董事会会议记录免费

董事会会议记录免费（精选17篇）

1.董事会会议记录免费 篇一

2013年9月4日, IFTF亚洲区董事会会议在日本东京召开, 会议由日本毛皮协会承办。中国皮革协会名誉会长、毛皮专业委员会执行主席张淑华和毛皮专业委员会主任黄彦杰出席了这次会议, 来自IFTF总部和亚洲区、中国区的代表、香港毛皮协会、韩国毛皮协会、中国土畜产进出口总公司的代表也参加了本次会议。

会议就IFTF亚洲区董事会主席 (轮流担任) 的人选、亚洲区项目的执行情况及经费的分配、亚洲及世界毛皮行业的发展情况等方面的议题进行了讨论。

会议圆满完成了所有议题, 最后确定明年亚洲区会议将分别在北京、韩国、香港召开。

2.董事会会议记录免费 篇二

会议指出，儿童是家庭的希望和国家、民族的未来。我国儿童权益保障体系不断健全，生存发展环境进一步优化，但也有一些儿童因家庭贫困、自身残疾或缺乏有效监护陷入生活、安全等困境。为困境儿童提供保障，是社保兜底机制的重要内容，也是家庭、政府和社会的共同责任。一要将困境儿童分类纳入孤儿保障、特困人员救助供养、最低生活保障、临时救助等范围，确保其基本生活。对父母没有监护能力且无其他监护人的儿童，由儿童福利机构抚养。二要对重病、重残儿童，居民基本医保和大病保险给予倾斜，医疗救助对符合条件的适当提高报销比例与封顶线。对低保家庭儿童、重残儿童参加基本医保个人缴费给予补贴，对纳入特困人员救助供养的儿童参保给予全额资助。三要建立随班就读保障体系，为家庭困难的残疾儿童提供包括高中阶段在内的12年免费教育，确保困境儿童不失学。四要构建县、乡、村三级网络，强化家庭责任，完善政府向社会组织购买服务等机制，为困境儿童提供关爱照料、心理疏导、监护干预指导等服务，依法维护他们的合法权益，使他们安全无虞、生活无忧。

会议指出，为深入贯彻全国科技创新大会精神，形成充满活力的科技管理和运行机制，推进科研领域“放管服”改革，会议确定：一是简化中央财政科研项目预算编制，将直接费用中多数科目预算调剂权下放给项目承担单位。项目年度剩余资金可结转下年使用，最终结余资金可按规定留归项目承担单位使用。二是大幅提高人员费比例。增加间接费用比重，用于人员激励的绩效支出占直接费用扣除设备购置费的比例，最高可从原来的5%提高到20%。对劳务费不设比例限制，参与项目的研究生、博士后及聘用的研究人员、科研辅助人员等均可按规定标准开支劳务费。三是差旅会议管理不简单比照机关和公务员。中央高校、科研院所可根据工作需要，合理研究制订差旅费管理办法，确定业务性会议规模和开支标准等。四是简化科研仪器设备采购管理，中央高校、科研院所对集中采购目录内的项目可自行采购和选择评审专家。对进口仪器设备实行备案制。五是合理扩大中央高校、科研院所基建项目自主权，简化用地、环评等手续，对利用自有资金、不申请政府投资的项目由审批改为备案。同时，要落实和研究完善股权激励政策，建立科研财务助理等制度，精简各类检查评审。高校和科研院所要强化自我约束意识，完善内控机制，确保接得住、管得好，营造更好科研环境。

李培会见英国皇家葛汉院士 共商云南与剑桥大学合作事宜

本刊讯（记者 王世赋） 近日，中共云南省委常委、省委高校工委书记李培在昆会见英国皇家院士、剑桥大学电器工程学院教授葛汉（Prof.Gehan Amaratunga），就开展教育、科技、人才培养等领域的交流合作事宜广泛交换意见，初步达成云南省与剑桥大学开展省校合作并共建研究中心等共识。

李培在会见中代表中共云南省委、云南省政府和全省各族人民，对葛汉院士的到访表示热烈欢迎，并向客人介绍了云南省情和教育、科技及人才发展情况。他指出，剑桥大学是世界知名高等学府，在教育、科研、人才培养方面具备品牌优势和国际影响力，云南省委、省政府高度重视发展与剑桥大学的合作。

