预防诈骗的标语

预防诈骗的标语（共13篇）（共13篇）

1.预防诈骗的标语 篇一

1、家中隐私勿泄露，涉及钱财需小心。

2、陌生来电要提防，多方确认防上当。

3、短信说你卡消费，不予理睬最有效。

4、拮紧钱袋多留神，资金安全有保障。

5、短信诈骗花样多，不予理睬准没错。

6、陌生电话勿轻信，对方身份要核清。

7、个人信息顶重要，密码账号保管好。

8、卡号密码要保密，身份信息勿泄露。

9、不信陌生短信，拒接陌生来电。

10、拒绝陌生来电，避免上当受骗。

11、积极举报电信诈骗，警民合力共构平安。

12、幸运来了不(莫)惊喜，恐吓到了不(莫)慌张，110就在您身旁。

13、转账汇款须谨慎，万元以上到柜面。

14、刷卡消费莫离眼，防止盗刷盯着点。

15、网上汇款需警惕，电话核实莫大意。

2.预防诈骗的标语 篇二

1. 发案率不断增长

税收诈骗是纳税人以各种虚假手段, 不交或少交税款的行为, 是一种典型的经济诈骗活动。由于税收具有强制性和无偿性的特征, 对于纳税人来说缴纳税款的过程, 就是一个痛苦的抉择, 因为纳税就意味着纳税人财产的减少。在生产力发展水平不高, 人们的物质生活水平还比较低时, 纳税人不惜铤而走险, 以身试法, 把偷税作为其“发财致富”的手段。“小偷小发财, 大偷大发财, 不偷不发财”, 就是一种形象的概括。

2. 诈骗方法多样化

改革开放初期, 税收诈骗的手法还比较简单, 主要是通过大头小尾的发票, 隐瞒销售收入或者是通过无证经营达到偷税的目的。但随着计算机技术的普及应用, 偷税的新方法被不断创造出来, 呈现出日新月异的态势, 税收诈骗方法也正在向多样化方向发展。在税收诈骗活动的渗透下, 税收诈骗从传统产业向新兴产业蔓延。出现了房地产、股票汽车行业的税收诈骗活动, 诈骗方法也体现出行业的特征。

3. 诈骗手段智能化

从一般意义上来说, 税收诈骗是一种高智商的诈骗活动, 与一般的诈骗活动相比, 具有显著不同的特征。从伪造发票的情况看, 伪造技术日益提高, 初期伪造增值税专用发票水印模糊, 易于辨认, 但近期发现伪造的新发票应用了高科技手段, 无论是在纸张上还是在印刷技术上都十分接近, 已经达到以假乱真的程度。有的犯罪分子利用税务机关监管不严的空子, 利用电脑收款作弊进行偷税。犯罪分子不仅拥有现代化的通讯工具, 便于联络指挥, 而且大多数具有较高的文化素质, 具有较强的技术水平, 而且掌握电脑高科技手段, 使诈骗过程具有了更强的隐蔽性。

4. 法人诈骗突出

在80年代初期, 自然人成为偷税犯罪的单一主体, 但随着改革开放的体制变化, 法人逐渐转变为偷税犯罪的主力军。据有关部门统计, 法人偷税占所查处案件总数的30%—50%。在税务机关的打击下, 为逃避法律的制裁, 法人犯罪的方式也发生了新的变化, 即向有组织化的犯罪方式转变。这主要表现为在犯罪过程中, 犯罪分子相互勾结, 组成团体实施有组织的共同犯罪。在骗取出口退税的犯罪中, 多人勾结在一起, 精心策划、分工合作。有的负责贿赂海关人员, 打通关节办理退税手续;有的负责购买伪造生产厂家发票;有的则负责将外汇打入国内账户。

5. 税务人员职务犯罪严重

在税收诈骗过程中, 值得关注的是犯罪分子与税务人员相互勾结的共同犯罪。用虚假手段进行减免税诈骗, 如果没有税务人员在收受贿赂之后的滥用职权, 这种犯罪就不可能完成。据北京市人民检察院对8个重点行业职务犯罪情况的调查表明, 税务部门职务犯罪排行第四, 仅次于国有企业、金融和司法机关。据湖北省人民检察院对侦查的行政执法人员的犯罪案件调查显示, 税务人员职务犯罪占27.5%。在骗取出口退税和虚开增值税专用发票的犯罪中, 犯罪分子往往是重金贿赂, 买通税收、海关工作人员, 从而为他们的犯罪活动开绿灯。

二、预防措施

1. 适当提高税收犯罪的法定刑标准

长期以来在刑事立法方面, 我国税收犯罪的法定刑标准偏低, 拉不开档次, 难以震慑严重的税收犯罪, 这也是造成税收诈骗泛滥的一个重要原因。由于税收诈骗犯罪出现了新变化, 即原来以自然人为主体特征的偷税犯罪, 转变为以法人为主体的犯罪, 因此建议适度提高法定刑标准, 加大打击的力度。法人偷税犯罪造成的危害和经济损失更为严重, 从已经查出的偷税大案要案来看, 案值数十亿元的并不为奇。目前我国税收犯罪法定刑偏低的情况, 造成对犯罪分子的威慑力不够, 在一定程度上, 难以起到预防犯罪和减少国家损失的作用。

2. 打击地方保护主义

面对日益严重的法人偷税犯罪, 如果分析成因的话, 这是与地方保护主义密切相关的。我国的现行税制是采用分税制, 依据科学合理的方法划分中央和地方的财政收入, 达到既保障中央的财政收入, 又能调动地方的积极性。但是在财政收入一定的条件下, 中央与地方的经济利益也存在着体制上的矛盾。这主要表现在地方政府用各种手段截留挪用应当上交的中央财政收入。在这种体制下, 地方保护主义盛行起来, 为偷税犯罪大开绿灯。有的地方领导法制观念淡薄, 认为只要企业的生产搞好了, 创造了利润, 偷点税不犯法不查处, 用发展生产为偷税人开脱罪责;有的地方领导授意有关部门为骗取出口退税提供方便, 把偷税作为生财之道;有的地方领导阻碍税务人员对犯罪分子的查处, 这严重地挫伤了税务人员工作的积极性。

