公司规章制度1

公司规章制度1（9篇）

1.公司规章制度1 篇一

办公管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。员工规章制度

1.员工守则：

(1)遵守客户、公司制定的各项规章制度，服从公司安排、调动。

(2)热爱工作，团结友爱，文明礼貌，实事求是，工作积极。

(3)坚守岗位，忠于职守，按时上、下班，不拉帮结派，损公肥私；不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。

(4)上班时，保持良好的精神面貌，态度热情，服务周到。

(5)上班时统一说普通话，不准讲粗话、脏话、家乡话。

(6)上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟，不得大声喧哗、聊天或看书、看报、做与本职工作无关的事情。

(7)员工代表公司形象，在与你所服务的人员发生冲突时，不得顶撞，尽量保持克制，不得将个人情绪带到工作中去而有损公司形象。

(8)在岗位上要认真工作，不得做与工作无关的事情，与同事和上司相互配合，努力做好上级安排所定任务，并按时保质保量完成工作失职或不安全因素，保持工作效率达标。

(9)不得盗窃公司、客户、同事的财物，一经发现，照价赔偿和承担全部处罚，扣除当月工资作抵押，并作开除处理，情节严重送公安机关处理，未经允许，不得向外泄漏公司和客户的机密。

2、其它事项

(1)公司员工如有特殊情况(急病或交通意外)须请假者，应尽肯能的提前告知公司。假期满或未满都不得擅自上班，必须先到公司报到，由公司安排其上班，否则不计工资。

(2)在清洁过程中，发现墙面、天花、灯饰及其他物品(如烟灰缸、垃圾桶、花盆、消防栓、报警器、开关等)遭严重划伤、损坏、丢失，要立即告知主管。

公司的经营理念

客户 客户的满意与成功是度量我们工作成绩最重要的标尺

员工 是公司最重要的财富，员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长，员工的福利待遇及生活水平是公司经营业绩的具体体现

质量 产品及服务质量是公司发展的生命线

品牌 是公司产品及服务的一面明镜

市场 寻找、开拓最适合我们的市场并力争取得最高占有率

第一章人事政策

一、员工招聘和录用

1.招聘和录用条件

-根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优录取

2.招聘程序

根据公司发展需要，由各部门提交用人方案由人事部转总经理批复决定

经理参考人才资料确定面试人员

人事部通知面试由总经理进行面试

总经理汇总各方面意见确定试用人员

人事部进行录用通知并办理试用手续

3.报到手续

经核定录用人员于报到日携带：学历证书及身份证复印件到人事部报到办理就职手续

5.试用

新进员工试用期最长不超过六个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复

6.离职

员工离职分为“辞职、解雇、开除、自动离职”四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）

* 辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利

* 自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福 利* 解雇： 工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇，届时结算工资及福利

* 开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止

第二部分 考勤制度

一、公司统一实行每周五天工作制（星期

六、日休息）

二、公司作息时间：

上午： 8：00-----12：00

下午： 14：00-----18:00

三、全体员工不得迟到、早退、旷工

第三部分 行为规范

您的仪容：衣着整洁、修饰大方、精神饱满

您上班时：不迟到、不串岗、不怠工、不务私

您下班时：不早退、不拖拉、关好水电门窗、保证安全

您打电话时：不闲谈、不泄密

您接电话时： 先答“您好，**公司”

您开会时：准时到场、认真记录、积极参与

印章管理规定

第一章 总则

第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

第二条 商贸公司授权由总经理负责“安庆市鑫森商贸有限公司公章”“安庆市鑫森商贸有限公司合同公章”“法人人名章”印章的保管和使用；财务部负责“安庆市鑫森商贸有限公司财务专用章”、的保管和使用。

第二章 印章的领取和保管

第三条 商贸公司各类印章由各岗位专人依职权领取并保管。

第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。

第五条 商贸公司建立印章使用登记本，专人借用、使用和归还印章情况应予以记录。

第六条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

第三章 印章的使用

第七条 商贸公司各级人员需使用印章须按要求登记印章使用，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

第八条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

第九条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

第四章 责任

第十条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

第十一条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

第十二条印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。第十三条违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第三章 办公用品购置领用规定

一、公司各部门所需的办公用品，在3日前由各部门报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到综合部领用，并办理领用手续。

三、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

五、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

第四章电话使用规定一、二、三、四、公司为各部门配置的电话是为工作使用，不得用于私人目的； 每位员工有义务接听公司的电话。各厂区内部之间联系，应使用内线号码，并结合网络等其他联系方式以节省费用 电话应专人保管，定期清洁，不得其他部门人员借用；

第五章公司考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。

五、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

六、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本先进个人的评比资格。

第六章公司保密管理制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

第七章公司车辆管理制度

一、各部门公务用车，需说明用车事由、地点、时间，根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、车辆在下班后或节假日必须停放在指定位置，并采取必要的防盗措施。

四、车辆用油及维修费用由司机填写报销单，经领导审批，方可报销。

五、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

第八章卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，对公司的每个角落落实到人，每天进行清扫。

2.公司规章制度1 篇二

一、解决保障性住房工程分户验收制度现存问题的方法

保障性住房工程的建设程序是按照法定程序报批建设, 执行工程招标投标、施工图审查、施工许可、质量监督、工程监理、竣工验收备案等建设程序, 落实项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定, 依法取得土地使用、规划、施工等许可文件。严格执行施工公示牌制度和永久性标牌制度, 主动接受社会监督。全面实行住宅工程质量分户验收制度, 未进行分户验收或分户验收不达标的, 建设单位不得组织工程竣工验收。

保障性住房工程分户验收不失为一项好制度, 是对人民群众负责的真实直接体现, 是监督机构强化监督、提高质量的重要措施和方法, 是对监督模式的改进和提高。但是, 保障性住房工程分户验收制度仍然存在比较突出的问题, 如各地保障性住房工程分户验收的方式方法不一致, 全国各地做法不尽一致, 方式方法不尽相同, 许多地方流于形式, 质量问题屡有发生。相关质量责任主体相互推卸责任、保障性住房工程分户验收数量造假多, 在住户见证验收过程中, 发现诸多工程或多或少存在造假问题等等。而作为保障性住房工程质量的政府监督管理部门, 尽管做了大量的工作, 对保证和提高保障性住房工程质量取得了非常明显的成效, 但是面对质量问题多发的态势, 面对广大人民群众的普遍质疑, 质量监督机构没有理由漠然视之, 更没有理由沾沾自喜、自以为是, 有必要反思保障性住房工程质量管理工作——建设工程质量管理工作脱离了和人民群众的联系、缺乏人民群众的有效的监督。

产生这些问题的原因一方面是保障性住房工程分户验收制度设计还不完善, 另一方面是责任主体还不够负责, 工作不够到为位, 但追其根源, 在于监督的广度、深度不够, 缺乏人民群众的有效监督。因此, 质量管理机构有必要对现存的住户见证验收制度进行改进, 改革监督模式, 实施保障性住房“5+1+1”工程质量监管验收制度, 简称“住户见证验收”。

是指保障性住房在按照国家规范和强制性标准的规定进行工程竣工验收时, 不但按正常竣工验收程序由建设单位主持, 施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位等参加, 工程质量监督单位现场监督, 而且住户 (或者住户代表) 参与全过程见证的“5+1+1”住宅工程质量三维监督机制竣工验收制度。保障性住房“住户见证验收”的质量档案《保障性住房质量分户验收合格证》与《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》及《房屋建筑工程质量保修书》等资料一起在住户上房交到住户手中, 使住户真正住上“明白房”、“放心房”。其主要内容和指标为:

1、建立“5+1+1”新型住宅工程 (保障性住房) 工程质量验收模式——“5”代表五方工程质量责任主体工程验收, 前“1”代表质量监督机构上级现场监督, 后“1”代表住户 (人民群众) 现场见证;

2、建立“5+1+1”建筑工程质量三维监督管理机制——质量责任主体平级相互监督, 质量监督机构上级监督, 住户 (人民群众) 社会监督。

二、实施保障性住房“5+1+1”工程质量监管验收制度的可行性和必要性

保障性住房“5+1+1”工程质量监管验收制度是一种什么样的验收模式呢?这会让人产生诸多猜想, 有人也许认为很简单, 不就是验收时找几个住户过来看一下吗?也许有人认为很繁杂, 是哪部分住户参与, 住户来了如何招架, 那不是添乱吗?再则还可能涉及诸多法律和人身安全问题等等, 住户不是建筑工程质量责任主体如何能参加保障性住房工程质量验收——这些问题应该说都很客观, 关键在于我们要设计和合理安排, 将上述问题一一化解。各地对保障性住房工程质量管理工作都非常重视, 采取了不少积极有效的措施, 保障性住房工程质量总体上是有保证的。但是也要清醒地认识到, 当前保障性住房工程质量形势不容乐观。

