银行打击非法集资总结

银行打击非法集资总结（共11篇）

1.银行打击非法集资总结 篇一

ⅩⅩ银行ⅩⅩ县支行打击非法集资工作总结 为了严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据上级行文件要求，我县支行就进一步加强防范和处置非法集资工作从以下几个方面落实：

一、统一思想认识，进一步增加防范和处置非法集资的责任感和紧迫感

支行各部门充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增加防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控、坚决打击非法集资活动。目前我县没有发现存在大规模的非法集资活动。但对出现的新动向、和小规模的集资活动我们将加以防范和控制。

二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力

支行组织人员在节假日、市场上开展多方面的宣传活动，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头上治理非法集资滋生和蔓延的环境；从多方位、多角度地宣传非法集资的危害性。按地区分地转发的《关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动工作方案》，我行制定本行实施方案并按阶段实施。

三、各阶段工作开展按计划进行。第一阶段在支行对全体人员进行什么是“非法集资活动”教育，让员工了解非法集资的几种形式，准确把握和认清非法集资的真实面目，加强对工作人员的业务培训，从而为下一阶段的工作做好准备。第二阶段我行主要是充分利用支行现有的条件进行宣传教育。在此阶段我行没的特别好的经验和做法，也没有与其他兄弟行进行交流学习，还存在不足之处。我行共组织了10人次的宣传活动，发放非法集资宣传资料100余份，向当地群众讲解、说明非法集资的形式和危害300多人次。第三阶段按上级行要求在11月30日前对开展情况进行总结上报。

通过半年的非法集资活动打击宣传、教育，在我县有更多的群众认清非法集资的危害性。在群众中形成了重视个人信用，不参与非法集资，保护群众利益不受损失。今后我们还要把打击非法集资活动做为日常工作的一项，长期坚持抓紧做好，为全面提高金融服务、营造良好的金融业务经营环境提供条件。

2.银行打击非法集资总结 篇二

一场雨过后，包头已有深秋的意味。对于包头“九合·米兰春天”的3700余名业主而言，体会到的则是阵阵寒意。截至9月中旬底，该项目已停工近两个月。让人更为揪心的是，随着开发商的“失踪”，复工也变得遥遥无期。来自业主们的推算，该项目涉及资金达4.5亿元左右。

记者调查获悉，米兰春天开发商为马一兵——包头最大的本地开发商，作为其旗下主导企业的内蒙古九合置业发展有限责任公司（以下简称“九合置业”）曾在包头建设了多个楼盘。然而，其频频留下的败笔，“成就”了如今当地最大烂尾楼群及大量的追债者，多家银行牵涉其中，坊间一度传言，马一兵“跑路”了。

“他已在警方控制下。”8月29日，一接近警方的当地人士介绍，马一兵事件被警方定性为“非法集资”。据知情者介绍，其民间集资数额不低于20亿元。

无奈的业主

9月2日一大早，正值周一。200多人拥堵在地处钢铁大街上的某股份制银行包头分行门口。

他们是九合置业旗下万和城项目的业主，房子首付甚至全款缴纳多年，却迟迟无法入住，时至如今，部分人已无法继续承担每月高昂的银行还款，集体向多家银行申请停止还款。

8月30日，包头市建委宣传处王主任在接受本报记者采访时证实，九合置业大部分楼盘都证件不齐。她坦言，在其征地、建设等过程中均没有“缴纳监管资金”，时至今日，旗下的楼盘大部分成为烂尾项目。另据当地房管和国土部门人士介绍，以万和城为例，其二期工程并未取得国土使用证和建设用地规划许可证，也无施工许可证。而按《中华人民共和国建筑法》的规定，只有取得前两者才有资格取得后者。

尽管如此，九合置业仍能顺利地从银行拿到了贷款。据万和城业主向记者提供的一份《还款协议书（个人贷款）》载明，债务和债权方分别为业主和某股份制银行，“保证人”一栏填写的则是九合置业。这份经包头市公证处公证的协议书，除规定债务和债权方各自应承担的责任之外，还明确了九合置业自愿为业主承担连带责任保证。

而来自前述接近警方的人士表示，马一兵目前的银行账户上已经“没剩几个钱了”。

根据万和城业主出示的与九合置业签订的《包头市商品房买卖合同》（以下简称《合同》），该小区规划用途为普通住宅，每平方米价格为3706.57元；双方约定的交房日期是2012年9月30日，而对于甲方（九合置业）逾期交付商品房的情况，该合同显示乙方（业主）有权向甲方追究已付款利息，并按银行同期贷款利率计算。

