涉烟案件查处技巧

涉烟案件查处技巧（精选2篇）

1.涉烟案件查处技巧 篇一

涉烟网络案件的侦查

现在假烟的生产地主要集中在福建、广东和河南。最大的假烟集散地是广州市。由于福建省打击制假力度加大，很多福建省生产假烟的犯罪嫌疑人转移到广东和河南等地生产假烟。而全国各大中城市销售假烟的人，大多数是河南人，集中在河南省夏邑县。也有一部分浙江人和各城市的本地人。全国的假烟基本是从这三个省向全国辐射，形成销售假烟的网络。

一、涉烟网络案件的相关概念 1.涉烟网络案件的概念

涉烟网络案件是指以非法经营为目的，违法犯罪团伙分工明确、组织严密，非法从事生产、买卖、运输、储存烟草专卖品犯罪活动，且有一定规模和网络化特征的犯罪案件。

2.涉烟网络案件的分类

涉烟网络案件可以分为国家烟草专卖局网络案件标准、省烟草专卖局网络案件标准和市烟草专卖局网络案件标准。

（1）国家烟草专卖局网络案件标准：1.涉案金额。涉案金额不少于100万元，包括现场查获的实物，以及犯罪嫌疑人供述，证人证言与其他证据（书证、鉴定结论等）能相互印证的非法生产、经营烟草专卖品的货值金额；2.窝点数量。非法生产、购进、储存、销售烟草专卖品涉及两个（含）以

上环节或者任一环节的经营场所不少于5个或者非法运输烟草专卖品的车辆不少于3辆。3.人员数量。逮捕犯罪嫌疑人不少于3人。

（2）省烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳动教养和刑事处罚5人以上；网络案件涉案总值10万元以上。

（3）市烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳教和刑事处罚3人以上；网络案件涉案总值5万元以上。

3.涉烟网络案件的督办

根据《关于对制售假烟重大案件实行督办制度的若干规定》的规定：案情复杂，跨多省区、涉案金额巨大的制假、售假网络案件。凡符合上述条件的重大制售假烟案件，省级公安机关和烟草专卖局的打假工作部门可以向公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室提出书面督办申请，内容应包括案件基本情况、已办理的情况、需要督办的事项、请求督办的理由等。

二、案源是查办案件的关键

众所周知，要破获一个案件，案件来源是查处案件的关键所在。为此，在案件经营工作中，始终把案源当作第一要务。在案源的获取上，主要有三种方法。

1、分析历年案件

通过对历年来查办涉烟违法案件的分析，寻找发案特点及规律，梳理出有价值的案件线索。在查办案件过程中，人为同一人，案件违法性质、手段十分相似，发案地与目的地相同，违法工具相同等。为此，对历年来查处的案件进行整理分析，尤其是将重大案件列为重点分析对象尤为必要。为了便于日后的案件分析，可采取建立涉烟违法案件档案登记册或建立案件信息查询数据库，将涉案人的姓名、地址、违法性质、涉案物品、违法工具、案件相关人等一些基本情况登记造册，通过数据比对、案情分析挖掘出有价值的案件线索。

2、加强培养线人力度

线人的培养是案件侦查机关获取案源的一个常用手法，而且此种方法也是最直接、最有效。但线人培养有一个难点，即培养线人难度大，追究其因主要有三个：一是线人担心安全问题，二是线人举报费不高，三是线人的监控能力不高。

对此，笔者认为可采取以下几种措施争取线人。一是完善线人保护制度，可规定单线联系制度及责任追究制度，线人与培养人采取单线联系。只有培养人知悉线人的基本情况，在支付举报奖方面由培养人、案件经办人直接存入银行帐户，避免了与线人碰面泄密的风险。二是及时支付线人举报费，在文件或政策允许的范围内，尽可能为线人多争取一些物质利益，在举报奖支付方面，对有重大贡献的线人，可适当采取了提前预付的方式，尽量获取线人的信任。三是提

