董事会决议

董事会决议（精选14篇）

1.董事会决议 篇一

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。

董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

董事会决议范本(七)：

__________________有限公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年月日

2.董事会决议 篇二

公司的独立人格由法律拟制而得, 本身不会产生单独的意思表示, 公司的意思表示由股东会、股东大会或董事会决议拟制而成。公司机关会议形成的决议是公司机关行使职权的重要途径, 具有双重属性:对股东会、股东大会或董事会而言, 是公司内部机关会议所形成的决策成果, 将适用于公司内部治理;对公司而言, 这些决议则上升为公司法人的意思表示。股东 (大) 会为公司最高权力机关, 对所议事项表决时通常奉行“资本多数决”原则。该原则符合商事经营特征, 能高效、便捷地在公司内部管理或对外经营等方面形成符合多数投资者利益的决议。但若控股股东欲滥用自身持股优势, “资本多数决”原则将成为其形成不正当的公司意志, 损害中小股东或公司利益的有利借口。董事会若存在违反法律法规的情形, 同样会有碍于公司治理或损害股东利益。因此, 公司机关决议应同时符合程序性正义与实质性正义的要求, 一旦违反则需有救济途径以保障股东或公司利益, 公司决议瑕疵诉讼制度应运而生。绝大多数大陆法系国家公司法规定了机关决议瑕疵的认定标准和救济方法, 英美法系国家则通过判例确认了公司机关决议瑕疵的补救方法, 主要针对股东会决议。

法律的生命在于实施, 法律的权威在于执行。决议瑕疵诉讼的正确适用将为公司有效运营及股东权益保障打下坚实基础。遗憾的是现行《公司法》第22条的规定过于宽泛, 其中最为人所诟病的是立法未对可提起诉讼的适格原告进行规定, 导致在司法实践中缺乏操作性。

一、公司决议瑕疵诉讼原告概述:立法的迷失

公司机关会议决议瑕疵引发的纷争屡见不鲜。最高人民法院于2012年9月18日发布了指导案例“李建军诉上海佳动力环保科技有限公司决议撤销纠纷案”, 此外还有“上海中源科扬节能技术有限公司诉上海中兴科扬节能环保有限公司公司决议撤销案”、“北京金冠汽车服务有限公司与东联科技有限公司董事会决议撤销纠纷案”等极具代表性的案例。现行《公司法》第22条可直接适用于决议瑕疵诉讼, 但短短四款显然无法将一项制度的运作描述到位。何为合适的无效之诉原告?可提起撤销之诉的股东有何限制?这些问题无法从条文中得到直接回答, 若不及时解决, 决议瑕疵诉讼制度将沦为镜中花、水中月, 缺乏失效性。

《中华人民共和国公司法》若干问题的规定 (四) (征求意见稿) (以下称“公司法司法解释四”) 试图解决这一问题, 通过司法解释稿增强关于公司股东或者股东大会、董事会决议效力案件的可操作性。第1条规定了确认之诉的原告, 赋予与决议内容有直接利害关系的公司高级管理人员、职工、债权人等提起请求确认决议无效或有效的权利。第2条规定了“撤销之诉”的原告, 在起诉时具有股东身份的人可提起撤销之诉, 若案件受理后该原告不再具有公司股东身份, 则应当驳回起诉。

公司法司法解释四看似为公司决议下次诉讼明确了原告范围, 却引发了学界诸多争论。首先, 有直接利害关系的公司高级管理人员、职工、债权人等可提起决议无效之诉是否合理?其次案件受理后若不具备股东身份起诉应当被驳回这一规定是否过于限制股东转让权利?

二、公司决议瑕疵诉讼原告范围之探讨

国内学者对决议瑕疵之诉原告范围的探讨大致可分为以下三种观点:第一, 有权请求人民法院宣告决议可撤销或无效的主体是做出该决议的机关组成主体, 简而言之, 股东 (大) 会决议应由公司股东请求无效或可撤销, 相应地, 董事会决议瑕疵之诉则应由董事请求。第二, 《公司法》上的决议无效和可撤销之诉的原告主体范围应限定于公司股东、董事和监事。第三, 包括股东、公司机关、公司职工在内的因执行决议所产生的公司行为而遭受侵害的利害关系主体, 无需区分“内外”, 均可作为原告。司法解释四在决议无效和可撤销之诉上有所区分, 决议无效之诉的原告显然更倾向于上述第三种观点, 而决议可撤销之诉的原告限定为公司股东。

决议无效的原告范围除公司股东、董事、监事之外, 扩展为有直接利害关系的公司高级管理人员、职工、债权人等确有过宽之嫌疑。审理决议瑕疵诉讼应注意“内外有别原则”, 公司机关决议被拟制为公司意志, 其调整范围仅涉及公司内部关系, 无法直接影响公司外部法律关系。虽然执行决议能够引起公司外部法律关系的设立、变更或消灭, 但这只是公司行为间接产生的外部效果。从法律条文的文义解释上看, 公司法第22条没有直接或者间接就决议有效或者无效赋予利益相关人相关的诉权;从决议形成的逻辑看, 股东 (大) 会决议或董事会决议本身是由公司的股东或者董事会做出的, 虽然决议内容可能会涉及一些影响利益相关人决策, 但这些决议的产生只是公司作为一个拟制法人进行的“决策”过程, 公司必须依据决策采取后续行动, 决议本身依照公司法和公司章程, 只限制股东和董事, 而非外部利益相关方。因而对于相关外部主体, 若决议未执行, 其权益被侵害不可直接归责于决议本身, 该外部主体也当然地不具备决议瑕疵诉讼的诉的利益。若决议已执行, 则公司外部主体应依据民事诉讼法向公司提起普通的合同之诉或侵权之诉, 若要主张决议无效, 外部相对人应当向法院提起普通的确认之诉, 而非公司法上专门的无效之诉或可撤销之诉。