3. 建立税务执法分工制度

从已经查处的税收犯罪案件来看, 税务人员在收受贿赂后与纳税人相互勾结, 共同犯罪的情况比较严重。如果税务人员既管征税又管检查, 那么在侦查不分的情况下, 就更为税务人员的腐败提供了可乘之机。所以应当建立征、管、查相互分离的税管制度, 从制度上防止腐败的发生, 建立减免税集体决定制度, 不能以个别领导人的决定为标准。在一个人决定减免税的审批权力下, 容易产生腐败和舞弊行为, 因此要建立税收计算机网络系统, 实现税收信息处理现代化。在税收诈骗中, 税收监督的失控也与监督手段的落后有着密切的联系。所以, 应当大力加强税务计算机网络系统的建设, 用现代化的高科技手段代替手工作业。这样可以极大地提高税务征管的效率, 还可以保证征管工作的准确性, 减少错漏现象的发生, 防止虚开增值税专用发票和骗取出口退税案件的生成。全国税务机关实现联网, 就可以及时将犯罪信息传递给有关部门, 能有效地打击犯罪活动, 从根本上减少这些犯罪活动造成的连锁反应, 减少国家的经济损失。

4. 建立税务公开制度, 保障税收公平

税负公平是税收法制原则的基本内容, 也是纳税人的一项根本权利。由于受腐败的影响这项制度在执行过程中出现了偏差。如对关系户少征税不征税, 给予减免税优惠, 从而造成大量税金的流失, 明星偷税案的出现, 就是直接的证明。执法不公, 严重挫伤了纳税人的积极性, 甚至导致纳税人效仿税收诈骗活动。建立处罚公开制度, 对偷税人的处罚是一项重要的执法行为, 既影响到税务机关的形象, 也影响到纳税人的切身的利益。在作出处罚时, 必须做到程序合法, 有必要的应当召开听证会;建立减免税公开制度。减免税已经成为偷逃税款的一个黑洞, 也成为纳税人职务犯罪和腐败的温床。只有建立减免税公开制度提高透明度, 才能保证有效的监督, 从而实现公平税负。

5. 适度降低税率, 减轻税负

在经济过热的情况下, 新税制的设计, 为抑制经济膨胀起到了良好的作用。但是, 在后来经济紧缩后, 税制表现出一定的不适应, 主要表现在税率的设计上有点偏高。为刺激消费和拉动投资都应当适度降低一些税率。近年来, 我国降低了企业所得税的税率, 极大地降低了企业的税收负担。同时也采取了一些有效的措施, 如停征了一些税种, 如农业税、屠宰税、筵席税。这在我国历史上也是从来没有过的, 特别是农业税的取消, 使9亿农民直接受惠, 极大地减轻了农民的负担, 调动了农民生产的积极性。几个税种的停征折射出一种新的税收理念, 即藏富于民, 共同富裕, 让劳动者分享劳动成果。

参考文献

[1]张新宝.司法独立和公正是法治国家的价值目标.法学, 2012.1

3.预防诈骗的标语 篇三

官、民、匪三种势力，系三角关系（角：角色；角度；角逐）。一般而言，从各自对待法的态度看，官、民、匪三角可以构成法治“3 WEI”方阵。官（官府与官员，特别是其中的警），一般系主导社会对付违法犯罪的人，维护于其有利的社会统治秩序，可称之维法：民（一般的社会组织与社会成员，个中包括被害者，潜在被害者，利益相对者，社会边缘群体，各种“被”的人以及立法、守法、督法不到位的情形等，民营企业被称之为一群“野孩子”），系不尽守法的人，可称之不法；匪，一般系缺德、违法、犯罪的人、“体制外”的人群以及其他具有显著兽性残余的人（犯罪学多认为，人的“一半是天使，一半是魔鬼”），其行为与多数人群相左，与社会法治相悖，可称之违法。

官、民、匪三角之法治“3 WEI”方阵，亦可解读为美女“三围”（3 WEI）。官，承上启下，左右逢源，合纵连横，协调全身，一如人的肚脐腹脘部位，乃人体生理中枢，“小政府，大社会”，政府的“小蛮腰”状态可称作美女之腰围。民，系社会的基础，屯富于民，屯智于民，屯防于民，黎民百姓的状况可称作美女之臀围，所谓“丰乳肥臀”。匪，不三不四，不即不离，不依不饶，敢向“代表国家”、“代表人民”、“代表正义”的社会强势“公权力”叫阵，四海游龙，五洲亮剑，天涯周旋，有的还真是笑到最后，足见其非凡胆略、智慧与能力。撇开违反法律、违反道德勿论，犯罪本身是一门学问（犯罪学）、一门艺术（犯罪术）。社会的犯罪水平标志着社会的智慧水平，“匪文”极显其魅力与风采，来势汹汹，波涛汹涌，可称作美女之胸围。

一、从官、民、匪三角视窗看金融诈骗犯罪预防的重要价值

根据官、民、匪三角之利（害）的共同性，实施并且做好金融诈骗犯罪的预防工作，对于官、民、匪三角，都是一种“善事”，都是一种“利好”。反之，仅简单地就案办案，就法执法，办案的法律效果、社会效果，则会不升反降。吴英非法集资诈骗，一宗普通案件演成法治事件，一边是“杀声阵阵”，一边是“刀下留人”，容易撕裂社会族群。诚可见，应对吴英非法集资诈骗案及类似的金融诈骗犯罪的举措，更为重要的选项应该是预防。

1、预防，有利于对付金融诈骗犯罪的人（即有利于提高金融诈骗犯罪防治工作的效率）。实行防治结合、以防为主、从防到治的社会治安方略，可以避免怨怨相报、以刑去刑、打不胜打之罪刑恶性循环，使社会管理及刑事司法工作化被动为主动、化低效为高效、化高压为高雅、化腐朽为神奇，以从根本上控制犯罪、解决社会治安问题。