据万和城部分业主介绍，在九合置业其他多个楼盘已存在不同程度“烂尾”的情况下，其中某股份制银行曾在3个月内将数亿贷款发放给了万和城项目，初步估算仅个人贷款达1.6亿元。北京市大成（济南）律师事务所王爱武律师对此解释，根据《商业银行房地产贷款风险管理指引》，商业银行对未取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证的项目不得发放任何形式的贷款，并应对信誉不佳的企业严格限制贷款的发放。

最终，业主们的要求遭到了银行方面的拒绝。

最大烂尾楼群

8月底，“九合·米兰春天”的工地上空无一人，数十栋灰色的水泥楼房尚未封顶，出入口处仅剩一名保安看守大门。

该楼盘宣传资料表明，“九合·米兰春天”毗邻包头市母亲河——昆都仑河，2011年10月开盘，占地17万平方米，项目规划建设25栋楼。其中第一期计划2013年底交房。然而，就在今年7月份，该项目突然停工，随之而来的消息是“老板马一兵消失了”。

公开资料显示，该楼盘是包头市2010年政府惠民工程的一部分。多名业主向记者证实，该楼盘截至停工时，已经销售3700余套，仅剩40多套还在销售中。业主李勇（化名）向记者介绍，签订合同时，业主们最少缴纳30%的首付房款，多则不限，许多业主则是全款，如此算来，该楼盘涉及资金4.5亿元左右，这一数字并不包括拖欠的1亿元左右的民工工资及工程材料款等。

然而，米兰春天仅是九合置业旗下烂尾项目的一个缩影。

其旗下此前开发的“万和城”“苹果社区”等楼盘目前处于相似境况。据记者了解，烂尾楼盘涉及万和城1800余户、苹果社区758余户、滨河包百广场20余户等。苹果社区、滨河包百广场等项目目前还是一片空地，没有任何动工痕迹，其中闲置最长时间已达三年之久。据知情者介绍，多处楼盘都曾以“政府部门和企事业单位团购”为促销手段，吸引着包括包头钢铁（集团）有限责任公司、环保局等，市场效果显著。以苹果社区为例，700多户业主中就有500多户是以此类团购名义购房，这些团购名额来自扶贫基金会、监狱、环保、交通、教育、医疗等相关部门。

记者调查了解到，近五年之内，九合置业参与开发的社区包括意城晶华、东粮广场、滨河第一城、滨河包百广场、米兰春天、万和城、苹果社区、九合东粮广场、小白河广场、番茄社区等。其中，意城晶华等最初的项目让九合置业在包头名声鹊起，成为马一兵的得意之作，并借此开始在包头跑马圈地，频繁盖楼，包括开发多处经济适用房，成了当地人眼中最厉害的包头本土开发商。

“狗揽八泡屎，泡泡舔不净。”当地一业内人士用此来描述九合置业烂尾楼群现状。

“老板”马一兵

梳理九合置业当家人马一兵的经历，不难发现，其在包头也是一个响当当的“人物”。

当地多名知情者用“摆得平政府，搞得定银行”来评价马一兵。公开资料显示，“九合·米兰春天”开盘当天，时任市委书记郭启俊亲自为其剪彩。除此之外，九合置业旗下的温泉项目“九里·温泉小镇”也曾邀请政界人士出席宣传活动。当时的宣传内容介绍，“2012包头温泉产业发展高峰论坛暨《九合温泉宣言》新闻发布会”上，时任国家旅游局政策法规司副司长周久才发表演讲，来自包头市人大、包头市政协和相关职能部门的领导，以及包头市工商联代表均有出席。这在一定程度上足以佐证马一兵的能力。

nlc202309041205

“这些商业活动之所以能请来这么多‘大人物’，与他早年的经历相关。”上述知情人士向记者透露，马一兵曾供职于青山区人民法院，积累了大量人脉，后因经济问题引咎辞职下海。最为引人关注的是，今年7月，内蒙古自治区政府原副秘书长武志忠因严重违纪被“双开”，而就在此前的调查阶段，马曾被要求参与协助调查达两个月之久。武志忠曾长期在内蒙古法院系统工作，曾任包头中级人民法院院长等职，与马一兵交情颇深。

公开资料显示，马一兵从事房地产开发已十二年，为包头当地最早地产商之一，曾号称要“建老百姓住得起的房子”，其旗下九合置业成立于2003年，注册资金9500万元。8月30日，记者从包头市工商行政管理局企业注册管理科了解到，以马一兵为法人代表的企业，除了九合置业，还有另外8家公司，除一家为粮食企业外，其余均涉足地产。

一自称马一兵“发小”的人士告诉记者，马一兵文质彬彬，是个老实人，也是个能人，而他的“能力”在下海之初就已体现。

“他拿地相对容易，一个项目还没竣工，另一项目就开始动工。”该发小人士称，九合置业很快成为包头最大本土地产商。而马一兵亦曾在媒体上公开表示，九合置业“拥有大量早期的土地储备，拿地成本较低”，因此得以迅速扩张。

