信息管理内部控制制度

信息管理内部控制制度（精选9篇）

1.信息管理内部控制制度 篇一

药店内部医保刷卡药品销售和信息系统管理制度

1、根据国家有关法律、法规，为参保职工提供基本医疗保险用药范围内的药品，做到药品质量合格、安全有效；

2、所有出售的药品要严格从合法渠道进货，严禁销售假冒、伪劣、过期和失效药品；

3、配备专（兼）职管理人员，配备与基本医疗保险相配套的计算机系统；

4、不得修改配置的软件，不得自行安装、拆卸专用计算机，不得违反规定的操作程序；

5、不得擅自使用光驱、软驱或与互联网连接；

6、定期或及时向医保经办部门报告在一线参保职工遇到的问题。

药动力大药房

2.信息管理内部控制制度 篇二

一、企业内部控制制度概述

一般来说, 内部控制制度指的是经济单位以及各种经济组织在各自的生产经营过程中所形成的一种相互约束、相互牵制的内部组织形式以及权责分配机制。企业制定内部控制制度的最终目标在于加强企业内部的经营管理, 并在此基础上实现企业经济效益的提高。关于企业内部控制制度的论述, 理论界有很多种说法, 但是企业制定并执行内部控制制度的最根本的目的就是要保护企业所有的物资财产, 保证企业生产经营中所涉及到的相关数据的真实性以及客观性, 并以此为依据进行企业的生产经营以及内部管理等。企业的内部控制制度是企业加强科学管理的重要方式与基本手段, 是企业实现利益最大化的重要基础。设计一套行之有效的内部控制制度并使之得到切实的执行, 不仅有利于企业管理者能够及时发现企业生产经营过程中存在的风险, 而且还有利于整个企业范围内资源的优化配置, 从而提高企业所有资源的使用效率。

二、信息化时代给企业财务管理过程中内部控制制度带来的影响

信息化技术的产生并迅速发展, 在给企业的内部控制制度带来极大便利的同时, 也给企业内部控制制度的有效运行设置了更为复杂的发展环境。信息化技术的大规模使用使企业内部控制制度所涉及的范围更加广阔, 所要防范的风险也越来越大。然而, 从另一个角度来看, 信息化技术又为企业进行内部控制提供了强大的管理工具, 能够极大的提高企业内部管理的效率以及正确程度, 能够及时掌握来自企业各个部门的大量信息, 能够运用计算机系统实现企业财产物资的有效管理与使用。通过上述分析可以看到, 信息化时代给企业财务管理过程中内部控制制度带来的影响既有其消极的一面, 也有其积极的一面, 我们应当取其精华, 去其糟粕, 使信息技术能够更好的为企业进行内部控制做出贡献。

三、信息时代我国企业内部控制制度存在的一系列问题

我国企业信息化办公的起步较晚, 尤其是运用信息技术加强企业内部控制的做法才刚刚起步, 在这一过程中还存在着许多的问题亟待解决, 笔者认为, 我国企业在运用信息技术进行内部控制制度的过程中在以下几个方面还存在不足之处:

1. 相关从业人员的水平参差不齐

伴随着我国中小企业数量的急剧增多, 会计从业人员的数量也不断增长, 但是与之相适应的职业培训以及其他配套服务却无法在短时间内满足大量会计从业人员的需求, 这就使得我国企业财务会计方面的相关从业人员的水平参差不齐。除此之外, 企业财务工作者由于职业道德的缺失, 对领导惟命是从, 故意虚报瞒报, 伪造虚假的会计证明, 这就使得我国企业的会计从业队伍出现了信任危机。

2. 尚未形成强有力的监督约束机制

就我国当前的发展现状而言, 社会公众对企业的监督与约束作用微乎其微, 企业所发生的财务会计信息失真的现象时有发生, 我国会计从业人员的职业道德以及法制观念都比较低下, 很难在全社会范围内形成针对企业财务会计信息的强有力的监督约束机制, 也就难以形成一个促使企业进行高效自我约束局面的产生。

3. 我国企业面临着严峻的信息化挑战

企业信息化促使企业的组织形式、管理体制以及控制要点等众多方面都发生了显著的变化。这就要求企业内部要建立适应这个新形势的内部控制制度, 可是很多企业在面对这种新环境时, 不能够对其进行及时的修改以及进一步的充实。伴随着信息技术在更大范围内的使用, 利用信息技术进行的贪污、舞弊、诈骗等犯罪活动也有所增加, 由于储存在计算机磁性媒介上的相关信息很容易被篡改或者删除, 因此, 我国企业所面临的信息化挑战是十分严峻的。

四、信息时代加强企业内部控制制度几点对策措施

上述关于信息时代我国企业内部控制制度存在的一系列问题必须引起我们的高度重视, 并积极采取相关措施进行应对, 因此, 笔者认为可以从以下几个方面的措施出发来开展信息时代我国企业内部控制制度存在问题的应对工作:

1. 强化企业信息系统的安全性

信息系统的应用, 不仅带来了企业工作效率的提高, 而且也带来了企业生产经营风险的增加。企业管理系统中的数据在局域网内可查, 即使是在互联网上也有部分可查, 唯一的办法就是通过用户有效口令和准入许可, 但是互联网的安全问题目前仍然没有得到彻底的解决。信息系统安全性的保障, 可以使得企图盗取和篡改企业数据的不法分子没有可乘之机。当然这也对企业的会计工作人员提出了更高的要求, 企业的财务会计从业人员不但要业务精通, 而且还要熟悉现代化的会计处理手段, 这就更有利于保证数据的可靠与准确。

2. 不断完善信息化环境下的企业内部控制制度

企业内部控制制度的设计可能存在一定的疏漏之处、不能有效防范错误与舞弊, 或者内部控制的运行存在弱点和偏差、不能及时发现并纠正错误与舞弊等情形, 内部控制利用全面信息化环境强大的信息系统来收集、整理、分析、评价各种信息, 并在企业内部实时传递信息, 分析内部控制缺陷产生的原因, 并有针对性地提出和实施改进方案, 引导企业员工行为的优化, 激励员工努力工作, 不断健全和完善企业内部控制, 实现企业价值的最大化。

3. 构建行之有效的企业内部审计体系

内部审计, 指的是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动, 它不仅可以用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价, 还可以用于对会计及相关信息的真实、合法、完整, 对资产的安全、完整, 对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。内部审计是会计内部控制的重要环节, 它是内部控制一个组成部分, 也是外部审计的一个重要补充。企业内部设置的审计部门, 应当明确其职责目标, 使其保持充分的独立性, 保持应有的专业怀疑和判断能力。

参考文献

[1]邓敏:我国企业内部控制问题及对策研究[J].现代商贸工业, 2010, (04)

[2]蒙文翰曾繁荣:信息化环境下企业内部控制体系探析[J].会计之友 (上旬刊) , 2010, (03)

[3]李春荣:论电算化会计信息系统的内部控制[J].中小企业管理与科技 (上旬刊) , 2010, (02)

[4]郭明明:企业内部控制评价问题与对策探讨[J].中小企业管理与科技 (下旬刊) , 2010, (02)

3.信息管理内部控制制度 篇三

关键词：会计电算化；信息系统；内部控制

中图分类号：TP309.2文献标识码：A

随着信息技术特别是以国际互联网为代表的网络技术的发展和应用，电算化会计信息系统进一步向深层次发展，这些变革无疑给企业带来了巨大的效益，但同时也给内部控制带来了新的问题和挑战，因此，加强会计信息系统的内部控制，不断探索适合电算化环境的内部控制措施与方法成了当前企业要解决的首要问题。

1会计电算化信息系统的内部控制的特点

在电算化系统中，内部控制的目标仍然是保证资产的安全性，数据资料的准确性与可靠性，提高经营效率以及保证管理方针的实现。但其控制的重点、方式、内容、范围有所不同，概括为：(1)控制的重点转向系统职能部门；(2)控制的范围扩大；(3)控制方式和手段由手工控制转为手工控制和程序化控制相结合。

2会计电算化系统内部控制制度的内容

会计电算化系统内部控制制度的内容，从电算化会计系统的建立和运行过程来看，可分为一般控制和应用控制。

2.1会计电算化信息系统的一般控制

一般控制是指任何会计电算化信息系统普遍使用的、为系统的安全可靠而对系统构成要素及环境实施的控制。可具体划分为：

2.1.1系统开发、维护控制

计算机会计系统的系统开发、发展控制包括开发前的可行性研究、资本预算等工作。

2.1.2组织与管理控制

组织与管理是指通过部门的设置、人员的分工、岗位职责的制定、权限的划分等形式进行的控制。

2.1.3系统操作、系统软件及数据和程序的控制

(1)系统操作控制。每个在岗的人员只能按照所授予的权限对系统进行作业，不得超越权限接触系统。

(2)系统软件控制。系统软件控制是指为保证系统软件正常运行而预先在系统软件内部设计各种处理故障、纠正错误、保证系统安全的控制。

(3)数据和程序控制。数据控制的目标是要做到任何情况下数据都不丢失、不损毁、不泄露、不被非法侵入。

2.1.4系统安全控制

系统安全性指标包括数据加密、访问控制、身份识别、不可否认和完整性等。针对这些方面，可采用一些安全技术，如数据加密技术、访问控制技术、认证技术等。

2.2会计电算化信息系统的应用控制

应用控制是对电算化系统中具体的数据处理活动所进行的控制。可划分为输入控制、计算机处理与数据文件控制和输出控制。

2.2.1数据输入控制

操作人员必须根据审核无误的原始凭证或手工记账凭证进行数据输入，数据输入的依据在一个会计年度内一般不得变更；数据输入一般应采用二次重复输入法进行；数据输入后生成的记账凭证的格式内容，应符合法律法规的要求；计算机生成的记账凭证必须经审核后才能登记机内账薄；审核确认后的机内记账凭证不能再进行机内直接修改，

2.2.2计算机处理与数据文件控制常用的控制措施包括：登账条件检验、防错纠错控制；重复或出错的控制措施、修改权限与修改痕迹控制等。

2.2.3数据输出控制

为保证合法、正确地输出各种会计信息而进行的控制。这种控制直接影响到会计信息的使用。对于输出的纸介质的会计资料应由专人进行核对，检查其完整性、正确性、检查打印的账簿和报表页号是否连续，有无缺漏或重叠现象。

