公司法来做，大的基金公司人家的议事规则网上都有，咱们可以抄过来看看，看看人家都怎么管理的，通过这个事情呢规范一下，这件事情呢也没有那么可怕，也不能说不可怕，犯错了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你们要想英雄一样欢送人家，从良心上讲就要这样做，这才是你们真正的心态。就是英雄一样的走，如果你不走东方精选基金还归你管，我就说这么几句。

李xx：其他董事们

安xx：这样我补充一下，刚才邱总讲的我都同意，也说出我们的心理话了，整个公司从经营上来说要有规则，董事会议事规则股东大会议事规则经营班子议事股则，我们上市公司都有的，很细的我觉得这个应该明确，明确这些东西都要上董事会的，董事会通过以后就执行了，这个活干不干的好，一个是信任一个信誉，为什么留恋付勇，应为他在这里干了7年了，实际证明是不错的，大家对他信任，信任之后就是留恋，人的付出和回报是对等的，所以单xx你要理解。

单xx：我们不是要不付勇推出去，

安xx：谁都没有，到现在我们谁都没说

邱xx：王兴xx的事不差这几天，看心态，这个人要是连这么点时间都等不急，干脆不要用他。

安xx：王兴xx的资历真是一般。

邱xx：我们对他不是很了解，怎么着也应该让我们看看，让王兴xx述职，给我们董事一点权力。

单xx：市场很简单，我们董事会没有个说法。

邱xx：9月份以前谁干市场?

单xx：没人干。

邱xx：那不是也过来了吗。

安xx：王兴xx的事再等一等。

单xx：咱们董事会的内容不可能其他人不知道，换了是我，我也不干。

邱xx：你肯定前期他跟人家说了：“你来吧，来了肯定是副总。”

王xx：咱们相信单总一次，支持他一次，说来说去还是年轻，沟通不够。

邱xx：这件事我是带着情绪的，但是大股东都不愿意干。

王xx：你对待小股东也要尊重。

许xx：目前公司的问题肯定是大股东

王xx：再给他个机会吧，到时候我们就不客气了。

6.董事会会议流程 篇六

2009年11月6日, 中国种子协会四届三次理事会议在成都市召开。应到理事138人, 实到97个理事单位代表参加了会议。会议由中国种子协会常务副会长潘显政主持, 会上副会长兼秘书长李立秋做了四届二次理事会以来的工作报告, 万宝瑞会长做了总结讲话。现纪要如下:

一、关于本年度的工作

李立秋在报告中说, 去年10月四届二次理事会议以来, 在常务理事会领导下, 大家积极工作, 取得了一定成效。

(一) 组织建设

一是发展会员。2009年常务理事会批准了四川得月科技种业有限公司等29家种子企业的入会申请。到现在, 我会共有会员266个, 其中企业会员178个, 占会员总数的67%。还有30多家蔬菜种子企业的入会手续正在办理中。

二是成立国际交流合作分会。经过一年多的筹备, 国际交流合作分会于2009年1月经民政部批准备案, 6月29日在北京召开了成立大会。湖北省种子集团公司等23家单位当选为理事单位, 中国种子协会副会长、辽宁省农科院陶承光院长当选为国际交流合作分会会长。成立大会后还召开了第一次分会理事会议, 会上讨论通过了《中国种子协会国际交流合作分会工作条例》及今后的工作要点, 并确定由湖北省种子集团公司董事长兼总经理袁国保先生担任2009年度执行会长。

三是理事单位人选变更。按协会章程规定, 副会长单位北京金色农华种业科技有限公司代表更换为总裁李绍明先生, 理事单位福建省种子总站代表更换为现任站长唐航鹰先生, 理事单位江苏明天种业科技有限公司代表更换为现任总经理尹建勋先生, 农业部种植业管理司种子处吴晓玲处长替代李文星出任常务理事。

四是筹备蔬菜种子分会。协会理事单位寿光南澳绿亨农业有限公司于今年初提出《申请成立中国种子协会蔬菜种子分会的请示报告》。4月25日, 34家蔬菜种子企业在山东省寿光市召开了蔬菜种子分会筹备会议。5月15日在四届五次常务理事会议上汇报了筹备蔬菜种子分会的进展情况。常务理事会明确刘铁斌理事为蔬菜种子分会会长候选人, 并抓紧筹组。7月31日我会向农业部人事司和民政部提出了成立蔬菜种子分会申请。近日民政部已正式批准备案成立蔬菜种子分会。

(二) 积极为会员服务

一是继续协调杂交稻种子对外出口工作。我会于1月6日在北京召开了水稻种子对外出口会议。农业部种植业管理司种子处李文星处长、商务部外贸司农产品出口处张春法处长、全国农技中心邓光联副主任到会并讲话。17家杂交水稻种子主要出口企业负责人参加了会议。会议交流了2008年杂交水稻种子对外贸易工作情况, 分析了2009年水稻种子出口价格与趋势, 并对存在的问题进行讨论, 提出了建议对策。2008年实现了世界金融危机对国际贸易的巨大冲击下, 水稻种子出口依然保持良好态势。

二是推进杂交水稻种子出口企业诚信建设。10月16日, 我会在武汉召开了杂交水稻种子出口企业诚信建设工作会, 会议讨论了制订杂交水稻种子出口企业诚信评价体系建设标准;对2010年杂交水稻种子出口价格形成了共识和约定。