2、预防，有利于金融诈骗犯罪的被害人、潜在的被害人与一般公众（即有利于保护社会）。运用一切行之有效的手段，进行金融诈骗的事前预防、事中预防与事后预防，特别是金融诈骗的事前预防，可以直接减少金融诈骗违法犯罪的出现，消除其对社会所造成的各种危害，实现社会保护。

3、预防，有利于金融诈骗犯罪的人及企图金融诈骗犯罪的人（即有利于挽救金融诈骗违法犯罪人）。虽然社会对金融诈骗犯罪的惩罚名正言顺，合情、合理、合法，金融诈骗犯罪人领受刑罚是咎由自取，罪所应得，但从本质上说，刑罚亦具有副作用，对金融诈骗犯罪人的惩罚又会带来诸多连锁的社会问题。反之，预防，则有利于金融诈骗犯罪的人、企图金融诈骗犯罪的人及其家庭。一个人的平安不是平安，一些人的平安也不是平安，一切人的平安才是平安。好人帮坏人，看起来是在帮坏人，实际上是好人帮自己。违法犯罪人致全社会于没完没了的不安之中，同时也使自己及其亲属难以平安。大治安认为，不但好人与好人是一条船上的人，好人与坏人、自己人与敌人都是一条船上的人。“大家好，才是真的好”。大家谁也离不开谁，求同才能存异，和谐才能共生。

二、从官、民、匪三角视窗看金融诈骗犯罪的产生原因

非法集资诈骗等金融诈骗犯罪的重要原因之一，就是当下全社会的如同空气一样普遍存在的急功近利。

1、匪的急功近利。不言而喻，匪，非法集资诈骗等金融诈骗犯罪行为人的急功近利，在非法集资诈骗等金融诈骗犯罪的产生中责任最大。国际国内的各种金融资本，特别是“金融大鳄”，为了追求超额利润，从来就是赤裸裸的，不择手段，不管他人死活，甚至也不管其本人死活。

2、民的急功近利。代人心态普遍浮躁，急功近利，急火攻心，神马“一夜暴富”、“一夜成名”、“一脱成名”、“梦想成真”。生产、生活、生态方面不断发生的公共安全事故，如黑砖窑、毒奶粉、地沟油，上海民宅大火、温州高铁追尾，主要源于社会心态不正、不淳、不稳。世风轻浮，全民争做“追薪族”。有些人狂热谋求暴利，如恶魔附体，要钱不要命，做人没底线。非法集资诈骗等金融诈骗犯罪的诸多被害人，急功近利，一心只想天上掉下的“大馅饼”，全不怕对手“忽悠”，被“大馅饼”砸破了头；有的本想通过做点“金融业务”骗对方，没想到在“与狼共舞”中遇到高手，“不幸”中招，为对方所骗。可以说，非法集资诈骗等金融诈骗犯罪的诸多被害人，有的是纯粹被害人，而有的既是金融诈骗被害人，又是金融诈骗受益人，还是金融诈骗促成人。

3、官的急功近利。这些年，大力发展经济，但也发展出很多的社会问题。不同程度的急功近利，人称“带血的鸡的屁”（GDP），大兴土木，大干快上，全不管社会承受能力、社会统筹发展。上了那么多的项目，上了那么多的人员，资金何处来？够不够？似乎都不是问题。而大银行“嫌贫爱富”，有各种原因不愿借贷给“饥肠辘辘”的中小企业。这些，客观上促成了非法集资诈骗等金融诈骗犯罪的产生。

三、从官、民、匪三角视窗看金融诈骗犯罪的预防方略

从官、民、匪三角视窗看金融诈骗犯罪的预防方略，考虑到中国当前的实际状况，应当从宏观、微观上解决问题。

1、宏观上，构建既相互联系又相互区别还相互鼎立的官、民、匪三角。国内外学者普遍认为，政权建设、经济建设与社会建设都很重要，缺一不可。“治理国家、建设社会，要靠三个方面：一是政府，二是市场，三是社会组织。”通俗地说，学者所言“权力”即为“官”，“市场”（“资本”）即为“匪”，“社会”即为“民”。中央的“加强社会建设”决定很重要，“加强社会建设”，理应包括加强民间社会建设、民间金融社会建设，建立、保护民间借贷业等，以免饿死中小企业、坐毙民间资本、滋生金融诈骗。对于维护金融安全来说，宏观上构建剪刀、石头、布式的“大金融”之官、民、匪三角很有必要，具体则需大力加强中央与地方的金融监管（官）、发展金融服务（民）、规范金融市场（匪）。

2、微观上，官、民、匪都要注重金融诈骗犯罪的预防。金融诈骗的防范，具体的、针对性的措施可以围绕六个环节展开。其一，不贪。“苍蝇不叮无缝的鸡蛋”，要防范被骗，关键是当事人消除自身弱点，不贪得好处，不为蝇头小利而受制于人。其二，不信。就是小心谨慎，不要轻信他人。人之受骗一为贪得好处，二为放松警惕。“害人之心不可有，防人之心不可无。”其三，不傻。就是懂行，善于识别。金融诈骗骗术一定程度上如同魔术。金融诈骗骗术被识破，金融诈骗骗子被识别，金融诈骗骗局便无法成功。防范金融诈骗，要注意对金融诈骗的识别。其四，不独。单位与个人防范金融欺诈，不要轻易使自己处于孤立无援的地位，反而需要进入社会管理治理网络。可以聘请律师，做单位或个人法律顾问及作其他金融法务。贸易担保是很好的措施，使用贸易担保，防止掉入陷阱。其五，不急。就是缓兵，尽量拖延时间。实施金融诈骗，行骗者不仅需要事主的“合作”，使其金融诈骗形成系统，还需要一个骗与取的过程。在金融骗子行骗过程中，事主按行骗者的要求去办，越快则越易被骗。慢则延缓乃至破坏行骗的连续性，越慢也就越会增加防范被骗的可能性。因此，事主为防骗，可以与对方有意周旋，有意拉长过程，使用“缓兵之计”。其六，不弃。社会不要抛弃金融诈骗行为人，真心对待和感化他们。