3会计电算化信息系统的内部控制制度可行性的方法和措施

3.1加强程序操作控制

制定上机守则与操作规程的办法，主要包括：(1)无关人员不能随便上机操作；(2)各种录入的数据均需经过严格的审批并具有完整、真实的原始凭证；(3)数据录入员对输入数据有疑问，应及时核对，不能擅自修改；(4)机房工作人员不能擅自向任何人提供任何资料和数据；(5)发生输入内容有误的，需按系统提供的功能加以改正；(6)开机后，操作人员不能擅自离开工作现场；(7)要做好日备份数据，同时还要有周备份、月备份。

3.2加强人员岗位控制

设立电算主管、操作人员、审核人员、出纳人员、档案人员。在功能权限设置上负责审核人员，不赋予制证权限，不兼任出纳工作，对业务的真实性、合法性以及完整性负责。制证人员赋予审核权限，出纳人员不赋予除固定资产管理之外的其他工作，电算主管和系统管理员负责日常监督、系统安全运行、数据安全以及协调各工作人员关系等。

3.3加强系统安全与网络安全的控制

加强系统安全控制主要从防止未经授权的人员擅自动用系统各种资源、减少因外界因素导致计算机故障等方面人手。主要控制措施包括：(1)订立内部操作制度。禁止非电脑操作人员操作财务专用电脑；(2)设置操作权限限制；(3)操作人员身份的密码控制；(4)数据存储和处理相隔离；(5)机房的工作环境保护。

3.4加强内部审计

在会计电算化中，由于是“人机”对话的特殊形态，因而对内部审计提出了更高、更严格的要求。内部审计主要包括以下几个方面：(1)对会计资料定期进行审计，电算化会计账务处理是否正确，是否遵照《会计法》及有关法规的规定，凭证附件是否规范完整；(2)审查机内数据与书面资料的一致性；(3)监督数据保存方式的安全、合法性，防止发生非法修改数据的现象；(4)对系统运行各环节进行审查，防止存在漏洞。

4结束语

4.信息管理内部控制制度 篇四

确保会计信息真实完整

赵留荣

新修订的《中华人民共和国会计法》已于２０００年７月１日起施行。此次会计法修订的中心思想就是要保证会计信息的真实、完整。而事实上，每一项经济活动从其预算、发生到会计记录，从计划部门、生产部门、销售部门、储运部门再到财务部门，光靠财务部门的会计核算和管理是不可能全面保证本单位会计信息的真实、完整。为此新修订的会计法明确规定了单位负责人必须对本单位会计工作和会计资料真实性、完整性负责。单位负责人要保证本单位会计信息的真实、完整，就必须用全面的系统的眼光建立健全内部控制制度。

内部控制制度是企事业单位为了实现其经营目标，通过建立合理的内部分工，并相应制订一系列处理经济业务的方法和程序，而形成的相互联系、相互制约的控制机制。建立健全内部控制制度不仅是协调内部各部门、各岗位之间的工作关系，贯彻企业各项经营方针，实现企业经营目标的重要手段；同时，也是确保本单位会计信息的真实、完整的重要措施。建立合理良好的内部控制制度，可以保证各项财产和记录的安全完整；保证经济资源的合理使用；可以保证为企业经营管理工作提供及时、准确、可靠的会计信息。

内部控制制度按建立的目的可分为：保护财产物资和保证会计资料真实可靠的内部会计控制制度；贯彻经营方针、提高经营效益的内部管理控制制度；查错揭弊、改善管理、保证会计资料真实性和经营活动合法性的内部审计制度。

一、健全内部会计控制制度，确保会计信息的真实完整。

内部会计控制制度是以保护财产物资的安全和确保会计信息的真实完整为目的，用于会计业务和会计管理方面的方法、措施和程序。通过内部控制制度建设，可以加强会计人员相互制约和监督，提高会计核算工作的质量，避免和防止会计处理中发生差错及营私舞弊行为。

（一）建立确保财产物资安全完整的内部会计控制制度

确保财产物资安全完整是保证会计信息真实、完整的第一项内容。保护财产物资的内部控制制度是以流动资产、固定资产和其他资产为对象，规定购入、验收、入库、保管、使用、维修、计量等的职责和权限、手续和程序。

1.建立财产清查制度，明确财产清查的范围、期限、组织程序。定期或不定期、全面或部分地对各项资产物资进行实地盘点和对库存现金、银行存款、债权债务进行清查核对。建立财产清查制度，不仅可以改善经营管理，保护财产的安全与完整，也能够通过实地实时盘点，帐实相对，找出问题，明确责任，保证会计资料的真实、完整。

2.建立固定资产管理制度，明确固定资产添置、保管、折旧、维修、报废的程序和方法，明确各环节的职责，维护企业固定资产的安全完整。

3.建立材料采购制度，就是材料的采购、运输、验收、付款、保管等要明确职责，并严格实行职责分离。4.建立材料出入控制制度，就是材料的发出要按规定的手续办理。

5.建立产品盘点制度，就是要产品账实核对，对库存的毁损、报废、短缺、积压、滞销要及时处理。

6.建立现金、银行管理制度，就是对现金银行存款的支票领用及保管、对支票印监章的保管要有明确的规定，严格备用金管理。对现金、银行存款日记帐要日清月结，做到帐帐、帐实相符。管理现金银行的出纳岗位不得兼做其他会计岗位，各岗位之间需相互监督、相互制约。

（二）建立确保会计信息真实完整的内部会计控制制度

保证会计资料真实完整的内部会计控制制度是以会计凭证、会计帐簿和会计报表为对象，规定了会计核算的组织形式、方法和程序，以确保会计资料和其他信息资料的真实性和可靠性。

1.建立会计制度及相关的会计政策，主要包括：明确会计期间和记账原则；收入的确认原则及成本的计算方法；存货的核算方法及跌价准备的计提方法；坏账的确认以及坏账准备的计提方法；固定资产的计价和折旧方法；在建工程的核算方法；长期投资的核算方法；税务处理方法；利润分配方法；会计报表的编制及合并方法。

2.制定合理的会计处理程序，主要包括：明确会计机构、会计人员的职权范围；会计凭证、总账、明细账的设置及使用方法；凭证资料的签署、传递、计量、记录和汇总的程序；财务报告的编制和报送程序。

3.制定会计稽核制度，主要包括：原始凭证的审核；记账凭证的审核；会计账簿的审核；会计报表的审核；账表之间的核对。

4.建立成本费用核算制度，主要包括：成本核算的对象；成本核算的方法和程序；成本分析。

5.建立财务收支审批制度，主要包括：财务收支审批人员；财务收支审批人员的审批权限和责任；财务收支审批程序。

6.建立财务分析制度，主要包括：财务分析的主要内容；财务分析的基本要求和组织程序；财务分析的具体方法；财务分析报告的编写要求。

（三）制定内部牵制制度

内部牵制制度就是把一项经济业务交由两个或两个以上的人员去完成，使他们之间存在相互制约、相互牵制关系的一种制度。这种内部牵制制度可以预防工作中可能发生的弊端和错误，万一出了问题，通过这种相互牵制的作用也易于检查出来。制定内部牵制制度主要是：

1.明确会计事项相关人员的职责权限。即每一会计事项的经办人、审批人、记账人、财产保管人的职责权限明确，责任清楚，程序规范。

2.每一会计事项的经办人、审批人、记账人、财产保管人之间要实行职务分离，要防止因权力集中、职务重叠而造成的贪污、舞弊和决策失误。3.每一会计事项的经办人、审批人、记账人、财产保管人应当相互制约，要有一个明确的规范的操作程序。对财产物资的收支保管，实行账、钱、物分管的原则。

二、健全内部管理控制制度，确保会计信息的真实完整。

内部管理控制制度是以提高经营效益和工作效益、防止因管理混乱而导致经济数据严重失实为目的，用于行政和业务管理方面的方法、措施和程序。为了确保会计信息的真实完整，内部控制制度不仅要贯穿于会计核算的全过程，而且还要贯穿于生产经营的各个环节。如对资产的帐实核对，对成本费用的指标控制，对购销业务的监督考核，更是需要通过实施内部管理控制制度，来保证其数据的真实完整。因此，健全内部控制制度，确保会计信息的真实完整，不仅仅是会计机构和会计人员的事情，它更与企事业的整体管理环境和程序密切相关，与生产、销售、储运等部门密切相关，是一个系统工程。

（一）建立责权控制制度及业务凭据流转规程

建立责权控制制度就是要建立合理的、健全的组织机构，明确各部门和人员的职责，使各部门之间既合理分工，相互制约；又协调配合，相互联系。

建立业务凭据流转规程就是规定各项经济业务凭据的传递程序。经济业务凭据的传递程序既能体现各部门和人员应负的职责，又能使各部门在凭据的传递中相互监督。有了健全的凭据传递程序，经济业务就能迅速地有条不紊地得到处理。如：材料采购业务要经过：申请、批准、采购、验收、入库、付款、入账等手续；产成品销售要经过：签定合同、开单、收款（现销）、发货、委托收款（赊销）、入账等手续；成本费用的发生要经过：申请、批准、付款、签字、报销、入账等手续。这些凭据都要按规定地程序传递。这些手续由谁签字、由谁负责，要有明确规定。

（二）建立信息系统管理制度

随着办公自动化的逐步普及，仅靠手工劳动来对业务流程中的数据进行管理，已不能适应现代经济发展的需要。为了使职工能从繁重的劳动中解脱出来，并有效地提高经济业务信息和数据的准确性，各单位必须建立起管理信息系统。管理信息系统是处理经济业务数据和信息的系统。建立管理信息系统，并制定相应的信息系统管理制度，将有效地加强对生产、销售、财务各环节的管理，确保企业各环节经济业务的信息和数据真实完整。

（三）建立重大经济事项决策制度

重大经济事项决策制度就是重大经济业务事项要有科学合理的决策和执行程序。像巨额投资、资产处置、资金调度等重大经济业务事项的决策，如果存在盲目决策、程序混乱、管理失误的现象，将给国家、单位和社会造成重大的损失。因此，新修订的会计法对重大经济业务事项的决策和执行程序突出了两点要求：一是决策和执行程序应当明确，做到制度化、规范化；二是决策和执行程序中，决策人员与执行人员之间能够相互监督、相互制约。

