第一次董事会会议纪要

第一次董事会会议纪要（14篇）

1.第一次董事会会议纪要 篇一

***************有限公司 第 一 届董事会第 一 次会议记录

召开方式： 现场方式

召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点： 出席会议董事： 缺席会议董事： 列席人员： 主持人： 记录人： 议 案：

一、关于聘任高级管理人员的议案；

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案；

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。

议案审议情况： 议案一： 议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字：

2.第一次董事会会议纪要 篇二

一、会长张世和先生做了种衣剂分会2008年工作回顾与2009年工作展望:

1.张世和会长总结了2008年种衣剂分会成立之前的三次筹备会议情况, 主要是讨论和修改分会《章程》等五个文件, 并经副会长以上成员讨论并审定报中国种子协会。

2.2008年3月11日在北京召开种衣剂分会成立大会, 大会由宁明宇秘书长主持, 全体理事单位参加了成立大会, 中国种子协会李立秋秘书长出席该会并讲话。

3.根据分会2008年的工作安排, 2008年7月在河南中州科技有限公司召开了种衣剂分会一届二次会议, 会议内容主要是各理事单位之间有关种衣剂生产技术交流, 并请国家药检所有关领导讲述了当前农业部有关种衣剂临时转正式登记的诸多问题。中国农业大学刘西莉博士主讲了《种子健康与种衣剂研发进程》的报告, 各位理事深受启发。

二、各理事单位就本单位生产、经营中突出的问题进行了交流, 均作了书面发言。

三、邀请吉林大学王凤山教授、中国农业大学杨金朝教授分别主讲了《国内、外种衣剂在包衣技术应用上的差距》和《品牌资产管理》。

四、与会代表参观了华农种衣剂有限责任公司的种衣剂生产车间、化验室及办公大楼, 通过讲座和参观, 使参会各位理事受益匪浅。

五、种衣剂分会张世和会长就今年工作做了具体要求:

1.筹办与国外种衣剂公司展开交流学习;

2.积极吸收新会员, 壮大队伍, 扩大影响;

3.筹办种衣剂分会简报通讯员会议。

六、宁明宇秘书长在会议中讲述了农业部当前良种补贴的状况, 以及当前市场销售的种衣剂不按《农药管理条例》擅自混用, 造成各种作物用药混乱的问题, 希望在座的各位理事要清理头脑, 不唯利是图, 制造麻烦, 违纪违法, 要在全国同行中做遵纪守法、合法经营的模范。

3.第一次董事会会议纪要 篇三

会议由侨商会常务副会长纪德遵主持，省侨商会会长、金辉集团有限公司董事长林定强做了工作报告。林定强会长说，省侨商会去年1月17日成立以来，紧密围绕辽宁省中心工作和侨商会的宗旨，积极为辽宁省经济和社会发展服务，为侨资企业服务，维护侨资企业权益，促进侨资企业间的合作和联系，认真谋划开展系列会务活动，各项工作取得了一定成效。

林定强指出，国家、省及各级政府高度重视省侨商会工作。省侨商会的成立，开辟和搭建了企业与政府、企业与企业之间沟通的途径和网络，全面促进了交流合作。侨商会作为“会员之家”，积极为会员排扰解难，切实维护企业合法权益。省侨商会积极组织侨商企业参与国内外招商引资活动，为侨商企业寻找发展机会。并通过侨商会扩大辽宁在海内外的影响。

林定强强调，新的一年侨商会将加强引导，积极推进侨商在更广领域参与辽宁经济社会发展。发挥优势，努力促进会员事业整体性发展。强化服务，依法维护会员投资合法权益。推动侨商工作向更高水平发展。增进联谊，凝聚侨商力量。

会上侨商会理事会审议了2011年财务报告。理事会成员还畅谈了去年的主要工作和今年的工作规划。

4.监事会第一次会议 篇四

会议标题：监事会第一次会议 会议时间：2012年4月10日

会议地点:海南政法职业学院二教301 参加会议的有：***、***等五名监事，协会秘

书处***、***列席了会议。会议主要内容如

下：

一、推举监事会召集人。经与会代表充分

酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。

二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会

工作制度”，监事会要求秘书处结合大家

所提的修改意见，配合整理出监事会工作

制度。

三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结

合监事会筹备委员会所发现的问题，决定

向会长办公会或理事会提议：

1、尽快完善协会财务制度；

2、秘书处制定2012年费用预算方案；

3、制定秘书处专职工作人员薪资标准；

4、落实、执行会员联系制度。

四、明确了监事会的日常工作：

1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行

跟踪；

2、对理事会确定的分工工作进行跟踪；

3、对会员企业提出的疑问进行及时答复，随时接受会员企业反映情况，必要时进行

立项调查；

4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了

解协会的相关制度。

监事会主要工作：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反 法律、法规或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利 益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东大会；

（五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会 召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议 案。

（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第二条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所 等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三条 监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日前 书面送达给全体监事，监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达 监事。

第四条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期 限，事由及议题，发出通知的日期。

第五条 监事本人应出席监事会会议，因故不能出席，在向监事会主席请 假后，可书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。

第六条 监事会的表决程序为：举手表决，实行一议题一表决，一人一票，当场宣布表决结果。

第七条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记 录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存，保存期限十年。

第八条 本议事规则自监事会通过之日起生效，修改权和解释权属于监事 会。

十全爱学有限责任公司

5.第一次董事会会议纪要 篇五

地 点：林立新狮兄的金橡木酒庄（中山市岐关西路朗晴假日园一期一栋10卡-11卡）

与会人员：郑敬尉、简文华、王冬、卢江强、杨贤云、甄若瑜、伍素英、毕波、龙英、郑伟雄、古耀文、杜坤豪、张雄汉、黄明华、梁焯均、黎健航、许招金、蓝玉坪、崔红梅、缪健翔、高结珍、冯浩宇、卢崧 强、刘健、卢源强、梁炳森、施红光、黎小明、庞国勇、陈辉濠、林立新，准狮友：欧结英、吴德明、刘胜华、黄丽宁，以及嘉宾4人（与会队员35人，其中会员3人、理事28人，准狮友4人，理事占全体理事的96.6%，本次理事会有效。）

会议主持：郑敬尉

会议记录：林敏慧

会议流程：

l 鸣钟宣布会议开始；

l 奏国歌、会歌；

l 宣读我队愿景、使命、价值观；

l 由毕波落实并汇报到会人数，确定理事会人数的有效性；

l 由大会主持公布并宣读队员会议出勤率及服务时间；

1．伍素英就有关财务问题进行汇报；

（1）服务经费使用情况；

我队截至11月底于区会服务经费余额为545219.1元，收入为202700元，支出（包括已落实的但尚未曾实际支出款项）为510000元，故现阶段我队可用的服务费用为237919.1元，明细如下：

A.第二次信宜光明行332例手术费用，根据区会配额原则，我队需支付每例为250元，共计83000元；

B.第一年信宜恤孤款，75名孤儿，每名1000元，共计75000元；

C.纪中一中38名学生助学款项，每名2000元，共计76000元；

B．（预计支出）经总会白内障手术费用配额后，剩余的400例白内障手术预留款项共计168000元；

C．（预计支出）会员捐款定向用于信宜恤孤款项，共计108000元；

（2）行政经费使用情况；

现阶段我队可用行政经费总额为46523.72元，09年10月份我队行政经费收入5876元，支出为4792元。

2．汇报与总会交流情况及会务情况；

（1）郑敬尉：

A．向会员汇报由成立至今的服务活动；

截至09年11月份，我队已经累计为600名贫困白内障患者免费施行手术，资助了69名贫困高中生学习费用，1名白血病患者以及1名心脏病患者医疗费用，为四川盐津捐助6间灾后重建安置房，为怀集县绿化小学重建校舍，为台湾同胞风灾后重建捐款，同时开展社区服务，联合残联助残志愿者开展中秋探访中山22户重度贫困残疾人家庭活动，并决定资助信宜市75名贫困孤儿。

