管理制度规范图文

管理制度规范图文（3篇）

1.管理制度规范图文 篇一

图文店管理制度

员工守则

遵纪守法，忠于职守，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益。

服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

努力学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，创新贡献。

公司六大纪律

第一条 上级安排的工作任务不得以任何借口推委,抗拒,不服从按公司规章制度执行,必须打造强有力的执行文化.第二条 技术员,美工必须加强学习,在规定期内训练,专业,独立完成各项技术操作.考核不合格者作降薪处理,末尾者直接淘汰.第三条 加强现场管理,实行职能分工,责任到人,用业绩说话.第四条 公司事务一律遵照公司规章制度和员工手册执行,真正做到用制度管理人,少用人情纵容人.第五条 工作期间,在客户面前有不注重言行举止,说脏话,粗话,嬉戏打闹等情况乐捐10元/次.第六条 公司人员不得带情绪工作,有影响客户,产品质量或内部团结的,一次乐捐50元,二次降薪,情节严重者作开除处理.管理大纲

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

一．公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定

二．公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

三．公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

四．公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

五．公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

六．公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

七．公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

八．维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

公司保密制度

为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

一．全体员工都有保守公司秘密的义务。

二．在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。

三．员工未经批准不得翻阅公司秘密文件，资料，不得对外泄漏公司文件，公司经营发展决策，人事决策，生产技术及新生产技术，财务、证券情况、银行帐户帐号；

四．非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

以上情节对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，并给

予开除。

晋升

为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。

公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升严格要求，公平对待。

凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；

一．忠于公司，在公司效力1年经上且表现良好者；

二．积极做好本职工作，连续3个月绩效考核被评为优秀者；

三．连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；

考勤

为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

一．公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法，未曾打卡按5元/次，忘记打卡及时报经理核实登记，否则按缺勤处理。

二．员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经公司经理，部门负责人同意。

三．经理负责人月底审核，统计迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况纳入绩效考核中，报财务部门扣罚工资、奖金。

四．严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由经理领导批准，3天以上的，报上一级领导批准，公司部门经理主管请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五．旷工1天的扣发当天工资和当月全勤、奖金，连续旷工3天，扣发一周的工资和当月全勤、奖金，连续旷工5天，对旷工者视情节轻重给予行政处分或公司给予辞退。

连续旷工7天（含）以上或年累计旷工10天（含）以上的，按规定予以自动离职处分。

六．上班时间禁止外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。

七．迟到、早退按月累计，每达3次扣除当月全勤奖，每达5次按旷工1天处理。迟到3分钟以上按1元/分累计，30分钟（含）以上，扣除当天工资。

八．公司加班按5元/小时计算，当月按时发放，当班负责人电话或临时按排加班者，必须立即到岗，否则一律作开除处理。加班时间按小时计算，九．员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报经理领导批准，未经批准者按旷工处理。

十．员工的考勤情况，由各部门经理，公司负责人进行监督、检查。部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

奖励

为严明纪律，奖罚分明，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。公司设立好下奖励方法：

大会表扬；

奖金奖励；

晋升提级。

对下列表现之一的员工，应当给予奖励：

一．遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； 积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；

二.认真负责,态度积极,执行有力,督导有序.三.发现有损公司形象和利益的积极向上级反映.四.主动收集客户信息,发现工作中存在的问题.对下列表现之一的员工，记小功,奖金暂定50-100元.一.年无缺勤，积极做好本职工作；

二.护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；

三.资金，节俭费用，事突出；

四.持学习，不断提高业务水平，工作能力突出；

五.选为优秀员工,最佳进步奖,奖金为100元.对下列表现之一的员工，记大功,奖金暂定最低100元

在企业管理或技术上大胆创新,取得显著成果,获得最佳创新奖荣誉称号.二.对公司发展有重大贡献,应记大功者.处罚制度

员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除10-50元,取消荣誉评选资格

一.允许在接待客户区吸烟,工作区严禁吸烟,一经发现乐捐10元/次.二.服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；

三.工作态度不认真,粗心大意,不了了之,经常犯同样错误者.四.常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；