（四）建立成本控制制度

建立成本控制制度不仅能降低产品成本、提高经营效益，而且也是确保成本管理中成本数据真实完整的重要手段。成本控制制度是包括成本决策、成本预测、成本计划、成本控制、成本核算和成本分析等环节构成的成本管理体系。成本管理不是一项单纯的财务工作，而是企业生产、技术、经营的综合成果。真实完整的产品成本数据是在生产经营活动的全过程中形成的，而不是事后核算出来的。

（五）建立统计分析制度

建立统计分析制度，就要对企业的人员工资、财产规模、生产进度、成本控制、产品销售等状况进行全面系统地统计分析，以便于及时全面地反映生产经营状况，检查发现生产经营中存在的各种问题，确保各项经济数据的准确完整，为科学管理、科学决策提供依据。

三、健全内部审计制度，确保会计信息的真实完整。

内部审计制度作为整个内部控制制度的一部分，与其他内部控制制度一起，共同实现内部控制的各项目标；同时，它还要监督、检查和评价其他各项内部控制制度的质量和效果。

内部审计一般包括内部会计事项审计、内部管理事项审计。内部审计对内部会计事项审计、内部管理事项审计，不仅是内部控制的有效手段，也是保证会计信息真实、完整的重要措施。内部审计的主要内容是：

1.参与经营计划和目标地制订；

2.审查所属单位会计信息是否真实完整；

3.审查所属单位的财产物资是否安全完整；

4.审查有无违法违规违纪的行为；

5.审查内部控制制度（会计控制和管理控制）的健全性和适应性；

6.审查专项经营活动的经营状况；

7.向领导提供改进经营管理的信息和建议。

造成企事业单位会计信息失真的原因是多方面的，但忽视内部经营管理，导致经济数据严重失实；缺乏有效的监督制约机制，导致有关人员不依法履行职责等是其中的主要原因。新会计法规定了单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，将有效地促使单位负责人进一步加强单位经营管理，健全内部控制制度，彻底根治会计信息失真现象。一个设计和运行良好的内部控制制度体系可以确保会计信息及其有关的经济信息的真实、完整，有效地防范和遏制企业内部不正当行为的发生，防止产生虚假的会计信息。

2001.5.9

5.信息管理制度 篇五

企业信息是企业文化的重要组成部分，是现代企业提升竞争实力的重要资源，不断丰富和创新企业文化，加强企业信息建设，成为企业不断进行理论和实践探究的领域。为进一步丰富企业文化内涵，促进企业文化建设，提高企业知名度，树立企业良好形象，规范信息管理，特制定本制度。

第一条信息的收集应紧紧围绕集团和公司中心工作开展，以重大事件、重要合作信息、生产经营、工程建设、成本管理、工作动态、企业文化建设、和谐劳动关系、员工生活等为重点题材。

第二条信息的范围包括简报、各类月报、上报资料、对外发布的图文信息等

第三条信息内容必须坚持正确的思想导向和行为导向，提供的信息应实事求是，真实可靠，内容必须具有一定价值，符合职业道德，符合社会伦理道德，确保信息的准确性和时效性。严禁人为夸张，弄虚作假。

第四条综合办公室为信息管理部门，负责信息的收集、归类、甄别、筛选和整理，负责在公司网站上的发布，负责向集团公司投送稿件。

第五条综合办公室经理为公司信息管理第一责任人，负责公司信息工作的指导、采编、审查等工作。

第六条各部门指定一名员工为公司信息通讯员，负责本部门信息素材的收集和上报。

第七条各部门应根据本部门不同时间的重点工作，确定素材收集方向，并以最快速度、最短时间、提供最有价值的信息。

第八条综合办公室经理负责对部门提供的稿件、信息进行收

1集、筛选，对稿件、信息内容的真实性进行核实和甄别，最终确定是否发布，并对所签发和送审的稿件负责。

第九条在公司网站上发布的信息由综合办公室分管领导签发。向集团公司投送的稿件信息由公司总经理签发。

第十条信息在网站平台发布后，若无合理原因，管理员无权删除。综合办公室经理负有删除信息的审核权，删除信息需报分管副总审批。

第十一条各部门信息通讯员应列席参加本部门组织召开的各类会议，参加相关的验收、检查、交流等活动，以保证信息来源的准确性和时效性。

第十二条对公司指定的稿件，相关部门信息通讯员应认真进行素材收集，在规定时间内完成稿件的撰写和报送。

第十三条为确保稿件和信息数量、质量，要求各部门每月至少上交一篇稿件（文字或图片均可），稿件需主题明确，文体不限。

第十四条公司鼓励员工积极参与信息收集和稿件的投送并特施行以下奖励办法：

1、信息被公司录用，并在公司网站上刊登，将增列为个人月度绩效考核加分，并作为个人和部门评优评先的参考依据。

2、稿件被集团公司录用，并在集团公司简报和门户网站刊登，除增列为个人月度绩效考核加分外，还将作为个人和部门评优评先的参考依据。稿费为30元/篇，年终一次性结付。

第十五条凡涉及公司机密或暂未公开的信息，任何人不得擅自对外发布。

第十六条本制度适用于江都中油燃气有限责任公司。

6.内部控制管理制度 篇六

总则

第一条 为进一步规范机关财务管理，切实加强内部控制，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。

第二条 成立内控建设领导小组，领导小组由局长任组长，其他班子成员任小组成员，局办公室为内部控制牵头责任科室。

第一章 预算管理

第三条 认真贯彻执行《预算法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好预算。

第四条 预算编制:由各科室提出申请，局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本实际需要编制财务收支预算，报局长办公会审定，经财政部门批准执行。

第五条 按照有关财务制度规定，严格预算，预算要充分体现科学、高效、结余使用财政资金。

第六条 预算及时公开，接受并配合审计部门的监督检查，主动接受社会监督。

第二章 收支管理 第七条本局收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。

第八条 本局在业务中产生的非税收入应及时开具专用票据，足额上缴国库。

第九条 基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括:(一)差旅费；(二)招待费；(三)会议费；(四)办公费；(五)印刷费；(六)公务用车维护费；(七)其他费用。

专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算执行。

工会费按工会、财政要求列入专项支出。

第十条 资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。

第十一条 除工资、医保、公积金外，其他需事前申报的项目必须按规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可报财务审核，报局长审批后，才可到结算中心报帐。

第十二条 资金审批一般程序和权限:由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人在票据上签字，会计审核，局长审批。2万元以上的支出经局长办公会研究决定。

第十三条 原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素:(一)原始凭证名称:(二)填制原始凭证的日期及编号；(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章；

（四）对要素不齐全的票据，会计和办公室有权不予受理。

第十四条 根据县财政部门规定，符合公务员卡消费条件的，应该使用开户行公务卡的，用现金支付的费用财务有权拒绝报帐。

第十五条 接待管理

(一)接待工作要本着热情、节俭的原则，促进党风廉政建设。(二)接待统一归口办公室管理。对口单位来人需接待的，由有关科室填写接待申请单，由分管领导签字，再按审批权限报局长审批。特殊情况下，经报分管领导同意，可由负责接待的科室人员签单，经办人事后应及时补办接待申请单。

(三)接待标准:上级来客人平均不得超过120元/餐。午餐一律不得饮酒。特殊情况用酒须经主管领导同意，可提供本地产低价红酒，每瓶价格不得超过100元，并注意用量。陪餐人数，客人10人以内，陪餐不得超过3人；客人10人以上，陪餐人数不超过客人数量的三分之一。工作人员每餐费标准不超过30元/人。

(四)接待费报账程序:由接待科室整理好相关单据，办公室结算接待经费，经会计审核，局长审批。所有接待开支必须附原始接待申请单，按规定审批程序报。

第十六条 出差管理

(一)机关干部职工差旅费开支，严格按财政要求规定执行。(二)会议出差须有文件或电话通知，并严格按通知人数参会。出差期间，因非工作需要的参观游览、餐饮、住宿和娱乐开支，均由个人自理。

(三)出差须事先定好工作任务、地点、人数和路线，填写“出差申请单”报办公室，由办公室统一进行登记，作为报销依据。

(四)出差住宿费用标准严格按照长财行【2015】74号文件执行。其中到烟台、济南、青岛威海等地差旅住宿费每人每天380元以内，莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽等地出差每人每天360元以内，7-9月旺季按规定上浮20%。出差补助到烟台、济南等地出差每人每天100元；到县内各岛出差，南北长山不予补助，其他岛屿每人每天50元。安排住宿的会议出差，只对出发日和返回日给予补助。

(五)预借差旅费须填写借款单，出差回机关一个星期内报账结清。

(六)出差人员凭“出差申请单”和有效单据，及时报账，不得超过1个月报销差旅费。

第十七条 专项工作支出

(一)承办科室根据有关活动方案，制定经费预算，一般应提前报分管领导和局长审批，如大额支出须经局长办公会会议研究决定。

(二)专项工作结束后，承办科室应在5个工作日内汇总相关费用，按程序和规定报账。

第三章 资产管理

第十八条本制度所称物品特指:固定资产、低值易耗品、办公文具、馈赠物品。物品管理是指对前述物品的申购、购买、入库、保管、使用、维护、处理等全过程的管理。

第十九条 固定资产。固定资产指交通运输设备、音像设备(照相机、摄像机、投影仪、电视机)、电子电器设备(计算机、复印机、打印机、传真机)等价值比较高，使用时间较长的物品。固定资产由会计分别建台帐，局办公室管理。

第二十条 低值易耗品。低值易耗品指办公桌椅、文件柜、货架、沙发、保险柜、修理工具、饮水机、电话机、计算器等单价较低，使用时间较短的易耗物品。低值易耗品一次性摊销计入成本，分别建帐备查，其实物由局办公室管理。

第二十一条 办公文具。办公文具是指用于办公的纸张、笔墨、文件夹、笔记本、订书机、胶水等价值较小的办公用品。各科室办公文具按需领取。各科室需添置办公用品的，需提前提出申请，列出明细清单，由办公室汇总审核报分管局长或局长审批后由办公室统一采购，凭审批单报账。金额达到政府采购标准的实行政府采购。未经批准自行购置办公用品不予报销。

第二十二条 物品申购。各科室申购物品时，填写<物品申购单>，注明单价，经分管局领导批准，报局长审批。固定资产申购需报财政局审批。

第二十三条 物品采购。全局物品的采购均由办公室负责。第二十四条 物品验收入库。所购物品及配套资料都必须经办公室物品保管员验收，并分别建立物品台帐。贵重物品应按照物品的存放要求妥善保管。