笔者认为, 公司决议无效之诉的原告应包括三个层面。第一, 作出该决议的机关组成主体。决议由公司机关以资本多数决或人头多数决作出, 为防止公司机关在控制势力的操控下, 借助表决原则形成违法或违背章程目的的经营决策构成违法行为, 应当赋予公司机关组成人员纠正该机关错误行为的机会。第二, 公司股东。股东当然可请求股东 (大) 会决议无效或可撤销。股东也具有董事会决议瑕疵之诉的原告资格, 这符合《公司法》第22条的规定。在公司内部, 作为一个整体的公司利益并不存在, 存在的是一个多元化的利益综合体。公司股东依据出资享有股权, 其利益受公司机关决议的影响最大。董事会会议涉及的决策程序与事项, 股东不一定参与, 也将失去在决议过程中及时阻止违法或违背章程经营决策的制定, 不利于股东权益的保护。由此可见, 赋予股东请求董事会决议无效或可撤销的权利十分必要。第三, 公司监事。为防止控制股东、董事、高管滥用职权, 作出违法行为, 损害公司或中小股东的权利, 监事需行使重要的监督职责。《公司法》规定监事除了享有监督、检查、股东会提议等职权, 还于第151条赋予其通过诉讼行使自身监督职权的权利。监事无权参与股东 (大) 会或董事会决议事项的表决, 应允许其以提起诉讼的方式履行职责, 阻却公司意志转化为违法或有违章程的行为。

三、公司决议瑕疵诉讼原告资格限制

司法解释四第2条就公司决议撤销之诉的原告设置了限制条件:应当在起诉时具有股东身份。该限制条件不足以完全解决原告股东身份可能存在的问题, 笔者认为应考量如下几项:

首先, 在遵循会议召集、公告或表决程序的前提下股东仍未出席会议, 应认定该股东放弃与此次会议相关的权利, 当然也不享有提起诉讼的权利。其次, 提出诉讼请求的股东应对决议事项持异议态度, 在表决过程中投出反对票或弃权票。若股东持赞成态度, 应该取消其原告资格。第三, 现行法律仅明确有股东资格的主体可提起撤销之诉, 并未对享有该权利的股东所应持有的股权份额做出限制。在人合性特征明显的有限责任公司中, 这种撤销权设置并无问题, 在强调资合性且股东人数较多的股份有限公司尤其是上市公司中就值得商榷。任何人只要购入一股股票就可依仗股东身份对公司作出的决议提起瑕疵之诉, 使原、被告利益严重失衡。立法应区分公司形式, 对股份公司中行使撤销权的股东规定最低的持股份额。第四, 司法解释四第2条第一款规定, 提起撤销之诉的原告股东应在会议决议形成并至起诉时持续具有公司股东身份。《公司法》第22条第二款规定, 撤销之诉应于“自决议作出之日起六十日内”提起。但实践中无法排除股东身份在此短暂期间内发生变动, 应区分情况区别对待:第一类, 若股东在此期间内持续持有股份, 当然地有提起诉讼的权利;第二类, 决议作出后, 基于股权转让或回购等事由股东退出公司, 该股东身份也由公司内部主体转变为外部主体, 一般情况下, 丧失与决议有关的公司内部事务争议的诉讼利益;第三类, 决议作出之日起的六十日内受让股权的股东通常可提起诉讼。虽然股权归属发生变动, 但对公司法人而言这部分已转让股权代表的实体权利应避免受影响。需注意, 受让股权的股东可提起诉讼的前提是原股东享有撤销权, 在会议上对决议表示异议。第四类, 决议作出后购买公司新发行股份的新股东无提起瑕疵之诉的权利。应认定新股东在购买公司股份时对公司状况了解充分, 和决议事项无直接利益关系, 故不具备原告资格。

四、结论

公司决议瑕疵诉讼是股东保障自身权利, 维护公司治理的有效途径。公司法司法解释四弥补现行《公司法》的模糊之处, 明确公司决议无效之诉的原告并限制决议可撤销之诉的原告资格。将对决议确认无效或有效的诉讼主体扩展至利益相关人在法律、法理和逻辑上均不合适, 建议删除公司高级管理人员、职工和债权人所享有的诉权。而针对可提起撤销之诉股东的限制也应该进一步细化, 解决后续可能存在的问题。

参考文献

[1]刘亚昌, 王超.《论公司瑕疵决议之诉》, 载《河北科技大学学报》 (社会科学版) , 2012年第9期.

[2]钱玉林.《股东大会决议瑕疵的救济》, 载《现代法学》2005年第3期.

[3]案号: (2010) 沪二中民四 (商) 终字第436号.

[4]案号: (2010) 徐民二 (商) 初字第2132号.

[5] (2009) 高民终字第1147号.

[6]上海市高级人民法院2005年下发的《关于审理涉公司诉讼案件若干问题的处理意见 (一) 》.

[7]姜山.《公司机关决议瑕疵诉讼若干问题探析》, 《法律适用》2011年第8期.

[8]奚晓明, 金剑锋.《公司诉讼的理论与实务问题研究》, 人民法院出版社2008年版, 第290页.

[9]同注释7.