保障性住房工程住户见证验收是基于现行法律法规完全符合现行法律法规框架的建设工程的模式, 是《国务院 (2011~2020年) 质量发展纲要》关于“以人为本”工作方针在建设工程质量工作中的具体体现, 《国务院质量发展纲要 (2011~2020年) 》规定:“把以人为本作为质量发展的价值导向。质量发展必须不断满足人民群众日益增长的物质文化需要, 更好地保障和改善民生。提高质量水平, 促进质量发展, 也必须依靠人民群众的共同努力”。

三、保障性住房“5+1+1”工程质量监管验收制度的组织实施过程

1.参与保障性住房“5+1+1”工程质量监管验收制度住户的来源和选择

近年来, 广大人民群众对工程质量的关注空前高涨。住房价格节节攀升, 许多人穷其一生的收入购买住房, 人们对住房质量的关注应得到合理的认可。《国务院质量发展纲要 (2011~2020年) 》明确提出“增强公众的质量维权意识, 建立社会质量监督员制度。支持和鼓励消费者依法开展质量维权活动, 更好地维护用户和消费者权益”。参与住户见证验收的住户来源:

1) 对于回迁楼、集资建房和旧城改造工程, 其楼盘的住户在开工之前就已经签订回迁协议并确定;

2) 对于保障性住房, 根据有关法律法规的规定, 申请者资格由该城市的房管部门负责, 质量监督机构可与房管部门共同根据经审查符合条件的申请者的意愿确定;

3) 对于商品房, 根据商品房预售管理办法, 普通商品性住房工程竣工前提前预售, 住户仍可从预售业主中确定;

4) 同时, 监督机构可根据当地实际情况, 效仿人民法院选聘人民陪审员的方法聘请保障性住房工程质量义务监督员。

2.保障性住房“5+1+1”工程质量监管验收制度的实施的工作流程:

1) 首先, 建筑工程质量监督机构在制定《工程监督计划》的同时制定《保障性住房工程住户见证验收实施方案》, 并把《保障性住房工程住户见证验收实施方案》作为《监督计划》的一部分。

2) 质量监督机构可与房管部门共同协商组织有参与见证验收意愿的经审查符合条件的申请者报名。

3) 监督机构根据报名人的情况登记, 按此工程住户数量按比例并结合住户的其它情况如身体状况、工作状况、学历经历等, 随机抽取, 确定参加见证验收的住户 (对规模较大的小区, 可以帮助住户成立住户代表委员会, 提前代替业主委员会工作, 并可在工程竣工后过渡为业主委员会) 。

4) 质量监督机构对住户进行必要的沟通和培训, 讲清目的、作用、权利和义务, 其不是质量责任主体, 不能扰乱正常验收程序, 并签订义务见证验收承诺书, 但在验收程序结束完成后, 可以书面向监督机构或其它责任主体反映问题提出建议。

5) 签订书面见证验收承诺书, 明确权利和义务, 建立参与质量验收住户档案, 并与建设工程质量监督档案一起存放。

6) 当保障性住房工程达到或者具备 (分户验收、竣工验收) 验收条件, 工程建设单位通知该工程质量监督机构现场监督验收时, 由建设单位同时通知参与验收的住户参加, 验收前由监督机构核定其身份, 参与的见证验收的住户作为社会监督方与建设工程质量监督人员一同对保障性住房工程的验收过程进行监督。

7) 验收结束后住户当场提供向验收组织方及监督单位提交《住宅工程见证验收住户意见调查表》, 工程见证验收组织单位对住户反映的问题, 应在七个有效工作日内书面回复;住户对回复不满意可继续向见证验收组织单位反映, 也可以向当地建筑工程质量监督部门反映。

8) 《住户见证验收意见调查表》一式两份分别存入工程档案和工程质量监督档案, 与住宅工程档案和工程质量监督档案同档同期保存。

9) 现阶段, 保障性住房工程“住户见证验收”的主要工作内容是参与见证验收的住户作为社会监督方对保障性住房工程的分户验收和正式竣工验收的全过程进行监督见证。 (有条件的地区也可以对保障性住房工程的地基与基础工程质量验收、主体工程质量验收实行“住户见证验收”。

3.保障性住房“5+1+1”工程质量监管验收制度在“分户验收”工作中的实施程序

保障性住房分户验收是保障性住房住户见证验收最重要的工作, 也是最主要的工作内容, 关系到保障性住房住户见证验收工作的成败。保障性住房工程“住户见证验收”的验收具体过程如下:

1) 住户见证验收应由建设单位组织监理、施工单位有关人员, 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关施工质量验收规范的规定, 当某一套保障性住房的某项检验具备质量验收条件时, 就可组织验收。在住户见证验收前, 根据房屋情况确定检查部位和数量, 并在施工图纸上注明;建设单位项目负责人应认真组织住户见证验收工作, 组织施工单位编制住户见证验收方案, 明确各方职责, 确定每套保障性住房和公共部分验收项目、内容、数量, 绘制抽查点分布图。落实质量检查人员和检查工具。分包单位专业技术负责人也应参加分包项目质量住户见证验收。验收前应及时将验收时间通知参与住户见证验收的住户, 由住户见证分户验收的全过程。

2) 运用国家有关规范要求的方法, 对住户见证验收内容进行检查;住户见证验收以实物测量、观感目测方式为主, 辅以功能性检测手段, 逐户逐间对保障性住房工程的观感质量和使用功能进行检查验收, 并做好记录。有条件的工作, 建设单位可委托有相应检测能力的第三方检测机构实施实物测量、功能性检测, 第三方检测机构应出具检测报告。

3) 填写检查记录, 发现工程观感质量和使用功能不符合规范或设计文件要求的, 书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查;在施工过程中和竣工验收时, 应依据质量验收标准以及经审查合格的施工图设计文件, 对每套保障性住房涉及到的住户见证验收项目和验收内容进行验收。

4) 住户见证验收合格后, 必须按户出具由建设、施工、监理单位负责人签字或签章确认的《保障性住房工程质量住户见证合格证》, 并加盖建设、施工、监理单位质量验收专用章。并将每一户的质量验收情况及相关数据如实填写并建立住户质量档案。住户见证验收应以单位工程每套保障性住房和公共部分的走廊 (含楼梯间、电梯间) 、地下车库划分为一个子单位工程进行验收。住户见证验收应以竣工验收时可观察到的工程观感质量和影响使用功能的质量为主要验收项目, 住户见证验收内容应以检验内容为主。

5) 保障性住房工程质量住户见证验收不合格的, 建设单位不得组织单位工程竣工验收。

6) 保障性住房工程竣工验收前, 施工单位要制作工程标牌, 并镶嵌在建筑外墙显著部位。工程标牌应包括以下内容:

(1) 、工程名称、竣工日期;

(2) 、建设、设计、监理、施工单位全称;

(3) 、建设、设计、监理、施工单位负责人姓名。

7) 建筑工程质量监督机构根据工程各相关责任主体提供的竣工验收技术资料 (包括”住户见证验收”的验收资料) , 经审查符合要求后再现场监督由建设单位组织的正式验收, 是指保障性住房工程在按照国家规范和强制性标准的规定进行工程竣工验收时, 不但按正常竣工验收程序由建设单位主持, 施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位等参加, 工程质量监督单位现场监督, 而且住户 (或者住户代表) 参与全过程见证的竣工验收制度。并按照不少于工程总户数20%的比例现场抽查工程质量状况, 根据“住户见证验收”提供的质量资料, 核实其真实性, 并根据《建筑工程施工质量验收统一标准》以及竣工工程备案相关规定的要求, 监督验收组织程序、实体质量、功能测试, 确保程序合法、质量符合验收标准。

8) 保障性住房工程“住户见证验收”的质量档案、《保障性住房工程质量分户验收合格证》与《保障性住房质量保证书》、《保障性住房使用说明书》及《房屋建筑工程质量保修书》等资料一起在住户收房交到住户手中。

四、实施保障性住房“5+1+1”工程质量监管验收制度应注意的问题

1. 住户见证验收, 表格、数据、项目要让住户能看得懂, 要在确保结构安全好使用的前提下, 尽量简化项目、表格和数据, 要完善检测设备和手段, 让仪器和数据说话。

