经侦工作的总结

经侦工作的总结（精选5篇）

1.经侦工作的总结 篇一

20_年，我市公安机关在__市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，紧紧围绕“打造平安__、构建和谐社会”的目标，认真履行职责，全面推进公安队伍正规化建设，扎实开展各项公安工作，有力地维护了我市的社会政治稳定和治安大局持续平稳，为我市经济发展和社会主义现代化建设做出了积极的贡献。一年来，全局7个集体、5名个人获得省级荣誉，获市级集体荣誉28个、获市级个人荣誉18人次;1人荣立二等功。现将工作情况总结如下：

一、全力维护社会政治稳定，确保大局平稳

我市公安机关始终视维护稳定为压倒一切的政治任务，强化情报信息的全面收集研判，着力重点群体控制，严密防范和严厉打击敌对势力、敌对分子的渗透和破坏活动，确保了“_”活动未出现反弹、未发生大规模的群体性治安事件和重大节假日、重大节庆活动的平稳安全，全市呈现出社会政治稳定和治安大局平稳的良好态势。

(一)狠抓情报信息工作。我市公安机关始终把强化情报信息工作作为维护社会稳定的首要环节，按照情报信息体系总的要求，突出稳定抓信息，围绕信息抓分析，根据分析抓决策。一年来，共收集上报各类情报信息320余条，向__市委、市政府和__市公安局整理上报重要情报信息290余条。编报《公安情况》126期，及时上报市委、市政府和上级公安机关，为党委、政府和局党委决策提供了可靠依据。

(二)妥善处置群体性事件。对因人民内部矛盾引发的群体性治安事件，我市公安机关以“发现得早、控制得住、处置得好”为目标，在党委、政府的领导下，配合有关部门，按照“三个慎用”、“三可三不可”和“三面旗帜”的原则，及时、依法、果断、稳妥地予以处置，充分发挥了公安机关在维护稳定中的主力军和排头兵作用，有力地维护了执政秩序。一年来，共成功处置各类群体性事件58起，确保了我市社会政治稳定和治安大局平稳。

(三)全力搞好安全保卫工作。在元旦、春节、“两会”和“五一”、国庆等重大节假日和节庆活动期间，我市公安机关科学安排警力，精心组织，周密部署，切实加强值班备勤和安全保卫工作，保证了节日期间的__祥和。6月7日至9日全市高考期间，我局在市高考领导小组的统一部署下，抽调二十六名精干民警分别在两个考点分三组参与今年高考的保卫工作，圆满完成高考保卫任务。7月9日，我局圆满完成了《放歌__六十载-精英汇》大型文艺活动安全保卫工作;8月19日，我局顺利完成由潇__电影制片厂投资拍摄的电影《暑假》在__市__城镇举行的开机仪式安保工作;9月15日，中国__国际旅游节.__“天下第一合拢宴”大型旅游活动组织来我市参观__城__楼，我局确保了旅游活动的顺利进行和来宾绝对安全，圆满完成了安全保卫任务。

二、严厉打击刑事犯罪活动，保持高压态势

一年来，我市公安机关进一步强化了措施，加大了工作力度，深入开展了“__”行动、禁赌、重点工程周边环境整治、社会治安整治、重犯“追逃”统一清查等严打整治专项行动，保持了对刑事犯罪的高压态势，确保了全市社会治安大局的平稳。一年来，全局共立各类刑事案件644起，破479起，其中立八类主要刑事案件74起，破52起。共抓获各类犯罪嫌疑人257人，其中刑拘158人，提请逮捕139人，批准逮捕114人，(批捕率82%)，劳动教养21人，强制戒毒79人，直诉44人，移送外地23人，移送起诉152人，无追捕追诉案件。共抓获网上逃犯110人，其中协助外地抓获逃犯23人。共审核行政案件933起，行政处罚1139人，其中行政拘留660人。

(一)深入开展命案侦破专项行动。今年以来，我市公安机关坚持“命案必破”不动摇和“命案不欠帐”的原则，按照“立足现行，快侦快破、兼顾积案，多抓逃犯”的工作思路，有的放矢的采取措施，不断提高侦查破案水平，确保命案侦破工作顺利开展。8月17日，我局组织干警在先后辗转__、__、__三省16个县，行程万里，调查走访200余人、分析排查信息5000余条，连续奋战48天后，终将犯罪嫌疑人王名丰(外号王彪，男，39岁，__市__城镇__村人)抓获归案，成功破获“7.1”周洪被杀一案。

(二)重点打击“两抢一盗”犯罪活动。今年来,我市公安机关以严厉打击街头“两抢”、入室盗窃和盗抢机动车犯罪活动为重点，以集中解决、重点整治本地突出治安问题和治安乱点为突破口，以遏制“两抢一盗”犯罪大幅上升的势头为总目标，制订了专门方案，积极侦破现行案件，深挖犯罪线索，破获了一批“两抢一盗”案件。今年1-11月，共立盗窃案436起，抢劫23起，抢夺案14起;破盗窃案325起，抢劫案15起，抢夺案4起，“两抢一盗”案件破案数同期增长14%。抓获“两抢一盗”犯罪嫌疑人123人，移送起诉58人，摧毁抢劫团伙1个，抢夺团伙1个，盗窃团伙13个，挽回经济损失130余万元。

(三)认真组织开展全市各类严打整治行动。为策应20春节和各级人大、政协会议安全保卫工作，竭力营造一个__祥和的社会治安环境，根据__市局的总体部署，年元月1日至4月30日，我局如期开展了冬季严打整治“__”行动。集中整治当前突出的社会治安问题，重拳出击“两抢一盗”等多发性侵财型犯罪活动及杀人等恶性犯罪活动，坚决遏制刑事犯罪高发的势头，确保人民群众的安全感进一步增强，为创建“和谐__”、“平安__”创造良好的社会治安环境。根据__市打击组织强迫妇女卖淫犯罪活动专项行动的通知精神，七月至九月，我局在全市范围内开展打击组织强迫妇女卖淫犯罪活动专项行动，取得显著成效。专项行动期间分别在7月21日、8月10日、8月30日、9月15日，我局先后四次组织警力对安江、__城城区洗浴、按摩场所开展集中整治行动，共集中整治洗浴、按摩场所48家，共破获刑事案件106起，查处治安案件215起，破获2起故意杀人案，刑事拘留43人，逮捕直诉52人，收戒吸毒人员52人，劳动教养9人，治安拘留240人，抓获逃犯22名，其中外省命案逃犯1名。通过此次专项行动严厉打击了组织强迫妇女卖淫犯罪活动的嚣张气焰，有效遏制了我市社会丑恶现象的蔓延，有效净化了社会空气，为建国60周年营造了和谐稳定的社会环境。

(四)深入开展禁毒人民战争。我市公安机关充分发挥禁毒工作的主力军作用，不断加大对毒品违法犯罪的打击力度，组织开展了集中整治涉毒娱乐场所、打击零包贩毒行动等一系列专项行动，取得了明显成效。今年来，全市共侦破毒品刑事案件33起，抓获犯罪嫌疑人22名，缴获海洛因460克，冰毒107克，打掉贩毒团伙4个，铲除毒品原植物罂粟509株;共办理行政案件110起，查处吸毒人员119名，其中强制隔离戒毒69名，社区戒毒50人;共审批易制毒化学品购买申请36次，计29吨。

(五)多措并举追逃犯。一年来,我市公安机关本着“属地管辖”和“打阵地战”的原则，在加强对暂住人口、流动人口的管理，加强“网上查询”“光盘比对”的同时，积极物建刑事特情及耳目等秘密力量，对在外地区作案后逃回__市和作案后逃到__市的在逃人员布控。今年我队共新上网逃犯143人，抓获网上逃犯110人，其中抓获本地逃犯87名，抓获外省市逃犯23名。

(六)积极侦破破坏社会主义市场经济秩序案件。经侦部门加大了对经济犯罪的打击力度，积极配合有关职能部门开展整顿和规范市场经济秩序行动，狠打经济领域犯罪，取得了较好的效果。据统计，一年以来全市公安经侦部门共立各类经济犯罪案件11起，涉案金额1440万元人民币;成功破获经济犯罪案件11起，抓获各类经济犯罪嫌疑人18人，其中刑事拘留13人、逮捕6人、移送起诉15人、取保候审13人，缴获假人民币4.358万元，挽回经济损失400万元，同时还抓获在逃犯罪嫌疑人2人。

(七)严厉打击涉林违法犯罪。森林公安机关认真贯彻执行上级严打整治精神，深入开展“打击涉火毁林犯罪专项行动”(代号火案行动)、“平安林区创建暨重点林区专项整治行动”、“打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪专项行动”(代号雷霆一号行动)，着力打造平安林区，取得了明显的效果。一年来，共接各类报警450起，处警450起;破获各类森林案件155起，其中,破刑事案件30起，林业行政处罚案件125起，刑拘9人，逮捕 9人，移送起诉29人，追回逃犯3人;没收木材759立方米,挽回直接经济损失180万元。

三、强化社会治安秩序管理，确保公共安全

一年来，我市公安机关始终坚持“哪里治安问题严重就整治哪里”的严打方针，结合我市实际，开展了一系列整治行动，取得了良好效果。

(一)重拳打击赌博违法活动。一年来，我局结合治安实际，多管齐下，相继开展了取缔赌博机、打击聚众赌博、打击地下“__彩”赌博等一系列专项行动，查处了一批赌博案件，很好地净化了社会风气。共取缔非法棋牌馆95家，铲除聚众赌博窝点10个，查处赌博案件69起，收缴赌资80万余元，收缴并销毁各类赌博机55台，抓获赌博违法犯罪人员339人，其中刑事拘留5人，行政拘留334人。基本实现了全市范围内无明赌、暗赌及其他赌博违法犯罪活动。

(二)强化特种行业管理。稳步推进“三电一铁”专项行动和“集中整治废旧金属收购业”专项行动。一是强化废旧收购业管理。一年来，我局开展了整治废旧金属收购站点专项行动。对全市的废旧店进行了全面的清查整顿，取缔无证经营废旧店23家，关门整顿14家，同时加强了对破坏、盗窃三电一铁类案件的查处力度，破获涉电案件32起，逮捕、直诉12人。二是强化旅馆、娱乐行业管理。我局自4月以来，采取“家家上门服务”的方式大力宣传《旅馆住宿登记治安管理规定》，制作60余副该规定，并把规定张贴到__市各大宾馆前台登记处，让旅客及前台登录人员均能清晰地看到该规定，同时大力推进系统追逃能效。对前台服务员进行了相关业务培训，以防止系统报警逃犯漏网。

(三)认真开展民爆物品的专项治理行动。我市公安机关根据上级部署要求先后开展了治理非法制贩爆炸物品和枪支弹药违法犯罪专项行动和危爆物品安全隐患集中整治行动，始终把民爆物品管理工作作为中心工作，坚持每月对矿区进行一次安全检查，在检查过程中，依法当场下达限期整改通知书21份，治爆缉枪专项行动期间，共检查涉爆单位21家共86次，督促整改安全隐患39处，收缴炸药2079公斤，雷管9180发，导火索5172米，炮弹4枚，枪支3支，销毁炸药1455公斤，雷管2690发，导火索2620米。

(四)深化道路交通安全整治。交警部门在上级公安机关和市委、政府的正确领导下，认真学习实践科学发展观，紧紧围绕当前交通管理中心工作和基层基础建设目标，狠抓队伍建设，狠抓交通秩序整治，深入推进“平安畅通县市区”创建活动，全力保障道路交通的安全、有序和畅通。据统计，2009年1月初至11月底，全市共发生一般以上道路交通事故7起，死6人，受伤9人，直接经济损失6052元，较去年同期分别下降41.67%、14.29%、30.77%、66.7%。

(五)加强消防监督管理。消防部门积极参加灭火、救援活动，不断夯实执勤业务基础工作。深入贯彻落实《公安消防部队抢险救援勤务规程》、《公安消防部队灭火救援行动安全要则》和《公安消防部队灭火救援战评规定》，进一步规范部队灭火抢险救援和战评程序。制定和完善大、中队战训业务基础建设标准。一年来，共接警379起，出动379次(其中处置各种社会抢险救援事件21次)，出动消防车382台次，消防官兵1457人次，抢救被困人员11人，疏散人员77人，抢救财产价值650余万元。特别是3.23甲醇槽车泄漏、4.25双氧水槽车侧翻的成功处置，共营救6名被困群众，挽回经济损失30余万元。

四、加强基层基础工作，推进警务体制建设

我市公安机关局始终坚持一手抓打击，一手抓防范，将严打严管、严防严治相结合，按照“三基一化”的要求，全面推进警务体制改革，大力加强基层基础工作，增强了社会治安防控能力。

(一)强力推进基层基础建设。牢牢把握三基一化建设，切实打造公安精品工程。自全国公安机关开展三基一化工程建设以来，我局累计投入“三基”建设经费2800万元，共改建修建无房危房所队7个，为派出所配备警车18 辆，新增电脑147台，电话9部，为基层一线配备单警装备185套，全力打造“三基”建设“精品工程”，使全市公安机关基层所队面貌发生了历史性巨变。8月，我局筹资40余万元，在市治所在地__城两端出__建立了“株山执勤室”和“桥头执勤室”两个巡逻卡点，新购2台电瓶巡逻车，加强街面的车巡力度。筹资20余万元，完成了43个农村警务室和14个城镇社区警务室建设，完成率达到了100%。