3.本来无决议 篇三

最常见、最突出的公司内斗往往是控制权之争。会议室是控制权争夺的主战场。在股东会或董事会上，各方通过投票分配董事会席位和管理层职位，进行争夺。但这并非唯一战场。投票大战之后，可能硝烟再起。第二战场在法庭。在投票上败下阵来的一方很可能启动诉讼，请求法院推翻股东会或者董事会的决议。

通过诉讼推翻不公正的公司决议，实质上是国家机制对经济生活中的自治机制的一种干预和矫正。但法官的干预是有限度的。他们的审查范围仅限于决议的合法性，而不考虑决议在商业上是否正确。

公司法第22条规定了“问题决议”的两种处理方式。一是，如果股东会、股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规，决议自始无效。如果原告起诉，法院就会认定决议无法律效力。二是，如果会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或者决议内容违反公司章程，决议并不当然无效。只有当异议股东在决议作出之日起60日内起诉请求法院撤销决议时，法院才会考虑决议在程序上是否合法、内容上是否符合章程，进而决定是否撤销该决议。

上述条文是公司法于2005年修订时新增的条款。修订生效实施以后，各地法院受理的关于公司决议的纠纷显著增加。很多法院碰到这类难题。比如杭州市上城区法院审理的一个案子。A公司只有王、周两名股东，各占50%股份。2006年A公司取得了一块国有土地使用权。2007年A公司的一份股东会决议指出：A公司设立B公司，上述土地使用权转移至B公司。决议上有王、周二股东的签名。但法院通过司法鉴定查明，王的签名是周伪造的。王请求法院判决该股东会决议无效。法院却犯了难：伪造签名究竟是公司法第22条的哪种情形呢？首先，决议内容谈不上违法，也说不上违反章程；其次，股东似乎并未召开会议，也就谈不上召集程序、表决方式违法。一审法院的判决是：涉案股东会决议内容不违法，王股东请求法院宣告决议无效不符合公司法第22条的规定（[2008]上民二初字第1076号）。王不服，提出上诉。二审法院虽然承认该股东会决议没有体现股东的集体意思，但认为，该决议不属于公司法意义上的股东会决议，无法依据公司法对其效力作出判断！故对王的诉讼请求不予支持（[2008]浙杭商终字第520号）。

想必没学过法律的人凭常识也会提出质疑：本来不存在的决议为什么不能撤销或者宣告无效呢？——是啊，我也觉得奇怪。难道这就是学过法律和没学法律的区别？

当然不是。北京朝阳区法院在审理一宗股东伪造其他股东签名转让人家股份的案子时，就毫不客气地判决涉案股东会决议无效（[2009]朝民初字第22485号）。不过，且慢鼓掌，宣告本不存在的决议无效，在逻辑上还是有问题的。就好像你和一个人并未订立合同，而法院却判你们之间合同无效。其次，该判决在法律上援引第22条为依据也是说不通的。因为，决议内容是转让股份，并不违法。

也许有人会说，反正结果是公正的，管他怎么论证呢！对不起，这里还是需要较点真儿。判决结果的论证过程必须遵循法律方法和形式逻辑，否则司法裁判权就太容易被滥用了——也许这才是学过法律和没学法律的区别吧。

那么，怎样处理才是既符合法的形式和概念，又尊重人之常理和常情呢？股东会或董事会决议是组织成员的多方法律行为。伪造他人签名而炮制的决议，实际上不是真正的决议——换言之，当事人并未形成决议，或者说决议本来就不存在、没有成立。决议是否有效、是否可撤销，是法律问题，而成立与否则是事实问题。上面两个案子都犯了用裁判法律问题的规则审查事实问题的毛病。

4.董事会会议决议 篇四

董事会会议决议范文一：

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。

二、有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

三、有限公司(新)经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

(盖公章)

年 月 日

董事会会议决议范文二：

董事会决议(格式及范例)

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。

2.董事会主要议题及决议结果。

3.到会董事的签名。

格式如下：

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合__有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立__股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成，票反对，通过了

以下决议：

1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司资产重组原则为……

3.本次设立股份公司折股比例为……

4.本次设立股份公司的步骤为……

5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……

6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。

日期

董事会会议决议范文三：

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合__有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立__股份有限公司(以下简

称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成，票反对，通过了以下决议：

1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以__省国有资产管理局确实认数为准。

3.本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;

②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：

①按约定的时间和方式认购股份公司股份;

②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;

③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

7.由___，___……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托___为主任。

8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。

本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。

出席会议的董事签名：

5.公司董事会决议范本 篇五

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

6.公司对外担保董事会决议 篇六

全体股东签字：

单位(签章)：

7.庐山会议有关决议由来及影响研究 篇七

关键词：庐山会议,“左”倾错误,阶级斗争,个人崇拜,“反党集团”

1959年7月2日至8月16日, 中共中央在庐山召开政治局扩大会议和八届八中全会, 会议宗旨本是为了纠正“大跃进”和人民公社化运动中发生的“左”倾错误。彭德怀同志在会议前期即7月3日至10日的各小组讨论会议上, 作了几次发言, 对1958年的“大跃进”运动中表现出的以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的“左”倾错误提出了批评意见, 当彭德怀同志发现会议纠“左”不彻底, 并听说会议准备7月15日将要结束时, 于7月14日给毛泽东同志写了一封信, 进一步陈述自己的见解。这封信在充分肯定1958年以来的成绩的前提下, 也客观地指出了存在的问题, 并实事求是地提出了进一步纠“左”倾错误的意见。这种“唱反调”的批评意见, 在“充分肯定成绩”的主旋律之中显得犹为刺耳。毛泽东不能容忍彭德怀的正确批评, 在7月15日以后, 错误地发动了对彭德怀的批判, 并把和彭德怀意见相一致的黄克诚、张闻天、周小舟打成所谓“彭、黄、张、周反党集团”, 造成党的历史上一大冤案。

彭德怀等人之所以因为几次发言和一封信便被打成“反党集团”, 受到批判、撤职不公正对待, 是有着极为复杂的原因的, 本文试图对此作些分析, 以求教于同仁。

1建国初期

由于党的方针路线正确, 使国民经济得到迅速恢复和发展, 为大规模的生产资料所有制的社会主义改造和有计划的经济建设铺平了道路。这时期党对如何建设社会主义的问题的思考及各项方针政策的制定, 是符合实事求是原则的。如:《论十大关系》的发表, 八大一次会议关于阶级斗争、经济建设的方针, 发展民主法制、反对个人崇拜等问题的论述和决定, 这些为领导全国人民开始全面建设社会主义提供了思想上、理论上和政策上的正确依据。