民间借贷或达几十亿

就在马一兵快速跑马圈地的同时，无形中也为自己挖好了一个“坑”。

当地多名地产界人士向记者分析称，九合置业摊子铺得太大，资金链脆弱，很容易断裂。曾与其打过交道的业内人士张笑（化名）介绍，九合置业在包头的多个楼盘项目，即使刚刚挖地基，就能很容易地吸纳大量房屋预售款。然而，大部分资金并非用于相应的楼盘开发，而是转投给了其他项目。张笑直言，一旦资金难以回笼，各个项目都会受到牵连。

至于哪个项目最先引发九合置业的多米诺骨牌，当地各方说法不一。来自当地坊间传言，马一兵曾在外地投资矿业，期间，将收到业主们的预售款等资金投入其中，结果以亏损告终。不过，记者在包头市工商局并没有查询到其相关产业。

一位接近当地警方的人士透露，公安部门已以“涉嫌非法集资”对马一兵展开侦查。包头市昆都区警方向记者介绍，马一兵旗下产业涉及面广，但只有待全部调查结束后才能公开相关信息。

可以确定的是，随着国家对银行借贷政策的收紧，让马一兵雪上加霜，不得不将融资渠道转向民间借贷。多名知情人向记者证实，马一兵的融资途径的确包含民间高利贷，涉案金额可能超过另一包头富豪金利斌，后者已于2011年自焚身亡，留下12.37亿元的巨额民间债务。记者了解到，马一兵的债主主要包括当地地产商、煤矿经营者、贷款公司三类。

“就在我认识的圈子里，他就借了至少20亿元。”8月30日，当地一名地产开发商赵晓东（化名）对此估算。赵与马一兵颇为熟悉，几年前，马一兵曾向其公司借款5000万元融资。如今，随着马一兵的“失踪”，他开始了追债路程。

这一数字得到更多知情者的认可。张笑表示，马曾向其煤矿主朋友借款1.4亿元，目前这份债务包括利息在内已达2.8亿元；而他所熟知的另外两名企业主，也曾放贷给马一兵，数额分别为8000万元、3000万元。这些贷款的利率为3分钱至5分钱不等，远高于银行和小额贷款公司的利率。“马一兵欠贷款公司的钱，只还上了一家，其余都欠着呢。”一当地贷款公司负责人透露。

在赵晓东及其他知情者眼中，压倒马一兵的最后一根稻草，可能起因于一笔7亿元的投资打了水漂。

马一兵凭借多处楼盘项目，通过当地招商引资，吸引了一来自香港的投资人，并准备投资7亿元。屋漏偏逢连夜雨，此时，武志忠东窗事发，马一兵被带走协助调查，以致咸鱼难以翻身。赵有钱透露，九合置业“烂尾”现象因此集中爆发。

8月28日下午，记者曾电话联系上了马一兵，他在电话中说，九合置业目前没有流动资金，他现在正在外地积极筹集资金。而关于其他事宜，则拒绝透露。而8月30日之后，记者又多次拨打马一兵电话，均处无人接听状态。

9月3日，当地政府成立专案工作小组，并通知当事业主向公安经济犯罪侦查部门反映情况。截至记者发稿时至，当地官方对“马一兵事件”仍无解释。

3.打击非法集资宣传活动总结 篇三

由于xx镇行政区域的特殊性，招商引资项目工作在扬州化学工业园区的情况比较多，而我们xx镇又是化工项目建设重点区域，各村拆迁户比较多，家庭经济比较活跃，在没有完全入驻到集中安置区之前，大部份拆迁户居住相对分散，信息撑握不能够及时，禁止和涉嫌非法集资的防范宣传工作就显得更加重要。在我镇辖区内的重点企业也是我们宣传的`重点对象。为了将防范和打击非法集资宣传工作做到实处，我们在全镇开展防范和打击非法集资宣传工作的同时，结合我镇实际的情况，采用了多种形式的宣传工作：

1、通过打电话方式进行个别宣传并了解情况;

2、民间随机走访了解情况进行排查和宣传;

3、对街道和农贸市场进行悬挂横幅标语对公众进行宣传;

4、利用各种会议宣传，发放《打击非法集资宣传教育手册》、《防范非法集资违法犯罪活动社会宣传小册子》的部分画册;

5、利用网上多媒体渠道进行宣传;

6、运用本镇多种Q群的渠道宣传;并在Q群上发出有关通知，欢迎各位随时到“xx镇打击和处置非法集资工作办公室”(财政所内)观看传阅《打击非法集资宣传教育手册》、《防范非法集资违法犯罪活动社会宣传小册子》的画册。