经过会谈，双边达成初步共识：以云南大学为先期具体合作单位，选择云南急需提高、剑桥大学擅长的研究课题开展双边合作；加强剑桥大学与云南各高校的学术交流和研究合作，共建研究中心。

双方将在研究中心的组织构架、研究方向、管理体系、经费保障等方面进一步磋商，在达成最终共识的基础上，签订云南省政府与剑桥大学战略合作协议。

李纪恒向全省少年儿童致以节日问候并寄语怀揣梦想 成就未来

《云南日报》消息 在“六一”国际儿童节到来之际，省委书记李纪恒到楚雄彝族自治州武定县近城小学，与同学们共度节日，并向全省各族少年儿童致以节日的问候。

校园里，鼓号声声，歌声嘹亮。李纪恒、李邑飞、董华等戴上鲜艳的红领巾，参加“红领巾相约中国梦——畅想‘十三五创造新生活”主题队日活动。

队旗飘飘，领巾飞扬。同学们演梦想，通过情景剧展现出家乡发生的巨大变化；说梦想，以拍手读童谣的方式讲述童年好时光；画梦想，用画笔绘出孩子们的花样年华多彩生活；诵梦想，用朗朗读书声传递对明天的期许与渴望；唱梦想，用欢乐的歌声演绎着《让我们荡起双桨》；舞梦想，和着节日的气氛舞出对未来的美好向往。

“六月是太阳，六月是沃土，六月也是同学们欢乐的海洋。”李纪恒认真观看孩子们的演出，并与小朋友们分享自己的成长经历。“50多年前，我也像你们一样，站在队旗下，沐浴着党的阳光雨露，过着幸福的少年生活。今天，看到大家眼睛明亮，脸上带着笑容，心里怀揣着梦想，对未来充满憧憬，我感到很高兴。”

“你的梦，我的梦，同学们的梦，共同组成我们伟大的中国梦！”李纪恒把话筒递给身旁的小朋友： “说说实现中国梦，你们怎么做？”

“要好好学习来报效祖国。”“要从小事做起。”……同学们抢着说。

“你们说的都非常好。万丈高楼平地起、千里之行始于足下。同学们要从小事做起，从每一天做起。”温暖的话语激励着现场的同学们，操场上响起阵阵掌声，快乐洋溢在每个人的笑脸上。

“少年强则国强、少年兴则国兴。”李纪恒鼓励同学们，从小学习做人、从小学习励志、从小学习创造，争当实现中国梦的小主人，争当践行社会主义核心价值观的小标兵，争当民族团结的小模范，争当生态环保的小卫士，争当对外交流的小使者，用奋斗成就未来，为实现两个一百年奋斗目标时刻准备着。

“同学们，为了实现我们伟大的中国梦，好好学习、天天向上，大家能不能做到？”

“能！”稚嫩而嘹亮的声音在校园里回荡。

委厅举行“两学一做”学习教育专题党课

本刊讯（记者 张惟祎） 近日，委厅举行“两学一做”学习教育专题党课。省委高校工委委员、省教育厅党组副书记、副厅长邹平为参与学习的委厅机关全体干部职工讲授题为《加强党的领导 加快推进云南教育供给侧结构性改革》的专题党课。省委高校工委副书记陶晴主持专题党课。

邹平在专题党课中结合贯彻中央经济工作会议精神要求，深入思考云南教育供给侧改革的系列问题，从5个方面对教育供给侧结构性改革提出的背景、理论与现实基础、存在的问题与短板及改革的思路与途径等主要内容进行细致阐述，并围绕推进供给侧结构调整，提出了云南教育工作的思路、对策及建议。邹平指出，推进云南教育供给侧结构性改革，是适应经济发展新常态的必然要求，是贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的重大举措，是解决云南教育改革发展深层次矛盾和问题、调整优化教育结构、加快转型升级的重大机遇，也是当前和今后一个时期云南教育工作的重中之重。

3.幼儿园董事会会议记录 篇三

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、a：幼儿园远作的合法性安全

1、b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、c：保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

4.董事会会议制度 篇四

董事会是指依法由股东会选举产生，代表公司行使经营决策权的公司常设机关。它是公司成立所必备的条件，其组织必须在公司法或公司章程中明确予以规定。董事会是公司的经营决策机关，股东会做出的表达股东意志的各项决议，由董事会负责执行，因此，董事会是执行公司业务的机构。但它有自己独立的职权，在法律和章程规定的范围内，组织和管理公司生产经营的正常运转。

