内审末次会议纪要

内审末次会议纪要（共9篇）（共9篇）

1.内审末次会议纪要 篇一

本质安全管理体系

2011年上半年内审末次会议纪要

6月4日上午，我中心召开2011年内审末次会议。本次会议由主任助理杨建社同志主持，中心领导及中层领导，受审核单位主要负责人，安监员，资料员及审核小组全体人员。

会上，审核小组组长杨建社简要介绍中心内审情况和结果，提交了质量内审报告和安全环境内审报告，宣读不合格报告。内审已顺利完成了预定任务，达到了预期目标。内审结果表明，中心质量体系、职业健康安全、环境一体化管理体系总体运行平稳有效，符合标准及现行法律法规的要求。组长在会上做总结讲话，要求中心各科室、基层单位从现在起积极行动起来，各单位领导高度重视，周密部署，对照内审检查记录及不合格报告认真整改，做到有布置、有检查，有落实，定人整改完成，定时检查完成情况，遇到困难及时与公司内审小组联系。在整改中，举一反三，按体系文件要求把类似问题一并整改，以点带面，把体系覆盖的要素贯彻好，以实际行动迎接集团外审的到来，确保外审工作顺利通过。

最后，组长做重要讲话，本质安全体系在中心多年来的运行促进了公司安全生产及质量的提高，基层单位的安全质量意识大幅度增强，工作更加扎实，安全生产呈现良好局面，中心质量、安全、环境保护越来越获得广大用户的认可。

杨组长强调，此次内审工作是近2年来贯标工作之中最好的一次。各单位领导要高度重视，从即日起按照部署认真做好准备，定人整改，定时检查，迎接外审。当前，集团已经进入快速、健康、可持续发展的轨道，步入了良性循环的时期。各单位、各部门要自我检查、对照年初任务目标，想方设法狠抓落实，确保全年任务目标的圆满完成。相信只要全体职工同心同德、共同努力，就一定能创出新的业绩，实现新的跨越，推进中心更好更快地发展。

2.内审末次会议领导发言稿 篇二

(2)观察被审核部门、岗位人员的作业过程。

(3)阅相关的文件资料和记录。

(4)对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方而的抽样调查结果，对于一509001，15014001，OHSAS18001的符合性及保证产品满足规宁要求的能力讲行证室。

二、审核情况的总结。

1、本次内审的不符合项。

我们在2天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发现有一些不符合之处。本次内审共发现9个不符合项。

2、宜读不符合报告。

3、审核结论。

发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。

3.末次会议主持词 篇三

首先感谢组织领导和全体员工对审核组工作的充分支持和有力的后勤保障，使审核工作得以充分展开,审核工作已顺利完成,现在召开末次会议。

我们这次的审核目的是通过现场审核,观察/评价组织（在获证后/第X次监督审核后）形成文件的管理体系的变化/实施与审核准则的符合程度,评价管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力,评价实现规定目标的有效性,识别管理体系潜在的改进,以决定是否推荐保持认证(通过QMS EMS OHS认证）进行QMS EMS OHS第二阶段审核。

审核组按照领导批准/组织同意的计划, 依据国家有关法律法规/GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001国家标准/管理体系文件（版本

号）/

产品标准/, 审核了管理体系覆盖的(产品),审核了……等部门,涉及到GB/T19001-2000

GB/T24001-1996、GB/T28001-2001国家质量标准的所有(部分)条款。N天来，审核气氛融洽、没有发生影响正常审核的问题；审核组完成了样本采集工作, 我们调阅了投诉记录、未发现顾客投诉；对证书及标志使用作了调查、没有发现违

规；对上次开具的不合格报告纠正措施的有效性作了跟踪，没有发现重复发生；审核组经过N次内部沟通,我们认为组织提供的客观证据是充分的,我们采集的样本可以反映组织质量管理体系实施的真实情况。根据审核发现，我们认为

1.组织高层管理者对标准有较深刻的理解，十分重视管理体系的实施和持续改进，对公司的发展有十分美好的策划；

2.组织的员工爱岗敬业，工作认真踏实，能按照组织的企业标准贯彻管理体系。

3.组织的高层管理者发布的管理方针，体现了组织的承诺和追求，为建立/评审管理目标提供框架，管理方针正在员工中得到沟通、理解和实施；（经过评审适宜组织的实际，不做修订）