三是争取种子企业税收优惠政策。新的企业所得税法和实施条例实施以来, 不少会员单位反映, 各地税务机关对种子企业适用免税条款的解释和执行不一致。为维护税法的权威和种子企业的利益, 我会联合中国种子贸易协会, 于8月底向国家税务总局提出了具体的政策建议。

四是推动良种补贴政策操作方式的改进。中央财政对主要农作物良种实行补贴, 这是一个重大的惠农政策。但一些地方在落实这一政策中操作不规范, 伤害了一些企业的利益。我会及时召开座谈会, 沟通情况, 并将企业会员的意见和建议及时反馈给农业部种植业管理司。种植业管理司在起草今年的良种补贴实施意见时, 吸收了我会意见, 严禁省级以下农业部门进行品种推介和招标活动。在很大程度上杜绝了乱收费现象, 维护了种子企业的正常经营活动。

五是协调纠正张掖市政府行政违法行为。2008年底, 我会接到多家会员单位的通报, 反映张掖市人民政府以行政文件的形式, 要求在辖区内从事玉米种子生产经营的种子企业, 如果为分公司性质, 要完成独立法人实体工商登记, 变更为子公司;注册资金不少于800万元。张掖市人民政府的行为, 违反了我国种子法、公司法和行政许可法及相关规章的规定, 更违背企业意愿。为促使张掖市政府纠正错误做法, 我会向甘肃省人民政府发了函, 同时向农业部相关司局和全国人大农委领导汇报, 争取支持。农业部办公厅也致函甘肃省政府办公厅, 商请协调解决张掖市政府要求种子企业变更性质问题。全国人大农委领导也很重视。此事虽引起甘肃省政府领导的重视, 但结果目前尚不理想

(三) 其他工作

一是加强种业宣传。2月9日, 我会在太原召开了种子期刊座谈会。我会参与主办的《中国种业》、《种子世界》、《种子科技》和《种子》等4个期刊的负责人参加了会议。会议交流了各期刊近年的工作情况, 会议议定把种业期刊交流和优秀论文评选形成制度, 促进四个期刊进一步办出特色、办出品牌。

二是接受民政部组织的协会评估。3月19日, 我会作为农业部推荐的行业协会之一, 接受了民政部组织的行业协会评估。评估专家组听取了秘书处的汇报, 审阅了申报材料、文书档案, 审查了会计凭证档案和账目。评估组一致认为协会管理规范, 运行良好, 特别在维护企业权益, 开展行业自律, 为政府部门制定政策提供建议, 积极为会员服务等方面发挥了重要作用。同时评估组对强化协会在行业中的地位作用提出了很好的建议。经过评估, 我会被民政部认定为3A级协会。

三是参与筹备国际田间育种机械化协会大会。2月19日国际田间育种机械化协会 (IAMFE) 中国分会与我会召开座谈会。双方交流了近年来的工作情况和下步计划及有关育种、种子科学与工程的科研课题, 就加强合作达成共识。会上商定由IAMFE中国分会、中国农业工程学会与我会于2012年共同筹办第14届国际田间育种机械化大会暨农机具展览会 (中国青岛) 。

四是参加培训和交流。7月中旬, 我会参加了农业部人事劳动司举办的社团负责人交流培训会。会上我会作为交流发言的4个单位之一在大会上作了工作经验交流。10月上旬, 我会又被农业部推荐为民政部表彰的先进协会。

二、关于下年度工作

李立秋在报告中提出, 2010年度工作的指导思想是:深入学习贯彻党的十七届三中、四中全会精神, 全面贯彻落实科学发展观, 充分发挥协会自身优势, 配合农业部中心工作, 服务广大会员, 促进我国种业健康快速发展。明年工作重点:

一是组织建设。尽快召开蔬菜种子分会成立大会;进一步发展企业会员;发挥各分会作用, 推进分会会长轮值制。

二是进一步为会员服务。建立中国种子协会网站, 为会员交流和社会宣传提供窗口;开展企业评价认定, 科学设定评价指标, 客观评价企业业绩, 坚持公正、公平、公开, 做到评优推强, 提高重点骨干企业的知名度和市场占有率。

三是配合农业部种子执法年活动。倡导企业会员单位遵纪守法, 自觉接受执法监督和检查;倡导管理单位会员加强学习, 公正执法;开展种子法相关规章修改的调研活动, 为修改种子法规提供参考。

四是开展诚信企业创建活动。在会员内部开展诚信企业创建活动, 使企业会员社会信誉进一步提高。

五是拓展工作范围。可以考虑以企业为主体出访, 与国外种子协会建立联系, 加强国际交流合作;在继续办好“双交会”的基础上, 探讨灵活的专业交流形式, 通过举办种业峰会、论坛等活动, 加强管理交流。

三、万会长总结讲话

万宝瑞会长在总结讲话中对近三年协会工作取得的成绩予以充分肯定, 对协会下一步工作提出新的要求。

一要呼吁健全县级种子管理机构。农业部历来非常重视种子工作, 但有些地方还不够重视。不少市、县政府把种子管理机构当作一般的推广机构, 造成职责不明、保障不力, 对市场的监管不到位。明年农业部要搞种子执法年, 我会要积极配合, 争取政策支持。