五.作时间禁止打牌、下棋、玩游戏 看电影等做与工作无关的事情。如有违反者每次20元罚款。

员工有下列行为之一,给予记小过,情节轻重，处罚暂定50-100元

一.不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、造成经济损失的；

二.事之间相互抵触,吵架造成影响的,双方给予50元罚款,必须书面检讨.三.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；

四.交接班时,接班人员有意逃避相关责任,不能及时完成业务生产.员工有下列行为之一,给予记大过,情节轻重，100元不等

一.用职权，违反纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；

二．工作时间内非业务关系饮酒或出现醉酒情况者,首次当场处以100元罚款,并书面检讨,张贴公布.三.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的；

四.对工作不积极,不负责任,经上级提醒多次不悔改者,解雇.五.对上级行使权力时不能理解,不通过正常渠道申诉,背后诋毁,说风凉话,对其他员工扬言”不干了”等影响公司团结者,解雇

六.私做交易谋求非正规收入的.视为自动离辞处理,只发放固定工资.员工有下列行为之一,给予开除

一．违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

二．挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；散布谣言，损害公司声誉或影响公司团结的；

三．泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；

四.拒不听从上级指挥,监督,与上级发生肢体冲突者.五.盗窃同事或公司财物者.六.利用公司名义招摇撞骗者.员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

员工有上述行为造成公司经济损失的，必须承担赔偿；情节严重的公司给予辞退或开除。

名词解释

离辞分为:解雇,自动离辞,开除.一.解雇:因工作态度,技术能力等原因无法胜任本职岗位工作,公司有权进行解雇,由管理层核准后发放《员工解聘通知书》，结算以上月实发工资为标准的实际工作天数薪资.二.自动离辞:擅自旷工,月累计达5日,视作自动离辞,只发放固定工资.三.开除:因触犯法律,严重违犯公司规章制度或犯严重过失者,公司给予开除并承担相应的法律责任.公司有权不支付任何工资和各项福利.休假制度

一．请假制度

员工假期分为事假、病假、公休假、年假、婚假、产假、丧假等

1.员工无论何种请假、时间长短（公休除外），均应首先由本人填写《请假单》，经领导批准后交店面制定考勤负责人。半天以内假期由部门领导批准，1天以上3天（含）以内假期由经理批准，3天以上由总经理批准。

2.员工必须事先办理请假手续，如确实特殊情况无法请假者，必须在上班时间前电话联系值班经理办理请假登记，假后上班当天补办请假手续，过期视为旷工。未请假或上级未批准，私自休假者一律视为旷工。

3.员工正常上班时间前3个小时请假原则上不批准，建议与其他员工调班并及时通知公司，办理调班手续。

4.员工未办理请假手续而不上班，一律视为旷工。

二．事假

员工因私事可请事假，事假扣除当天工资100%，扣款计算方式：（基本工资=交通津贴+房租津贴+岗位工资）÷30天×事假天数。当月绩效考核奖金发放必须扣减当月实际事假天数部分奖金，按照实际出勤天数予以计算。当月累计事假超过三天（含）取消当月店面荣誉评选资格。扣除全勤奖。

三．病假

正式员工每年享有带薪病假3天，病假结束后上班当日必须凭县级以上人民医院的病历和收费单到考勤负责人处销假，方可按病假处理。如提供证明不属实、单据不全或未及时销假一律按事假处理，病假天数累计超过3天的，超期的天数按事假处理。

四．公休假

公休假指的是国家规定的法定假日，根据国家规定休假天数休假，公司依据实际经营状况安排调休。

五．员工可享有带薪婚假3天，如属晚婚（男25周岁以上、女23周岁以上）的员工可享有带薪婚假7天。订婚等民间仪式不属婚假范畴。婚假结束后，需上报结婚证复印件一份至考勤负责人，作为婚假证明。假期只允许连续休完。如无法提供相关结婚证明者，将视为事假处理。

六．产假

1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；

2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

3.凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加90天；产生女结扎的另增加21天；

4.产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导批准，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间发给75%的工资。