第二十五条 采购报帐。采购人员持发票、物品申购单、验收入库单，按规定程序及时报帐。

第二十六条 物品领用、使用与维护。物品使用人必须办理领用手续，实行以旧换新，领用时应核准物品的质量、价格、数量。使用物品时必须按要求正确使用。

第二十七条 物品移交与归还。人员调动时应将本人使用物品应履行交接手续，办公室主任和监审员为监交人，移交人，接交人和监交人在移交清单上签字。

第二十八条 物品处置。物品的转让、报废由物品使用人申报，经分管领导审批，报局办公室审核，报局长批准。固定资产的处置经使用人申报，报局办公室审核，经局长审批，报财政局审批。

第四章 政府采购管理

第二十九条 本局所有涉及政府采购的归口管理部门为局办公室。

第三十条 所有纳入政府采购目录的货物、工程、服务等，必须进行政府采购。第三十一条 加强政府采购预算工作，办公室根据预算批复，组织落实采购，保证采购到位货物与需求一致。

第三十二条 加强物资采购的验收，采购完成后，由相关责任部门组成验收小组验收，工程类项目价格必须经第三方审计部门审计后验收。

第五章 合同管理

第三十三条 本局需对外签订合同的，由办公室统一归口，合同签订后，由办公室负责收集，由办公室负责统一编号、建立合同台账后统一归档。

第三十四条 严格履行合同审批制度，所有本局合同由承办部门起草合同文本，由法律顾问把关，经办公室审核通过后交由分管局领导审批，最后交由被授权人签章。被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。

第三十五条 在正式签订合同前，合同起草部门应当和办公室先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：

（一）对方是否具有主体资格；

（二）对方是否具有履约能力；

（三）对方技术和质量指标保证能力；

（四）对方市场信誉、产品质量等。对于政府采购确定的供应合同，要审查对方提供的文件材料是否符合招标要求。对审查未通过的，不得与之签订合同。

第六章 附则

7.信息管理内部控制制度 篇七

随着财务信息化的发展, 我国的很多高校也引入了先进的财务系统, 对于高校的财务活动进行信息化管理。财务信息化的发展, 大大提高了高校财务管理的效率, 对于高校的财务活动产生了很大的影响, 在财务信息化的背景下, 高校的内部控制的环境也发生了很大的变化, 暴露出了一些新的问题。

二、财务信息化对于高校内部控制的影响

(一) 高校内部控制的重点发生了变化

随着财务信息化的发展和财务信息系统在高校财务和会计管理中的应用, 高校的内部控制的重点也随着发生了变化。传统的会计记账工作已经基本上由计算机信息处理代替, 财务管理中的信息处理和报表制作也基本上由财务信息系统来完成, 因此, 通过对于会计账簿的审核和对于财务信息的监督和管理这种传统的内部控制重点也发生了很大的变化, 高校的内部控制的重点开始向对财务原始数据的审查、对会计信息的输出控制以及对财务管理系统的程序控制等信息的处理和控制转变。

(二) 对高校内部控制部门的人员素质提出了更高的要求

随着财务信息系统的应用, 在财务工作中, 开始使用大量的计算机信息系统来替代传统的人工活动。在这种新的背景下, 高校内部控制的工作内容和工作方式也发生了很大的变化, 内部控制部门的很多工作开始涉及到大量的计算机信息工作。这对于高校的内部控制部门的人员素质提出了更高的要求, 内部控制人员不仅要熟练财务会计方面的知识, 还要精通计算机信息技术, 能够对财务信息系统进行很好的使用。

(三) 高校资金管理的方式发生了很大的变化

高校财务信息化的发展使得高校资金的管理方式发生了很大的变化。资金的管理和使用是高校内部控制工作中非常重要的内容。我国高校的货币资金主要是以收支两条线为原则, 实施国库集中管理的办法, 高校上级部门对于高校的财务工作的监督和管理也是传统的财政管理办法, 通过国库来对于高校的资金进行管理。在财务信息化应用以前, 对于高校的资金管理的内部控制工作主要是通过岗位分工、支付审批、库存管理和会计账簿的审查等来进行的。随着财务信息系统的应用, 传统的资金管理的方式发生根本性的变化, 高校可以通过这个财务系统实现与银行和国库的对接, 资金的往来和支付可以通过计算机系统来进行, 基本上很少会用到会计账簿和会计凭证等实物单据。

三、财务信息化背景下加强高校内部控制的对策

(一) 高校要加强对内部控制的重视, 营造良好的内控环境

首先, 高校的领导层要认识到财务信息化背景下加强和完善内部控制的重要性, 树立内部控制的意识, 积极地领导内部控制部门来改进和完善内部控制制度。高校领导层要以身作则, 带头遵守高校内部控制的各项规章制度, 使内部控制制度能够得到很好地实施和执行。其次, 随着财务信息系统的引进, 高校的很多部门的工作方式也相应地发生了很大的变化。高校要通过培训和学习, 让所有部门和员工认识到新的背景下内部控制工作的重要性, 积极地配合内部控制部门的工作, 为内部控制营造一个良好的环境。

(二) 提高财务信息化背景下的风险防范意识

随着财务信息化的发展, 给高校的财务工作带来了一些新的风险。高校一定要重视新形势下可能面临的财务风险问题, 提高财务风险防范意识, 健全风险防范体制。高校要不断加强对于财务信息系统的监控和检查, 建立起高校财务信息系统的风险安全防范机制, 内部控制部门要对于信息系统安全进行严格的监督和管理, 对于重要的信息数据的保存和处理进行严格的规范化管理, 确保信息的真实性和安全性。

(三) 加强对内部控制人员的培训, 提高部门人员素质

财务信息系统的应用, 对于高校内部控制部门的人员素质提出了越来越高的要求。内部控制人员不仅需要精通财务会计类的知识, 还需要对于计算机信息系统能够进行很好地了解和应用。例如, 高校应用的财务信息系统一般设计了许多子系统, 比如账务管理系统、账务处理系统、查询系统以及报表管理系统等, 这种应用广泛, 操作性比较强的财务信息系统就对于内部控制人员的素质提出了比较高的要求, 内部控制人员要加强自身的学习, 在实际的工作操作中对于这一系统进行熟练的掌握和使用, 从而为更好的开展内部控制工作奠定基础。

(四) 加强内部审计工作, 提高信息系统审计能力

财务信息化的发展给高校的审计工作提出了更多的要求。审计工作的重点由传统的会计账簿和财务报表的审查向财务信息数据的审查和信息系统的审计转变。高校要加强内部审计工作, 提高信息系统审计能力, 从而使内部审计可以在新背景下发挥其独立监督的作用。审计部门要对于财务信息系统进行深入的研究, 对财务信息系统提供的会计信息和财务报表信息等进行检查, 以确保财务会计信息的准确性和真实性, 从而保证财务信息系统能够正常的运行和工作。

四、总结

随着财务信息化的发展, 越来越多的高校开始采用财务信息系统来进行高校的财务会计工作。这种新背景对于高校的财务内部控制工作提出了越来越高的要求。高校需要重视财务信息化背景下的高校内部控制建设, 积极地采取应对措施, 提高内部控制工作效率, 建立健全内部控制体系。

参考文献

[1]任伟.会计信息化条件下的企业内部控制[J].国际商务财会, 2010 (08) .

8.信息管理内部控制制度 篇八

关键词：现代企业；企业的内部控制；激励与约束机制；促进作用

一、如何完善内部控制体系

1、企业已形成了相对系统而又具有行业特色的内控体系，但内控制度也存在不足，主要表现在：缺乏有效的内部审计制度，大部分企业没有建立严格的内部审计体系，尤其是在企业的下属机构或分公司，企业总部的内审部门没有定期对下属单位进行内部审计，监督内部控制程序的执行情况；控制的对象主要为员工，管理层或决策层受到的约束较少；风险评估意识淡薄，大多数企业没有收集风险管理初始信息、進行风险评估、制定风险管理政策、提出和实施风险管理解决方案以及风险管理的监督与改进等程序，如何完善企业的内控至关重要。内部审计能促使企业管理层有效履行管理职责，是对内部控制执行情况的再控制。完善内部审计体系应做到健全内部审计制度，改善控制环境。

2、提高管理层的政治素质和内控意识。管理者既要廉政，又要掌握控制的方法，既要监督内控的执行，又要接受群众监督，不断完善内控制度。二要强化内部审计。内部审计对内部控制有测试评价、深入审计的责任。通过测试评价，既能发现控制薄弱环节，又能找出审计的范围和重点；既能不断完善内部控制，又能监督违法乱纪行为。采用科学合理的审计方法，注意内控制度评审的科学性。企业内控涉及范围广，有些制度专业性强，这就要求内审人员具有广博的专业知识和理论水平。根据不同的内控制度采用不同的评审方法，必要时可与专业部门一同评审，更具权威性。积极做好审计人员的培训工作，提升人员素质。加强对审计人员的培训，确立“以人为本”的模式。培训应包括思想道德、职业道德、业务技能以及各项规章制度。

二、加强对管理层的约束力

1、管理层是内控的一个重要主体，不能也不应该独立于内控之外，更不能超出内控的范围，应将内控全面地落到实处。可采取以下措施提升内控全面性。强化外部监督控制制度。协调运作国家监督方式，形成监督合力，充分发挥财政、外部审计、税务、银行、证券监管、保险监督等外部组织的监督作用。新《会计法》规定上述监督检查部门在对有关单位的会计资料依法实施监督检查后，应出具检查报告，该报告还要经过其他部门的重新审查，这都有效提高了外部监管的有效性和客观性。企业内部也应成立内部纪律监督检查委员会，定期对管理层进行检查，并对管理层的表现进行打分，督促管理层廉洁自律，秉公办事。

2、所有内控制度都是针对“人”而设立和实施的，企业内部会因此形成一种控制观念，直接影响到企业的控制效率和效果。建立相应的约束与激励机制，使管理者重视内控的建设，提升内控的积极性，维护资产的有效运作。高度重视内控建设，强化内控，严格约束所有人员，保证内部岗位合理设置及其职责权限的合理划分，真正做到不相容职务相互分离、相互制约、相互监督。从源头和制度上治理腐败，防范风险，遏制经济犯罪，保证资产安全完整，防止舞弊，保证每项业务的真实、合法和完整，提高企业效益。