（华东政法大学社会治安研究所所长、教授）

4.防火防盗防诈骗的标语 篇四

平安建设宣传标语

东西南北中,平安记心中

共筑安全防范长城,同享和谐美好社会

长治久安靠法治,社区防范凭合力

防盗防抢防火防诈骗,戒赌戒毒戒贪戒大意

多一份心眼,多一份平安

村民齐参与,护家保安全

警民同心协力 创建和谐家园

离家锁门窗 外出防盗抢

勤劳可以致富,平安才算幸福。

社会要发展,治安是保障。

出入谨记安全,相处勿忘和睦

警力有限 民力无穷 你我共同努力 共创平安枫岭

努力创造和谐稳定的社会治安环境

拒绝“黄赌毒” 生活奔大富

金山银山,输光；勤劳致富,幸福长久

见义勇为,争当护法排头兵；共建和谐,落实科学发展观

严打整治净化社会风气,严密防范消除治安隐患

警民携手心连心,共保平安值千金

邻里之间相互守望,鸡犬小贼无处躲藏

群防群治树新风,同心同力建和谐

警察巡逻,日防夜防,群众平安,和谐安康

不沾黄赌毒,健康又幸福

5.防诈骗宣传标语 篇五

2、心悸悸其欲购兮，我将细思而求稳。

3、陌生来访慎开门，推销诈骗不甚防。

4、谨慎提防心中记，花言巧语我不信。

5、莫图一时蝇头小利，莫信一人片面之词。

6、上门推销多忽悠，转身哪里寻保障?

7、以次充好来推销，人人切记莫贪小。

8、好货低价擦亮眼，上门推销不可信。

9、虚荣小利遮双眼，钱包空空为时晚。

10、来者巧舌如簧套近乎，切莫云里雾里信忽悠。

11、遇人向你借手机，始终留意别远离。

12、遇到法院传票要警惕，亲自前往求证才能信。

13、鱼因馋上钩，人因贪受骗。

14、异地刷卡消费现，不要着急忙给钱。

15、以次充好货难验，拿钱就跑最常见。

16、一旦难分假和真，警方咨询最放心。

17、一不贪二不占，诈骗再诡玩不转。

18、严厉打击电信诈×犯罪，保障公民财产安全。

19、虚拟电话设陷阱，回拨号码能问明。

6.反诈骗宣传标语 篇六

2、网上诈骗花样多，不予理睬准没错。

3、——作者：胡梦佳

4、汇款需谨慎，防骗靠自身。

5、天上馅饼含陷阱，要留心。

6、公共WIFT莫使用，小心信息被套取。

7、谨防不明信息，远离电信诈骗。

8、提防网银假网站，登录网址仔细看。

9、客服来电多留心，改号电话常冒充。

10、隔屏如隔山，安知面前是虎狼。

11、通讯网络骗子不少，寄钱汇款确认为好。

12、自己的账户自己管，切莫听他人来操作。

13、“好运”来了莫惊喜，恐吓到了莫慌张；挂断电话保平安，不听不信没烦恼。

14、卡号密码要保密，身份信息莫泄露。

15、保持清新的头脑收看信息和接听电话，不要被冲昏头脑。

16、通讯网络虚实难辨，多方求证真假自知。

17、网购陷阱花样多，线上交易要当心。

18、安全之弦须紧绷，网络诈骗毒馅饼。

19、积极举报电信诈骗犯罪，警民合力构建平安和谐社会。

20、电信诈骗猛如虎，细心甄别是关键。

21、万般骗术皆为财，遇到疑虑找人问，情况紧急可报警。

22、思想防范松，钱财一朝空。

23、面对诈骗防卫好，财产安全得保障。

24、短信链接莫点击，木马病毒藏中间；一旦登陆填信息，卡内现金被转空。

25、严厉打击电信诈骗犯罪活动，切实保障人民群众财产安全。

26、真假亲友乱人心，学唐僧须辨真。

27、安全教育是一生幸福的保证，安全事故是人生悲剧的根源。

28、防范诈骗擦亮眼，拒绝诱惑不贪心。

29、快捷支付多份心，莫名中奖少顿惜。网购陷阱花样多，线上交易要当心。

30、和安全握握手四季平安，与随意挥挥手万事如意。

31、遇事不慌钱不贪，网络电信诈骗难。

32、打击电信诈骗犯罪，构建平安和谐社区。

33、电话陷阱何其多，退税中奖易中招。

34、莫信天上掉馅饼，莫想不劳获钱财。

35、时刻绷紧防范之弦，谨防新型。

36、陌生来电要提防，多方确认莫上当。

37、擦亮双眼，预防诈骗。

38、捂紧钱袋多留神，资金安全非小事。

39、个人信息最重要，密码账号保管妙；

7.预防诈骗的标语 篇七

一、信用卡诈骗犯罪的主要作案方式

(一) 恶意透支

所谓恶意透支, 我国《刑法》规定为:持卡人以非法占有为目的, 超过规定限额或者规定期限透支, 并且经发卡银行催讨后仍不归还的行为。这是目前信用卡诈骗中较为普遍的作案手段。往往表现为行为人已经外债累累, 无力偿还时, 即从信用卡中透支用以偿还债务, 在一定期限内逐卡透支消费或取现后逃匿。

(二) 使用以虚假的身份证明骗领的信用卡

即行为使用他人的身份证明或从网上等途径购买假身份证并到银行办理“真”的信用卡, 后持该卡消费、透支等进行诈骗活动。在这种情况下, 行为人透支了, 有时银行也无法发现真正的透支人, 此时行为人主观上不想归还的故意更为明显。

(三) 冒用他人信用卡

即非持卡人以持卡人的名义, 使用持卡人的信用卡而骗取财物。在现实生活中有的行为人拾到他人的信用卡, 利用该卡取现或消费的情况亦时有发生。

二、信用卡诈骗犯罪的主要特点

(一) 犯罪主体年龄上均较年轻且具有一定的文化水平

由于信用卡是一种新型的支付手段, 大多数年轻人均使用这种支付方式, 也就带来了最后走上犯罪道路的往往是这类主体, 且年轻人往往具有一定的文化水平。我院最近三年来, 所审理的信用卡诈骗案件中年龄在30岁以下的有12人, 年龄在30至40岁之间的有23人, 占全部信用卡诈骗犯罪人数的80%, 且其中具有初中以上文化程度的共39人, 占全部信用卡诈骗犯罪人数的87%。