二要开展诚信企业创建。要在全行业开展诚信企业创建活动, 树立诚信典型, 引导企业健康发展。要动员企业会员团结起来讲诚信, 净化种子市场环境, 为种业发展营造公平、公正的竞争氛围。

三要开展会员企业评价。这是协会章程规定的工作之一, 也是加强市场管理, 促进骨干企业发展的重要措施。我会三年前搞的“五十强”认定, 对推动种业发展起了很大作用。现在正在搞的骨干企业认定, 按部里的统一安排, 往后拖一拖, 目的是和部里的统一安排协调好, 使之发挥更好的作用。抓住、抓好一批骨干企业, 是我们发展民族种业的必然选择。

四要加强国际交流合作。我会不仅要加强与我们相邻的东南亚国家种子协会的交流, 同时也要与欧美等发达国家种子协会建立联系。

7.董事会会议流程 篇七

辽宁省海外交流协会成立于1989年，直属于辽宁省外事侨务办公室，是外侨办开展华侨华人和港澳台胞工作的重要窗口，是由省内各族各界人士组成的全省性社会团体。

辽宁省海外交流协会的服务对象，主要是面向海外华侨华人、港澳台同胞和省内不同行业的企业，旨在广泛联系海外华侨华人，港澳台同胞，其他各界人士及其团体，增进友好情谊，发展合作交流。同时致力于促进辽宁同海外在经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。

辽宁省海外交流协会成立以来，在促进辽宁对外开放，发展同各国友好交往方面发挥了机制灵活、消除敏感、构建和谐的积极作用。并会同有关部门多次成功举办各种对外经济技术合作论坛和洽谈会，促成多批重要项目，引进了大批重要岗位上急需的技术人才，接受了大量的来自海外的救灾款物。(石岩)

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8.董事会会议流程 篇八

现就中华慈善总会2013年和2014年1-5月份工作情况，以及下一步工作计划，向理事会报告。请予审议。

2013年工作简要回顾

2013年中华慈善总会在理事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，各项工作顺利发展、成效显著。

一、坚定信心，统一认识，进一步明确发展方向。

2013年，总会召开了两次重要会议。一是圆满完成换届工作。按照相关规定，总会于2013年3月29日在北京举行第四次会员代表大会，依法产生了第四届理事会和总会领导班子。并经第一次理事会讨论通过，明确了本届理事会工作的基本思路和工作任务。二是成功召开全国慈善会负责人座谈会。鉴于舆论场中持续对慈善公益机构质疑不断，不时冒出对总会和地方慈善会的微词，为及时统一思想认识，避免诱发思想混乱，总会于9月18日在北京召开全国慈善会负责人座谈会，与各地慈善会就当前的工作形势和发展中遇到的重要问题进行了深入探讨，统一了思想认识，在重大原则性问题上取得了高度共识，坚定了发展信心。

二、扶贫济困，注重实效，进一步发挥慈善组织的作用。

一是多管齐下动员募捐，年度筹募总量大幅度增长。2013年，总会共接收社会捐赠款物100.64亿元，比2012年同期增长36%，其中货币资金3.97亿元，捐赠物资折合人民币96.67亿元。二是立足特殊困难群体，慈善救助成效显著。2013年，总会在团体会员和各地慈善组织的大力支持下，开展了灾难救助、扶贫济困等八大领域的68个慈善项目和专项基金，覆盖全国31个省、区、市，惠及困难群众约20万人次。在“4·20”芦山地震中，总会积极参与紧急救援，筹集善款9214万元；微笑列车项目为2.6万名唇腭裂患者免费提供了矫正手术；“为了我们的孩子——千名少数民族贫困家庭先心病儿童救助行动”筛查8万多人，并成功为筛查出的600余名先心病儿童实施手术，受助儿童代表受到习近平总书记接见；格列卫、易瑞沙、特罗凯等药品援助项目为近3万人提供了赖以维护生命的药品援助；周大福慈善基金、衣恋圣秀慈善基金等专项基金，在10多个省区市捐建音乐教室、电脑教室等260余间，为近3000名学生提供助学金；贫困母亲、慈善情暖万家、饮水工程等扶贫项目为2万多个家庭送去资金和物资援助；LDS慈善会、行走渴望项目为近5000名残障人士提供了轮椅和助行器等等。三是内外兼修，慈善宣传效果更为凸显。总会建立健全了信息采集共享机制，加强报纸、杂志等自有媒体的宣传、引导作用，主动接受主流媒体采访，积极参加各类慈善活动，进一步增强了社会影响力。四是“走出去，请进来”，对外交流合作广泛开展。2013年总会与全球联合之路、LDS慈善会等境外慈善机构频繁互动，对方多次来访，总会派员参加第二届中德未来之桥青年领导者研修班，参加2014年5月份联合之路年会等，在合作上取得了良好效果。五是“上下联动，左右联手”，慈善会合力进一步增强。截至2013年6月，全国县以上慈善会数量增长到1966个，范围覆盖我国大陆所有省、区、市，不少省的慈善组织还延伸到乡镇、街道乃至村组、社区，形成广泛高效的社会救助网络。2013年总会团体会员数量增加到351家，与总会在扶贫、救灾等各个领域共同开展了密切合作。总会还与各地慈善会共享信息和资源，共同应对舆论压力、探讨改革创新，有效增强了慈善会系统在探索慈善事业发展中的合力。