建设、监理、施工等单位应充分重视“住户见证验收”工作, 以对住户负责的态度, 严格根据《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范要求开展“住户见证验收”工作, 并如实填写“住户见证验收”质量验收资料。对在保障性住房工程“住户见证验收”中弄虚作假、玩忽职守的单位和个人, 将视情节轻重根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录办法》的有关规定严肃处理。

2. 充分尊重住户。实施保障性住房工程“住户见证验收”制度的主要目的是把保障性住房工程的质量管理工作直接置于广大人民群众的监督之下, 住户是保障性住房工程真正的主人, 建设工程质量监督机构是为人民服务的, 质量监督机构要把验收作为密切联系群众的重要渠道, 让广大人民群众真正了解保障性住房工程质量验收的情况, 要认真倾听他们的声音, 对住户的疑问进行及时解答, 对问题进行认真整改并及时回复, 确保和提高保障性住房工程质量, 减少住房消费者的投诉, 切实维护广大人民群众的切身利益。保障性住房工程“住户见证验收”的验收资料应与《保障性住房工程使用说明书》、《建筑工程质量保修书》一起在上房时发放到住户手里, 使住户真正了解保障性住房的质量状况, 真正住上放心房。

3. 做好各质量责任主体的工作。工程各相关质量责任主体要认识到人民群众是我们的衣食父母, 只有让人民群众满意, 让人民群众放心, 我们的建设事业才能得到长足发展, 社会才能和谐, 国家才能繁荣富强。“住户见证验收”作为一种新的验收方式, 必须引起各相关质量责任主体的充分重视, “住户见证验收”的住户质量验收档案应纳入工程竣工验收资料, 必须在向质量监督机构报送建筑工程竣工资料时同时报送, 否则质量监督机构将拒绝受理。

3.互联网上的NO.1考试公司 篇三

朱正东的手机关机了，这让纽交所、美林和花旗的几个项目负责人头痛不已。眼看7月30日就要上市了，可已经到了28日，上市与否却还没有确定下来。在这个节骨眼上，正保远程教育(NYSE;DL)的总裁兼CEO朱正东居然不见了踪影。他们只好一条接一条地给朱正东发短信：“这个时候你竟然玩失踪啊!”

就在这几个老外如热锅上的蚂蚁焦躁的时候，朱正东静静地躺在酒店房间的浴缸里。他的内心已经是翻江倒海了。要知道，他是这家教育机构的控股股东，夫妻两人占70％左右的股份，他即将作出的决定会对公司、家庭以及员工造成什么样的影响，连他自己也不确定。不过，他清楚的是，由于金融危机的影响，正保远程教育的发行价已经从13美元一直降到了7美元，本来计划融到的1.1亿美元也转眼成了6125万美元。流血上市，上还是不上?

就这样，朱正东在浴缸里泡了整整一个小时。然后，他打开了手机，给那几个依然焦躁不安的项目负责人回电话：上!就以每股7美元的价格上。

美国时间2008年7月30日上午9:30，在纽约泛欧交易所集团首席执行官邓肯·尼德奥尔的陪同下，朱正东敲响了纽约证券交易所的开市钟声，尽管其股票在上市首日即以6.5美元的开盘价破发。

其实，这并非朱正东第一次“生不逢时”。2000年互联网泡沫破裂之际，经历了两次创业失败的朱正东就在那时创办了利用互联网进行会计考试培训的北京东大正保科技公司(正保远程教育前身)，并在日后打造出一个年学员人数接近60万、营收1700万美元、净利润率22％的公司。两次在经济低谷逆势而上的经历，让他自己都觉得这是一种莫名的巧合。“2008年12月底，在为一个会议准备演讲稿的时候，我才突然意识到这一点。”朱正东对《创业家》记者说。

不过，让朱正东骄傲的是，正保远程教育对于一部分中国人的影响。“原来人们的学习习惯就是到教室去读书，去培训班也要去一个线下的班。比如每天晚上5点钟上课去，8点钟回家了。回家后自己看书，没有老师，有问题没得问。而我利用互联网将这一切改变了。他们可以随时随地学习，在网上跟老师和同学交流提问，他们的学习习惯改变了，他的生活习惯也随之而改变。”

这就是正保远程教育最大的价值。

“三无”创业

其实，在创办正保远程教育之前，江苏人朱正东已经在“商海”里断断续续地学了10年的“游泳”。1989年，大学毕业后，他被分配到北京的一家研究所做研究。一年多后，他就下海做贸易。干了4年贸易公司，他折回北京进入一家国企做程控交换机销售。三年后，他又辞职南下，到四川做智能家居的代理生意。用他自己的话来说：“我属于下海呛了不少水，只学会了狗刨，没有淹死的那种人。”

于是，他开始成天跟朋友喝酒聊天。这时候，一个会计业内的朋友提醒了他，中国有1200万会计从业人员，这些人每年都要有一部分去参加各种职称考试。还有一部分要做继续教育，这是政策规定的。朱正东一下子激动起来。之前的几次创业都是因为行业没有发展前途而夭折，但多年的历练让他“拥有了一种特别的直觉”。2000年7月，朱正东决定干了。

注册资本只有320万。“本来想注个整数，但实在没借到那么多，”朱笑着回忆。“我当时什么都没有，只能借钱。真是‘三无’创业，没钱、没人、没经验。”

与俞敏洪等其他教育机构的掌门人不同，朱正东是彻彻底底的行业门外汉。不过，这恰好让他从另一个角度看穿了行业的本质。“如果我是教会计的老师，我就会认为你应该跟着我的思路走，我教，你学就是了。但我不是内行，我只会听讲，我只能够从用户角度思考问题，去发现最合适的方式。”

把名家老师的讲义文字直接放在网上?朱正东坚决反对这样的做法。他想要做的是一个虚拟课堂：“把声音、图像、文字、答疑与老师的交流一股脑地全融合到网站上，让学生能够身临其境。”不过，这样的流媒体视频，也意味着更高的服务器和带宽成本。

网站系统的建设和聘请名师录课花了整整一年的时间。期间，团队骨干成员都只能拿到最高不超过1500元的工资，大家同吃同住。2001年5月，正保旗下的第一个品牌“中华会计网校”正式对外招生。

当时市面上会计考试培训的单个课程价格都在400元左右，中华会计网校就以每个课程100元来定价。“定价就是几个粗浅的数据组合一下，然后拍下脑袋就出来的数。不过，后来发现，用科学的数据去分析的话，就这个数据最合理。也许是我们在不知不覺中做了一个合理的事儿，结果就奠定了成功的基础。”朱正东坦言。

第一期“一共招到了10多个人，收了3804元钱”。朱对这个数字印象深刻。据称，这些学员日后全都拿到了会计师资格。

靠3804元养不活这个公司。朱正东就把自己的房子抵押贷款50万，向所有电话簿上的朋友借了一遍钱，又把自己2000年买的别克新车送进当铺。“42万的车，当铺就给了我26万。交了几个月5％的利息，实在坚持不下去，就变成死当了。”2007年的一天，朱正东在自己小区门口对面的马路上又看到了那部黑色的别克，围着转了四五圈，唏嘘不已。

“我不放弃是因为受到第二期一个学生的影响。那次她来报名的时候，明天就要考试了。可人家对我说，因为有问题没有老师可问，就想找我们，花钱买个明白。”这更坚定了朱正东的信心。2001年全年下来，他们总共收入40万，但一些研发、市场的骨干却选择了离开。为了挽留其中的某人，朱甚至在他家门前足足等了三天，对方还是没有回头。

2002年，朱正东开始真正做市场，中华会计网校招生近3万人，收入400万元，实现了盈亏平衡。2003年的“非典”，则成为中华会计网校的关键转折点，当年收入1300万元。

“我们做的是服务业”

与其说正保远程教育是教育培训公司，不如说是考试公司，因为他们服务的对象主要都是需要通过各类考试的学员，通过率才是硬道理(目前，正保旗下网校会计考试的通过率接近70％，医生考试通过率80％多，大大超出平均水平)。

因此，朱正东在创业初期。设立的第一个部门就是客户服务部。他们每天的工作就是接受学员的电话咨询，回答各种问题，甚至跟学员沟通，鼓励其投入学习。如今，客户服务部已经有200个座席，300名客服人员，实行三班倒的工作时间表。这一部门一直是朱正东亲自指导和培养的，至今，客服部所使用的工作方针依然是朱正东当年所写的。方针很简单，12个字：面带微笑、正襟危坐、聚精会神。

“我不喜欢复杂的东西，包括到现在我做事、管理人、管理公司，都是会用非常通俗、直白的语言描述一些很复杂的事情。我要求越简单越好。”这样的

要求覆盖正保远程教育的所有方面，包括网页设计，他要求让不会上网的人一看都能看明白。“你不要把学员想成素质特别高，一定要是本科、研究生以上才能想上网络教育。不，我们要面向普通人。”