(二) 恶意透支型犯罪的较为普遍

在信用卡诈骗案件中, 又以恶意透支型犯罪的居多, 近三年占我院办理信用卡诈骗犯罪案件总数的91%。其中有很大一部分人均有利用POS机非法套现的情况, 如我院今年审理的信用卡诈骗案件中, 就有14件案件中存在该类情况。

(三) 一人多卡的现象较为普遍

我院审理的信用卡诈骗案件中的行为人大多数属于一人持有多卡, 其中有王某一人就利用四个银行的信用卡进行诈骗活动。

(四) 行为人往往法律意识淡薄

多数行为人在讯问时均表示因为欠下了债务, 债权人追要欠款, 实在没法之下才想起办信用卡透支, 而且表示透支信用卡欠银行的钱不还不会有事, 或者拾到他人的信用卡而使用又不是盗窃得来, 根本不知道这是一种犯罪行为, 就是在这种意识支配下才走上了犯罪道路。

三、信用卡诈骗犯罪多发、频发的原因

(一) 信用卡支付快捷、方便

由于使用信用卡非常快捷、方便, 一刷便可, 没有使用现金更能直接反映出行为人财富产的减少, 使得有的行为人在透支时根本意识不到自己透支了巨额的款项, 随着时间的积累, 造成其透支款无法偿还, 从而造成最终无法偿还的局面。

(二) 相关人员对自己的身份证等身份证明文件保管不善

在委托他人或相关中介机构办理相关业务时, 有的人往往把自己的身份证件等放在受托人处, 从而给不法分子利用别人的身份证件办理多张信用卡进行诈骗活动提供了温床。

(三) 申领信用卡门坎过低, 银行发卡把关不严

由于有的银行为了追求信用卡业务数量, 给员工摊派任务, 员工为了完成任务随意放宽申请办卡人的条件, 造成一人多卡的现象比较严重;有的银行员工对申请人提供的收入证明根本不进行核实, 给犯罪分子造成可乘之机, 导致出现透支后偿还无保障。

(四) 银行跟踪监督管理不到位

银行在发卡后对信用卡的使用状况、信用卡持有人的信用及其有无在其他相关银行透支等信息跟踪不到位;对已出现透支款逾期不还的未能及时发现并对持卡人的信用卡采取一定的措施, 导致损失的扩大。

四、遏制信用卡诈骗犯罪多发的建议与对策

(一) 要深入宣传, 提高群众防范及消费法律意识

要充分利用广播、电视、信息网络等形式进行宣传, 一方面及时让广大群众了解犯罪分子诈骗的伎俩, 提高群众防范意识;另一方面使消费者明白只有诚信消费才能让信用卡正常运转, 方便生活。

(二) 要加强培训, 建立严格的内部惩处机制

银行要加强对员工的培训, 提高其业务能力和责任意识, 特别是对申请办卡人的申请资料要进行实地、实质审核, 全面、充分了解申请人的资信状况, 根据其实际情况确定合理的信用额度, 对不符合办理信用卡的无业人员即不予办理信用卡, 提高发卡的质量, 从源头上消除隐患的发生。同时对那些由于使用虚假材料申请办卡而业务人员没有实地核查, 造成损失的, 银行应建立相应的惩处机制, 追究相应人员的责任。

(三) 要严格管理, 强化内部监控体系

银行对已经发出的信用卡不能持一发了之的态度, 而应严格管理, 加强跟踪监督, 要强化内部监控分析能力, 对有不良信用或有风险的信用卡要紧密跟踪。同时银行要将已有恶意透支的信用卡持有人列入恶意透支的黑名单, 并在同为间公布恶意透支黑名单, 同业联动制裁恶意透支行为, 从而打消那些企图在多个银行办理信用卡从而用多张信用卡恶意透支者的念头。

(四) 要加强协作, 加大打击力度

8.防范通讯诈骗标语、短信 篇八

严厉打击通讯诈骗犯罪 切实保障人民群众利益 积极举报通讯网络诈骗 警民合力构建平安社会 思想防范牢钱财不被骗 思想防范松钱财一朝空 多一分警惕少一分伤害 多一份心眼多一份平安 增强自我防范意识 提高识骗防骗能力 积极提供犯罪线索 严厉打击通讯诈骗 防范通讯网络诈骗 促进社会平安和谐

时刻保持警惕 不让通讯网络诈骗有机可乘 防范通讯网络诈骗 要从你我身边做起 时刻绷紧防范之弦 谨防新型通讯诈骗 通讯网络虚实难辨 多方求证真假自知 紧绷安全防范之弦 远离通讯诈骗之害 诈骗手法日益新 你我务必要小心 防范诈骗擦亮眼 不信不睬不给钱 遇事不慌不贪利 网络电信诈骗难 畅游网络要小心 诈骗手段在翻新 网络诈骗不难防 不贪不给不上当

天上馅饼有陷阱 通讯诈骗要留心

短信诈骗手段多 身份信息要保密

个人资料要保密 不明来电多警惕 好友QQ要转账 电话确认再帮忙 通讯网络有陷阱 切莫轻信防上当 陌生信息不要理 以防害人又害己 虚拟电话设陷阱 回拨号码能问明 天上不会掉馅饼 退税中奖是诈骗 好友网络来借钱 千万多方去核实 陌生来电需警惕 寄钱汇款莫大意

