诈骗案例（精选7篇）
1.诈骗案例 篇一
经济诈骗之：基础十四招
招数一：合同诈骗
这是犯罪分子罪常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司（甚至虚构一个公司），这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的），然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的中华大地上。
招数二：空头支票诈骗
疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。可千万要留神哟！
招数三：金蝉脱壳
通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。
招数四：以传真电汇单骗钱
疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到帐时间的时间差实施诈骗。
招数五：运输诈骗
顺德区容桂货运专业一条街对广大企业的货物流通起到了重要的作用，但个别货物运输企业在管理上的不完善，却被不法分子所利用。骗子的手段一般是：先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话，再伪造一假证件及假车牌，然后将假车牌装在货运车上，并在停车场等候，当你租用其汽车时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮你运货，从而将货运部的货物骗走。招数六：偷龙转凤
疑犯会先打电话给你，称有某种货物供应，并以一个比较优惠的价格吸引你，当你同意进货时，他们则要求你要先办一张汇票，传真过来，以证明自己的资金实力才肯发货。他们收到汇票的传真件后便克隆一张一模一样的汇票，然后佯称已发货，并来到你的公司要求验真票才能提货，就在验真票的时候他们便用克隆的假票偷换真票，再推说货要明天到，到时候一手交钱一手交货。
招数七：利用运输车藏暗格进行诈骗
疑犯在送货过程中，在运货的汽车中安装一个装满水或者装沙的暗格，然后运货给你，过完地磅后，把货物运到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的过程中，偷偷把水或沙放掉，这样就等于加重了货物的重量。这种手段主要针对建筑、有色金属等行业。
招数八：以代销为名进行诈骗
这类诈骗多发生在铝材行业和陶瓷行业。疑犯先注册一间公司，然后声称自己怎样怎样有实力，销售能力如何强大，接着先帮你买小量货进行销售，在得到你的信任后，便大量的要货（先销售后付款），金额越滚越大，就这样把你的钱给“袋”走了。
招数九：信用证诈骗
按理说信用证是最安全的结算方式，但仍然有人中招。犯罪分子主要利用当事人对信用证的运作过程不熟悉，故意设置软条款，使你在不经意间违反条款而导致信用证失效，从而达到骗取财物的目的。招数十：以合作为名进行诈骗
骗子主要是以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗又或者投入的设备只能用他提供的原材料，另外就是投入资金后通过各种手段、借口，把自己投入的资金抽回来。
招数十一：发包工程诈骗
骗子通常会找一个准备建房子的地方，然后在附近租用一间房屋，装好电话，并印上某某房地产公某某经理的名片，伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品，准备就绪后便四处找建筑工程队，一旦联系上就带人来看工地，以骗取工程队的信任，再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金等骗钱。
招数十二：“装弹弓”诈骗