7、用政府信息群发放平台对镇村干部和辖区内重点企业负责人所用手机发送xx镇处置办的“防范和打击非法集资宣传标语”的宣传信息;

(一)拒绝高利诱惑，远离非法集资

(二)天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱

(三)珍惜一生血汗，远离非法集资

(四)参与非法集资，钱财难以保全

(五)抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道

(六)树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱

(七)远离非法集资，建设美好生活

(八)打击非法集资，共创社会和谐

(九)打击非法集资，维护金融稳定，共创和谐社会

(十)非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担

8、重点被排查的村委会和居委会还利用召开各小组长会议进行宣传和排查，有的村居还利用公示栏进行书面材料张贴宣传。

我镇对防范和打击非法集资宣传工作有声有色开展，由于宣传工作搞得面广量大，因此，大大提高了社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，获得了一举多得的效果。我们已将宣传工作过程中的部分资料拍照留存。

4.学校打击非法集资宣传活动总结 篇四

一、统一思想，加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感

在学校的统一部署下，校内各单位充分认识到当前非法集资严峻形势，充分认识到非法集资活动的危害性，充分认识到开展此项工作的长期性和重要性。

以保护全校师生员工切身利益、维护学校稳定为出发点，校内各单位通过开展形式多样的宣传教育活动，全面提高全校师生员工对非法集资危害性的认识和对非法集资行为的识别能力，增强风险防范和投资损益自我承担的责任意识，建立健全常态化的宣传教育工作机制。

二、积极营造防范非法集资宣传教育氛围

学校宣传部、学生处、团委、信息技术中心以宣传政府防范非法集资的法律法规为重点，充分发挥学校各种宣传媒体的作用，通过学校广播、校园网络、微信公众号、LED大屏等形式，集中开展宣传教育活动。信息技术中心、保卫处在校园网上的法制安全教育专栏开设防范非法集资专题。宣传部、保卫处在校内悬挂张贴宣传条幅标语，积极营造宣传氛围。

三、以防范非法集资为主题，开展业务学习和主题班会活动

校内各单位利用业务学习时间，至少组织1次本单位教职员工，集中学习防范非法集资的法律法规;各院、系认真组织学生至少召开1次主题班会，并充分利用早操和晚点名时间，集中学习防范非法集资的法律法规，重点开展校园网贷、网络赌博、非法网络赌博风险提示，普及金融理财知识，抵制各种“零利息”、“低利率”的诱惑,抵制过度消费和超前消费，进一步增强学生金融安全意识和依法自我保护意识。

四、举办师生专题公益宣传讲座

学生处、团委积极联系政府职能部门，认真组织师生参加“防范通信诈骗及不良校园贷知识进校园”公益宣传讲座，通过分析典型案列，以案说法，充分揭示其欺骗性和风险性，提示其危害性。

5月xx日，学生工作部、团委举办了“防范通信诈骗及不良校园贷知识进校园”公益宣传讲座。本次活动由共青团四川省委、四川银监局联合发起，特别邀请了工商银行四川分行电子银行部经理徐寒老师作为主讲嘉宾，学校各团总支书记和学生代表共160余人到场参加。徐寒老师从从预防通信诈骗，预防不良校园贷，识别虚假理财、规避超级网银风险四个方面给大家作了讲解和分享，案例丰富，讲解精彩，让我校师生对通信诈骗及不良校园贷有了更清楚的认识和了解，同时提高了师生对通信诈骗、不良校园贷的甄别、应对和抵制能力，为我校积极推进该项工作起到了有效地促进作用。

五、普及金融知识，摸排学生参与不良贷款的情况

学校经济管理系、计划财务处积极普及金融理财知识，积极引导金融机构到校园开展防范非法集资、投资理财等金融知识宣传。经济管理系教师在校形势与政策课堂上，设专门章节普及金融理财知识。计划财务处联系银行工作人员，在校设立咨询点，为全校师生员工进行有关防范非法集资、防范电信网络诈骗、货币金融知识及个人征信知识的专业讲解和咨询，帮助我校师生员工了解日常金融理财知识，提高资金风险防范意识。

同时，学生处牵头各院、系，加强对学生的教育，继续在学生中开展参与校园网贷、网络赌博、非法网络的摸排工作，要求各院、系要教育学生不要去办理网络贷款;对已办理过网络贷款的学生，要采取个别谈话的形式，教育学生及时还贷，若发现贷款公司存在不法行为，须及时联系校保卫处并报警。

5.银行打击非法集资总结 篇五

情况汇报

联社：

据总行„2014‟176号号文件要求，为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围，有为分社结合本地实际积极组织开展了一系列打击非法集资的宣传教育活动，现将宣传教育活动实施情况汇报如下：

