cad考试多选题题库

2024-10-11

cad考试多选题题库（共4篇）

1.cad考试多选题题库篇一

1.企业法人、（ABC）等，以营业执照载明的主体作为申请人。A.合伙企业

B.个人独资企业

C.个体工商户

D.自然人

2.申请食品生产许可，应当具有与生产的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品(BCD)等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。A.采购

B.加工

C.包装

D.贮存

3.申请食品生产许可，应当具有与生产的食品品种、数量相适应的生产设备或者设施，有相应的(ABCD)、存放垃圾和废弃物的设备或者设施。A.消毒、更衣、盥洗

B.洗涤以及处理废水

C.采光、照明、通风

D.防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫

4.申请食品生产许可，应当提交下列保证食品安全的规章制度。（ABCDEF）A.进货查验记录制度

B.生产过程控制制度

C.出厂检验记录制度

D.食品安全自查制度

D.从业人员健康管理制度

E.不安全食品召回制度

F.食品安全事故处置制度

5.申请食品生产许可，应当提交下列图纸(ABC)。A.食品生产加工场所及其周围环境平面图

B.各功能区间布局平面图

C.工艺设备布局图和食品生产工艺流程图

D.主要生产和检验设备设计图

6.申请食品生产许可，应当具备与生产的食品品种、数量相适应的（ABC）。A.场所、生产设备或者设施

B.食品安全管理人员、专业技术人员

C.保证食品安全的规章制度

D.检定合格的计量器具

7.申请食品添加剂生产许可，应当具备与所生产食品添加剂品种相适应的（ABCD）。A.场所

B.生产设备或者设施

C.食品安全管理人员、专业技术人员

D.管理制度

8.申请食品添加剂生产许可，应当向申请人所在地县级以上地方食品药品监督管理部门提交下列材料(ABCDE)。A.食品添加剂生产许可申请书

B.营业执照复印件

C.食品添加剂生产加工场所及其周围环境平面图和生产加工各功能区间布局平面图

D.食品添加剂生产主要设备、设施清单及布局图

E.食品添加剂安全自查、进货查验记录、出厂检验记录等保证食品添加剂安全的规章制度

9.食品生产者应当妥善保管食品生产许可证，不得(ACD)、转让。A.伪造、涂改

B.扫描、复印

C.倒卖

D.出租、出借

10.食品生产者应当在生产场所的显著位置(BC)食品生产许可证正本。A.保存

B.悬挂

C.摆放

D.存档

11.食品生产许可证有效期内，现有（ABC）等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，食品生产者应当向原发证的食品药品监督管理部门提出变更申请。A.工艺设备布局和工艺流程

B.主要生产设备设施

C.食品类别

D.国家标准

12.食品生产许可证副本载明的（AB）发生变化的，食品生产者应当向原发证的食品药品监督管理部门报告。A.同一食品类别内的事项

B.外设仓库地址

C.产品名称

D.监管人员

13.食品生产许可证遗失、损坏的，应当向原发证的食品药品监督管理部门申请补办，并提交下列材料(ABC)。A.食品生产许可证补办申请书

B.遗失公告的材料

C.损坏的食品生产许可证原件

D.营业执照

14.食品生产许可证遗失的，申请人应当在（BC）或者刊登遗失公告的材料。A.微博

B.县级以上主要媒体上

C.县级以上地方食品药品监督管理部门网站

D.各大门户网站

15.食品生产者申请注销食品生产许可的，应当向原发证的食品药品监督管理部门提交下列材料(BCD)。A.营业执照

B.食品生产许可注销申请书

C.食品生产许可证正本、副本

D.与注销食品生产许可有关的其他材料

16.有(ABCDE)情形之一，食品生产者未按规定申请办理注销手续的，原发证的食品药品监督管理部门应当依法办理食品生产许可注销手续A.食品生产许可有效期届满未申请延续的B.食品生产者主体资格依法终止的C.食品生产许可依法被撤回、撤销或者食品生产许可证依法被吊销的D.因不可抗力导致食品生产许可事项无法实施的E.法律法规规定的应当注销食品生产许可的其他情形 17.县级以上地方食品药品监督管理部门应当将（ABCD）等情况记入食品生产者食品安全信用档案，并依法向社会公布；对有不良信用记录的食品生产者应当增加监督检查频次。A.食品生产许可颁发

B.许可事项检查

C.日常监督检查

D.许可违法行为查处

18.县级以上地方食品药品监督管理部门日常监督管理人员负责所管辖食品生产者许可事项的监督检查，必要时，应当依法对相关食品(BC)企业进行检查。A.经营

B.仓储

C.物流

D.回收

19.未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收（ABC）并处罚款。A.违法所得

B.违法生产经营的食品、食品添加剂

C.用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品

D.用于违法生产经营的交通工具

20.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得食品生产许可的，（ABD）。A.由原发证的食品药品监督管理部门撤销许可

B.并处1万元以上3万元以下罚款

C.被许可人终身不得再次申请食品生产许可

D.被许可人在3年内不得再次申请食品生产许可

21.食品生产者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的，（ABC）。A.由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告

B.处1万元以下罚款

C.情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款

D.情节严重的，追究刑事责任

22.食品生产者工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项，未按规定申请变更的，由原发证的食品药品监督管理部门（AB）。A.责令改正，给予警告

B.拒不改正的，处2000元以上1万元以下罚款 C.情节严重的，追究刑事责任 D.不予追究

23.食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项、外设仓库地址发生变化，食品生产者未按规定报告的，或者食品生产者终止食品生产，食品生产许可被撤回、撤销或者食品生产许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的，由原发证的食品药品监督管理部门(AB)。A.责令改正

B拒不改正的，给予警告，并处2000元以下罚款

C.吊销生产许可证

D.不予追究

24.被吊销生产许可证的食品生产者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起5年内（ABC）。A.不得申请食品生产经营许可

B.不得从事食品生产经营管理工作

C.不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员

D.不得开办企业

25.从事下列哪几项生产经营活动（ABCDEF），应当符合食品安全法要求。A.食品生产和加工，食品销售和餐饮服务

B.食品添加剂的生产经营

C.用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产经营 D.食品生产经营者使用食品添加剂、食品相关产品

E.食品的贮存和运输

F.供食用的源于农业的初级产品的质量安全管理

26.食品安全工作实行（ABCD），建立科学、严格的监督管理制度。

A预防为主

B风险管理

C全程控制

D社会共治

27.食品生产经营者应当依照（ABD）从事生产经营活动。A法律

B法规

C领导指示

D食品安全标准

28.食品生产经营者应当保证食品安全，诚信自律，对社会和公众负责,（AB）。A接受社会监督

B承担社会责任

C追求企业利益最大化

D追求品牌效应

29.食品行业协会应当加强行业自律，按照章程建立健全行业规范和奖惩机制，提供食品安全信息、技术等服务，引导和督促食品生产经营者依法生产经营，推动（AB）。A行业诚信建设

B宣传、普及食品安全知识

C企业最求利益最大化

D企业价值最大化

30.食品生产者采购下列哪些(ABC)产品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。A、食品原料

B、食品添加剂

C、食品相关产品

D、所有物品

31.食品生产企业的进货查验记录应当如实记录食品、食品添加剂、食品相关产品的(ABCD).A、名称

B、规格

C、数量

D、进货日期

32.食品安全监管部门公布食品安全信息应当(ABC)。A、准确

B、及时

C、客观

D、全面

33.新闻媒体应当开展食品安全法律、法规以及食品安全标准和知识的公益宣传，并对食品安全违法行为进行舆论监督。有关食品安全的宣传报道应当(AC)。A真实

B片面

C公正

D夸大

34.国家对农药的使用实行严格的管理制度，加快淘汰（ABC）农药，推动替代产品的研发和应用，鼓励使用高效低毒低残留农药。A剧毒

B高毒

C高残留

D 低残留

35.制定食品安全标准，应当以保障公众身体健康为宗旨，做到（BC）。A通俗易懂

B科学合理

C安全可靠

D简单好操作

36.食品中（BD）的限量规定及其检验方法与规程由国务院卫生行政部门、国务院农业行政部门会同国务院食品药品监督管理部门制定。A对身体有益物质

B农药残留

C有益健康成分

D兽药残留。

37.食品安全国家标准审评委员会由（ABCDE）等方面的专家以及国务院有关部门、食品行业协会、消费者协会的代表组成。A医学

B食品

C营养

D生物

E环境

38.省级以上人民政府卫生行政部门应当会同同级（ABC）等部门，分别对食品安全国家标准和地方标准的执行情况进行跟踪评价，并根据评价结果及时修订食品安全标准。A食品药品监督管理

B质量监督

C农业行政

D商务部门

39.制定食品安全标准，应当以保障公众身体健康为宗旨，做到（AB）。A科学合理

B安全可靠

C客观公正

D内容完整

40.食品安全国家标准审评委员会由医学、食品、营养、生物、环境等方面的专家以及（ABC）的代表组成。A国务院有关部门

B食品行业协会

C消费者协会

D企业代表

41.食品安全事故应急预案对（ABCDE)等作出规定。A食品安全事故分级 B事故处置组织指挥体系与职责

C预防预警机制

D处置程序

E应急保障措施

42.发生食品安全事故的单位应当立即采取措施，防止事故扩大。事故单位和接收病人进行治疗的单位应当及时向事故发生地(AB)部门报告。A县级人民政府食品药品监督管理

B卫生行政

C工商行政管理部门

D质量监督管理部门

43.任何单位和个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得(ABC)。A隐匿证据

B伪造证据

C毁灭证据

D提供有关证据

44.调查食品安全事故，应当坚持（BD）的原则，及时、准确查清事故性质和原因，认定事故责任，提出整改措施。A严肃认真

B实事求是

C一追到底

D尊重科学

45.食品安全事故调查部门有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求提供相关（BD），不得拒绝。A金钱

B样品

C香烟等其他与事故调查无关的物品

D资料

46.食品安全事故调查部门有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，有关单位和个人应当予以配合，按照要求提供（AB），不得拒绝。A样品

B资料

C香烟等其他与事故调查无关的物品

D 财物

47.任何单位和个人不得对食品安全事故（ABC），不得隐匿、伪造、毁灭有关证据。A隐瞒

B谎报

C缓报

D第一时间报告

48.发生食品安全事故，设区的市级以上人民政府食品药品监督管理部门应当立即会同有关部门进行事故责任调查，督促有关部门履行职责，向（AB）提出事故责任调查处理报告。A本级人民政府

B上一级人民政府食品药品监督管理部门

C本级卫生部门

D上级卫生部门

49.调查食品安全事故，除了查明事故单位的责任，还应当查明有关（ABC）及其工作人员的责任。答案：A监督管理部门

B食品检验机构 C认证机构

D标准制定部门

50.未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的（ABD）等物品；违法生产食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款。

A工具

B设备

C厂房

D原料 51.媒体编造、散布虚假食品安全信息的，由有关主管部门依法给予处罚，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分;使公民、法人或者其他组织的合法权益受到损害的，依法承担(ABCD)等民事责任。A消除影响

B赔礼道歉

C赔偿损失

D恢复名誉

52.以下属于违反《食品安全法》规定的情形有（ABCE）。

A使用非食品原料生产食品

B生产经营病死、毒死或者死因不明的禽类

C生产国家明令禁止生产的食品

D生产符合相关标准规定的食品

E生产经营添加药品的食品

53.企业法人、（ABC）等，以营业执照载明的主体作为申请人。A.合伙企业

B.个人独资企业

C.个体工商户

D.自然人

54.申请食品生产许可，应当具有与生产的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品(BCD)等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。A.采购