骗子先准备好钢材类产品，然后与你签订好购销合同，合同规定你要先付订金，并规定在某月某日某地全部提货。到了提货日的前一天晚上，疑犯来电话说由于某某原因明天不能提货，请等待通知，损失由他们负责。等待几天后仍没有消息，你于是便到对方公司追货，但对方反咬一口，说你违约在先，没有准时来提货，造成仓库无法清空，新货无法进来，还要你赔偿损失。在这种情况下，即使闹上法庭，也是你吃亏，很可能白白送掉订金。
招数十三：“做媒”诈骗
2002年5月的一天，顺德容桂XX实业有限公司的陈某突然接到一间自称是武汉某某高科技公司打来的电话，说自己专门生产一种“高级防化膜”，在渔业等方面有市场，市场价格三十多元/米，希望陈某能帮他们在顺德代理一下。正当他犹豫之际，突然有两人分别来到该公司询问是否有该防化膜出售，并表现出一副急需货的模样。陈某见状，忙与武汉联系，武汉方面说：已经有一批货在广州，可以先去看看。于是陈便带着其中的一人去看货。那人看货后立即表示要这些材料，并马上付了订金5000元，于是陈某立刻付订金10万元，买了这批货。可等到货运回顺德，再联系对方时发现均已关机，再到市场一打听，发现所谓的防化膜只是普通的一种布，价格也只是几元钱一米。
招数十四：贪便宜反遭损失
骗子先与当事人签订合同，购买当事人的优等品陶瓷，一个月付款。在交易过程中，疑犯要求更换另一种款式（二等品）。当事人当时就说：这是二等品，疑犯说：没关系我就喜欢这款。疑犯还会说：出货单还写优等品和那单价，到时候给我一点回扣就可以了。当事人还以为一家便宜两家着数，于是就发了二等品。结果一个月后，对方不付款，理由是货不对板，即使打官司，当事人就也只有输的命。进入以商会友诚信论坛
2.诈骗案例 篇二
吴英是原浙江某控股集团有限公司法人代表, 因涉嫌非法吸收公众存款罪, 于2007年3月被逮捕, 在2008年11月份, 浙江省金华市人民检察院以集资诈骗罪对吴英提起公诉。2009年4月16日, 金华市中级人民法院对该案开庭审理。最终吴英被二审维持死刑判决。随着二审的尘埃落定, 从中我们可以看到该案所产生的种种关于刑法分则中有关集资诈骗罪的认定, 以及出现的一些司法弊端以及漏洞, 这些现象不得不令我们反思。吴英案凸显了经济体制的弊端, 但更说明了立法在这方面的漏洞。因为用现有刑法知识, 根本无法在吴英案中划出刑罚和私权的界限。这也确实值得法学界对这方面的立法进行探讨以及修正, 正确的把握罪刑法定原则, 有效的维护社会稳定秩序。
下面我们先来看一下集资诈骗的概念, 集资诈骗罪, 是指以非法占有为目的, 违反有关金融法律、法规的规定, 使用诈骗方法进行非法集资, 扰乱国家正常金融秩序, 侵犯公私财产所有权, 且数额较大的行为。从以上集资诈骗的概念我们不难看出此罪有以下几个特征。
一、诈骗手段具有特殊性
最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定, 集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途, 以虚假的证明文件和高回报率为诱饵, 骗取集资款的手段。因此虚构集资用途和以高回报率为诱饵是该罪的一大特点。
二、行为方式的特殊性
集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。
三、受害人具有广泛性和大众性
集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金, 一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象, 而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式, 将其虚构的事实向社会广为传播, 以便让更多的公众或者单位受骗。
针对以上集资诈骗罪的特征我们不难发现集资诈骗法律适用存在的问题及原因。那么针对这些问题我认为对金融诈骗类犯罪的完善应从以下几个方面着手。