起初, 毛泽东保持清醒的头脑, 毛泽东说:完成整个过渡时期, 不是三、五年所能办到的, 而需要几个五年计划的时间。1952年党中央按照毛泽东同志的建议, 提出了过渡时期的总路线:要在一个相当长的时期内, 逐步实现国家的社会主义工业化, 并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会改造。

随着经济建设领域取得巨大的成就, 毛泽东同志急于求成心理越来越严重, 由于思想认识上出现偏差, 在实际工作中产生一系列失误, 他轻率地否定了原来制定的许多正确方针、路线和重大决策, 理论和实践上脱离马克思主义实事求是的思想路线。具体表现在经济领域中, 他脱离实际情况, 开始制定一系列超越阶段的目标和计划。1955年6月, 在确定1956年农业合作社发展计划问题上, 毛泽东与领导中央农村工作部的邓子恢产生了分歧。毛泽东主张农业合作社发展得更多、更快一些, 邓子恢坚持原为毛泽东提出的并由中央作出正式决定的发展100万个的计划。为此, 毛泽东说:我们的某些同志却像一个小脚女人, 东摇西摆地在那里走路, 老是埋怨旁人说, 走快了, 走快了。从而开展了对邓子恢的批判, 把邓定性为犯了“右倾机会主义”错误。

仅仅因为在工作上坚持与最高领导人不同但为中央所正式认同的意见, 便被定性为犯了“右倾机会主义”错误, 遭到严厉的批判, 其后果和影响不仅仅是错误地对待和处理邓子恢和他领导的中央农村工作部, 更重要的是从此开始形成了毛泽东个人可以随意否决中央集体决定的不正常局面。

1956年9月党的八大召开, 制定了既反保守也反冒进, 即在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。这个方针是正确的, 如果能按这个方针搞经济建设, 就会使国民经济在比较高的速度上稳步前进。遗憾的是, 毛泽东首先偏离八大方针, 八届二中全会上, 毛泽东批评这个方针:“要保护干部和群众的积极性, 不要在他们头上泼冷水。有些人曾经在农业的社会主义改造问题上泼过冷水, 那时候有个‘促退委员会’。后头我们说不应当泼冷水, 就来个促进。本来是安排用十八年时间基本完成所有制方面的社会主义改造, 一促进就很快。”接着, 毛泽东在会议的总结讲话中又说:“我们的计划经济, 又平衡又不平衡。平衡是暂时的, 有条件的。暂时建立了平衡, 随后就要发生变动。”“净是平衡, 不打破平衡, 那是不行的。”

毛泽东的这番话表明他两个观点, 一是对反冒进提出批评, 认为是泼冷水, 是打击群众积极性;二是不赞成“在综合平衡中稳步前进”的发展国民经济的方针, 认为是保守, 跟不上发展速度。此后, 毛泽东持续不断地批评“反冒进”的所谓错误, 说冒进是“马克思主义的”, 反冒进是“非马克思主义的”。他警告反冒进的人离右派只有50米远了, 今后不许再提反冒进。

尽管既反保守又反冒进、稳步发展国民经济的方针是党的八大通过的, 而且反冒进是负责实际工作的许多领导人根据当时实际工作情况作出的集体决策, 但在毛泽东公开表示反对后, 其他领导人如周恩来等也不得不屈服于他的巨大压力。

毛泽东对反冒进的批判, 实际上是否定八大确定的既反保守又反冒进、稳步发展国民经济的经济建设方针。毛泽东同志认为“左”比“右”好, 反“左”就是“促退”。按照他的观点只能反保守不能反冒进, 在实际工作中必然形成只能“左”, 不能右的倾向, 必然助长急于求成错误的发展。“大跃进”运动就是在不断地批判反冒进的过程中发动起来的, 它是“左”倾错误的集中体现。

对于“大跃进”和人民公社化运动中的严重“左”倾错误及造成的后果, 党中央、毛主席有所察觉, 从1958年11月开始纠“左”工作, 虽然取得了一定的成绩, 但一些根本性问题仍然没有解决, 由于没有触及“左”的根本指导思想, “左”倾错误没有彻底得到纠正, 而且对“左”的错误的严重性估计完全脱离实际。关于1958年工作中成绩和缺点的关系, 毛泽东一直坚持认为是“十个指头中九个指头和一个指头的关系”, 认为“缺点只是十个指头中一个指头的问题”。由于毛泽东处于绝对领导地位, 使纠“左”工作带有很大的不确定性, 基本上取决于毛泽东个人对“左”的错误的认识水平。正如陈云同志所说, 在“左”的错误领导下, 也不可能总结经验。

从1955年对邓子恢的错误批判到毛泽东对反冒进的批判, 是导致“大跃进”和农村人民公社化运动的发动以及庐山会议悲剧出现的一个重要原因。

2八大制定的经济建设方针

毛泽东同志不仅否定党的八大制定的经济建设方针, 而且以个人意见改变了党的八大关于我国社会的主要矛盾的论断, 以抓阶级斗争代替八大决定的当前主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变成为先进的工业国的战略方针。