江西群英汇投资有限责任公司的董事会是公司法人组织的领导和管理机构，是公司经营决策和业务执行机关，是公司对外进行生产经营活动的全权代表，公司的所有内外事务和业务都在其领导下进行。

至于董事会的组成。董事会设董事长一人，其它成员产生由公司董事会选举对于公司的董事长制度，新公司法也有不同于旧法的规定。根据旧公司法的规定，对于设有董事会的有限责任公司，董事长为公司的法定代表人;对于不设董事会的有限责任公司，执行董事为公司的法定代表人。

董事会的主要职权体现在对公司重大问题的决策权，我国公司法第四十七条明确规定，董事会对股东会负责，行使下列职权：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程规定的其他职权。同有限责任公司股东会的职权相比，可见董事会的主要任务在于将公司的经营方针具体化，提出专门业务事项的方案、措施，由股东会讨论通过;而对公司管理机构的设置，高级管理人员的任免及报酬，公司的基本管理制度等，则可以直接决定和负责。因此，董事会是在股东会的领导下，主管目标、方针的措施制订与实际执行的机构。新公司法不仅对董事会职权有所扩大，增加了制订发行公司债券方案的权利，而且增加了公司章程规定的其他职权，使公司可以根据各自的经营管理需要，根据实际情况，对董事会的职权进行具体约定。

(二)董事会会议的召集及决议

董事会实施对公司的领导权和决策权的方式，主要是通过召开公司董事会做出决议。新公司法对董事会的召集人的关系和顺序进行了疏理，使得董事会的召开可以依法正常地进行。公司法第四十八条规定，董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

5.董事会会议简报 篇五

4月10日下午，西部信托有限公司四届三次董事会会议(会议)在西安索菲特人民大厦召开。

会议由董事长徐朝晖主持，全体董事参加了会议，公司监事、高管以及法律顾问列席了会议。陕西银监局非银处处长张保强、段萌蒙莅临会议指导。

会议审议了《公司总经理工作报告》、《度财务决算报告》、《财务预算报告》、《20报告》、《关于启动公司三年发展规划编制工作的议案》等多项议案。

董事会对公司20的经营业绩给予充分肯定，要求公司按照陕西银监局在“改革推动年”中提出的工作目标，全面深化改革，在公司治理、业务治理、风险治理和行业治理等四大体系建设取得突破，在严控风险的前提下稳步拓展业务，提高公司收入，提升公司经营效益，为公司长期可持续发展奠定基础。

6.董事会会议记录免费 篇六

本次会议在哥斯达黎加大学举行。ICA主管项目委员会的副主席贝拉多先生 (美国) 、ICA项目管理官员马丁内兹女士 (法国) 、ICA负责2012年大会的副主席肯纳女士 (澳大利亚) , 以及分别来自联合国教科文组织、中国、波多黎各、瑞典、美国和加拿大的委员参加了会议。苏格兰、澳大利亚和意大利的三位委员先后通过网络视频参加了24日的会议讨论。本次项目委员会主要讨论了11项议题。

1. 总结了上次奥斯陆会议之后委员会的工作, 对上次会上确定的18项任务的执行和完成情况逐一检查和评估。总体来说情况良好, 完成了13项任务。存在的主要问题是沟通, 秘书处难以与一些项目负责人取得联系。

2. 讨论了ICA项目成果的保护问题。令大家感到满意的是, 在本委员会的建议和努力下, 以与中国人民大学出版社签订《国际档案理事会电子环境下文件管理功能要求》 (中文版) 出版合同为契机, 促成了ICA出版物版权政策的出台。今后, ICA将积极主张和保护其出版物的版权, 不再向所有人免费提供和分享专业研究成果, ICA网站的资源分享版块已设置了访问权限, 只有会员通过各自的口令才能进入这些网页。

3. 根据实际情况, 对“项目”进行了重新界定, 不再硬性要求项目必须是具体的新产品 (出版物、研究报告等) , 那些有助于推广和实施ICA业务标准和主要科研成果的活动 (比如培训会、翻译工作等) 也可被视为“项目”。