另一个朱正东极其重视的部门就是教学服务部，这个部门主要是负责答疑解惑，在创业初期是由公司的财务部负责的。2003年，在公司开始进入正规快速发展时期，教学服务部成立。这一块是正保远程教育能够做大做强的最核心的部分，也是正保能够占领考试培训市场的杀手锏。

传统的培训班，班越大，利润越高，因此他们就会尽量把班弄到足够大，动辄几百人就在一个礼堂里开始上课。这样的模式有一个最大的弊端，就是学生只能被动地听，没有时间也没有可能去跟老师互动，因为老师有可能要马上去另一家机构“走穴”。

正保远程教育可以充分满足这个需求。学员可以通过互联网提问题，教学服务部会在24小时之内进行解答，其中6:00～18:00提交的问题在12小时内即获得解答。为保证正确率，答疑服务实行审核制度，即每道问题均由两名教师共同解答，有“一答一审”双重质量保障。“从创业之初，我就有这样的服务理念，不过当时是用电子邮件来答疑的，等2001年系统开发好了，我们就用一种类似于IM系统的24小时在线答疑版来回答问题。”朱正东说。

与传统的培训班不同，远程教育培训更容易被学员挑出错误，因为远程教育的一堂课面对的学员更多，学生反复听的比例也更高。“我们最多的一门课有15万人在听，就算有一个别字也能被人肉搜索出来。”朱正东说。

为了保证质量，朱正东专门设立了课件部，让他们对老师录制的课程视频做剪辑，把说话不连贯的地方剪掉，对讲义进行校对和修改。最后形成在网上呈现的最终版本。“到现在为止，在网上呈现一小时的课大概需要10个小时才可以完成。”朱正东说。

在这家教育培训公司里，60％的成本是跟人有关的，一半多是老师。朱正东并不讳言，“我们这里最好的老师一年能赚走一辆好车甚至半栋别墅”。尽管正保教育几乎垄断了国内最好的相关领域培训老师，但老师几乎都是兼职的，部分顶尖者签署了独家协议。更重要的是，正保已从早期主打“名师授课”变成强化企业品牌。“我们每一门课都有2～3名老师讲授，他们之间也存在着竞争，收入直接与学员的点击量相关。”高级副总裁梁铮称。据说，由于一些所谓的“名师”漫天要价，朱正东曾经在一怒之下，开掉了排名前五的老師中的三位，但教学质量却并无太大影响。

横向复制，走向纵深

2005年“五一”长假之后，“自考365”网站的创始人李卫国接到了一个陌生人的电话，对方自称是一位老师，想探讨一下自学考试的远程教育。李卫国坦言自学考试在未来几年将是一个夕阳产业，前景不太乐观。他是从自身实际出发，当时这个小公司只剩下7、8个人，勉强维持。两人聊了半天，最后，对方亮明了身份，他是中华会计网校的梁铮。

李卫国回头一了解，才发现正保已经是一家相当规范和成规模的公司。“我想做的很多事情他们已经做到了。更重要的是，他们有一个很庞大的代理商体系。”

李卫国欣然同意加盟，并把网站卖给了朱正东。今天，正保教育的旗下共拥有包括会计、法律、司法、医学、自考、考研、建设工程、IT培训等在内的14个网站。以占领网络教育市场70％的份额的寡头优势。成为远程教育行业当之无愧的领跑者。

4.公司行政管理制度1 篇四

行政管理制度的目的：为提高公司人员的工作效率，规范办公秩序，营造良好的工作环境，特制定本制度

一、行为规范制度

1． 早上进入办公室内要精神抖擞，主动向同事们问好。

2． 同事之间不分上下级和部门,应互相尊重,主动沟通,做到

在互相尊重的基础上弘扬爱心精神,互相扶持,创造和谐融洽的良好工作,生活和学习氛围.3． 着装整齐，上班时间严禁穿吊带背心小短裤上班。

4． 严禁穿浴拖进入办公场所。

5． 严禁翻阅他人物品或私自拿走他人财物。

6． 公司内严禁吸烟，喝酒，乱吐痰。

7． 请保持卫生间干净卫生，便后请冲水。

8． 公司各部门之间相互合作，团结奋进。

二、办公室管理制度

1． 五天半工作制（星期一至星期六上午），上班时间为早上

8：30-12：00，下午13：30-18：00。

2． 公司严禁杜绝员工迟到。

3． 下班后，个人座位应整理干净，保持桌面整洁，办公文

具不得乱放，椅子推入桌底。

4． 下班后，电脑、显示器、打印机、复印机等电源应该关

闭，最后一个离开请关灯。

5． 上班时间严禁睡觉，玩游戏，看电影，吃零食，乱丢垃

圾，与工作无关的上网聊天等事情。

6． 办公区域应保持干净卫生，不准有垃圾，职员轮流值日，每人值日为一周。

7． 办公室内严禁吸烟，喝酒，乱吐痰。

8． 办公室内严禁利用公司电脑玩游戏。

9． 公司人员喝水自带口杯。

10． 每个星期六在各部门开完会后，全体人员进行大扫除。

11． 公司职员晚上须在21：00点前下班。

三、财务收付制度

1． 用于公司运作（包含公司业务成本及垫付款）必须支出的费用方可报销。

2． 费用报销的金额需实报，不可虚报。

3． 费用报销单需有报销人的签字及负责人签字后方可支付

现金。

4． 所有缴款单上需有收款人的签字及现金收讫字样方可生

效，缺一不可，严禁不可涂改。

四、考勤制度

1． 职工应准时上下班，服从部门主管的工作分配。每月迟

到5分钟超过3次当做请假半天，迟到15分钟请假半小时，并每月3次当做请假一天。

2． 职工上下班，超过上班时间半小时，或提前半小时下班

者，必须以请假手续办理请假或以年假补休半天充抵，否则以旷职处理。

3． 周一至周六早上8：30签到，因工作原因外出无法签到

者,应于回来后应向负责人说明情况并补签.如不及时补签者，视为旷工。

4． 周六上午为周会议总结会，主要是各部门之间的会议，会后全体成员进行公司清洁大扫除。

五、奖罚制度

1． 公司运作费用报销的金额需实报，不可虚报。如有虚报

费用一经发现，将处以虚报金额双倍的罚款并立即开除。

2． 公司严禁杜绝职员迟到，职员迟到5元/次，旷工20元/

次。3次旷工者视为离职。

3． 严禁公司职员穿浴鞋、背心、吊带装等。一经发现，对

其将处罚20元/次。

4． 严禁利用公司电话机拨打私人电话。一经发现，对其将

处罚20元/次。

5． 严禁在公司内抽烟，一经发现，职员抽烟者一次将对其

处罚20元/次。

6． 在办公室大声喧哗。一经发现，对其将处罚20元/次。

7． 严禁私自动拿走他人财物。一经抓住，将对其进行

500-1000元罚款，并立即开除。

8． 严禁上班看电影，与工作无聊的上网聊天，一经发现，将对其进行20元/次罚款。

9． 每周六上午11：30-12：00全体职员会议按时参加，不能

按时参加者将对其进行20元/次罚款（公司批准特殊情况除外）。

六、假期

1． 公司假期根据劳动法来进行，如有特殊情况，请公司自

行调节，年假：正式职工工作满一年后享有7天带薪年休假；产假：女性职工分娩，产假60-90天（含周休假日及法定假日）（产假只发底薪），婚假：正式职工结婚者，凭结婚证书可请婚假。一般婚假3天（女未满22岁，男未满25岁），晚婚假13天（女满23岁，男满25岁）。婚假发底薪+完成帐务量提成，雇用期间，每一员工以一次为限；丧假：直系亲属（配偶，子女，父母及配偶之父母）丧逝者，可请丧假5天，发底薪+完成帐务量提成。

2． 公司职员因事需请假，必须由经理审批，扣底薪。

七、附件

1.不服从、不配合监督执行人员工作的按处罚标准加倍处罚。

2.凡违反以上规定,情节严重、影响恶劣者,直接开除。

八、本制度于2010年6月1日正式执行。

小公司管理制度

1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；

2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；

3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；

5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；

6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；

7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；

10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；

12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；

13、爱护公物，节约物品。

14、积极学习业务知识。

5.1、公司隐患排查管理制度 篇五

铖友（2014）108号 签发人：倪大权

安徽铖友汽车零部件制造有限公司事故隐患

排查治理和建档监控制度

1、目的

为加强本公司事故隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）及安全隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司作业区域内事故隐患排查治理和建档监控工作。