三、建立内控制度对企业管理的作用

1、企业应充分识别、评估、防范及应对经营管理中的风险，确认应对措施，建立一套广泛适应的风险决策判断标准，特别注意要加强对外部环境改变时的管理，对于企业而言，要重视实行财产保全控制，严格内部管理程序，采取定期盘点、财产记录、账实核对等措施，确保财产安全完整。应建立专人专管制度，对资产的增加和减少都要详细记录，对资产的盘盈和盘亏要查明原因，对其结果进行处理。对可能报废或损失的资产，要提前做好资产购置计划，以免影响正常运行。

2、建立严格的资金预算体系，采用合理预算编制方法，合理、有效地利用资金，提高利用效率。财务部门要特别加强财务预算及控制，减少现金流量安排不当、收支不抵的财务风险。企业要全面推行全面预算制度的控制，加强预算编制，严格按照预算标准进行，规范预算的编制、审批、下达和执行程序。

3、构建企业内部控制体系，应通过防、堵、查递进式的监督控制，及时发现问题、防范和化解企业经营风险。该体系具体包括三个相对独立的控制层次：首先在企业供产销全过程中融人相互牵制、相互制约的制度，建立以防为主的监控防线。其次是设立事后监督，即在会计部门常规性会计核算的墓础上，对其各个岗位、各项业务进行日常性和周期性的核查，建立以堵为主的监控防线。最后是以现有的稽核、审计、纪律检查部门为墓础，成立一个直接归董事会管理并独立于被审计部门的审计委员会。审计委员会通过内部常规稽核、离任审计、落实举报、监督审查企业的会计报表等手段，对会计部门实施内部控制，建立有效的以查为主的监督防线。

4、合理的财务管理、会计核算与统计。首先制定并督促实施科学合理的财务政策、会计政策和费用政策，使经营者及有关管理层在这些政策的指导或限制下，开展企业的财务管理、会计核算和把提费用开支。其次，根据本企业的实际协况，将财务制度具体化，制定出可操作性强的一系列财务制度，并予以严格执行，促使财务行为合理化。尤其是通过科学地编制和执行预算，控制有关经营行为，合理配置所拥有的经济资源，以促进经营目标的实现。

5、要根据会计政策制定符合本企业实际的科学合理的会计制度，并严格按这些制度处理会计事项，以借助会计的控制以及审计等部门的监督功能，确保企业财产的安全；借助会计以及审计部门的反映功能，使经营者及时了解企业整体及经营运作的来龙去脉、资金的运作情况和和经营成果. 并及时评价和调控其经营活动。第四，通过及时、系统、科学地收集、处理、存贮与企业经济活动有关的统计数据，通过科学有效的分析评价，为决策提供科学的依据。

6、内部控制能否真正成为管理者的内在需求，是企业内部控制制度会否流于形式的关键。而要使内部控制成为企业的内在需求，主要取决于两点：一是会计信息是否决定着企业的决策；二是企业是否通过提供真实的会计信息取信于社会。只有通过产权制度改革，建立现代企业制度，使企业领导人与企业兴衰息息相关厂企业领导者才会有动力去实施企业内部控制制度，企业内部控制制度才会真正发挥其应有的作用。

结束语

9.档案信息管理制度 篇九

档案信息管理制度1

一、根据《档案法》规定,按医疗设备的管理等级,确定建立医疗设备档案管理的范围。

二、档案资料要按规定的项目内容认真填写,做到字迹端正、完整、清晰并分类编号登记。资料收集应真实、完整。案卷目录应与案卷内容一致。

三、完善技术档案借用手续。大型精密仪器的原始技术档案,非经批准不得外借。医疗设备使用说明书复印件或副本交使用科室。

四、技术档案要按规定的保存时间保管,销毁档案、资料要经过批准。

五、及时做好动态档案信息的补充更新工作。

六、保证信息管理系统的数据安全,定期备份数据。

七、档案管理人员工作变动时,要按程序办理档案移交手续。

档案信息管理制度2

摘要：

科技信息化高速发展的今天，传统的人事档案管理制度将被人事档案信息化的管理所代替。人事档案信息化的管理是指采用现代先进信息技术来完善当今的人事档案管理工作，是人事档案管理工作发展的必然趋势和结果。

关键词：

档案管理；信息化；完善

随着我国改革开放的程度不断加深，各个行业的不断发展，流动人口也在逐年攀升，传统的人事档案管理制度已经不能满足现代社会的需要，人事档案信息化管理成为了人事档案管理区域的发展趋势和结果。人事档案信息化建设是一项艰巨而繁琐的系统性工程，它涉及到档案管理工作的方方面面，只有提高和深化档案工作者对于人事档案信息化建设的认识，才能推进人事档案信息化建设的步伐，建设出适应时代发展的人事档案信息化管理制度。

一、我国人事档案管理制度的发展现状

我国的人事档案管理制度始于20世纪50年代，为我国的公共管理工作做出了不可磨灭的贡献。随着我国社会主义的政治体制和市场化经济体制的改革深入，传统人事档案管理的弊端和不足也逐渐凸显出来，人事档案管理工作遇到了改革的机遇和挑战。

（一）档案内容不够精确。随着我国社会的不断向前发展，各种人事流动也愈加频繁。人事档案管理工作与我们的个人生活工作是息息相关的，由于在最初的人事档案建设过程中的大意，导致了不少人事档案资料不齐全或千篇一律的结果，人事档案管理工作失去了它反映真实情况的作用，使人事档案管理工作落后于社会的发展，面临着无法落实到个人的尴尬局面。

（二）管理方式的落后。在我国政治经济的改革过程中，许多的 机构和单位都进行了重组建设，频繁的人事任免导致了人员流动性较大，人事档案管理工作也变得繁琐。在不少事业单位或机构的人事档案管理工作方面，仍然采取的是手工记录方式，这显然与社会发展是脱节的。我国在经济、文化及其政治方面的发展成就是有目共睹的，但在公共管理体系中却存在着一些问题和缺陷，全面的完善我国的人事管理制度，是我国公民人事档案准确性和安全性的重要保障。

二、建设人事档案信息化管理

建设出一个独立的人事档案信息化管理机构是我国人事档案管理制度的革新目标，是整合我国的人事档案资源和实现我国公共服务均等化的重要途径。

（一）完善我国人事档案管理制度。

人事档案管理是一项严肃的工作，要完善我国的人事档案管理制度要严格要求档案工作者的职业道德，在人事档案管理工作中要严格遵守《人事档案保管与保密制度》、《人事档案材料鉴别归档制度》、《人事档案材料收集制度》、《人事档案转递制度》、《人事档案查（借）阅制度》等五个基本规章制度，让我国的人事档案管理加快步入科学化、制度化、信息化发展轨道的速度。

（二）不断提高档案工作者的素质水平。人事档案管理工作是一个以人为主的工作，档案工作的质量好坏很大程度取决于档案工作者的工作态度和职业道德水平，因此提高档案工作者的素质水平在人事档案管理工作中显得尤为重要。只有加强对档案工作者的政治教育，提高档案工作者的职业素养，才能使档案工作者在从事枯燥单一的档案工作时保持高度的责任感，减少档案工作的失误和差错，积极的去探索科学的工作方法，使人事档案管理工作迈向科学、实用的信息化时代。

（三）信息化的管理手段。信息化的管理手段是当今社会发展的新趋势，将信息化手段运用到人事档案管理中来，提高人事档案管理的工作效率，实现人事档案信息化的管理。目前，国外的人事档案大都已经使用了计算机系统来实现管理，国内也在不断发展之中，要实现人事档案信息化管理，不仅要使用信息化的手段，还要注重人事档案管理的法律制度的建设和档案工作者的素质培养。

三、人事档案信息化管理存在的问题

人事档案信息化管理是人事档案管理发展的必然趋势和结果，但是新事物的发展过程往往是曲折向上的，在人事档案信息化管理的发展过程中就存在着一些问题和不足。

（一）人事档案信息化管理工作缺乏组织性。在我国的人事档案管理工作中，传统的工作方法在一段时间内无法完全被信息化手段覆盖，缺乏总体的规划。缺乏总体规划也就意味着每个地区的人事档案管理工作的发展是不同步的，这种没有组织性的局面为实现人事档案信息化管理设置了路障。

（二）人事档案信息化管理工作的标准和规范有待完善。人事档案最基础的工作就是资料的采集，在有些单位中档案工作人员的业务基础差，且没有一个统一的标准和规范，导致了人事档案质量不高、档案的更新不及时等等问题，这些问题都制约了人事档案信息化管理工作的发展和普及。

（三）人事档案的保密工作受到挑战。

人事档案信息化主要是借助计算机系统来实现，但是在网络环境的`影响下，人事档案信息的安全面临着威胁，其主要因素有两个：一是由于人事档案管理部门的人员安全意识和保密意识不强，对于档案数据没有严格的审核和管理，缺乏相关的计算机安全知识，没有及时对档案数据采取安全保密工作，是威胁人事档案信息的最大因素。二是由于有些档案部门没有配备专业的计算机管理人员，没有在计算机系统中设置有效的防护措施，使得人事档案信息处于危险状态。

（四）信息化人才匮乏。人事档案信息化管理工作对档案工作者的工作水平提出了更高要求。在实现信息化的管理过程中，必须要建设一支拥有信息化知识的档案管理队伍，不仅要有熟练的档案管理能力，还有掌握一些必要的自动化、网络化等现代科学技术。目前我国的档案管理系统中，虽然已经补充了一些掌握信息化技术的人才，但是档案管理队伍总体还是处于低水平位置的。信息化人才的严重匮乏，严重的阻碍了人事档案信息化管理工作的发展和普及。

四、完善人事档案信息化管理制度

在人事档案信息化管理工作的发展过程中我们要善于发现问题并解决问题。首先，要制定人事档案信息化管理工作的具体规划。一是要注重各部门间的密切协作，做到合理分工、各司其职，逐步的实现人事档案信息资源的整合与共享。二是要对人事档案信息化管理工作进行统筹兼顾，使整项工作能够有计划的进行。

其次，人事档案信息化管理工作要做到有法可依、有规可循，这是人事档案信息化管理工作健康发展的有力保障。

档案管理部门要从经充分调查和研究的结果出发，借鉴国际上人事档案管理的标准和规范，建立起符合我国国情的人事档案管理的标准和规范，为我国的人事档案信息化建设提供有力的保障。

再次，由于人事档案信息化的管理工作容易受到人为和网络所带来的安全威胁，所以档案管理部门要严格要求档案管理人员，对档案信息做到严格审查、严格管理。并在计算机系统中安装有效的防护软件，避免受到网络病毒的侵袭，确保人事档案信息的安全。