4. 对“ICA项目委员会签署和资助项目审核标准”进行了大幅度的修改和完善, 并一致通过了新的标准文本。

5. 对委员会收到的15个新的立项申请进行评估和审议, 确定是否提供资助、资助多少, 以及在不资助的情况下是否给予签署。这些立项申请主要来自ICA业务处、地区分会以及拉美、非洲和欧洲地区一些国家的大学、档案机构或档案工作者协会, 课题内容包括ICA电子文件管理功能需求标准的实施指南和培训教材, 教区档案的利用, 拉丁美洲档案鉴定方法, 巴尔干地区国家档案专家网 (旨在探讨如何向在校学生推介档案) , 文件管理者书架、“保管者工作台” (由美国加州大学开发的一个开放源前置工具, 用以支持数字资料的鉴定与处理) 在档案部门的应用, Ato M (ICA开发的记忆获取软件) 培训, 服务于良政的文件管理工具箱 (阿拉伯文和法文翻译) , 公证档案的管理、保护及利用, 核心文件管理办法 (西班牙文翻译) , 灾害处理中心等课题。最终有十个项目获得签署和资助, 三个项目得到有条件的签署和资助, 一个项目得到签署, 一个项目将移交给国际档案发展基金。

项目委员会还决定, 为了减轻秘书处的负担, 今后每年只在年初发布一次立项申请通知, 原则上也只接受一轮立项申请。

6. 审议了委员会2010年预算执行情况。根据审计规定, 当年没有用完的经费将不能保留到次年, 因此, 2010年剩余的2.3882万欧元项目经费已交回ICA, 但这些钱仍将用于支持ICA的重点计划和项目。

7. ICA执行委员会去年通过了项目委员会提出的“ICA青年/新入行专业人员计划”, 该计划旨在帮助青年档案工作者 (30岁以下) 以及档案新人提高业务能力, 鼓励和赞助他们进行科研活动、参加专业会议以及开展国际交流。该计划目前有三项主要活动: (1) 快速报道员 (记者) 项目:每年资助6—8名青年档案人员参加1—2个ICA会议, 由他们担任会议记者, 报道会议消息。 (2) 辅导员计划:鼓励资深档案工作者为档案界的年轻人和新人提供帮助, 分享他们的经验。 (3) 项目委员会每年拨出5000欧元, 奖励青年档案人员申请的项目。

本次会议对快速报道员在奥斯陆圆桌会议上的表现给予了肯定, 并审议了今年由青年专业人员提出的四个项目申请, 决定对其中的“企业档案立法:一项国际调查”项目给予资助。

8. 鉴于近几年的立项申请只有很少一部分涉及ICA战略方向第二个目标领域 (影响新技术的引入和应用) , 项目委员会主席草拟了一份“ICA数字文件管理及长期保管计划”, 其范围包括可信数字存储 (仓储) 、电子文件管理、档案处理工具等。会议对这个计划进行了讨论, 并决定开展下列工作活动: (1) 定期在ICA网站上刊登会议信息, 简要报道会议内容和成果; (2) 派一名ICA专家参加这个领域最重要的会议, 特别是那些可能影响档案专业的相关行业的会议; (3) 保持项目委员会与ISO技术委员会档案与文件管理分委员会的联系; (4) 对已建立了可信数字存储 (仓储) 或正在进行此项目研究的组织进行问卷调查;如有可能, 请他们分享这方面的经验和教训; (5) 针对《ICA电子环境下文件管理的功能要求》和《ICA记忆获取应用软件》的采用和实施情况, 项目委员会将发出一个特别立项通知; (6) 支持最佳实践和标准委员会有关长期保存方面的科研工作。

9. 经过充分讨论, 提出了项目委员会希望在今后两年或三年内实现的目标, 具体如下: (1) 项目管理: (1) 截至2012年8月, 80%获得项目委员会资助或签署的项目顺利完成或按计划进行; (2) 确保项目委员会的拨款得到合理使用; (3) 鼓励和支持ICA战略目标 (二下) 的项目。 (2) 成果的传播和使用: (1) 由项目委员会资助或签署的至少五个项目成果得到会员的充分了解和利用; (2) 《ICA电子环境下文件管理的功能要求》被翻译成ICA的主要工作语言, 并至少在一个环境下得到实施;筹办一系列的实施培训会议; (3) 让所有地区分会更加清楚ICA的业务计划; (4) 为执行委员会通过的“术语工具”计划提供有效的监督; (5) 为正在草拟的“利用原则”提供有效的监督。 (3) ICA特别计划的推进:第一项服务于良政的文件管理工具箱计划: (1) 翻译成更多文字并在所有地区分会推广它的使用; (2) 与ICA的合作伙伴一道, 促进它的使用。第二项防灾计划: (1) 向各地区分会提供应急管理培训机会; (2) 与ICA合作伙伴一道应对各地发生的灾害; (3) 与ICA合作伙伴一道创建流动处理中心。