三、完善制度，激发活力，进一步提高自身建设水平。

一是注重实用性和可操作性，完善管理制度。总会制定出台了药品援助项目患者核查机制、药品援助项目特殊情况处理的规章制度、《考勤管理办法》等多项制度规范，提高了管理水平和内部综合管理能力。二是注重管理，规范运行，自觉接受各方监督。总会充分发挥财务监管以及理事会、监事会作用，加强内部监督管理。自觉接受民间组织管理局年检、年度财务审计、年度专项审计等多项审查，均得到了监督检查单位的肯定。在民政部5年一次的社会组织等级评定工作中，总会再次被评为“5A级社会组织”。三是注重技术手段与业务工作相结合，推动信息化进程。药品援助项目建立了专门的热线中心，开发、升级了数据管理系统。总会正式启动新网站建设，将信息化进程推向新阶段。四是注重人才培养，激发工作活力。通过招聘、选拔优秀员工进入管理岗位，组织员工培训，发挥工会作用，建立考勤奖惩制度，提高员工福利待遇等方式，不断激发组织活力。

2014年1-5月份工作进展情况

2014年1-5月份，总会主要开展了以下几方面工作：

一、 以规范运作为基础，加强内部管理。

一是继续完善各项规章制度。针对工作中较为突出的公文运转、人事管理、法律咨询、地方慈善会合作等问题，总会先后制定《中华慈善总会办文办事运转程序》，实行公文集中运转；印发了《中华慈善总会人事管理暂行规定》，首次明确提出员工晋职、晋级标准以及年度考核奖惩办法；启动了制定《中华慈善总会慈善医院管理办法》，将对“中华慈善医院”的遴选、挂牌、管理、监督等内容予以规范；聘请了专业性强、热心慈善的专家为法律顾问，建立健全总会法律专家咨询制度；为规范与地方慈善会的合作，总会与地方慈善会签署项目合作一揽子协议，现在已经与41个地方慈善会签署完毕，增强了合作的统一性和规范性。二是进一步加强组织建设。总会女同志占全体员工半数以上，为充分调动女同志工作积极性，总会在组建机关工会后又专门成立了妇女工作委员会。总会换届后，根据人员变化的情况，报经民政部机关党委批准，总会党支部进行了改选，新一任党支部继续发挥好党联系群众的桥梁纽带作用。总会工会积极为职工排忧解难，切实解决员工实际困难。三是开设全员培训模拟学校，强化业务学习。总会今年将提高全体人员的业务能力和综合素质作为重点工作来抓。全年按照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，采取总会统一组织学习与个人自学相结合、总会自身组织学习与参加社会培训相结合、个人自觉学习与考评督促相结合的方法，有目标、有计划、有步骤地组织学习慈善业务、行业法律法规、公文写作等内容，在全会范围内形成了争相赶超的良好氛围，取得了良好效果。四是贯彻落实中央八项规定和改“四风”要求。总会结合中央精神和自身实际，制定了一系列执行办法，严格规范各项行政开支、来访接待及公务用车行为，努力做到勤俭、节约、廉洁。

二、以开拓创新为动力，探索业务拓展。

一是以现有项目、基金为基础，拓宽慈善业务领域。总会在现有项目、专项基金的基础上，主动与捐赠方沟通，力争拓展原有项目或推出新的援助项目；积极探索以养老为重点的新的项目模式，拓宽救助范围；系统总结已有项目的经验和不足，进一步细化、优化项目执行方式；建立规范资助型慈善项目，逐步探索资助型项目的服务模式。在爱心企业和人士的支持下，总会各项业务探索有序推进，今年以来新设立了圆梦基金、美亚圆梦基金、东方易事特关爱基金和中华慈善总会学习项目等专项基金，救助范围涵盖支教助学、扶贫济困等领域。二是从群众需求出发改进项目管理方式，加大帮困力度，扩大受益面。如针对社会比较关注的大病救助项目，为保障患者安全、快捷、有效地申请到捐赠援助药品，总会在与捐赠方协商后简化了申报程序、缩短了审批时间、适度减少了复查次数；在各发药点配备了监控摄像，严格禁止审批人员与申请人直接接触以杜绝不正之风；更改了易瑞沙等项目援助模式，进一步减轻患者经济负担，切实做到助民之需，帮民解忧。三是提高团体会员服务水平，增强慈善会凝聚力。今年中华慈善总会团体会员数量增加到355家。为加强与团体会员的沟通联络，总会对会员单位的基本信息进行了重新整理，建立了团体会员联络群，同时积极为总会团体会员单位提供项目运作、慈善宣传、境外慈善工作学习交流的机会等服务。四是与全球联合之路确立更为实质性的合作。总会自1998年成为全球联合之路在中国大陆的唯一会员单位以来，与其在经验交流、友好往来等方面有着密切接触。为更好地发挥各自优势，今年双方就实质性合作项目签署协议，深入研究了如何共同将合作推向新的发展阶段问题。