一、宣传教育组织形式

有为分社依据宣传教育活动目标，将受众对象分为社会公众、分社内部员工两个宣传群体分别展开宣传。

1、针对社会公众的宣传

有为分社从实际出发，采用了网点前台宣传与外部横幅，张贴打击非法集资标语等形式，重点宣传和解释了“千万不要把血汗钱交给陌生人理财”、“你想他的高息，他想你的本金”等标语，引导广大群众正确认识非法集资本质特征，存在的风险和社会危害，让广大群众自觉远离非法集资。6月2日上午，有为分社还组织人员开展了以“打击防范非法集资、普及理财知识”为主题的现场宣传活动，活动吸引了较多辖区居民的驻足，我社人员向前来问询的数十位居民分发了打击非法集资宣传单页，并讲解了选取正规理财渠道与途径的重要性。

2、针对分社内部的宣传

有为分社在办公场所内的宣传窗里开设了“打击防范非法集资”宣传专栏。宣传专栏选取了《关于严禁银社业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发„2012‟160号）文件内容：要求银社业金融机构和从业人员不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动的八个“不得”规定，并强调宣传了我社对参与非法集资员工的处罚措施。宣传专栏共计选取了8个银社从业人员参与非法集资的典型案例，通过非法集资人员最终被绳之以法、事业与生活遭受惨重打击的现实后果教育每一位分社员工要抵制诱惑、远离非法集资。

二、职责分工

根据总社要求，有为分社成立防范和打击非法集资宣传教育小组。分社主任林良武任小组组长，分社门市人员是分社防范和打击非法集资宣传教育负责宣传教育的具体实施和推进工作。

三、措施及效果

宣传效果方面：宣传进社区的作法受到了社区居民的欢迎和理解，也得到了社区的有力支持，在与居民宣传互动的过程中，不但让防范非法集资的意识走入人心，同时把有为信用社是一家有社会责任感的良好印象留在了有为市民心中。

四、下一步工作安排

6.银行打击非法集资总结 篇六

2019年**认真开展打击非法集资和宣传教育工作，为进一步理清思路，更好地做好此项工作，现将工作总结如下：

一、加强领导，统一认识

结合街道实际，成立了防范非法集资宣传月活动领导小组，组长由办事处主任谭建容同志担任，副组长由政法书记熊军同志担任，成员有街道综合科、综治科、经济科、市政监察五桥大队、财政所、文化站、派出所、百安工商所负责人组成。办公室设在经济科，金英碧任办公室主任，负责日常工作。

统一思想，提高认识，充分认识打非工作的重要性和必要性，组织各有关部门人员认真学习了防范和打击非法集资的主要文件，包括各项治理工作方案和重要工作通知；制订了《2018年防范非法集资宣传教育工作方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制，明确各部门工作责任和要求，同时按照上级各项工作要求，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保打非工作顺利推进。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分项实施

按照“属地管理、分级负责”原则，街道牵头组织辖区派出所、工商所等相关单位实施非法集资专项治理等工作，抓重点领域和重点行业，采取社会全面排查、行业排查、社区警务、信访接待、发动群众监督等多种方式，广泛摸排涉嫌非法集资线索，全面分析监测非法集资风险状况。同时加强非法集资宣传工作，紧紧围绕非法集资零目标，要求各条线加大宣传力度，一旦发现，及时上报，严肃处理。先后组织辖区村居书记、主任、领导小组成员、辖区企业，召开打击非金融活动座谈会三次，首先从思想上让他们认识到宣传活动的重要性。利用街道的赶场天，到街上发放宣传资料累计2000余份，利用村居的公示栏张贴宣传标语20余幅，led屏滚动播放宣传标语100余次，做到了家喻户晓，人人皆知。

三、增添工作措施，维护社会稳定

1、坚持统筹领导。在区打击非法金融活动领导小组办公室（以下简称“区打非办”）统一组织协调下，按照“属地管理、分级负责”原则，由街道牵头组织辖区派出所、工商所、辖区各行业主（监）管部门密切协作，互通信息、共享资源、形成合力，并积极协助配合街道开展工作。

2、摸清风险底数。街道充分调动各方力量，针对重点领域、行业、动态，采取多种方式，广泛摸排涉嫌非法集资线索，全面分析监测非法集资风险状况。

3、强化应急维稳。坚持整治与维稳并重，实时掌握、处置涉稳苗头风险，进一步加强对相关风险的监测、预警和协同处置工作，统一应急维稳宣传口径，有效化解风险隐患，切实维护社会稳定。

4、健全长效机制。结合本辖区、本行业实际，着力落实监管政策和措施，明确监管责任，严防监管真空。进一步完善监测预警、案件处置、宣传教育等工作机制，建立健全防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。