4.组织的结构健全，各部门职责和权限的规定形成文件，接口清楚；

5.组织在资源方面做了大量投入，员工经过培训，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识、满足顾客意识、持续改进意识得到提高；基础设施、工作环境具备满足遵守法律法规、实现满足顾客、确保职业健康安全、预防环境污染的能力；

6.能够全面识别顾客明示的、隐含的、法律法规的要求并评审满足能力，能够识别适用的法律法规，识别环境因素、辨识危险源，经过评价确定重要环境因素和不可允许风险，能够按照行业要求/标准要求实施策划；

7.组织已建立管理目标，并在各职能和层次展开，为确保管理目标的实现，针对重要环境因素和危险源制定管理方案，统计结果显示管理目标能够实现；

8.能够确定材料供方、劳务供方的评价准则，能够对供方进行选择评价，能够对供方环境和职业健康安全的控制施加影响；

9.产品实现过程、环境和职业健康安全运行受控，能够按照行业的规定对产品进行监视、测量，也能够对环境和职业健康安全绩效进行监视测量，能够作出环境管理符合法律和其他要求的评价，能够控制不合格品的非预期使用，能够对事故、事件、不符合采取纠正措施和预防措施；交付的产品得到顾客认可，没有发生顾客投诉和相关方投诉；

10.能够按照规定的时间间隔进行管理体系的内部审核和管理评审，内审安排合理，管理评审输入讯息充分，决定的改进措施正在落实。组织的自我完善改进机制已经建立，正在有效运行。

根据我们在审核中得到的讯息，组织的管理体系还将深入继续，按照持续改进的思想，我们本次出具N份书面不符合报告（宣读不符合报告）。

宣读审核组意见。现在我代表审核组向 通过管理体系认证(推荐保持认证)的现场审核表示祝贺。关于本次审核，做以下说明：

1.本审核结论是审核组的意见,还要经过审核机构的审批,如果由于技术方面和程序方面的原因有可能更改，届时由审核部、技术部通知组织。在审核材料上报审定期间，如果需要补充，审核员将继续完成，希望得到组织的支持；

2.审核报告不是宣传材料，未经双方书面许可,不得向第三方展示和宣传。

3.因为不符合报告是依据有限时间的观察结果,有可能还存在其他改进的机会，所以我们要正确对待抽样的风险和审核的不确定性。

本次开具不符合报告的部门仅是发现的区域,不一定是责任部门；

其他改进的问题已在审核中作了交流，口头提示的严重程度不一定轻微；

所以我们强调举一反三‘

4.审核报告中要求关闭不符合的期限,是审核机构规定的最长期限,我要提醒组织注意,如果超过这个期限仍不能关闭不合格报告,有可能导致审核结论的改变。

5.本次审核我们接触组织很多文件、记录和数据,凡涉及组织的经营/技术/商业/管理等方面未公开的讯息和特有的信息，包括本次审核的情况,我代表审核组再次承诺保密。如果组织发现审核员违规的情况,可直接向XXX举报/投诉。

6.组织获得管理体系推荐保持认证(认证证书)后，根据规定,组织要(继续)接受认证机构的监督审核。

一种是认证机构的常规监督,请关注审核中心通知；

还要接受中国管理体系认证监督管理委员会实施的非例行临时调查(稽查审核),这种审核可采取非事先通知的方式进行；

XX标志认证集团对认证证书和认证标志的使用有专门的规定,请组织关注,使用时注意不要违反规定

7.根据认证机构的最新要求,当组织有关讯息发生变化时,及时与XXXX沟通,也请组织关注；

通过审核,XX标志认证集团与组织已建立的（了）合作关系,得到了进一步发展，希望对我们的工作提出宝贵意见；

组织领导讲话。

再次感谢组织领导和全体员工对审核组工作的充分支持和有力的后勤保障。

4.xxx酒店末次反馈会会议纪要 篇四

xxx星级评定性复核检查反馈会议记录

会议时间xxx年9月8日（星期六）10：00—11：00

会议地点：xxx酒店二楼会议室

参加人员：省级星评员xxx，省级星评员xxx

x总、x副总、x总助、酒店各部门经理

会议主持：xxxx

-----------------------会议内容：

xxx发言：尊敬的x总、x副总、x总助以及酒店各部门经理，大家早上好，受xx省旅游星评委的委派，根据2010版《旅游饭店星级的划分与评定》标准要求，我和x总于2012年9月6日至8日，对xxxx酒店进行四星级饭店2012的评定性复核，我们检查重点是在酒店的前厅、客房、餐饮三大核心区域以及酒店会议设施等后台区域，按照酒店安排的检查路线进行实地检查和入住体验。今天上午我们召开这个反馈会议，主要议程有两项：