三、以公开透明为保障，提升组织公信力。

一是顺利通过相关部门的全面审计。今年以来，总会通过了由民政部指定的中辰兴会计师事务所进行的年度财务审计；完成了财政部财政专员办、西城区统计局等单位对总会的账号、统计工作的年检工作；填报了民政部民间组织管理局对总会2013年财务整体情况的统计。各项审计检查工作均顺利通过，这也充分说明了总会工作是经受得起监督和严格考验的。二是对抗震救灾捐赠资金接受使用情况等进行公示，提高信息公开效果。为进一步加大公开透明的力度，总会专门研究和改善实施公开的方式，以使公开的内容清晰、明确、透明度高，便于看清看懂。如在对玉树地震灾后重建项目的公示中，除将总会自身和各地慈善会汇缴的共计26亿多元捐赠款安排使用的整体情况公示外，还以3个附件详细列出细目，一个附件可以具体查每笔捐款到什么项目里去了，一个附件可以逆向地具体查每个项目来源于哪几笔捐款，一个附件可以具体查各省汇缴的捐款去向，取得良好的社会反响。三是发挥监事会内部监督职能作用。总会会长办公会议以及重大活动均邀请监事会代表参加，充分发挥监事会在总会日常工作和重大决策中的监督作用。在5月份召开的第四届理事会监事会第二次工作会议中，监事会听取了总会2013年工作情况通报和关于2013年财务工作汇报，提出了监事会2014年工作要点和落实措施。各位监事对青海玉树、四川雅安地震灾区款物的使用和灾后重建、加强监事会自身建设、科学设置财会列支科目和对外宣传项目的描述口径、数据统计等工作提出了很好的建议。四是以网站建设为中心，加强内部沟通和对外宣传。总会官方网站建设已取得阶段性成果，目前正在总会内部和团体会员中试运行、征求意见。初步建立起了由新闻办统筹，包括《慈善》杂志、《慈善公益报》、《人民政协报·慈善周刊》、置于《人民网》首页的中华慈善新闻网以及内部发行的《中华慈善总会内部参考》、《大众慈善》等在内的自有媒体宣传阵地，形成了各媒体发挥所长、分工协作的工作机制。初步组建由总会各部门以及各省、自治区、直辖市、计划单列市和部分市县慈善会在内的全国通讯员队伍，并初步确立全国通讯员管理制度。在用好自有媒体的基础上，总会积极与主流媒体互动、参加各类慈善公益会议，在重大问题或关键问题上主动接受新华网、人民网、光明网等主流媒体专访，进一步化解了媒体与大众对慈善会的疑虑，增进对慈善会系统的了解和信赖。

总体而言，2013年以来，总会在做好日常慈善工作的前提下，狠抓内部建设，开拓创新，积极拓展募捐渠道和方式，取得了可喜的成绩。这些成绩的取得，与各位理事的关心、支持是分不开的。在此，我代表总会，向各位理事表示由衷的敬意和诚挚的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到存在的不足：战略发展的长期规划亟待出台；募捐手段偏于单一；项目资源有待整合，品牌项目在数量和知名度上仍需提高；新闻宣传策划、理论调研、新媒体应用等方面需进一步加强；对外合作领域有待拓展；为团体会员服务水平尚需要提高；自身队伍素质有待增强等等。这些问题需要我们在下一步的工作中予以重视和逐步解决。

经验和体会

自2013年3月底第四次会员代表大会召开以来，本届理事会和会领导班子已履行职责一年多。这一年多以来，我们深刻地感受到了慈善事业所面临的巨大挑战和良好机遇，也感受到了沉甸甸的责任重担。

归纳起来，我们有以下几点体会：一是慈善事业的发展靠党的领导和政府支持。党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出“支持慈善事业发挥扶贫济困积极作用”；在全面深化改革进程中，政府简政放权、由社会管理转向社会治理，将为慈善组织释放更大的发展空间。期待已久的慈善事业法已被列入十二届全国人大常委会立法规划第一类项目，并确定由全国人大内务司法委员会牵头起草。慈善法的出台将对我国慈善事业发展起到极大的促进作用，同时也会促进相关的法律、规章尽快完善，从而加快中国慈善事业法律法规体系框架的形成。

二是清醒地认识到面临的挑战和压力。近几年来，社会各界对慈善组织的期望和要求与日俱增，来自媒体、公众、主管部门等各方面的监督愈加严格，慈善组织几家独大的格局正被打破，百家争鸣、优胜劣汰的趋势将更加明显，市场在资源配置中起决定作用的思维模式以及互联网发展而带来的传播、筹募、项目执行乃至公众互动方式等方方面面的革新势不可挡。慈善工作必须面对这些新形势，适应新情况，解决新问题。

三是继往开来，看到成绩，认清不足，开拓进取。总会作为我国第一家以“慈善”命名的全国性慈善组织，今年已走过了20个年头。20年来，在崔乃夫、阎明复、范宝俊三位老会长的带领下，总会已奠定了坚实的基础。自身管理体制较为健全，团体会员以及由此组成的合作网络遍布全国，社会知名度和影响力越来越大；与以知名企业和人士、国外基金会为主的大额捐赠方之间的合作稳中有增；自身发展基金也较为雄厚，年度筹募额已突破百亿元大关，与团体会员共同募集的款物总额已约占整个全社会捐赠总额的1/3，且呈现继续上升趋势；慈善项目体系较为完善，并形成了以大病救助和专项基金为主打的项目优势。正如优势突出一样，我们的短板也十分显著，创新意识与能力不足，从决策到执行效率不高，队伍整体素质有待提升，公众捐赠份额亟需提高，与慈善会以外的其他慈善公益组织交流互动不多等等。