(二)切实加强治安防控体系建设。我市公安机关始终坚持“因地制宜，打防结合，以防为主”的方针，按照“全面控制，重点防范，点、线、面三结合”的原则，对整个社会面进行全时空、全方位的巡逻防控，并发挥快速灵活的优势，始终保持对各类违法犯罪的从快打击。一是将“110”接处警与日常巡逻有机地结合起来，提高见警率，增加与犯罪分子的“碰撞”机会;二是根据不同时期不同阶段动态治安环境下犯罪的特点和规律，适时调整巡逻警力布局和巡逻区域，加大巡逻力度和密度，采取公开巡逻与便衣巡逻相结合，车辆巡逻与徒步巡逻相结合，机动巡逻与定点设卡相结合的复式化巡逻模式，坚持动态布警，以动制动;三是巡警大队加强与刑警、治安、交警、派出所等多警种的协作配合，实行信息共享、联手打防，共同构筑多层次、多方位的立体防控网络;在市治__城镇两端出__增设了株山和桥头两个执勤点，将全市巡逻力量集中摆放到两个执勤点，执勤点除安排专门力量昼夜巡逻外，还从还机关科室及交警部门抽调精干警力参与执勤点执勤，24小时设卡，切实加强对可疑车辆、可疑人员、可疑物品的检查。执勤点设立以来，共检查车辆2800余台次，查扣嫌疑车辆26台，查获嫌疑人10人。四是坚持24小时值班备勤，一有警情，能做到及时有人有车出警处置，快速反应，闻警即动。通过以上措施，以快制动，使得我市城区的治安动态得到全面而有效地控制，抓获了一批现行违法犯罪人员，破获了一批现行违法犯罪案件，严厉打击了犯罪分子的嚣张气焰，维护了城区的社会稳定。一年来，共接有效报警3537起，其中违法犯罪案件243起，119报警156起，122报警1034起，纠纷1708起，公民求助176起，走失寻人122起,其他98起,救助群众80人，救助伤员129人，为群众办好事160起，抓获违法犯罪嫌疑人167人，出动机动车辆3924台次，出动警力11772人次，为国家和群众挽回经济损失45余万元。

(三)切实加强人口管理。倡导为民服务意识，竭力树立“窗口”部门形象。人口部门坚持以人口管理为中心，强化便民利民措施，开展优质便民服务，为群众排忧解难，抽调有限的警力开展下乡流动办证，赢得了群众的赞许。在历次户口清理整顿中，我市公安机关赴学校、单位、社区、村民家中进行大走访，现已登记此类户口达到 1108人，补录1108人，其中为孤老病残等人办实事75起，为全市群众办好事、办事实300余件，为363人进行了主项变更纠错登记，清理重证号、重记录、错证号78人。为了确保流动人口管理信息质量的准确性与服务工作的顺利进行，我们清理了全市各项目逻辑纠错105人次，清理同户号不同户口性质6204余人次，清理同户口但派出所不同60余人次，清理重证号、重记录清理25人次，网上核查无信息人员205人，发邮件给省厅请求维护户口信息365人，通过比对信息抓获网上逃犯5人。结合年初“__”行动，展开清查大行动，共清理出租房屋369间，签订责任状369份，清理暂住人口612人，整改重要场所10处。

(四)狠抓执法质量建设。我市公安机关各部门、各警种和各执法岗位任务明确、职责清晰，执法责任制、执法监督制度健全完善，明确了办理案件的主办民警负责制、疑难案件集体议案制等一系列的执法制度。对办案民警、办案单位、法制部门、公安机关负责人的执法责任提出了明确要求，并对案件过错责任追究作出了规定，进一步对案件主办民警、办案单位、法制部门和公安机关负责人等执法环节的执法责任进行了明确，对办案程序进行了规范，强化了办案部门负责人对案件的审核。同时加强对法制监督员的管理和业务指导，切实发挥法制监督员在执法中的积极作用。今年我局从各执法单位选拔一批工作责任心强、精通公安、法律业务的民警作为执法监督员，执法监督员对其本单位的执法活动负责。法制科定期对法制监督员进行培训和业务指导，保证其职责履行到位。同时强化了法制培训工作，一是全员培训，二是实践培训，三是贴身培训。通过培训，一线民警对自身职责、警种特点有了更加明确的认识，对存在的问题和不足有了客观的认知;进一步转变了执法观念，端正了执法思想，提高了业务工作能力;有效地规范了执法行为，提高了全局执法质量。并进一步健全了各执法单位的执法档案和民警执法档案。

(五)强化警务保障。办公室紧紧围绕中心工作，狠抓信息综合、统计分析、档案归档、综合调研工作，共综合上报信息280余条，编发《公安简报》16期，撰写调研文章和经验材60余篇。警务保障室切实搞好后勤保障工作，继续增强服务意识，开源节流，合理开支，确保基础建设的胜利进行。我局在__城镇龙标大道__行政业务用房，建筑面积10465平方米，项目概算总投资2093万元，建设资金来源为自筹209.3万元、申请中央财政1465.1万元，省级财政418.6万元，现已动工正在建设之中;我市“三所合一”工程(亦称监管中心)包括市看守所、拘留所、戒毒所和武警中队营房，建设规模约6000平方米。项目总投资为1058万元，资金来源主要依靠中央财政740.6万元，省级财政211.6万元，地方财政105.8万元，2009年1月中旬，在__城镇铁坑村征地50亩，完成了征地、拆迁、补偿、图纸设计评审等工作及平整工地等基础工作。同时，拘留所已完成800平方米的拘留建设部分，已完成投资约300万元。通信部门收发传真1117余份，收听电话会议71次，有力地保障了信息传输的畅通。信访部门热情接待人民群众来信来访，为群众排忧解难，共接待和处理群众来信来访43件，其中上级交办件23件，办结率100%。

(六)规范监所安全管理。监管部门始终坚持“抓队伍保安全，促规范上台阶”的工作思路，以监所安全为中心，不断完善和提高监所规范化管理和队伍管理水平，狠抓各项安全措施的落实，深入开展监管执法专项检查工作与打击“牢头狱霸”专项活动，严防在押人员非正常死亡事件发生，有效解决监管工作存在的问题，确保了刑事诉讼的顺利进行，实现了连续安全无事故。一年来，看守所共收押各类犯罪人员213人，共变动处理出所246人，其中执行枪决1人，投送监狱84人，劳教3人，刑满释放39人，监视居住10人，转外地公安机关12人，取保候审57人，缓刑释放18人，暂予监外执行2人，其他处理20人。目前实有在押人员82人，其中有重点对象2人(死刑1人，可能判处无期徒刑以上1人)，未成年人4人。

五、全面推进队伍正规化建设，提升队伍战斗力

2009年，我市公安机关以科学发展观为指导，坚持以正规化建设为重点，紧紧围绕“警力要下沉，保障要有力，班子要加强，素质要提高，管理要规范”的要求，开展“一十百千”爱民实践大走访活动，并结合大走访持续不断深化学习科学发展观，以此不断加大队伍建设工作力度，加强和改进了思想政治工作的方法，强化了警察公共关系建设，进一步和谐警民关系等工作，队伍建设取得了丰硕的成果。

(一)深入整改学习实践科学发展观。根据__市委的统一安排部署，我局自3月份开始，认真组织全体民警，广泛深入地开展了深入学习实践科学发展观活动。通过宣传发动、集中学习、个人自学、开展批评与自我批评、广泛征求社会各界的建议和意见，我局从多方面下功夫推进广大民警的思想观念得到进一步解放，工作作风进一步转变，效能意识进一步增强，从政行为进一步规范，组织纪律进一步严明，生活情趣进一步健康。通过开展学习实践科学发展观活动，全局民警深刻把握和全面理解了科学发展观的内涵，不为浮名所累、不为私利所缚，真正做到对党和国家无限忠诚、对犯罪分子坚决斗争、对人民群众关心爱护、对家属从严要求;做到严格贯彻执行禁令条规，纯洁公安队伍，提高防腐拒变能力。

(二)全面开展“公安民警大走访”爱民实践活动。自上级公安机关部署开展“公安民警大走访”爱民实践活动以来，我局党委高度重视，按照上级的要求，结合本地实际，全警动员，全警参与，上下齐心，扎实开展大走访活动。为确保活动取得实效，我局成立了“一十百千大走访”爱民实践活动领导小组，由局长任组长，政委任第一副组长，其他局党委成员任副组长，局属各单位主要负责人为成员，下设“一十百千大走访”爱民实践活动办公室于政工监督室。局属各单位也相应明确了责任领导和联络员。为推动活动扎实开展，我局立足实际，围绕构建和谐警民关系和省厅、市局明确的走访活动内容，精心制定下发了《__市公安局“一十百千大走访”爱民实践活动实施方案》。为加强对“大走访”活动的领导，我局实行局领导分片包干负责制，每位领导均明确了一个联系点，由局领导对自己联系点的“大走访”爱民实践活动进行指导。活动开展以来，局领导以身作则，模范带头，深入基层、深入群众，进农村、进社区、进企业、进家庭，送温暖、送平安、送法律、送服务，听民声、访民意、察民情、排民忧、解民难，全力推动大走访爱民实践活动。全局累计走访各类群众1022人(次)，走访民警家属45户，走访各类机关、企事业单位105家，组织开展各类主题爱民实践活动37次，受理群众的意见诉求1144条，排摸掌握各种不稳定因素293条，帮助解决属公安职能范围内事项263件。

(三)加强队伍规范化管理。一是强化制度建设。本着从严治警的要求，制订完善了日常管理、人事管理、警务保障等规章制度，以制度管理人、约束人，建立健全队伍管理长效机制。半年来，全局内务管理得到明显加强，警容风纪进一步严谨，队伍形象得到很大提升。二是推行精细化管理。去年以来，按照上级公安机关精细化管理的要求，采取先试点，再普及，逐步推进的办法，积极稳妥地在全局实施精细化管理。将各项工作任务与指标量化，分解到各个单位，明确了责任领导与责任人，对各部门的工作实行精细化管理，将考核结果与部门负责人的政治待遇、经济利益挂钩;各部门均制订了相应的精细化管理办法或方案，将工作任务细化到每名民警，对每名民警实行考核，根据工作情况兑现奖惩。通过精细化管理，有效地调动了全局民警的积极性，各项工作得到了较好的开展。

(四)加强公安宣传和典型推介。为了搞好警察公共关系建设，主动加强与新闻媒体和社会各界的联系沟通，增进理解，密切关系，树立“__品牌”宣传典型，在上级业务部门的指导下，政工监督室充分挖掘潜力，依靠各部门和广大民警力量，使公安宣传工作开展的有声有色。一是加强了内部信息报送工作，共上报信息材料320篇，采用136篇，二是采取各种有效措施，在各大报刊杂志向社会各界和广大人民群众大力宣传、推介公安机关和公安民警中涌现出来的先进事迹和先进人物。三是加强了与__电视台和__电视台的联系和沟通，与__电视台联合开办了“__公安”专题栏目，借助电视媒体这块宣传平台，让当地群众能更多地了解公安工作情况，在社会营造人人理解、关心、支持公安工作和公安队伍的良好氛围。共上稿200余篇(条)，其中，省部级媒体上稿89篇(条)，撰写调研文章30余篇，其中有13篇调研材料、7篇经验材料被上级公安机关采用，推出了__市公安工作的好经验、好典型，为弘扬正气和宣传我市的公安工作作出了贡献。

(五)牢牢把握队伍思想现状，切实推进和谐警营建设。以“听警声、解警忧、暖警心、爱警营”活动为载体，牢固树立以民警为本理念，进一步创新公安思想政治工作方式，切实强化人文关怀，积极落实从优待警各项措施。一是注重对民警的思想关爱。严格落实队伍思想状况定期分析、重大事项报告、分级谈心谈话和动态预警制度，及时掌握队伍思想状况。特别是针对今年来工资改革、机构调整等对民警思想产生的影响，有针对性地做好一人一事的思想政治工作，确保队伍整体稳定。积极发挥机关党组织作用，全面组织开展核心价值观教育活动，大力弘扬“忠诚党的事业，履行为民职责，维护社会正义”的警察精神，着力培育民警的责任意识和爱岗敬业精神。大力发挥表彰奖励的导向作用，积极选树公安先进典型，继续施行立功受奖向基层单位和民警倾斜，基层一线占全局表彰奖励总数的90%。二是注重对民警的动力激发。按照条块捆绑、讲究绩效、奖惩罚劣考核机制，在广泛听取各级公安机关意见建议、积极借鉴相关单位成功经验基础上，经局党委充分讨论研究，制定下发《局机关年度绩效考评办法》和《__市公安局综合考评办法》，对考评项目进一步予以整合归并，对部分项目予以调整完善，限度提高考评工作的科学性、针对性和可操作性。三是注重对民警的文化熏陶。大力加强具有公安特质的文化建设，积极发挥民警个人特长，多策并举开展各类娱乐活动，丰富警营文化生活。认真组队参加市级机关体育、文化竞赛活动，积极筹建机关警官俱乐部。四是注重对民警的健__障。将心理调适作为思想政治工作的重要手段，进一步加强两级心理健康服务中心和辅导员队伍建设，心理训练、咨询服务和危机干预三位一体工作体系日趋完善。严格落实民警带薪休假制度，定期通报休假情况。专门出台《关于进一步加强离退休干部工作的意见》，坚持从政治上重视、从生活上关注、从感情上沟通，切实做好各项离退休干部的服务保障工作，赢得了老干部的一致好评。五是注重对民警的信息化管理。积极推进全局公安队伍管理信息系统，专题制定深化运用公安队伍管理信息系统的计划，充分发挥该系统在队伍日常管理、监督考核、学习交流等方面的优势。