一、酒店方听取检查员反馈检查情况；

二、洪总代表酒店方对我们的检查反馈进行表态。

下面进行第一项，酒店方听取检查员反馈检查情况

xxxx发言：

尊重的x总、x副总、x总助及各部门的管理人员，大家早上好。根据xx省旅游星级评定委员会的工作安排，我和xx检查员对酒店进行2012酒店评定性复评检查。此次检查主要是参照2010版《旅游饭店星级的划分与评定》及《星级饭店访查规范》为主要检查标准进行检查，我们检查重点是在酒店的 1

前厅、客房、餐饮三大核心区域以及酒店会议、康体设施等区域，按照酒店安排的检查路线进行实地检查和入住体验，此次我们检查主要采取明查方式进行。现在由我代表星评小组对此次所检查的情况向酒店方进行反馈如下：

一、感受和印象：

首先，xx金日酒店是一家度假型的酒店，在兴隆地区也是一家比较独特的酒店。比如说，酒店内的高尔夫球练习场，酒店餐厅生态链的食品供应等方面也比较突出地体现出这些方面，能充分地让客人感到安全、环保、绿色；在客房的功能布局方面，酒店区分了主楼区域和别墅区域，主楼主要是接待团队，别墅主要是接待高端散客，有效地避免了相互的生活和入住方面的干扰，尤其是酒店的沙龙套房，配臵了相应的服务设施，配臵了车库、温泉泡池等服务项目。此次检查中我们发现，酒店对此次检查十分重视，从洪总至各部门经理、全体员工都体现出对检查工作的重视。从检查中我们感觉到员工的礼节礼貌基本到位，精神面貌良好，VIP服务基本达到效果，体现出酒店对VIP客人的重视。

第二，是从酒店环境来看，包括酒店内外环境、餐饮、客房，以及酒店公共区域导向牌和酒店的消防监控中心，泳池的茶吧及相关区域的维修保养等方面，充分体现出酒店的重视程度，做到了早计划，落实整改到位，速度较快；尤其是酒店投入了大量的资金对酒店的烧烤吧，茶吧等区域进行了改造，效果良好，基本达到了标准中对相关设施设备的功能要求。

第三，酒店注重服务品质的建设，完善了各项规章制度和服务功能。一年来，酒店投入了大量的资金，尤其在餐饮建设方面，有了一个质的飞跃；其次是酒店的消防监控中心，酒店

也投入了一定的资金给予改造建设；在节能环保方面，酒店也做了规范的方案，有所计划进行实施，对技改方面也投入了大量的资金，效果良好。同时，酒店尽其所能，对空调进行了更新、更换，体现了酒店对节能方面的考虑，同时更新服务设施也是方便客人的使用。

第四，酒店的各项规章制度健全。酒店通过精心准备，结合各部门实际，对酒店的各项规章制度进行了汇编和完善，这在xx地区也是做得比较好的。对于新标准必备项目的《人力资源规划》、《安全应急预案》、《节能减排方案》等方面，酒店也是做了相应的完善，说明了酒店对管理方面的重视程度。

第五，安全方面，包括食品安全、消防安全。通过此次检查发现，酒店的消防安全合格，卫生良好。安全工作是命脉，与管理工作息息相关。酒店重视是前提，落实是关键，“没有安全，就没有酒店”。只有在安全运营的情况下，才好创造良好的经济效益。