最后，要推进人事档案信息化的步伐，就必须配备一支既有熟练的人事档案管理能力，又掌握信息化技术的人才队伍。档案管理人员要深入的学习信息化知识，重点掌握自己管理区域内的技术知识，具备良好的理论知识应用能力，以良好的信息化技术来推动人事档案信息化管理的进程。

五、结语

人事档案管理是一种以社会信息为依托，服务于社会大众的工作。在信息化技术高度发展的今天，人事档案管理也要实现向信息化的改革。只有运用现代化的科学技术来发展人事档案管理，才能早日实现人事档案信息化的管理，才能为社会主义建设作出更大的贡献。

参考文献：

①顾彩霞。人事档案信息化管理中的症结及解决途径[J]。黑龙江档案，20xx。2。

②刘思洋。从档案管理制度浅谈当代人事档案信息化的管理[J]。中国科教创新导刊，20xx。20。

③冯相茹。浅析人事档案信息化管理[J]。中国科技纵横，20xx。16。

档案信息管理制度3

1、目的

对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。

2、范围

适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。

3、职责

3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；

3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。

4、客户档案的管理

4.1.1客户信息资料的收集整理

销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总

4.1.2客户档案的建立与管理

a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：

1.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；

2.客户信用状况描述；

3.客户以往交易记录等。

b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；

c)客户档案由销售总监进行审批确认。

5.1.3客户档案的使用与保密

a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；

b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究，管理制度《客户档案管理制度》。

5、客户关系维护管理

5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；

5.1.2客户关系维护管理的方式包括：

a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；

b)客户产品使用情况的意见与建议调查；

c)顾客满意度调查等。

5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；

5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。

6、售后服务管理

a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；

b)公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等；

c)公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门；

d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。

7、客户投诉管理

7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；

7.2客户对服务质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；

7.3客户对服务过程中的不满意投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；

8、相关/支持性文件

8.1《市场信息管理制度》；

8.2《保密管理制度》。

档案信息管理制度4

第一章

第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。

第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。对档案资料必须按立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。

第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。

第二章

第一节

第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。

第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集整理后交总经理办公室统一收集保管。

第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。

第四条各系统部门档案员的职责：

（一）了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。

（二）认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。

（三）承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。

第二节归档范围

第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单。

第六条上级机关来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料。

第七条第八条公司对外的正式发文与有关单位来往文书。公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结。

第九条公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报。

第十条来人来访及信访工作资料。

第十一条公司于有关单位签订的合同、协议书等文件资料。

第十二条公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。

第十三条公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。

第十四条公司的历史沿革、大事记及反应公司重要活动简报、照片、录音、录像等。

第十五条公司保密制度中规定的保密范围材料。

第三节

第十六条平时归卷各个部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件资料，由档案管理员集中统一保管。

第十七条各个部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件资料归卷使用的“案卷类目”“案卷类目”的。条款必须简明确切，并标上条款号。

第十八条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件资料，收集齐全，加以整理，送本部门档案员归档。

第十九条总经理办公室档案员应及时将归档的文件资料，按照“案卷类目”，存放平时保存。文件卷内“对号入座”，并在文件处理登记薄上。

第四节

第二十条立卷工作由相关部门档案员配合，总经理办公室档案员负责组卷、编目。

第二十一条案卷质量总的要求是：遵循文件形成的规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

第二十二条齐全完整。

第二十三条在归档文件资料中，应将每份文件的正件与附件、归档的文件种数、份数以及每份文件的页数均应草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开。文电应合一立卷；绝密文件单独立卷，少数普通文电如果与绝密文件有关密切联系，也可随同绝密文电立卷。

第二十四条不同的文件一般不得放在一起立卷，但跨的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨的规划放在针对的第一年立卷；跨难度的总结放在针对的最后一年立卷；跨的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷，按照有关规定执行。

第二十五条卷内文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依顺序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其他文件资料以其形成规律与特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

第二十六条永久、长期或短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。

第三章

第一节

第一条档案查阅、借阅及批准权限本公司内部人员借阅档案。本公司内部人员借阅档案。经部门领导批准后，可直接到档案室借阅，档案保管人员应及时提供。第二条内部各公司、各部门因工作需要查阅档案时，必须经本公司或部门领导批准证明，负责人批准，方能查阅。

第二节第一条外单位人员因公需要查阅档案。外单位人员应持有单位介绍信、查阅人身份证件，经负责人批准，报经理批准，方能由档案管理人员接待查阅。同时，档案管理人员应详细登记查阅人的工作单位、查阅时间、档案名称及查阅理由。

第二条档案一般不得带出室外。如有特殊情况，需要带出室外复制或借出本公司的档案，必须办理借出手续，经负责人批准，同时在《档案借阅登记簿》上进行登记，注明借阅用途、归还时间。

第四章特定政策

第二条逾期未归还档案者按违纪处理。借阅者要爱护档案，不准在档案上涂改、圈划、折叠等。

第三条档案利用者必须严守党和国家的机密，借阅档案不准转借，不得丢失，不得将档案内容向无关人员泄露。借阅和归还档案时，双方要当面点清。如发现损坏、遗失等情况，除积极追查补救外，应及时向领导报告，并视情节轻重进行处罚。

注：由立卷人填写卷内文件数及文件页数等情况，案卷立好后发生或发现的问题由有关档案管理人员填写并签名标注时间。

立卷人：由组成本卷的负责者签名。

检查人：由对案卷质量进行审核的责任者签名。归档时交送《卷内备考表》纸质版一份，同时交送电子版。

档案信息管理制度5

1为规范档案管理，充分发挥档案作用，更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》《企业档案管理规定》和国家档案局颁发的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司系统各单位，公司下属单位可结合实际，制定本单位的档案管理制度。

1.3公司档案工作实行统一管理、分级负责的原则。公司档案室负责集中管理全公司各种类和载体的档案，各部门负责本部门资料的归档和管理工作，人事部负责人事档案的管理工作。

1.4公司档案工作应纳入公司管理程序及各部门有关人员岗位责任制。各部门及有关人员按照其岗位职责，负责本岗位在工作中产生的各类载体材料的归档工作。

1.5部门文书负责对本部门形成的各载体材料进行收集、整理，填写档案移交清单后按要求向公司档案室移交。

1.6公司全体干部员工都有保护档案的义务和维护档案完整安全的职责，任何人不得拒绝归档，对私自损毁档案和不按要求归档的,应当追究有关部门和责任人的责任。

2文件材料的归档

2.1归档范围

凡公司在各项工作活动（包括筹备、成立、经营、管理及产权变动等）中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等各种载体材料应列入归档范围，包括但不限于以下内容：

2.1.1发文、收文(上下级单位和外单位的来文)。

2.1.2会议材料：由公司及各部门负责组织召开的各种重要的综合、专业、专题会议材料，包括会议指南、会议讲话、报告、会议交流或讨论材料、会议记录、录音、录像和照片等，以及外出参加会议带回的与本单位有关的文件材料。

2.1.3各类统计报表、统计资料，生产经营简报、月(周)报。

2.1.4公司规划、经营分析、财务分析等专题材料。

2.1.5合同协议文本包括合同协议（正本）、合同审批（会签）表、授权委托书、招投标文件、履行情况记载、纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。

2.1.6调度运行材料包括调度运行报告、图表等文件材料。

2.1.7科研课题材料包括调研、申报立项研究、试验总结、鉴定报奖、推广应用等材料。

2.1.8基建项目材料包括公司基本建设项目前期材料、设计、施工、监理、竣工和验收文件图纸等材料，以及使用、维修、改建、扩建等材料。

2.1.9会计档案包括公司总部财务报表、账簿、凭证、财务移交清单等。

2.1.10上级视察、对外交流、工作组调研、党政工团等各项业务管理与活动中产生的文件(交流)材料、报告、录音录像及照片等。

2.1.11上级或其它单位颁发、赠与的奖状、奖杯、奖牌、证书、锦旗，以及上级领导或名人的题词、书画、签名留念册等。

2.1.12公司及各部门负责印制的对外宣传材料、印刷品、音像制品等。

2.1.13依靠传播媒体展现的、有保存价值的，以特殊载体或电子形式存在的有保存价值的网站文件、电子邮件、多媒体文件、程序文件、结构性文件等。

2.1.14电力营销过程中形成的具有保存价值的各种资料和记录。

2.2归档文件材料来源

2.2.1公司内部形成的文件材料。

2.2.2公司所属单位和派出机构（包括境外机构）应报公司的文件材料。

2.2.3公司引进项目、外购设备等带来的文件材料。

2.2.4公司投资的全资、控股、参股企业应向公司提交的文件材料。

2.2.5公司参与的合作项目，合作单位按要求应向公司提交的文件材料

2.2.6公司执行、办理、接收的外来文件材料及各种载体材料。

2.2.7公司在营销工作中产生的各种与客户有关的材料等。

2.3归档文件材料载体

归档的文件材料载体主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。

2.4归档时间

2.4.1管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年上半年归档。

2.4.2科研课题、基建项目、信息化项目文件材料在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。

2.4.3外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试后归档。

2.4.4公司职工外出参加公务活动形成的文件材料应在活动结束后及时归档。

2.4.5会计文件材料在会计终了后由会计部门整理归档，保管一年后向档案室移交。

2.4.6审计(纪检)档案由审计和纪检部门负责收集整理，在工作结束后的次年6月前向档案室移交归档。

2.4.7合同(招投标)文件在合同办理完毕后三个月内向档案室移交归档。

2.4.8磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。

2.4.9电子文件逻辑归档实时进行，物理归档与纸质文件归档时间一致。

2.4.10下列文件材料应随时归档

2.4.10.1变更、修改、补充的文件材料。

2.4.10.2公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料。

2.4.10.3公司产权变动过程中形成的文件材料。

2.4.10.4其他临时活动中形成的文件材料。

2.5归档要求

2.5.1 整理归档的文件材料应遵循文件材料形成规律，保持其有机联系，并符合有关标准、规范要求。

2.5.2归档的文件材料应为原件，因故无原件的可归具有凭证作用的文件材料，文件材料归档后不得更改。

2.5.3非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。

2.5.4具有永久、长期保存价值的电子文件，必须形成一份纸质文件归档。

2.5.5归档文件材料的载体和字迹应符合耐久性要求。

2.5.6归档的文件材料一般一式一份。重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。反映同一内容而形式不同的文件材料应保持其一致性。