客观分析和回顾一年来的工作，我市公安机关和广大民警战胜各种困难，积极进取，顽强拼搏，扎实工作，取得了较好成绩，但仍然存在一些薄弱环节和不足：

一是社会治安形势虽然总体平稳，但不__、不稳定因素仍然大量存在，特别是托口电站、安江电站、怀通高速、209国道__市段改扩建等一批重点工程的陆续开工建设，全市治安形势不容乐观，维护稳定工作的任务十分艰巨。

二是由于经费的极度困难，在一定程度上制约着公安工作的正常运转，从优待警难以落实。

三是打击和防范尚未形成整体合力，群防群治力量薄弱，基层基础工作有待进一步加强。

下一年，我市公安机关将继续以维护政治稳定、促进社会和谐、打造平安__为目标，坚持执法为民，坚持改革创新，进一步加强和改进公安工作，全力做好维护稳定各项工作，全面强化基层基础工作，全力维护好社会治安秩序，全面加强公安队伍正规化建设，为促进我市的经济发展和维护社会治安大局平稳作出更大的贡献。

2.经侦工作的总结 篇二

关键词：经济犯罪侦查,会计电算化,查账

一、会计核算环境变化给经侦查账工作带来的新问题

1. 查账对象发生变化。

企业使用电算化会计系统处理财务数据, 使得会计核算环境发生了重大变化, 从而也使经侦查账工作对象与此前不同。会计部门的组成人员从原来由财务、会计专业人员组成, 转变为由财务、会计专业人员和计算机数据处理系统的管理人员及计算机专家组成。会计部门不仅利用计算机完成基本的会计业务处理, 而且还利用计算机完成各种更为复杂的业务活动, 比如销售预测、人力资源规划等。随着远程通讯技术的发展, 会计信息的网上实时处理成为可能, 业务事项可以在远离企业的某个终端机上瞬间完成数据处理工作, 原先应由会计人员处理的有关业务事项, 现在可以由其他业务人员在终端机上一次完成;原来应由几个部门按预定权限和步骤完成的业务事项, 现在可能集中在一个部门甚至由一个人完成。这样, 一旦有违法犯罪行为浮出水面, 此前的手工会计系统可以从字迹辨认出责任主体, 而会计电算化系统只能提供统一模式的输出资料, 没有记录人的资料, 无法从笔迹上辨认出记录人, 责任追究的主体将难以明确。

2. 查账领域拓宽。

在会计电算化环境下, 会计事项由计算机按程序自动进行处理, 此前手工会计系统中因疏忽大意而引起的计算或过账错误的机会大大减少了。但如果会计电算化系统的应用程序出错或被人蓄意改动, 则计算机只会按给定的程序以设计者指定的方式处理有关的会计事项, 错误的结果将是必然的。会计电算化系统也可能被隐蔽地嵌入非法的舞弊程序, 不法分子可以利用这些舞弊程序进行诸如偷税、侵占等违法犯罪行为。系统的处理是否安全可靠、合法合规, 都与计算机系统的处理程序、控制功能等有关。这是在传统的手工会计环境下开展经侦查账所没有遇到的问题。在会计电算化环境下, 侦查人员需要关注和审查计算机系统的功能, 以证实其会计处理的合法性、客观性、完整性。这就对侦查技术人员额外地提出了更高要求, 并需要投入更多的时间和精力。

3. 查账线索中断。

在会计电算化系统中, 传统的纸质凭证、账簿、报表以及大部分文字记录消失了, 从原始数据进入计算机, 到财务报表的输出, 整个过程全部数据处理由计算机按程序指令自动完成, 会计信息存储在磁盘上。原来反映账务处理过程的各种原始凭证、记账凭证、汇总表、分配表、工作底稿等基本会计资料的书面形式减少了, 有些甚至完全消失。由于电子商务、网上交易、无纸化交易等商业模式不断推广, 每项交易发生时, 有关该项交易的相关信息由业务人员直接输入计算机, 并由计算机自动记录。以书面形式呈现的各类会计凭证转变为以文件、记录形式储存在磁性介质上。经济犯罪案件的线索在这里中断甚至消失, 传统的查账技术对采用会计电算化的涉案主体已不适用。

另外, 当违法行为暴露以后, 涉案单位销毁、隐匿会计资料也较之传统手工会计系统环境下更为方便, 要么将电脑硬件转移并隐匿, 要么将计算机内的资料进行删除。这无疑给侦查人员带来了全新的课题。

二、会计电算化环境下经侦查账技术的具体运用

1. 主动适应会计核算环境变化, 注重手工查账和计算机查账相结合。

由于会计电算化系统总有一部分工作由手工担任, 因此, 传统手工会计系统下的查账方法在电算化会计系统查账中是不可缺少的。在侦查实践中, 侦查人员可以在核实原始凭证, 即输入数据正确的基础上, 越过计算机, 忽略计算机的处理过程, 直接检查计算机处理的结果。由于实行会计电算化, 许多肉眼可见的查账线索隐去了, 并且经济犯罪行为人很可能会在会计处理程序上做手脚, 这样, “绕过计算机查账”, 只查计算机处理之前和处理之后的, 可以看得见的凭证、资料。为了适应变化了的查账环境, 有必要对侦查人员的知识结构进一步完善。面对电算化会计系统, 此前要求经济犯罪案件侦查人员需要掌握一定的会计、审计知识, 现在看来将难以达到查账的目的, 侦查人员必须不断学习, 掌握一定的硬件、软件及操作技能, 掌握电算化数据处理的一般知识, 了解涉案单位计算机型号及应用软件特点, 学会“通过计算机查账”。

2. 拓宽查账范围, 强化对会计电算化系统的检查。

在对会计电算化系统提供的财务数据进行审核和检查之前必须要确保信息系统和数据库是可靠、稳定和可信的, 否则可能得出错误的结论, 使得侦查方向发生偏离。对涉案单位会计电算化系统的审查, 一般除查看财务软件鉴定书外, 还要检查企业的内部控制制度, 如机房管理制度、岗位职责制度、操作控制制度、系统维护与开发制度等。特别是对于企业自行开发应用的财务软件, 应重点进行技术性审查。普通侦查人员不可能熟悉每一套软件的具体操作过程和功能, 因而必须由专门的技术人员研究各种记账软件的功能, 摸清不同软件的核算原理。尤其是对当前企业运用比较普遍的用友、浪潮、金蝶和新中大等财务软件的程序设置、会计核算方法进行全面剖析, 掌握其操作方法和工作流程。

在具体审查时, 侦查技术人员可将一组数据输入涉案单位的电脑, 然后比较输出的结果与事先计算好的结果;或从不同角度列举各种有代表性的数据, 输入被查单位的会计电算化系统, 考察财务软件的数据处理流程是否合法有效, 是否留有非法的可供篡改数据的路径, 数据的计算是否合乎逻辑。

3. 综合采取侦查措施获取电算化会计资料, 理清犯罪线索, 固定犯罪证据。

经济犯罪案件立案以后, 侦查人员应当及时获取涉案单位的财务会计资料, 为后期查账做准备并防止涉案人员销毁证据。在会计电算化环境下, 侦查人员可以通过以下方法获取电算化会计资料:

(1) 现场勘查。首先, 封锁并监视现场 (财务处室) , 将现场内所有人员带离, 立即检查他们随身携带的物品, 重点是书面记录、通讯工具、磁卡类可以读写的卡片、磁性介质等。其次, 立即停止应用涉案计算机, 保护计算机及其相关设备, 禁用与涉案计算机相关的外部设备。再次, 对涉案计算机进行勘查、取证。最后, 实施普通现场勘查手段, 以发现与犯罪有关的痕迹物证、书证、指纹、足迹等。

(2) 搜查与扣押。侦查人员可以通过搜查涉案单位的财务室, 会计电算化系统、原始财务数据资料或文件的存放场所, 并可以扣押有关的电子资料载体, 使用被搜查、扣押人的计算机输出设备, 将电、磁记录转换成可读、可视书证。

(3) 要求涉案单位或个人提供。侦查过程中, 侦查机关有权要求从事经济犯罪的单位或个人, 提供可以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的电子信息、资料及数据文件, 这也是侦查机关获取电算化会计资料的渠道之一。

在侦查人员获取电算化会计资料的过程中, 有时会遇到涉案单位或人员将财务数据删除或毁损, 致使侦查线索中断的情况, 此时, 需要运用数据恢复技术将数据予以重现。

获取电算化会计资料后, 侦查人员应结合具体案情展开查账工作, 获取线索并固定证据。通过对电算化会计资料中相关数据进行统计、分析和查询, 发现经济犯罪线索, 确定侦查方向, 并通过查账提取证明经济犯罪事实的犯罪证据。

参考文献

[1].王秀丽.司法会计在刑事诉讼中的应用及相关建议.财会月刊 (理论版) , 2006;10

3.规范经侦执法工作提高其工作效率 篇三

经济案件是一类特殊复杂的刑事案件，在执法实践中使我们深刻体会到，经侦执法活动是经侦部门打击经济犯罪，树立执法权威的关健，规范经侦执法活动，履行法定职责，已成为新形式下摆在公安经侦部门面前的一需重要任务。下面就当前经侦执法活动中存在的问题和不规范的表现成因及对策分析如下：

一、找出经济案件不规范的现象

（一）立案不规范。其表现一是盲目立案。这种立案现象在经侦部门成立伊始就比较突出，特别在新《刑法》实施之前表现尤甚，只听取报案人的陈述，忽略了证据的全面性、关联性、连续性，未经认真的初查审核就予以立案，以至造成冤假错案。二是该立案的不立案。有时执法人员对经济案件的犯罪要件研究不透彻，只凭表面现象便做否定结论，导致该立案不立案，另一方面表现在受“关系人”的干预，使大事化小，小事化了的情况。三是立案主体间协调不力。公安经侦部门侦办的经济案件与其他行政执法部门有较强的关联，但因与其他行政执法部门缺少沟通，未能建立起信息共享、信息交流、相互移送机制，造成立案主体间的协调不力。

（二）认定不规范。一是对主体的认定不规范。部分经济案件对主体有一定的特殊要求，有些罪种往往因主体身份的不同而影响到案件的性质，而部分侦查人员不能具体问题具体分析，忽略了犯罪构成的主体特定方面，使案件不能正确定性。二是对主观方面认定不规范。经济犯罪的行为人主观上一般都有以“非法谋利”或“非法占有”目的。在办案中，有些侦查人员常常把对“非法谋利”或“非法占有”的认定局限于犯罪嫌疑人的口头交待，而忽视犯罪行为与“非法谋利”或“非法占有”之间的因果关系，往往把犯罪行为与目的割裂开来，甚至对立起来，不能全面通过证据来反映和证实其犯罪的动机目的。三是对犯罪客观方面的认定不规范。客观方面的认定是查结案件的基础，只有查清楚所有涉案事实形成的前因后果，各个环节一环扣一环，才能形成证据链，依法打击犯罪。四是对案件的定性不规范，不能正确区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。在经济犯罪中，罪种之间的竞合、牵连现象比较突出，对各罪种的认识不清，不够深入，往往难以正确区分罪与非罪，此罪与彼罪的界限。

（三）侦查活动不规范。在经济案件侦查中，经常遇到威胁或不明真相的群众围攻尤其是跨省市办理经济案件更是很难。一些地方部门出于地方自身利益考虑，搞地方保护主义，表面上热情接待，暗中不予配合，使经济侦查加大了阻力。在侦查活动中也有立案不及时、侦查不到位现象。由于缺乏快速反应、快速出击的意识和能力，往往导致犯罪嫌疑人漏网、证据被毁灭、串供、赃款赃物被转移等现象，贻误了战机，给侦查取证带来了一定的困难。

（四）程序不规范。一是案件受理后不及时进行初查、甄别，较长时间不作出是否立案的决定，不能及时将立案与否的决定告知举报人、控告人。二是先侦查后立案的现象时有发生。三是采取强制措施后未及时告知权利。四是取保候审期间没有继续侦查，存在着“保而不审”的现象。

（五）文书书写不规范。一是对法律条文中的“款”、“项”分不清，在适用时把法律条文中的“项”当作“款”用。二是制作笔录时图省事，把“问”和“答”简化成了“？”和“：”等等。

二、弄清经济案件不规范的成因

（一）侦查经济犯罪案件客观上存在较大难度。一是经济犯罪具有智能性、隐蔽性的特点，犯罪分子以各种合法的幌子、形式掩盖其违法犯罪活动，给侦查带来较大的难度。二是有些经济犯罪的时间跨度长，空间跨度大，涉及的关系复杂、人员众多，其犯罪的过程，往往涉及到港、澳、台以及国外，给侦查带来困难。三是地方保护主义严重，“地方保护主义”是经侦中的“顽症”，一旦侦查会影响到当地的经济利益，当地有关部门往往会出面，甚至找出种种理由不协作或设置障碍，客观上增加了打击经济犯罪的难度。

（二）法律有待进一步完善。新刑法修订实施后，在打击经济犯罪方面，内容有了较大的充实，但部分法律条文不尽完善，相关的司法解释又相对滞后，使得在办案实践中缺乏可操作性，特别是对一些犯罪构成的数额标准难以把握，没有统一的尺度,使侦查无法可依。