B.加工

C.包装

D.贮存

55.申请食品生产许可，应当具有与生产的食品品种、数量相适应的生产设备或者设施，有相应的(ABCD)、存放垃圾和废弃物的设备或者设施。A.消毒、更衣、盥洗

B.洗涤以及处理废水

C.采光、照明、通风

D.防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫

56.申请食品生产许可，应当提交下列保证食品安全的规章制度。（ABCDEF）A.进货查验记录制度

B.生产过程控制制度

C.出厂检验记录制度

D.食品安全自查制度 E.不安全食品召回制度

F.食品安全事故处置制度 57.申请食品生产许可，应当提交下列图纸(ABC)。A.食品生产加工场所及其周围环境平面图

B.各功能区间布局平面图

C.工艺设备布局图和食品生产工艺流程图

D.主要生产和检验设备设计图 58.申请食品生产许可，应当具备与生产的食品品种、数量相适应的（ABC）。A.场所、生产设备或者设施

B.食品安全管理人员、专业技术人员

C.保证食品安全的规章制度

D.检定合格的计量器具

59.申请食品添加剂生产许可，应当具备与所生产食品添加剂品种相适应的（ABCD）。A.场所

B.生产设备或者设施

C.食品安全管理人员、专业技术人员

D.管理制度

60.申请食品添加剂生产许可，应当向申请人所在地县级以上地方食品药品监督管理部门提交下列材料(ABCDE)。A.食品添加剂生产许可申请书

B.营业执照复印件

C.食品添加剂生产加工场所及其周围环境平面图和生产加工各功能区间布局平面图

D.食品添加剂生产主要设备、设施清单及布局图

E.食品添加剂安全自查、进货查验记录、出厂检验记录等保证食品添加剂安全的规章制度

61.食品生产者应当妥善保管食品生产许可证，不得(ACD)、转让。A.伪造、涂改

B.扫描、复印

C.倒卖

D.出租、出借

62.食品生产者应当在生产场所的显著位置(BC)食品生产许可证正本。A.保存

B.悬挂

C.摆放

D.存档

63.食品生产许可证有效期内，现有（ABC）等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，食品生产者应当向原发证的食品药品监督管理部门提出变更申请。A.工艺设备布局和工艺流程

B.主要生产设备设施

C.食品类别

D.国家标准

64.食品生产许可证副本载明的（AB）发生变化的，食品生产者应当向原发证的食品药品监督管理部门报告。A.同一食品类别内的事项

B.外设仓库地址

C.产品名称

D.监管人员

65.食品生产许可证遗失、损坏的，应当向原发证的食品药品监督管理部门申请补办，并提交下列材料(ABC)。A.食品生产许可证补办申请书

B.遗失公告的材料

C.损坏的食品生产许可证原件

D.营业执照

66.食品生产许可证遗失的，申请人应当在（BC）或者刊登遗失公告的材料。A.微博

B.县级以上主要媒体上

C.县级以上地方食品药品监督管理部门网站

D.各大门户网站

67.食品生产者申请注销食品生产许可的，应当向原发证的食品药品监督管理部门提交下列材料(BCD)。A.营业执照

B.食品生产许可注销申请书

C.食品生产许可证正本、副本

D.与注销食品生产许可有关的其他材料

68.有(ABCDE)情形之一，食品生产者未按规定申请办理注销手续的，原发证的食品药品监督管理部门应当依法办理食品生产许可注销手续A.食品生产许可有效期届满未申请延续的B.食品生产者主体资格依法终止的C.食品生产许可依法被撤回、撤销或者食品生产许可证依法被吊销的D.因不可抗力导致食品生产许可事项无法实施的E.法律法规规定的应当注销食品生产许可的其他情形

69.县级以上地方食品药品监督管理部门应当将（ABCD）等情况记入食品生产者食品安全信用档案，并依法向社会公布；对有不良信用记录的食品生产者应当增加监督检查频次。A.食品生产许可颁发

B.许可事项检查

C.日常监督检查

D.许可违法行为查处

70.县级以上地方食品药品监督管理部门日常监督管理人员负责所管辖食品生产者许可事项的监督检查，必要时，应当依法对相关食品(BC)企业进行检查。A.经营

B.仓储

C.物流

D.回收

71.未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收（ABC）并处罚款。A.违法所得

B.违法生产经营的食品、食品添加剂

C.用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品

D.用于违法生产经营的交通工具

72.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得食品生产许可的，（ABD）。A.由原发证的食品药品监督管理部门撤销许可

B.并处1万元以上3万元以下罚款

C.被许可人终身不得再次申请食品生产许可

D.被许可人在3年内不得再次申请食品生产许可 73.食品生产者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的，（ABC）。A.由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告

B.处1万元以下罚款

C.情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款

D.情节严重的，追究刑事责任

74.食品生产者工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项，未按规定申请变更的，由原发证的食品药品监督管理部门（AB）。A.责令改正，给予警告

B.拒不改正的，处2000元以上1万元以下罚款 C.情节严重的，追究刑事责任 D.不予追究

75.食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项、外设仓库地址发生变化，食品生产者未按规定报告的，或者食品生产者终止食品生产，食品生产许可被撤回、撤销或者食品生产许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的，由原发证的食品药品监督管理部门(AB)。A.责令改正

B拒不改正的，给予警告，并处2000元以下罚款

C.吊销生产许可证

D.不予追究

76.被吊销生产许可证的食品生产者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起5年内（ABC）。A.不得申请食品生产经营许可

B.不得从事食品生产经营管理工作

C.不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员

D.不得开办企业

77.从事下列哪几项生产经营活动（ABCDEF），应当符合食品安全法要求。A.食品生产和加工，食品销售和餐饮服务

B.食品添加剂的生产经营

C.用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产经营 D.食品生产经营者使用食品添加剂、食品相关产品

E.食品的贮存和运输

F.供食用的源于农业的初级产品的质量安全管理

2.cad考试多选题题库篇二

多选题刑事诉讼法

第1题依据《刑事诉讼法》，以下有关人民法院审理附带民事诉讼案件的表述正确的是（）。

A 不可以进行调解B 可以根据物质损失情况作出判决、裁定 C 应当同刑事案件一并审判

D 应当同刑事案件分开审判

答案

第2题依据《刑事诉讼法》，下列人员中，（）可作为我国刑事诉讼中的“诉讼参与人”。

A 鉴定人

B 证人

C 法定代理人

D 翻译人员

答案

ABCD 第3题依据《刑事诉讼法》，下列关于自诉案件的表述正确的是（）。

A 自诉案件的被告人可以提起反诉

B 自诉人在宣告判决前可以同被告人自行和解或者撤回自诉

C 人民法院对自诉案件，可以进行调解

D 被告人未被羁押的，应当在受理后六个月以内宣判

答案

ABCD

第4题依据《刑事诉讼法》，第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件进行审理后，可以分别不同情况采取的处理办法有（）。

A 维持原判B 改判

C 撤销原判发回重审

D 撤销案件

答案

ABC

第5题依据《刑事诉讼法》，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。证据确实、充分，应当符合以下条件（）。

A 定罪量刑的事实都有证据证明

B 据以定案的证据均经法定程序查证属实

C 综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑

D 与被告人供述基本一致

答案

ABC

第6题下列选项中，符合《刑事诉讼法》规定的保证人的条件有（）。

A 与本案无牵连

B 有能力履行保证义务

C 虽不享有政治权利，但人身自由未受限制

D 有固定的住处和收入答案

ABD

第7题依据《刑事诉讼法》，对于有下列（）情形的人，任何公民都可以立即扭送公安机关、人民检察院或者人民法院处理。

A 不讲真实姓名、住址，身份不明的B 通缉在案的 C 越狱逃跑的 D 正在被追捕的答案

BCD 第8题依据《刑事诉讼法》，公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子有下列（）情形时，可以先行拘留。

A 在身边或者住处发现有犯罪证据的 B 犯罪后企图自杀

C 不讲真实姓名、住址，身份不明的 D 有结伙作案重大嫌疑的答案

ABCD

第9题依据《刑事诉讼法》，侦查人员对于与犯罪有关的（）应当进行勘验或者检查。在必要的时候，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘验、检查。

A 尸体

B 场所

C 物品

D 人身答案

ABCD 第10题

依据《刑事诉讼法》，人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定对犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产采取（）等措施，有关单位和个人应当配合。

A 查询

B 冻结

C 没收

D 自主处置

答案

第11题依据《刑事诉讼法》，在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的情况时，侦查机关应当（）。

A 撤销案件

B 对犯罪嫌疑人给予治安处罚

C 立即释放已被逮捕的犯罪嫌疑人

D 通知原批准逮捕的人民检察院

答案

ACD

第12题依据《刑事诉讼法》，人民检察院审查案件的时候，除必须查明犯罪事实、情节是否清楚，证据是否确实、充分，犯罪性质和罪名的认定是否正确外，还必须查明（）。

A 侦查活动是否合法

B 有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人

C 有无附带民事诉讼

D 是否属于不应追究刑事责任的答案

ABCD 第13题依据《刑事诉讼法》，以下选项中，人民法院在审判第一审案件时，不公开审理的是（）。

A 有关国家秘密的案件

B 有关个人隐私的案件

C 经当事人申请，人民法院决定不公开审理的涉及商业秘密的案件

D 被告人不满十八周岁的案件

答案

ABCD

第14题依据《刑事诉讼法》，在法庭审判过程中，如果诉讼参与人或者旁听人员违反法庭秩序，审判长可以根据情况采取（）等措施。

A 警告制止

B 强行带出法庭

C 罚款

D 拘留

答案

ABCD 第15题依据《刑事诉讼法》，第二审人民法院发现第一审人民法院的审理有违反法律规定的诉讼程序的下列（）情形之一的，应当裁定撤销原判，发回重审。

A 违反本法有关公开审判的规定的 B 违反回避制度的C 剥夺或者限制了当事人的法定诉讼权利，可能影响公正审判的 D 审判组织的组成不合法的

答案

ABCD

第16题依据《刑事诉讼法》，下列罪犯中，可以暂予监外执行的是（）。

A 被判处有期徒刑十五年，有严重疾病需要保外就医的 B 被判处无期徒刑怀孕的妇女

C 被判处拘役，生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的 D 被判处死刑缓期二年执行，正在照顾自己婴儿的妇女

答案

ABC

第17题依据《刑事诉讼法》，对被判处（）的罪犯，依法实行社区矫正，由社区矫正机构负责执行。

A 管制

B 宣告缓刑

C 假释

D 暂予监外执行答案

ABCD

2012年全省领导干部网上法律知识考试--练习题多选题

行政强制法

第1题《行政强制法》的立法目的包括（）。

A 规范行政强制的设定和实施

B 保障和监督行政机关依法履行职责 C 维护公共利益和社会秩序

D 保护公民、法人和其他组织的合法权益

答案

ABCD

第2题根据《行政强制法》规定，行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为（）等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。