在这种形势下，我们认为应该抓住三个关键因素：一是注重人才建设，建立一支专业化、职业化、现代化的慈善工作队伍。要鼓励年轻人进入慈善组织发展，建立健全专职慈善工作者进出、晋级考核机制，将其工资福利待遇提高到合理水平，提供各类培训学习机会和其他成长平台。二是大力创新拓展。只有更开放的管理理念、更现代的管理方式、更规范的管理制度才能在竞争中胜出。要虚心接受新理念的挑战，积极学习国内外慈善机构和其他行业的先进经验。要创新募捐机制，拓宽筹资渠道，特别是在公众募捐方面要有所突破；创新项目运作方式，提升项目管理水平，以规范、高效、务实的慈善项目赢得社会的信赖和支持；创新宣传手段，提高自身知名度和公信力。三是强化合作。总会要有大发展，必需与全国各地慈善会以及社会各界爱心力量形成密切的合作。要提高为团体会员服务的水平，增强与各地慈善会在项目、筹募、宣传等方面合作的广度和力度。加强与境内外同行和企业之间的交流，推进实质性的合作。增进与行业内外专家学者的交流，取长补短，共同为促进慈善组织专业化进程而努力。

下一步工作安排

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也是中华慈善总会成立20周年。我们要在三中全会精神的指导下，坚持“以规范运作为基础，以开拓创新为动力，以公开透明为保障”的原则，努力打造2014开拓创新年，不断开创慈善事业发展新局面。下一步，总会将重点做好以下几个方面的工作。

一、以纪念20周年为契机，通过开展系列纪念活动，推动慈善事业的提升与发展。活动将以“慈心为民，善行天下”为核心主题，以“纪念与回顾”、“成绩与现在”、“思考与未来”为系列主题，本着“实效第一、节约成本、团结合作”的基本原则，展示历程、凝聚力量、树立形象、拓展合作。总会将于9月份举行中华慈善总会20周年纪念会和中华慈善突出贡献奖表彰，总结慈善工作经验、树立典范，表彰先进，回顾总会发展历程，系统总结历史经验，为今后的发展打下坚实基础。

二、推动“一张纸献爱心”等公募慈善项目，拓展筹募渠道。总会将从群众实际困难出发，设计、开展品牌公募项目。在由中宣部等多部门联合组织的“节俭惜福养德圆梦”全民节约活动中，总会“一张纸献爱心”行动被列为在全国开展的八大具体实施项目之一。总会将以此为契机，打造全国慈善会统一行动、统一劝募平台，组织各类媒体对行动进行宣传推广，发挥各地慈善组织、志愿者组织作用，倡导机关、企事业单位、学校和家庭收集废旧报纸和书刊，将所得款项捐赠给该项目，用于救治贫困家庭先心病、白血病等患病儿童及其他急难救助。在此基础上，着力推出几项管理规范、影响力大的公募品牌慈善项目。

三、不断创新宣传形式，提高总会影响力。要以新的官方网站为依托，实现与传统媒体有效对接，充分发挥慈善会自有宣传体系的作用。以20周年为契机，开展集中宣传报道，策划展示总会良好的社会形象。配合公募项目的宣传推广，打造总会品牌项目。改进与媒体和公众之间的互动方式，及时向捐赠人、媒体和公众汇报总会项目进展和成绩，以实际行动倡导高效透明的治理模式。

四、不断创新工作方式，搭建服务平台。总会要立足解决特殊困难群体的特殊需求，搭建爱心人士与志愿者参与的慈善平台，连接捐助人、受助人对接的渠道，持续提升服务效果。提高为团体会员服务的水平，积极提供舆情咨询、慈善资源、专业培训等多样服务方式，共同探索更为广阔的合作模式。及时与行业内外专家学者交流沟通，取长补短，共同为促进慈善组织专业化进程而努力。

9.董事会会议流程 篇九

一、四届一次理事会议以来的主要工作

中国种子协会 (以下简称协会) 第四届理事会自2006年10月成立以来, 在农业部、民政部的正确领导下, 在农业部有关司局和全国农技中心的支持下, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 全面贯彻落实科学发展观, 围绕农业部工作重点, 按照第四届理事会第一次会议通过的工作要点, 针对不断变化的种业发展形势, 积极工作, 取得了一定成绩。

(一) 会员队伍不断壮大

1、积极发展会员。

一是发挥分会的作用, 吸收会员;二是秘书处直接发展会员;三是在为行业服务中发展会员。两年来共吸收了94个单位作为新会员, 并已经四届四次常务理事会批准入会。到目前协会共有单位会员230个。

2、组建分支机构。

玉米种业分会、种衣剂分会和种子加工分会三个分支机构2007年底经民政部批准备案。2008年3-4月分别召开了成立大会和第一次分会理事会, 会上讨论了2008年度的工作。玉米种业分会还出版了三期《玉米种业分会通讯》。

3、召开省种子协会秘书长联席会。

2008年4月份在北京召开了各省 (区、市) 种子 (业) 协会秘书长联席会。会上请民政部有关人员解读国办[2007]36号文件, 交流各地协会情况和工作经验, 讨论共同开展的重点工作。这次联席会议, 加强了我们协会和各省级协会的工作交流, 会后多数省种子协会已申请加入了中国种子协会, 大大拓展了我们协会的覆盖面。