B．汇报11月15日与深圳狮子会仙湖服务队交流活动情况；

深圳仙湖狮子会成立与2007年4月，现有会员人数27位，仙湖会致力于助残、助学，关注社区弱势群体，关注儿童健康成长，创造狮子快乐的关爱。07年在新疆富温县耗资25万元捐建“仙湖狮子小学”，支助3万元给深圳大学困难学生参与社会实践，为四川地震灾区筹款4万元支持重建，也积极参与总会组织的光明行等助残活动，与其他属会联合资助并带领近百名残障人士喜游香港，创新了关爱资助新方式，今年将受深圳总会的委托承办国际狮子会和平海报（深圳）大赛，关注儿童成长、关注世界和平。

7月份，我队与D380区深圳狮子会仙湖服务队结盟为姊妹队，这能很好的促进队与队甚至区与区之间的交流。11月15日，仙湖服务队一行8日到访中山，与我队进行一交流联谊活动，首先，我们带领仙湖队参观了中山一特色著名景点——伟人孙中山故居纪念馆，了解伟人孙中山与故里中山渊源，全面了解伟人的丰功伟绩。随后，我们召开一简短交流会议，俩队互相交流会务、服务等经验，通过交流，我们从仙湖队学习了很多东西，特别是会务方面，我队计划改变理事会召开形式，加入一些传统和主题元素让会议在轻松环境下召开。服务方面，我们一起分享慈善心得，场面很快乐温馨。

（2）简文华：公布香山服务队理事及会员准则，并对新设立的准则进行表决；

大会以全票通过本次会议设立的会员及理事准则，详情请见附件一

（3）甄若瑜：在中山开展“网络牵手·信息助残”电话收音机公益项目情况汇报；

在秘书长与中山残联助残志愿者沟通并对中山盲人作充分调查了解后，由于现在的咨讯科技十分发达，盲人现在可以通过多途径了解社会资讯，经对中山盲人作了解后，现有兴趣开通“网络牵手·信息助残”电话收音机的盲人仅10人。

大会以全票通过将此项目暂时搁置。

（4）卢江强：分享在泰国芭提雅召开的东南亚年会；

卢会长认为，在国外举行的狮子年会，很有特色而且气氛欢乐，这样的一个嘉年华会很值得参与。

3．汇报服务项目：

（1）助学项目：许招金：计划12月5日（星期六）中午11：00到一中进行交接仪式并讨论相关事宜。

我队于12月5日（星期六）中午11：00到一中进行交接仪式，参加人员有郑敬尉、王冬、伍素英、许招金、林立新、崔红梅、郑伟雄、黄明华、缪健翔、庞国勇。我队通过本次活动，不仅鼓励学生努力学习，让他们知道目前的困难只是上天送给他们的一份生命礼物一份磨练，给学生带去激励信息外，还介绍了狮子会历史等，希望通过本次活动，让学生学会感恩，将爱心传承。

（2）恤孤项目：甄若瑜：公布恤孤款项目前收支情况；

于第七次理事会，我队决定资助的信宜市钱排镇孤儿为75名，截止12月初，该75名孤儿已经落实好对口资助人，定向用于恤孤的款项回款情况良好，已收81.7%的款项，其中有部分孤儿为分年资助。

会上以26票通过元旦或寒假时候组团到钱排镇探访那75名孤儿。

4．就下一阶段服务项目和会员进行讨论；

（1）梁炳森：我队计划与板芙商会共同合作，联合资助板芙镇贫困孤儿、学生以及孤寡老人活动，对该次活动总资金、合作方式等进行讨论以及表决是否进行该次活动；

板芙商会于11月24日晚召开理事会，会上一致通过与我队合作，在板芙开展“倾真情，献爱心”恤孤助学敬老行活动。活动方案：板芙镇是中山最贫困的镇区，目前该镇有孤儿10人，贫困学生162人，孤寡老人17人，状况不容乐观。希望通过本次活动能帮助更多需要帮助的人群，提高我队在中山的影响力，为以后立足于本土社区服务打下奠基。

为壮大我队力量，增强我队与母会的交流，大会以全票通过邀请母会联合开展本次活动，有关于本次活动总资金、合作方式等细节方面，由我队与板芙商会于本12月份前统一商议决定。

（2）甄若瑜：我队计划于12月19日参加清风户外志愿公益网站举办的“第一届中山户外网站交流盛会”，参加团体主要为户外网站、公益团体等等，参加本次活动通过图片展示让更多人了解狮子会，与其他志愿团体交流资源共享。投票表决是否进行该次活动；

大会以26票有效票数通过举办本次宣传活动，费用控制在500元以内。

5．广东狮子会现任副会长简健生狮兄讲话；

简健生副会长表示参加我队以及心连心母会的理事会都让其感到亲切感，相比其他分队，母会心连心及我队的会务或服务操作都很规范。简会长建议我队在以后的活动中，不仅要注重服务方面的活动，更应该注重分队的会员发展，感召更多的人加入狮子会才能不断壮大我们的队伍，才能做更多服务帮助更多的人。服务过程中，要注重服务的专业化，我们与受助者的地位都是平等的，不要将施与受看得太重，服务过程中绝非施会，贵在互助，慈善意在扶“困”并非扶“贫”，慈善的目的是让受助人成长，激励他们通过身边的扶助度过暂时的困难后，积极独立地面对生活。会上简会长与我们分享了国际狮子会八大目的与八大信条，让在场者都受益匪浅。详情请见附件二。

.6．自由发表时间，确定下次理事会时间地点；

本次会上有4名准狮友火速入会，分别是黄丽宁、刘胜华、欧结英、吴德明。

下次理事会时间：2010年1月5日（周二）

地点：杜坤豪狮兄公司

附件一：

广东狮子会香山服务队理事及会员准则

一、基本准则：“四出”：出钱、出力、出心、出席

二、出钱准则（531捐款标准）：

队长每年捐款至少5万元,副队长每年捐款至少3万元,理事每年捐款至少1万元，会员每年至少捐款至少0.5万元（捐款不设上限）。上述款项中每个队员需至少自已捐赠50%以上,其余部份可感召他人捐赠。

三、出力准则：

理事及会员一年至少出席两次服务活动；

四、出席准则：

1、理事：理事一年至少参与半数以上会议（理事会或会员大会），以每月召开一次会议计算，理事必须至少出席6次以上的会议（理事会或会员大会）；一年出席会议少于6次需额外乐捐500元。

2、会员：每年将召开3次会员大会，会员一年至少参与1次会员大会，剩余2次会员大会如无法出席的理事可由伴侣或年满18岁以上家属代表出席；一年出席会议少于1次需额外乐捐500元；新会员需参加当月或次月理事会并在入会3个月内参加一次服务活动。

五、出心准则：

狮子会成员应时刻谨记自己是一名服务他人的志愿者，以一名国际狮子会会员的道德标准要求自己，活动过程中请带上自己的一颗真诚的爱心

附件二：

国际狮子会八大目的：

(1)创设督导狮会、落实社会服务。

(2)协调会务活动、建立运作准则。

(3)增进国际了解，促进世界大同。

(4)宏扬仁政理论，培育优秀公民。

(5)关怀社会福祉，恪守道德规范。

(6)加强会际交流，巩固狮子友谊。

(7)热心讨论公益，勿涉政教争议。

(8)不求个人利益，提升工商水平。

国际狮子会八大信条：

(1)忠于所事，勤勉敬业，竭诚服务，争取荣誉。

(2)守正不阿，光明磊落，取之以道，追求成功。

(3)诚以待人，严以律己，自求奋进，勿损他人。

(4)牺牲小我，顾全大局，争论无益，忠恕是从。

(5)友谊至上，服务为先，绝非施惠，贵在互助。

(6)言行一致，尽心尽力，效忠国家，献身社会。

(7)关怀疾苦，扶弱济困，人溺己溺，乐于助人。

6.第一次董事会会议纪要 篇六

法学会第一届理事会第二次全体会议主持词

各位理事：

经市委领导批准，今天，我们在这里举行xx市法学会第一届理事会第二次全体会议。今天的会议主要任务是选举和增补市法学会领导机构、决策机构成员；表彰“以法护航——xx和谐崛起问策”有奖征文活动获奖者；研究和部署今年的工作。