A 制止违法行为

B 防止证据损毁

C 避免危害发生D 控制危险扩大答案

ABCD 第3题根据《行政强制法》规定，地方性法规可以设定的行政强制措施有（）。

A 限制公民人身自由

B 查封场所、设施或者财物

C 扣押财物

D 冻结存款、汇款

答案

第4题根据《行政强制法》规定，下列属于行政强制执行方式的是（）。

A 加处罚款或者滞纳金

B 划拨存款、汇款

C 排除妨碍、恢复原状 D 代履行

答案

ABCD

第5题根据《行政强制法》规定，下列选项中，（）是行政机关实施行政强制措施应当遵守的规定。

A 实施前须向行政机关负责人报告并经批准

B 由2名以上行政执法人员实施

C 出示执法身份证件

D 制作现场笔录

答案

ABCD

第6题根据《行政强制法》规定，下列关于查封、扣押的说法，正确的（）。A 不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物 B 不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品 C 因查封、扣押发生的保管费用由当事人承担 D 查封、扣押的期限不得超过15日答案

AB 第7题根据《行政强制法》规定，行政机关作出解除冻结存款、汇款决定的，应当及时通知（）。

A 上级行政机关 B 人民法院 C 金融机构

D 当事人

答案

CD 第8题根据《行政强制法》规定，除情况紧急外，行政机关不得在（）实施行政强制执行。

A 工作日

B 夜间C 法定节日

D 法定假日答案

BCD 第9题根据《行政强制法》规定，行政强制执行的一般程序包括以下选项中的（）。

A 协商

B 催告C 作出行政强制执行决定

D 实施行政强制执行答案

BCD 第10题根据《行政强制法》规定，对需要强制拆除的违法的建筑物、构筑物、设施等，需要满足下列选项中的（）等条件，行政机关可以依法强制拆除。

A 行政机关予以公告，限期当事人自行拆除

B 当事人在公告规定的期限内不拆除 C 当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼

D 当事人阻止拆除答案

ABC

2012年全省领导干部网上法律知识考试--练习题

多选题

国家赔偿法

第1题行政机关及其工作人员下列行为中，受害人有取得赔偿的权利的是（）。A 违法征收、征用财产的B 对有重大安全隐患的娱乐场所责令关停整改的

C 公民不听劝阻闯红灯遇交通事故的D 违法查封、扣押财产的答案

第2题依据国家赔偿法，国家赔偿包括以下（）等方式。

A 支付赔偿金

B 返还财产或者恢复原状

C 支付精神损害抚慰金

D 赔礼道歉

答案

ABCD 第3题以下选项中，（）属于国家赔偿法调整的范畴。

A 民事赔偿

B 行政赔偿

C 行政处罚

D 刑事赔偿答案

BD 第4题依据国家赔偿法，下列关于赔偿请求人的表述中，正确的是（）。A 受害的公民、法人和其他组织有权要求赔偿

B 受害的公民死亡的，其继承人和其他有扶养关系的亲属有权要求赔偿

C 受害公民所在单位有权要求赔偿

D 受害的法人或者其他组织终止的，其权利承受人有权要求赔偿

答案

ABD

第5题依据国家赔偿法，下列情形中，国家不承担赔偿责任的有（）。A 行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为

B 因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的C 因公民自伤、自残等故意行为致使损害发生的 D 行政机关违法实施行政处罚的答案

ABC 第6题依据国家赔偿法，下列关于赔偿义务机关的表述中，正确的是（）。

A 两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民合法权益造成损害的，共同行使行政职权的行政机关为共同赔偿义务机关

B 赔偿义务机关被撤销的，继续行使其职权的行政机关为赔偿义务机关 C 赔偿义务机关被撤销的，国家不承担赔偿责任

D 受行政机关委托的组织在行使受委托的权力时造成公民合法权益损害的，受委托的组织为赔偿义务机关

答案

第7题依据国家赔偿法，赔偿请求人要求赔偿应当递交申请书，申请书应载明（）等事项。A 受害人姓名、性别、年龄等基本情况

B 赔偿的具体要求

C 赔偿的事实根据和理由

D 申请的日期

答案

ABCD

第8题依据国家赔偿法，下列关于赔偿请求人要求行政赔偿的程序的说法中，（）是不正确的。

A 应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议和提出行政诉讼时一并提出 B 应当先向人民法院直接提出，待判决后，再向赔偿义务机关提出支付请求。

C 必须先向赔偿义务机关提出，不允许在申请行政复议时一并提出

D 必须先向赔偿义务机关提出，不能在行政诉讼中一并提出，这是行政先行处理原则

答案

BCD 第9题依据国家赔偿法，下列机关中，（）可以成为刑事赔偿义务主体。

A 省工商局

B 县看守所

C 铁路运输检察院

D 市中级人民法院答案

BCD 第10题依据国家赔偿法，下列关于刑事赔偿程序的表述中，（）是不正确的。

A 刑事赔偿请求人要求赔偿的，应当先向赔偿义务机关提出

B 赔偿义务机关决定不予赔偿的，可以口头告知不予赔偿的决定

C 人民法院赔偿委员会处理赔偿请求，赔偿请求人不必承担举证责任

D 人民法院赔偿委员会处理赔偿请求，采取书面审查的办法

答案

2012年全省领导干部网上法律知识考试--练习题

多选题

仲裁法

第1题根据《仲裁法》规定，当事人提出证据证明裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

A 没有仲裁协议的B 裁决的事项不属于仲裁协议的范围的

C 对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D 仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为的

答案

ABCD

第2题根据《仲裁法》规定，出现下列（）等法定情形时，仲裁庭应补正裁决书内容。

A 仲裁裁决书出现文字错误的B 仲裁裁决书出现计算错误的

C 仲裁庭已裁决但在裁决书中遗漏了事项的 D 当事人收到裁决书60天后请求仲裁庭补正的

答案

ABC

第3题下列选项中，（）是《仲裁法》的基本制度。

A 协议仲裁B 人民调解

C 或裁或审

D 一裁终局答案

ACD 第4题下列选项中，（）是《仲裁法》的基本原则。

A 行政裁决

B 自愿

C 司法独立

D 独立仲裁

答案

BD 第5题根据《仲裁法》规定，仲裁庭审笔录要求由()签名或盖章。

A 仲裁当事人

B 仲裁员

C 记录人员

D 其他仲裁参与人

答案

ABCD 第6题当事人双方订立仲裁协议，遇有下列（）情形的，该协议无效。

A 无民事行为能力人订立的仲裁协议

B 一方采取胁迫手段,迫使对方订立仲裁协议的 C 约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的D 法人之间为解决财产权益纠纷订立的仲裁协议

答案

ABC

第7题根据《仲裁法》规定，我国仲裁协议的法定内容包括（）。

A 仲裁事项

B 仲裁费用的负担C 请求仲裁的意思表示

D 选定的仲裁委员会

答案

ACD

第8题根据《仲裁法》规定，仲裁员有下列（）情形之一的必须回避。

A 与本案有利害关系

B 是当事人的近亲属

C 私自会见了当事人、代理人

D 是代理人的近亲属

答案

ABCD

2012年全省领导干部网上法律知识考试--练习题

多选题税法

第1题个人所得税采用按次征税的应税所得项目有（）。

A 工资、薪金所得

B 劳务报酬所得

C 财产租赁所得

D 稿酬所得

答案

BCD 第2题在确定个人应纳税所得额时，可以采用比例扣除20%费用的所得项目有（）。

A 在4000元以上的特许权使用费所得

B 在4000元以上的财产转让所得 C 在4000元以上的劳务报酬所得

D 在4000元以上的稿酬所得

答案

ACD

第3题以下各项所得适用个人所得税累进税率形式的有（）。

A 工资、薪金所得B 个体工商户生产经营所得

C 劳动报酬所得

D 承包承租经营所得

答案

ABD 第4题下列财产转让所得中要征收个人所得税的有（）。

A 土地使用权

B 机器设备

C 股票D 车船答案

ABD 第5题在中国境内无住所的人员取得的下列所得，须向中国申报缴纳个人所得税的有（）。

A 境内居住不满90日，由境外企业支付的境内工资薪金所得

B 一个纳税内累计离境不超过90日的个人，由境内取得的劳务报酬所得

C 境内居住已3年，取得的由境外企业支付的境外所得

D 境内居住已7年，取得的由境外企业支付的境内所得

答案

第6题

在计算缴纳个人所得税时，个人通过非营利性的社会团体和国家机关进行的公益性捐赠，准予在应纳税所得额中全额扣除的有（）。

A 向红十字事业捐赠

B 向农村义务教育捐赠

C 向中国绿化基金会捐赠

D 公益性青少年活动场所

答案

ABD 第7题个人所得税纳税人对企事业单位的承包、承租经营所得包括（）。

A 个人承包或承租经营所得

B 个人投资的股息所得

C 个人承包经营按次取得的工资薪金性质的所得

D 个人转包、转租取得的所得答案

ACD

第8题下列稿酬所得中，应合并为一次所得征收个人所得税的是（）。

A 同一作品在报刊上连载，分次取得的稿酬

B 同一作品再版取得的稿酬

C 同一作品出版时出版社分三次支付的稿酬D 同一作品出版后加印而追加的稿酬

答案

ACD

第9题个人所得税纳税人区分为居民纳税义务人和非居民纳税义务人 , 依据标准有（）。

A 境内有无住所B 境内工作时间

C 是否中国国籍D 境内居住时间

答案

第10题下列各项中 , 可暂免征收个人得税的所得是（）。A 外籍个人按合理标准取得的出差补贴

B 残疾人从事个体工商业生产、经营取得的收入

C 个人举报违法行为而获得的奖金

D 外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利答案

ACD

2012年全省领导干部网上法律知识考试--练习题多选题

野生动物保护法

第1题根据《》规定，国家对野生动物实行（）的方针，鼓励开展野生动物科学研究。

A 加强资源保护

B 积极驯养繁殖

C 合理开发利用

D 坚持有序猎捕答案

ABC 第2题依据《野生动物保护法》，下列关于猎捕国家野生动物的表述正确的是（）。

A 在自然保护区内禁止猎捕

B 在禁猎区内禁止猎捕

C 在禁猎期内禁止猎捕

D 禁止使用军用武器、毒药、炸药进行猎捕

答案

ABCD

第3题李某未取得狩猎证擅自猎捕非国家重点保护动物，可以给予的行政处罚包括（）。

A 没收猎获物

B 处以罚款

C 处10日以下拘留

D 没收猎捕工具

答案

ABD 第4题依据《野生动物保护法》，猎捕者应当按照特许猎捕证、狩猎证规定的（）进行猎捕。

A 种类

B 数量

C 地点

D 期限

答案

ABCD 第5题依据《野生动物保护法》，伪造、倒卖、转让（）的，由野生动物行政主管部门或者工商行政部门吊销证件，没收违法所得，可以并处罚款。

A 特许猎捕证

B 狩猎证

C 驯养繁殖许可证

D 允许进出口证明书

答案

ABCD

2012年全省领导干部网上法律知识考试--练习题多选题

江西省义务教育条例

第1题《江西省义务教育条例》规定，实施义务教育，不收（）等费用，并免费提供教科书和文字作业本。

A 学费B 杂费

C 住宿费

D 借读费答案

ABCD 第2题《江西省义务教育条例》规定，适龄儿童、少年免试入学。学校不得举行或者变相举行与入学挂钩的各种考试，不得将各种学科竞赛成绩和考级证书等作为（）的依据。

A 入学

B 教学

C 编班

D 评价

答案

第3题《江西省义务教育条例》规定，县级以上人民政府及其教育主管部门和学校应当采取措施，保证进城务工人员子女在（）及奖励、考核评价等方面，与所在城镇学生平等对待、平等教育。