(二) 重点工作有声有色

1、开展玉米高产创建和高产潜力展示。

为配合农业部开展粮食综合生产能力增产行动, 2007年初协会组织了玉米品种高产竞赛活动, 共有68个企业、育种单位的72个审定品种参加了竞赛, 农业部还在山东莱州竞赛点召开了现场会。根据竞赛结果, 2007年底协会与全国农技中心联合印发了《关于2007年玉米品种高产竞赛结果的通报》, 并给获前五名的品种和单位颁发了证书。

2008年协会在征求企业意见和上年玉米品种高产竞赛的基础上, 开展了玉米品种高产潜力展示活动。活动在会员企业中开展, 自愿申报、专家审核、协会备案、统一验收和公布结果。8家企业的11个品种获得参展资格, 并参加了这一活动。高产潜力展示的验收工作已全部结束, 展示结果以协会文件形式进行了通报。这个活动得到了农业部的肯定, 后来成为农业部抓粮食增产的主要抓手。

2、开展专业领域的交流活动。

一是建立了玉米种业定期磋商机制。为探讨加快玉米种业发展的途径和措施, 推动玉米种子企业的合作和交流, 协会建立了玉米种业定期磋商机制, 先后在沈阳、北京和甘肃召开了三次玉米种业峰会。通过峰会, 主要玉米种子企业在压缩种子生产总量、稳定种子价格、维护市场秩序、加强合作共赢等方面形成了广泛的共识, 峰会为玉米种业分会的成立打下了基础。二是召开种衣剂会议。2007年初, 协会秘书处专门召集种衣剂生产企业和研究单位, 对种衣剂研究、推广工作进行研讨。会议就种衣剂分会的成立达成共识。三是组织种子加工机械生产企业、研究单位负责人参加的座谈会。会议交流了科研及生产信息, 研究了种子加工发展及成立分会的事宜。

3、促进杂交水稻种子出口。

我国的杂交水稻科研和生产世界领先, 杂交稻种子出口发展很快。根据企业反映, 2008年春天商务部停止杂交水稻种子出口配额发放, 致使待出口的种子滞留在港口, 可能对我国种子企业造成不良国际影响, 同时还可能造成企业不能兑现农户的制种款, 成为社会不稳定因素的隐患。我会秘书处在和商务部有关部门沟通的基础上, 致函商务部外贸司, 就尽快恢复杂交水稻种子出口提出理由和建议。商务部很重视我们的意见, 对逐步放开配额发放起到主要作用。

针对部分杂交水稻种子出口企业低价恶性竞争, 不注意质量的问题, 秘书处于2007年12月、2008年4月和2008年7月分别在北京、武汉和沈阳召开了国际交流合作分会筹委会及杂交水稻种子出口工作座谈会。会议对杂交稻种子出口价格形成了共识, 并就促进杂交稻种业发展、稳定杂交稻种子市场、实施“走出去”战略、加强行业自律进行了研讨。另外还商讨了成立种子国际合作交流分会筹备工作事宜。10月底针对杂交水稻种子出口市场低价倾销, 质量较差的现象又向农业部种植业管理司提出了“关于加强杂交水稻种子出口管理的建议”, 建议主管部门加强出口种子质量和价格监管。

4、关注良种补贴政策的落实。

中央财政对大豆、玉米、小麦、棉花、油菜、水稻良种实行补贴。这是一个重大的惠农政策。但一些地方在落实这一政策中操作不规范, 伤害了一些企业, 特别是大企业的利益。协会及时召开座谈会, 沟通情况。并将企业的意见和建议及时反馈给政府相关部门。

5、开展调研活动。

2007年常务理事常宏同志牵头完成了《关于杂交玉米制种基地管理的调研报告》, 孔令传、申雅娟两位副理事长组织完成了《关于建立缺陷种子召回制度的调研报告》, 常务理事袁国保和四川省种子站分别完成了《杂交水稻种子制种基地的调研报告》。这些报告在常务理事会上报告后, 已交给相关部门作为制定政策的参考。

2008年围绕“中国种业改革与发展”组织了调研。由孔令传、申雅娟和王雷三位副会长牵头, 经过三个多月的调研, 已形成了三个素材型的报告。在这次理事会上汇报后, 根据理事们的意见进行进行修改, 将形成报告报送相关部门。为政府有关部门制定产业发展政策提供参考。

6、举办了两次全国种子“双交会”。

第五届全国种子“双交会”已在安徽合肥市召开。第六届全国种子“双交会”在河南省郑州市举办, 首次引进会展商参加协办, 探索“双交会”逐步市场化的路子。全国种子“双交会”促进了种业的发展, 是种子行业规模最大的盛会, 已成为种业界交流信息的平台和展示行业成就的窗口。

7、加强国际交流。

为促进我国种子产业的国际交流与合作, 推动我国种子企业实施“走出去”战略, 我会邀请国际种子联合会 (ISF) 秘书长于2007年3月份来华工作访问, 为我国种子企业参与国际交流创造了良好的条件。同时, 应ISF的邀请, 协会派员参加了5月份在新西兰举行的2007年ISF世界种子大会, 并参加了成员协会国家秘书会议和专业会议, 与种业有关组织进行交流。2008年6月协会和全国农技中心派员参加了国际田间育种机械化协会第十三届代表大会, 副秘书长马志强当选为执委。2008年8月接待了台湾种子协会理事长来访。2008年10月份邀请越南种子协会参加第六届全国种子“双交会”并与越南就加强种子合作交流达成共识。这些交流活动, 扩大了我们协会的影响, 为今后对外合作交流打下了一定基础。