造成毛泽东偏离八大路线, 是有国内外复杂形势这个因素的。1956年秋冬, 出现了农民闹退社、工人罢工、学生罢课等严重情况, 1957年“开门整风”中又受到来自人民群众的尖锐批评, 毛泽东不认为是工作中客观存在的缺点错误, 而认为是资产阶级右派向党猖狂进攻, 是想推翻共产党的领导, 并认为是1956年放松阶级斗争的结果。这就偏离了八大对形势的客观分析, 1957年10月, 毛泽东在八届三中全会上说:“无产阶级和资产阶级的矛盾, 社会主义道路和资本主义道路的矛盾, 毫无疑问, 这是当前我国社会的主要矛盾”。在八届四中全会上, 毛泽东关于阶级斗争理论再度升级, 把阶级斗争是“当前我国社会的主要矛盾”, 改为“始终是我国内部的主要矛盾”。不仅如此, 还提出“政治思想上的阶级”, 认为作为经济剥削的阶级容易消灭, 现在可以说已经消灭了, 另一个是政治思想上的阶级不易消灭, 还没有消灭。为划阶级另立一个什么“政治思想上的标准”。定出“政治思想上的阶级”, 就是把思想认识问题, 一律视为阶级斗争, 而且视为资产阶级向无产阶级的进攻。

当庐山会议上出现两种绝然不同的看法, 毛泽东就轻易否定批判与他观点对立的看法, 并把这场看法之争定性为阶级斗争。他说, 庐山出现的这一场斗争, 是一场阶级斗争, 是过去10年社会主义革命过程中资产阶级与无产阶级两大对抗阶级的生死斗争的继续。毛泽东的这个结论, 不仅把正确的意见, 当成反党言论批判, 而且把正常的党内意见分歧, 看成是无产阶级与资产阶级两大对抗阶级的生死搏斗。从此, 把阶级斗争的锋芒开始引向党内。

与此同时, 来自国外社会主义阵营中对华批评意见, 也使毛泽东感到十分不快。苏联的赫鲁晓夫对中国的“大跃进”公开表示批评, 对中国要比苏联更早进入共产主义尤为不满, 赫鲁晓夫通过内部渠道向中共中央提出要“对对表”, 意思是中国向共产主义过渡跑得太快了, 不应抢在苏联的前面, 赫鲁晓夫还对中国的人民公社制度提出批评。这些批评使毛泽东既不满又格外警惕, 因为当时中苏两党关系十分微妙, 虽然没有决裂, 但已出现较大裂痕, 这必然会使毛泽东对这些不客气的批评意见看作是不友善、不怀好意。因此, 当刚出访过东欧国家, 并与赫鲁晓夫见过面的彭德怀在庐山会议上提出尖锐的批评意见, 使毛泽东联想到国外的批评, 得出彭等人的批评是配合国外反对力量向党进攻的结论。并进一步猜测彭“从国外取了经回来”, 后来又据此进一步给彭加了“里通外国”的罪名。这是毛泽东发动批判彭德怀的斗争的另一个重要原因。

有怀疑、猜测本很正常, 但不正常的是, 经过反复调查, 证明彭德怀与赫鲁晓夫见面纯粹是礼节性的, 见面和交谈都有陪同人员和翻译在场, 不存在什么密谈, 况且, 彭德怀不懂外语, 说的每句话都要经过别人的翻译。情况核实后, 本不应再把“里通外国”的帽子扣在彭德怀的头上, 可仍然作出这个结论, 把“疑罪”定为“有罪”。这践踏了民主与法制的基本原则。

3在长期的革命生涯中, 毛泽东同志曾经是反对个人崇拜的

在1949年的七届二中全会上, 根据毛泽东的提议, 通过决定禁止给党的领导人祝寿, 禁止用党的领导人名字作地名、街名和企业名, 以防止出现对个人歌功颂德的现象。

党的八大通过的新党章中明确规定:“我们的任务是, 继续坚决地执行中央反对把个人突出, 反对对个人歌功颂德的方针”。遗憾的是, 八大通过的新党章没有能够防止产生并滋长党内对毛泽东的个人崇拜以及毛泽东在此基础上的个人专断。1958年3月, 在成都会议上, 毛泽东提出要有“正确的”个人崇拜的观点。毛泽东说, 有两种个人崇拜, 一种是不正确的崇拜, 一种是正确的崇拜, 如对马、恩、列、斯正确的东西, 我们必须崇拜, 永远崇拜, 不崇拜不得了。他甚至说, 一个班必须崇拜班长, 不崇拜不得了。当时毛泽东的威望非常高, 他的话被认为是真理, 按照两种个人崇拜的观点, 对毛泽东的崇拜, 无疑是正确的崇拜, 而且“必须崇拜, 永远崇拜, 不崇拜不得了”。从此, 对毛泽东的个人崇拜, 以不可阻挡之势迅速发展起来。

伴随个人崇拜的急剧发展, 毛泽东的威望达到顶峰, 他逐渐抛弃了谦虚、谨慎的民主作风, 开始把自己摆在党之上。毛泽东在1958年以后, 基本上不参加中央政治局集体讨论问题, 但集体讨论决定了的重大问题, 非经他批准, 不能下达, 不能生效, 造成了党中央领导层不民主不正常状态。

当彭德怀看到经济建设中“左”倾错误愈演愈烈, 对此提出批评意见时, 毛泽东无法接受这些他认为有损他个人威望和权威的批评意见, 硬说信中有“刺”, 是“刺”他的, 彭是向他下战书, 是“兴风作浪, 迫不急待、急于发难。”这是毛泽东发动批判彭德怀等人的斗争的另一个原因。

4人与人之间的交往, 难免不带有个人的感情色彩, 难免不根据个人感情的好恶来处理与他人之间的关系

人无完人, 即便是领袖, 也很难跳出这个圈子。毛泽东之所以把彭德怀等人打成“反党集团”, 本人认为还有一个原因是对彭德怀的偏见和不信任。

庐山会议之前, 毛泽东在中共政治局扩大会议和八届七中全会上, 一方面提倡学习海瑞敢于犯颜直谏的精神, 说在党内要形成有话要讲, 有缺点要改的空气, 要言者无罪, ……希望同志们敢于提出各种不同的意见。我们不打击, 不报复。与此同时, 毛泽东又严厉地批评了一些曾在历史上反对过他的人, 其中特别严厉地批评了彭德怀, 说彭德怀是恨死了他的。历史上彭德怀的确犯过错误, 黄克诚说:“在我们党几十年革命斗争中, 没有错误的人是没有的, 没有讲过错话、做过错事的人, 恐怕一个也找不出来”。况且, 对彭德怀的错误, 在整风运动时已作出了结论。对那些陈年旧帐, 毛泽东平白无故地经常翻出来算一算, 可见毛泽东对彭德怀心存芥蒂。