A 入学

B 升学

C 编班

D 学籍管理

答案

ABCD 第4题《江西省义务教育条例》规定，选择校址和编制修建性详细规划，应当符合土地利用总体规划和国家规定的选址要求，合理避让（）等自然灾害易发地段和抗震不利地段。

A 山洪

B 山体滑坡

C 地震活动断层

D 雷区

答案

ABCD

第5题

《江西省义务教育条例》规定，县级人民政府应当按照国家和本省规定的标准，加强农村寄宿制学校的建设和管理，配套完善教育教学设施设备以及（）等生活设施，改善师生的生活环境和学习、工作条件。

A 宿舍、食堂、厕所

B 饮用水

C 游泳池

D 沼气

答案

ABD 第6题《江西省义务教育条例》规定，因（）等原因，需要撤销或者合并学校的，由县级人民政府教育主管部门按照就近入学、相对集中和优化资源配置的原则提出方案，报本级人民政府批准后组织实施。

A 成本太高

B 生源不足

C 办学条件不符合标准

D 教学质量低

答案

BCD

第7题

《江西省义务教育条例》规定，经县级以上人民政府有关部门组织鉴定为危房的校舍，符合改造要求的，应当及时予以改造；不符合改造要求的，应当及时（）。

A 重建

B 迁移

C 拆除

D 转让

答案

ABC 第8题《江西省义务教育条例》规定，在学校门口的路段，（）部门应当按照规定设置减速、限速、禁鸣等交通标志和安全设施。

A 教育行政

B 安全生产管理

C 道路建设管理

D 公安机关交通管理答案

CD 第9题《江西省义务教育条例》规定，县级以上人民政府有关部门、学校和教师本人应当按照国家和本省规定，缴纳（）等费用。

A 社会保险费

B 健康体检费

C 人身保险费

D 住房公积金

答案

AD 第10题

《江西省义务教育条例》规定，县级以上人民政府应当建立健全义务教育均衡发展保障机制，明确均衡发展的目标任务和保障措施，逐步缩小（）之间义务教育的差距。

A 地段

B 学校

C 城乡

D 区域

答案

BCD

2012年全省领导干部网上法律知识考试--练习题多选题公共机构节能条例第1题根据《公共机构节能条例》规定，下列选项中，（）是公共机构节能监督检查的内容。

A 能源消耗定额执行情况B 节能管理规章制度建立情况

C 开展能源审计情况

D 公务用车配备、使用情况

答案

ABCD

第2题《公共机构节能条例》规定，公共机构违反规定超标准、超编制购置公务用车或者拒不报废高耗能、高污染车辆的，本级人民政府管理机关事务工作的机构依照有关规定，可以对车辆采取（）等方式处理。

A 收回

B 拍卖C 加征税费

D 责令退还

答案

ABD 第3题

根据《江西省公共机构节能管理办法》规定，公共机构不执行节能产品、设备政府采购名录，采购国家和省明令淘汰的用能产品、设备的，应当承担的法律责任包括（）。

A 由政府采购监督管理部门给予警告

B 可以并处2千元以上1万元以下的罚款

C 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由有关机关依法给予处分，并予通报

D 扣发公共机构主要负责人两个月工资

答案

ABC

第4题根据《江西省公共机构节能管理办法》规定，下列选项中，（）是公共机构加强车辆节能管理应当采取的措施。A 严格执行公务用车编制管理制度，控制车辆数量

B 按照规定的标准配备公务用车，优先选用低能耗、低污染、使用清洁能源的车辆，严格执行车辆报废制度

C 制定公务用车节能驾驶规范，加强公务用车管理，严格执行公务用车定车定点加油、定点维修等制度

D 建立公务用车油耗台账制度，定期统计并公布单车行驶里程和耗油量状况，推行单车能耗核算和节能奖励制度

答案

ABCD

第5题根据《公共机构节能条例》规定，下列选项中，（）属于能源审计的内容。

A 查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料，检查节能设计标准的执行情况 B 审查节能奖金的来源和发放情况

C 核对电、气、煤、油市政热力等能源消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗和单位建筑面积能耗

D 审查节能计划、能源消耗定额执行情况，核实公共机构超过能源消耗定额使用能源的说明。

答案

ACD

2012年全省领导干部网上法律知识考试--练习题

多选题十八大

第1题党的十八大报告强调，加快推进社会主义民主政治（），从各层次各领域扩大公民有序政治参与，实现国家各项工作法治化。

A 国际化

B 制度化

C 规范化

D 程序化

答案

BCD 第2题党的十八大报告强调，必须继续积极稳妥推进政治体制改革，发展（）的人民民主。

A 更加广泛

B 更加充分

C 更加健全

D 更加迅速

答案

ABC 第3题党的十八大报告强调，更加注重健全民主制度、丰富民主形式，保证人民依法实行（）。

A 民主选举

B 民主决策

C 民主管理

D 民主监督

答案

ABCD 第4题党的十八大报告提出，健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制，以（）为重点，拓宽范围和途径，丰富内容和形式，保障人民享有更多更切实的民主权利。

A 扩大有序参与

B 推进信息公开

C 加强议事协商

D 强化权力监督

答案

ABCD 第5题党的十八大报告强调，推进（），坚持法律面前人人平等，保证有法必依、执法必严、违法必究。

A 科学立法

B 严格执法

C 公正司法

D 全民守法答案

ABCD 第6题党的十八大报告提出，深化行政审批制度改革，继续简政放权，推动政府职能向（）转变。

A 创造良好发展环境

B 提供优质公共服务

C 做强做大国有企业

D 维护社会公平正义

答案

3.cad考试多选题题库篇三

1.全面推进依法治国，要在全社会树立法律权威，使人民认识到法律既是保障自身权利的有力武器，也是必须遵守的行为规范，培育社会成员（BCD）的良好环境，自觉抵制违法行为，自觉维护法治权威。A平时学法

B 办事依法

C 遇事找法

D 解决问题靠法

2.全面依法治国，就是要引导全社会自觉尊法学法守法用法，努力实现（ABCD），促进社会主义法治国家建设。

A 科学立法

B 严格执法

C 公正司法

D 全民守法

3.全面依法治国，就要加快形成（ABCD），形成完善的党内法规体系。A 完备的法律规范体系

B 高效的法治实施体系 C 严密的法治监督体系

D 有力的法治保障体系

4.总书记在主持召开中央全面依法治国委员会第一次会议时指出，要加强法治工作队伍建设和法治人才培养，更好发挥法学教育基础性、先导性作用，确保立法、执法、司法工作者信念过硬、（ABCD）A 政治过硬

B 责任过硬

C 能力过硬

D 作风过硬

5.领导干部要牢固树立（ABCD）等基本法治观念，对各种危害法治、破坏法治、践踏法治的行为要挺身而出、坚决斗争。A 宪法法律至上

B 法律面前人人平等 C 权由法定

D 权依法使

6.领导干部做（ABCD）的模范，是实现全面依法治国目标和任务的关键所在。

A 尊法

B 学法

C 守法

D 用法

7.要实现依法治国的总目标，必须（ABCD），坚持从中国实际出发。A 坚持中国共产党的领导

B 坚持人民主体地位

C 坚持法律面前人人平等

D 坚持依法治国和以德治国相结合 8.党中央成立中央全面依法治国委员会，是以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势作出的重大决定，是推进新时代全面依法治国的战略举措，在我国社会主义法治建设史上具有里程碑意义。概括起来，（ABD）： A 有利于加强党对全面依法治国的集中统一领导。B 有利于统筹推进全面依法治国工作。

C 有利于依法治国、依法执政、依法行政共同推进。

D 有利于更好发挥全面依法治国在“四个全面”战略布局中基础性、保障性作用。

10.全面依法治国是（ABC）的重大战略问题，是“四个全面”战略布局的重要组成部分。

A 关系我们党执政兴国

B 关系人民幸福安康

C 关系党和国家长治久安

D 关系两个一百年奋斗目标能否实现 11.全面推进依法治国，总目标是：（AC）。

A 建设中国特色社会主义法治体系

B 建设中国特色司法制度 C 建设社会主义法治国家

D 建设一支高素质的执法队伍

12.领导干部做（ABCD）的模范，是实现全面依法治国目标和任务的关键所在。

A 尊法

B 学法

C 守法

D 用法

13.要实现依法治国的总目标，必须（ABCD），坚持从中国实际出发。A 坚持中国共产党的领导

B 坚持人民主体地位

C 坚持法律面前人人平等

D 坚持依法治国和以德治国相结合

14全面依法治国，就要加快形成（ABCD），形成完善的党内法规体系。A 完备的法律规范体系

B 高效的法治实施体系 C 严密的法治监督体系

D 有力的法治保障体系

（二）党的十九大和十九届三中全会试题

1.青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代（BCD），国家就有前途，民族就有希望。

A 有品德

B 有理想

C 有本领

D 有担当

2.科学立法、严格执法、公正司法、全民守法深入推进，（BCD）建设相互促进，中国特色社会主义法治体系日益完善，全社会法治观念明显增强。A 法治生活

B 法治国家

C 法治政府

D 法治社会 3.完成（ABC）三条控制线划定工作。A 生态保护红线

B 永久基本农田

C 城镇开发边界

D 国土绿化面积

4.全党同志一定要永远与人民（ABD），永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。A 同呼吸

B 共命运

C 手牵手

D 心连心

5.十九届三中全会提出，转变政府职能，优化政府机构设置和职能配置，是深化党和国家机构改革的重要任务。对于转变政府职能，优化政府机构设置和职能配置的措施表述正确的有（ABCD）

A 要坚决破除制约使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端

B 围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系 C 调整优化政府机构职能，合理配置宏观管理部门职能，深入推进简政放权，完善市场监管和执法体制

D 改革自然资源和生态环境管理体制，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，提高行政效率，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府

6.十九届三中全会强调，面对新时代新任务，党和国家机构设置和职能配置有两个“还不完全适应”，指的是（CD）。

A 同全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的要求还不完全适应

B 同实现中华民族伟大复兴的中国梦的要求还不完全适应

C 同统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的要求还不完全适应

D 同实现国家治理体系和治理能力现代化的要求还不完全适应

7.领导十三亿多人的社会主义大国，我们党既要政治过硬，也要本领高强。要（ABCD）。

A 增强学习本领，增强政治领导本领 B 增强改革创新本领，增强科学发展本领 C 增强依法执政本领，增强群众工作本领 D 增强狠抓落实本领，增强驾驭风险本领

8.十九大报告中指出，要按照按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成（ABCD）可持续的多层次社会保障体系。A 覆盖全民

B 城乡统筹

C 权责清晰

D 保障适度

9.十九届三中全会强调，深化党和国家机构改革要为（ACD）提供有力制度保障。A 决胜全面建成小康社会

B 推进国家治理体系和治理能力现代化 C 开启全面建设社会主义现代化国家新征程 D 实现中华民族伟大复兴的中国梦 10.十九届三中全会审议通过了（CD）。

A 中共中央关于深化国家机构改革的决定

B 深化国家机构改革方案 C 中共中央关于深化党和国家机构改革的决定

D 深化党和国家机构改革方案

（三）宪法试题

1.根据《中华人民共和国宪法》的规定，下列哪些选项是正确的（AB）。A 社会主义的公共财产神圣不可侵犯

B 社会主义的公共财产包括国家的和集体的财产 C 国家可以对公民的私有财产实行无偿征收或征用 D 土地的所有权可以依照法律的规定转让

2.根据我国宪法的规定，下列对公民所享有的基本权利表述正确的是（AC）。

A 中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密

B 中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或者检举，任何国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复