3、职责

3.1成立主要负责人担任组长的隐患排查治理领导小组，并依据公司安全生产责任制确定其职责。

3.2隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的事故隐患排查治理工作负责，公司行政部对事故隐患排查治理工作实施监督管理。

3.3生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司行政部应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

4、事故隐患排查治理和监控 4.1事故隐患定义

事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患分级 根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.3事故隐患排查

4.3.1公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查；各部门（车间）负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。

4.3.2事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：

（1）安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯彻落实过程中是否存在事故隐患；

（2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；（3）爆破、吊装等危险作业和有限空间作业的现场安全管理过程中是否存在事故隐患；

（4）重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；

（5）从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；

（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；

（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备过程中是否存在缺陷；

（8）操作过程中人的不安全行为；（9）生产工艺的合理性。

4.3.3事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工作。

4.3.4公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应立即上报公司安全管理人员。4.4事故隐患治理和监控 4.4.1一般事故隐患

隐患发生部门（车间）负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。

4.4.2重大事故隐患

对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和行政部，公司行政部组织安全工程专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质的专业机构进行风险评估。

（1）报送内容包括：

隐患的现状及其产生的原因

隐患的危害程度和整改难易程度分析 隐患的治理方案

（2）隐患治理方案内容包括：

方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。

经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。

人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。

治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。

安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

4.4.3各部门（车间）在事故隐患治理过程中，应当落实相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定可靠的防范措施，防止事故发生。

4.4.4公司行政部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，行政部应及时组织验收，并将验收结果向安全监管部门报告。

4.5公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患整改率应达到98%以上。

5、建档

5.1公司应配备专人建立事故隐患排查治理信息档案，保存至少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容：

（一）排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；

（二）事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；

（三）事故隐患的治理情况；

（四）明确隐患治理责任人。

6、报告

实行全员随手查报隐患制度，发现隐患立即报告，落实三级查报员制度，发现隐患逐级上报。公司安全管理人员每月将所发现和各级上报的隐患整理形成事故隐患清单，交企业安全信息员登陆“安全隐患排查治理信息管理系统（市安监局网站）”，将当月事故隐患清单上报到该系统中。安全信息员要每天登录信息系统，及时填报并更新隐患排查治理信息，及时了解信息系统内的文件要求，并向企业负责人报告，重大事故隐患立即向属地和行业安全监管部门报告，并录入信息系统，配合相关部门核查，整改结束后立即报告行业安全监管部门验收，验收合格后予以销案，更新内容并及时录入系统。

7、奖罚

7.1对排查、整治和防范事故隐患成绩突出的部门（车间）和个人给予50-500元的奖励，对排查报告重大隐患及治理工作有功人员，给予1000-2000元奖励。

7.2对事故隐患排查、整治不力的部门（车间）和个人给予批评和200-500元的罚款。

7.3安全管理人员连续两月未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”进行事故隐患申报，给予行政部负责人500的罚款。

7.4对重大隐患瞒报的部门（车间）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。

7.5重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实，保证安全，没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评，造成事故的将进行责任追究。

安徽铖友汽车零部件制造有限公司

2014年10月17日

主题词：隐患 排查治理 建档监控 制度 安徽铖友汽车零部件制造有限公司 2014年10月17日印发

安徽铖友汽车零部件制造有限公司文件

铖友（2014）109号 签发人：倪大权

隐患排查治理资金使用专项制度

1、目的

为加强公司隐患排查治理资金使用的管理，根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）、《关于加强隐患排查治理常态化机制建设的实施意见》（马安〔2014〕7号），结合本公司实际情况，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司隐患排查治理资金使用管理工作。

3、职责

3.1公司总经理应保证隐患排查治理资金足额提取、使用； 3.2财务部门应保障隐患排查治理资金优先使用，及时发放； 3.3使用部门据实申请隐患排查资金，保证专款专用； 3.4行政部负责监督隐患排查治理资金的使用。

4、隐患排查治理资金使用管理办法 4.1隐患排查治理资金使用范围

事故隐患的评估、整改、监控和其它与事故隐患治理直接或相关的费用支出。

4.2隐患排查治理资金的使用计划

4.2.1公司应将隐患排查治理资金纳入安全费用使用计划内，并保证足额提取，专款专用。

4.2.2隐患排查治理资金的使用应制定资金使用计划，隐患排查治理资金数额大于当期计划使用资金的，公司应从生产成本中及时补充，保证足额使用。

4.3隐患排查治理资金的使用程序 4.3.1隐患发生部门（车间）根据隐患治理的需要，制定使用计划，并报行政部、财务部门和总经理进行审批。4.3.2财务部门优先列支隐患排查治理资金，隐患发生部门（车间）立即根据使用计划开展隐患治理工作。

4.3.3在隐患治理过程中发现隐患治理资金不足，应及时申请、审批。

4.3.4隐患排查治理工作结束后，多余的隐患排查治理资金纳入财务账目。

4.4隐患排查治理资金使用台账

4.4.1公司专职安全员应建立隐患排查治理资金的使用台账，台账内容应包括隐患排查治理费用具体数额、支付情况、使用内容等条款。

4.4.2公司隐患排查治理资金使用台账应纳入事故隐患排查治理信息档案内，并保存。

5、奖惩

5.1各责任人不能保证隐患排查治理资金及时提取、申报、使用，导致隐患不能及时治理，应承担相应的职责，导致后果的应承担相应的法律责任；

5.2发现擅自挪用隐患排查治理资金，公司应按情节严重程度严肃处理。

安徽铖友汽车零部件制造有限公司

2014年10月17日

主题词： 隐患 排查 资金使用 制度 安徽铖友汽车零部件制造有限公司 2014年10月17日印发 安徽铖友汽车零部件制造有限公司文件

铖友（2014）110号 签发人：倪大权

事故隐患向从业人员通报制度

1、目的

为加强公司事故隐患监督和管理，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据《安全生产法》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律、法规，结合《关于加强隐患排查治理常态化机制建设的实施意见》（马安〔2014〕7号）的实施，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司事故隐患向从业人员通报管理工作。

3、职责

3.1行政部总体负责全公司事故隐患通报管理工作。3.2各部门（车间）负责将事故隐患及时通报。3.3从业人员及时了解事故隐患情况及防范措施。

4、通报的程序

4.1一般事故隐患：隐患发生部门（车间）负责人在一个工作日内向公司行政部汇报，公司行政部应当将事故隐患汇总后及时下发各部门（车间）。

4.2重大事故隐患：隐患发生部门负责人应在第一时间向公司总经理汇报，书面向当地安监部门报告，并在公司内进行公告公示。

5、通报的形式和内容

5.1事故隐患通告：主要分为电话、口头传达和书面告知。主要通告的内容包括隐患的名称、部位及隐患的整改难易程度及紧急程度。

5.2公告栏：企业应在厂区门口设立隐患排查情况公告栏，及时对每次隐患排查情况及每月全公司隐患汇总台账进行公告，公告内容包括：隐患名称、部位、照片、可能导致的后果、整改措施、整改责任人、整改完成时间等。5.3重大事故隐患告知牌：企业应当在重大事故隐患部位设立事故隐患告知牌，内容如下：

（一）事故隐患等级、状态及可能导致的后果；

（二）隐患防范措施；

（三）隐患整改时间、整改责任人和验收责任人。

5.4公告公示牌：重大事故隐患应在厂区醒目位置设置公告公示牌，告知本企业重大隐患名称、部位可能波及范围及防范措施等内容。

6、奖惩

6.1隐患发生部门（车间）对发现的隐患故意隐瞒不报，扣除当月部门（车间）安全绩效奖，如果发生事故后果的，承担相应的法律责任。

6.2行政部未按本制度及时通报事故隐患，扣除当月安全绩效奖，并责令整改。

安徽铖友汽车零部件制造有限公司

2014年10月17日

主题词： 事故 隐患 向人员通报 制度 安徽铖友汽车零部件制造有限公司 2014年10月17日印发

安徽铖友汽车零部件制造有限公司文件

铖友（2014）111号 签发人：倪大权

事故隐患报告和举报奖励制度

1、目的

为加强公司生产安全监督，鼓励和奖励举报事故隐患，及时发现并排除事故隐患，防止和减少事故，保障公司员工生命和财产安全，依据有关法规和安全管理制度，结合本公司实际情况，特制订本制度。