二、存在的不足：

1、酒店会议室楼梯的标识牌与酒店档次不符，建议更新；

2、一楼公用洗手间男厕没有配备厕纸和纸架；

3、残疾人房的衣架太高，应降低高度；

4、二次更衣间的水龙头开关应换成感应式或脚踏式的开关；

5、三开间的客房门槛有点高，应做标识或铺垫，以提醒客人注

意；

6、客房内的不间断电源应做标识，方便客人识别和使用；

7、沙龙套房的主卧建议配电脑和电视，套房应配备西装衣撑，个别房间没有配行李架；

8、厨房制冰机的冰铲用配冰铲专用盒；

9、办理入住登记时，应详细询问客人是否需要贵重物品寄存；

10、叫醒服务、送餐服务流程需注重且注意细节，如应重复客

人的叫醒时间，询问客人是否需要二次叫醒；宴会服务时要注意操作流程和服务用语；送餐服务时，应告诉客人送餐的大致时间、重复客人所点的菜单，并感谢客人的来电；

11、客房服务要注意服务细节，开夜床或小整服务时要注重个

性化服务方面的细节；

12、VIP接待要加强培训，以强化服务细节；

13、泳池边等公共区域通道因水湿地滑，应适当放臵安全温馨

提示，以提醒客人注意；

14、熟食专柜冰箱要用保鲜膜，留样登记工作不够详细，留样

食品应标注品名及团队名称等信息；

15、中厨房没有配备灭火毯，并应在厨房的出入口处配备灭火

器；

16、中厨房应有联动机制，厨房营业时间结束后就与保安部联

动，双方检查，共同签字；同时，建议在厨房内安装内部报警电话；

三、建议和希望：

1、《星级饭店访查规范》，各岗位的服务流程要纳入酒店的培训

内容；

2、酒店的突发事件、节能减排方案已经完善了，但还要加强落

实；

3、餐饮服务是酒店三大核心部门，要加强服务培训，尤其是服

务规范细节和服务流程；

4、要加强安全管理工作，如泳池要加强安全巡查，做好安全提

示，尤其要提醒客人在游泳前应做好热身活动，避免意外；

5、建议酒店要经常开展企业文化娱乐活动，如评选微笑之星、优秀员工活动等，促进员工增强凝聚力和向心力；

接下来进行会议第二项，由酒店方代表洪总表态：

xx发言表态：尊敬的周旭组长、郑总，首先感谢两位专家对酒店此次的四星级复核检查和指导工作。通过此次检查，两位专家站在专业的角度对酒店目前的经营管理工作，包括软、硬件服务质量方面，提出了很多宝贵意见，您们提出宝贵意见及建议，对酒店全体员工来说是一次难得的学习的机会，今后酒店会加大整改力度，并按照新版标准要求，不断加大员工培训力度，不断地完善和提高酒店的服务功能及服务质量，加大安全节能力度、加大软硬件服务功能，为广大宾客提供最优质的服务。最后，让我们再次以热烈的掌声对两位专家表示最诚挚、最衷心的感谢！

xx总结：我代表星评小组感谢洪总、郑副总、梁总助和酒店的全体员工对这次星评复核工作的支持和热情接待。祝酒店生意兴隆，祝大家生活愉快、工作愉快！

检查员签字：

酒店方签字：

5.如何召开体系审核首末次会议 篇五

首次会议纲要

首次会议由审核组长主持。1．签到与人员介绍 大家早上好!公司内部管理体系审核首次会议现在开始。请到会的人员在签到单上签到。

这是公司的第一次管理体系审核。现在我介绍一下审核小组成员及其分工。（如是外审，还需请受审核方总经理或授权人介绍公司主要管理人员）。2．确认本次审核的目的和范围

审核目的：评价公司建立的管理体系是否符合ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/ OHSAS18001标准的要求，是否具备认证、注册条件。审核范围：公司所有部门（过程）。3．确认审核准则

审核准则：ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001标准；管理手册、程序文件等管理体系文件；适用的法律法规及其他要求。4．确认审核实施计划

现场审核实施计划已经下发给各位，请问有无变动或其他问题？希望受审核部门主要负责人在计划的时间里在场等待。

（如是外审，还需请受审核方管理者代表简介企业管理体系建立与运行情况（掌握在10分钟内））。5．审核方法和程序介绍

（1）基本方法：抽样。有一定的风险和局限，审核只能观察样本。审核员尽可能作到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风险。审核中不提供咨询，但可对工作的改进与发展提出建议。

1)对质量/环境/职业 健康安全方针、目标的审核，将在部门内部或生产现场抽一部分人员询问。

2)在部门内抽部分人员询问其职责。3)根据要求及记录重要性抽3～12份记录。4)对种类标识按使用情况，在现场进行抽查。

（2）审核方式：按部门进行审核（对于ISO/TS16949，按过程进行审核）。（3）审核员工作方法：采用提问、观察、查阅记录、现场确认等方法。（4）对审核中发现的不符合项将开列不符合报告，并要求受审核部门确认不符合事实和提出纠正措施计划。不符合的类型：

1）严重不符合。出现下列情况之一，原则上可构成严重不符合项

① 体系出现系统性失效。如某个要素或某个关键过程在多个部门重复出现失效现象。例如，在多个部门或多个活动现场均发现有不同版本的文件同时使用，这说明整个系统文件管理失控。