（三）队伍素质参差不齐。经侦队伍在法律、经济方面的专业人才比较缺乏，整体执法水平不高，部分执法人员的法律观念、证据意识淡薄，缺乏自觉学法用法、严格依法办事的意识。此外，部分领导和民警“重实体、轻程序”的观念仍然十分严重少数基层单位内部管理制度不健全、不完善，管理松懈，也是造成执法活动不规范的重要原因。

三、制定经济案件中不规范的对策

（一）健全法制，完善体系。严格执法需要完善法律

4.经侦工作的总结 篇四

当前，世情国情发生了深刻变化，维护国家安全和社会稳定面临的任务繁重。加强社会建设、创新社会管理，事关党执政能力的提高，事关服务型政府的建设和公信力的提升，事关经济发展和社会和谐稳定。针对这一客观形势，2010年 6月26日至29日在广东深圳和广州举行了全国公安机关社会管理创新工作座谈会。国务委员、公安部部长孟建柱在会上强调，全国公安机关要着眼经济社会发展大局，顺应社会建设进程，解放思想、勇于探索，充分发挥我国政治优势、现代科技作用和基层创造精神，统筹整合各方面资源，积极推进社会管理创新，努力走出一条公安机关社会管理工作新路子。

作为公安机关重要业务工作之一的经侦工作与经济建设和经济活动联系最紧密、最直接，在社会管理创新工作中的有着重要的地位和不可替代的作用，也应该从全局和战略的高度，深刻理解新形势下经侦机关推进社会管理创新的极端重要性、紧迫性，把社会管理创新置于经侦工作更加突出的位置，抓实抓好，紧紧围绕当前社会管理中存在的突出问题，总结经验，创新机制，不断探索建立与社会主义市场经济体制相适应的经侦管理体系，全面提升经侦部门维护国家经济安全和社会稳定的能力和水平，具体应抓好以下几个方面的工作。

一、要解放思想，敢于创新，树立适应社会发展执法新理念。理念是人们的一种思维习惯。理念对于一项事业的创新和发展具有至关重要的作用。公安机关的执法理念，对整个公安机关的执法活动可起

到统摄、支配和决定作用。面对新形势、新任务，经侦民警应该不断提高政治思想素质，转变陈旧的执法观念，树立以人为本、公平正义、管理与服务相统一的执法新理念，将服务群众、联系群众作为政治生活的一个重要方面，在社会管理创新中发挥积极作用。加强社会建设，深入推进社会管理创新，既是一项长期的任务，又是一项十分紧迫的工作。经侦部门各级领导要坚持在解放思想中开拓创新，以宽广的眼界、开阔的思路，准确把握我国发展的阶段性特征，学会用改革的思维谋划工作，善于用创新的办法突破瓶颈。要坚持在研究状态下开展工作，既要做一名英勇善战的“武将”，更要做一名多谋善断的“儒将”，真正把社会管理作为一门学问来对待，认真学习各种社会管理知识，潜心研究有关社会政策，努力掌握社会管理规律，不断提高宏观决策和科学指导水平。要坚持在相互借鉴中取长补短，虚心学习各地先进经验，勇于反思自身存在的薄弱环节，切实在互相学习中破解难题，在相互借鉴中超越自我。

二、要善于运用信息科技手段推进社会管理。要充分运用信息网络手段，不断强化社会服务功能，大力推行网上受理、网上审批、网上办公，进一步简化审批手续，努力为社会和公众提供方便快捷、优质、高效的服务，让人民群众直接感受到公安机关社会管理创新的成果。要积极提升虚拟社会管理服务能力，严厉打击利用信息网络进行经济违法犯罪的行为。要坚持情报信息主导警务理念，建立健全点线面结合、人防物防技防结合、专群结合的打防控一体化的经济犯罪防控体系，不断扩大防控覆盖面，有效整治经济犯罪突出问题，进一步

增强人民群众安全感。

三、要建立完善各种合作机制，形成社会管理整体合力，积极推动社会管理工作社会化。现代社会分工越来越细，而经侦工作涉及社会生活的方方面面，因此要充分发挥我国政治优势，完善部门合作、区域警务合作、警种合作机制，形成社会管理整体合力，积极推动社会管理工作社会化。

5.经侦考试题库 篇五

一、判断题（共100题。对的打“√”，错的打“×”）

1、作为证据的实物，应当依法随案移送。（√）

2、办理经济犯罪案件时，扣押的财物应当全部随案移送。（×）

3、经济犯罪案件的特殊性决定了经济犯罪案件不属于刑事案件。（×）

4、收集犯罪嫌疑人的犯罪证据时，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪证据，也需要收集犯罪嫌疑人的无罪证据。（√）

5、经济犯罪案件都有数额标准，即立案时需要达到一定的犯罪数额，所以都是结果犯。（×）

6、非法集资案件指的是非法吸收公众存款这一个罪名。（×）

7、公司是由股东出资设立的，因此股东可以将公司的财物视为个人所有。（×）

8、合同诈骗罪即侵犯了公私财产权又破坏了社会主义市场秩序。（√）

9、上级gongan机关指定管辖或书面通知立案的经济犯罪案件，不属于立案审查的范围。（√）

10、经济犯罪都是故意犯罪，没有过失犯罪。（×）

11、gongan机关经侦部门工管辖86种经济犯罪案件。（×）

12、经济犯罪案件办理过程中立案审查只需要书面审查即可。（×）

13、破坏金融机构管理秩序犯罪主体大多熟悉专业知识。（√）

14、以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。（√）

15、用“白领犯罪”来定义经济犯罪是不完全的。（√）

16、上级gongan机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级gongan机关管辖的经济犯罪案件（√）

17、经济犯罪严重冲击国家经济发展，不会威胁国家经济安全。（×）

18、接受行政执法机关移送案件，不需要进行审查甄别工作。（×）

19、立案审查应以秘密调查为主，尽可能不惊动被查√象。（√）

20、持有、使用假币的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主观上认识到其所持有、使用的货币为假币。（×）

21、有限责任公司（有限公司）股东以出资额为限负责，公司以全部资产√债务负责。（√）

22、合同诈骗中的合同包括所有的合同、协议，如婚姻、收养、抚养、监护等身份关系的协议。（×）

23、接受报案后，报案人询问立案情况，按照规定gongan机关不必答复（×）

24合同诈骗是指在签订、履行合同过程中以非法占有为目的骗取√方当事人财物数额较大的行为（√）

25、职务侵占罪与侵占罪的区别是犯罪主体不同（√）

26、√于gongan机关作出的不立案决定救济只能找检察院申诉（×）

27、银行的取款凭条是反映案件金额的物证（×）

28、经济犯罪的证据具有明显的书证性（√）

29、从民刑交叉的事实中有可能找到经济犯罪证据（√）

30、证据保全的方式应该一律使用录音录像的形式（×）

31、变造货币并使用的以诈骗罪定罪处罚（√）

32、非法集资案件只有非法吸收公众存款一个罪名（×）

33、违法发放贷款罪的犯罪主体是一般主体（×）

34、洗钱犯罪的上游犯罪人不能成为洗钱罪的主体（×）

35、合同诈骗罪中的合同包括所有形式合同和协议（×）

36、只要客观上持有假币就构成持有假币犯罪。（×）

37、信用卡诈骗犯罪的主体可以是单位（×）

38、集资诈骗侵犯的是单一客体（×）

39、金融诈骗犯罪的主观方面可以通过其事实行为推定来确定（√）

40、所谓利用职务上的便利，是指利用职权及与职务有关的便利条作案。（√）

41、经济犯罪案件管辖有争议的，必须由共同的上级gongan机关指定管辖。（×）

42、任何情况下，侦查人员进行搜查，都必须出示《搜查证》。（×）

43、以非法占有为目的的经济犯罪的犯罪地仅指犯罪行为发生地。（×）

44、用作证据的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人。（√）

45、居住地包括户籍所在地、经常居住地。（√）

46、犯罪嫌疑人取保候审只能采取保证人担保的方式。（×）

47、gongan机关对被拘留的被告人应当在24小时内进行讯问。（×）

48、gongan机关重新计算侦查羁押期限的，应当报人民检察院批准。（×）

49、上级gongan机关经侦部门认为有必要，可组织、指挥案件侦办，不得直接立案侦查。（×）

50、询问不满18岁的证人，应当通知其法定代理人到场。（×）

51、经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方（√）。

52、对拘传的犯罪嫌疑人，可以转为留置盘问。（×）

53、经侦部门未随案移送的涉案财物的返还，应当及时返还。（×）

54、gongan机关报请批准逮捕的犯罪嫌疑人，检察机关可以作出批准逮捕、不批准逮捕或者退回补充侦查的决定。（×）

55、特殊情况下，可以传唤被害人到gongan机关以外指定地点提供证言。（×）

56、对需要追究被告人刑事责任的，应移送人民检察院审查起诉。（×）

57、检查妇女的身体，应当由医师进行。（×）

58、讯问犯罪嫌疑人，侦查人员不能少于2人。（√）

59、讯问犯罪嫌疑人都应当在立案后进行。（√）

60、主要犯罪事实已经查清是逮捕的首要条件。（×）

61、要划清内幕交易、泄露内幕信息罪与非罪的界限，要把握两个标准，一是行为人是否知道内幕；二是情节是否严重。（√）

62、擅自发行股票、公司、企业债券罪的追诉标准是：发行数额在50万元以上或不能及时清偿或者清退或造成恶劣影响的。（√）

63、单位犯内幕交易、泄露内幕信息罪，对单位处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑或者拘役。（×）

64、对盗窃信用卡并使用的行为，应当以信用卡诈骗罪论处。（×）

65、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。（√）

66、根据我国刑法的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。（×）

67、行为人伪造货币并出售或运输的，数罪并罚。（×)

68、单位可以成为贷款诈骗罪犯罪的主体。（×）

69、对盗窃信用卡并使用的，数额在1000元以上的，涉嫌信用卡诈骗罪。（×）

70、集资诈骗罪不以非法占有为目的。（×）

71、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的。（√）

72、甲在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用，不属于信用卡诈骗罪。（√）

73、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。甲某的行为构成信用卡诈骗罪。（√）

74、非法经营同类营业罪的犯罪主观方面必须是故意。（√）

二、单项选择（共250题）

1、对管辖有争议或者情况特殊的经济犯罪案件，可以由（D）指定的管辖。

A、省级gongan机关 B、市级检察机关 C、县级gongan机关 D、共同上级gongan机关

2、经济犯罪案件中，经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后（A），仍不能移送审查起诉或依法作出其他处理的，gongan机关应当撤销案件。

A、十二个月 B、六个月 C、三个月 D、两年

3、下列（A）不属于强制措施。

A、传唤 B、取保候审 C、监视居住 D、拘留

4、经济犯罪案件由（）gongan机关管辖，如果由（）gongan机关管辖更适合，可以由（）gongan机关管辖。（B）

A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地

B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地

C、犯罪嫌疑人居住地、经常居住地、经常居住地

D、户籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、、犯罪嫌疑人居住地

5、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当在审查期限内制作（C），并送达控告人。

A、《移送案件通知书》B、《立案通知书》C、《不予立案通知书》D、《受理案件登记表》回执

6、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（B）。

A、大于涉案金额 B、相当 C、账户内所有余额 D、小于涉案金额

7、办理经济犯罪案件需要异地协作的，由主办地（C）以上gongan机关出具《办案协作函》。

A、县级B、市级C、省级D、gongan部

8、以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地是指（C）

A、犯罪行为发生地B、犯罪嫌疑人取得财产结果地

C、A和B D、以上都不是

9、非法吸收公众存款罪的犯罪主体是（C）

A、自然人B、单位C、自然人和单位D、以上都不是

10、使用虚假身份证明骗领信用卡的行为构成（D）

A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、金融凭证诈骗罪D、妨害信用卡管理罪

11、经侦支队接到内蒙古银行举报称：行为人黄龙冒用他人身份资料，在该行骗领了2张信用卡，一张透支4500，另一张透支1500，经查证属实，我们应认定犯罪嫌疑人黄龙涉嫌（D）

A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C12、王菲利用调包手法骗得正在ATM机取款的事主的储蓄卡，并用偷窥来的密码，套取了卡内现金4500元。王菲的行为已构成（A）

A、盗窃罪B、信用卡诈骗罪C、储蓄卡诈骗罪D、金融凭证诈骗罪

13非法吸收公众存款罪侵犯的客体是（A）

A、国家金融管理秩序B、特定单位资金C、不特定的多数人资金D、B和C14、集资诈骗罪，单位犯罪的立案标准是（B）万元

A、40 B、50 C、60 D、7015、金融凭证诈骗罪的认定和取证要点，表述不正确的是（D）

A、查明金融凭证伪造、变造的来源

B、查清赃款的去向

C、行为人的目的和动机

D、不需要对行为人使用的伪造、变造的金融凭证做鉴定

16、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，不能认定具有非法占有为目的的，应以何罪定性（A）

A、骗取贷款罪B、贷款诈骗罪C、合同诈骗罪D、不构成犯罪

17、金融犯罪的数额大小，与金融犯罪行为对社会危害程度是成（B）

A、反比B、正比C、同比D、没有关系

18、以下哪一个不属于外资金融机构（C）

A、外资银行B、外资保险公司C、外资企业驻中国办事处D、外国证券公司

19、挪用资金罪的主体是（A）

A、公司企业或其他单位的工作人员B、国家机关的工作人员C、国有公司的工作人员D、经营国有财产的非国家工作人员

20、挪用资金罪侵犯的客体是（A）

A、公司、企业或其他单位的资金的使用权和控制权

B、公司、企业或其他单位的资金

C、货币形态的资金和有价证券

D、实物形态的公司财产

21、挪用资金罪的主观表现是（A）

A、直接故意B、间接故意C、过失D、A和B22、商业银行、证券交易所、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金数额在八千元以上，进行非法活动的，涉嫌（B）