通讯网络骗子多 寄钱汇款确认好 个人信息不外传 陌生电话不轻信 防范通讯诈骗短信：

警方提醒广大市民，要提高自身防范意识，不要贪小利而上当受骗，对诈骗信息不相信、不理睬、不联系、不上当，收到诈骗信息要及时向110举报。

警方郑重提醒：谨防冒充电信、公安、税务、亲友等，以电话欠费、购车退税、车祸出事、小孩绑架等为名的电话诈骗，遇骗马上拨打110。

警方提醒：陌生电话勿轻信，对方身份要核清；家中隐私勿泄露，涉及钱财需小心；遇到事情勿惊慌，及时拨打110。

警方提醒：不明电话及时挂，可疑短信不要回；卡号密码要保密，身份信息勿泄露；QQ视频可造假，认真核对不轻信。

警方提醒：转账汇款须谨慎，万元以上到柜面；欠费通知要核实，大额汇款要谨慎；捂紧口袋多留神，资金安全有保障。

警方提醒：号码陌生勿轻接，虚拟电话设陷阱；退税中奖是骗局，蝇头小利莫贪心；要让自己的钱不受损失，就要让自己的脑保持清醒。警方提醒：诈骗电话莫轻信，仔细求证才安心；畅游网络要小心，诈骗手段在翻新；真假网店难分辨，购物不慎就被骗。

警方提醒：以次充好货难验，拿钱就跑最常见；投资理财和股票，多是骗子设的套；所谓内幕和信息，全是人家使的计。

警方提醒：网络中奖真够狠，奖品多是笔记本；领奖先要手续费，买个教训实在贵；防范网络的骗术，不贪便宜要记住；一旦难分假和真，110咨询最放心。

警方提醒：防骗知识不可少，多方求证保安全；陌生电话不牢靠，反复查询很重要；网络购物要小心，低价商品莫贪心。

9.高校校园防诈骗宣传标语 篇九

2、安全账户子虚有，大额汇款多思索。

3、短信诈骗花样多，不予理睬准没错。

4、陌生号码莫轻信，周全查证求安心。

5、无故中奖勿轻信，亲人急事需核实。

6、火急火燎别走弯道，穷途末路别上黑车!

7、遇事要深思，不上骗子当。

8、来者巧舌如簧套近乎，切莫云里雾里信忽悠。

9、无由中奖全是计，不明账号要小心。

10、花言巧语轻信，受骗上当跟进。

11、古来信件情谊深，如今来电陷阱深。

12、幸福生活双手造，馅饼不会天上掉。

13、电信欠费要核实，大额汇款莫着急。

14、心悸悸其欲购兮，我将细思而求稳。

15、拒绝陌生来电，避免上当受骗。

16、安全账户子虚有，大额汇款要三思。

17、拒坐黑车，一路顺风也顺心。

18、天上不会掉馅饼，退税中奖是骗局。

19、电信欠费要核实，大额汇款绝不能。

10.通讯网络诈骗防范宣传提示标语 篇十

通讯网络诈骗防范宣传提示标语

1.一时难分真和假，110电话打一打 2.执法办案有规范，安全账号不安全 3.好友借钱莫轻信，打个电话问仔细 4.各种链接别乱点，中了木马后悔迟 5.天上不会掉馅饼，退税中奖是骗局 6.飞来大奖莫惊喜，让您掏钱洞无底 7.网络购物需谨慎，低价商品莫贪心 8.网页网址看仔细，李逵李鬼能分清 9.提防非法假网银，登录网址记清楚 10.信息资料别乱填，骗你钱财不容易 11.谎称熟人来办事，借钱借物不搭理 12.电信欠费要核实，大额汇款要当心 13.来电不说我是谁，猜中被骗就是你 14.招聘兼职不轻信，先期打钱是陷进 15.老板会计要交清，大额汇款须小心 16.个人信息顶重要，密码账号保管好

17.遇到公检法人员打电话，赶到辖区派出所查一查

11.怎样预防合同诈骗 篇十一

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http://s.yingle.com 怎样预防合同诈骗

赢了网提示：怎样预防合同诈骗？首先在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力，审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。下面就由赢了网的编辑为您详细介绍预防合同诈骗的一些方法。

(一)什么是合同诈骗

根据相关法律的规定，合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况，或故意告知对方虚假情况，诱使对方当事人作出错误的意思表示，从而与之签订或履行合同的行为。

(二)如何预防合同诈骗

信用风险控制的最后一关，就是正确的签订合同。现在利用合同诈骗的情况非常之多，而且大部分合同诈骗被视为经济纠纷，使骗子们逍遥法外，骗子有了实力后往往会设计更大的骗局。关于如何正确

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地签订合同，不同的情况自然有不同的要求。国际信用评估与监督协会和国际诚信企业协会总结了九条普遍适用的注意事项，以有效地帮助人们防止上当受骗，降低信用风险。

1、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

审查身份就是查对方的经营主体资格是否合法和真实存在。审查履约能力就是要查清对方现有的、实际的、真实的经营情况。

如果按照信用风险控制的一般程序进行至此，通过信用调查和信用分析最终形成的信用评价报告将对对方的真实身份和履约能力有一个较为全面的介绍。如果之前没有进行信用调查和信用分析，为了避免上当受骗，签约前应尽可能通过信函、电报、电话或直接派人上门了解等方式对对方的资信情况进行仔细的调查，切实掌握与了解对方的真实身份和履约能力。

2、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。

如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的法律咨询s.yingle.com

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经办人。如对方签字人是企业的法人代表，那么在签订合同之前，应要求对方提供法人代表身份证明，营业执照副本或工商行政管理机关出具的法人资格证书;如对方仅系企业的业务人员，则还应让其提供企业及其法人代表的授权委托书、合同书、业务人员自身的身份证明以及财产担保书等相关证明文件，切忌仅凭对方提供的银行账户、合同专用章等不全面、不规范的文件就与其签订合同。同时也应该从根本上杜绝那种仅凭老关系、熟面孔或熟人的介绍就与对方签订合同的做法。

3、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。

根据合同诈骗的特点。为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。对于合同的主要条款，特别是关于交货地点、交货方式、质量标准、结算方式、货物价格的约定更要力求表达的清晰、明确、完整，决不能含混不清或者模棱两可，给合同以后的履行埋下隐患。