② 体系运行区域性失效（可能由多个轻微不符合组成）。如某一部门或场所的全面失效现象。

③ 可能产生严重的后果。如可能产生严重质量故事/严重环境污染/严重的职业健康安全危害；可能导致不合格品装运；可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低；可能严重降低对产品和过程的控制能力。④ 组织违反法律法规或其他要求的行为较严重。⑤ 目标指标未实现，且没有采取必要的措施。

2）轻微不符合。出现下列情况之一，原则上可构成轻微不符合项：

① 对满足管理体系过程或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、性质轻微的不符合。

② 对所审核范围的体系而言，是个次要的问题。

③ 不太可能导致出现下列结果的不合格： —— 体系失效；

—— 降低对过程的控制能力； —— 不合格产品 可能被装运。

（5）本次审核是公司管理体系建立以来进行的第一次全面的、系统的审核，目的在发现问题，因而希望名部门主管及有关人员积极配合，客观在回答审核中的问题，并正确对待不符合项I承认有疏忽的地方）。（6）强调审核的客观公正。审核员将以客观、公正的事实为依据，反映公司管理体系存在的问题。

（7）澄清疑问。在会上对有疑问听问题予以澄清。6．说明审核将得出的结论

由于本次审核的目的是确定公司是否具备ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS 18001认证条件，因而将根据审核发现做出如下结论中的一种：

1)公司具备了申请ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001认证的条件，建议公司立即申请认证。

2)公司基本具备了申请ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001认证的条件，建议公司在本次认证中发现的不符合纠正完成后一个月申请认证。3)公司管理体系不完善，不具备申请ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001认证的条件，建议公司不申请认证。如是外审，结论可能是下面中的一种： 1)推荐认证通过。

2)推迟推荐认证通过（待定）。3)不推荐认证通过。

审核组只提供推荐性意见，由审核机构审定后发布正式结论。7．确定陪同人员

陪同人员职责：联络、向导、见证（记录）。8．落实末次会议时间、地点、参加人员 如是外审，还需说明下列事情：

1）请受审方有关人员说明哪些区域及交谈人员为限制性的。2）保密声明（包括技术秘密和审核信息），递交保证书。3）现场审核路线及安全注意事项（安全帽）。4）落实临时办公地点、复印、交通、工作餐安排。9．审核组长致谢、首次会议结束，转入现场审核。

如何召开体系审核末次会议

末次会议纲要

末次会议由审核组长主持。

（1）大家好!现场审核末次会议现在开始，请参加会议的人员在签到单上签到。（2）两天来，大家对审核活动提供了很好的配合和支持，使审核工作得以顺利地完成。为此我代表审核小组表示衷心的感谢！（3）现在我重申一下这次审核的目的和范围：

审核目的：评价公司建立的管理体系是否符合ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/ OHSAS18001标准的要求，是否具备认证、注册条件。审核范围：公司所有部门（过程）。（4）审核小组在两天的时间内，对×个部门进行了审核。我们观察到企业的管理体系运行已基本有效，做得较好的是××部门。我们也发现了管理体系运行中的薄弱环节。经过审核小组的分析、归纳，共提出×个不符合项，均为轻微不符合项，分布情况是××××。下面请审核员宣读不符合报告。

这些不符合报告在会前已经过陪同人员和管理者代表的确认。

公司基本具备了申请ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001认证的条件，建议公司在本次审核中发现的不符合纠正完成后一个月申请认证 如是外审，则如此说明审核结论：推荐认证通过。表示祝贺！

现场审核结论只是审核组的意见，不要经过审核机构的审批，因技术方面/程序方面的原因，结论有更改的可能时，由审核组长通知被审核方

（外审）

（5）审核是一种抽样活动，有一定的风险性和局限性，不符合报告所述的区域是发现不符合项的地方，未必是惟一的地方。不符合的原因需要进行分析确定。其他有不符合项的地方未必被查到。审核只能对样本负责，但我们已经尽量做到公正、客观和准确，尽可能减少风险。希望企业能举一反三改进管理体系。（6）再次申明遵守保密承诺，包括保守审核秘密。未经受审核方的书面许可，审核报告不得向第三方展出、宣传。