A、挪用公款B、挪用资金C、职务侵占D、贪污罪

23、甲公司邀约乙公司收购其公司45%的股权，在收取乙支付的200万元后人去楼空。事后经查，甲为虚假注资。甲没有侵犯的客体是（C）

A、国家对公司的注册管理制度B、乙的财产权C乙的人身权利D对合同的管理秩序

24、甲一作废支票作为担保，与乙公司签订购销合同后，骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为应以（C）

A、票据诈骗罪B、侵占罪C、合同诈骗罪D、诈骗罪

25、冻结犯罪嫌疑人和单位存款的期限是（C）

A、1个月B、3个月C、6个月D、1年

26、经常居住地是指离开户籍地连续居住满（C）的地方。

A、1个月B、3个月C、6个月D1年

27、恶意透支是指，持卡人超过规定期限，经银行（B）仍不归还的。

A通知B催收C起诉D仲裁28、2014年7月22日，gongan部召开电视电话会议，部署全国gongan机关从即日起至年底，集中开展（D）缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。

A猎虎 B猎豹 C猎鹰 D猎狐29、1872年，英国学者（A）最早在《犯罪的资本家》一文中首先提出经济犯罪的概念。

A希尔 B兰德 C鲍威尔 D安德鲁

30、经济犯罪案件的侦查途径大多数是（B）。

A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案

31、职务侵占的罪侵犯的客体是（B）。

A国家对产品质量的管理秩序 B公司、企业的财产所有权

C公司、企业的财产使用权 D公司、企业的资金所有权

32、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索后，一般应当在（C）日内决定是否立案。

A5日 B6日 C7日 D8日

33、《刑法》在分则（B）规定了破坏社会主义市场经济秩序罪。

A第二章 B第三章 C第五章 D第六章

34、伪造货币犯罪案件应予追诉的总面额或者货币量应当是：（A）。

A、二千元或二百张（枚）B、一千元或二百张（枚）

C、二千元或一百张（枚）D、五千元或五百张（枚）

35、以下选项中属于营利型经济犯罪的是（A）。

A生产销售伪劣商品 B保险诈骗 C职务侵占 D商业贿赂罪

36、经济犯罪的不法内涵往往与当时的经济政策、经济法规息息相关，且犯罪分子往往以特定的身份为掩护、以搞经济为幌子，在参与的经济活动中进行犯罪。体现了经济犯罪的（C）特征。

A欺骗性 B复杂性 C隐蔽性 D虚假性

37、经济犯罪案件侦查中金融诈骗类犯罪有（A）种。

A8 B10 C15 D1338、侵占、挪用犯罪案件侦查中运用最多的技术方法是（C），也是解决此类案件中取证难的一个有效途径。

A查封 B鉴定

C查账 D扣押

39、下列犯罪案件中，属于破坏金融管理秩序犯罪案件的是（A）。

A变造货币案 B保险诈骗案

C虚报注册资本案 D侵犯商业秘密案

40、能够证明涉嫌犯罪的单位的证件是（B）。

A法定代表人身份证 B工商营业执照 C股东身份证 D监事身份证

41、某私营企业会计甲与出纳乙在一间办公室办公，若甲会计利用其主管做账的机会，做假账骗取本单位财物；乙出纳利用管钱的机会窃取本单位现金，在这种情况下，一下说法正确的是（D）。

A甲乙行为都是贪污行为 B甲乙行为都是职务侵占行为

C甲的行为是诈骗行为，乙的行为是盗窃行为

D甲的行为是职 务侵占行为，乙的行为是盗窃行为42、1998年，gongan部机构改革，设立（C），是gongan部经济犯罪案件侦查的职能部门。

A刑事侦查局 B技术侦察局 C经济犯罪侦查局 D特勤局

43、经济犯罪案件的立案、破案、或者销案等，须经（C）负责人批准。

A经侦大队 B办案中队 C县级及以上gongan机关 D市政府

44、美国著名犯罪学者萨瑟兰1939年提出（A）犯罪的概念。

A白领犯罪 B企业犯罪 C公司犯罪 D职业犯罪

45、gongan机关经侦部门管辖案件有（C）种。

A 89 B 92 C 77 D7846、某公司向社会公众提供虚假投资项目宣传和会计报告骗取投资者信任，在获取巨额资金后便人去楼空，该公司的行为最可能涉嫌的是（A）

A集资诈骗罪 B提供虚假财务报告罪 C侵占罪 D合同诈骗罪

47、甲公司与乙公司签订购销合同后骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为涉嫌（A）犯罪。

A合同诈骗 B票据诈骗 C侵占 D盗窃

48、挪用资金罪的主体是（A）

A 公司、企业或其他单位的工作人员 B 国家机关工作人员

C 国有公司工作人员 D国资控股公司的派驻人员

49、金融凭证诈骗罪的侦查要点，表述不正确的是（D）。

A 查明伪造、变造金融凭证的来源 B 查清赃款去向

C 及时扣押有关证据 D不需要对凭证真伪进行鉴定

50、根据刑法规定，使用虚假身份证明骗领信用卡的行为，构成（C）。

A 信用卡诈骗罪 B 伪造、变造金融票证罪

C 妨害信用卡管理罪 D金融凭证诈骗罪

51、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（C）。

A是否涉及巨额资金 B是否涉及众多被害人

C是否具有非法占有目的 D是否由单位组织实施

52、某国有大型公司上海分公司总经理秦某，在与一民营企业签订履行合同过程中，由于严重不负责任，致使该国有公司被骗1000多万元货物，无法追回，秦某构成何罪（B）？

A 为亲友非法牟利罪 B 签订、履行合同失职被骗罪

C 国有公司、企业人员滥用职权罪 D国有公司企业人员失职罪

53、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（C）。

A 小于涉案金额 B 大于涉案金额

C 相当 D冻结账户以内所有余额

54、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当制作（D），并送达控告人。

A 《传唤通知书》 B 《拘留通知书》

C 《立案通知书》 D《不予立案通知书》

55、对管辖有争议的经济犯罪案件，可以由（C）指定管辖。

A省级gongan机关 B市级gongan机关

C共同上级gongan机关 D县级gongan机关

56、合同诈骗在犯罪种类上属于下列哪一类（D）

A妨害对公司、企业管理秩序罪 B破坏金融管理秩序罪

C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪

57、挪用资金罪与挪用公款罪的主要区别是（C）

A挪用钱款数额是否较大 B工作人员是否利用职务之便

C犯罪主体与侵犯客体不同 D主观上是否故意

58、保险诈骗属于下列哪一类犯罪更为合适（C）

A侵犯财产犯罪 B侵犯人身权利犯罪

C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪59、2005年2月，某省建设投资总公司与香港两家公司合作成立了该省新的电力有限公司。2005年4月至2018年1月，程某任该公司总经理、董事，2008年1月起任副董事长。2005年12月至2008年7月，程某未经公司董事会研究决议，安排财务总监胡某、出纳刘某以该公司名义从中国建设银行某支行贷款12笔，共计人民币1.345亿元，将其中的7150万元分8笔汇入程某任董事长兼总经理的北京某有限公司，6300万元汇往程某任董事长、其妻任总经理的广州某房地产开发有限公司，用于二公司的工程投资。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。案发前该人民币1.345亿元已全部归还。请问程某涉嫌犯了什么罪（D）

A贷款诈骗 B职务侵占 C挪用公款 D挪用资金

60、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。彭某的行为涉嫌什么犯罪（D）

A贷款诈骗 B侵占罪 C盗窃罪 D信用卡诈骗罪

61、侦查人员扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经（A）负责人批准，方可通知邮电机关将有关的邮件检交扣押。

A县级以上gongan机关 B人民检察院 C人民法院 D司法行政机关

62、gongan机关对被判处一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代为执行刑罚。

A、1年 B、一年六个月 C、2年 D、3年

63、对管辖不明确的刑事案件，可以由（A）管辖。

A、有关gongan机关协商确定 B、最先受理的gongan机关

C、主要犯罪地的gongan机关 D、有关gongan机关共同的上级gongan机关指定

64、指定管辖未随案移送的涉案财物的返还一般应当（B）。

A、及时返还 B、法院审判生效后进行 C、移送起诉后进行 D、逮捕后进行

65、gongan机关进行刑事诉讼，接受人民检察院的（D）。

A、法纪监督 B、检察监督 C、办案监督 D、法律监督

66、在刑事诉讼中，上级gongan机关发现下级gongan机关作出的决定或者办理的案件有错误的，有权予以（c），也可以指令下级gongan机关予以纠正。

A、直接纠正 B、撤销 C、撤销或者变更 D、直接做出处理决定

67、gongan机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件（B）。

A、在查清主要犯罪事实后移送人民检察院

B、移送人民检察院

C、在侦查终结后移送人民检察院

D、移送人民检察院，但可以派员协助侦查

68、gongan机关办理刑事案件，必须重证据，重调查研究，不轻信口供，严禁（B）。

A、使用警械 B、刑讯逼供C、非法取证D、体罚犯罪嫌疑人

69、根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约和gongan部签订的双边合作协议，或者按照互惠原则，我国gongan机关和外国警察机关可以相互请求（C）。

A、刑事司法协助 B、对犯罪嫌疑人的引渡

C、刑事司法协助和警务合作 D、警务合作

70、提讯在押的犯罪嫌疑人，说法错误的是（D）。

A、在看守所讯问 B、应当填写《提讯证》

C、在gongan机关的工作场所讯问 D、只能在看守所讯问

71、对管辖（A）的刑事案件，可以由共同的上级gongan机关指定管辖。

A、有争议或者情况特殊 B、有争议 C、情况特殊 D、不明确

72、犯罪地不包括（A）。

A、犯罪行为发生地 B、犯罪行为结果 C、犯罪预备地 D、居住地

73、gongan机关内部对刑事案件的管辖分工，是按照刑事侦查机构的设置及其（D）确定的。

A、职责任务B、业务范围C、传统分工 D、职责分工

74、下级gongan机关对上级gongan机关的决定必须执行，如果认为有错误，可以（D）。

A、暂停执行

B、停止执行并向上级gongan机关报告

C、在执行的同时向上级政法委报告

D、在执行的同时向上级gongan机关报告

75、对gongan机关负责人的回避，由（B）作出决定。

A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会 C、同级政府 D、上级gongan机关

76、对鉴定人、记录人、侦查人员的回避，由（D）作出决定。

A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会

C、同级政府 D、县级gongan机关负责人

77、人民检察院认为gongan机关不立案理由不能成立时，（A）。

A、应当通知gongan机关立案，gongan机关接到通知后应当立案

B、人民检察院自行立案，并通知gongan机关

C、可以不通知gongan机关，而由人民检察院自行立案

D、现行法无明确规定

78、几个gongan机关都有权管辖的经济犯罪案件，由（C）gongan机关管辖。

A、共同管辖 B、协商管辖 C、最初受理 D、指定管辖

79、取保审候、监视居住的执行机关是（C）。

A、司法行政机关 B、监狱 C、gongan机关 D、基层组织

80、gongan机关逮捕人，必须出示（B）。

A、批准逮捕决定书 B、逮捕证C、逮捕人犯决定D、搜查证

81、从侦查阶段起一直到判决生效前，羁押工作主要由（C）承担。

A、拘留所B、拘役所C、看守所D、监狱

82、gongan司法机关对犯罪嫌疑人被告人监视居住最长不超过（A）。

A、6个月 B、12个月 C、3个月 D、15天

83、张某在签订合同后，发现被骗，他应当向gongan机关（A）。

A、报案B、控告C、举报 D、告发

84、司法机关在接到报案、控告、举报后，对于不属于自己管辖的案件应当（B）。

A、告知举报人向有管辖权的单位举报

B、先接受后再按管辖分工移送有关单位

C、先立案后再移送有管辖权的单位处理

D、决定不予受理

85、gongan机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙吸收公众存款的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是县gongan机关决定立案的条件。（D）

A、报案人提供了相应的证据 B、有明确的犯罪嫌疑人

C、案件事实已基本查清 D、有证据证明犯罪事实需要追究刑事责任

86、司法机关对嫌疑人、被告人取保候审最长不超过（D）。

A、3个月 B、6个月 C、15天 D、12个月

87、梁某窃取张某的信用卡信息，获取现金300元，张某到gongan机关报案，要求惩办梁某，该gongan机关应当（A）。

A、将案件移送人民检察院 B、开始立刑事案件侦查

C、决定不予立刑事案件 D、将案件移送人民法院

88、讯问犯罪嫌疑人时，应当由（C）进行。

A、2人 B、3人 C、不少于2人 D、4人

89、冻结存款的期限为（B）月。

A、3个 B、6个 C、9个 D、12个

90、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后，在（C）日内决定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

91、对于扣押的物品、文件、邮件等，经查明确实与案件无关的，应在（C）日内解除。

A、5日B、7日C、3日D、10日

92、对经济犯罪特别重大、复杂线索，经地（市）以上gongan机关负责人批准，立案审查的期限可以延长至（C）。

A、30日 B、50日 C、60日 D、1593、重大、特别重大案件的现场勘查由（B）指挥。

A、侦查部门负责人指定的人员 B、侦查部门负责人 C、gongan机关负责人

94、在现场勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（B）决

定。

A、gongan机关负责人 B、现场指挥人员

C、现场侦查人员 D、检察院负责人

95、对异地gongan机关提出协助调查，执行强制措施等协作请求只

要法律手续完备，协作地gongan机关（B）及时无条件予以配合。

A、可以 B、应当 C、一般情况下 D、特殊情况下

96、经济犯罪案件经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后

（A）月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理，gongan机关撤

销案件。

A、12个月 B、6个月 C、3个月 D、2年

97、gongan机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在（A）日内进行审查，并决定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