人的技能，可通过提高培养人的技能来间接提高线人监控技巧，或者制定线人培养手册，提供给线人学习。

3、加强日常市场检查信息收集与分析

市场信息收集与分析是获取案源的一个重要途径，但收集的信息是否有效、分析的结论是否正确会直接影响案源的获取。为此，信息收集与分析的方法至关重要。

（1）通过邮政快递、航空快递和配货站查获假烟线索。注意发货地是广东、福建和河南的快件。查看包装的形状，判断是不是一条卷烟体积的整倍数。一般是50条的包装，也有25条、30条或者60条的包装。再根据卷烟的条数，和每条卷烟的重量，计算出每件快件的重量。和货运单上的重量一致的，基本判定是假烟。包装一般是纸箱，白皮纸箱，也有注明电器或者茶叶的。

（2）通过检查烟店查获假烟。记录货运单上的发货人和收货人的电话号码。跟踪接货人，争取查到犯罪嫌疑人的仓库和烟店。确定犯罪嫌疑人的身份。通过技术部门监控在货运单上发现的手机号码。熟悉犯罪嫌疑人烟店内的所有经营人员。观察烟店附近的银行，犯罪嫌疑人一般都会几天内到银行给上线犯罪嫌疑人汇款。要跟踪犯罪嫌疑人，记住犯罪嫌疑人汇款的时间和柜员。如果犯罪嫌疑人给上线汇款，一般上线会将账户通过手机短信发到犯罪嫌疑人的手机上，犯罪嫌疑人汇款时，会看着手机短信填写汇款单。然后通过公安机关司法查询，获取上线的账户。通过到开户地银行调取账户的交易明细，能够获取从全国各地的汇款情况。从而形成涉烟网络。

如果能够获取上线的多个账户，是最好的结果。可以使用最原始的办法。协调银行，翻阅犯罪嫌疑人附近银行的近几年的汇款凭单。从中找出，犯罪嫌疑人签字的汇款凭单。或者找出汇往福建、广东和河南的账户。通过查询账户的交易明细，可能获取更大的案件线索。

2.涉烟案件查处技巧 篇二

现将《山东省涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定计算标准》印发给你们，请遵照执行。

附件：《山东省涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定计算标准》

二〇〇八年十二月二十五日

主题词：印发 涉烟 计算标准 通知 抄报：国家发展改革委、国家烟草专卖局

抄送：省高级人民法院、省检察院，省政府法制办、省公安厅、省财政厅、省工商局，省直有关部门

附件：

山东省涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定计算标准

为认真贯彻落实《山东省物价局、山东省烟草专卖局关于规范涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定工作的通知》（鲁价认[2008]227号文件），根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》、《山东省涉案物品价格鉴证条例》、《国家烟草专卖局罚没卷烟管理办法（试行）》（国烟专[2007]413号）、《国家烟草专卖局烟草专卖执法过程中涉案卷烟价格管理暂行规定》(国烟计[2006]67号)、《国家烟草专卖局关于罚没烟叶的管理办法（试行）》（国烟法［2006］950号）等法律法规，制定本标准（以下简称《计算标准》）。

一、涉案卷烟价格鉴定

（一）运输、藏匿、销售环节依法查获的涉案真品卷烟（含雪茄烟）的价格鉴定。

1、办案机关在烟草运输、藏匿环节查获的真品卷烟，按照该产品在查获地执行的统一批发价格目录对应的批发价格计算。查获地统一批发价格目录中没有该产品的，按照该产品在全国统一批发价格目录对应的批发价格计算。全国统一批发价格目录中没有该产品的，按照目录中同类产品的平均批发价格计算。烟草专卖执法过程中查获的涉案卷烟适用本条规定。

2、办案机关在销售环节依法查获的涉案真品卷烟，按照查获地该产品的市场零售价格计算。

同类产品指包装和卷制技术、感官质量、主流烟气成份等近似的卷烟（下同），同类产品的选取不得少于3种。

（二）生产、运输、藏匿、销售环节依法查获的涉案假冒、伪劣卷烟，有标价的按标价计算；没有标价的，按下列标准进行计算。

1、生产、运输、藏匿环节依法查获的涉案假冒、伪劣卷烟，有侵权品牌的（假冒），按照被侵权品牌卷烟的当地统一批发价格计算；不能确定侵权品牌的（伪劣），按照当地同类卷烟的平均批发价格计算。