4、约定信用监督条款(cs条款)。

cs条款分为一般cs条款和特殊cs条款，在合同约定信用条款的方法是，即在合同中直接加上cs条款。一般cs条款：本合同根据

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诚信的原则签订和执行，一方失信或违约的，另一方有权在国际信用监督网公开投诉栏目中进行公开投诉，也有权凭法院、仲裁机构、行政机关的有效文书将对方失信或违约的事实在国际信用监督网黑名单栏目中进行永久曝光。特殊cs条款详见第三章。人们都怕曝光，骗子也不例外，因为一旦被曝光，将会影响他继续骗人。约定cs条款，可以利用ice8000国际信用监督体系的争议解决机制解决问题，在实践中将大大减少受骗的机会。本条款必须保证对方提供的法定代表人的身份证件与营业执照的复印件是真实的。

5、约定违约条款。

违约条款是明确约定违约的责任，为将来可能的诉讼与维权打下良好的基础。违约条款中可以明确约定违约金或欠款的利息。如：甲方未按期完工的，向乙方支付违约10万元。

6、约定争议管辖权条款。

争议管辖权条款的约定用于避免对方精心设计的司法陷阱。一些骗子往往在其所在地经营了良好的社会关系，利用地方保护主义逃避法律制裁。一般应约定由自己所在地的人民法院管辖，双方实在无法达成一致意见时，应当约定双方所在地的人民法院都有管辖权，约定双方所在地的人民法院都有管辖权时，如果发生了争议，应当尽快向

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本地的人民法院提起诉讼，否则，如果对方先起诉的，对方的人民法院将首先立案，你将不得不到对方所在地打官司，对财力与精力消耗都比较大。当然也可以选择一个公信力高的仲裁机构进行裁决。

 民事诉讼没有对方住址能起诉吗

http://s.yingle.com/y/bs/1051394.html

 抗诉庭审被告人如何辩解

http://s.yingle.com/y/bs/1051393.html

 民事起诉状要写律师名字吗

http://s.yingle.com/y/bs/1051392.html

 民事诉讼中的送达方式有几种

http://s.yingle.com/y/bs/1051391.html

 法院败诉后如何抗诉

http://s.yingle.com/y/bs/1051390.html

 借贷纠纷民事诉讼撤诉需要符合哪些条件 http://s.yingle.com/y/bs/1051389.html

 律师费出一次庭多少钱

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 民事诉讼案件案由的规定(2018)http://s.yingle.com/y/bs/1051387.html

 追讨房租费民事起诉状

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 拒不执行判决裁定罪构成要件

http://s.yingle.com/y/bs/1051385.html

 律师催款函书写格式2018 http://s.yingle.com/y/bs/1051384.html

 什么情况下可以申请更换审判长

http://s.yingle.com/y/bs/1051383.html

 要账9万律师费多少

http://s.yingle.com/y/bs/1051382.html

 申请审判长回避的程序

http://s.yingle.com/y/bs/1051381.html

 工伤赔偿私了之后可以重新起诉吗 http://s.yingle.com/y/bs/1051380.html

 起诉欠款人需要哪些法律程序

http://s.yingle.com/y/bs/1051379.html

 民事诉讼庭审质证的顺序是什么,民事法庭调查的程序是什么 http://s.yingle.com/y/bs/1051378.html

 打官司是法院判下来再打还是没判下来再打 http://s.yingle.com/y/bs/1051377.html

 刑事诉讼中的辩护人人数有限制吗 http://s.yingle.com/y/bs/1051376.html

 民事诉讼中合议庭是如何组成的

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 民事诉讼赔偿请求地如何确定

http://s.yingle.com/y/bs/1051374.html

 车祸赔偿律师费为多少钱

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 民事诉讼开庭不请律师可以吗

http://s.yingle.com/y/bs/1051372.html

 民事诉讼请求如何计算胜诉

http://s.yingle.com/y/bs/1051371.html

 不立案能做指纹见证吗

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 追债100万要多少律师费

http://s.yingle.com/y/bs/1051369.html

 抗诉了如何通知被告

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 民事诉讼授权追认可以吗,追认的成立要件是什么 http://s.yingle.com/y/bs/1051367.html

 法院强制执行要付多少律师费

http://s.yingle.com/y/bs/1051366.html

 民事纠纷能几个人同时起诉一件事吗 http://s.yingle.com/y/bs/1051365.html

 刑满释放人员有案底吗

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 食品的法定追诉时限为多久

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 朋友借钱不还法院起诉的程序是什么样的 http://s.yingle.com/y/bs/1051362.html

 律师事务所出庭函格式

http://s.yingle.com/y/bs/1051361.html

 房屋财产律师费收费多少

http://s.yingle.com/y/bs/1051360.html

 伤害案民事诉讼起诉书书写格式http://s.yingle.com/y/bs/1051359.html

2018  立案侦查强制措施是指什么

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 行政证据与行政诉讼证据二者的不同点 http://s.yingle.com/y/bs/1051357.html

 受害人家属不服中级人民法院判决应该如何申请抗诉 http://s.yingle.com/y/bs/1051356.html

 发生交通事故在哪里起诉

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 民事诉讼法是公法还是私法

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 一万元欠款找律师多少

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 事故认定书后如何走法院程序

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 当面咨询律师的费用是多少

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 民事诉讼二审开庭多长时间,程序是怎么样的 http://s.yingle.com/y/bs/1051350.html

 无证驾驶留有案底吗

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 民事诉讼申诉不受理的情形有哪些 http://s.yingle.com/y/bs/1051348.html

 经济纠纷请律师收费标准(2018http://s.yingle.com/y/bs/1051347.html

年) 我国民事诉讼举证责任分担的原则是什么 http://s.yingle.com/y/bs/1051346.html

 民事诉讼是否可以口头上诉

http://s.yingle.com/y/bs/1051345.html

 欠私人高利贷被起诉利息如何计算 http://s.yingle.com/y/bs/1051344.html

 找不到犯罪嫌疑人能立案吗

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 供货拖欠货款诉讼所需要的证据有哪些 http://s.yingle.com/y/bs/1051342.html

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 民法总则诉讼时效溯及力

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 民事诉讼败诉怎么处理才好

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 指定管辖有上诉权吗

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 民事诉讼中自认的法律效果

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 立案管辖又称什么管辖

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 发生车祸后去哪里起诉

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 民事诉讼法中的证明与刑诉证明有什么不同 http://s.yingle.com/y/bs/1051335.html