在八届七中全会讨论即将召开的二届全国人大一次会议的人事安排问题时, 不知彭德怀是因为经常受毛泽东的批评而有意主动消除毛泽东对他的疑忌, 还是他内心真的想改行从事其它工作, 他向毛泽东提出, 希望卸去军职去搞建设。结果, 反被误解, 毛泽东不悦地说了一句耐人寻味的话:“给你个副总理兼国防部长还不够吗?”, 彭德怀只好接受了毛泽东的任命。此外, 黄克诚回忆:有一次, 主席对彭德怀开玩笑似的说:老总, 咱们定个协议, 我死后, 你别造反, 行不行。可见毛泽东对彭德怀的成见之深。

由于毛泽东认为他同彭德怀的关系, 是合作、不合作三七开, 融洽三成, 搞不来七成。一旦彭同他的意见相左, 他就认为彭德怀与他不合作, 是反对他。因此, 毛泽东不仅听不进彭德怀的意见, 反而认为彭德怀是挑战他的权威地位。毛泽东甚至向彭德怀发出这样的挑战:“彭老总, 军队不跟我走的话, 我可以重新到乡下去组织游击队, 重新建军。”这是在庐山会议期间毛泽东对彭德怀说的话, 也是在党的重要会议上说的话, 由此可见毛泽东是把彭德怀当作对手来看待的。

甚至毛泽东私下对自己的卫士田云玉问:“你知道彭德怀原来叫什么名字吗?”卫士眨着眼摇头, 毛泽东若有所思地说:“他原来叫彭得华, 就是要得中华。”

彭德怀在庐山会议中的小组讨论会上的几次发言和一封信, 就事论事, 确实很难与上述毛泽东对彭德怀的指责、批判挂上勾, 而且, 中央一些领导同志, 如刘少奇在一次讲话中也谈到彭德怀信中说到的一些具体事情, 不少还是符合事实的。可毛泽东偏偏从信外另找批判和处理他的理由, 这的确让人难以信服和接受。

“无信以谏以为谤已, 位高以谏以为有私。”基于毛泽东与彭德怀历史上的隔阂, 以及毛泽东对彭德怀的不信任和猜忌, 在看到彭德怀的措词激烈的发言记录和有“刺”的信后, 联想彭德怀历史上曾反对过自己, 认为他有野心, 便很容易不从积极意义上去考虑和理解其基本精神, 反而从其它角度作出自己的解释。甚至到1962年, 事实已经证明彭德怀的批评是经得起实践检验的, 毛泽东仍然在一次讲话中说, 我对彭德怀这个人比较清楚, 不能给彭德怀平反。

党的高层领导人仅仅因为运用党章所赋予每个党员的基本权利, 发表了与党的最高领导人不同的意见, 批评言论超出了他所允许的程度, 就被定为“反党集团”, 受到批判、撤职不公正处分, 这实在是党的历史上的一大悲剧。这场悲剧的直接后果, 只能使坚持真理, 敢讲真话的人越来越少, 使本不健全的党内民主集中制形同虚设, 使党很难防止、抵制或及时纠正后来发生的更大失误。

参考文献

[1]毛泽东选集 (第5卷) [M].北京:人民出版社, 1977.

[2]谢春涛.庐山风云.1959年庐山会议简史[M].北京:中国青年出版社, 1996.

[3]戴向青等.中共党史专题讲稿 (下册) [M].南昌:江西教育出版社, 1988.

[4]少华, 游胡.林彪的这一生[M].武汉:湖北人民出版社, 1996.

[5]权延赤.卫士长谈毛泽东[M].北京:北京出版社, 1989.

8.欧盟决议严控塑料袋使用 篇八

欧盟向塑料袋宣战

为了降低塑料袋这种有害环境的一次性产品的使用量，欧盟国家未来可以对其征税，或者彻底禁用。此外，欧盟各国还制定了严控塑料袋的具体目标，计划到2025年，欧盟公民每人每年塑料袋的平均使用量控制在40个以内。而在2010年，这个数字是176个。

结实、可多次使用的塑料袋和包装果蔬的超薄塑料袋不在限制范围，这项计划将在欧盟相关文件出台后20天内生效。在欧盟严控塑料袋决议的执行方式上，德国政府正在考虑收取塑料袋专门费。这样的措施更方便管理，也更自愿。联邦环保局建议，对商场和服装店的塑料袋收取费用而不是免费发放。在欧盟的计划最终落实前，德国联邦环境部还将与环保团体、消费者团体、各联邦州以及相关的经济部门，就减少塑料袋的使用进一步对话。目前，零售业已经发出了积极合作的信号。

危害海洋生物

塑料垃圾危害范围甚大，海洋和海洋生物也深受其害。塑料袋垃圾的来源主要是船运和渔业，一个最大的问题是：这些塑料垃圾需要450年才会自行降解，而且在降解的过程中还会释放毒素。

塑料袋对很多海洋生物构成了威胁。比如，海龟会将其误认为是自己最爱吃的水母而去吞食，其结果会造成窒息；海鸟和海豹会将小块儿的塑料垃圾吞进胃里，这种饱胀感最终会使它们活活饿死。此外，还有一些海洋生物被塑料垃圾缠住而无法解脱，最终会在痛苦中死去。