(三) 加强宣传指导, 提升服务质量

为加强协会的宣传工作, 秘书处于2007年初召开了协会参与主办的四个种子期刊的工作座谈会。会议议定了在《中国种业》、《种子世界》《种子》和《种子科技》四个期刊中开设协会工作专栏, 为协会理事赠送期刊, 开展优秀论文评选, 加强期刊的政策宣传等事宜。目前, 对协会提供的稿件, 各期刊均能在第一时间内同时刊登;每个理事单位可免费得到四个期刊中的两种。

根据去年关于开展优秀论文评选活动的要求, 2008年初协会共收到《中国种业》、《种子》、《种子世界》、《种子科技》四个期刊从2006、2007两年刊登的论文中推荐的80篇论文, 经协会组织的评审委员会评审, 评选出优秀论文63篇 (其中一等奖7篇、二等奖18篇、三等奖38篇) 。评选结果已在中国种子咨询网上公布, 并向论文作者颁发了获奖证书。

二、下一步主要工作

下年度工作的指导思想是深入学习贯彻党的十七届三中全会精神, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 深入贯彻落实科学发展观, 按照发展现代农业的要求, 增强责任意识和服务意识, 发挥参谋、咨询和协调作用, 使中国种业发展更好地为现代农业服务。

一是向政府部门提交中国种业发展的调研报告。二是进一步扩大会员队伍。抓紧筹建国际合作交流分会。三是积极呼吁《种子法》的修订的同时。推动有条件的省、区、市修订《种子法》实施办法, 通过地方立法, 进一步明确种子管理站 (局) 的执法地位。四是加强行业自律, 积极构建诚信体系, 引导会员单位诚信经营, 公平竞争, 共同维护市场秩序, 并通过行业评价, 向社会推荐诚信企业, 促进行业诚信体系建立和品牌树立。五是根据农业部即将召开的种子工作会议精神, 协助行政机关和各级种子管理机构健全区域试验、质量监控和信息服务三大体系;积极承担行政机关委托的工作。六是服务于农业部的高产创建工作。通过品种高产潜力展示, 挖掘优良品种潜力, 推出一批水稻、水麦、玉米、大豆的高产品种。七是进一步搞好宣传。协助办好四个种子期刊;创办中国种子协会网站, 给各会员单位特别是企业会员提供宣传展示的窗口和阵地。八是积极开展国际合作交流, 逐步把“双交会”办成国际性的;争取一批会员企业负责人至国外培训学习。

三、积极工作, 做好服务

全国农技中心主任夏敬源高度评价协会在促进种子行业发展上所做的工作, 表示作为挂靠单位将在人力、物力和财力上加强对协会支持。农业部种植业管理司马淑萍副司长在讲话中提出随着种子产业发展, 协会要加大工作力度的建议, 秘书处要认真研究落实。

万宝瑞会长在总结讲话中充分肯定四届理事会一次会议以来协会秘书处所做的工作, 强调协会要做好二个服务:一是围绕农业部工作重点开展协会工作, 按部里有关司局要求做好服务。二是为会员做好服务。积极反映会员合理要求和意见, 认真提出可行性对策建议。

对下一步的工作万会长强调, 一是认真学习贯彻党的十七届三中全会精神。这是全党全国当前的重要任务。十七届三中全会系统回顾了我国农村改革发展的光辉历程和宝贵经验。审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。这个《决定》是今后一个时期农业和农村工作的纲领性文件。我们要认真学习, 结合种子工作实际, 认真贯彻落实。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求, 发展壮大中国种业, 增强农业抗风险能力、国际竞争能力和可持续发展能力。

二是要整理升华调研报告。特别要注意我国农业连续5年丰收, 特别是国务院提出2020年我国粮食要增产1 000亿斤的目标任务, 要用准确的数字说明种子在当前及今后农业生产中如何发挥作用, 才能确保国家粮食生产;要找准制约当前种业发展的种子管理、科研育种和生产经营等三个方面关键问题;要分析产生问题的原因, 从机制、体制等方面深入分析探讨;要提出可行的对策建议, 建议要符合党的十七届三中全会精神。《决定》提出把建设社会主义新农村作为战略任务, 把走中国特色农业现代化道路作为基本方向, 把加快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本要求, 要积极探索创新体制机制。因此要遵循以上三个方面的指导思想, 从创新体制机制角度发展种子产业, 提出对策建议。

三是充分发挥分会的作用。协会作用的发挥, 主要靠分会。我们目前分会数量不多, 现有的三个分会要积极工作, 真正发挥作用。

四是积极为会员服务。我们协会既是沟通政府部门和会员单位的桥梁, 也是会员之家。为政府服务相对好办些, 为会员服务比较难, 因为会员越多, 诉求越多, 涉及面宽。我认为, 为会员服务主要是争取政策、反映意见和搭建平台, 特别是在搭建服务平台上, 各位理事要多出主意。

五是积极承担政府部门委托的工作。主要有两个方面:一是我们要以积极的态度和相应能力, 争取政府部门委托协会工作;二是政府部门主动委托给协会工作。种子协会工作要靠各位理事, 希望各位理事要认真完成秘书长或各分会交办的任务。同时希望农业部有关司局、事业单位能多委托协会工作。