（外审）

（7）纠正措施要求

1）纠正措施的完成时间和验证。

2）实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。（8）证后监督要求。6～12个月监督检查一次。

（外审）（9）按认证机构提供的用户指南要求正确使用证书与标志。

（外审）

（10）说明发布审核报告的时间、方式及后续工作的要求。（11）受审核主领导表态：表示感谢，对审核结论和纠正措施要求作简短的表态，并适当说明今后的打算。

（12）审核组长再次表示感谢！宣布末次会议结束。

解读首次末次会议

如何召开首次会议

首次会议是实施审核的开端，是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的会议。首次会议由审核组组长主持，向受审核方介绍具体内容及方法，并协调、澄清有关问题，到会人员要有签到记录

1、首次会议应起到如下作用（１）传达并落实审核计划

（２）简要介绍审核采用的方法和程序（３）建立审核组与受审核方之间的正式联系（４）提出并落实审核的有关要求（５）澄清并协调有关审核问题

2、首次会议召开程序

（１）会议开始。参加会议人员签到，审核组组长宣布会议开始（２）人员介绍

（３）声明审核目的和范围（４）传达审核计划

（５）声明审核的原则，强调公正客观的立场（６）简明澄清有关问题（７）落实后勤安排。必要时，应对办公、交通、就餐等问题出安安排（８）会议结束。以审核组组长的致谢词结束会议

以上介绍的首次会议的作用和召开程序，给您起一个指引性的作用，具体的运作方法和技巧还有赖于您往日如开会议的经验和方法。

如何实施现场审核

首次会议结束后，即进入现场审核阶段。现场审核应按计划安排时行，具体的审核内容应按准备好的检查表进行。

1、收集客观证据

（１）受审核方人员的面谈（２）查阅文件和记录

（３）现场观察和核对（对活动和周围的工作与条件观察）（４）对实际活动及结果的验证（５）数据图表和业绩指标的汇总、分析

（６）来自其他方面的报告，如顾客所馈、外部报告和中间商的评价等（７）相关抽样方案的水平和确保对抽样、测量过程实施质量控制的程序（８）与职能之间的接口有关的信息应注重收集

2、做好现场审核记录

在提问、验证、观察中，审核员应做好记录，记下审核中听到、看到的信息，这些记录是审核员提出报告的真凭实据。

3、评价审核证据，形成审核发现（１）对所收集到的客观证据应进行整理、分析、筛选，在此基础上得出审核证据与审核发现。在审核时，应统一审核记录表格形式，并规定填写和保存要求

（２）对所收集的审核证据，审查组应据据审核准则进行评价，以形成审核发现

（３）审核发现可分为合格项或不合格项，审核组应在适当的审核阶段对审核发现进行评审，特别是在与受审核方举行末次会议之前

4、灵活运用现场审核策略

（１）操作流程审核策略及选用。操作流程审核策略适用于操作流程性强、确定性强的审核对象。该策略审核思路清晰，方法简便，容易发现“接口”问题或“系统失效”。在审核设计开发、生产和用务提供的控制度、内部审核等时可采用该策略

（２）组织结构审核策略及选用。当审核质量方针、质量职能的分配与落实、内部沟通、文件控制时可采用该策略

（３）选择过程审核策略及选用。在进行质量管理体系审核、休购、顾客满意调果、数据分析等时经常采用该策略

（４）选择过程审核策略及选用。该策略的适用性与选择部门审核策略相同

（５）重点发散审核策略及选取用。在审核数据分析、顾客投诉、设计和开发更改的控制、不合格品、纠正和预防措施等时可采用该策略

（６）溯源审核策略及选用。在审核资源管理、管理评审、质量目标、过程监视和测量、过程确认、产品的监视和测量实施等时可采用该策略（７）问题审核策略及选用。在审核不合格品控制、顾客投诉、退货、顾客满意等时往往需要运用该策略

（８）现场院扫描审核策略及选取用。标准中的一些条款、要求，必须亲临现场观察才能得出结论，如产品标识和检验状态、工作环境、在用测量设备技术状态、设备操作与维护、工艺纪律、贮存、搬运、包装、防护等。

5、掌握审核基本技巧

6、控制现场审核使其不偏离原定轨道

（１）忠于审核目的。坚定地按照计划安排和检查清单进行，不要因各种二扰而轻易转移审核视线，偏离审核目的

（２）保持审核节奏。即按计划有序协调地进行，服从审核组组长指挥，审核员之间彼此充分沟通、协调、互补

（３）召开审核小组会。在末次会议之前应召开一次小组会，对审核结果进行归纳、分析，并做出评价，研究末次会议审核组发言内容

（４）控制审核计划。通常应依照审核计划和检查表进行审核，只有当认为改变审核计划可以更好地达到审核目的时，才可适当变更

（５）控制审核进行。审核工作应按照预定的时间安排完成，如果出现了不能按预定时间完成的情况，审核组组长应及时做出调整

（６）审核气氛。审核组组长应时刻注意审核工作的进展情况

（７）控制审核范围。从内部审核的目的出发，审核中常有扩大审核范围的情况出现，当要改变审核范围时应征得审核组组长的同意，必要时审核员有权扩大抽样范围和抽样数量（８）不合格控制。所有的不合格项均应报告审核组组长，审核组组长每天都应对不合格项进行审查