今年街道辖区内无重大风险案件；无区域性、行业性非法集资，潜在风险苗头得到及时控制；重点行业主管、监管职责进一步明确，行业运行更加规范，风险得到有效防控；通过街道和各村居广泛宣传，严格清理推介非法集资的广告咨询，使公众风险意识进一步增强；涉稳隐患和事件得到有效防范和处置，切实维护了社会稳定。

7.银行非法集资宣传活动总结 篇七

第一，提高员工防范意识，自觉抵制各种诱惑。组织员工充分学习认识非法集资导致的严重危害，确保警钟长鸣;要求在认真贯彻“八不得”、“十严禁”的基础上，做好带头作用，肩负起应尽的社会职责，一旦发现类似非法集资活动的苗头，一定要积极劝导，并向相关部门举报，避免财产损失。

第二，立足厅堂，加大宣传力度。一方面在厅堂显著区域摆放相关宣传折页，通过大堂经理宣讲防范非法集资的作用及意义、结合最近我省非法集资案件，分析各类非法集资手段，促使前来办理业务的客户深入了解非法集资的危害;另一方面，员工在遇到提前销大额定期存款、转账至异常账户等情况时，保持警惕，提醒客户不要被所谓高额回报冲昏头脑，积极防范类似风险事件，避免客户遭受财产损失。

第三，积极走进周边社区。近阶段我行员工通过发放宣传折页、现场设摊接受咨询等，耐心向社区居民讲解非法集资相关知识，告诉居民不要轻信所谓的投资项目，不要为高额收益所动心，不要轻易向陌生投资机构转款汇款。

8.打击非法集资公祖简报 篇八

活动中，贺沛芬首先向党员、教师们解读了庐阳区财政局下发的文件《关于开展防范和打击非法集资宣传月活动的通知》，并通过生动的案例有针对性地向大家宣传了非法集资的特点及如何防范。贺沛芬呼吁全体党员、教师们从自身做起，并向自己周围的亲人、朋友、同学做好宣传工作，坚决不参与非法集资。教师们认真聆听、学习并纷纷表态决不参加任何形式的非法集资。

该园还利用电子大屏幕滚动播出“提高风险防范意识，警惕贷款、非法融资广告陷阱，谨防上当受骗”的标语，让全园教职工们在自我学习的同时，也引导家长们积极地抵制非法集资，使大家树立正确的金融观。

9.小学防范打击非法集资工作方案 篇九

为进一步提高我校师生及家长对非法集资的防范意识和识别能力，认清非法集资的危害性，违法性，从源头上遏制非法集资活动，减少人民群众财产损失，营造良好的金融环境，根据上级文件的精神，结合我校实际制定如下防范和打击非法集资活动方案。

一、指导思想

以党的十九大精神为指导，加强防范和打击非法集资宣传教育工作，建立健全宣传教育长效工作机制，将防范和打击非法集资活动与教育教学工作相结合，突出实效。

二、加强组织领导，成立打击非法集资领导小组

防范和打击非法集资关乎人民群众切身利益，关乎经济金融秩序和社会稳定大局，我校成立了由校长为组长，各班主任为成员的打击非法集资工作领导小组，明确分工和任务，细化工作职责，形成打击和防范非法集资强大的合力。

三、召开专项会议，开展培训

召开防范和打击非法集资专项会议，进一步明确职责，分析当前防范和打击非法集资所面临的严峻形势，进一步增强责任感和紧迫感，制定实施方案，并建立与社区辖区派出所的联动处置机制。

四、加大宣传力度，采用多种方式开展宣传活动

1、在学校显著位置悬挂宣传标语，在宣传橱窗、公示栏张贴宣传海报，开展集中宣传，发放宣传手册，宣传打击和处置非法集资的相关法律、法规和政策，广泛介绍非法集资的基本特征、表现形式和常用手段，提高识别非法集资的能力，增强风险防范意识和法制观念。

2、宣传小组利用家访的契机，进村、入户、见人，和师生家长面对面宣传，确保宣传全覆盖，无遗漏。用典型案例，以案说法，揭露犯罪分子的惯用手段，揭示非法集资的欺骗性和风险性，增强“买者自负”、“风险自担”意识，引导群众自觉抵制非法集资，积极支持打击和处置非法集资。

3、结合社区的其他宣传活动，定期不定期的开展防范和打击非法集资宣传活动，使宣传工作常态化，形成宣传长效机制。

五、协调相关部门，加大排查力度

1、加大对师生的排查力度，同时，我们还要提醒筹融资者要学法、懂法，面对资金短缺的矛盾和困难，要保持清醒的头脑，积极寻求合法的融资渠道，通过合法手段解决资金困难，避免违法筹资、害人害己的事件发生。