首先, 做到法条的配套, 即要做到既无立法的空白点, 也无相关的摆设立法, 落后立法等立法方面的瑕疵和错误。“吴英案”就很大程度能看出来, 吴英借款的对象, 大多数属于她所认识的、有关系的朋友或者亲友, 这就难以认定为普通的大众。事实上, 吴英是站在一个商人的角度, 去借款, 去集资, 为的也是公司的正常运营, 想要做好、做大自己的公司, 哪里不需要钱, 而且在借款前, 谁能信誓旦旦的保证自己将来公司运营是稳赚不亏呢, 这不正是商业的风险性构造的吗?因此针对这方面我们应该不仅要在经济领域取得一定的成就, 而且要在立法领域跟得上经济发展的需要。并且要权衡经济与法的利弊, 做到立法与时俱进。
其次, 要通过完善的立法来完善商人的集资行为, 因为这不仅在于保护其他的借贷人的合法权益, 同时也能促使商人在此基础上采取其他更较为合法的方式来完善公司集资运营, 目前, 我国还有许多社会关系没有能够纳入法律调整规范的范畴, 仍存在一些立法空白。
再次, 立法要体现公平正义和公序良俗、符合社会发展规律和人类文明进步潮流。就比方说那“肆意挥霍骗取资金”, 肆意的概念是什么?公诉机关给予我们的答案就是, 发现吴英存在着多大程度上的高消费。难道从吴英的生活起居用品上就能直接断定吴英花费的就是那些借款人的投资资金吗, 又是如何断定吴英是假借贷款的名义肆意挥霍?因此在此关于肆意挥霍的界定就显得相当重要。这就更需要立法要实现良法善治的目标, 使立法符合一般百姓的认识标准, 而不仅仅是简单的加以断定。
综上, 在此我也提出一些建议, 仅供参考。
(一) 加大监督和处理的力度, 政府部门应该认识到非法集资的危害性和打击非法集资的紧迫性。
积极使相关单位加以互相协调配合, 加强监督和管理。
(二) 加强对群众的教育工作, 对群众中存在的一夜暴富和求的高额回报的心态予以改正。
开办相关法律讲座, 积极普法。增强人民群众关于集资方面的法律认识, 从而有利于社会稳定。
(三)
健全金融市场系统, 防范借贷风险, 改变目前存在的政府监管部到位, 而金融部门却难以去管理的局面。
(四) 完善相关的法律法规配套制度, 明确借贷性质、范围、概念。
正确引导民间资本的运营和借贷。做到既合理利用民间资本又不致于发生借贷金融风险。
摘要：集资诈骗罪一种严重危害金融管理秩序的行为, 我国刑法早在1997年就对该行为给予了严厉的处罚, 但是由于法条规定的内容过于笼统, 造成现实生活中的很多集资诈骗行为未能得到罚当其罪的处罚。本文以吴英集资诈骗罪为例, 谈一点自己对该罪行的认识。
3.反信息诈骗联盟联合抵制网络诈骗 篇三
数据显示，反信息诈骗联盟自成立以来，仅在深圳地区共接听市民来电62万人次，咨询员直接劝阻约1.84万人避免被骗汇款，涉及金额1.56亿;帮助5700多名事主快速拦截被骗资金1.09亿元，总计超过2亿元。
作为发起单位之一，腾讯公司推出手机管家软件平台，为手机用户提供安全保障。该平台上线一年来，收集的用户举报、标记的诈骗电话、诈骗短信数量均超过了7000万。另据腾讯移动安全实验室数据显示，2014年1～11月，腾讯手机管家共收到用户举报诈骗短信6255万条，用户主动标记诈骗电话6287万个，而且每月诈骗短信、诈骗电话数量都在不断攀升。今年三季度，广东、河南、浙江、江苏、山东五大省份是垃圾短信骚扰最严重的省份，其中，诈骗短信占比11.48%。
会上，腾讯安全联合全国18个省市近30多名资深网警全面总结研究后发布了国内首个《反信息诈骗白皮书》（以下称白皮书）。据白皮书透露，当前的信息诈骗出现三大新特点：从撒网式向精准化转变、大数据成为信息诈骗工具、诈骗个案金额越来越大。
值得注意的是，诈骗分子也学会了运用大数据提高“生产效率”。诈骗分子会根据购买到的用户个人信息数据进行详细分析，并根据用户信息的特点设计诈骗环节和故事。比如，当诈骗分子发现数据是购买机票的人群，并详细获知航班号、出发时间、姓名后，会编造“航班取消”或者“机票改签”的短信群发给这一人群，由于这些受害者正要赶飞机，对此类诈骗信息防范意识弱，很容易上当受骗。