5.产假期间，工资照发，不影响原有有福利待遇。

七．丧假

员工本人直系亲属（指父母、配偶及配偶父母、子女、祖父母、外祖父母）去世，可申请丧假3天，逾期天数按事假处理。

八．调班制度

员工调班应事先向直接上级申请批准，不得私自调班，违反此规定者，视为旷工。

调班原则：调班人和被调班人在不影响工作的前提下进行，不允许白班与夜班连续上。

2.管理制度规范图文 篇二

一、评估操作说明

1评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核,审核项目可以根据具体情况选择。

2如果是现场审计,按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》,然后逐项审计并

打分。

3如果是供应商自检,则按照《供应商体系自检表》,选择部分或全部进行编辑,编辑完后

发电子件发给供应商,然后由逐项自检打分。

4按《供应商现场审计标准I》得出每项自然分数后,逐个填入《分项评估表》和以下《供

应商质量、环境体系审核计算表》,进行总分计算。

5根据《计算表》数据,拷入到相应的《总评表》中得到总分,或按照总评表计算方法人工

计算相应得分。6总体评价原则: 总体评价原则如下: ◆<60分:不合格 ◆60-79分:合格 ◆80-90分:良好 ◆90-100分:优秀

二、考察信息

1、考察小组成员 考察组长:姓名/工号

考察成员:姓名1/工号;姓名2/工号。。

2、考察时间: XXXX-XX-XX

三、总评表

1、本次现场审计结果

2、上次问题本次现场审计结果

四、分项评估结果

1、质量体系分项评估

供应商质量管理体系考察报告 供应商名称: 主要业务: 地点: 联系人: 电话: 传真: 拟制: 审核: 会签: 供应商考察---现场审计/自检结果评估表

一、评估操作说明

1评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核,审核项目可以根据具体情况选择。

2如果是现场审计,按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》,然后逐项审计并

打分。

3如果是供应商自检,则按照《供应商体系自检表》,选择部分或全部进行编辑,编辑完后

发电子件发给供应商,然后由逐项自检打分。

4按《供应商现场审计标准I》得出每项自然分数后,逐个填入《分项评估表》和以下《供

应商质量、环境体系审核计算表》,进行总分计算。

5根据《计算表》数据,拷入到相应的《总评表》中得到总分,或按照总评表计算方法人工

计算相应得分。6总体评价原则: 总体评价原则如下: ◆<60分:不合格 ◆60-79分:合格 ◆80-90分:良好

◆90-100分:优秀

二、考察信息

1、考察小组成员 考察组长:姓名/工号

考察成员:姓名1/工号;姓名2/工号。。

2、考察时间: XXXX-XX-XX

三、总评表

1、本次现场审计结果

2、上次问题本次现场审计结果

四、分项评估结果

3.管理制度规范图文 篇三

企业财务内控制度 几点思考 粱红

摘要：随着现代企业规模的不断扩大，企业内部管理也Ｅｔ益复杂化，企业内部管理面临着新的挑战和新的课题。关于企业财务内控制度的建立问题就是一个非常紧急的任务，就是从旧的内控三要素阶段，向新的内部控制五要素的衔接和转换问题。目前，我国现代企业中的财务会计问题接连不断地出现，会计资料虚假、会计核算不合法、没有风险意识等等。这样不仅给企业带来了损失，给国家也造成了负面影响。因此，为了使现代企业能更好地适应经济发展的要求，建立财务内控制度体系已经迫在眉睫。内控在企业内部起着关键性的作用，本文针对房地产企业自身业务的特点，首先分析了房地产企业财务内控制度的现状，然后提出了关于构建房地产企业财务内控制度的原则和措施。

关键词：房地产企业；财务管理；内控制度

房地产行业属于一个高投资、高风险和周期长的行业，财务管理的首要目标就是要控制风险，而财务内控制度的建立和完善是保证房地产企业长期良性发展的重要因素。所谓内控就是一个组织为了保障该组织目标的实现而设计并实施的一系列程序，有效进行风险识别、评估和控制的过程。近年来，由于国家不断加大对房地产行业调控的力度，房地产企业也越来越重视企业的规范运作、内部管理和利润回归。所以，建立和完善房地产财务内控制度，对深化房地产行业改革和提高经济效益有着十分重要的意义。