2、对曾参与集资的人员进行排查，作为重点宣传对象。通过排查确定曾参与过集资的人员名单，列为重点稳控对象，向其及其家人发放宣传手册，宣传单，详细介绍非法集资的特点及危害，使其掌握必要的法律法规和金融常识，提高自我保护能力，自觉抵制不法分子蛊惑，理性投资。每月定期入户到访，面对面交流，了解情况，做好稳控工作。

六、建立信息通报制度

10.蚕桑局打击非法集资工作汇报 篇十

一、认真学习贯彻。1月19日上午，在局会议室召开了全局干部职工会，针对非法集资的`特征、表现形式、常见手段和法律责任进行了专题学习和宣传，让全局干部职工充分认识到做好防范和打击非法集资宣传教育工作的重要性。

二、广泛宣传教育。为广泛宣传非法集资的危害性，努力扩大防范和打击非法集资宣传教育工作的覆盖面和影响力，我局不光要求干部职工对自己的家人、亲属、朋友进行宣传教育，还结合“走基层”和“双报到”活动，深入社区、村社，积极引导教育群众自觉抵制非法集资，全面提高群众自觉远离和防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动。

三、全面开展自查。为维护单位职工的财产安全，确保单位和社会和谐稳定，我局在全局范围内开展了非法集资自查活动，通过自查，我局无一人参与非法集资。

11.银行打击非法集资总结 篇十一

2014年度乡镇打击和处置非法集资工作总结

来山

课 件 w w 5 K J.o m 5 2014年度乡镇打击和处置非法集资工作总结

自2014年3月24日我镇〔2014〕8号文件成立 “仪征市XX镇打击和处置非法集资工作领导小组”以来，全镇上下高度重视，相互配合，积极按照仪征市人民政府金融办（处置办）指导下开展工作，具体工作大体如下：

一、对涉嫌非法集资风险防范和化解的方面工作

我镇通过〔2014〕9号文件制定了“仪征市XX镇打击非法集资集中宣传教育活动方案”，利用网上多媒体渠道进行宣传，同时运用本镇Q群等多种形式的渠道，结合市政府金融办公室〔2014〕10号有关假借保障房、“粮食银行”等名义涉嫌非法集资风险提示的专题性文件通知精神，及时电话通知和了解各成员单位的有关方面情况，用本镇各类型的Q群等方法发出友情式提示。通过一系列的工作开展，没有发现我镇区域有任何企业和单位（有）搞任何形式的涉嫌非法集资情况或假借保障房安居工程建设、“粮食银行”等粮食存1

更多精彩范文点击主页搜索

储、销售和兑换服务名义，以及假借公益之名误导公众，涉嫌非法集资等等的一系列情况。此举，有意提高我镇社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，培养正确投资理念，营造防范和打击非法集资的良好氛围。

二、充分做好对涉嫌非法集资风险专项排查和宣传的并举工作 5月份按上级有关《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》后，我镇处置办结合宣传月活动，及时布置相关工作人员与各成员单位、各村及驻镇单位联系，进行全方位的情况了解排查和宣传工作。由于我镇行政区域的特殊性，招商引资项目工作在扬州化学工业园区的情况比较多，而我镇又是化工项目建设重点区域，各村拆迁户比较多，家庭经济比较活跃，因此，我们把重点排查的对象集中到拆迁的五个行政村和三个拆迁的社区，因为拆迁工作的需要，在拆迁户居住还没有完全入驻到集中安置区之前，大部份拆迁户居住相对分散，信息撑握不能够及时，禁止和涉嫌非法集资的宣传和控违控险工作相对较难。为了把涉嫌非法集资风险专项排查和相关宣传工作做到实处，结合了多种形式排查和宣传工作并举方式：

1、通过打电话了解排查和宣传；

2、民间随机走访了解进行排查和宣传；

3、对街道和农贸市场及周边进行口头排查了解和宣传；

4、向机关相关科室进行了解和排查、并利用各种会议问询排查和宣传；

5、利用网上多媒体渠道进行宣传和问询；

更多精彩范文点击主页搜索

6、运用本镇多种Q群的渠道进行排查和了解和宣传；

7、利用政府信息群发放平台进行宣传式的了解排查；

8、重点被排查的村委会和居委会还利用召开各小组长会议进行排查和宣传，有的村居还利用公示栏进行书面材料张贴宣传。使公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识都有所提高，获得了一举多得的效果。