1 0. 肯纳女士介绍了2012年国际档案大会的筹备情况, 汇报了几个重要的时间:2011年6月—11月:征集会议报告;2011年8月:会议早注册开始;2012年4月:会议早注册结束 (之后注册的将付更高的注册费) ;2012年8月20—25日:大会组委会目前仍在寻找和联系大会主旨报告人, 希望能够邀请到国际重量级人物。

7.董事会会议记录免费 篇七

冯长根常务副会长主持了16日上午的大会。韩启德会长受会长会委托做2004年工作报告，他在报告中从加强思想基础、组织基础、制度基础、信息基础、活动基础和物质基础的建设等方面回顾了新一届理事会一年来的工作，并提出2005年工作总体思路和主要工作。

韩会长指出，2004年是我会继往开来，为本届工作夯实基础的一年；是解放思想，更新观念的一年；也是团结一致，开拓进取的一年。一年来，我会以“三个代表”重要思想为指导，认真学习落实胡锦涛总书记在庆祝欧美同学会成立90周年大会上的重要讲话精神，高举留学报国的爱国主义旗帜，着眼于长远发展，下大力气夯实基础，各项工作取得了一些进展。

他在报告中提出了2005年我会工作的总体思路：以增冠“中国留学人员联谊会”新会名为契机，按照胡锦涛同志在我会成立90周年庆祝大会上提出的明确要求，自觉坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十六大和十六届四中全会精神，高举留学报国的爱国主义旗帜，把握形势，服务大局，发挥优势，实现突破，为推进现代化建设服务，为实现祖国完全统一服务，为增进与世界各国人民的友好交往服务，为广大留学人员服务，努力使我会成为党联系广大留学人员的桥梁和纽带，成为党和政府做好留学人员工作的助手，成为海内外留学人员之家。

接着，2004年我会访台、访俄、访意法、访日韩、访美代表团分别汇报了出访情况。

下午，与会理事和各省市参会代表分5个组结合我会工作构架和机制，就如何发挥我会基层组织作用，如何进一步畅通信息渠道以及2005年工作方向展开讨论，并推举代表分别汇报讨论情况。

陈章良常务副会长主持了下午的总结大会。冯长根常务副会长从三个方面总结了本次会议的收获：一是进一步认清了形势，明确了服务大局的思想；二是进一步坚定了方向，明确了明年的工作思路；三是进一步强化忧患意识、责任意识，明确了工作中的差距。

为期一天的理事会，高效有序，气氛热烈。理事们本着认真负责的态度，尽职尽责，畅所欲言。大家充分肯定了新一届理事会一年来的工作，对明年的工作提出了许多建设性意见。

会议达到预期效果。

8.董事会会议通知函 篇八

第一届董事会第二次会议通知

各位董监事：

经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下：

一、主持人：

二、召开时间：年月日下午

三、召开地点：集团大楼会议室

四、参会董事：

五、列席人员： 会议记录人员：

六、会议议程：

（一）与会人员介绍

（二）上次董事会决议执行情况

（三）总经理工作汇报

（四）财务工作报告

（五）审议董事会议案

1、关于聘请为生产副总的议案；

2、关于2016预算的议案；

3、关于2016年投资计划的议案：资预算；

2016年设备、模具、厂房建设等投

4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；

5、关于注册资本注入时间的议案；

6、关于修订公司授权管理规定的议案等；

（六）董事会议案审议及表决；

（七）与会领导发言及合影；

七、注意事项：

本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托 其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