一、房地产企业财务内控制度的现状１．房地产企业财务内控制度有待进一步完善目前，大多数房地产企业的内控制度在某些方面都不够完善，例如内部环境、风险评估、控制系统、信息与沟通以及内部监督等。造成房地产企业内控制度不完整的原因，一方面是在制定过程中没有充分考虑企业的发展战略；另一方面就是没有遵循房地产行业的发展规律和管理要求，盲目地构建内控制度，没有系统化，使得内控只停留在分散的制度文字编制的层面上，缺乏与之配套的操作流程，使得失去了实用性和可操作性。

２．房地产行业的内控环境复杂

房地产行业内控缺乏具有可操作性、规范化的文件。有的企业根本就没有，而有的企业即使有，但是又没有可操作性，缺乏一个制定具体规范的计划；行使内控行为主体素质有待提高，不能完全满足实际工作需要；存在着比较严重的多头管理、各自为政的现象，使得房地产企业管理和风险控制的难度在客观上大大增加了。

３．外部环境的影响

随着经济全球化趋势的日益加剧，现代企业的外部 １２８

环境变得日益复杂，房地产企业不仅要面临国内企业的竞争，还要面临国际企业带来的压力和挑战。再加上房地产行业其本身的特殊性，资金投入大，风险高，控制难度大等等。房地产企业会计核算的特殊性也是导致内控复杂的主要因素，在会计核算方面，房地产企业不可能，也没有必要去进行各步骤开发产品的成本的计算。

二、构建房地产企业财务内控制度的原则

房地产企业构建财务内控制度除了要依据《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》《企业内部控制规范》以及《企业内部控制应用指引》等法律法规外，还要充分考虑企业的实际情况，以便企业加强内部管理。有效预防企业经营风险，保护国家、集体以及职工的切身利益，增强企业核心竞争力和效益。具体地

说，构建企业财务内控制度要符合以下八项原则：一是合法性原则，即企业的一切活动都要在法律规定的范围内，在国家规章制度允许的范围内完善本企业的财务内控；二是整体性原则，即企业的财务内控要贯穿于企业财务会计工作的方方面面的控制，既要注重企业的短期目标，又要注重企业的长期发展战略；三是针对性原则，即企业内控的建立要具有针对性，针对财务会计工作中容易出错误的环节，制定合理的内控来有效控制各个环节；四是一贯性原则，即企业财务内控制度要具有连续性，不能随时变动，不然会给企业内控增加更多的麻烦；五是适应性原则，即企业财务内控制度既要适应企业内部环境，又要适应企业外部环境；六是经济性原则，即企业的财务内控制度从经济角度出发必须是合理的；七是适用性原则，即企业的财务内控制度要具有可操作性；八是发展性原则，即企业财务内控的构建要有发展性，要考虑企业的长远利益，制定出具有长远发展眼光的规章制度。

万方数据

三、关于构建房地产企业财务内控制度的几点思考随着市场经济的大力发展和完善，房地产市场也正逐渐不断扩大，房地产企业之间的竞争也日益激烈。为了保证企业在竞争中占据有利地位，一个重要保障就是准确地进行财务预算。财务预算是企业实现内部控制的重要手段，房地产必须构建合理有效的财务内控制度才能保证财务的正常运转，从而使得企业能够正常发展。

１．以企业发展战略为出发点来建立和完善企业财务内控制度

任何制度的建立和完善都要以企业的发展战略为出发点，因为只有从企业的发展战略出发，企业财务内控制度的健全才能与企业的长远发展目标保持一致，才能充分结合企业现有资源和开发计划来具体实施企业财务内控制度。因此，建立和完善企业财务内控制度的问题是一个非常紧急的任务，现代企业财务内控制度已经从旧的内控三要素阶段发展到新的内部控制五要素，所以，企业要作好相关衔接丁作，保证在实施旧内控三要素的前提下，逐步实施新内控五要素，避免房地产企业的内控体系产生脱节。这样，才能使内控制度中的组织机构的设计和建立，权责分