2.5.7公司与其他单位合作完成的项目，公司作为主办单位的保存全套文件材料，公司作为协办单位的保存与承担任务相关的正本文件。有合同、协议规定的，按其要求执行。

2.5.8各部门文书人员应检查本部门归档文件材料的齐全、完整与准确情况，整理完毕并编制移交清册，由部门或项目负责人签字核准后向档案室移交。重要项目的文件材料移交时应编写归档说明。档案室接收时应全面检查归档文件材料的质量。

2.5.9交接双方应认真核对移交清册，并履行签字手续，移交清册各留一份以备查考。

3归档文件的分类和定义

公司档案分为：A文书档案、B生产运行档案、C会计档案、D工程建设项目档案、F审计档案、G照片档案、H合同档案、K科研档案、R荣誉、实物档案、S传媒电子档案、X信息化项目档案、Y营销客户档案、Z招投标档案。

3.1文书档案

文书档案是指企业在各项生产、经营、管理活动中直接形成的有保存价值的各种形式的历史记录。

3.2生产运行档案

生产运行档案是指企业在电力生产、调度运行中形成的有保存价值的历史记录。

3.3会计档案

会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

3.4工程建设项目档案

工程建设项目档案是指从建设准备阶段到项目竣工验收以及运行维护技术改造过程中形成的、具有保存价值的历史记录。

3.5审计档案

审计档案是指在各类审计活动中直接形成的，具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其它形式存在的历史记录。

3.6照片档案

照片档案是指企业在社会活动中直接形成的以静态图像为主的有保存价值的历史记录。

3.7合同档案

合同档案是指企业在各类活动中与自然人、法人或其它组织就设立、变更、终止民事权利义务关系而形成的合同、协议、意向书及其过程纪录。

3.8科研档案

科研档案是指在科学技术研究与管理、知识产权管理活动中直接形成的，具有保存价值的文字、图表及声像等各种形式的历史记录。

3.9荣誉、实物档案

荣誉、实物档案是指企业在工作活动中形成的具有保存价值的荣誉、纪念品、印信类等实物形式存在的档案。

3.10传媒电子档案

传媒电子档案是指企业或者个人在社会活动中形成的、依靠传播媒体展现的、具有保存价值的，以特殊载体或电子形式存在的历史记录。

3.11信息化项目档案

信息化项目档案是指电力企业信息化项目建设过程中形成的具有保存价值的资料和文件。

3.12营销客户档案

营销客户档案是指在电力营销过程中形成的具有保存价值的历史记录。

3.13招投标档案

招投标档案是指在企业招投标活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、数字、符号、图表、声像等各种不同载体的历史记录。

4归档文件整理

公司各种类档案根据公司分类表进行分类,按照公司档案基础业务作业指导书进行整理。

4.1文书档案的整理

文书档案由公司总文书和部门文书在每年的第一季度将次年的文件材料向档案室移交。档案室汇总后按照公司文书档案分类规定进行分类，再按照《归档文件整理规则》DAT/22-20xx的相关规定，以件为单位进行规范整理。

4.2生产运行、工程建设、科研、信息化项目档案的整理生产运行、工程建设、科研、信息化项目档案由各职能部门负责收集，保证齐全完整准确后向档案室移交。生产运行、工程建设、科研、信息化项目档案按照《科学技术档案案卷构成的一般要求》和《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》的有关规定进行整理。

4.3合同、招投标档案的整理

合同、招投标档案由合同、招投标主管部门负责收集汇总后移交档案室。合同、招投标档案可归入工程的,按照科技档案进行整理。单独归档的按照《归档文件整理规则》DAT/22-20xx相关规定，以件为单位进行整理。

4.4会计档案的整理

会计档案由财务部门按照财政部《会计档案管理办法》（财会字〔〕32号）的规定整理，保管一年后，连同会计档案移交清册一并向档案室移交。

4.5照片档案的整理

照片档案由各形成的职能部门（包括新闻中心）汇总后向档案室移交，照片档案参照《照片档案管理规范》的相关规定进行整理。

4.6荣誉、实物档案的整理

荣誉、实物档案由有关部门或个人在接收到荣誉、实物档案后向档案室移交。荣誉、实物档案按件为单位整理保管。

4.7审计(纪检)档案由审计和纪检部门负责收集汇总，在工作结束后的次年6月前向档案室移交，审计(纪检)档案按《归档文件整理规则》和《纪检监察机关案件管理办法》的相关规定整理。

4.8传媒电子档案由形成部门或个人汇总后统一向档案室移交，按照分类不同分别编号进行整理。

4.9营销客户档案由形成的单位收集、整理、保管。

5档案的保管及利用

5.1公司设立专门的档案库房作为档案的保管场所，档案库房应符合有关规定，达到“八防”要求和温湿度标准，并有专门人员管理，定期检查。

5.2档案库房建立统一的台账，做到账物相符。档案人员应熟悉库藏档案情况，根据利用者需要，通过各种手段积极开发档案信息资源，开展如文件汇编、大事记、组织沿革、深层次编研等各种信息服务工作。

5.3凡本公司的职工，均可在档案室或公司网络上查阅与本部门业务有关的档案信息资料。

5.4查阅机要档案、重要档案、重要会议记录必须经部门领导批准，专人负责查阅。会计档案需经财务部门领导批准由财务人员查阅。

5.5公司各种类档案原则上只能在档案室查阅使用，不得外借，如确因工作需要，需经部门领导批准。借出的档案不准擅自复印，经批准同意借出或复印的档案，不准转借他人和擅自拆卷、私自摘抄，不得带出公司外，更不得划道、填字，涂改、损坏档案。

5.6外单位人员查阅档案，一律凭单位介绍信，经部门领导批准方可查阅。

5.7利用档案的人员要填写《档案利用效果登记表》，主动提供档案利用效果，及时反馈档案利用信息。

5.8档案管理纳入办公自动化系统，利用信息化系统和各种现代化手段，做好档案信息资源的开发利用工作，努力实现档案信息资源的共享，为公司各项工作提供高效与便捷的服务。

6档案的鉴定和销毁

6.1根据国家有关部门的规定，公司的各类档案可分为永久、长期、短期三种。会计档案分为3年、5年、、、、25年等。

6.2文件材料一经立卷归档后，未经批准和办理正式手续，任何人不得擅自销毁。

6.3对到期档案的鉴定工作，应在公司分管档案负责人的领导下，由档案部门和有关业务部门的人员共同组成鉴定小组，对档案进行鉴定，提出鉴定意见。

6.4经鉴定需要销毁的档案必须填写《销毁档案清册》，由公司领导审查批准后到指定场所由两人以上进行监销签字。销毁会计档案，公司负责人要在《会计档案销毁清册》上签署意见。

7监督指导

7.1制定公司档案管理标准、制度和规定等。

7.2对公司各部门文件材料的归档整理移交工作，进行业务指导。

7.3对公司所属各单位的档案管理工作进行业务指导和监督检查，组织开展业务协作、交流活动。

7.4组织公司所属各单位的评估工作，促进公司系统档案工作管理水平的提高。

8附则

8.1本制度由公司行政部(办公厅)负责解释。

8.2本制度自颁布之日起施行。

档案信息管理制度6

一、幼儿园应有专人负责档案管理，档案资料主要包括：

1、上级文件类;

2、各项工作计划;

3、各项规章制度(岗位负责制度、学习会议制度、卫生保健制度、教研制度、安全保卫制度、作息制度、伙食管理制度、财务保管制度、考勤制度、奖罚制度、交接班制度、家长联系制度等);

4、各项工作检查记录;

5、各种会议记录;

6、园内大事记录;

7、各种学习材料;

8、上报的各种文字材料底稿及各种统计报表;

9、保教人员业务档案;

10、各班工作总结及园务总结;

11、工作人员花名册、幼儿花名册;

12、教师幼儿作品精选。

二、档案资料等反映出本园各阶段的管理情况和发展请宽，能为本园发展和上级检查、指导、评估等提供必要的依据。

三、档案资料能为保教人员进行保教教育工作提供方便。

四、资料室要有防火、防盗设备。

五、档案收集制度

1、定期由教研组长(主班教师)将各类计划、总结、教研活动、教案、经验、听课记录及反思等资料收集好交园长处。

2、定期由后勤负责人将园舍房屋、线路、水管、下水道走向、新建、修建或检查后的记录资料收集好交园长处。

3、园长半年一次交款收集的资料经整理阅看后交资料室归档。

4、资料室及时将各类业务资料做好登记并分门别类装入档案袋(或档案盒)保管好。

5、重视档案的储存工作，注意保密。

六、归档制度

1、资料室及时做好归档工作，不遗失，不损坏。

2、严格执行档案查阅制度，除园长外一律不外借，如特殊情况，有关人员须得到园长批准方可查阅，阅后要及时归还。

3、档案按(学)排列整齐，装订做到分类准确，排列有序，装订整齐。

七、查阅制度

1、凡查阅档案须做好登记手续，查阅后直接面交保管人员。

2、查阅档案时不得任意涂改、损坏、遗失。

3、查阅人员只能按指定资料查阅，不得带出，本园档案仅供本园使用，如外单位需查阅，须经组织同意。

八、保管制度

资料保管必须切实做好防盗、防潮、防虫、防霉等保护工作，确保资料完好无损。各类资料均应按有关规定进行分类管理，园舍资料属长期保存资料，不得随意销毁。幼儿园档案管理员岗位职责

1、负责全园各类档案资料的整理和装订工作，做到分类清楚、内容充分、装订规范。

2、每学期开学后一月内完成档案装订，并对内容做到心中有数，能随时为领导提供所需资料.