此外，白皮书中还分析出当前反信息诈骗面临的三大严峻挑战。
第一，高科技手段用于信息诈骗，防范和打击难度增大;第二，社会工程学进行诈骗，民众防范意识降低;第三，相关法律法规不健全，监管亟需加大力度。
目前，信息诈骗的源头已经非常清晰，就是民众的个人信息泄露。民众在线上线下填写一些表格的时候会填写个人的真实身份信息，而不法分子将这些信息进行出售牟利。此外，网购、注册ID等过程中，由于网站的信息保护不力导致用户个人信息泄露的案件屡屡发生。还有些非法分子专门收集用户个人信息进行贩卖，并且形成了一个集收集信息、出售信息、实施诈骗的黑色产业链。而《个人信息保护法》至今无法出台，加之银行、运营商等关键环节在办卡、办号过程中存在监管漏洞，导致信息诈骗黑色产业链难以有效监管和防控。
天下无贼-反信息诈骗联盟，首创“警企民”联合防骗新模式，以及反信息诈骗咨询专线的开通，有效降低了用户防骗概率，提高了破案效率。手机安全软件的普及，也有效从用户一端降低了被骗风险。反信息诈骗联盟表示，希望在天下无贼-反信息诈骗联盟的带动下，社会各大媒体平台能增强对信息诈骗的曝光，加上从立法上严厉打击个人信息泄露，能有效切断信息诈骗的源头。
4.淘宝中奖诈骗案例 篇四
前几日张小姐在淘宝购物，今日张小姐收到短信，称其在淘宝购物时被评选为今日特别用户，称张小姐得到其公司送出的130000元和电脑一台。对方还提供一个网址：tb。12nzz。com，让张小姐登陆该网站核对验收。张小姐进入该网站后按其要求填写了个人信息，当张小姐填好后，网页弹出一个窗口，称若不领取奖品将被视为违约，将会起诉事主。张小姐赶紧拨打对方网页上的客服电话(4006526576)咨询。对方称如果张小姐违约，将在当地法院起诉张小姐，并要其支付3-5万元的赔偿金。随后张小姐致电反信息诈骗咨询专线寻求帮助。
关于此类诈骗，诈骗分子主要有两个目的，一是套取事主的个人详细信息，以便于今后再次诈骗。二是直接骗取事主的钱财。诈骗分子首先利用中奖短信来诱惑市民，并提供一个钓鱼网站给市民让其登陆。由于许多市民分辨不出是钓鱼网站，因此被轻易地套取市民的个人信息。然后对方又称不领取奖品则起诉，以此来恐吓、威胁市民必须按其要求操作。一旦市民按对方要求在网页上或去柜员机操作，便会被对方成功骗取钱财。
5.堵截电信诈骗的案例 篇五
一、案例经过
一中年男子边打电话边来到网点的自助服务区办理业务，由于客户不会使用自助机具，请求网点工作人员帮忙查询卡内余额并做转帐业务。此时，客户一直与另外一个人通话，同时将自己的银行卡插入ATM机。看到这一举动，网点大堂经理立刻产生了警觉，连忙询问客户是否认识对方，客户简单介绍说不久前刚买了一辆车，税务局要往他的卡里打退税款，并且要求他找一个24小时自助机具，电话指导他操作。大堂经理当即提醒客户小心上当，并且指引客户看自助服务区墙上贴着的“防电信诈骗”的提示。这时客户才起了疑心，随即把电话给大堂经理接听，大堂经理与对方交谈之后，凭借工作经验判断对方是电信诈骗，立即把电话挂断，之后告诉客户骗子的诈骗手段，这时客户才恍然大悟，对大堂经理及时制止诈骗行为避免客户资金损失表示万分感谢，后经了解得知，客户卡里有大量的资金。
二、案例分析
这是一起典型的犯罪分子冒充国家公务人员实施的电信诈骗案件，犯罪嫌疑人利用中老年客户对现代科技知识掌握较少，不了解银行自助存取款机的功能，防范意识差等特点实施诈骗。案例中，客户对诈骗电话未产生任何怀疑，很轻易地进入了犯罪分子的诈骗圈套。幸亏银行大堂经理训练有素、眼明手快、责任心强，及时帮助客户识别并制止了诈骗行为，避免了资金损失，赢得了客户真诚的感谢与赞誉，同时有效防范了声誉风险，进一步提升了银行服务形象。
三、案例启示