八、本次董事会详细汇报材料将于×××年×××月×××日发出，请各位董事、监事注意查收！

特此通知，敬请准时出席会议。

有限公司

____年___月___日

9.董事会会议记录免费 篇九

会议听取并审议通过《以人为本 诚信务实 大力推动沈阳慈善事业持续健康发展》的工作报告，并以书面形式审议了《沈阳市慈善总会2011年度财务工作报告》。

会议对2011年沈阳市慈善工作进行认真总结。2011年，沈阳市慈善总会紧紧围绕沈阳市委、市政府民生工程，坚持诚信为本，以慈善文化为动力，以慈善项目为纲，以重大节日为切入点，依靠各公益组织的联动合力，加大募捐救助力度，圆满地完成预定的各项目标。全年共接收社会各界捐赠款物5126.9万元（与中华慈善总会合作捐赠药品1401.3万元，由中华慈善总会直接下拨），其中，捐赠资金3581.2万元，捐赠物资折合人民币144.4万元。救助款物支出4371.3万元（包括1401.3万元药品），其中，资金支出2741.6万元，救助物资支出折合人民币228.4万元。共惠及贫困群众7万余人次，充分发挥慈善事业在社会保障体系中的补充作用。

会议对2012年的沈阳慈善工作进行总体部署。2012年沈阳市慈善总会将以科学发展观为统领，紧紧围绕和服务沈阳实现科学发展、社会稳定、构建和谐大局，以项目为统领、以公信服务为根本，转变思路观念，不断开拓创新，在慈善宣传、募捐救助、组织建设等方面取得新成效、新进展、新业绩，切实提高和增强慈善救助的能力和水平，促进社会和谐稳定。为此，沈阳市慈善总会在助学、助残、敬老、助医、济困等方面设立一系列重点工作目标。为确保这些目标的实现，还拟定了具体工作措施。特别是今年“沈阳慈善日”，要紧紧围绕“助学”这一主题，筹划、开展好主题系列活动。

会议审议通过增补和免除部分理事成员名单。决定增补董丽君为沈阳市慈善总会副会长；增补王志刚、桑玺元、王百川、陈耀山、吴宝祥为沈阳市慈善总会常务理事；增补康万军、王柏林、燕福龙、顾志坚、简路易（法国籍）、赵威、王艳红、黄晓东、宋涛、戴书哲为沈阳市慈善总会理事。鉴于工作岗位调整、职务变动及健康等原因，会议免除部分理事会成员的相关职务。

会议面向社会推出2012年慈善捐赠救助对接项目。企业根据实际情况，挑选对接捐赠项目。辽宁远东管业有限公司、沈阳远大企业集团、解放军第463医院、沈阳玄潭汽车配件有限公司等企业率先选定对接项目并与崔文信会长现场签署捐赠意向书。

最后，与会领导为荣获2011年度“慈善捐赠突出贡献单位”、“慈善志愿服务先进团队”、“慈善先进个人”称号的个人及单位颁奖。

10.董事会会议记录免费 篇十

2012年3月15～16日, 国际标准化组织 (ISO) 第91次理事会会议在瑞士日内瓦ISO中央秘书处召开, 国家标准委陈钢主任作为ISO常任理事国中国代表, 率团参加了此次会议。本次理事会会议对ISO发展战略实施规划、可持续发展、ISO治理、商业模式和财政事务等问题进行了讨论和决策。陈钢主任就ISO可持续发展面临的风险和应对措施、ISO治理的变革和发展、知识产权保护政策、经济效益评估项目、国际标准教育培训和理论研究, 以及ISO与国际汽车工程师协会 (SAE) 签署标准伙伴组织合作协议等事关ISO发展的重大议题发表了意见, 得到ISO主席、秘书长和其他理事会成员的高度关注和评价。

理事会会议期间, 陈钢主任代表国家标准委与瑞典标准协会主席弗林克先生签署了《中瑞标准翻译销售许可协议修订协议》, 还与美国、英国、德国和沙特等国家就加强双边标准化合作和交流深入交换了意见。

11.公司董事会会议通知 篇十一

鉴于xxxx食品作为青岛xx食品有限公司股东(持有xx食品45%的股权)，提请董事会召集青岛xx食品有限公司临时股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》及青岛xx食品有限公司《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开第一次董事会会议。特通知各位董事出席于2月6日上午9:30在青岛市市北区敦化路328号诺德广场A座1301室召开的.青岛xx食品有限公司董事会会议，请准时到会。

会议议题为：

(一)召集召开20股东会临时会议;

(二)因原董事、监事任期届满，由股东会选举新一届董事、监事。

请各位董事根据本通知按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

特此通知。

青岛xx食品有限公司董事长签署：xx

12.董事会会议记录免费 篇十二

于2009年6月29～30日在包头中国兵器内蒙古第一机械制造集团公司举行。路甬祥理事长, 宋天虎、李忠海、李新亚副理事长等76位常务理事, 各专业分会总干事和各省自治区直辖市机械工程学会秘书长参加了会议工作总部各部门负责人列席会议。