 审判长主要做些什么工作

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 民事诉讼再审的法律关系是什么样的 http://s.yingle.com/y/bs/1051333.html

 侵害名誉权立案标准(2018年)是怎么样的

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 行政起诉的定义及其条件

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 机动车被盗如何报案

http://s.yingle.com/y/bs/1051330.html

 国际民事诉讼起诉地如何确定

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 网络案件的立案管辖权怎么认定

http://s.yingle.com/y/bs/1051328.html

 行政调解后不能提出行政诉讼吗

http://s.yingle.com/y/bs/1051327.html

 非法占有他人遗失财物立案标准(2018http://s.yingle.com/y/bs/1051326.html

年) 民事诉讼几千元请律师贵吗

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 民事诉讼债务纠纷会被强制执行吗 http://s.yingle.com/y/bs/1051324.html

 对具体行政行为才可提起诉讼吗

http://s.yingle.com/y/bs/1051323.html

 律师怎么收取房产卖买纠纷费用

http://s.yingle.com/y/bs/1051322.html

 开车撞死人会有案底吗

http://s.yingle.com/y/bs/1051321.html

 民事诉讼法开庭提前通知时间的规定(2018)有哪些 http://s.yingle.com/y/bs/1051320.html

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 胁迫婚姻起诉法院是否支持

http://s.yingle.com/y/bs/1051319.html

 集体诉讼案件律师费多少钱

http://s.yingle.com/y/bs/1051318.html

 十四万标的律师费多少

http://s.yingle.com/y/bs/1051317.html

 35万的官司律师费多少钱

http://s.yingle.com/y/bs/1051316.html

 律师提供的并购重组法律服务有哪些方面 http://s.yingle.com/y/bs/1051315.html

 民事诉讼起诉企业要符合什么条件 http://s.yingle.com/y/bs/1051314.html

 刑事案件审判阶段所需文书有哪些以及书写格式2018好刑事裁判书 http://s.yingle.com/y/bs/1051313.html

 立案后发现无权管辖怎么处理

http://s.yingle.com/y/bs/1051312.html

 尽职调查报告收多少律师费

http://s.yingle.com/y/bs/1051311.html

 房产价值50万律师费多少

http://s.yingle.com/y/bs/1051310.html

  如何去派出所撤案 http://s.yingle.com/y/bs/1051309.html 销案有案底吗 http://s.yingle.com/y/bs/1051308.html

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 民事诉讼保全申请模板书写格式http://s.yingle.com/y/bs/1051307.html

2018  伪造变造金融票证罪的立案标准(2018http://s.yingle.com/y/bs/1051306.html

年) 一般情况下民事诉讼再审结果多久下来 http://s.yingle.com/y/bs/1051305.html

 威胁恐吓罪立案条件有哪些

http://s.yingle.com/y/bs/1051304.html

 被拖欠工程款工程索赔技巧有哪些,诉讼时效是多久 http://s.yingle.com/y/bs/1051303.html

 花钱打官司最少需要多少钱

http://s.yingle.com/y/bs/1051302.html

 民事诉讼立案带什么材料

http://s.yingle.com/y/bs/1051301.html

  商业索贿如何报案 http://s.yingle.com/y/bs/1051300.html 民事诉讼申诉

撤诉的条

件有哪些

http://s.yingle.com/y/bs/1051299.html

  报案以后如何撤销 http://s.yingle.com/y/bs/1051298.html 海外

并

购的律

师

费

多

少

http://s.yingle.com/y/bs/1051297.html

 民事诉讼法执行拘留的法律依据是什么,存在什么样的问题 http://s.yingle.com/y/bs/1051296.html

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 婚姻诉讼费用具体收费

http://s.yingle.com/y/bs/1051295.html

12.预防网络诈骗宣传口号 篇十二

2. 路遇借钱提高警惕，爱心泛滥小心受骗。

3. 电信诈骗五花八门，勿信不理四平八稳。

4. 以次充好来推销，人人切记莫贪小。

5. 社会秩序齐抓共管;警民协力长治久安。

6. 兼职信息未清楚，资料钱财不出手。

7. 假借身份谎落魄，借卡借钱辨真假。

8. 刷单致富是口井，切勿盲目把井进。

9. 短信说你卡消费，不予理睬最有效。

10. 陌路校友须谨慎，慷慨解囊多思量。

11. 虚荣小利遮双眼，钱包空空为时晚。

12. 陌生来电多防范，资金转移留心眼。

13. 网络中奖真够狠，奖品多是笔记本。

14. 提防非法假网银，登录网址牢记心。

15. 铸就防骗长城，擦亮识骗慧眼。

16. 专利转让别轻信，全面验证多核实。

17. 家庭情况要保密，不明来电多警惕。

18. 受骗源于轻信，被盗源于轻心。

19. 公交再挤安全行，包车虽易难言信。

13.防诈骗宣传标语 篇十三

2. 诈骗手法天天变，你我务必要防范。

3. 防范诈骗人人参与，和谐社会个个受益。

4. 网络购物勿冲动，交易支付需谨慎。

5. 网上汇款需警惕，电话核实莫大意。

6. 网络连接你我他，文明安全靠大家。

7. 转账汇款要谨慎，凡是谈钱要小心。

8. 反击电信诈骗，时刻点缀石门。

9. 诈骗手法多如毛，多方核实保荷包。

10. 防范诈骗擦亮眼，拒绝诱惑心不贪。

11. 网络购物要小心，低价商品莫贪心。

12. 诈骗是把刀，缠身祸临头。

13. 钱卡证件分开放，挂失要快莫等闲。

14. 莫因诈骗看花眼，须知防范是关键。

15. 电信诈骗不难防，不给不要不上当。

16. 传递网络正能量，弦扬时代主旋律。

17. 网络诈骗花样多，不予理睬准没错。

18. 飞来大奖莫高兴，准是骗钱没好心。

19. 网络诈骗不难防，不贪不给不上当。