随着时间的推移，塑料垃圾会分解为细微颗粒，继续危害环境。这是因为塑料垃圾会吸附杀虫剂进入食物链，通过鱼类和海产品最终影响人类的健康。根据一份最新公布的报告，2010年全世界共产生了2.75亿吨的塑料垃圾。

（www.spiegel.de）

9.董事会决议 篇九

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东大会 参加会议人员：

1、发起人（或者代理人）、、、。

2、认股人（或者代理人）、、、。

（注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：

一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。股份有限公司股东大会决议》

（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：

1、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

（注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员、、、、及与职工代表监事ＸＸＸ（、ＸＸＸ）共同组成公司第一届监事会。

（三、表决通过公司章程。）

（注：需要作出决议的其他事项，请一并列明）

全体发起人（股东）签字、盖章： XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX（自然人的签字、非自然人的盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的设立登记。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。

6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。

9、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

10、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

《 XXXX股份有限公司董事会决议》

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届董事会会议

出席会议人员：、、。（可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX股份有限公司召开首次董事会会议。本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议：

一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。

二、聘任×××为公司经理。

XXXX股份有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1、该参考文本适用于股份有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。

2、股份有限公司董事会成员为5-19人。其董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

《XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要》

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）

会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。

根据《中华人民共和国公司法》规定，本次全体职工（代表）大会由拟任的XXXX股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。

（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）

出席会议的全体职工（或代表）签字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举股份有限公司首届监事会职工代表使用。

《XXXX股份有限公司监事会决议》

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届监事会会议

出席会议人员：（全体监事）、、。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX股份有限公司召开首届监事会会议。首次股东大会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××（、×××）出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：

一、选举×××为首届监事会主席。

二、选举×××（、×××）为首届监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）

XXXX股份有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

10.董事会决议 篇十

昆明市人大常委会副主任王俊斌介绍, 三个决议的主要内容是设立滇池高原湿地保护区、加强城市生态绿化隔离林带规划建设和在滇池流域划定禁止建设区。其中, 《关于设立滇池高原湿地保护区的决议》规定, 要设立高原湿地保护区, 并对湿地保护区的范围作出明确界定;将滇池周边规划范围内的湿地, 出入滇池河道两侧控制区范围、城市饮用水源水库保护区的一级保护区纳入保护范围。

《关于加强城市生态绿化隔离林带规划建设的决议》规定:生态绿化隔离林带属禁止建设区, 明确了要将生态绿化隔离林带的内的林地及其他生态用地纳入生态建设规划, 切实加强建设与保护。

《关于在滇池流域划定禁止建设区的决议》规定:划定了禁止建设区的具体范围:包括滇池水体、滇池流域水域和湿地、城市生态绿化隔离林带、基本农田保护区、各类水源保护区、各类森林公园、各类公园广场、滇池及出城面山一定等高线以上范围、滇池风景名胜区的规划控制区以及山体延绵、植被茂盛, 生态状况良好的山林绿化区域范围。强调了在禁止建设区范围内, 要严格禁止有损生态环境的各种活动。不得新建、扩建、改建与滇池保护和治理无关的任何建筑物、构筑物和设施;对原有的建筑物、构筑物和设施, 应当逐步拆除或者搬迁。

昆明市人大还发布了《关于整治违法排污, 建立健全环境监管长效机制的决议》, 该决议规定, 要铁腕治污、科学治水、综合治理、创造性地开展工作, 实现污染防治全覆盖, 实行污染防治“一票否决”;对任何违法排污行为, 要进行最严厉的查处。

11.董事变更决议 篇十一

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)

四、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;

2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成);

3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

12.董事会决议 篇十二

XXXXX股份有限公司

第XX届董事会第XX次会议决议公告

暨召开20XX年股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年XX月XX日在（地点）召开第XX届董事会第XX次会议。会议通知于20XX年XX月XX日以（电话、传真等）方式送达各位董事。应出席会议的公司董事XX人，实际参加会议并表决的董事XX人。会议由董事长XXX先生（女士）主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司20XX董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

2、审议通过了《公司20XX总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX

票。

3、审议通过了《公司20XX年报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

4、审议通过了《公司20XX财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

5、审议通过了《公司20XX财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

6、审议通过了《关于公司20XX利润分配、资本公积金转增的议案》，并提请股东大会审议；

公司（母公司）20XX实现净利润为XXX万元，期末可供分配利润累计为XXX万元。公司以20XX年12月31日的总股本XXX万股为基数，拟向公司全体股东按每10股分配现金红利XXX元（含税），共计分配利润XXX万元。

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

7、审议通过了《召开公司20XX年股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为

XX票。

公司20XX年股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：20XX年XX月XX日上午XX:XX2、会议地点：

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

（1）截止到20XX年XX月XX日下午3:00股份转让结束后，在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5、会议议题

（1）审议《公司20XX董事会工作报告》

（2）审议《公司20XX监事会工作报告》

（3）审议《公司20XX年报告》

（4）审议《公司20XX财务决算报告》

（5）审议《公司20XX年财务预算方案》

（6）审议《关于公司20XX利润分配、资本公积金转增的议案》

6、会议登记事项

（1）登记方式：

1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证

办理登记。

2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（2）登记时间：

20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日上午9:30—11:30 下午1:00—5:007、会议联系方式

联系人：

地 址：

电 话：传 真：

8.其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

XXXXXX股份有限公司

董 事 会

二〇XX年XX月XX日

附件:

授权委托书

委托人姓名:受托人姓名：

委托人身份证号:受托人身份证号：

委托人股份转让账号:

委托人持股数:

兹委托先生/女士代表我单位/个人出席股份有限公司20XX年股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