3、随时记录幼儿园的有关大事。

4、注意收集教职工的有关信息及发表的文章等。

5、收集整理科研课题相关资料进行归档。

6、完成领导临时交办的各项工作。

档案信息管理制度7

1项目部配置档案信息员，由工程管理部技术员兼任，负责工程档案、信息的收集和整理工作。

2档案信息员必须收集各部门需要归档的资料，按照档案管理相关文件要求审查收集的资料是否符合文件要求，对不符合者退回整改处理。

3档案信息员对收集来的资料按照档案管理相关文件要求进行整理，收集整理工程竣工资料，在项目总工领导下完成竣工资料移交工作。

4档案信息员负责做好对内信息传达工作，并将内部反馈意见及时上达。

5档案信息员负责做好对外信息发布工作，对本单位及时报送《工程简报》、《工程周报》、《质量月报》、《安全月报》等报表，对业主项目部、监理项目部及时报送《工程月报》、《日报》等报表。

6及时联系各物资供货单位，按规定要求审查各单位提供物资质量保证文件，对不合格文件及时退回，并要求提供合格文件。

档案信息管理制度8

第一条 为了规范合同的签订和管理，维护公司及用户合法权益，保障用户资料及档案信息的安全，制定本制度。

第二条 本制度适用于天然气安装合同、供气合同及大型用户的照付不议合同。

第三条 用户合同具体包括:天然气用户工程安装合同、燃气报警器安装合同、城市燃气居民用户供气合同、城市燃气商业用户供气合同及大用户照付不议合同，可根据业务调整情况增减合同类别。

第四条 符合正常业务流程的零散居民用户安装合同由业务人员与用户签订即可，对于商业用户安装合同、集体用户安装合同应由市场部经理审核签字，分批付款的安装合同由经营副总签字审批;供气合同由业务人员直接办理，未结清安装费用需要送气的由总经理审批签字;照付不议合同由经营副总草拟，总经理审核签订。

第五条 合同内容要按规定填写，主要条款必须清晰完整，权责要明确。集体用户必须有联系人姓名和电话，有工期要求的要经过规划建设部测算后予以明确;分批付款合同一定要明确交款期限和工程安装内容步骤，大型用户涉及产权归属争议的由经营副总审核确定。

第六条 天然气安装合同要严格按照物价部门确定的标准及预算部门测定的金额进行收费，业务人员不得违反公司规定擅自调整收费标准，不得多收或少收任何款项，严禁任何有损公司利益和声誉的行为。

第七条 业务人员要严格按照规划建设管理部提供的《天然气用户送气通知单》和安装验收图纸办理开户手续，签订供气合同。

第八条 用户开户后，要及时完善表务信息、地址信息、燃气具信息等，并打印用户信息。

第九条 照付不议合同适用于上游天然气供应商和年用气规模在300万立方米或日用气规模在1万立方米以上(含)的工业用户、大型商业用户(集中采暖锅炉、大型中央空调)等，照付不议合同由市场部、财务部提供相关信息和数据，由经营副总经理草拟，总经理审核、签订。

第十条 业务人员应定期将履行完毕或不再履行的合同及有关资料(包括有关的信函、图表、批件、预算及通知单等)按编号整理，交档案管理人员存档，用户档案的建立要全面、及时、准确，不得将用户档案和信息随意处置、销毁、遗失。

第十一条 各类用户资料的查询要履行必要的手续，严禁泄漏公司和用户信息，具体规定由部门制定。

第十二条 计算机上的用户信息由业务人员填写备份，后台管理由综合管理部网络管理员负责，要严格设置分级管理和查询使用权限，保障信息安全，保全公司利益。

第十三条 本制度从二o一一年十月一日起执行。

档案信息管理制度9

为确保在信息化建设中的档案信息安全,经局领导班子研究,特制订如下档案信息安全管理制度:

一、遵守保密规定,严格控制不应公开的档案信息。

二、保存档案数据信息的计算机不得与公共信息网络联接,确需联接时,必须通过安全保密审查。

三、加强对档案信息网络传输的管理,确保网络和使用过程的信息安全。

四、确定专人负责计算机系统的管理工作,并设置计算机操作系统用户口令。

五、计算机系统必须安装防病毒卡或反病毒软件并及时更新版本,做好防病毒工作。

六、保存档案数据的计算机外送修理时,应将有关数据的内容清空、删除或将硬盘摘除,并做好计算机修理情况登记。

七、应采取有效措施,保证档案数据库和档案数据安全。所有数据至少复制两套,并异地保存。

八、信息载体(如硬盘等)损坏,必须拆除后放入待鉴定室专门保存。

九、磁性载体每满2年、光盘每满4年应进行一次抽样机读检验,抽样率不低于10%,如发现问题应及时采取恢复措施。

十、具有永久保存价值的文本和图形形式的电子文件,必须同时制成纸质文件或缩微品等拷贝件一并归档保存。

十一、应加强对归档电子文件鉴定销毁的管理。对于属于保密范围的归档电子文件,连同存储载体一起销毁,并在网络上彻底删除;对于不属于保密范围的归档电子文件进行逻辑删除。

十二、以上各条请本单位全体干部职工互相监督,共同遵守。对违反本制度的,按国家有关规定处理。

档案信息管理制度10

一、为加快建立现代企业制度，规范驾驶人的档案管理，避免因档案遗失或隐私泄漏，给企业和员工带来的风险，有效的保护和利用档案，提高科学管理水平，特制定本规定。

二、客运驾驶人档案是企业管理档案重要组成部分，是公司劳动、组织、人事等部门在招聘、调配、培训、考核、奖惩、选拔和任用等工作过程中形成的有关驾驶人个人经历、政治思想、业务技术水平、工作表现以及工作变动等情况的文件材料，是全面的考察员工的依据，是公司档案的组成部分。

三、公司安全科为每位驾驶人建立档案，记录其在应聘及入职后的个人基本情况及考核、奖惩、职位、薪资变动情况，以下资料纳入公司人事档案范围内：

1、应聘简历及面试评价表；

2、身份证、学历证书、户口本复印件；

3、入职登记表；

4、体检表；

5、劳动合同；

6、岗位变动记录；

7、奖惩记录；

8、保险缴纳记录；

9、与公司签订的其它合同、协议；

10、驾驶证、从业资格证、事故证明。

四、客运驾驶人信息档案管理要求

1.安全科负责驾驶人档案的建立及维护工作，自驾驶人入职第一天起为其建立档案，按部门编号统一管理，并登记《档案存放登记表》，建立《员工档案目录》，以便查询（客运驾驶人信息档案实行一人一档制度）。

2.辞职、辞退驾驶人的档案从原部门提出，单独保管。

3.信息档案要严格按照《档案管理法》严格管理，不得

随意转借、涂改，要建立存档、销毁记录，确保档案完整、准确。

五、档案查询权限：档案涉及个人及家庭信息等资料，档案管理人员应严格做好保密工作，不得随意翻阅、泄露员工档案内容。

档案信息管理制度11

1)负责对项目设计文件、技术资料、各种文件、报告的收发,发现缺少及时提出,督促有关方及时补办,按统一的编目系统进行编号分类整理,确保文件资料的完整、及时、准确、有效。

2)负责收集整理工地所有由管理方招集的会议纪要,整理后交项目经理审查,打印后及时分发给有关专业人员或有关单位,并做好签发记录。

3)督促施工方做好工程技术资料和其他资料的整理工作。

4)负责文件资料的借阅,办理借阅手续。

5)负责现场办公用品(包括复印机、复印纸、稿纸等)和劳保用品(包括电风扇、安全帽等)的保管和使用。

6)协助项目经理负责现场项目部的生活后勤工作。

7)协助项目经理做好工程竣工资料的审核,提出意见。

档案信息管理制度12

为了使科研档案的管理更加系统、规范和科学，提高科研的管理水平，制定以下制度：

一、科研档案的建立规范

1、档案实行一题一档制度。

2、每个课题必不可少的材料(开题报告、论证书、立项书、批准书、中期成果鉴定、结题报告、验收鉴定书等)。课题研究过程中全部纪实材料及主卷的佐证材料。(现象记录、调查问卷、访谈记录、教案、教学实录等)

3、课题档案材料要注意原始性、真实性。

4、每卷档案都要有卷首页，便于查找。

二、科研档案内容：

(一)、课题档案

课题档案是在课题研究过程中形成的全部资料，它指文字资料、电子资料、音像资料等。

1、前期档案：包括课题实施方案、开题报告、论证报告、课题立项、申报材料、立项批准书等。

2、中期档案：中期档案是课题的核心部分。包括课题实施过程的原始材料(实验数据处理、组织培训记录、召开会议记录、课题研究实录等)，中期研究成果(阶段总结、论文、获奖证书等)，阶段检查记录等。

3、后期档案：包括课题研究总结、申请验收报告、结题报告、最终科研成果、课题验收鉴定书，成果应用等。

(二)、教学成果档案：论文、创新、教具制作

(三)、试题：试卷档案

(四)、综合档案

包括：

⑴各级教育行政和科研管理部门印发的有关科研工作的文件、法规、制度；

⑵科研规划、计划、科研工作总结；

⑶有关会议材料、领导讲话；

⑷科研信息资料；

⑸教师培训材料；

⑹科研工作检查记录；

⑺获得的各种奖励材料等。

三、科研档案归档：

1、原则上每学期进行一次科研档案的收集归档。根据工作性质，相关研究人员于期末将本学期资料交科研办。

2、归档工作实行签字制度。

3、对于个人有关资料，个人需要保留原件，应将复印件交档案室留存。

4、课题档案实行结题统一上交(或分阶段上交)。

档案信息管理制度13

第一条为加强档案信息管理，充分发挥档案信息的作用，有效保存和应用档案信息，制定本制度。

第二条本制度所称档案信息是指工程建设活动中形成的各种技术的、商务的、综合的具有保存价值的文件、批件、标书、纪要、图纸、照片图片、测绘数据、视频、签证、信函、通知、报表等，包括纸质资料、电子版资料和多媒体资料等。

第三条公司规划建设管理部负责工程类档案信息的收集、整理、报送、存档、应用及管理工作。

第四条调度员、测绘员、施工管理员、监理工程师、招标单位、设计单位、施工单位和公司运行管理部门是档案信息资料的来源，负责相关资料的绘制、记录、编辑、修改、整理、装订、审核与报送工作。

第五条各种档案信息资料应按要求分类编码保存，要注意防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持适当的通风。具体要求参照公司综合档案管理办法。

第六条工程竣工图纸及相关资料应在归档的同时向生产运行相关部门及时提供。

第七条旧管网改造时，由规划建设管理部进行现场测绘，及时绘制改造后的图纸并向相关部门提供。涉及调度地理信息系统数据更新的，应同步更新。

第八条档案资料的借阅执行综合档案相关条款。

第九条档案信息需要同时向综合管理部归档的，应按要求归档。

第十条保存三年以上的工程类档案资料应移交综合管理部档案室统一保存，需要留存备用的可留复印件。

第十一条未尽事宜执行综合管理部档案管理办法。