会议由宋天虎常务副理事长主持。会上, 张彦敏秘书长以“扎扎实实落实三个行动计划, 积极主动深入基层服务企业”为题作了工作报告, 汇报了自2008年7月九届二次常务理事 (扩大) 会议以来学会的重点工作。

会议审议通过了张彦敏秘书长的工作报告会议指出, 中国机械工程学会承办将于10月21日～22日在北京召开的国际工程教育大会, 主办将于12月初举行的主题为“面向未来, 中国制造业的战略选择”的从制造大国到创造强国大型主题活动———中国创新论坛活动。

路甬祥理事长对学会九大以来的工作给予了积极评价。他指出:本届理事会换届以来, 中国机械工程学会先后制定的五年发展规划要点和三个行动计划, 都已经扎扎实实地加以落实。今年又根据新形势的需要, 动员组织全学会系统应对危机、深入基层、服务企业。学会在推进我国学科发展、科技创新、企业进步、产业振兴等方面作出了积极贡献。

13.董事会会议记录免费 篇十三

肖金通表示，2014年商会工作将继续围绕“服务会员”的宗旨，深入贯彻党的十八大提出的方针政策，全面贯彻落实加快民营经济发展的政策措施，充分发挥商会连接政企的桥梁纽带作用，拓宽思路，激发活力，全面加强商会自身建设，创建高强凝聚力、高强公信力的商会。

出席会议的福建省人民政府驻沪办副主任陈广蛟对商会未来的发展提出了四点建议：第一，要深入贯彻党的路线方针，加强政策学习；第二，要加强会员交流，促进会员企业转型升级；第三，要加强商会自身建设，提高商会服务水平；第四，要大力促进公益事业发展，回馈社会。最后，他表示希望商会能加强自身软实力的建设，带领在沪闽商再创新辉煌。

民政部要求全国行业协会商会勇敢面对脱钩

行业协会商会服务经济发展工作交流会于4月11日召开，民政部副部长顾朝曦在工作交流会上要求，行业协会商会要“勇敢面对脱钩”，增强汲取营养的能力和自身竞争力。民政部门要发挥登记机关的优势，搭建地方和行业协会商会的沟通交流平台，做好引导服务和相关衔接工作。同时，希望行业协会商会能做企业需要，但靠单个企业做不到的事；能做市场需要，却又没人牵头去做的事；能做政府需要，但又无精力去做的事。行业协会商会要树立服务行业、服务企业、服务市场、服务社会的理念，将服务作为立会之本，创新服务手段，真正发挥正能量。行业协会商会要加强诚信建设，让企业信任、让政府认可，这样才能树立起在行业内的话语权，产生凝聚力和号召力。

北京黑龙江企业商会在京召开企业家座谈会

4月11日，黑龙江省省长陆昊带领省直和相关地市、县市负责人来京开展经贸交流活动，并召开项目对接座谈会。

陆昊在会议上发表了重要讲话。他表示，此行的主要目的是听取各方意见和建议，解决企业参与黑龙江发展过程中遇到的困难和问题，推动在黑龙江的项目建设更加顺利实施。

14.董事会会议管理制度 篇十四

第一章总则

第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二章董事会会议的召集和主持 第二条董事会会议由董事长召集和主持。

第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第三章董事会的职权 第四条董事会行使下列职权：

1、负责召集股东大会，并向大会报告工作；

2、执行股东大会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

7、制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；

8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 1

9、决定公司内部管理机构的设置；

10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

11、制订公司的基本管理制度；

12、制订公司章程的修改方案；

13、管理公司信息披露事项；

14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。第四章董事会的议事方式和会议形式

第五条董事会的议事方式，主要以会议的形式进行集体讨论和审议。

第六条董事会会议一般每季度召开一次定期会议，在特殊需要的时候可以召开临时会议，董事会会议由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能举行。

第五章董事会会议的议事规则

第七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其它董事召集和主持。

第八条召开董事会会议，应当于十日前通知全体董事。第九条董事会会议对于《公司章程》第八章第八十二条第 2(四)、(五)、(六)、(七)项的特别决议事项，必须由全体董事的三分之二以上通过，再报请股东会审议批准。