98、（A）在自己管辖的地区内，可以直接发布通缉令。

A、县级以上gongan机关 B、省级gongan机关 C、gongan部D、检察院

99、异地gongan机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪对于获取的犯罪线索，不属于自己管辖的（B）及时转递有管辖权的gongan机关。

A、可以 B、应当 C、一般情况下 D特殊情况下

100、对犯罪嫌疑人执行（C）过程中，不得使用约束性警械。

A、拘传 B、拘留 C、传唤 D、押解

101、冻结存款的期限为（B）。

A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月

102、对于扣押的物品、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在（A）以内解除扣押，退还原主或原邮电部门、网络服务单位。

A、3日 B、6日 C、9日 D、15日

103、在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起（B）内报县级以上gongan机关负责人批准，重新计算侦查羁押期限。

A、3日 B、5日 C、7日 D、15日

104、对犯罪嫌疑人照片进行辨认时，不得少于（D）的照片。

A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人

105、犯罪嫌疑人被（C）的，聘请的律师可以为其申请取保候审。

A、监视居住 B、拘留 C、逮捕 D、拘传

106、下列犯罪嫌疑人中，（A）不得取保候审。

A、患有疾病的 B、可能判处管制的

C、正在怀孕的妇女 D、可能判处拘役

107、下列哪项不是破案应当具备的条件?（B）

A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分

C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案

108、在收到相关协作文书后，案情重大、情况紧急的，协作地gongan机关经侦部门应当在（B）日内回复。

A、7日 B、15日 C、30日 D、2个月

109、责令犯罪嫌疑人交纳较高数额保证金的，应当经（B）以上gongan机关负责人批准。

A、县级 B、地（市）级 C、省级 D、上述任何一个

110、经侦部门赴异地开展侦查工作，不需携带的（D）。

A、《办案协作函》 B、相关的法律文书 C、办案人员工作证

D、本单位介绍信

111、伪造、变造国家有价证券罪的量型标准是：（D）

A、数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。

B、数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金。

C、数额特别巨大，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金或者没收财产。

D、单位犯本罪的，对单位处罚金；对直接负责的主管人员和直接责任人员依上述标准处罚。

112、伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在（C）以上的，应予追诉。

A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、10000113、王某为了谋利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售，对王某的行为定性正确的是（A）

A、伪造假币罪 B、运输假币罪

C、出手假币罪 D、上述三罪，进行数罪并罚

114、行为人伪造货币并出售或运输的，该如何处罚？（A）。

A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚

B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚

C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚

D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚

115、下列犯罪中，违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有：（A）

A、职务侵占罪 B、走私毒品罪

C、集资诈骗罪 D、组织、领导、参加恐怖组织罪

116、伪造货币总面额不足（C）的，可视为情节显著、轻微，不认为是犯罪。

A、总面额不足300元或者币量不足50张的B、总面额不足400元或者币量不足50张的C、总面额不足500元或者币量不足50张的D、总面额不足600元或者币量不足50张的117、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在（B）元以上的，应以追诉。

A、3000元 B、4000元 C、5000元 D、2000元

118、下列哪种犯罪必须以非法占有为目的?（A）

A、集资诈骗罪 B、非法吸收公众存款罪

C、欺诈发行股票、债券罪 D、擅自发行股票、公司、企业债券罪

119、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于：（A）

A、是否具有非法占有为目的 B 是否破坏了金融管理秩序

C 集资行为是否合法 D 数额是否较大

120、甲在银行自动取款机上取钱时，发现前一位客户把银行卡忘在了机器里，立即对这张银行卡的密码作了修改；并提取了5万元现金。甲的行为涉嫌何罪？（B）

A、诈骗罪 B、信用卡诈骗罪

C、侵占罪 D、盗窃罪

121、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。则甲某的行为构成：（C）

A、诈骗罪 B、构成集资诈骗罪

C、构成信用卡诈骗罪 D、不构成犯罪

122、下列行为中，不属于信用卡诈骗罪的有：（B）

A 张某使用已经作废的信用卡购物

B 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用

C 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用

D 用虚假身份证明骗领信用卡并使用的123、关于信用卡诈骗罪，说法正确的是：（C）

A、甲抢走单身独行的年轻女子的挎包，并拿出其中的信用卡消费5000元，甲成立抢夺罪，消费行为是其事后的不可罚行为。

B、乙盗窃某公司的信用卡，然后到商消费，买走两部手机，价值一万多元，乙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。

C、丙盗窃他人信用卡，不仅消费，而且透支数万元，丙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。

D、丁盗窃他人伪造的信用卡准备消费，因被识破而没有买到东西，订不成立犯罪。

124、集资诈骗罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

125、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是：（A）

A、金融管理秩序 B、他人的财产权

C、国防利益 D、人身权利

126、非法吸收公众存款罪的最低刑是：（A）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

127、非法吸收公众存款罪的主体是：（C）

A、仅是单位 B、仅是个人

C、个人和单位 D、金融机构工作人员

128、信用卡诈骗罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

129、章某因购房欠债经济拮据等原因，突发奇想，决定骗取500万元体育彩票大奖。自2001年3月起，章某多次到湖北省体彩中心踩点，翻窗潜入体彩中心“研究”中奖“秘密”。4月18日深夜，章某趁现场窗户未关严实之机，翻窗入室，进入省体彩中心摇奖大厅，用螺帽、胶水制作了8个“假球”，混入摇奖彩球之中。并于20日购买了5注与其“制作”的假球号码相一致的体育彩票。后来体彩在摇奖过程中，现场工作人员发现彩球异常，宣布摇奖结果作废。本案中章某构成何种犯罪?（B）

A、盗窃罪 B、诈骗罪

C、破坏生产经营罪 D、非法经营罪

130、《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用（Ａ）上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，涉嫌挪用资金罪。

A、职务 B、时间 C、技术D、专业

131、甲为了推销自己的商品，在某网站上发布广告，并以数名网友的身份在网上鼓吹用了其产品效果如何好，极力夸大其产品效能，使很多人信以为真，因此争相购买，几天就销售了10多万的产品。顾客买回后方知上当受骗。甲的行为涉嫌：（B）

A、诈骗罪 B、虚假广告罪 C、非法经营罪 D、生产、销售伪劣产品罪

132、张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出口，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为涉嫌：（B）

A、诈骗罪 B、合同诈骗罪 C、合同违约 D、民事欺诈

133、以下关于案件线索移送机制说法正确的是：（C）

A、对于经济犯罪和经济纠纷相互交织或难以区别罪与非罪界限的案件，经gongan机关经侦部门进行调查认为是经济纠纷，移送法院审理；经法院受理调查认为涉嫌经济犯罪的，可以直接归口刑事审判庭审理，不用移送gongan机关经侦部门侦查。

B、对于纪检、监察部门查处违纪案件发现非国家工作人员涉嫌经济犯罪的，可以移交gongan机关经侦部门也可以直接移交检察院。

C、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》对其他各行政部门向gongan机关移送涉嫌经济犯罪案件的相关事宜作出了规定。

D、金融领域涉嫌犯罪的信息由人民银行统一移送。

134、主办地gongan机关派员赴异地gongan机关请求协助查询资料、调查取证等事项时，哪一项不是应当出具以下法律文书及手续:（D）

A、《办案协作函》

B、《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书

C、办案人员工作证件

D、《搜查证》

135、案件承办侦查员从(C)开始应用系统，与侦查工作同步统一采集录入信息。

A、接警 B、立案审查 C、案件（线索）受理 D、侦查阶段

136、以下哪项不属于经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）

A、有一定的资本实力 B、相对比较容易融入社会的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方 D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系

137、下列不属于经侦追逃工作特点的是：（A）

A、情报的依赖性

B、行动的保密性

C、现场的突变性

D、条件的易逝性

138、资产负债表、利润表、现金流量表统称为：（B）

A、会计账簿； B、会计报表； C、会计凭证。D账簿

139、gongan机关在立案审查阶段可以行使的职权有（D）

A据传 B查封、扣押、冻结财产

C监视居住 D留置盘查

140、金融行动特别工作组（FATF）成立于（C）

A1979 B1982 C1989 D1990

三、多项选择题(共200题)

1、下列哪些人员可以成为“国家工作人员”犯罪的犯罪主体（ABD）

A、国家机关中从事公务的人员

B、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员

C、红十字会工作人员

D、国家机关、事业单位、国有公司、企业委派到非国有公司企业、社会团体中从事公务的人员

2、经济犯罪的立案条件有（ACD）

A、有犯罪事实发生B、犯罪嫌疑人明确C、属于经侦部门管辖的案件D、需要追究刑事责任

3、gongan机关侦查经济犯罪案件的立案审查期限是（ABD）

A、七日

B、经县级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日

C、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日

D、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至六十日

4、犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）

A、犯罪嫌疑人户籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人经常居住地D、犯罪行为发生地

5、一般情况下，经济犯罪案件立案审查过程中，不得采取（ABCD）

A、刑事强制措施B、查封C、扣押D、冻结

6、下面说法中错误的是（ABCD）

A、合同诈骗可能是过失犯罪B、贷款诈骗侵犯的是简单的客体C、合同诈骗侵犯的是单一客体D盗窃罪侵犯的是复杂客体

7、证据有（BCD）的特点。

A、政策性B、客观性C、关联性D、合法性

8、证据包含下列（ABCD）等

A、物证、书证B、证人证言C、被害人陈述D、犯罪嫌疑人被告人供述

9、合同诈骗罪侵犯的客体是（BC）

A、公民人身权利B、国家对合同的管理制度C、公司财产所有权D企业管理制度

10、下列说法中错误的是（ABCD）

A、公司、企业人员受贿罪的主体包括受国家机关委派从事公务的人员；

B、合同诈骗罪是以非法占有为目的，主观方面可能是故意或者过失C、合同诈骗犯罪只能是个人

D、骗取贷款犯罪是以非法占有为目的11、办理经济犯罪案件时，根据案情需要，可以进行一下（ABCD）鉴定

A、价格鉴定B、印章鉴定C、司法会计鉴定D、笔记鉴定

12、gongan机关冻结涉案资金时，须出具（BC）

A呈请报告书B、冻结存款通知书C、办案人员工作证D介绍信

13、职务侵占罪与贪污罪的区别是（ACD）

A、犯罪主体不同B犯罪的主观方面不同

C犯罪对象不同D法定刑不同

14、几个gongan机关都有管辖权的经济犯罪案件，由最初受理的gongan机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的gongan机关管辖。对管辖有争议的，应当（B）管辖；协商不成的，应当报请共同的上级gongan机关（A）管辖。（BA）

A指定 B协商 C共同 D上级

15、gongan机关经侦部门对赃款赃物控制的方法有（ABC）。

A扣押 B没收 C冻结 D拍卖

16、经济犯罪案件的线索主要来源于（ABCD）。

A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现

C上级交办 D司法、行政执法、党政机关移送

17、一般情况下，下列哪些地方gongan机关可对一起经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。

A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地

C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地

18、经济犯罪的主要原因包括（ABCD）。

A经济背景因素 B社会经济管理体制因素

C司法控制因素 D犯罪人的个体因素

19、打击经济犯罪的“三大机制”包括（ABD）。

A预警机制 B防控机制 C服务机制 D协作机制

20、gongan机关在侦查案件的过程中，对犯罪嫌疑人的存款、汇款可以采取的措施是（）和（AB）。

A查询 B冻结 C扣划 D没收

21、下列犯罪必须具有非法占有目的的是（AD）。

A合同诈骗 B非法经营 C侵犯商业秘密 D职务侵占

22、gongan机关在立案审查阶段不可以使用的侦查措施有（ABCD）

A逮捕 B查封、扣押、冻结财产

C监视居住 D刑事拘留

23、属于信用卡诈骗罪行为方式的是（ABCD）。

A使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡

B使用作废的信用卡

C冒用他人信用卡

D恶意透支

24、保险诈骗犯罪的主体说法正确的是（BCD）

A保险人 B被保险人

C受益人 D投保人

25、下列行为中关于出售、购买、运输假币罪说法正确的有（AB）

A甲将1万元假币交给不知情的乙运输，乙的构成运输假币犯罪 B甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，乙的行为构成购买假币犯罪

C 甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，甲的行为构成出手假币犯罪

D甲将1万元假币送给不知情的乙，甲构成出手假币犯罪

26、经济纠纷与合同诈骗的区别，下列说法正确的有（ABCD）

A是否虚构主体资格 B有无实际履行能力

C是否携款潜逃 D是否有非法占有为目的27、金融机构在收缴假币过程中有下列哪种情形的，应当立即报告当地gongan机关，提供有关线索（ABCD）。

A有制造贩卖假币线索的。B属于利用新的造假手段制造假币的。

C一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上的D持有人不配合金融机构收缴行为的。

28、合同诈骗罪行为侵犯的客体是（BD）。

A公民人身权利 B国家对合同的管理制度

C公私财产所有权 D公司财产使用权

29、有下列（ACD）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。

A编造引进资金、项目等虚假理由的 B经济合同不能履行的

C使用虚假的证明文件的 D使用虚假的产权证明作担保

30、经济犯罪案件侦查活动的广泛性体现在（ABC）。

A地域 B行业 C法律法规 D人员

31、下列属于经济犯罪的特征的是（ABCD）。

A、智能性 B、隐蔽性 C、贪利性 D、法定性

32、下列行为中，可以构成集资诈骗罪主观上非法占有为目的的行为有（ABC）。

A携带集资款逃跑的 B挥霍集资款，使集资款无法返还的

C使用集资款进行违法犯罪活动，使集资款无法返还的

D集资方夸大了集资回报条件，因客观原因无力及时按约定返还集资款的33、一般情况下，哪些地方gongan机关对经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。