C 国家依照法律规定实行企业事业组织的职工和国家机关工作人员的退休制度。退休人员的生活受到国家和社会的保障 D 劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国有企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。国家对公民进行必要的劳动就业训练。3.根据我国宪法的规定，下列对特定公民的基本权利表述正确的是（ABC）。

A 中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利

B 国家和社会保障残废军人的生活，抚恤烈士家属，优待军人家属

C 国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育

D 中华人民共和国保护华侨的权利和利益

4.下列关于我国宪法第一章和第二章的相关规定，表述正确的是（ABCD）。

A 国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度

B 中华人民共和国允许外国的企业和其他经济组织或者个人依照中华人民共和国法律的规定在中国投资，同中国的企业或者其他经济组织进行各种形式的经济合作

C 国家推行计划生育，使人口的增长同经济和社会发展计划相适应 D 国家倡导社会主义核心价值观，提倡爱祖国.爱人民.爱劳动.爱科学.爱社会主义的公德，在人民中进行爱国主义、集体主义和国际主义、共产主义的教育，进行辩证唯物主义和历史唯物主义的教育，反对资本主义的.封建主义的和其他的腐朽思想

5.下列属于宪法规定，连续任职不超过两届的是（AD）。A 全国人大常委会委员长、副委员长 B 中华人民共和国主席、副主席

C 国务院总理、副总理、国务委员和各部部长 D 国家监察委员会主任

6.2018年的3月份，来自全国各地的人大代表齐聚北京，共商国事、共谋发展。根据我国宪法的规定，下列关于全国人大代表的表述，正确的是（CD）。

A 全国人民代表大会代表的选举由全国人民代表大会主持

B 全国人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律法规进行规定

C 全国人民代表大会代表在全国人民代表大会各种会议上的发言和表决，不受法律追究

D 全国人民代表大会代表，非经全国人民代表大会会议主席团许可，在全国人民代表大会闭会期间非经全国人民代表大会常务委员会许可，不受逮捕或者刑事审判

7.王某为某普通高校应届毕业生，23岁，尚未就业。根据《中华人民共和国宪法》和相关法律的规定，关于王某的权利义务，下列哪些选项是错误的（ABD）。A 无需承担纳税义务 B 不得被征集服现役 C 有选举权和被选举权 D 有休息的权利

8.2016年9月13日，十二届全国人大常委会临时召开第二十三次会议，通报了对辽宁拉票贿选案件严肃查处的决定。辽宁拉票贿选案是指在2011年辽宁省委常委换届选举和2013年辽宁省两会换届辽宁省全国人大代表.第十二届辽宁省人大常委会副主任选举搞拉票贿选等非法组织活动涉嫌破坏选举犯罪等系列案件。关于此案，下列说法正确的是（CD）。

A 人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。人民代表大会制度是中华人民共和国的根本制度 B 辽宁省的全国人民代表大会代表的选举由辽宁省人民代表大会常务委员会主持

C 全国人民代表大会常务委员会委员长主持全国人民代表大会常务委员会的工作，召集全国人民代表大会常务委员会会议

D 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督

9.祁连山自然保护区生态环境被严重破坏，存在多个方面的原因。立法层面的不足是其中一个极其重要的原因。1997年9月，《甘肃祁连山国家级自然保护区管理条例》出台，后历经三次修正，部分规定始终与《中华人民共和国自然保护区条例》不一致。相关领导被依法问责。对此，根据我国宪法的规定，下列表述正确的是（AD）。

A “国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害。”属于我国宪法明文规定的内容

B 全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销省.自治区.直辖市国家权力机关制定的同宪法.法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议

C 《甘肃祁连山国家级自然保护区管理条例》需要报全国人民代表大会常务委员会批准

D 推动生态文明协调发展，是2018年宪法修改新增加的内容 10.下列关于习近平新时代中国特色社会主义思想，表述正确的是（ABCD）。

A 十八大以来，以习近平同志为主要代表的中国共产党人，顺应时代发展，从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想

B 2017年10月24日，中国共产党第十九次全国代表大会通过了关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章

C 2018年3月11日，第十三届全国人民代表大会第一次会议通过《中华人民和国宪法修正案》，习近平新时代中国特色社会主义思想写入《中华人民共和国宪法》

D习近平新时代中国特色社会主义思想，是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展

11.2017年4月10日，有关部门批复同意撤销宁乡县，设立县级宁乡市。宁乡撤县设市后，行政区域不变，由湖南省直辖，长沙市代管。在全国165个报国务院审批撤县设市的县中脱颖而出，成为国家撤县设市解冻后，全国首批、湖南省第一个获批的县级市。根据《中华人民共和国宪法》规定，关于行政建置和行政区划，下列选项正确的是（ACD）。

A 全国人大批准省、自治区和直辖市的建置

B 全国人大常委会批准省、自治区、直辖市的区域划分 C 国务院批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分

D 省.直辖市的人民政府决定乡、民族乡、镇的建置和区域划分 12.2003年3月17日，27岁的孙志刚在广州街头被派出所民警当作“三无人员”收容。三天后，身患疾病的孙志刚遭到8名被收容人员的两度殴打，于当日上午休克死亡。虽然收容遣送制度的设立带有社会福利性质。但是却也在一定程度上侵犯了公民的人身自由。关于《中华人民共和国宪法》对人身自由的规定，下列表述正确的有（ACD）。

A 禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害

B 生命权是《中华人民共和国宪法》明确规定的公民基本权利，属于广义的人身自由权

C 禁止非法搜查公民身体

D 禁止非法搜查或非法侵入公民住宅

13.根据《中华人民共和国宪法》规定，关于我国基本经济制度的说法，下列选项正确的是（AD）。

A 国家实行社会主义市场经济

B 国有企业在法律规定范围内和政府统一安排下，开展管理经营 C 集体经济组织实行家庭承包经营为基础.统分结合的双层经营体制

D 土地的使用权可以依照法律的规定转让

14.全国人民代表大会常务委员会是全国人民代表大会的常设机关。以下关于它的职权的表述，错误的是（AD）。A 审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告 B 决定特赦

C 决定全国总动员或者局部动员

D 制定和修改刑事.民事.国家机构的和其他的基本法律

（四）中国共产党章程试题

1.依据党章规定，在中央和地方国家机关、人民团体、经济组织、文化组织和其他非党组织的领导机关中，可以成立党组。党组的任务包括（ABCD）。

A 负责贯彻执行党的路线、方针、政策

B 加强对本单位党的建设的领导，履行全面从严治党责任

C 讨论和决定基层党组织设置调整和发展党员、处分党员等重要事项

D 领导机关和直属单位党组织的工作

2.依据党章规定，下列有关党的干部的说法，正确的是（ABC）。A 党的干部要做到忠诚干净担当

B 党按照德才兼备、以德为先的原则选拔干部 C 党选拔干部坚持事业为上、公道正派 D 党重视培养、选拔女干部和党外干部

3.依据党章规定，党的各级纪律检查委员会的职责是（BCD）。A 审查

B 监督

C 执纪

D 问责

4.依据党章规定，党的纪律主要包括政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和（ACD）。

A 群众纪律

B 干部纪律

C 工作纪律

D 生活纪律

5.党章总纲指出，改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是（ABCD）。

A 开辟了中国特色社会主义道路

B 形成了中国特色社会主义理论体系

C 确立了中国特色社会主义制度

D 发展了中国特色社会主义文化

6.党章总纲要求，改革开放应当大胆探索，勇于开拓，提高改革决策的科学性，更加注重改革的（ABD），在实践中开创新路。A 系统性

B 整体性

C 科学性

D 协同性

7.根据党章规定，凡年满十八岁的中国工人、农民、军人、知识分子和其他社会阶层的先进分子，符合下列条件的，可以申请加入中国共产党。（ABCD）

A 承认党的纲领和章程

B 愿意参加党的一个组织并在其中积极工作

C 执行党的决议

D 按期交纳党费

8.依据党章规定，以下选项中，属于党员义务的有（ABD）。A 弘扬中华民族传统美德

B 勇于揭露和纠正违反党的原则的言行

C 参加党的有关会议，阅读党的有关文件，接受党的教育和培训 D 带头实践社会主义核心价值观和社会主义荣辱观

9.依据党章规定，对党员的纪律处分有五种：警告、严重警告和（BCD）。A 记过

B 撤销党内职务

C 留党察看

D 开除党籍 10.根据党章有关民主集中制的规定，处理党内关系的原则包括（ABCD）。

A 党员个人服从党的组织

B 少数服从多数

C 下级组织服从上级组织

D 全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会

11.依据党章规定，在中央和地方国家机关、人民团体、经济组织、文化组织和其他非党组织的领导机关中，可以成立党组。党组的任务包括（ABCD）。

A 负责贯彻执行党的路线、方针、政策

B 加强对本单位党的建设的领导，履行全面从严治党责任

C 讨论和决定基层党组织设置调整和发展党员、处分党员等重要事项

D 领导机关和直属单位党组织的工作

（五）中华人民共和国监察法试题

1.监察机关在调查过程中，可以_____用以证明被调查人涉嫌违法犯罪的财物、文件和电子数据等信息。（ABC）A 调取

B 查封

C 扣押

D 处置

2.监察机关应当保障被留置人员的_____，提供医疗服务。讯问被留置人员应当合理安排讯问时间和时长，讯问笔录由被讯问人阅看后签名。（BCD）

A 衣物

B 饮食

C 休息

D 安全

3.监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门______。（AD）

A 互相配合 B 互相协助

C 互相衔接

D 互相制约 4.监察机关及其工作人员对监督、调查过程中知悉的______，应当保密。（ABC）

A 国家秘密

B 商业秘密

C 个人隐私

D 舆情信息 5.涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚，有下列情形之一的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议：（ACD）

A 自动投案，真诚悔罪悔过的 B 如实供述监察机关已掌握的违法犯罪行为

C 积极退赃，减少损失的

D 具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的

6.监察机关在调查职务违法和职务犯罪时，可以采取谈话、_______、询问、查询、冻结、搜查、调取、查封、扣押、_______、鉴定、留置等措施。（AC）

A 讯问

B 拘留

C 勘验检查

D 逮捕

7.监察机关应当依法公开监察工作信息，接受_____。(ABC)A 民主监督

B 社会监督

C 舆论监督

D 行政监督 8.被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：(ABCD)

A 涉及案情重大、复杂的 B 可能逃跑、自杀的 C 可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的 D 可能有其他妨碍调查行为的

9.国家监察委员会加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作：_____。(ABCD)

A 对于重大贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件，被调查人逃匿到国(境)外，掌握证据比较确凿的，通过开展境外追逃合作，追捕归案 B 向赃款赃物所在国请求查询、冻结、扣押涉案资产 C 向赃款赃物所在国请求没收、追缴、返还涉案资产

D 查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况，在调查案件过程中设置防逃程序

10.各级监察委员会可以向_____等派驻或者派出监察机构、监察专员。（ABCD）

A 本级中国共产党机关

B 国家机关

C 法律法规授权或者委托管理公共事务的组织和单位 D 所管辖的行政区域、国有企业

（六）反不正当竞争法试题

1.2018年1月8日，某美容公司为庆祝“妇女节”举办了一个抽奖活动；该美容公司声称，但凡在本公司消费达到1000元或者积分达到2000分以上的新老客户均可参加抽奖活动，根据规定，下列属于不正当有奖销售行为的有（）。A 美容公司安排内部员工李某中奖