2、适用范围

本公司作业区域内事故隐患的报告、举报、受理、核查和奖励适用本制度。

3、职责

3.1主要负责人批准设立事故隐患报告、举报奖励资金；并批准对报告、举报人的奖励。

3.2公司行政部负责受理事故隐患的报告、举报和奖励资金认定，并做好登记。

3.3财务部门负责事故隐患报告、举报奖励资金的发放。3.4事故隐患由各部门在各自职责范围内受理，并建立接报信息的登记、拟办、批办、转办、催办、办结、建档等台账。

3.5全体员工负责事故隐患的报告、举报。

4、基本原则

4.1公司每位员工对事故隐患有报告、举报的权利和义务。

4.2行政部应当受理报告和举报，鼓励、发动员工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除、报告和举报事故隐患的有功人员，应当给予奖励和表彰。

4.3奖励资金的认定、发放应客观、公正、及时。

5、事故隐患报告、举报及奖励程序

5.1发现事故隐患，应立即向当班领导进行报告，也可直接向公司行政部或政府监管部门进行举报，当班领导接到事故隐患报告后，应核实报告的真实性，并将核实结果向行政部进行报告。

5.2行政部应核实举报信息的真实性，并做详细记录，决定奖励资金数额。

5.3行政部于每季度工资发放日前五个工作日会同财务部门确认当月奖励资金，并报总经理进行审批。

5.4财务部门每季度工资发放时同时发放奖励资金。

6、事故隐患报告和举报的方式及内容

6.1员工若发现事故隐患，可采用电话、书面、举报箱和电子信箱等方式，公司在车间和厂区出口设置举报箱，并公布举报电话。

6.2报告、举报内容包括：事故隐患的发现时间、部位、产生原因、状态等内容，同时报告人（举报人）的姓名、所在部门（车间）、联系方式等信息。

7、奖励的方式及内容

7.1报告、举报人获得本制度规定的奖励应当具备以下条件：

（一）实名举报；

（二）有明确、具体的报告、举报对象；

（三）举报人提供的线索事先未被各级安全生产监督管理部门或负有安全监督管理职责部门掌握，或者虽然掌握但未按有关规定依法处理；

（四）报告、举报事项被确认属实。

7.2同一事故隐患，有两个或两个以上报告人或举报人，只对第一报告人或举报人予以奖励，对其他报告人或举报人予以表扬。

7.3多人联名举报同一事故隐患，奖金可平均分配，由第一署名人或第一署名人书面委托的其他署名人领取。

7.4奖励分为物质奖励和精神表彰。

7.5事故隐患报告、举报奖励每季度评审一次，每季度最后一个月下旬颁发奖金。

7.6公司行政部每季度评选1—3名报告、举报优秀部门（车间）和4—5名报告、举报优秀个人，并给予奖励。

7.7对于表现突出的报告、举报人或部门采用发放证书或优先考虑评优评先资格。

8、奖惩

8.1事故隐患报告、举报奖励标准

（一）一般事故隐患报告、举报奖励标准为5元-200元；

（二）重大事故隐患报告、举报奖励标准为200元—1000元。8.2举报人应对提供材料真实性负责，对借举报之名捏造、歪曲事实，诬告、陷害他人的，依法追究其责任。

8.3受理举报的工作人员有下列情形之一的，视情节给予处分；

（一）伪造举报材料，冒领举报奖金的；

（二）对举报人或举报情况敷衍了事，没有认真核实查处的；

（三）向被举报人或单位通风报信，帮助其逃避查处的；

（四）因工作失职造成泄密的。

8.4员工若发现事故隐患被瞒报、迟报、谎报的情况，追究相应责任。

安徽铖友汽车零部件制造有限公司

2014年10月17日

主题词： 事故 隐患 报告和举报 奖励制度 安徽铖友汽车零部件制造有限公司 2014年10月17日印发 安徽铖友汽车零部件制造有限公司文件

铖友（2014）108号 签发人：倪大权

高危行业企业定期聘请专家排查隐患制度

1、目的

为进一步加强企业安全生产主体责任，推动企业安全检查和隐患排查治理工作深入开展，促进隐患排查治理工作制度化、常态化，提高企业安全保障程度，依据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律、法规，结合《关于加强隐患排查治理常态化机制建设的实施意见》（马安〔2014〕7号）的实施，特制订本制度。

2、职责

2.1公司总经理应保障聘请专家隐患排查所需的费用； 2.2安全管理部门负责本制度的具体执行。

3、工作程序

3.1安全管理部门根据本企业实际情况选择具备相应能力的专家或中介机构，报总经理审核同意后，签订服务协议。

3.2安全管理部门将本企业专家聘请情况报马鞍山市安全生产监督管理局备案。

3.3安全管理部门负责组织专家定期开展排查隐患工作，并将工作开展情况及时汇报总经理。

3.4安全管理部门负责对专家排查出的安全隐患进行汇总、建档和治理工作，并对专家隐患排查工作进行评估。

4、专家能力及职责

4.1企业所聘请的专家应为安监部门认可的专家库成员。

4.2专家应熟悉本企业所属行业安全知识，具备本科以上学历，并取得注册安全工程师或中级以上职称。

4.3专家定期隐患排查应着重于公司生产、仓库场所事故隐患的排查。

4.4企业建立专家定期安全检查记录台帐，详细记录每次安全检查的情况以及整改完成情况。

4.5专家要切实履行职责，认真开展安全检查，如实反映企业安全生产中存在的问题和隐患，提出合理并切实可行的整改意见或建议，帮助企业解决安全生产中存在的问题。隐患排查不得走过场，不得弄虚作假，不得隐瞒真实情况。4.6检查结束后，专家应在检查记录上签字确认。

5、专家排查隐患频次及内容

5.1企业聘用专家每半年至少开展一次隐患排查。每次参与隐患排查的专家至少3名，企业安全管理人员协助配合做好每一次的安全隐患排查工作。

5.2企业聘请的专家主要检查公司安全设施运行及其完好情况、作业场所安全状况、安全评价报告与公司实际符合情况、公司各类事故隐患及其整改情况等。

6、附则

专家隐患排查相关管理规定按《事故隐患排查治理和建档监控制度》执行。

6.餐饮集团公司员工请假制度1 篇六

一、1 为保持正常的工作秩序，维护公司员工的身心健康，提高工

作效率，保证经营工作的顺利进行，特制定本制度。2 根据中华人民共和国《劳动法》和国家的有关规定，以及公

司的具体经营特点。本制度适用于公司所有员工。

二： 本公司以下列日期为准法定假日:(1)元 旦：3天

(2)春 节：7天

(3)劳动节：7天

(4)国庆节：7天每星期六日其他经公司决定的休假日.三: 员工请假分下列六种事假: 因事必须本人处理者可请事假,每年累计以7 天为限.2 病假: 因病治疗或休养 者 应出具医院证明申请病假,每年累

计天为限.住院者以天为限, 两者合计不得超过天.婚嫁: 员工结婚可请婚嫁天

子女结婚可请假天

兄弟姐妹结婚可请假天产假: 女职工生育享受90天产假 ,配偶分娩可享受7天护理假。5 探亲假：在公司工作满一年以上且与父母或配偶两地分居。又不能在公休假日与之团聚的享受天。丧假：员工直系亲属（双方父母、配偶、子女）去世者，给于天假期；旁系亲属（双方外祖父母，祖父母）去世者，给于天假期。

四：请假规定：员工请假必须提前2天（关键岗位必须提前7天）填写龙船人

请假申请单，向批准人申请。未办理请假手续及未批准，不得先行离岗，否则以旷工处理。3 电话请假无效员工请假后，直接上级应提前安排他人暂代其工作。5 请假表一式二份，一份人力资源备案，一份所在部门负责人存查。6 请假人应按期到岗，到岗后应及时销假。如发现员工请假有虚假情况时，则对所请假期按旷工处理。8 请病假必须出具县（区）以上或公司指定医院的证明。无医院

证明者，按事假处理。住院或经总经理特别批准病假期满后，不能从事原工作 也不

能从事公司另行按排工作的，公司予以解除劳动合同。

五：请假批准权限：部门主管权限为1天厨师长，前厅经理权限为3天店长权限为7天请假8天（含）以上必须上报总经理批准。部门经理（含）以上管理人员须报总经理批准。严禁越级申请。

六：假期待遇：法定节假日期间待遇；

法定节假日期间工资、福利、津贴照发。病假-------扣除日工资事假-------扣除日工资及奖金婚、产假-------发基本工资（在规定的期限内）旷工-------扣除3倍日工资（旷工3天（含）以上者视为自动