处置办轰轰烈烈地在全镇范围内开展了有一定规模性的排查和宣传工作的同时不忘重点区域和有关场合的宣传。特别是对街道和农贸市场进行悬挂横幅标语对公众进行宣传；还利用各种会议宣传，发放《打击非法集资宣传教育手册》、《防范非法集资违法犯罪活动社会宣传小册子》的部分画册；并在Q群上发出有关通知，欢迎各位随时到“青山镇打击和处置非法集资工作办公室”（设在财政所内）观看传阅《打击非法集资宣传教育手册》、《防范非法集资违法犯罪活动社会宣传小册子》的画册。用政府信息群平台对镇村干部和辖区内重点企业负责人所用手机发送青山镇处置办的“防范和打击非法集资宣传标语”的宣传信息，内容如下；

（一）拒绝高利诱惑，远离非法集资

（二）天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱

（三）珍惜一生血汗，远离非法集资

（四）参与非法集资，钱财难以保全

（五）抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道

（六）树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱

更多精彩范文点击主页搜索

（七）远离非法集资，建设美好生活

（八）打击非法集资，共创社会和谐

（九）打击非法集资，维护金融稳定，共创和谐社会

（十）非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担

我镇对防范和打击非法集资宣传工作有声有色开展，由于宣传工作搞得面广量大，因此，我们将宣传工作过程中的部分资料已拍照留存。社会上有关非法集资者假借各级政府融资平台名义，用土地抵押的情况在我镇通过排查，我镇没有发现有类似的任何情况和现象。

三、有效排查和清理涉嫌非法集资广告资讯信息

根据仪征市人民政府金融工作办公室的文件（仪政金〔2014〕23号）和镇政府有关领导的精神要求，我镇处置办及时向十二个成员单位、九个村委会、蚕种场、街道办事处等单位都传递了相关信息和工作要求。在关于排查和清理涉嫌非法集资广告资讯信息的工作中，我镇处置办领导重视上级有关文件的要求，按照上级有关工作方法和时间上的要求，在正常防范涉嫌非法集资、打击和处置非法集资工作的同时，结合我镇8至9月份创建省级卫生镇复查工作时机，充分发挥各成员单位的工作职能，在近两个月内突击排查和清理涉嫌非法集资广告资讯信息。

为了把涉嫌非法集资风险化解和消灭在萌芽状态之中的工作做得更好，用各种形式大张旗鼓地进行广泛宣传，深入到村，深入到街道，深入到社区，最明显的是贯彻执行到居民集中居住的社区，由于青山镇行政区域的特殊性，拆（搬）迁安置需要入驻到集中安置区的商品4

更多精彩范文点击主页搜索

房比较多，我们通过社区要求小区保安正常做到巡查盘查一些可疑喷图、张贴类似于涉嫌非法集资广告资讯信息的进出人员，一旦发现立即禁止和批评教育，如已喷图、张贴在楼梯台阶上、墙头上、等共公资源设施上则罚他们当场铲除清理，并要求记录在案。这样，防范和禁止涉嫌非法集资的防范宣传和涉嫌非法集资广告资讯信息传播受到控制和防范。不仅如此，由青山镇“处置办”成员单位之一的城管中队组织并付之于实际行动中，在排查和清理的过程中，涉及到涉嫌非法集资广告资讯信息的，共清理过街的、过马路的横幅广告16条、户外张贴的小广告117张、喷图在不显明公共区域位置小广告通过刷白清理35处。同时利用网上多媒体渠道进行宣传，劝导大家不要相信和轻信户外小广告、手机短信、移动媒体、传单、等等各种网络传媒不良的有关涉嫌非法集资广告资讯信息。用真实的官方正确的宣传资料与不良的涉嫌非法集资广告资讯信息作比较。用政府信息群平台对镇村干部和辖区内重点企业负责人所用手机发送青山镇处置办的友情提示，劝导其不要轻易相信涉嫌非法集资广告资讯信息。努力做到了引导大家理性选择投资渠道，树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱，维护青山金融市场。

四、结合党的群众路线教育实践活动，把涉嫌非法集资的风险防范和化解工作深入开展到内部

结合第二批党的群众路线教育实践活动深入开展的需要，根据市委要求和市金融办工作布置，“对政府领导部门、党员领导干部组织、从事、参与非法集资或为非法金融活动提供便利和保护的行为进行严5

更多精彩范文点击主页搜索

肃查处”，我镇虽然经过内外上下排查没有发现问题，但是，为了慎重对待，重新在本镇机关内的各个部门梳理排查，然后延伸到各个村部，经过一番过程排查梳理后，都未发现有任何部门和领导、党员干部所组织的、或从事、或参与非法集资或为非法金融活动提供便利和保护的情况。

总之，我镇有关涉嫌非法集资的风险防范和化解，以及有关各项宣传工作，我们都从源头上做到预防，有效遏制非法集资的案件，为维护我镇经济金融秩序稳定，保护人民群众切身利益作出不懈的工作努力。

二〇一五年一月十二日 来山