工、资源的组织、资源的合理配置、制度的制定、流程的建立和实施、内控的实施和反馈等等协调工作，财务内控制度才能逐渐系统化和规范化。

２．健全财务内控有关规章制度

制度是行为的标准和基础，完善企业财务内控制度，使房地产企业做到有法可依，有章可循。主要要作好以下两个方面的工作：首先是企业的财务管理要有章可循，房地产企业应根据《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》《企业内部控制规范》以及《企业内部控制应用指引》等法律法规以及企业实际，从财务管理体制、资金管理、固定资产管理、成本费用管理、利润分配管理、产权交易管理、投资项目管理、财务计划、财务分析和报告等方面建立一系列的规章制度。并通过实践来不断完善，提高规章制度的科学性和实践性。除此之外，还应对每个员工必须做什么、什么时候做以及针对什么情况应该怎样做、还有什么不能做，企业都要进行明确规定。这样，才能保证人人都能清楚各自应承担的责任，还要保证人人都能遵守，并建立行之有效的激励机制和监督约束机制。其次要严格按照规章制度办事，避免规章制度形式化，增强执行的力度。

３．加强企业内部控制活动

企业应根据会计法的有关规定，对会计工作机构、岗位进行合理设置，把职责和权限区分开来，实现权责统一，建立管钱、管物、管账人员之间的相互约束。通过适当放权和分权的内控制度，建立业务经办人员之间的

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相互制约和相互监督关系。一般来说，企业应规定至少要由两个部门或者两个工作人员来对有关企业财务物质、货币资金、有价证券的收付，债权债务的发生以及结算，资产的增减和费用的收支等经济方面的业务分工负责，建立相互制约的关系。另外，还要完善人力资源管理制度，对人员的聘用、培训、轮岗、晋升以及淘

汰等人事制度要做到科学合理、公平公正，并建立绩效考核机制，将员工薪酬与工作业绩联系起来，还要做到奖罚分明。

４．真正落实各项财务管理］二作

要想真正落实各项财务管理工作，前提就是明确职责，各司其职，各负其责。关键要作好以下三个方面的工作：首先企业应建立和完善法人治理结构。其次要健全财务管理的各项职能。企业之间资金往来的各种财务手续应合理地进行完善，搞好利润分配管理，尽量降低财务风险；第三是使会计基础工作进一步系统化和规范化。根据会计基础工作的要求，建立会计账册，办理会计手续，然后进行会计核算；加强原始凭证审核以及财务收支监督Ｔ作，严格依据相关规定进行记账凭证；定期核对会计账簿的有关数据和库存实物、货币资金以及企业之间的往来账款，保证账目清晰、明确以及准确；按照核对无误的会计账簿以及其他有关资料进行会计报表的编制工作，为财务会计报告的真实合理提供保障。严格根据国家有关规定向外报送财务会计报告，依照有关章程给各股东提交财务会计报告，以便在股东会上根据企业财务状况落实各项重要的理财事项。

总而言之，房地产企业要充分考虑自身行业的特点，来建立和完善财务管理内控制度。房地产企业财务管理制度是依据中华人民共和国财政部制定的一系列财务制度，它主要包括财产物资管理制度和成本费用管理制度等两大方面。为了不断提高资金的投资效果，实现房地产企业利润的最大化，促进房地产行业稳步向前发展，实现企业经营目标和资金积累，就必须从财务内控制度人手，进一步完善现行财务内控模式，真正发挥其在房地产企业管理中的关键作用。

参考文献：

【１】本报记者．马斌．黄俊；构建制度体系．加强日常监管［Ｎ】；闽西日报；２００８年

【２侏翠玲；浅论构建新的企业财务制度体系的意义叨；沿 海企业与科技；２００５年０６期

［３】徐冬茹；完善企业内部控制的几点思考【Ｊ】；长春金融高等专科学校学报；２００４年０３期

［４】苗天青，朱传耿．中国房地产市场的经济特征分析田．经济地理，２００５，（５）：３２５—３２６

【５除凯．我国寡头垄断条件下的房地产价格形成机制研究 叨．经济地理，２００５，（５）：６３—７０（作者单位：祥浩会计师事务所有限责任公司）１２９ 万方数据

关于房地产企业财务内控制度的几点思考 作者：梁红

作者单位：祥浩会计师事务所有限责任公司 刊名：中国乡镇企业会计

英文刊名：CHINESE ENTERPRISE ACCOUNTING OF VILLAGES AND TOWNS年，卷(期：

2010(12 参考文献(10条