7.试论公司内部规章制度的效力研究 篇七

一、公司内部规章制度的性质探析

公司内部规章制度在员工日常工作规范上确实起到了一定的约束效力, 但是公司根据内部规章制度对员工做出的涉及法律层面的决定时, 公司规章制度有无法律效力的问题就存在两种不同的观点, 有效说与无效说。有效说认为公司的员工在工作期间不仅仅受到《劳动法》等一系列公法层面的法规的保护和约束, 还受到本人同意的自然契约性质的规范的约束, 在员工进入公司工作则代表其接受公司内部自然契约的约束;无效说认为, 公司内部规章制度并不属于劳动合同的范畴, 不当然具有强制约束的效力, 因此公司内部规章制度不具有法律效力。在基于认同公司内部规章制度具有法律效力的前提下, 公司内部规章制度的性质发展演变, 最终形成了具有代表性学说:契约性质说、法律规范说及集体合意说。

契约性质说认为公司内部规章制度是一种单纯的社会规范, 并不当然约束公司员工, 只有当公司员工对其有认可的意思表示才当然的具有法律约束力, 转变为双方的意思合意。法律规范说则强调公司内部规章制度的效力与员工的意思表示无关, 作为一种行为规范, 公司内部规章制度更多的等同于强制约束劳资双方的规范, 具有一定程度的强制力。而集体合意说认为公司内部规章制度是对整个企业劳动条件的统一规范, 劳资双方分别单独协商不切实际, 本来独立分散的劳动者的承诺可凝结为由劳动者集体作出的意思表示, 未经劳动者集体意见同意, 企业规章制度不具有法律效力。

综上所述, 公司内部规章制度的性质定义并不统一, 因此在实践操作中基于不同的劳资双方意思表示, 公司内部规章制度是否具有法律效力和效力的范围需要进一步分析。

二、公司内部规章制度效力分析

公司内部制度相对于国家法而言, 既具有严格的从属性, 又具有广泛的自主性, 这是由公司内部制度既要受到法律调控这一法治原则、又必须自主调处内部关系这一公司自治原则所共同决定的。

1. 对人效力。

公司内部规章制度的对人效力是指公司内部规章制度对哪些人具有法律效力。一般认为, 公司内部规章制度对公司的全体员工均具有约束力, 这种约束力确保员工在合同有效期内在公司的合法权益和义务履行。也是劳资双方在《劳动法》、《劳动合同法》等强制法规之外具体工作规范细则的明确。此外, 公司内部规章制度对公司员工的约束力并不当然于劳资合同终止时失效。对于某些岗位要求保密条款, 具有离职后脱密期的人员, 即使在双方劳动合同终止后, 公司内部规章制度制定的有关保密义务对于该些工作人员仍然有效。

在讨论公司内部规章制度对试用期人员是否有效时, 我们认为公司内部规章制度对试用期人员具有同等的约束力, 因为试用期人员的身份可以定性为准公司工作人员, 只有完成既定的工作任务, 遵循内部规章制度, 才可能成为正式的员工。

2. 司法效力。

根据司法实践操作, 公司内部规章制度可以成为劳资纠纷过程中法院或者仲裁机构的审理依据。2001年《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》中进一步明确了这一点, “通过民主程序制定的规章制度, 不违反国家法律、行政法规及政策规定, 并已向劳动者公示的, 可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。”

虽然公司内部规章制度可以成为审理劳动争议案件的依据, 但它在法律效力位阶上要弱于劳动合同和集体合同。根据2006年最高人民法院出台的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释 (二) 》, 在内部规章制度与劳动合同或者集体合同冲突的时候, 可以优先适用关于合同的规定。因为集体合同和劳动合同是劳资双方意思表示最直接的体现, 公司在制定内部规章的时候, 集体合同和劳动合同应当成为制定规章制度的依据, 规章制度所规定的劳动者权利不得低于集体合同所规定的标准。因此, 在两者发生冲突的时候, 当然的以合同作为对员工合法权益的最优保障。

3. 无效解析。

公司内部规章制度并不当然成为劳资双方劳动关系保障的主要内容, 正当的劳资关系仍以《劳动法》等强制力法律为主。公司内部规章制度从制定到实施并不必然有效, 当其缺失某些要件时, 效力归于无效。

内容的合法性是规章制度有效的根本基础, 只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

因此, 公司内部规章制度的法律效力和效力位阶都应当以不与制定法冲突为前提。公司内部规章制度在制定时与《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及其他行政强制法规等内容有冲突时, 公司内部规章制度必然无效。

当公司内部规章制度虽不与现行法律法规、地方性法规相冲突, 但存在显性或者隐性不合理不公平的时候, 其效力是否归于无效呢?鉴于目前行政执法部分在审核公司规章制度还停留在形式审查上, 公司内部的员工组织对公司规章制度的制定和修改缺乏话语权, 因此, 即使存在一些不合理的规章条款, 其并不当然归于无效。

参考文献

[1]张羽君.公司内部制度效力研究.法学论坛, 2013年第1期

[2]刘志鹏.论工作规则之法律性质及其不利益之效力.律师通讯, 132期, 第35页

[3]张羽君.论公司内部制度与法律制度的衔接.北京工商大学学报, 2012年第3期

[4]赵德淳.论企业内部劳动规则的法律效力.辽宁师范大学学报, 2001年第2期

8.公司规章制度1 篇八

一、规章制度对企业的意义和影响

规章制度对于企业的意义在于：既是内部法律；也是企业实现管理自主权的手段和重要保障；在一定条件下又可作为法律纠纷的裁判依据。

但，企业规章制度又不仅仅只是企业的“内部法律”，同时也是企业在生产经营管理活动中所遵循的标准。规章制度的建立不仅为企业生产经营活动提供了依据，而且也为企业提供了一套必须遵循的层次清楚的企业管理目录，使企业标准化系统发挥更大的功能，更有效地满足生产、经营和管理对标准的需要，从而提高企业运行的整体效益。

因此，订立完善、合法、合理性的内部规章制度，对于企业而言，具有重要的意义。一个完善而规范的企业内部制度，可以建立健康而良好生产管理秩序，不仅是对企业形象的一种宣传，同时也因其中所包含员工的行为规范及员工的责任权利，对规范企业的管理起着至关重要的作用。

二、存在问题

（一）公司规章制度的层次设置问题

公司在规章制度的纵向层次设置上分为：董事会级—公司级（总经理）—部门级，但董事会在规章制度工作上只涉及公司章程和基本管理制度，对于其他规章制度；诸如“三重一大”事项决策管理规定和组织机构职能职责设置等方面参与不多，而这些规章应属于公司管理中的纲领性制度文件，董事会是否能在公司总则类的管理规章制度制定上参与得多一些？并且在横向层次设置上，能否把各大类规章制度进行细化和调整，使之更合理。

（二）涉及职工切身利益的规章制度制定程序

公司人员构成主要以生产人员为主，他们的合法权益能否得到保障对于公司日常生产活动顺利开展起着决定性的作用。如果职工在生产经营活动中能够行使他们应有的权利，进一步切实改善生活、劳动安全、卫生环境等方面的问题，那么，职工队伍的稳定问题也能得到一定程度上的解决。

那么相关部门在制定涉及职工切身利益的规章制度时，如《劳动合同管理规定》、《员工绩效考核管理规定》等，是否有职工代表和工会代表参与民主集体协商讨论过？相关规章制度通过的程序是否民主？通过后的公示方式可否考虑多样化？承担着维护职工合法权益的工会在这方面又做了哪些工作？

（三）规章制度合法合规性的审核机制

集团公司按照国资委三年法制工作目标要求狠抓规章制度审核把关100%，那么对公司规章制度合法合规性的审核把关机制是否存在？是否有相关制度把审核流程作为必经流程固化下来？对已发布的规章制度是否有定期法律审视评估制度？在制定修改公司级规章制度或对生产经营产生重大影响的规章制度时，是否有法律事务人员全程参与？而有了这些审核把关机制之后是否会执行，执行了是否到位？

三、优化设想

（一）梳理公司规章制度的层次

纵向层次上，理清明确总纲性规章制度与其他规章制度的区别，以及董事会对于总纲性制度的制定和确定的权力。可考虑由董事会制定公司“基本法”——公司内拥有最高“法律”效力的规章，即总纲性总则性的制度。通俗来讲，董事会参与制定的规章制度为公司的“宪法”；公司级为“一般行政法律法规”；部门级的则为“地方性法规条例”，以此类推。

横向层次上，在理顺公司规章制度由上至下的纵向关系的基础上，适当调整丰满横向13大类的规章制度，全方位覆盖公司各项工作事务，做到“横向到边，纵向到底”，真正实现人尽其责、物尽其用的管理状态。