（９）与受审核方沟通。审核期间，审核组组长应定期就审核的状况和任何相关的问题与受审核方进行适当的沟通

（１０）其他控制。应注意对客观证据的确认，不定时复查；对违反审核经律或不利于审核正常进行的言行及时纠正；对革些意外情况应及时妥善处理

总之，现场审核相当重要，应按照以上方法和要求进行有效开展和控制。如何召开末次会议

内部审核进行结束阶段，该准备召开末次会议了。职业经理人在如开末次时必须掌握以下事项：

1、明确末次会议任务

（１）向受审核方介绍审核情况，以使他们能够清楚地了解审核的结果，并予以确认。

（２）报告审核发现（重点在不合格项）和审核结论（３）提出后续工作要求（纠下措施、跟踪审核等）（４）结束现场审核

2、宣读末次会议内容

对受审核方在整个审核期间的合作表示感谢，要真诚具体，但不必声势很大，过分热情。

（１）重申审核目的和范围。考虑到参加末次会议的人员不一定以加过首次会议。审核组组长应重申一次。（２）强调审核的局限性。审核是抽样进行的，存在一定风险。但审核组应尽量使这种抽样具有代表性，使审核意见具有公正性。

（３）宣读不合格项报告（可选择主要部分）

（４）提出纠下措施要求。审核组向受审核方提出采取纠正措施的要求，包括确定纠正措施的时间，完成纠正措施的期限，验证纠正措施的方法等

（５）宣读审核意见。审核组组长宣布审核意见，并说明审核报告的发布时间、方式及其他后续工作要求

（６）受审核方领导表态，并对纠正做出承诺（７）会议结束，审核方表示谢意

3、末次会议的注意事项

（１）末次会议不仅是第三方审核结束时的一个重要会议，也是内部审核结束时的一个重要会议，不能省略

（２）末次会议的重点应是围绕着不合格项提出纠正措施及要求（３）审核结果、意见涉及到的重要部门和人员应到会，以便实施纠正，所有到会的人员应签到

（４）末次会议的召开时间是在审核计划中确定的，应保持审核风格和良好的氛围

（５）末次会议应有会议记录，并保存，记录应包括到会人员的签到（６）有些不合格项的受审核方已在末次会议前采取了纠正措施，经审核员验证也较为满意的，可不在会上提出或在会上表示不满意态度（７）末次会议应适当肯定受审核方取得的成功经验和好的做法，不要一味谈问题

（８）宣读不合格项报告或对受审核方不利结论时，应选择适当措施，防止陷入“僵局”

（９）所有的审核都具有一定的不确定因素

（10）在末次会议之前审核组应进行内部商议，以便： ① 提审所有审核发现 ② 达成一致的审核结论 ③ 讨论审核的跟踪措施

6.企业安全标准化首、末次会议议程 篇六

安全标准化(三级)评审

首次会议内容

首次会议（9项内容，主持人）：

（1）会议签到

（2）会议开始，双方分别介绍主要与会人员、评审工作组组长、成员、各小组

评审工作组组长

成员：

各小组成员：

A——（A组长）

B——（B组长）

C——（C组长）

（3）请企业负责人简要介绍企业的开展安全标准化基本情况、自评情况等内容；

（4）请评审工作组组长介绍评审计划以及相关的其他安排

①明确评审的目的、范围和准则

目的：

依据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发„2010‟23号)、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委„2011‟4号）和《机械制造企业安全生产标准化考核评级标准》，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距，提出改进方案。

范围：

受评审方公司生产与服务活动及现场（含办公室、仓储）。

准则：

适用于企业的法律法规及相关要求、《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》、《机械制造企业安全生产标准化考核评级标准》、公司的规章制度等。