刚才，在三楼召开了常务理事会会议，对候选人名单、选举办法、部分领导因职务变动提出的辞呈、工作报告、今年工作要点等进行了研究和审议，现在，召开理事会全体会议。下面逐项进行。

第一项议程：由刘红升副会长宣读倪xx同志的贺信。„„

第二项议程：根据常务理事会的委托，请市法学会专职副会长兼秘书长唐嫡同志向大会作工作报告。„„

第三项议程：由何文凯副会长宣读表彰决定。„„

会后，请法学会办公室将荣誉证书、论文集、奖金分别送达获奖作者。第四项议程：通报xx市法学会第一届常务理事会第三次会议的两个决议：

1、根据倪xx同志提出的辞呈，经xx市法学会一届三次常务理事会审议，同意接受倪xx同志辞去xx市法学会会长职务（兼职）的申请。特此通报。

2、根据李xx、姚xx同志提出的辞呈，经xx市法学会一届三次常务理事会审议，同意接受李xx、姚xx同志辞去xx市法学会副会长职务（兼职）的申请。特此通报。第五项议程：进行会议选举

首先通过监票人建议名单。建议由凌光满、黄铭奎、施岚蓉三位同志担任本次会议的监票人和计票员，其中凌光满为总监票人。各位理事对这个建议名单有不同意见的请发表。„„

如果没有不同意见，建议以鼓掌方式表示通过！（鼓掌）„„

现在请监票人清点并报告理事到会人数。„„（书面报主持人）

（关于人数的问题在这里解释一下，由于去年换届后，不少同志岗位变动，也有些调走了，可能有通知不到的。）

根据监票人的报告，应到会理事48名，现在实到 名，符合规定，可以进行选举。本次会议候选人名单经一届三次常务理事会议审议通过，并同意按照第一次代表大会选举办法的有关规定，等额选举新会长、选举增补副会长、常务理事。下面请工作人员宣读正式候选人名单： „„

现在进行选举表决，同意许政同志为会长的请举手。„„

反对的请举手。„„ 弃权的请举手。„„

请监票人报告选举结果。„„(书面报告主持人)根据监票人的报告，xx市法学会第一届理事会第二次全体会议改选会长获得（一致或多数）通过！

同意伍xx、邱xx补为副会长的请举手 „„

反对的请举手。„„

弃权的请举手。„„

请监票人报告选举结果。„„(书面报告主持人)根据监票人的报告，xx市法学会第一届理事会第二次全体会议增补副会长获得（一致或多数）通过！

同意黄xx、邓xx、罗xx增补为常务理事的请举手。„„

反对的请举手。„„

弃权的请举手。„„

请监票人报告选举结果。„„(书面报告主持人)根据监票人的报告，xx市法学会第一届理事会第二次全体会议增补选举常务理事获得（一致或多数）通过！

各位理事！本次会议成功改选和增补我市法学会领导机构和决策机构领导和成员，让我们以热烈的掌声表示祝贺！（鼓掌）„„

等一下请新当选的领导就座后接着开会，现在休会10分钟。„„

同志们，我们继续开会。

现在宣读选举结果：经xx市法学会第一届理事会第二次全体会议选举：许xx同志当选为xx市法学会第一届第二任会长；伍xx、邱xx两位同志增补为xx市法学会第一届副会长；邓xx、罗xx、黄xx三位同志增补为xx市法学会第一届常务理事。让我们以热烈的掌声对他们表示祝贺和欢迎（鼓掌）„„

7.第一次董事会会议纪要 篇七

关于董事会会议次数与公司业绩的关系有不少的研究 (赖建清, 李常青, 谢志锋, 2004) , 有的结论是董事会会议次数与公司业绩正相关, 有的结论是董事会会议次数与公司业绩负相关, 有的结论是董事会会议次数与公司业绩无关。本文认为, 上述这些研究存在两方面的局限, 第一, 董事会会议次数太多或太少都可能对公司业绩产生负面影响, 所以, 只有处于一定范围的董事会会议次数才会与公司业绩正相关, 超过或少于这个这个范围都会对公司业绩产生不利影响, 不对样本进行细分, 笼统地研究董事会会议次数与公司业绩的关系可能得出的结论不可靠;第二, 董事会的决策有些影响当年业绩, 有些影响以后年度业绩, 本年度的业绩可能受到以前年度董事会会议次数的影响, 也就是说, 董事会会议次数可能存在时滞, 不考虑这个因素, 只研究当年董事会会议次数对公司业绩的影响, 可能得出的结论不可靠。本文对上述两个方面进行了改进, 根据制造业上市公司的数据分析发现, 三年平均董事会会议次数在7.6—8.2次时, 董事会会议与公司业绩显著正相关, 低于7.6次或高于8.2次时, 董事会会议与公司业绩无关。

二、理论分析和研究假设

(一) 董事会会议次数与公司业绩正相关

Lipton&Lorsch (1992) 指出, 董事面临的一个最普遍的问题是缺乏时间去履行其职责, 足够的工作时间是董事履行监管职能的基本条件之一, 经常会面的董事能更好地履行其职责, 保护好股东的利益。董事会会议越频繁, 董事们也就越乐于履行那些与股东利益相一致的职责。Congeretal (1998) 发现董事会会议时间在提高董事会效力方面显得很重要。Byrne (1996) 认为董事因为兼职太多而造成时间太紧, 因而不能有规律地参加董事会会议并在会议上很好地发挥其监管作用。所以, 董事会会议有利于董事履行其职责, 从而更好地维护股东利益, 提高企业价值 (牛建波、李胜楠, 2008) 。有的观点认为, 董事会会议次数越多, 说明董事有充足的时间来执行监督职能, 表明董事会行为越积极, 甚至开会频率较高的董事会可能向市场传递报务报告质量更为可靠, 可以帮助公司取得更低的责任融资成本 (向凯, 2007) 。

(二) 董事会会议次数与公司业绩无关

Jensen (1993) 指出, 董事会会议往往是于事无补, 董事会在正常时期相对不活跃, 在出现问题时才会更活跃, 董事会会议是反应性的, 而不是提高公司治理水平的先知先觉的措施, 频率的董事会可能是董事会对困难时期的一种反应。同时, 董事会过分强调优雅和谦恭 (Politenessand courtesy) , 缺乏真理和率直 (Truth and frankness) , 结果是低效率得以持续存在。一些实证研究的结果也支持上述分析, 即董事会会议次数和公司业绩无关 (杨忠诚, 王宗军2008) 。此外, 频繁的董事会可能是企业经营业绩不佳的表现, 从而利用频繁的会议商订对策, 进行盈余管理 (杜兴强、周泽将, 2007;苏卫东、王加胜, 2007) 甚至财务舞弊 (Chen etal, 2005) 。有一种观点认为, 由于独立董事共事的时间非常有限, 并且, 例行性的事项占用了董事会会议的大量时间, 董事之间及董事与经理层之间无法有效地交流, 限制了董事对经理层进行有效控制的机会, 致使董事会会议不一定发挥作用。所以, 事实上, 董事会会议是充当了消防车的角度, 而不是改善公司治理的措施 (刘忠瑞, 2007;牛建波、李胜楠, 2008) 。