（一）树立风险意识，提高专业能力。当前，随着社会经济和科学技术的高速发展，高科技犯罪行为日益增多，手段愈加高明。金融行业更是受到强烈干扰和冲击，针对银行信用卡、自助设备、电子密码器等科技产品的诈骗行为层出不穷。犯罪分子根据银行产品的特点，设计出相应的诈骗方案，有些直指银行新产品和新业务，令人猝不及防，对客户的财产安全及银行声誉形象造成严重威胁。这对金融企业风险防范工作提出了更高的要求，要自上而下高度树立防范意识，制定防范措施，金融产品设计部门在推出新的金融产品时，最好同时设计推出相应的反诈骗方案，切实保障客户财产安全，维护银行良好的声誉形象。
（二）加强业务宣传，担当社会责任。目前，银行各项业务快速发展，各种新产品、新业务推陈出新，令人目不暇接。很多客户，特别是中老年客户对银行的有些设备和产品从未使用过，不了解相关功能，这就给犯罪分子实施诈骗提供了可乘之机。因此，应加大产品及业务宣传力度，除了在网点张贴海报、摆放宣传折页等常规性宣传方式以外，还应定期举办如金融知识讲座、新产品推介会、客户联谊会、中老年客户金融讲堂等宣传活动，向客户介绍银行金融产品，传授诈骗识别方法等，将宣传工作常态化，既营销了金融产品，又回馈了客户，同时担当了社会责任，提高了银行美誉度。
6.电信诈骗何时休? 篇六
运营商成为矛头所向
运营商无可避免地成为了社会公众指责的目标, 抨击声与指责声不绝于耳。
当下面对互联网大环境的冲击, 运营商的定位正面临巨大调整——是做好管道, 还是全面发力, 运营商高层对此仍有争议。但无论定位如何调整, 非法活动发生在自身运营的网络中, 运营商显然不能撇清关系。
根据《中华人民共和国电信条例》第五条中的相关规定, “电信业务经营者应当为电信用户提供迅速、准确、安全、方便和价格合理的电信服务”, 而这其中的“安全”恰恰是防治电信诈骗的核心问题。
运营商在误解中有口难言
在被公众职责的同时, 运营商其实也多少有些委屈, 关于外界的种种质疑, 笔者认为可能存在着3点误解。
1.运营商从电信诈骗中获利的说法。这种表述欠缺数据支持, 从常识上经不起推敲。根据某省份某运营商2015年的业务类指标显示, 移动电话总计费市场达到900亿分钟以上, 移动数据流量400亿MB以上, 质疑运营商从电信诈骗中获取运营费用, 显然严重高估了电信诈骗所产生的业务量在运营商总业务量中的占比。而且运营商也完全没有必要冒着牺牲“口碑”的风险, 去获取通信费用上的收益。
2.运营商在电信诈骗中不作为的说法。首先, 解决电信诈骗问题并不是像加个“筛子”那么简单, 这其中涉及大量硬件、软件及人力成本的投入, 对语音、短彩信及数据业务进行鉴别和拦截。在防止电信欺诈方面, 其实运营商一直在行动, 比如针对语音业务进行国际、国内、网间虚假主叫的拦截工作, 针对短信业务的诈骗及垃圾短信拦截工作, 组织专项工程打击伪基站并大力推行用户实名制, 这些工作均取得了一定成效。
3.单纯指责某一家运营商的问题。首先, 电信诈骗不只是在一家运营商的网络上进行, 其中还涉及大量网间业务, 涉及多家运营商协作过程, 如果单纯指责某一家运营商显然说法欠妥;而且希望在整体上改进多家运营商的防范效果, 也不是单一某家运营商就能推动的事情, 这需要多方参与及更高层面的统筹安排。
7.口香糖诈骗 篇七
天上掉馅饼，拆开“绿箭”射出“糖衣暗箭”
品尝“绿箭”口香糖多年的消费者，恐怕都不知道吃“绿箭”也能中奖，而且还是奖金数额不菲的大奖!这样的“好事”，就让辽宁省某市的郑华香女士碰到了——
2006年11月9日下午，郑华吞和丈夫范世均在沈阳办完事后，乘长途汽车返回家乡。途中郑华香觉得口干，就掏出在沈阳一家小超市买的“绿箭”想润润嗓子。不料，刚拆开包装纸，郑华香就惊叫起来：“哇噻!老公你快看，这块口香糖中奖了!”范世均一看，包装纸里裹着一张中奖说明的卡片和一张刮奖卡。根据妻子刮奖卡上标注的字样，这块口香糖中了13.8万元的二等奖!