2、销售环节依法查获的涉案假冒、伪劣卷烟，有侵权品牌的（假冒），按照被侵权品牌卷烟的当地市场零售价格计算；不能确定侵权品牌的（伪劣），按照当地同类卷烟的平均零售价格计算。

（三）生产、运输、藏匿、销售环节依法查获的假冒、伪劣散支烟（未包装成小盒）的价格鉴定：

1、生产、运输、藏匿环节依法查获的假冒、伪劣散支烟（未包装成小盒），有侵权品牌的按照被侵权品牌卷烟的统一批发价格计算，并扣除相应的包装成本费；无侵权品牌的（伪劣的），按照当地同类产品的平均批发价格计算，并扣除相应的平均包装成本费。

2、销售环节依法查获的假冒、伪劣散支烟（未包装成小盒），有侵权品牌的按照被侵权品牌卷烟的市场零售价格计算，并扣除相应的包装成本费；无侵权品牌的（伪劣的），按照当地同类产品的平均零售价格计算，并扣除相应的平均包装成本费。散支卷烟按13千克折合成为1件（万支）卷烟计算，并以同类合格成品卷烟价格的70％确定计算价格。

二、涉案烟叶价格鉴定

（一）违法生产、收购、储存、运输过程中查获的烟叶（含复烤烟叶、烟丝、再造烟叶、烟梗、烟棒、烟末，以下统称烟叶），由省烟草质量检测部门检验定级后，根据基准日（案件发生日）当时、当地同类同等级烟叶价格、质量状况按以下标准计算：

1、涉案烟叶存在混合等级的，按各等级所占总量比重换算计算。

2、涉案初烤烟、白肋烟、香料烟按国家烟草专卖局当下达的烟叶调拨价格计算。

3、涉案名晾晒烟按烟草专卖局下达的烟叶调拨价格计算。

4、涉案打叶复烤前烟梗、烟末（棒）、级外烟叶按当省内平均市场销售价格计算。

5、涉案打叶复烤加工片烟，按初烤烟价格、片烟出片率和国家烟草专卖局下达的加工费用标准折合计算。片烟出片率按照65的标准计算。

6、涉案打叶复烤加工烟梗、烟末，按打叶复烤前价格和国家烟草专卖局下达烤梗费、烟末费标准折合计算。

7、涉案烟丝，按当省内工业平均烟叶生产成本折合计算。必要时可参照同类别、同规格品牌卷烟的烟叶生产成本折合计算。

8、涉案再造烟叶，按打叶复烤加工烟梗、烟末价格和省内加工企业平均加工成本折合计算。

9、涉案工业企业加工的烟梗、烟末，按打叶复烤加工烟梗、烟末价格和省内工业企业平均加工成本折合计算。

10、涉案烟叶经检验属残次、废弃但可回收利用的，按烟草行业内再造烟叶有关生产企业的收购价格确定其价值。无使用价值的废弃烟叶不进行价值估算。

（二）山东省烟草专卖局（公司）建立罚没烟叶各种类型、各等级和各形态的标准样本，作为质量鉴定标准和价值估算依据。

三、涉案卷烟辅料价格鉴定

制假场所或非法储存、运输、销售中查获的卷烟辅料的价格鉴定。在制假场所或非法储存、运输、销售中查获的卷烟辅料,有证据证明用于侵权品牌卷烟的,按照被侵权品牌卷烟所用的辅料价格计算;通用辅料,按照我省通用辅料的平均价格计算。

四、涉案烟草专用机械价格鉴定 非法生产、销售、购买、拼装、使用、运输、藏匿的烟草专用机械的价格鉴定。非法生产、销售、购买、拼装、使用、运输、藏匿的烟草专用机械,根据完整程度,不考虑折旧因素,参照国家烟草专卖局最新发布的全国烟草专用机械产品指导价格目录确定价格。机械设备齐全的,按照机械设备的全价确定;机械设备不全的,考虑扣除部分计算价格。在制假场所查获的通用设备,按照其实际价格计算。

五、本《计算标准》中统一批发价格为我省现行卷烟统一批发价格,如有调整,按最新规定执行。

六、国家法律法规另有规定的,从其规定。