(三) 董事会会议次数与公司业绩关系复杂

董事会行为对公司绩效产生怎样的影响以及产生多大影响, 理论上并不能完全确定。一方面, 召开董事会会议是有成本的, 包括经理层时间、旅行费用、董事会会议费用等。另一方面, 召开董事会会议也是有好处的, 董事有更多的时间去交流、制定战略和监督经理层。如果董事会会议次数比必需的少, 过度强调会议成本, 董事会会议次数会与企业价值之间存在正相关关系。相反, 如果过分强调董事会会议的好处, 董事会会议频率将会与企业价值存在负相关关系。如果企业能合理地确定董事会会议召开的次数, 其收益会超过成本。所以, 年度内董事会会议次数与企业绩效之间存在着非线性关系, 即过少和过多的董事会会议次数均不利于企业绩效的提高, 只有适当数量的董事会会议才最有利于企业绩效的提高 (牛建波, 李胜楠, 2008) 。

(四) 董事会会议效果具有时滞

Vafeas (1999) 研究董事会会议频度与企业业绩之间的关系, 他发现, 企业业绩不好之后会, 高频度的董事会会议一般是跟随较差的企业业绩, 但在这之后, 企业业绩会改善。他认为, 这说明董事会是在企业出现问题之后才开始关心企业的问题, 是被动工作, 而不是主动工作。宁家耀和王蕾 (2008) 发现董事会会议次数与前期经营绩效显著负相关, 与当期和后期绩效显著正相关。宋增基、宁家耀和张宗益 (2008) 发现董事会会议频率与前期公司经营绩效显著负相关, 即董事会的行为是被动反映性的, 而不是事前反映的措施, 通过分组检验还发现, 公司经营业绩的下降明显导致了董事会从事更高频率的活动。

根据以上分析, 本文提出假设:

三年平均董事会会议次数在一定范围内时与公司业绩显著正相关, 在这个范围之外时, 董事会会议次数与公司业绩无关

三、研究设计

(一) 变量设计

参照Vafeas (1999) 、牛建波和李胜楠 (2008) 及宋增基、宁家耀和张宗益 (2008) 等的研究设计, 依存变量使用两个指标, 一是每股收益, 二是资产利润率, 都采用2007年的数据;解释变量采用2007年当年及前二年共三年的董事会会议平均次数;控制变量包括以下指标:第一大股东持股比例, 第一大股东性质 (区分为国有或民营) , 董事会规模, 独立董事比例, 董事长是否兼任CEO, 董事及高管持股比例, 股权制衡度 (第二大股东到第十大股东持股比例) , 企业规模 (用营业收入的自然对数表示) , 上述控制变量都采用2007年的数据。

(二) 样本选择和数据收集

本文的样本是上海证券交易所和深圳证券交易所2005年之前上市的制造类公司, 剔除部分为数据不全的公司, 共874家企业。选择制造类上市公司的原因是, 这类公司的市场竞争较为充分, 公司治理对公司业绩的影响可能较为显著, 垄断或管制等因素对公司业绩的影响可能较少。上述样本的数据都来源于国泰安 (CSMAR) 数据库。

四、实证分析

(一) 董事会会议次数的描述性统计

首先来看看2007年的情形。样本企业2007年董事会会议次数的分布情况如 (表1) 所示, 从表中数据可以看出, 大部分企业的董事会次数分布在6-10次, 绘成柱状图如 (图1) 所示, 从图形来看, 董事会次数可能不服从正态分布, 而是右偏。

受到2007年董事会次数分布情况的启发, 我们对2005年至2007年间的董事会平均次数也进行类似的描述性统计分析, 分析结果如 (表2) 所示。结果显示, 近三年平均董事会开会的次数为每年8.06次, 有50%的企业小于7.67次, 有50%的企业开会次数在6.67到9次之间, 开7次会的企业最多。会议次数是否服务正态分布的检验结果如 (表3) 所示, 结果说明不服从正态分布, 偏度1.826, 开董事会次数呈右偏态, 即个别企业董事会开的异常多, 最大值一年召开28次。按3σ原则判别数据的异常值, 为分析的客观性需要删除开会次数异常的企业。

(二) 董事会会议次数与公司业绩描述性统计

董事会会议次数与公司业绩的关系如 (图2) 和 (图3) 所示。图形显示, 董事会会议次数与公司业绩的关系可能较为复杂, 需要细分样本来进行统计分析。根据对董事会次数分布的描述性分析结果, 将样本企业按董事会会议次数划分为三个子样本, 一组是董事会会议次数大于平均数置信区间上限8.2次的企业组成的样本, 一组是董事会会议次数小于中位7.6次的企业组成的样本, 三是董事会会议次数介于两者之间的为一组。进行上述分组之后, 各组的公司业绩均值及差异显著性检验如 (表4) 所示。 (表4) 的结果说明, 董事会议次数小于7.6次和多于8.2次的资产利润率和每股收益均小于次数在中间范围的企业, 用方差分析比较三个组的效益的差异性, 检验结果对净资产利润率有明显影响, 各组间的效益差异有显著的统计意义。

(三) 董事会会议次数与公司业绩回归分析

设虚拟变量G1=1表示为董事会次数小于中位数7.6的企业, g2=1表示董事会次数在 (7.6—8.2) 的企业, 两个虚拟变量同时为0时表示董事会次数大于95%置信区间的上限8.2的企业。控制变量包括:第一大股东持股比例为c1, 第一大股东性质用c2=1表示国有控股, 董事会规模用c3表示, c5=1表示董事长兼任CEO, 第二大股东到第十大股东持股比例为c7, :用营业收入的自然对数表示企业规模为C8。根据上述设计, 董事会会议次数与公司业绩回归分析结果如 (表5) 所示。模型的结果说明正常的董事会开会次数在每年7.6—8.2次左右时对资产利润率有显著的正相关关系。影响效益的其它重要因素有第一大股东持股比例与业绩有正相关关系, 第一大股东性质为国有控股时效益小于共其它类型的企业, 第二大股东到第十大股东持股比例对业绩影响也显著。

五、结论和启示

本文研究董事会会议次数与公司业绩的关系, 根据沪深两市制造类上市公司的数据分析发现, 三年董事会会议次数在7.6—8.2次数时, 董事会会议与公司业绩显著正相关, 低于7.6次或高于8.2次时, 董事会会议与公司业绩无关。上述发现告诉我们, 过多的董事会会议可能是公司业绩不佳的反应性措施, 而过少的董事会会议次数可能是董事会未能恪尽职守的表现。所以, 董事会应该规范运作, 不能没有出现问题时不管不问题, 等到出现问题时再充当“消防车”的角色。

摘要：关于董事会会议次数与公司业绩的关系是众说纷纭, 本文引进时滞观点研究董事会会议次数与公司业绩的关系, 根据沪深两市制造类上市公司的数据分析后发现, 三年平均董事会议在七点六至八点二次时, 低于上述次数时, 董事会会议与公司业绩显著正相关, 董事会会议与公司业绩无关。因此董事会应该规范运作, 不能没有问题时对公司不管, 等到出现问题时充当“消防车”角色。