小两口急匆匆回到家，第一件事就是按照刮奖卡上印的兑奖热线号码打电话“兑奖”。
“我今天买了一包口香糖，其中有一块中奖了……”还没等郑华香说完，对方就“热情”地打断了她：“非常恭喜您幸运中奖!请您先把手续费汇到我公司账户，我们随后会按有关规定给您支付奖金!”
“什么?我中奖还得给你们手续费?”郑华香有些不解，但考虑到这是“兑奖规定”，她没怎么犹豫，马上跑到银行按对方提供的账户汇去1300多元“手续费”。
“手续费”汇出，郑华香再打电话联系时，“兑奖热线”的“工作人员”又要她汇公证费和税款。这下郑华香觉得不对劲了：都说不见兔子不撒鹰，我这会儿还没见到奖金的影儿，怎么能接二连三给他们汇款?她和丈夫来到当地一家大型超市找到业务经理咨询，该经理一听就做出判断：“这十有八九是个骗局，你们别轻信!”
郑华香这才意识到掉进了一个陷阱。小两口互相埋怨一番，最终吃下这个哑巴亏。
无独有偶。同样从“绿箭”刮奖卡上刮出“大奖”的胡莲莲，为“兑奖”被对方点化着3次到银行汇款，先后汇去1.8万多元!
胡莲莲是江苏省的一个个体女老板。2006年11月下旬的一天，胡莲莲剥开一片“绿箭”，意外地发现里面有刮奖卡，上面的数字赫然标明，这片口香糖中了15.8万元大奖!她高兴得差点晕过去。但胡莲莲毕竟是生意人，多年的商场历练，使她懂得谨慎行事的道理。她先拨通了中奖说明上标注的“广州市第一公证处”的电话。接电话的男子向她“证实”，“绿箭”口香糖的确在搞抽奖活动。有了“公证处”的“证实”，胡莲蓬的戒心彻底消除了，她和“兑奖热线”取得联系，对方郑重其事地要求她先汇3100多元的公证费。胡莲莲不假思索，马上到银行汇钱。第二天，对方称公证费已收到，要求她继续按规定汇手续费和个人收入所得税。正所谓鬼使神差，她又接连两次汇款共15000多元。她满以为可以坐等大奖了，但再打电话联系时，对方却开始搪塞。甚至有一次在拨通对方“财务部办公电话”时，她居然听到里面传来公交车报站的声音!胡莲莲疑窦丛生，她迅速向当地警方报案。
其实，无论是郑华香还是胡莲莲，都不是这“口香糖吃出大奖”的第一人。在浙江，在江西，在山东……如出一辙的“天降幸运”正在诸多消费者身上发生。好在2006年年底，这暗含诈骗玄机的“天降幸运”，最终在山东境内宣告成为“最后的疯狂”——
蹊跷刮奖卡，民警捅破诈骗大案
2006年11月18日下午13点40分，山东省淄博市博山区巡警三中队副中队长田学宁在街头着便衣巡逻时，一辆悬挂福建牌照的小轿车引起了他的注意。这辆车停放在路边半小时也没有开走的迹象，车上的两男一女气定神闲地咀嚼着口香糖。田学宁上前掏出警官证询问。3人一口咬定是福建安溪的茶商，来淄博是考察茶叶市场的。但他们既提供不出茶叶样品，也对考察情况语焉不详。目光敏锐的田学宁在打开车门的一瞬间，发现驾驶座旁一只塑料袋中装着上百包口香糖——这几个人买这么多口香糖干吗?田学宁更加深了对这几个人的怀疑，他火速调集其他民警赶来，将3人带回巡警队依法盘查。
民警对这3个人分开问话，并同时对车辆依法进行检查。检查的结果让民警倒吸一口凉气——他们在后备厢中又发现了几百包口香糖，此外，最让他们震惊的，是后备厢里还有几十捆“口香糖中奖说明”和3000余张刮奖卡!