A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地

C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地

34、下列犯罪案件中哪些犯罪主体属于特殊主体（AB）。

A国有公司、企业、事业单位人员失职案

B国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案

C对公司、企业人员行贿 D诈骗案

35、经济犯罪案件的线索主要来源有（ABCD）。

A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现

C上级交办 D司法、行政执法、党政机关移送

36、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。关于李某的行为，下列说法中正确的有（ABC）

A李某的行为构成挪用资金罪B李某构成购买假币罪

C李某构成出手假币罪 D李某的行为构成使用假币罪

37、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。下列说法正确的是（ABCD）

A李某和王某构成挪用资金的共同犯罪

B李某和王某构成购买、出手假币的共同犯罪

C王某构成使用假币犯罪

D王某构成诈骗犯罪

38、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。上述案例中的王某如果是甲公司财物部门的出纳，对王某出借5万元的行为和10万元评价错误的是（ABC）

A、5万元构成挪用资金罪，10万元职务侵占罪

B、都构成职务侵占罪

C、都构成盗窃罪

D、5万元构成挪用资金罪，10万元构成盗窃罪

39、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。关于彭某的行为涉嫌犯罪说法错误的是（ABD）

A盗窃罪B诈骗罪C信用卡诈骗罪D电信诈骗罪

40、经济犯罪侦查的基本任务有哪些（ABCD）

A查明经济犯罪案件事实真相

B收集经济犯罪证据，缉获经济犯罪嫌疑人

C追缴赃款赃物

D预防制止经济犯罪的发生

41下列犯罪中属于金融诈骗犯罪的有（ABCD）

A集资诈骗案

B贷款诈骗案

C票据诈骗案

D金融凭证诈骗案

42、下列犯罪中属于金融诈骗犯罪的有（ABCD）

A信用证诈骗案

B信用卡诈骗案

C有价证券诈骗案

D保险诈骗案

43、立案审查审查后的处置方式有（ABC）

A移送案件B立案C不立案D撤案

44、我国《刑法》规定的洗钱罪上游犯罪有（ABCD）

A毒品犯罪B黑社会组织犯罪C金融诈骗犯罪D贪污受贿犯罪

45、经济犯罪按照犯罪学分类有（ABCD）形态

A营利型经济犯罪 B欺骗型经济犯罪

C占有型经济犯罪 D破坏型经济犯罪

46、欺骗型经济犯罪的（ABCD）

A合同诈骗B信用卡诈骗C破产诈骗D保险诈骗

47、贷款的程序有哪些（ABCD）

A贷款的申请B贷款审批C发放贷款D回收贷款

48、下列行为中属于货币犯罪的有（不考虑数额）（ABCD）

A、王某具有绘画艺术天赋，在家画了数十张人民币并成功在菜市场使用

B甲把50元面值的人民币经过改造，由一张变成两张的行为

C甲把十万元假币送给不知情的乙

D甲用6万元假币购买了不知情乙的价值6万左右的二手车

49、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。该案不涉及的罪名应该是(ABC)

A盗窃罪 B贪污罪 C侵占罪 D保险诈骗罪

50、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。具有下列身份的人员有可能单独成为保险诈骗罪中的主体(AB)

A投保人 B保险事故证明人

C受益人 D保险事故财产评估人

51、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。认定唐某,郑某涉嫌诈骗的直接证据有（ACD）

A唐某的供词

Bgongan机关出具的财产被盗证明

C唐某向保险公司索赔的申请

D郑某的供述

52、学术界关于经济犯罪概念的不同观点有（ABCD）

A刑法学说B犯罪学说C社会学说D经济领域说

53、经济犯罪概念描述正确的有（ABCD）

A发生在经济运行领域中B依照刑法应当受处罚的行为

C违反国家法律规定D破坏经济秩序

54、经济犯罪的主要危害（ABC）

A破坏市场经济秩序B影响社会稳定

C会危害国家安全D和国家形象无关

55、经济犯罪所侵犯的客体有（BCD）

A社会治安秩序B金融管理秩序

C知识产权管理秩序D公司管理秩序

56、经济犯罪案件侦查的中心任务不包括（ACD）

A查明经济犯罪案件事实真相B收集经济犯罪证据

C缉获经济犯罪嫌疑人D追缴赃款赃物

57、下列选项中是经济犯罪案件易发单位的有（ABCD）

A金融公司B各类市场C大型工程D购销量大的公司企业

58、贷款种类按期限分为（ABC）

A短期B中期C长期D无期

59、立案审查的意义（BCD）

A 工作程序需要B是确保人权的需要

C是确保立案的需要D是节约警力的需要

60、在立案审查阶段，经侦与刑侦的区别说法正确的有（ab）

A经侦书面审查多，刑侦现场勘查多

B经侦犯罪嫌疑人明确，刑侦犯罪嫌疑人未知

C刑侦书面审查多，经侦现场勘查多

D刑侦犯罪嫌疑人明确，经侦犯罪嫌疑人未知

61、对于鉴定的结论，如果（AB）提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。

A、被害人 B、犯罪嫌疑人 C、证人 D、鉴定人

62、逮捕的条件是:（AD）。

A、有证据证明犯罪事实 B、可能判处刑罚的

C、主要犯罪事实已经查实 D、有逮捕必要的63、讯问犯罪嫌疑人应当（BC）。

A、通知其律师到场 B、由两名侦查人员进行

C、告知其权利和义务 D、通知其家属

64、gongan机关进行搜查时，在场见证的人员可以是（CD）。

A、被搜查人 B、被搜查人家属

C、被搜查人邻居 D、其它见证人

65、下列情形哪些属于法定从重处罚的？（CD）

A、抗拒交待 B 拒捕

C、累犯 D、教唆不满18 周岁的人犯罪

66、在侦查阶段，律师依法可以从事的业务有（AD）。

A、向gongan机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名

B、为犯罪嫌疑人辩护 C、讯问时在场

D、会见犯罪嫌疑人

67、执行逮捕时，遇有下列哪些情形，不用搜查证也可以进行搜查（BC）

A、可能行凶的 B、可能随身携带凶器的C、可能毁弃犯罪证据的 D、可能通风报信的68、侦查终结的条件有（ABCD）。

A、案件事实清楚 B、证据确实充分

C、案件性质和罪名认定准确 D、法律手续完备

69、破案应当具备的条件是（ACD）。

A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分

C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案

70、gongan机关对于下列有哪些情形的犯罪嫌疑人，可以取保候审。（AD）

A、可能判处管制、拘役的B、可能判处刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的C、应当逮捕的犯罪嫌疑人患有疾病的D、应当逮捕的犯罪嫌疑人正在怀孕的71、以下哪些属于刑事强制措施？（AC）

A、拘传 B、传唤 C、拘留 D、留置

72、小李是一起集资诈骗案件的受害者。在侦办此案的过程中，需要他提供证言。

侦查人员下列哪些做法是符合法律规定的？（BD）

A、通知小李到指定的地点提供证言

B、通知小李到gongan局提供证言

C、通知小李到某宾馆提供证言

D、到小李的住所询问小李

73、侦查办案过程中，可以依法对犯罪嫌疑人的存款、汇款进行（AC）。

A、查询 B、没收 C、冻结 D、销毁

74、侦查人员进行下列哪些活动时，必须有见证人在场（CD）

A、讯问 B、鉴定 C、搜查 D、现场勘验

75、gongan机关对现行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）

A、有犯罪前科的 B、被害人指认他犯罪的C、在身边发现有犯罪证据的 D、财物来历不明的76、证据的合法性是指（ABCD）

A、收集证据的主体要合法 B、证据经过法定程序查证属实

C、证据具有合法形式 D、证据来源要合法

77、在刑事诉讼中，上级gongan机关发现下级gongan机关作出的决定或者办理的案件有错误的，（ABC）。

A、有权予以撤销 B、有权予以变更

C、可以指令下级gongan机关予以纠正

D、有权予以撤销但不宜直接变更

78、经济犯罪案件由（ABC）的gongan机关管辖。

A、犯罪行为发生地 B、犯罪结果发生地

C、犯罪嫌疑人居住地 D、受害人居住地

79、gongan机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，（BCD）。

A、应当由gongan机关先行侦查，侦查终结后移送人民检察院

B、应当将属于人民检察院管辖的刑事案件移送人民检察院

C、涉嫌主罪属于gongan机关管辖的，由gongan机关为主侦查

D、涉嫌主罪属于人民检察院管辖的，gongan机关予以配合80、gongan机关负责人、侦查人员遇有下列情形之一的，应当自行回避（ABCD）。

A、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的B、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的C、担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的D、与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的81、由上级gongan机关指定管辖的刑事案件，包括（AB）。

A、对管辖有争议的刑事案件 B、情况特殊的刑事案件

C、管辖不明确的刑事案件 D、几个gongan机关都有权管辖的刑事案件

82、下列人员中不能作证人的有（AB）。

A、精神上有缺陷的人

B、年幼，不能辨别是非，不能正确表达的人

C、当事人的近亲属 D、与案件有利害关系的人

83、在（AB）情况下，书证复印件（副本）可以作为证据使用。

A、取得原件有困难的 B、因保密工作需要的C、没有原件的 D、原件已经丢失的84、对下列哪些违反监视居住规定的犯罪嫌疑人，应当予以逮捕

（ABCD）。

A、监视居住期间逃跑的 B、以暴力、威胁方法干扰证人作证的C、毁灭、伪造证据或者串供的 D、在监视居住期间又进行犯罪

活动的85、法律规定有权申请取保候审的人有（ABCD）。

A、被羁押的犯罪嫌疑人 B、被羁押的被告人

C、其法定代理人、近亲属D、犯罪嫌疑人聘请的律师

86、根据我国刑事诉讼法的规定，经济犯罪立案必须具备的条件是:（AD）。

A、认为有犯罪事实 B、有人控告、举报

C、有明确的犯罪嫌疑人、被告人 D、属于该gongan机关管辖

87、下列情形属于司法机关不应当立案的有（CD）。

A、犯罪中止 B、预备犯罪

C、犯罪嫌疑人、被告人死亡的 D、经特赦令免除刑罚的88、需要异地gongan机关协作的，主办地gongan机关应当对案件的（AB）负责。

A、管辖 B、定性 C、证据认定 D、采取的侦查措施

89、讯问未成年犯罪嫌疑人可以在（ABCD）进行。

A、gongan机关 B、未成年人的住所

C、未成年人的单位、学校 D、其他适当地点

90、询问证人、被害人，可以到（ABC）进行。

A、所在单位 B、住处 C、gongan机关 D、gongan机关指定的任何地点均可

91、（ABCD）情况下不用搜查证也可以进行搜查。

A、可能随身携带凶器的B、可能隐匿其他犯罪嫌疑人的C、可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的D、可能转移犯罪证据的92、进行搜查时，应当有（ABCD）在场。

A、被搜查人B、被搜查人的家属

C、被搜查人邻居D、其他见证人

93、需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，gongan机

关应当立案侦查（ABC）。

A、人民法院决定将案件移送gongan机关

B、人民法院撤销该判决、裁定的C、人民检察院依法通知gongan机关立案的D、当事人要求gongan机关立案的94、黄某、王某二人从境外走私入境假币150余万元，运载假币的渔船刚一到岸，即被海关缉私人员发现。黄、王二人手持铁棍、匕首将缉私人员打成重伤后携假币外逃走。对黄某、王某的行为应以（AC）论处

A、走私假币罪 B、运输假币罪

C、故意伤害罪 D、妨害公务罪

95、洗钱罪的行为方式主要有（ABCD）

A、提供资金帐户的

B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的96、具有下列情节之一的，属于走私假币罪“情节特别严重”，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产:（AB）

A、走私伪造的货币，总面额20万元以上或者币量2万张（枚）以上的B、走私伪造的货币并流入市场，总面额2万元以上不足20万元或者币量2000张（枚）以上不足2万张（枚）的C、走私伪造的货币，总面额10万元以上或者币量1万张（枚）以上的D、走私伪造的货币并流入市场，总面额1万元以上不足10万元或者币量1000张（枚）以上不足1万张（枚）的97、洗钱具有下列情形之一的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:（ABCD）

A、提供资金帐户的

B、协助将财产转换成现金或者金融票据的C、通过转帐或者其他方式协助资金转移的

D、协助将资金汇往境外的98、变造货币罪，是指对真实的货币采取（ABCD）等方法加工处

理，使原来的货币改变形态，面值升高，数额较大的行为。

A、挖补 B、剪贴 C、涂改 D、揭层

99、某甲拾得一张信用卡，然后持卡购买汽车一辆价值13万元。某甲尝到甜头后，伺机盗窃他人信用卡一张，持卡消费，共花去3万元。某甲构成：（BC）

A、诈骗罪 B、信用卡诈骗罪

C、盗窃罪 D、销赃罪

100、下列行为中构成信用证诈骗罪的有：（ABCD）

A、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的B、使用作废的信用证的C、骗取信用证的D、以其他方法进行信用证诈骗活动的101、甲某称新加坡有一个财团要在中国实施一项500万美元的扶贫计划，具体由甲某在公司以购物的名义实施，客户每反假购物（实际没有物）一份，交人民币338元，6周内可获得600元的回报。乙某求财心切，接受了甲某的委托并帮助发展客户。共经办甲某公司的购物活动16期6365份，收取234、36万元。后来甲某卷款潜逃，造成客户后期投入的132、5万元的购物款无法收回。以下说法正确的是：（AB）