8.第一次董事会会议纪要 篇八

关键词：董事会会议；代理成本；董事会结构

中图分类号：F270 文献标识码：A 文章编号：1000-176X(2010)0143099-07

一、问题的提出

在现代企业制度下，董事会是整个公司治理结构的核心，而董事会会议次数是反映董事会行为特征和活跃程度的重要变量，董事会会议的监督效应将在很大程度上决定公司治理的有效性。目前已有研究结果多对董事会会议的监督效应持否定态度，认为董事会召开会议只是一种事后的“弥补机制”和“灭火器”，董事会会议的事前治理效应很有限。Vafeas实证研究结果表明，董事会会议次数与公司价值呈负向关系，业绩越差的公司董事会会议次数反而越多，因此认为董事会会议只是一个“灭火装置”而不是“预防装置”。谷祺和于东智研究发现，在一定程度上是由于绩效下降驱动了董事会会议次数增加，但是经过多次会议活动后经营绩效的改善却不大，所以我国上市公司的董事会行为中可能存在着一定程度的效率浪费。李常青和赖建清在考察董事会特征是否影响公司绩效时发现，董事会会议次数与ROE正相关，与ROA负相关，而与EVA不相关，研究结果进一步指出公司会计指标降低导致董事会会议次数增加，董事会会议是一种“灭火器”，只有公司出了问题才召开董事会会议。持有类似观点的薛祖云和黄彤研究发现，在我国会计信息质量存在问题或财务状况恶化的上市公司中，其董事会往往被动召开多次会议去调查情况、商量对策。因此，较多的董、监事会议次数可能是公司会计信息质量较差的反映。向锐和冯建利用2004--2006年中国民营上市公司的经验数据实证研究发现，董事会会议次数与总资产报酬率(ROA)存在一定的负相关关系，表明我国民营上市公司的董事会会议目前还流于形式，并未完成对公司经理的监督职能，没有实现依据股东利益行事的目的，而更多的是出于对公司较差经营绩效的反应。

尽管上述研究已经取得了许多有意义的研究结论，但主要还停留在对董事会会议次数与公司绩效直接关系的探讨上，而事实上董事会是通过履行其相关职能而影响公司绩效的，因此董事会特征对公司绩效的影响是间接的。Zahra和Pearce进一步指出，董事会诸多特性之间相互影响，董事会结构将在很大程度上决定董事会行为的有效性。依据委托代理理论，董事会承担的主要功能就是承担监督控制功能，降低经理层的代理成本，保护股东利益。因此，本文将探讨董事会会议的监督效应，即通过对经理层代理成本的影响，考察董事会结构、激励特征等对董事会会议监督效应的影响。

二、相关研究假设

现代企业中，所有权和经营权的分离意味着决策控制权和决策执行权分离，经理层承担起企业的日常经营管理任务，而董事会作为企业决策的控制机构主要通过董事会会议审批公司重大经营决策。董事会会议次数作为反映董事会活跃程度的重要变量，提高董事会对公司战略的参与程度，促进公司决策制定和战略实施的科学化，改善公司经营业绩；可以通过定期的董事会会议制度加强对经理层的监督制衡力量，有助于抑制管理层的机会主义行为和道德风险，对于降低经理层的代理成本具有重要意义。课题组研究发现，董事会运行状况评价值越高，每股经营性现金流越高，也就是说运行状况优良的董事会有利于改善公司财务状况。因此，本文有如下研究假设：

假设1：董事会会议次数与代理成本负相关。

董事会领导权结构是影响董事会会议有效性及治理效应发挥作用的重要因素，董事长和总经理两职合一削弱了董事会的监管力度，不利于抑制经理层的私利行为。Fama和Jensen指出公司决策控制权和决策管理权的分离将有助于降低代理成本并提升公司绩效。沈艺峰和张俊生研究认为，我国上市公司董事长和总经理两职合一过多可能是ST公司董事会治理失败的一个重要原因。因此，在我国目前董事会的监督作用不强的情况下，两职的进一步分离尤为必要，以便提高董事会的独立性与有效性。因此，本文推断在董事会会议期间，董事长对会议重大事项决策有着重要影响，因此董事长与总经理两职合一将降低董事会会议的监督效应；相反，两职完全分离将在很大程度上提高董事会监督的独立性，对提高董事会会议的有效性有着重要推动作用。因此，本文有如下研究假设：

假设2：总经理与董事长两职分离度越高，越有利于董事会会议监督效应的发挥。

此外，独立董事作为强化董事会独立性的重要制度安排，长期以来受到国内外学者的关注。尽管独立董事制度作为完善公司治理结构、制衡执行董事和管理层的有效措施得到了广泛的认同和采纳，而且已经成为不同公司治理模式的共同取向，也是成熟市场强化公司治理的重要举措。独立董事制度建设对于提高董事会治理效率的有效性起着重要作用，但是由于我国证监会2001年发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定了独立董事“形式独立性”的基本内容，使得我国上市公司为了满足法律监管部门的“强制性治理”要求而对独立董事制度进行合规性设计，即众多上市公司仅仅为了满足“形式独立性”而进行趋同化设计，上市公司独立董事的“事实独立性”难以得到根本保障，上市公司的“自主性治理”意愿不强。因此，本文有如下研究假设：

假设3：独立董事的合规性制度安排不利于董事会会议监督效应的发挥。

董事会规模是决定董事会独立性和董事会内部协调、从而达成一致意见的重要影响因素。一方面，规模较大的董事会容易被经理层控制，难以保证董事会的监督制衡效果。Jensen研究认为，当董事会规模超过7～8人时，董事会将难以有效地监督CEO，并且增加了被CEO控制的可能性。另一方面，规模较大的董事会内部沟通困难导致决策效率低下。沈艺峰和张俊生研究发现，ST公司和PT公司的董事会规模相对于公司的资产来说过大，管理效率较低，董事会规模过大可能是ST公司董事会治理失败的原因之一。同样的研究结论，李常青和赖建清研究认为，董事会成员太多，影响了董事会在决策中的沟通和协调，降低了董事会的决策效率，而且实证研究结果表明，董事会规模越大，EPS和EVA越低。因此，本文有如下研究假设：

假设4：董事会规模过大不利于董事会会议监督效应的发挥。

长期以来，国内外学者对经理层激励机制的设计给予了大量关注，而针对董事激励机制的研究相对较少。本文认为，董事激励机制的制度安排对董事会会议的有效性至关重要。崔学刚在研究董事会激励特征对董事会治理效率的影响时发现，成功的公司中在公司领取报酬的董事人数为5人，相

比之下失败公司中领取报酬的董事人数则为2.85人，从而表明董事会与公司利益挂钩对于提高其治理效果具有重要意义。课题组针对董事会治理指数中各级指数的研究发现，董事薪酬指数得分最低，这说明大多数公司仍未能建立科学有效的董事薪酬激励机制，董事薪酬的激励性差，但有效的董事会激励机制有利于董事勤勉尽责，从而提升公司的成长能力。因此，本文有如下研究假设：

假设5：董事会激励强度提升有利于促进董事会会议监督效应的发挥。

三、研究设计

(一)数据来源及选择

本文选择2005～2007年我国沪深两市A股上市公司为初始样本，并对样本做如下筛选：(1)由于金融行业上市公司环境和管制政策的特殊性，本文剔出金融保险业上市公司。(2)剔出sT、PI'等财务数据异常的上市公司。(3)剔出相关研究变量数据缺失的上市公司。(4)剔出部分研究变量存在异常值的样本。最后，本文2005--2007年样本企业数量分别为921、1021家和1016家，共获得有效样本2 958家。样本企业数据来源于北京大学中国经济研究中心CCER数据库。 (二)研究变量选择及度量 1代理成本(AC) Ang等提出了运用财务指标度量代理成本的方法：第一个指标是管理费用率，即代理成本=管理费用／年销售收入，该指标反映了公司管理层控制运营成本的效果；第二个指标是资产周转率，即代理成本=年销售收入／总资产，该指标反映了管理层利用公司资产的效率。国内学者宋力和韩亮亮采用该度量方法，并取得了丰富的研究结果。考虑到理解习惯的需要，本文仅选择管理费用率作为代理成本的度量指标，即AC=管理费用／年销售收入，AC值越大，代理成本越高。 2董事会会议次数 董事会召开的会议有例会和临时会议两种，例会是指定期召开的会议，临时会议是不定期的，遇到必要事项时，由董事长随时召集，对于董事而言，远距离对经理层实施监控是困难的，而且以通讯方式(电视、电话)召开的董事会会议会降低董事会成员对会议的重视程度，使会议本身形式重于实质，进而可能降低董事会监管的有效性，因此应剔除掉以通讯方式召开的临时会议次数。但出于实证研究严谨的需要，本文同时采用两种指标度量董事会会议次数：一是董事会年度会议次数(Meet)，即年度内以各种形式召开的董事会会议次数；二是调整后的董事会会议次数(AdjMeet)，即剔除以通讯方式召开的会议次数。 3董事长与总经理两职分离状态 目前国内外学者针对董事长与总经理两职状态的研究主要采取虚拟变量和二分法，总经理与董事长或副董事长两职合一赋值为1，否则为0。吴淑琨等人认为，传统的二分法忽视了两职之间的中间状态，除了总经理与董事长的关系以外，总经理与副董事长和董事的职务合一，同样也会影响到董事会的独立性J。于东智也采取类似的三分法，在其实证研究中将两职状态分为三种，即总经理兼任董事长、总经理与董事完全分离、总经理兼任副董事长和董事。所以，本文把两职状态划分为三种，即两职完全分离、两职部分分离(总经理兼任副董事长和董事)和两职完全合一。