B 为引起新老客户的积极性，美容公司决定最高奖金为60000元 C 利用此次抽奖活动出售了大量高档化妆品 D 美容公司的员工发传单宣传本次活动

答案 AB

2.下列表述错误是：（）。

A 不正当竞争行为是经营者在生产经营活动中，违反《反不正当竞争法》规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为 B 经营者必须是领取营业执照，具有合法经营资格的法人

C 反不正当竞争法中的竞争关系仅指行为人与受害人从事相同或者近似的商品经营的关系

D 《反不正当竞争法》第2条不能作为认定新的不正当竞争行为的一般条款。答案 BCD

3.根据现行《反不正当竞争法》的规定，下列各项中，属于侵犯商业秘密行为的有（）。

A 甲以偷盗手段获取了A公司的商业秘密 B 乙使用其以胁迫手段获得的商业秘密

C 丙违反与C公司的约定而披露其所掌握的C公司商业秘密 D 丁明知商业秘密是由D公司以利诱手段获得而仍予以披露

答案 ABCD

4.商业秘密的权利人包括:（）。A 所有人 B 使用人 C 专利权人 D 商标注册人

答案 AB

5.下列选项中，属于《反不正当竞争法》禁止的混淆行为的有（）。A 甲公司假冒乙公司的注册商标

B 丙公司擅自使用某企业有一定影响的包装，造成与该企业商品相混淆，使购买者误认为是该企业生产的商品

C 丁公司擅自使用某公司的公司名称，引人误认为其商品是某公司所出 D 庚公司在本公司产品包装上对产品的质量作虚假宣传

答案 BC

（七）水污染防治法试题

1.（）可以对国家水环境质量标准中未作规定的项目，制定地方标准，并报国务院环境保护主管部门备案。A 省、自治区

B 直辖市人民政府 C 国务院环境保护主管部门 D 国务院

答案 AB

2.下列说法正确的是（）。

A 我国水污染形势已经得到有效控制

B 世界上最早的水污染防治法律是英国在1833年制定的《水质污染控制法》 C 我国湖泊污染主要是富营养化程度逐年加重 D 我国饮用水源地基本没有遭受污染

答案 BC 3.A B C D 下列关于我国水污染总量控制制度表述正确的是（）。县级以上人民政府决定实施总量控制的水体实施总量控制的水体，不执行污染物的排放标准

向实施总量控制水域排放重点污染物的单位或企业，必须承担排污量削减任务省级以上人民政府可以决定要实施总量控制的水体

答案 CD

4.违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上十万元以下的罚款。（）

A 拒报或者谎报国务院环境保护主管部门规定的有关水污染物排放申报登记事项的。

B 未按照规定安装水污染物排放自动监测设备或者未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的。

C 未按照规定对所排放的工业废水进行监测并保存原始监测记录的。

D 未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的。

答案 ABC 5.A B C D 对于（）不免除其消除污染、排除危害和赔偿损失的责任。缴纳排污费

缴纳超标排污费被处以警告的单位被处以罚款的单位

答案 ABCD

6.《中华人民共和国水污染防治法》适用于（）的污染防治。A B C D

河流水库地下水近岸海域

答案 ABC

7.下列属于饮用水水源一级保护区内禁止从事的行为有（）。A B C D

设置排污口

新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目

从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动新建、扩建对水体污染严重的建设项目

答案 ABCD

8.建设项目的水污染防治设施未建成、未经验收或者验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的，应怎样处理？（）

A 由县级以上人民政府环境保护主管部门责令拆除或关闭

B 由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止生产或者使用 C 处十万元的罚款

D 处五万元以上五十万元以下的罚款

答案 BD 9.A B C D 下列哪些合水层应当分层开采？（）半咸水、咸水、卤水层已受到污染的合水层

含有毒有害元素并超过生活饮用水标准的水层

有医疗价值和特殊经济价值的地下热水，温泉水和矿泉水

答案 ABCD

10.建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得（）机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求（）的意见。

A 水行政主管部门或者流域管理 B 交通、渔业主管部门 C 环保部门 D 卫生部门

答案 AB

（八）安全生产条例试题

1.安全生产工作应当遵循的原则是（）

A B C D

行业必须管安全管业务必须管安全管生产经营必须管安全谁主管谁负责

答案 ABCD

2.（）应当加强工程施工质量和安全生产管理，建立建设工程施工质量和安全隐患排查治理制度 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 设计单位

答案 ABC

3.在（）的安全距离内，不得批准新建、改建、扩建建筑物和构筑物。A B C D

高压输电线油气输送管道重大危险源菜市场

答案 ABC

4.应当建立建立（）和社会监督的安全生产工作机制 A 生产经营单位负责 B 职工参与 C 政府监管

D 行业自律答案 ABCD

5.禁止生产经营单位将有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的生产、经营、储存场所设置在居民区、学校、幼儿园、（）、体育场(馆)、宾馆、饭店、旅游景区(点)、车站、集贸市场及其他人员密集场所(以下统称人员密集场所)的安全距离内。A 养老院 B 医院 C 歌舞厅 D 影剧院

答案 ABCD

6.属于《江西省安全生产条例》立法综治的是（）A 加强安全生产工作

B 防止和减少生产安全事故 C 保障人民群众生命和财产安全 D 促进经济社会持续健康发展答案 ABCD

7.生产经营单位应当实施安全生产风险分级管控，制定落实安全操作规程。对高危（），定期开展风险评估和危害辨识，对风险点进行公告或者通报，并采取相应措施。A 工艺 B 设备 C 物品 D 场所

答案 ABCD

8.储存和堆放（）等危险物品的仓库、物流中心等场所的设计、建设应当符合国家设计规范和安全防护距离。A 有毒 B 有害 C 易燃 D 易爆

答案 ABCD

9.以下属于《江西省安全生产条例》执法主体的是（）A B C D

安监部门交通运输部门公安部门

县级以上人民政府

答案 ABCD

10.以下哪些单位是《江西省安全生产条例》中的负有安全生产监督管理职责的部门？（）

A 交通运输部门

B 特种设备监管部门 C 安监部门 D 工会

答案 ABC

11.生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育培训（）A 新进从业人员

B 离岗半年以上从业人员 C 换岗的从业人员

D 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员

答案 ABCD

12.实行安全生产许可证制度的企业是（）A 矿山 B 烟花爆竹 C 危险化学品 D 交通运输

答案 ABC

13.建设项目安全设施“三同时”是指（）A 建设项目主体工程必须与主体工程同时设计 B 同时审查 C 同时施工

D 同时投入生产和使用

答案 ACD

14.乡、镇人民政府以及街道办事处，开发区(工业园区、产业园区)、新区、风景名胜区管理机构，对本辖区内生产经营单位进行监督检查时，行使以下职权：（）A 进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况； B 检查中发现安全生产违法行为的，督促当场予以纠正或者要求限期改正；依法应当给予行政处罚的，建议负有安全生产监督管理职责的部门作出行政处罚； C 检查中发现事故隐患的，责令立即排除；生产经营单位拒不排除的，报告负有安全生产监督管理职责的部门处理；

D 检查中发现重大事故隐患的，应当在责令立即排除的同时，报告负有安全生产监督管理职责的部门。

答案 ABCD

15.（）、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的生产企业按照国家规定实行安全费用提取制度，保障安全生产资金投入。A 矿山 B 金属冶炼 C 建筑施工 D 交通运输

答案 ABCD

（九）综合类试题

1.依据《网络安全法》规定（）和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。A 中国移动 B 中国联通 C 公安部门

D 国务院电信主管部门

答案 CD

2.灭火的基本方法有（）。A B C D

冷却法隔离法窒息法抑制

答案 ABCD

3.保密法规定的保密工作方针是（）。A 积极防范 B 突出重点 C 依法管理

D 既确保国家秘密安全，又便利信息资源合理利用

答案 ABCD

4.下列（）公众聚集的场所，在使用或者开业前，应当向当地公安消防机构申报，经消防安全检查合格后，方可使用或者开业。A 国家机关 B 影剧院 C 歌舞厅 D 饭店

答案 BCD

5.公安机关消防机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查，做到()。A 公正 B 严格 C 高效 D 文明答案 ABCD

6.在我国，保密法律责任主要包括（）。A 行政责任 B 刑事责任 C 违宪责任 D 民事责任

答案 AB

7.保密法规定，各级保密行政管理部门中负有保密管理职责的人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中“滥用职权”是指()的行为。A 不正确履行职责

B 违背法律授权宗旨行使职权 C 弄虚作假

D 违反法律程序行使职权

答案 BD

8.在中华人民共和国境内（）网络，以及网络安全的监督管理，适用《网络安全法》。A B C D

建设运营使用维护

答案 ABCD

9.任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向（）等部门举报收到举报但部门应当及时依法作出处理，不属于本部门职责的，应当及时移送有权力处理的部门。A 公安 B 电信 C 网信 D 安监

答案 ABC

（十）其他类试题

1.党委主要负责人在履行法治江西建设主要职责时要做到（）。A 充分发挥党委在推进本地本单位法治建设中的领导地位，将法治建设纳入本地本单位发展总体规划和工作计划

B 坚持从严治党，健全完善党内法规制度，做到制度治党、依规治党，加强督促检查，提高党内法规制度的执行力

C 严格依法依规决策，充分发挥本单位法规部门和法律顾问、公职律师的作用，重大决策集体讨论决策前，严格实行合法合规性审查，提高依法决策水平

D 深入推进法治宣传教育，认真组织实施法治宣传教育规划，坚持法治与德治的有机统一，推动全社会形成尊法学法守法用法的浓厚法治氛围

答案 ABCD

2.政府主要负责人在履行法治江西建设主要职责时要做到（）。A 加强对本地本单位法治政府建设的组织领导 B 严格执行重大行政决策法定程序 C 依法全面履行政府职能

D 推动行政机关工作人员学法用法制度的落实，认真组织实施法治宣传教育规划，全面落实行政机关“谁执法谁普法”责任

答案 ABCD

3.扫黑除恶专项斗争中，着力解决的以下几类违法犯罪活动（）。A 强买强卖和盗窃 B 淫秽和吸毒 C 传销和拐卖 D 赌博

答案 BCD

4.根据省委办公厅印发《关于在全省农村实施“法律明白人”培养工程的意见》要求，农村“法律明白人”的遴选程序主要以行政村为单位，按照（）的程序，确定农村“法律明白人”及其骨干。A 村民自荐或村组指定 B 党员互荐 C 组织遴选 D 考核上岗

答案 ACD

5.中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》指出：要坚持党的领导、发挥政治优势；坚持人民主体地位、紧紧依靠群众；坚持综合治理、齐抓共管；坚持（）、（）；坚持（）、（）。（）A B C D

依法严惩打早打小标本兼治源头治理

答案 ABCD

6.黑社会性质组织应当同时具备以下特征（）。

A 形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；

B 有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；

C 以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；

D 通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

答案 ABCD

7.以下属于涉恶案件的是（）。A 强迫交易 B 寻畔滋事 C 聚众斗殴

D 扰乱交通秩序罪

答案 ABC

8.我省“七五”普法中期检查的主要内容是（）。A 七五普法规划的贯彻落实情况 B 七五普法决议的贯彻落实情况

C 《江西省法制宣传教育工作条例》的贯彻落实情况 D 法治江西建设重大决策部署的贯彻落实情况

答案 ABC 9.A B C D 扫黑除恶的基本原则是（）。有黑扫黑、无黑除恶惩黑除恶、无黑扫恶无恶铲霸、无霸治乱以上都是答案 AC

10.把社会主义核心价值观融入法治建设，（）。

A 有利于推进我省治理体系和治理能力现代化，实现良法与善治的有机统一； B 有利于解决在一些领域和部分社会成员中存在的价值导向不鲜明、法治意识淡薄、司法公信力不强等突出问题，增强全社会的价值判断力和道德责任感；