A、甲某构成集资诈骗罪；

B、乙某构成非法吸收公众存款罪；

C、甲乙构成集资诈骗罪的共犯；

D、甲乙构成非法吸收公众存款罪的共犯

102、甲公司（集体企业）自1998年起，以该公司的名义，采取流

动吸资、以新换旧、虚构集资用途、以高回报率为诱饵，向社会募集资金8亿元。集资款小部分用于还本付息，大部分用于挥霍性投资或者随意处分。案发前归还2、4亿元，追回3、4亿元，造成3亿元损失。此外，甲公司总经理乙某另将公司集资款600余万元据为己有，1000余万元以个人名义擅自借给他人使用。乙某是受乡政府委派担任甲公司经理的。下列哪种说法是错误的：（BCD）

A、甲公司构成集资诈骗罪（单位犯罪）；

B、甲公司构成非法吸收公众存款罪；

C、乙某构成贪污罪；

D、乙某还构成挪用公款罪

103、下列行为中属于信用卡诈骗罪的有：（AD）

A、持卡人甲某以非法占有为目的，超限额透支，经过银行催收

后仍不归还

B、某乙借用好友的信用卡进行购物消费

C、丙某盗得他人的信用卡后冒签他人姓名在特约商店购物

D、丁某将作废的信用卡作为质押

104、下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪：（ABCD）

A、张某为境外犯罪集团将伪造的信用卡运带到国内

B、贾某在他人持信用卡消费时记录下其账号、密码等信息出售

给他人

C、赵某使用虚假的身份证办理信用卡

D、李某购买他人伪造的信用卡

105、刑法规定的信用卡，包括：（ABCD）

A、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能电子支付卡

B、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能电子支付卡

C、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的贷记卡

D由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的借记卡

106、下列哪些行为，构成贷款诈骗罪？（ABCD）

A、某甲以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，骗得较大数额的贷款

B、某乙利用虚假的经济合同，骗得较大数额的贷款

C、某丙使用虚假的证明文件，骗得较大数额的贷款

D、某丁超出抵押物价值重复担保，意图侵占大笔贷款

107、下列犯罪中，以非法占有为目的为构成要件的是：（AD）

A、合同诈骗罪 B、挪用资金罪 C、挪用公款罪 D、职务侵占罪

108、下列行为中，应当以合同诈骗罪定性的是：（AD）

A、甲未经王某同意用王某名义签订合同，收受对方当事人给付的定金30万元后卷款逃走

B、乙借用其他单位的公章和合同文本签订合同

C、丙公司与某单位签订合同后，因市场风险造成公司破产，致所签订的合同无法履行

D、丁为取得对方当事人信任，要求自己在审计事务所工作的同学

109、下列关于扰乱市场秩序罪表述正确的有：（AD）

A、单位可以构成我国刑法规定的各种扰乱市场秩序犯罪

B、广告主、广告经营者和广告发布者之外的其他人可以单独构成虚假广告罪

C、招标人不能构成串通投标罪

D、不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不能构成非法转让

土地使用权罪

110、下列关于合同诈骗罪的犯罪构成表述正确的有（ABC）

A、侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯了社会主义市场经济秩序，而且也侵犯了有关合同当事人的财产权利

B、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的行为

C、主体包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人，也包括单位

D、主观方面既可以出于故意，也可以出于过失

111、有下列哪些情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪？(ABCD）

A、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的B、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的C、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方

法，诱骗当事人继续签订和履行合同

D、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的112、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的资本实力

B、相对比较容易融入社会的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方

D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系

113、以下属于追逃方法的有：（ABCD）

A、摸排布控

B、边控与限制出境

C、资金控制与流向追踪

D、公开通缉

114、在经济犯罪侦查工作中，整合情报资源可以从以下哪些方面

进行？（ABCD）

A、经济犯罪侦查部门自己建立的情报资源

B、经济行政执法部门建立的情报资源

C、司法机关的情报资源

D、各类媒体提供的情报信息

115、构建特情的条件是：（ABD）

A、能够发现或接近犯罪嫌疑人

B、有一定的社会活动能力

C、属本地常住人口

D、愿意为我所用

116、以下属于打击经济犯罪协作部门的有：（ABCD）

A、检察院、法院

B、工商部门、税务部门、质监部门

C、银监部门、保监部门、证监部门

D、纪委、监察局、审计部门

117、以下属于经侦系统协作的主要内容的是：（ABCD）

A、交流经侦情报信息 B、案件协查

C、案件串并 D、协捕嫌疑人和追赃

118、经侦协作的基本要求是:（ABCD）

A、树立全局观念 B、严格办案制度

C、加强沟通协调 D、增强服务意识

119、经济犯罪案件侦查过程中，关于涉案财物的返还问题，下列

说法正确的有：（ABCD）

A、一般不得提前返还。

B、对被害人的合法财产及其孳息，确需提前返还的，应当登记、拍照或者录像、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。

C、涉案财物的权属关系不明确或存在争议的，不得提前返还。

D、需要将案件移送异地管辖的，不得提前返还。

120、下列哪种行为属于信用卡诈骗罪？（AD）

A、张某使用已经作废的信用卡购物

B、李某借用杨某的信用卡买房

C、赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用

D、孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用

121、下列关于扰乱市场秩序罪的说法哪些是正确的？（ABD）

A、单位可以构成刑法规定的各种扰乱市场秩序的犯罪

B、广告主、广告经营者和广告发布者之外的其它人不能单独构成虚假广告罪

C、招标人不能构成串通投标罪

D、不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不构成非法转让土

地使用权罪

122、关于犯罪地的理解，正确的是：（ABCD）

A、犯罪地包括犯罪预备地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地

B销赃地可以视为犯罪地

C、合同诈骗案件中，合同的签订地、履行地均可视为犯罪地。

D、以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪嫌疑人实际取得财产的犯

罪结果发生地可视为犯罪地

123、关于经济犯罪案件的立案审查，以下说法正确的是：（AC）

A、在立案审查过程中，可以请有关单位协助调查，或者依照规定

程序采取必要的调查措施

B、在立案审查过程中，不得采取人身强制措施，查封、扣押、冻结财产等措施也应慎重使用

C、立案审查一般不公开进行，不直接与被控告、举报对象联系。确实需要向被控告、举报对象了解情况的，不得影响其正常工作或者生产经营

D、立案审查过程中，可以向被控告、举报对象强行调取证据材料，但必须出示《调取证据通知书》

124、以下说法正确的是：（ABCD）

A、伪造货币罪中的“货币”包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币

B、伪造境外货币的应以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币

C、行为人购买假币后使用，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚

D、行为人运输假币构成犯罪，同时有使用假币行为的，实行数罪并罚

125、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的资本实力

B、相对比较容易融入社会的日常生活

C、一般逃往偏僻地方

D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系

126、根据我国刑事法律有关规定，洗钱罪的上游犯罪包括以下哪些罪名？（ABCD）

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动犯罪

C、走私犯罪

D、破坏金融管理秩序犯罪

127、下列可能成为合同诈骗罪中的“合同”的有（AB）

A、抵押合同 B、合伙合同 C、劳务合同 D、遗赠抚养协议

128、以下各罪在客观方面必须具有“利用职务便利”要件的有

（ABCD）

A、为亲友非法牟利罪 B、非法经营同类营业罪

C、职务侵占罪 D、挪用资金罪

129、电子证据虽不是法定的证据类型，但可以转化为符合法律要

求的证据形式。电子证据一般具有（ABCD）特点。

A、保存方式需要借助一定的电子介质

B、传播方式迅速

C、感知必须借助电子设备

D、容易被人为破坏和修改

130、在经济犯罪侦查工作中，整合情报资源可从以下哪些方面进

行？（ABCD）

A、经济犯罪侦查部门自己建立的情报资源

B、经济行政执法部门建立的情报资源

C、司法机关的情报资源

D、各类媒体提供的情报信息

131、gongan机关积极防范、严厉打击各种经济犯罪活动，要力争做

到以下哪三个最大限度？（ABC）

A、最大限度地预防重大经济犯罪的发生

B、最大限度地减少经济犯罪对国家、集团和个人财产造成的损失

C、最大限度地减轻经济犯罪对国家经济安全带来的危害

D、最大限度地提高全社会对经济犯罪的防范意识

132、下列犯罪主体中可以是单位的有（CD）

A贷款诈骗 B信用卡诈骗 C信用证诈骗 D非法经营

133、《gongan机关办理经济犯罪案件的若干规定》第9条规定：经审查，同时符合下列条件的，应予立案（ABC）

A认为有犯罪事实的B涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件追诉标准，需要追究刑事责任的C属于该gongan机关管辖

D证据充分

134、经济犯罪嫌疑人逃匿期间的心理弱点有（ABC）

A心理牵挂 B心理顾虑 C心理抑郁 D心理兴奋

135gongan机关经侦部门管辖的侵犯财产犯罪案件有（ACD）

A职务侵占 B诈骗 C挪用特定款物 D挪用资金

四、案例分析题（共15题）

9、甲某对乙某称：如果乙某（H某国家机关的财务总监）能将H机关500万元存款转存某银行K分理处，H机关不仅照样得到利息，而且乙某个人还可以额外得到70万元利息。同时，甲某又对丙某（K分理处主任）和丁某（曾在K分理处工作过）称：可通过乙某从H机关给K分理处拉来500万元的存款，但自己想使用该笔存款，要求丙、丁帮忙瞒着乙某，将该笔存款转到甲的账户上，先用一张假存单应付乙某，等到一年期满以后，乙某来取款时，由甲某将款项还上。并许诺事成之后给丙、丁每人20万元。丙、丁二人同意。

在乙某将H机关500万元从其他银行转到K分理处H机关的账户后，甲某带着乙某到K分理处办转存手续。按照丙的事先安排，让丁某进入分理处柜台边，接过乙递进来的户名为H机关的500万元定期存款凭条，换成甲某递进来的户名为甲某的500万元活期存款凭条和一本户名为甲的存折，交给当班营业员，营业员即把从H机关账户上取出的500万元转存入甲某的存折。丁某又从营业员处拿取存折，连同甲某事先伪造的假定期存单从柜台分别交给甲某和乙某。甲某当场给乙某一个70万元的存折作为利息。事后付给丙、丁各20万元。在8个月时间里，甲某就将该笔巨款挥霍一空。

根据上述案情，回答以下问题：

（1）甲的行为？（D）

A、诈骗罪 B、挪用公款罪

C、票据诈骗罪 D、金融凭证诈骗罪

（2）乙的行为？（B）

A、挪用公款罪 B、受贿罪

C、高利转贷罪 D、应当数罪并罚

（3）丙的行为？（BD）

A、构成甲某的共犯 B、构成受贿罪

C、构成用账外客户资金非法发放贷款罪 D、构成挪用公款罪

（4）丁的行为？（C）

A、构成甲某的共犯 B、构成乙某的共犯

C、构成丙某的共犯 D、不构成犯罪15、2005年4月，甲、乙二人利用开办中介机构、替他人介绍工作的便利，获取了张三、李四、王五等11个客户的个人资料。2005年5月，甲、乙二人利用上述客户资料，分别在中信实业银行、中国农业银行、深圳发展银行等金融机构办理了27张信用卡。截至2007年11月20日被gongan机关抓获时，甲、乙二人已先后累计透支人民币24万余元（赃款已挥霍）。另查明，甲、乙二人在2007年9月至被抓获前，还伪造了57张信用卡并以每张500元的价格全部出售给丙，丙打算以每张1000元的价格转卖，并在报纸上刊登了代办信用开的广告，但一张也未卖出就被gongan机关查获。

请根据上述案情，回答以下问题：

（1）甲、乙二人构成何罪？（A、B）

A、构成信用卡诈骗罪

B、构成妨害信用卡管理罪

C、构成伪造信用卡罪

D、构成出售伪造的信用卡罪

（2）关于丙的行为，说法正确的是：（B）

A、不构成犯罪

B、构成妨害信用卡管理罪

C、构成购买伪造的信用卡罪

D、构成出售伪造的信用卡罪（未遂）

（3）假如甲、乙伪造的57张信用卡是根据其在某外资商业银行的同学丁无偿提供的该银行信用卡客户信息资料来制作的（丁并不知道甲、乙获取这些客户资料的用途）。在这57张信用卡的问题上，以下说法正确的是：（ACD）

A、甲、乙构成妨害信用卡管理罪

B、丁构成妨害信用卡管理罪（帮助犯）

C、丁构成非法提供信用卡信息罪

D、对丁应从重处罚

E、因为丁不知道甲、乙获取其提供的客户资料的用途，则丁不具备共同犯罪的主观要件，故丁不构成犯罪

（4）如果甲、乙二人是用5000元向丁购买的上述客户资料。关于这个行为，以下说法正确的是：（BC）

A、丁构成妨害信用卡管理罪

B、丁构成非法提供信用卡信息罪

C、甲、乙构成收买信用卡信息罪