办案民警和设在广州的箭牌糖果(中国)有限公司取得联系，该公司答复说，他们从没通过包装内夹刮奖卡的方式回馈顾客，也从未搞过类似的抽奖活动。
面对被民警查获的刮奖卡，3个南方人陆续低下头交代了真实身份和此行的目的。原来，这3人中两个男子分别是35岁的张经轮和32岁的冯九度，女孩才18岁，名叫吕彬颖。3人称他们还有另一个名叫秦智慧的女同伙，刚才下车到商场“干活”去了。而秦智慧“干的活”正是他们此行的目的——到商场、超市等商家购买“绿箭”口香糖，然后再以各种理由将已塞入伪造刮奖卡的口香糖退回。
民警根据线索，将正打公用电话联系同伙的秦智慧当场抓获。4人均归案后，他们的交代让民警也为之瞠目——
4人都是福建省安溪县人。2006年10月份，他们在泉州伪造“绿箭”牌口香糖刮奖卡7000份。11月初，他们租用一辆轿车从泉州出发，途经浙江、江苏、山东等地，在沿途报刊亭、商场、售货亭购买“绿箭”口香糖，然后再以各种理由将已塞入刮奖卡的口香糖退回。他们的目的就是要使带有刮奖卡的口香糖在市面上流通，群众在购买到这些口香糖后，如按照卡上的“兑奖热线”联系，就会被呼叫转移到他们泉州境内的同伙手机上接听，同伙会要求“中奖者”向指定账户存“公证费”、“手续费”及“个人所得税”等以骗取钱财。4人被抓获前已在沿途散发刮奖卡3000余份。
经验丰富的民警意识到，这是一起作案手段奇特、涉案范围遍及全国的新型罕见诈骗大案。民警迅速向上级汇报并组成专案组，通过4名犯罪嫌疑人扩展线索。11月27日，专案组赶赴泉州，在当地警方配合下捣毁了诈骗团伙的“地下工厂”并抓获6名犯罪嫌疑人。
在电信部门的配合下，专案组调取了诈骗团伙的电话记录。从记录看，在半个多月内，共有4000多人拨打过他们所谓的“兑奖热线电话”及“公证处”和“公司各部门”的电话。在诈骗团伙的银行账户上，共计40多名群众在“喜中大奖”后按嫌疑人要求汇款合计23万余元!在专案组调查过程中，还有买到装有“大奖”口香糖的群众源源不断地打进电话。
先后落网的嫌疑人更深入的交代，使这起利用口香糖实施跨省连环诈骗
大案的脉络逐渐清晰。博山区警方把案情再次向上级汇报，经查，利用购买“绿箭”口香糖后将塞入伪造刮奖卡的口香糖退回，在全国范围实施诈骗，是公安部门破获的第一起此类新型诈骗案。2007年2月3日，博山区警方向社会公布：全国口香糖诈骗第一案成功告破。
被骗4000人，20天警方终结罪恶之旅
张经轮原本是一个普通茶农，但好逸恶劳的他总幻想过不劳而获的生活。怀有这种心理的张经轮终于在2006年秋天发现了一个“致富捷径”。这天，他在镇上参加朋友搞的聚会。酒到半酣，同桌一个“大哥”诡秘地向他透露了一条信息：“这年头想发大财就得走点歪道!我认识几个有能力的哥们儿，前几年靠在长途汽车上玩易拉罐中奖的路子，发财发大了!现在社会上都知道易拉罐中奖是假的，这路子行不通了，人家又玩起了口香糖中奖的门路，也很能赚钱!”