（二）制定涉及职工切身利益的规章制度的程序

依照2011年发布施行的《上海市职工代表大会条例》规定：职工代表大会是企事业单位实行民主管理的基本形式，是协调劳动关系的重要制度，是职工行使民主管理权力的机构。笔者认为在制定涉及职工切身利益的规章制度须有职工代表和工会代表参与或在职工代表大会上协商讨论，通过之后多种方式向职工公示。由法律顾问确定该规章制度是否与职工切身利益直接相关，相关编制部门和对口的专业负责人负责草案的起草，业务负责人审核后由企划部备案并交职工代表和工会代表或职工代表大会讨论审议修改。这一环节是决定规章制度是否经民主程序的主要标志，在操作时须做好相关文案的记录、存档工作，做到有据可查，将法律风险发生的几率降到最低点。

（三）建立公司规章制度合法合规性的审核机制

1.建立规章制度的法律审核把关机制

把对规章制度的审核以必经流程的形式固化，明确以公司名义发布的规章制度，都须经过法律审核，并由法律顾问出具书面意见方可提交总经理办公会审议通过。特别是对公司生产经营产生重大影响的公司级规章制度，在起草过程中法务人员应全程参与。

2.建立已发布规章制度的定期法律审视评估机制

定期对已发布的规章制度进行梳理、汇编，及时发现规章间冲突及与当前发展或现行法律法规不适应的规定，适时修订或提出修订意见，增强规章制度的科学合理性和实际操作性；另外对规章制度执行不力的部门，要分清原因，赏罚分明，并就其执行情况考虑纳入部门绩效考核中。

（四）新规章制度编制流程中专家人员的组成

创新加入专家组审核环节，保证相关业务规章制度的制定有此相关业务方面的专家审核并提出指导修改意见。专家组，起到智囊团的作用，依照公司造船主业务流程并与此对口的相关专家，根据需要，组织相关业务负责人召开会议，将可能引发、诱发内部法律风险的几率降到最低点。

完善而全面的规章制度体系是体现先进管理水平的一个重要方面。在制定规章制度上，必须紧紧围绕着造船主业务流程，一切以造船主业务流程为核心，实现规章制度与体系程序文件（质量管理体系、HSE体系）两者协同有效统一。同时理顺公司规章制度层次关系，做到有“法”可依，并且有“法”必依，以“法治”代替“人治”，在公司管理过程中强调依“法”治企，形成制度体系化、流程规范化、执行考核化的管理模式。只有对国家法律法规和公司规章制度真正重视起来，尽可能减少人为的不确定因素，避免“朝令夕改”情况的发生，才能真正走上适合公司自身发展的企业法治之路。

9.商贸有限责任公司仓库管理制度1 篇九

仓库管理制度

总体思路：

仓库管理指的是对仓储产品的收、发、存等活动的有效管理。以仓库库存的准确率为仓库运营的核心内容；配合公司不断扩张的需要，充分利用公司提供的资源，持续保障销售部门经营活动的正常进行。在此基础上对不同款号产品的活动状况进行分类管理，包括：仓储产品的数量、品质方面的状况，以及产品目前所在的位置、仓储分散程度等情况的综合管理形式。通过提高仓库的基础管理水平、工作效率及强化内部管理，营造整洁舒适的工作环境，提高仓库员工的整体工作素质。

按照公司实际情况所制定的仓库管理制度内容包含：

（一）仓库设立的基本要求。

（二）仓库分区管理。

（三）产品进出检验、仓核复核制度。

（四）不合格产品处理制度。

（五）仓库盘存管理。

（六）仓库保管及养护制度。

（七）仓库管理的工作职责与承担。

仓库设立的基本要求：

(1)库房应设置至少一名库房管理员负责库房管理及定期养护，库房内部应保持整洁，门窗严密，墙壁无脱落物，地面平整光洁，并配备应符合消防安全要求的照明设施。

(2)库房应有必要的防护设备和设施，以实现防尘、防潮、防霉变、防虫、防鼠、防盗、防污染(货架，通风设备、除湿设备等)。各种设施的数量和种类应满足所储存产品的需要。

(3)库存产品应该分区存放，通常可分为出货区、合格区、退货区、不合格区、备用区。

(4)库存产品应分批，分垛，分类别码放。如有条件，应距地面、墙壁应满足10mm，垛距应保持50cm正置，同时还应符合产品自身存放要求。

(5)根据库存产品现况，必要时对某个款号的产品进行适当养护。

(6)定期对库房及库存产品进行检查，必要时采取适当措施，以保证库房及产品状态正常。

仓库分区管理：

(1)出货区：仓管员清点当天需要发货的品种及件数是否与调拨单一致，放于此区，以备及时发货。

(2)合格区：公司合格产品的摆放区。分主销产品区（即当季的产品），正货区，存放备用区。

(3)换季退货区：卖场换季退回仓库的合格品存放区，需清点数量后重新入

库。

(4)不合格区：进货检验、卖场退货、出库复核、库存保管的有质量问题的产品摆放区。

(5)备用区：作为备用功能。

产品进出仓复核制度：

1．入库

(1)仓库验收人员必须严格依据回货流程对工厂的回货进行逐批清点验收。各项验收程序要完整、规范，并且要有记录。

(2)查验项目应包括：

1）产品的名称、款号、颜色、码数、数量等基本信息是否与工厂送货单一致。

2）以非专业的角度抽检产品质量，抽检结果通知生产部。

3)产品外包装是否是否完好，每箱产品是否不按码数混装。

2．出库

(1)仓库人员必须严格依据出货流程办理出库手续；对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核，并做好记录。

(2)产品出库须要有双人签字（一人拣货，一人复核的出库流程）。

3．退、换货

(1)仓库人员必须严格依据退、换货流程办理退、换货手续，并做好记录。

(2)仓库人员适时与生产部沟通，了解退货的进展情况，并把情况以书面形式报告上级部门。

不合格品的处理制度：

(1)对不合格品实施控制，包括不及格品确认、标识、隔离、处置及记录。

(2)对进货检验、库存保管、出库复核以及卖场退货各环节出现的不合格品，应由仓管人员与财务人员共同复核确认，放回不合格品区。备查并进行后续退、换货程序的操作。

(3)对不合格品进行原因分析，并依据分析采取措施进行处置。除在不影响正常使用且不违法并在用户同意的情况下，可以由用户让步接收外，不合格品一律不得销售。仓库立刻启动退、换货流程。

(4)不合格产品应作记录。记录内容：产品名称、款号、颜色、码数、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处理结果、日期、经手人签字等。

仓库盘存管理：

(1)由人事部事先协调各部门配合仓库盘存工作。

(2)仓库盘点为每月的最后一个星期

六、日两天(如遇节假日则提前)进行。

(3)仓库盘点日冻结一切的库存的收、发、移动操作。

(4)实施盘点：由财务人员及仓库人员联合进行盘点，人事部协助。

(5)对比财务库存帐与仓库库存帐，比较差异。

(6)对比差异报告，由财务人员及仓库人员联合对差异项进行复盘。

(7)再次对复盘结果进行汇总，财务库存帐与仓库库存帐再次比较差异。

(8)分析差异原因，财务部和仓库主管联合作详细的书面报告。

(9)仓库主管向总经理提出差异调整申请。

(10)总经理对差异报告和差异调整申请进行审批。

(11)根据总经理审批的情况财务部作财务库存帐、仓库主管作仓库库存账的差异调整。

仓库保管及养护制度：

(1)仓库人员应每天跟据库房的实际情况需完成对产品进行归类、整理、库房的清洁等工作。

(2)仓库人员应每天检查分区存放的库存产品，做到码放有序，并符合产品自身存放要求。

(3)仓库每天应做必要的防护设施，以实现防尘、防潮、防霉、防虫、防鼠、防盗、防污染。

(4)根据库存产品性能特点，必要时对某个款号的产品进行独立养护，并做好记录。

(5)仓库人员应基本掌握防火器材的应用知识与技巧。

(6)及时保养好库房内的照明、通风设施。

(7)定期对库房及库存产品进行检查，以保证库房及产品状态正常。

仓库管理的工作职责与承担：

(1)对销售部门之产品供给支持。

(2)及时清点并记录库存等回货流程的实施。

(3)做好部门预算及月度工作计划。

(4)认真履行仓库人员的工作职责。

(5)联合财务部做好库存管理工作，及时提供收发货数据。

(6)实行仓库主管责任制，仓库主管需对仓库的整体运营负全部合理的责任。

(7)库房、产品的定期保养等工作。

（8库房所有产品要做到轻拿轻放，不随意乱拆包装，如有损坏照价赔偿

（注）此制度最终解释权归商贸有限责任公司总经理室

此管理制度从即日起生效