②明确初评所采取的方法

咨询的基本方式是抽样，具体方法有三种——面谈、查阅文件和记录以及现场观察、测量。可以按要素检查，也可以按部门检查，总之应覆盖所有要素、所

有部门。

③各组工作安排

A——主要负责第一部分基础管理

B——主要负责第二部分设备设施

C——主要负责第三部分作业环境和职业健康

④时间安排

详见“评审计划”。

（5）征求被评审方对评审计划以及相关的其他安排的意见

（6）明确陪同人员

A——

B——

C——

（7）邀请领导讲话；

（8）确定末次会议时间地点。

（9）首次会议结束。

盐城科奥机械有限公司

安全标准化(三级)评审

末次会议内容

末次会议（6项内容，主持人）：

（1）会议签到

（2）宣布末次会议开始

（3）评审情况

①评审综述

②评审发现的主要问题概述（含不符合项）③征求被评审方的意见及澄清疑问

④受评审方领导态度，就评审结论和不符合项及其纠正措施要求表明态度，并适当说明今后的改进方向

⑤提出不符合纠正措施要求及建议

⑥宣布评审结论

（4）受评审方主要负责人致辞

（5）邀请领导讲话

7.内审末次会议纪要 篇七

一、感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按计划的安排如期进行并顺利完成。

二、重申审核目的、依据，通报经界定确认后的审核范围，简要回顾审核的方法。

三、重申审核是抽样调查活动

1、通过对公司质量体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对与ISO900 标准的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实；

2、我们在__天的审核过程中，发现绝大多数的样本符合规定的要求，但同时也发现有一些不符合之处。但应明确，发现不符合项较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题；而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或没有不符合项。因为： ▲有些部门在质量体系审核中承担的职能较多，而有些部门在质量体系审核中承担的职能较少； ▲审核过程中在涉及体系要素较多的部门抽取的样本较多，而在涉及体系要素较少的部门抽取的样本较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一部改进，完善质量体系的契机，而不是追究某些部门或人员的依据。

四、肯定被审核方在管理工作上的成绩

五、报告不符合项及对体系运行情况的评价

1、审核组长宣读不符合项及其性质；

2、说明除上述不符合项，被审核方目前的质量体系中仍可能存在着其它不符合。

3、征询被审核方对不符合项报告及对体系运行情况评价的意见。

4、给出整改期限

8.内审末次会议纪要 篇八

尊敬的各位审核组专家、各位同事：

你们辛苦了！

首先，我代表**有限公司全体员工，对**认证有限公司各位专家三天来的辛勤工作表示衷心的感谢。

本次认证审核所发现的问题具有一定的代表性和普遍性，希望会后公司各部门要举一反三，开展自我检查，切实实现公司管理体系的纠正和持续改进，发现问题的部门要认真分析存在问题的原因，制定相应的解决措施，及时进行整改，实现管理体系的持续改进。

公司自2002年开始推行质量管理体系，截止目前已有16年之久。目前，已顺利完成旧版《质量管理体系》的转换工作，并借此机会提起《环境管理体系》和《职业健康安全管理体系》的认证申请。事实证明，一个有效的管理体系可为企业注入新的活力。公司自从推行管理体系以来，无论从管理的科学性、规范性还是从培养员工的良好习惯等方面都发挥了积极的、不可替代的作用。

我们每年组织内审和邀请第三方审核机构外审，对公司管理运行的有效性、符合性进行评价。通过这些活动，持续不断的发现问题、分析问题、解决问题，从而不断的提升管理过程中各个环节、各项活动的能力，不断优化过程，实现管理体系的持续改进。公司一贯重视服务质量和管理质量，管理体系在公司的不断深入和完善，是我们公司永恒的追求，也给公司运行管理标准化提出更高的要求。ISO 9000族标准是目前世界上一种先进的管理模式，如何才能为公司的运营管理发挥更大的作用，还需要大家不断地学习和实践。最后，再次对几位专家的辛勤工作表示忠心感谢！

9.在首次内审会议的讲话 篇九

本次内审采取办公室文件审核和现场抽样取证两种方式同时进行、在内审过程中，各部门负责人要参与并陪同审核，及时与内审员沟通，随时了解本部门存在的问题。对审核时发现的不合格项，各部门负责人及相关责任人要及时查明原因，重点予以纠正。在收到不合格通知书后，及时对照问题，采取预防措施和纠正措施，实现自我纠正和完善，这样才会使内审工

作落到实处，各部门利用这次内审，认真总结并积累经验，保证今后体系运行良好；努力做到日常管理和体系规范融为一体，希望各单位认真配合好这次内部审核。