C 有利于提升社会主义核心价值观的生命力、凝聚力、感召力，推动社会主义核心价值观在全社会得到广泛认知践行；

D 有利于进一步巩固全省人民团结奋斗的共同思想道德基础。

4.反洗钱题库多选题篇四

C．维护金融稳定 D．遏制洗钱犯罪及相关犯罪

2．根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？(ABCD)A．依法采取预防、监控措施 B．建立健全客户身份识别制度 C．建立健全客户身份资料和交易记录保存制度 D．建立健全大额交易和可疑交易报告制度

3．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向(AB)举报。A．反洗钱行政主管部门 B．公安机关 C．检察机关 D．法院 4．关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是(ABCD)A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。6．下列关于客户身份识别的说法中，正确的是(ABCD)A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

7．《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（BCD）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.规范性 B.有效性 C.完整性 D.真实性 8．《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（BCD）。A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.中国保险监督管理委员会 9．金融机构应当履行的反洗钱义务包括(ABCD)。A.建立反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作等 10．《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（CD）。A.中华人民共和国公民

B.在中华人民共和国境内的居民和非居民 C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 11．下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（AC）。

A.反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。

B.反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。

C.反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D.反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

12．中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（ABCD）。A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 14．《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（ABCD）。

A.对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

B.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。C.对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。

D.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

15．下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（ABCD）。

A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C.在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

16．下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（AD）。A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构。

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D.以上说法只有一个正确。

17．下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（AB）。

A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。D.临时冻结不得超过24小时。

18．下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有：(ABCD)。A．审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。

C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

D．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。19．下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有(ABCD)。A．由国务院反洗钱行政主管部门设立。

B．负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

C．按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。D．履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。20．下列说法中正确的是(ABCD)。

A．仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。

B．国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。

C．国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。D．以上说法都正确。

21．在反洗钱工作中应当相互配合的部门有(ABCD)。

A．国务院反洗钱行政主管部门 B．国务院有关部门、机构 C．司法机构 D．以上说法都正确 22．下列说法正确的是(ABCD)A．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易 B．金融机构不得为客户开立匿名账户 C．金融机构不得为客户开立假名账户 D．以上说法都对

23．金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？(ABC)A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度。

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。C.未按照规定对职工进行反洗钱培训。

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

25、为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（ABC）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A、客户身份识别 B、客户身份资料 C、交易记录保存 D、业务操作

26、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（ABCD）。

A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。

B、证券公司、期货公司、基金管理公司。

C、保险公司、保险资产管理公司。

D、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

27、从事（BCD）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A、投资业务 B、汇兑业务 C、支付清算业务 D、基金销售业务

28、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。（AD）

A、自然人 B、法人 C、受益人 D、实际受益人

29、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的（AD）或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、客户 B、自然人 C、法人 D、业务关系

30、金融机构应当按照（ABCD）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全 B、准确 C、完整 D、完整

31、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（A B），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、身份资料 B、交易记录 C、会计档案 D、信誉记录

32、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（BC），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A、内部制度 B、业务流程 C、操作规范 D、内部规范

33、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否（BC），及时修改和完善相关制度。

A、安全 B、健全 C、有效 D、有益

34、金融机构应当对其分支机构执行（ABC）的情况进行监督管理。A、客户身份识别制度 B、客户身份资料 C、交易记录保存制度 D、业务流程

35、金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（ABCD）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A、业务 B、声誉 C、内部控制 D、接受监管

36、金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（CD），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A、真实性 B、完整性 C、健全性 D、有效性

37、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（BCD）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、现金存取 B、现钞兑换 C、票据兑付 D、现金汇款

38、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（AD）A、自然人 B、法人 C、受益人 D、实际受益人

39、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（ABCD）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A、姓名 B、名称 C、账号 D、住所

40、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（AD）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A、姓名 B、名称 C、账号 D、住所

41、接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。（ABCD）

A、姓名 B、名称 C、汇款人账号 D、汇款人住所

42、信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记（AB）的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、委托人 B、受益人 C、指定受益人 D、法定受益人

43、（ABCD）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、金融资产管理公司 B、金融租赁公司

C、汽车金融公司 D、货币经纪公司

44、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（ABCD）是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A、地域 B、业务 C、行业 D、客户

45、与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（AC），及时提示客户更新资料信息。

A、经营活动 B、经营状况 C、金融交易情况 D、经济状况

46、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ABC）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A、资金来源 B、资金用途 C、经济状况 D、交易对手

47、金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（CD），登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。A、姓名 B、联系方式 C、有效身份证件 D、身份证明文件

48、出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（ABCD）：

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

B、客户行为或者交易情况出现异常的。

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

49、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（ABD）

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

B、回访客户。

C、电话查访。

D、向公安、工商行政管理等部门核实。

50、金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（ABD）：

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C、客户无理由拒绝更新客户基本信息的。

D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

51、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户（AD）以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A、身份信息 B、声誉 C、经营状况 D、资料

52、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（ABD）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A、数据信息 B、业务凭证 C、会计凭证 D、账簿

53、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（ABCD）和其他资料。A、合同 B、业务凭证 C、单据 D、业务函件

54、金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（BD），防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A、丢失 B、缺失 C、损坏 D、损毁

55、金融机构应采取切实可行的措施保存客户（AB），便于反洗钱调查和监督管理。A、身份资料 B、交易记录 C、会计档案 D、信誉记录

56、金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（BCD）指定的机构。

A、中国人民银行 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国证券监督管理委员会 D、中国保险监督管理委员会

57、自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（ACD）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

A、职业 B、行业 C、住所地 D、工作单位地址

60、法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括（ABCD）和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。A、控股股东 B、实际控制人 C、法定代表人 D、负责人 62、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的（AB）。

A.为了防止利用金融机构进行洗钱活动

B.规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为 C.维护金融秩序 D.促进金融稳定 63、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（ABCD）。

A.政策性银行 B.保险资产管理公司

C.汽车金融公司 D.中国人民银行确定并公布的其他金融机构 64、应报告大额交易的金融机构规定的内容（ABC）

A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；

B.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告； C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易； D.以上都正确。

66、对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（ABCD）。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B.金融机构内部资金调拨。

C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。67、以下交易行为，具有可疑交易特征的有：（ABD）

A.短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的 B.短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的 C.外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

68、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易(ACD)。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

69、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易(ABD)。

A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入。D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

71、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易(BCD)。

A.自然人银行账户频繁进行现金收付。

B.居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。

C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

D.发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。72、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易(CD)。

A.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。

B.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。

C.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

D.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

73、以下情况应作为可疑交易报告上报的是：（CD）A.短期内资金分散转入、集中转出

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付

C.长期闲臵的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付 D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。74、（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（BC）

A.多个多个一人 B.多个一个少数人 C.多个一个一人 D.多个多个少数人

75、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（ABC）。

A.只提交大额交易报告 B.只提交可疑交易报告

C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

76、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（ABD）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

A.洗钱 B.恐怖主义活动

C.暴力活动 D.其他违法犯罪活动

77、金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供（）的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A.真实 B.完整 C.准确 D.及时 78、《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（ABCD）

A.商业银行 B.期货经纪公司 C.汽车金融公司 D.从事汇兑业务、支付清算业务的机构

80、下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（AB）。

A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。D.临时冻结不得超过2个工作日。81、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（CD）报告。

A、地方政府 B、当地人民法院 C、中国人民银行当地分支机构 D当地公安机关

82、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（ABC）等相关资料

A、数据信息 B、业务凭证 C、账簿 D、会计报表

83、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（ABCD）A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

84、金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（ABD）A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.会计报表

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

85、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（ABCD）措施进行反洗钱现场检查：

A.进入金融机构进行检查；

B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

86、下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（ABCD）

A.对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作

B.对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作

C.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作

D.法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案

87、中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送：（ABCD）

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D．向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况 88、非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（AB）A.银行业金融机构是“实际受益人数” B.保险业机构是“受益人数” C.银行业金融机构是“受益人数” D.保险业机构是“实际受益人数” 89、《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于以下金融机构（ABCD）A.政策性银行 B.保险公司 C.保险资产管理公司 D.基金管理公司

90、金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料（ABCDE）

A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E．内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

91、中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面（BC）

A.真实性 B.准确性 C.完整性 D.一致性

92、中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（ABCE）

A.电话询问 B.书面询问 C.走访金融机构 D.现场检查 E．约见金融机构高级管理人员谈话

93、对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行评估(ABC)A.上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查 B．同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

C．反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查 D．监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

94、发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于：（ABC）A．监测恐怖融资行为 B．防止利用金融机构进行恐怖融资

C．规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为 D．识别恐怖分子身份

95、下列哪些行为属于恐怖融资行为：（ABCD）

A．恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产

B．以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C．为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D．为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 96、制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是：（AB）A．《反洗钱法》 B．《中国人民银行法》 C．《保险法》 D．《商业银行法》

97、下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有：（ABCD）A．保险资产管理公司 B．基金管理公司 C．从事汇兑业务的机构 D．汽车金融公司

98、下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告：（CD）A．银监局 B．保监局

C．中国人民银行及分支机构 D．中国反洗钱监测分析中心

99、银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（AB）

A．中国反洗钱监测分析中心 B．中国人民银行当地分支机构 C．银监会 D．银行业协会

100、下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形：（ABCD）A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D．怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

100、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告：（ABCD）

A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

102、下列哪些是洗钱的方式（ABCD）

A.通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移 B.通过购买彩票进行洗钱

C．设立空壳公司，作为非法资金的“中转站” D．利用别人的账户提现，切断洗钱线索 103、洗钱的基本过程是（ABC）

A.放臵 B.离析 C.融合 D.整合 104、下列属于重点可疑交易的（ABC）

A．金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的 B．客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的

C．金融机构通过对客户交易的分析甄别，发现客户涉嫌非法集资的 D．提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的

105、对于拒绝、阻碍人民银行检查的金融机构，人民银行可以（ABCD）A．责令限期改正

B．情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接人员处一万元以上五万元以下罚款 A.放臵 B.离析 C.融合 D.整合

6、按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？ A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施 D.对工作人员进行反洗钱培训

E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责答案或答题要点及评分标准：ABCDE

7、股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件答案或答题要点及评分标准：ABCDE

8、商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C.登记客户身份基本信息 D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件答案或答题要点及评分标准： BCE

9、商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

A.为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付 B.将1000美元现钞结汇 C.张三转账18万到李四账户 D.开立理财专户 E.提取现金6万元

答案或答题要点及评分标准：ABD

10、商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款 B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款 C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞 D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付 E.提取现金5万元

答案或答题要点及评分标准：ACD

11、商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

A.开立账户

B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易 C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易 D.大额取现服务 E.大额存现服务

答案或答题要点及评分标准：ABC

12、M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？

A.应当经负责人批准 B.应当经高级管理层批准

C.应当报告当地中国人民银行分支机构

D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件答案或答题要点及评分标准：BDE

13、金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记： A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所

E.汇款人的职业和工作单位

答案或答题要点及评分标准：ACD

14、金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

A.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称 E.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码答案或答题要点及评分标准：ACD