第十条对于《公司章程》第三十四条其它一般决议事项，由全体董事的过半数通过。第十一条董事长在争议双方票数相等时，有两票表决权。第十二条董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，并存档保管。第六章附则

15.董事会会议纪要 篇十五

会议时间：200X年X月X日

会议地点：在?市?区?路?号X会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

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发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人：(签字)

200X年X月X日

注意事项：

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

16.董事会会议记录免费 篇十六

会议由实验室理事会副理事长、学术委员会副主任冯耀荣主持。会上讨论了实验室理事长调整事项, 一致通过由实验室依托单位石油管工程技术研究院院长张冠军担任实验室理事长。

冯耀荣和赵新伟两位项目长分别汇报了“十二五”应用基础研究项目“油井管柱完整性技术研究”和“高强度管道失效控制的应用基础研究”的研究进展和取得的阶段成果, 赵新伟还汇报了“十二五”后3年重点实验室应用基础研究课题立项计划。

会上, 理事们和委员们进行了热烈讨论。各位理事和委员对实验室工作给予了充分肯定, 对2项应用基础研究项目进展情况表示满意, 同时对实验室的研究方向、研究重点、“十二五”后3年研究计划、实验室建设和发展以及实验室运行管理等方面提出了宝贵的意见和建议。

学委会主任李鹤林院士在会上做了专题报告。他回顾了石油管工程重点实验室的发展历程, 阐明了重点实验室作为石油管工程研究领域的国家队肩负的使命和任务。提出了关于进一步加快国家重点实验室申请工作、提早规划国家和集团公司“十三五”项目、加强失效分析工作、提升《石油管工程》期刊档次、扩大学术交流等5个方面的建议。

17.董事会会议记录免费 篇十七

李本公会长在工作报告中全面回顾了2014年以来中华慈善总会的各项工作，并对下一步工作提出了意见。

李本公会长指出，2014年以来，总会内抓管理，外树形象，规范运作，各项工作任务取得了良好成效。一年多来，总会重点工作成效显著，成功举行了中华慈善总会成立20周年纪念会，开展了“第二届中华慈善突出贡献奖”表彰活动，在全国范围内推动“一张纸献爱心行动”，成立了中华慈善总会长期照护专业委员会，正式开通了新版中华慈善总会官方网站。各类慈善项目（专项基金）稳中有进，13个药品援助项目接受捐赠的治疗绝症、罕见病等大病的一线药品价值171亿元，已发放捐赠药品价值127亿元;39个专项基金（项目）在扶贫济困、安老助孤、支教助学等方面为困难群众提供不同形式的慈善服务;与美国微笑列车基金会、世界宣明会等5家境外慈善机构合作，引进境外捐赠款物共计1亿多元，惠及贫困儿童、残疾人等群众60万余人次。救灾工作及时高效，圆满完成了青海玉树灾区重建项目、启动了雅安地震灾区重建项目，并针对云南鲁甸地震、尼泊尔地震开展了紧急救援和善款接收工作。在做好慈善业务工作的同时，总会进一步加强内部建设和对外宣传力度，提高自身能力和影响力。

李本公会长强调，2014年以来总会虽然取得了一定的成绩，但也要清醒地认识到自身所面临的严峻挑战和不足。他强调，今后要创新发展理念，拓展筹募渠道，丰富筹募模式，加大合作力度，强化自身建设，提升规范管理，努力推动慈善事业的发展。他指出，下一步总会要在继续做好现有慈善项目和既往工作的同时，重点抓好几方面工作：以“一张纸献爱心行动”为突破，开创全国慈善会系统联合劝募新局面;以总会官方网站为平台，拓展网络募捐新模式;以项目创新为动力，推动慈善救助新进程;以模拟学校为契机，提升队伍素质，开启慈善专业化运作的新阶段。

王树峰常务副会长在财务报告中介绍了总会2014年至2015年5月底前的财务工作情况。2014年总会自身共筹集社会捐赠款物178.78亿元，同比增长77.12%，其中货币资金4.31亿元、物资折合人民币174.47亿元;同期社会捐赠款物共支出139.76亿元，总支出为上一年社会捐赠总收入的138.75%，高于基金会管理条例中不得低于70%的要求。 2015年1至5月份总会共接收社会捐赠款物47.72亿元，同期支出40.32亿元。