4独立董事比例(ROID)

董事会中独立董事人数与董事会规模的比值。

5董事会规模(Boardsize)

年度董事会中董事成员的数量。

6董事会激励强度

魏刚研究发现，上市公司董事“零报酬”现象严重，而且持股水平偏低，“零”持股现象比较严重，持股激励也没有达到预期的激励效果，仅仅只是一种福利制度安排。因此本文借鉴已有研究成果，采用董事会股票持有率和董事会薪酬领取率两个指标度量其激励强度。(1)董事会股票持有率(RShare)。董事会中持有该公司股份的董事人数与董事会规模的比值。(2)董事会薪酬领取比例(RCash)。董事会中从本公司领取报酬的董事人数与董事会规模的比值。 7控制变量选择及度量 为了控制其它研究变量对研究结果的可能影响，本文选择如下控制变量：(1)第一大股东持股比例(Fshare)。第一大股东控制权将在影响很大程度上决定董事会行为的有效性。(2)行业变量(Industry)。虚拟变量，由于行业特征差异使得我们有必要控制行业特征对代理成本的影响。(3)企业规模(size)。企业规模将在很大程度上影响企业内部层级和信息不对称程度，从而影响代理成本，因此本研究选择公司各年度总资产的自然对数衡量企业规模大小。(4)资产负债率(DA)。资产负债率的高低能在一定程度上表明银行等债务主体在公司治理中的作用情况。(5)年度虚拟变量。以2005年为基准，当样本企业所在年度为2006年时，Year2006赋值为1，否则为O；当样本企业所在年度为2007年时，Year2007赋值为1，否则为0。

四、实证研究结果及分析

(一)董事会行为的监督效应检验

董事会会议次数与代理成本关系回归结果如表l所示。表1结果表明，年度董事会会议次数与代理成本的回归系数为0.001，并且通过了0.01水平的显著性检验，而调整的董事会会议次数与代理成本回归系数同样为0.001，并且通过了0.05水平的显著性检验，这表明董事会会议次数的两种度量指标得出了一致的研究结果，即董事会会议次数与代理成本显著正相关，董事会行为不但没有强化其监督效应，反而增加了管理层的代理成本。研究结果整体表明了目前我国董事会通过开会形式监督治理经理层的机会主义行为和道德风险的能力缺失，但对于董事会会议监督效应缺失的原因尚有待于我们进一步深入探讨。鉴于董事会会议次数两种度量指标的关联度较好(Pearson相关系数为0.831，通过了0.01水平的显著性检验)，本文在接下来的实证研究中，将借鉴先前研究成果主要采用调整后的董事会会议次数作为董事会会议次数的度量指标。

(二)董事会两职状态对董事会行为治理效应影响的假设检验

样本企业两职状态的描述性统计结构表明，在2005～2007年间，10％左右的样本企业总经理与董事长完全合一，18％左右的企业采取的是部分合一形式，超过70％的样本企业采取的是两职完全分离的形式。单纯从两职状态上看，我国董事会相对于总经理有较高的独立性，但两职状态对董事会会议监督效应的影响尚有待于进一步考察。

董事会两职状态对董事会会议监督效应的影响结果如表2所示。表2结果表明，在总经理与董事长两职完全合一的情况下，董事会会议有一定的监督效应，AdjMeet的回归系数为-0.002，但没有通过显著性检验。而在总经理与副董事长、董事合一的情况下，AdjMeet的回归系数为0.001，同样没有通过显著性检验。在总经理与董事完全分离的情况下，AdjMeet的回归系数为0.001，并且通过了0.01水平的显著性检验。这与我们预先假设相反，基于委托代理理论我们认为两职分离度越高应越有利于发挥董事会会议的监督效应，降低股东与管理层之间的代理成本。但过度强调两职分离可能

增加经理层的抵触情绪，反而不利于董事会获取企业内部经营管理的相关信息，董事会会议的监督制衡效果将因此而受到影响。

(三)独立董事对董事会行为治理效应影响的假设检验

独立董事对董事会会议监督效应影响的回归结果如表3所示。表3结果表明，当董事会中拥有1／3的独立董事时，董事会行为表现出了最差的监督效果，AdjMeet与代理成本显著正相关，并且通过了0.01水平的显著性检验。当董事会中独立董事比例低于1／3时，AdjMeet的回归系数为0.002，但没有通过显著性检验，类似的情况也出现在独立董事比例高于1／3的情况。结合前述统计结果，本文进一步认定独立董事主要是上市公司为达到监管层的“合规性要求”的一种“摆设”，因此如何进一步从制度建设角度推动独立董事发挥功能尚有待于进一步探讨。

(四)董事会规模对董事会治理效应影响的假设检验

根据本文统计结果并结合先前学者研究，本文按照9人的董事会规模进行分组，董事会规模对董事会会议监督效应影响的回归结果如表4所示。表4回归结果表明，当董事会规模较小时，董事会会议有一定的监督效应，AdjMeet回归系数为-0.002，但没有通过显著性检验。当董事会规模等于或超过9人时，董事会会议监督效应较弱，AdjMeet的回归系数分别为0.001和0.002，并且分别通过了0.05和0.01水平的显著性检验。实证结果验证了先前的研究假设，董事会规模过大不利于发挥董事会会议的监督效应，这说明董事会为监督管理层付出的协调沟通成本以及决策低效率的拖拉成本已经超过其监督所带来的收益。

(五)董事会激励对董事会行为治理效应影响的假设检验

董事会机制对董事会会议监督效应影响的回归结果如表5所示。本文根据董事股票持有率是否为O将总体样本分为两组企业，回归结果表明，当董事股票持有率为0时，董事会行为的治理效应明显减弱，AdjMeet的回归系数为0.002，并且通过了0.01水平的显著性检验；而当董事股票持有率大于O时，董事会行为的治理效应并不显著。进一步，由于我国《公司法》要求上市公司与股东单位实行严格的“五分开”，鼓励股东从上市公司领取报酬，所以本文根据董事报酬领取率的中位数(0.7272)对其进行分组。统计结果表明，当董事报酬领取率较低时(Rcash<0，7272)，董事会会议在降低管理层代理成本方面明显失效，AdjMeet的回归系数为0.001，并且通过了0.05水平的显著性检验；而当董事报酬领取率较高时(Rcash>0.7272)，尽管回归AdjMeet的回归系数同样为正，但没有通过显著性检验。这表明，强化董事激励机制设计能够有效地发挥董事会会议的监督制衡效应。