13.董事会决议 篇十三

一、关于《理事会工作报告》的决议

中华全国手工业合作总社第七次代表大会, 听取和审议了步正发主任所作的理事会工作报告。会议充分肯定了总社和各级联社过去六年的工作, 同意报告提出的“十二五”时期的整体思路、主要工作任务和2011年工作部署, 决定批准这个报告。

会议认为, “十二五”时期, 是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期, 也是集体工业结构调整和优化升级的战略转型期。集体经济具有很大的发展潜力, 是实现“十二五”规划的重要力量。以科学发展为主题, 以加快转变经济发展方式为主线, 发展壮大城镇集体经济, 对于促进我国经济社会全面、协调、持续发展, 加快工业化、城镇化进程, 扩宽生产和服务领域, 扩大社会就业, 惠及民生都具有重要作用。

会议要求, 各级联社按照本次大会提出的整体工作思路, 全面落实各项工作任务, 进一步加强自身建设, 继续争取各级党委、政府支持, 坚持职能创新, 增强经济性、服务性, 当好政府好帮手, 充分发挥联合经济组织作用, 推进集体企业改革, 发展多种形式的新型集体经济, 积极探索公有制与市场经济有效结合的新路子。

会议号召, 全国城镇集体经济战线的各级领导和全体员工发扬光荣传统, 积极参与民主管理, 立足本职, 开拓进取, 再创佳绩, 努力完成2011年和今后五年的各项工作任务, 为实现我国经济社会全面、协调、持续发展做出新贡献!

二、关于《中华全国手工业合作总社章程》的决议

中华全国手工业合作总社第七次代表大会听取并通过了杜同和所作的关于修改《中华全国手工业合作总社章程》的说明。大会通过了修改后的《中华全国手工业合作总社章程》, 会后总社将正式颁布施行。

三、关于《总社财务工作报告》的决议

14.董事会决议范本（整理19篇） 篇十四

__________________有限公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年 月 日

篇2：董事会决议

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

篇3：董事会决议

证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx

xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;

以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。

3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。

4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。

5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

6、关于批准公司第xx届董事会审计委员会主任委员的议案根据公司第xx届董事会审计委员会选举结果，董事会批准xxx女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

7、关于批准公司第xx届董事会提名委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案董事会聘任xxx先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案董事会聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司副总经理，聘任xxxx先生为公司总工程师、聘任xxxx先生为公司总经济师，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案董事会聘任xxxx先生为公司财务总监(财务负责人)，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案董事会聘任xxxx先生为公司董事会秘书，聘任xxx辉为公司证券事务代表，任期三年。

本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。

13、关于调整公司内部职能部门的议案董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室(下设档案馆)、经营预算部、工程管理部、财务部(下设结算中心)、人力资源部、总工办(下设技术中心)、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。

本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。

14、关于聘任审计部经理的议案董事会同意聘任xxxx女士为公司审计部经理，任期三年。

本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。

特此公告。

xxxxx股份有限公司董事会

xxx年xx月xx日

篇4：董事会决议

××××有限公司股东会决议

――关于选举董事执行董事、监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:

1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;

2、选举××担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)

1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年;

2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。

股东签名(自然人)盖章(法人):

日期:××年××月××日

篇5：董事会决议

会议时间:______________

会议地点:______________

出席会议股东(董事):______________

有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:_______

律师

_______年_______月_______日

篇6：董事会决议

有限公司第_______届第_______次股东会决议

时光:_______年_______月_______日

地点:______________

参会股东人员:______________

议程:经股东会一致同意，构成决议如下:

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________

3、(变更经营范围):______________

4、(变更法定代表人):______________

5、(变更董事):______________

6、(变更监事):______________

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限):______________

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章:

_______年_______月_______日

篇7：董事会决议

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。

董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

董事会决议范本(七)：

__________________有限公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年月日

篇8：董事会决议

北京aaa股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______午时在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合《中华人民共和国公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过《关于_______________________管理制度的议案》

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过《_______________________制度》

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过《_______________________制度》

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

篇9：董事会决议

xx有限公司董事会决议

时光:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

篇10：董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%

不一样意________人，占董事总数__________%

弃权__________人，占董事总数__________%

与会董事签字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事能够兼任公司经理。

③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。

篇11：董事会决议

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：

一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。

二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。

三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。

原全体董事签名：

新全体董事签名：

年月日

篇12：董事会决议

、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供给反担保之事宜

二、会议时间：年月日

三、会议地点：

四、与会董事：（董事会会议应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。

五、决议：

与会董事经审议，表决一致经过以下决议：

1、董事会同意向申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。

2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。

3、董事会同意以下列资产供给给昆山市创业担保有限公司，并

依法办理有关登记手续，以作反担保措施：

①

②

③

董事签章：

公司（签章）

二零零年月日

篇13：董事会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15

日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上经过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决经过：

一、同意选举周明武先生董事长

二、同意范雄先生任总经理

三、同意李江先生任监事

股东（董事）签名：

年月日

篇14：董事会决议

会议时间：____年____月____日

会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事：________、________、________、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的`有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决经过：表决一致经过以下决议：

1、________________________________________________________________

2、________________________________________________________________

3、________________________________________________________________

董事签章：________

公司（签章）

二零零____年____月____日

篇15：董事会决议

一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计XX票，同意XX票。

董事会

XX年四月二十五日

篇16：董事会决议

XX有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原xx万变更为现xx万。

（其他事项略）

全体董事签名：

XX年XX月XX日

篇17：董事会决议

根据<公司法>对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的时光、方式(按公司章程规定)；董事实际到会状况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

篇18：董事会决议

_______________________公司董事会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)

(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)

(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)

(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

到会董事签名：

年 月 日

篇19：董事会决议

会议时间：20xx年2月3日

会议地点：

参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林

本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：

一、同意变更名称

二、同意注销

三、同意组成清算组

(其他需要决议的事项请逐项列明)

董事签名：