“玩口香糖中奖的门路?咋个玩法?”张经轮迷惑不解。
“大哥”趁着酒意告诉他，玩口香糖中奖和“易拉罐”中奖其实是异曲同工，即在长途汽车或其他公共场所把装有伪造刮奖卡的口香糖给别人吃，等对方拆开包装发现刮奖卡后，信以为真的人自然会按照上面的电话联系，而所有电话都是同伙在操纵，只要对方上钩，就会为了兑奖汇款到同伙的账户……
这个赚钱的门路让张经轮听罢眼前一亮——“别人能干得了，我同样能干得了!而且我要干大的!”张经轮决定在别人“成功”的基础上再进行“创新”。
第二天，张经轮来到同乡冯九度家和盘托出自己的意图，末了恶狠狠地说：“咱们要做就把事情做大!我有个大胆的好主意，那就是先买来口香糖把印刷好的刮奖卡重新包装进去，再到商家退货。这样别人买到这些口香糖后，怎么也想不到里面早被调包过!只要咱们哥们儿齐心协力，就等着收钱好了!”
一番筹划后，两人联系到一家印刷厂，唯利是图的老板见有生意送上门，答应为他们印刷刮奖卡。一周后，7000余份刮奖卡和中奖说明印刷完毕，中奖说明写得“有板有眼”。为使“活动”显得更加逼真，上面还印上了箭牌公司的真实地址，甚至还赫然标注“本次抽奖活动过程经过广州市第一公证处现场公证”。而“公司联系电话”和“公证处电话”，则是他们提前用假身份证跑到广州开通的3部小灵通。在刮奖卡的刮奖区印的都是“二等奖”，中奖额分别为现金15.8万元和13.8万元两种。为防止买到口香糖的消费者和商家联系，他们还处心积虑地在刮奖卡上注明“销售地点一概不承担兑奖责任，请中奖者直接与本公司兑奖处取得联系”，并印上所谓的“兑奖热线”。
准备停当，张经轮和冯九度又开始马不停蹄地“招兵买马”。秦智慧和家人在安溪县城做茶叶生意，过去张经轮收获的茶叶都卖给秦智慧。秦智慧听了他说的“大买卖”后，很痛快地同意了。秦智慧还帮他找了自己的朋友、在服装店打工的吕彬颖。18岁的吕彬颖听平时亲如姐妹的秦智慧让自己做帮手去坑骗别人，开始连连摇头拒绝。秦智慧甜言蜜语：“你从来没出过安溪，现在有这个好机会让你跟我们到外面游山玩水，既不让你出路费也不收你饭钱。我们又不让你杀人放火，也不让你出面骗钱，你只管帮我们散发点口香糖就行。就算是出了事也有我们兜着呢，你怕什么!”在她的哄骗下，吕彬颖答应了。
张经轮在伪造刮奖卡后，另一个同样想大发不义之财的张某也拜到他门下。张某也如法炮制印刷了刮奖卡，开通了另几部电话并网罗了几个帮手。两个人密谋后决定带着各自的手下分头出动，“力争”把全国大小城市都撒下装有伪造刮奖卡的“绿箭”口香糖!
按照“分片区域”，张某等人到安徽、四川、河北等地活动，而冯九度等人则经南平到浙江再到上海、江苏、山东。他们最惯用的手法，是购买几包口香糖，等退回商家时，其中已夹杂了做了手脚的口香糖。张经轮先于11月初独自来到沈阳市，在几家商场以退货的名义偷梁换柱，使装有刮奖卡的口香糖流入市场。在沈阳待了一天后，张经轮又来到浙江，和冯九度等人碰头，一路向北方“挺进”。
不到20天的时间，他们在全国撒下的刮奖卡被4000多名消费者购买口香糖后拆出。类似郑华吞、胡莲莲两人被骗汇款的消费者在发现上当后.后悔得叫苦不迭。此外，有的人为得到“大奖”，竟真的千里迢迢赶到广州“兑奖”!
目前，全国口香糖诈骗第一案的犯罪嫌疑人已经被执行逮捕，警方正在深挖案件内幕及追捕其他涉案嫌疑人。警方提醒消费者，假如购买到带有刮奖卡的“绿箭”牌口香糖，千万不要被其所谓“中奖”假象所蒙蔽迷惑，防止上当受骗。如果不慎上了骗子的圈套被骗了钱财，一定要及时报案。