五、研究结论及展望

董事会行为是否有效，将直接决定着董事会功能的发挥，本文利用我国沪深两市2005～2007年2958家上市公司样本，实证检验了董事会会议的监督效应，以及董事会结构及董事会激励机制对董事会会议监督效应的影响。研究结果表明，董事会会议次数与代理成本显著正相关，两职分离度越高、合规性要求的独立董事制度建设以及董事会规模过大均不利于董事会会议监督效应的发挥，而强化董事持有上市公司股份、从上市公司领取报酬将在很大程度上激励董事发挥有效的治理效应。研究结果同时表明，目前我国董事会通过会议形式监督管理层、降低代理成本的做法没有实现预期的治理效果，董事会会议反而成为管理层侵蚀股东利益的“合理借口”。而董事会结构和激励机制缺失是导致董事会行为治理效应缺失的关键。本文研究结果对于指导目前我国上市公司董事会建设制度具有一定的指导意义。

9.董事会会议纪要 篇九

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

10.董事会会议纪要 篇十

参会人员有xxxx。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：

一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留xxxx三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为：公司自xxx3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。

11.第一次董事会会议纪要 篇十一

会议审议通过《省慈善总会第二届理事会第四次会议工作报告》、《省慈善总会第二届理事会第四次会议财务工作报告》和《关于增补省慈善总会第二届理事会理事、常务理事、副会长、秘书长情况说明》。增补王科富、罗双全、冯力勤、张长明等4名同志为省慈善总会第二届理事会常务理事、副会长。增补王科富、刘晋、欧阳志国、万鸣、杨仁远、杨洪春、陆光华、廖小明、王继承、孟天明等10名同志为省慈善总会第二届理事会常务理事。增补宋丽丽、邹克扬、刘康、谢永阳、彭娇云、刘三忠、张厚松、陈刚、曾佳俐、刘德华等10名同志为省慈善总会第二届理事会理事。

最后，副省长慕德贵作重要讲话，对促进贵州省慈善事业发展提出了意见。一、肯定成绩，增强发展慈善事业的责任感和使命感。二、突出重点，全面推动我省慈善事业健康协调发展。三、加强组织领导，确保我省慈善事业有序推进。

12.第一次董事会会议纪要 篇十二

一、四届一次理事会议以来的主要工作

中国种子协会 (以下简称协会) 第四届理事会自2006年10月成立以来, 在农业部、民政部的正确领导下, 在农业部有关司局和全国农技中心的支持下, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 全面贯彻落实科学发展观, 围绕农业部工作重点, 按照第四届理事会第一次会议通过的工作要点, 针对不断变化的种业发展形势, 积极工作, 取得了一定成绩。

(一) 会员队伍不断壮大

1、积极发展会员。

一是发挥分会的作用, 吸收会员;二是秘书处直接发展会员;三是在为行业服务中发展会员。两年来共吸收了94个单位作为新会员, 并已经四届四次常务理事会批准入会。到目前协会共有单位会员230个。

2、组建分支机构。

玉米种业分会、种衣剂分会和种子加工分会三个分支机构2007年底经民政部批准备案。2008年3-4月分别召开了成立大会和第一次分会理事会, 会上讨论了2008年度的工作。玉米种业分会还出版了三期《玉米种业分会通讯》。

3、召开省种子协会秘书长联席会。

2008年4月份在北京召开了各省 (区、市) 种子 (业) 协会秘书长联席会。会上请民政部有关人员解读国办[2007]36号文件, 交流各地协会情况和工作经验, 讨论共同开展的重点工作。这次联席会议, 加强了我们协会和各省级协会的工作交流, 会后多数省种子协会已申请加入了中国种子协会, 大大拓展了我们协会的覆盖面。

(二) 重点工作有声有色

1、开展玉米高产创建和高产潜力展示。

为配合农业部开展粮食综合生产能力增产行动, 2007年初协会组织了玉米品种高产竞赛活动, 共有68个企业、育种单位的72个审定品种参加了竞赛, 农业部还在山东莱州竞赛点召开了现场会。根据竞赛结果, 2007年底协会与全国农技中心联合印发了《关于2007年玉米品种高产竞赛结果的通报》, 并给获前五名的品种和单位颁发了证书。

2008年协会在征求企业意见和上年玉米品种高产竞赛的基础上, 开展了玉米品种高产潜力展示活动。活动在会员企业中开展, 自愿申报、专家审核、协会备案、统一验收和公布结果。8家企业的11个品种获得参展资格, 并参加了这一活动。高产潜力展示的验收工作已全部结束, 展示结果以协会文件形式进行了通报。这个活动得到了农业部的肯定, 后来成为农业部抓粮食增产的主要抓手。

2、开展专业领域的交流活动。

一是建立了玉米种业定期磋商机制。为探讨加快玉米种业发展的途径和措施, 推动玉米种子企业的合作和交流, 协会建立了玉米种业定期磋商机制, 先后在沈阳、北京和甘肃召开了三次玉米种业峰会。通过峰会, 主要玉米种子企业在压缩种子生产总量、稳定种子价格、维护市场秩序、加强合作共赢等方面形成了广泛的共识, 峰会为玉米种业分会的成立打下了基础。二是召开种衣剂会议。2007年初, 协会秘书处专门召集种衣剂生产企业和研究单位, 对种衣剂研究、推广工作进行研讨。会议就种衣剂分会的成立达成共识。三是组织种子加工机械生产企业、研究单位负责人参加的座谈会。会议交流了科研及生产信息, 研究了种子加工发展及成立分会的事宜。

3、促进杂交水稻种子出口。

我国的杂交水稻科研和生产世界领先, 杂交稻种子出口发展很快。根据企业反映, 2008年春天商务部停止杂交水稻种子出口配额发放, 致使待出口的种子滞留在港口, 可能对我国种子企业造成不良国际影响, 同时还可能造成企业不能兑现农户的制种款, 成为社会不稳定因素的隐患。我会秘书处在和商务部有关部门沟通的基础上, 致函商务部外贸司, 就尽快恢复杂交水稻种子出口提出理由和建议。商务部很重视我们的意见, 对逐步放开配额发放起到主要作用。

针对部分杂交水稻种子出口企业低价恶性竞争, 不注意质量的问题, 秘书处于2007年12月、2008年4月和2008年7月分别在北京、武汉和沈阳召开了国际交流合作分会筹委会及杂交水稻种子出口工作座谈会。会议对杂交稻种子出口价格形成了共识, 并就促进杂交稻种业发展、稳定杂交稻种子市场、实施“走出去”战略、加强行业自律进行了研讨。另外还商讨了成立种子国际合作交流分会筹备工作事宜。10月底针对杂交水稻种子出口市场低价倾销, 质量较差的现象又向农业部种植业管理司提出了“关于加强杂交水稻种子出口管理的建议”, 建议主管部门加强出口种子质量和价格监管。

4、关注良种补贴政策的落实。

中央财政对大豆、玉米、小麦、棉花、油菜、水稻良种实行补贴。这是一个重大的惠农政策。但一些地方在落实这一政策中操作不规范, 伤害了一些企业, 特别是大企业的利益。协会及时召开座谈会, 沟通情况。并将企业的意见和建议及时反馈给政府相关部门。

5、开展调研活动。

2007年常务理事常宏同志牵头完成了《关于杂交玉米制种基地管理的调研报告》, 孔令传、申雅娟两位副理事长组织完成了《关于建立缺陷种子召回制度的调研报告》, 常务理事袁国保和四川省种子站分别完成了《杂交水稻种子制种基地的调研报告》。这些报告在常务理事会上报告后, 已交给相关部门作为制定政策的参考。

2008年围绕“中国种业改革与发展”组织了调研。由孔令传、申雅娟和王雷三位副会长牵头, 经过三个多月的调研, 已形成了三个素材型的报告。在这次理事会上汇报后, 根据理事们的意见进行进行修改, 将形成报告报送相关部门。为政府有关部门制定产业发展政策提供参考。