16、办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？ A.为客户办理代理授权或者取消代理授权 B.与客户签订融资融券等信用交易合同 C.代办股份确认 D.交易密码挂失 E.开通网上交易

答案或答题要点及评分标准：ABCDE

17、金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素： A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业

答案或答题要点及评分标准：ABCDE

18、出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的答案或答题要点及评分标准：ABCDE

19、金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为: A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为答案或答题要点及评分标准：ABCDE 20、可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易： A.金额有异常情形 B.频率有异常情形 C.流向有异常情形 D.性质有异常情形

E.与客户身份或经营性质不符的资金交易

答案或答题要点及评分标准：ABCDE P145

21、以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是： A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年 B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

答案或答题要点及评分标准：ABCDE

22、我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？ A.《刑法》关于洗钱罪的规定 B.《反洗钱法》

C.《中国人民银行法》

D.《金融机构反洗钱规定》

E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》答案或答题要点及评分标准：ABCDE

23、《反洗钱法》规定的举报接受机关是： A.公安机关

B.中国反洗钱监测分析中心 C.人民法院 D.人民检察院 E.中国人民银行

答案或答题要点及评分标准：AE

24、实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括： A.反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定 C.刑法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法答案或答题要点及评分标准：ABDE

25、对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以： A.责令限期改正

B.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

C.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

D.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 E.情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。答案或答题要点及评分标准：ABCD

26、对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以： A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E.情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。答案或答题要点及评分标准：ABCDE

27、有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结： A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

E.直接接到侦查机关的解除冻结通知的答案或答案要点及评分标准：AC

28、反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：

A.对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施

B.对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍

C.人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断

D.反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见 E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

答案或答案要点及评分标准：AB 30、金融机构拥有哪些权利： A.拒绝调查的权利

B.核对、补充和更正讯问笔录的权利 C.清点并保存封存清单的权利 D.逾期自动解除冻结的权利 E.获得救济的权利

答案或答案要点及评分标准：ABCDE

31、金融机构在反洗钱调查中的义务包括： A.配合调查的义务

B.如实提供信息的义务 C.不得拒绝的义务 D.不得阻碍的义务

E.提供必要经费的义务

答案或答案要点及评分标准：ABCD

32、根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括：

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告

C.中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行

D.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行

E.临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算答案或答案要点及评分标准：ABCDE

33、关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：

A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

答案或答案要点及评分标准：ABCE

34、根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：

A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款 B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象

C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

答案或答案要点及评分标准：ABCDE 35.反洗钱调查涉及封存的程序包括： A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份

C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查 E.封存满一个月的，自动解除封存

答案或答案要点及评分标准：ABCD

36.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施：

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B．回访客户 C．实地查访

D．向公安、工商行政管理等部门核实 E．其他可依法采取的措施答案 ABCDE

37、金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素： A．客户的特点或者账户的属性 B．信用等级 C．地域 D．业务 E．行业

答案 ACDE

38、出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：

A．客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B．客户行为或者交易情况出现异常的

C．客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E．金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的答案 ABCDE 85.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，对外商投资企业的（）行为，金融机构应当密切关注并作为可疑交易报告。

A.以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符

B.在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符 C.外方投入资本金数额超过批准金额

D.外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入标准答案：A,B,C,D 86.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出

B.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多

C.提前偿还贷款

D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付标准答案：B,D 87.对于“长期闲臵账户”，金融机构在（）情况下应当报告可疑。

A.原因不明地突然启用 B.有资金流入

C.10个工作日内累计金额接近人民币200万元 D.资金流量较小标准答案：A,C 88.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，所谓“大量”是指（）。

A.交易金额单笔低于但接近大额交易标准

B.交易金额当日累计低于但接近大额交易标准 C.交易金额累计低于但接近大额交易标准 D.交易金额大大超过大额交易标准标准答案：A,C 89.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在另一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款

标准答案：A,C 90.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，所谓“频繁”是指（）。A.交易行为营业日每日发生5次以上 B.交易行为营业日每日发生3次以上 C.营业日每日发生持续5天以上 D.营业日每日发生持续3天以上标准答案：B,D 91.金融机构反洗钱工作的三项基本制度为（）。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.保密制度

标准答案：A,B,C 92.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义（）。

A.累计交易金额以单一客户为单位 B.累计交易金额以单一账户为单位

C.按资金收入或者付出的情况，单边累计计算 D.按资金收入或者付出的情况，双边累计计算标准答案：A,C 93、哪些支行应成立反洗钱领导小组：（）A、管辖支行 B、直属支行 C、网点支行标准答案： AB 96、对高风险客户除需了解客户身份外，还应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，并附加了解以下信息：()A、客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。

B、自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。C、客户的财富或资金的来源、资金用途。D、客户的家庭背景及家庭成员情况。

E、当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。标准答案：ABCE 97、对高风险客户，柜台经办人员可在开立账户前或开立账户后的合理时间内对客户提供的身份证件及其它住处的真实性，可采取以下几种措施进行核实。()A、从客户处要求独立可靠文件。B、回访或实地查访客户。

C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实。D、查询客户信用记录档案。E、其他可依法采取的措施。标准答案：ABCDE 99、在接纳外国政要客户时因多种因素存在较高的风险，应持审慎态度并在审批时综合考虑以下因素：()A、来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要。B、外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源，C、资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款，以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金.D、资金来源于政府相关项目的佣金。

E、通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要。

标准答案：ABCDE 100、以客户符合以下情形的，应拒绝对值为其开设账户、开始业务关系或进行交易，提供服务。()A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或客户提供的身份证件系伪造或变造；客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供。

B、客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息，经核实，客户所提供的身份信息严重失实。

C、经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动。D、客户在办理业务过程中对经办人员态度强硬、蛮横。

E、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列。

标准答案：ABCE 101、在办理业务过程中，对已经确认的高风险客户出现的异常交易应加强了解并记录如下信息()A、资金来源。B、资金用途。C、家庭成员情况

D、经济或经营状况变化的信息。

E、贸易或交易的背景、交易对手情况。标准答案：ABDE 102、客户出现以下情况时，应当及时审核客户身份信息，如客户身份资料、信息发生变更的，应当填写持续尽职调查表并及时更新：()A、客户行为或者交易出现异常。客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。B、客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致。

C、客户姓名或者名称与各级司法、行政机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。

D、获得的客户信息与先前掌握的相关信息存破坏不一致或者相互矛盾。E、先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。标准答案：ABCDE 103、对以下异常交易模式应保持警惕。()A、看上去没有任何经济或商业上的意义。

B、涉及大量的现金存入，与客户正常或预期的交易不一致。C、交易量极大，与客户财务规模或经济状况不相匹配。D、账户交易量与过往交易记录相比不寻常。标准答案：ABCDE E、账户交易与其同类其他客户相比不寻常。

104、适当提高或降低具体客户的风险等级，应综合考虑()A、客户开户目的、性质和结构。B、客户存款或交易的规模。C、客户的交易往来对象。D、客户在我行的地位。E、客户关系持续时间。标准答案：ABCE 105、以下哪种情形发生后，应及时调高客户风险等级：()A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。

B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。

C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险。

D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。标准答案：ABCD 106、符合以下情形的，应终止与客户的业务关系，拒绝继续提供服务。()A、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列。

B、客户从事的行业经常发生变化。

C、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使本行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失。

D、有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求客户提供证明交易合法性、真实性等相关材料，客户无合理理由拒绝配合。

E、经核实客户所提供的身份信息严重失实。标准答案：ACDE 107、下列哪些法律规章属于“一法四规章”：（ABCDE）A、《反洗钱法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

108、有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（CDE）

A、按照规定履行客户身份识别义务的；

B、按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C、违反保密规定，泄露有关信息的； D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；

E、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； 109、以下哪些是我司反洗钱内控制度：（ABCD）A、《反洗钱工作管理》 B、《客户风险等级划分标准管理办法》 C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

110、下列哪些属于客户身份识别措施：（ABCD）A、核对客户身份证件或证明文件 B、回访客户 C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实 111、开户环节基本要求：（ABCD）A、识别客户身份

B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

112、下列属于可疑交易行为的有：（ABCD）

A、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。C、开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户。

D、长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。

113、可疑交易报告流程：(ABC)A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。

B、经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。

C、对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。

D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。114、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（ABCD）

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

115.对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（ABCD）

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

D、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。

E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。116.对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（ABCDEF）

A金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。B金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。C金融机构内部调拨资金。

D国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。E国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。

F商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

117．客户身份识别的基本原则有哪些方面？ABCD A．真实性 B．有效性 C．完整性 D．持续性

118金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？ABD A．中华人民共和国反洗钱法 B．金融机构反洗钱规定

C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 4．客户身份识别包含哪三层含义？ABCD A．了解客户本人的真实身份

B．了解客户的交易目的和交易性质 C．了解客户的资金来源和用途

D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

119．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？ABCD A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．资金来源 C．资金用途

D．经济状况或者经营状况

120.为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？ABCD A华侨出具中国护照

B香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

121.为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？AB A合法有效的授权委托书 B代理人的有效身份证件 C合法有效的合同书 D代理人的资质证明

122．为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？ABCD A．军人出具军官证 B．武警出具武警警官证

C．16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿 D．中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

123.为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？ABCD A．客户的住所地或者工作单位地址 B．客户的联系方式

C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

124.为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？ABCD A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B．其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D．能够证明授权人有权授权的文件

125.为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？ABCD A．客户的名称 B．客户的住所

C．客户的经营范围

D．对公客户的有效证明证件

126.一次性金融服务识别要点包括哪些？ABCD A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C．登记客户身份基本信息

D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件 127.一次性金融服务识别对象有哪些？AB A．客户 B．代理人 C．客户经理

D．银行营业网点经办人员

128.应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。AC A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上

C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

129．一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。ACD A．现金汇款 B．现金存款 C．现钞兑换 D．票据兑付

130．查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？ABC A、互联网

B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统； D、公证机关

140．对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？（）ABCD A、实地查访；

B、要求可户补充身份资料； C、回访客户；

D、向公安机关核查

141．银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？AB A.收款人的姓名、帐号、住所； B.汇款人的姓名、住所； C.汇款银行的名称和地址； D.汇款人职业、工作单位

142、对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（ABCD）A、单位因撤并、解散需终止的

B、单位因宣告破产或关闭原因终止的 C、注销、被吊销营业执照的

D、因迁址等需要变更开户银行的

143、对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（ABCD）

A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

144、对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（ABCD）A、银行营业网点经办人员 B、国际业务结算人员 C、客户经理

D、经营部门负责人

145、对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（CD）A、银行营业网点经办人员 B、银行客户经理 C、客户 D、代理人

146、对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（ABCD）

A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。

B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。

D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

147、银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（ACD）A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。

B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。148．客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面BC A．客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法 B．客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C．客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 D．客户洗钱风险分类是额外要求

149．银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持ABCD A．管理制度和工作制度 B．分类参数体系 C．评估计量体系 D．系统控制体系

150．为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施BD A．对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B．对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C．不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D．根据影响因素的变化随时调整等级分类

151．对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项ABCD A．属于银行内部保密信息 B．直接关系到客户风险等级 C．需要对客户严格保密

D．避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

152．银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类ABCD A．地域、行业 B．身份、国籍 C．交易目的 D．交易特征

153．客户洗钱风险等级的原则是什么ABCD A．全面性

B．定性与定量相结合 C．持续性 D．保密性