6、举办了两次全国种子“双交会”。

第五届全国种子“双交会”已在安徽合肥市召开。第六届全国种子“双交会”在河南省郑州市举办, 首次引进会展商参加协办, 探索“双交会”逐步市场化的路子。全国种子“双交会”促进了种业的发展, 是种子行业规模最大的盛会, 已成为种业界交流信息的平台和展示行业成就的窗口。

7、加强国际交流。

为促进我国种子产业的国际交流与合作, 推动我国种子企业实施“走出去”战略, 我会邀请国际种子联合会 (ISF) 秘书长于2007年3月份来华工作访问, 为我国种子企业参与国际交流创造了良好的条件。同时, 应ISF的邀请, 协会派员参加了5月份在新西兰举行的2007年ISF世界种子大会, 并参加了成员协会国家秘书会议和专业会议, 与种业有关组织进行交流。2008年6月协会和全国农技中心派员参加了国际田间育种机械化协会第十三届代表大会, 副秘书长马志强当选为执委。2008年8月接待了台湾种子协会理事长来访。2008年10月份邀请越南种子协会参加第六届全国种子“双交会”并与越南就加强种子合作交流达成共识。这些交流活动, 扩大了我们协会的影响, 为今后对外合作交流打下了一定基础。

(三) 加强宣传指导, 提升服务质量

为加强协会的宣传工作, 秘书处于2007年初召开了协会参与主办的四个种子期刊的工作座谈会。会议议定了在《中国种业》、《种子世界》《种子》和《种子科技》四个期刊中开设协会工作专栏, 为协会理事赠送期刊, 开展优秀论文评选, 加强期刊的政策宣传等事宜。目前, 对协会提供的稿件, 各期刊均能在第一时间内同时刊登;每个理事单位可免费得到四个期刊中的两种。

根据去年关于开展优秀论文评选活动的要求, 2008年初协会共收到《中国种业》、《种子》、《种子世界》、《种子科技》四个期刊从2006、2007两年刊登的论文中推荐的80篇论文, 经协会组织的评审委员会评审, 评选出优秀论文63篇 (其中一等奖7篇、二等奖18篇、三等奖38篇) 。评选结果已在中国种子咨询网上公布, 并向论文作者颁发了获奖证书。

二、下一步主要工作

下年度工作的指导思想是深入学习贯彻党的十七届三中全会精神, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 深入贯彻落实科学发展观, 按照发展现代农业的要求, 增强责任意识和服务意识, 发挥参谋、咨询和协调作用, 使中国种业发展更好地为现代农业服务。

一是向政府部门提交中国种业发展的调研报告。二是进一步扩大会员队伍。抓紧筹建国际合作交流分会。三是积极呼吁《种子法》的修订的同时。推动有条件的省、区、市修订《种子法》实施办法, 通过地方立法, 进一步明确种子管理站 (局) 的执法地位。四是加强行业自律, 积极构建诚信体系, 引导会员单位诚信经营, 公平竞争, 共同维护市场秩序, 并通过行业评价, 向社会推荐诚信企业, 促进行业诚信体系建立和品牌树立。五是根据农业部即将召开的种子工作会议精神, 协助行政机关和各级种子管理机构健全区域试验、质量监控和信息服务三大体系;积极承担行政机关委托的工作。六是服务于农业部的高产创建工作。通过品种高产潜力展示, 挖掘优良品种潜力, 推出一批水稻、水麦、玉米、大豆的高产品种。七是进一步搞好宣传。协助办好四个种子期刊;创办中国种子协会网站, 给各会员单位特别是企业会员提供宣传展示的窗口和阵地。八是积极开展国际合作交流, 逐步把“双交会”办成国际性的;争取一批会员企业负责人至国外培训学习。

三、积极工作, 做好服务

全国农技中心主任夏敬源高度评价协会在促进种子行业发展上所做的工作, 表示作为挂靠单位将在人力、物力和财力上加强对协会支持。农业部种植业管理司马淑萍副司长在讲话中提出随着种子产业发展, 协会要加大工作力度的建议, 秘书处要认真研究落实。

万宝瑞会长在总结讲话中充分肯定四届理事会一次会议以来协会秘书处所做的工作, 强调协会要做好二个服务:一是围绕农业部工作重点开展协会工作, 按部里有关司局要求做好服务。二是为会员做好服务。积极反映会员合理要求和意见, 认真提出可行性对策建议。

对下一步的工作万会长强调, 一是认真学习贯彻党的十七届三中全会精神。这是全党全国当前的重要任务。十七届三中全会系统回顾了我国农村改革发展的光辉历程和宝贵经验。审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。这个《决定》是今后一个时期农业和农村工作的纲领性文件。我们要认真学习, 结合种子工作实际, 认真贯彻落实。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求, 发展壮大中国种业, 增强农业抗风险能力、国际竞争能力和可持续发展能力。

二是要整理升华调研报告。特别要注意我国农业连续5年丰收, 特别是国务院提出2020年我国粮食要增产1 000亿斤的目标任务, 要用准确的数字说明种子在当前及今后农业生产中如何发挥作用, 才能确保国家粮食生产;要找准制约当前种业发展的种子管理、科研育种和生产经营等三个方面关键问题;要分析产生问题的原因, 从机制、体制等方面深入分析探讨;要提出可行的对策建议, 建议要符合党的十七届三中全会精神。《决定》提出把建设社会主义新农村作为战略任务, 把走中国特色农业现代化道路作为基本方向, 把加快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本要求, 要积极探索创新体制机制。因此要遵循以上三个方面的指导思想, 从创新体制机制角度发展种子产业, 提出对策建议。

三是充分发挥分会的作用。协会作用的发挥, 主要靠分会。我们目前分会数量不多, 现有的三个分会要积极工作, 真正发挥作用。

四是积极为会员服务。我们协会既是沟通政府部门和会员单位的桥梁, 也是会员之家。为政府服务相对好办些, 为会员服务比较难, 因为会员越多, 诉求越多, 涉及面宽。我认为, 为会员服务主要是争取政策、反映意见和搭建平台, 特别是在搭建服务平台上, 各位理事要多出主意。

五是积极承担政府部门委托的工作。主要有两个方面:一是我们要以积极的态度和相应能力, 争取政府部门委托协会工作;二是政府部门主动委托给协会工作。种子协会工作要靠各位理事, 希望各位理事要认真完成秘书长或各分会交办的任务。同时希望农业部有关司局、事业单位能多委托协会工作。

13.董事会会议纪要优秀 篇十三

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告

会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“xx市文明单位”、“xx市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。

董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算

报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。

三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：

一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。

二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。

三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作;(2)在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。

四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。

五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。

14.董事会会议纪要标准格式2022 篇十四

1.1

为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定

本标准。

1.2 1.3

本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求

1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知;

1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书; 1.3.4 会议签到簿; 1.3.5 会议议程; 1.3.6 议案及其附件; 1.3.7 董事会会议纪要及决议。 1.4

会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：

1.5 授权委托书(参见附件三)应当载明：

1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码;

1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等; 1.5.3 授权时效; 1.5.4 委托人签字。 1.6

会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、

签名等。

1.7

会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参

会人员、会议议题、具体议程安排等。

1.8 1.9

议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下：

1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员; 1.9.3 会议议程;

1.9.4 议案汇报人的汇报意见; 1.9.5 董事发言要点;

1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名; 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见;

1.9.8 其它需要记录的情况。-】

1.10 董事会决议(参见附件八)应记载内容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5

会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员; 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。

董事会决议由到会董事签字;代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。

1.11 纪要与决议的区别

纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：

1.12 提供董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十)、会议议程、议案及相关附

件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。

1.13 签署

于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。

二、会议命名规则

各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：

三、董事会文件制作与归档要求

内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。

会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。

每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一)。

企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。

四、执行时间