临时股东会会议通知

2024-08-11

临时股东会会议通知（共9篇）

1.临时股东会会议通知篇一

xx银行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20第二次临时股东大会。相关事项通知如下：

一、本次股东大会的主要议题

1.关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;

2.关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。

二、参会人员及投票要求

1.出资入股xx银行的股东。

2.全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

3.参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

4.参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。

三、联系人及联系电话

联系人：

联系电话：(010)*******

(0990)*******

(0991)*******

(021)*******

xx银行股份有限公司

年11月10日

2.召开临时股东会议通知怎么写篇二

根据《公司章程》的相关规定，公司拟以通讯方式召开二?一六年临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议通知方式

电子邮件、特快专递、专人送递、公告

二、会议内容

1.审议关于减资的议案;

2.审议关于修改章程的议案(注册资本变更);

3.审议关于修改章程的议案(修订关于股东会通过修改公司章程的表决权比例)。

三、表决方式

本次会议采用通讯方式召开，以走签方式表决。

四、表决时点

各股东在xxxx年4月8日(含)之前以特快专递或专人送递的方式将表决结果送达公司，逾期根据章程规定视为弃权。

五、联系方式

联系人：王xxx

电话：xxxxxxxxxx

电子邮箱：xxxxxxxxxxx

公司地址：xx市西城区丰盛胡同xx号丰铭国际x座x层，邮编xxxxxxxxxxxx。

特此通知。

3.临时股东会会议通知篇三

二Ｏ一Ｏ年八月一十九一十九日日目录

议案

一、关于续聘会计师事务所的议案议案

二、关于变更公司经营范围的议案

议案

三、关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案

议案

四、关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议案

关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表：

中勤万信会计师事务所有限公司作为本公司2009财务审计机构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况，董事会审计委员会提请续聘其担任本公司2010财务审计机构。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会二Ｏ一Ｏ年八月一十九日关于变更公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

为扩大公司生产经营业务、促进公司发展，结合公司实际情况，将公司经营范围由“生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，“三来一补”；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”变更为“彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”。

该议案经股东大会表决通过后对《公司章程》第十三条做相应修改。请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会二Ｏ一Ｏ年八月一十九日关于投资设立全资子公司建设

光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案各位股东及股东代表：

为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）计划投资设立全资子公司，建设年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及600万平米低辐射镀膜玻璃项目。

一、投资标的的投资标的的基本情况基本情况基本情况

（一）投资设立全资子公司情况

1、企业名称、类型及注册地

企业名称为河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新公司”），注册类型为有限责任公司，注册地拟定为河南省安阳市高新技术开发区。

2、注册资本

新公司注册资本为24000万元，安彩高科以货币资金缴付出资24000万元，占该子公司注册资本的100%。

3、经营范围（最终以工商登记为准）

经营（主营）太阳能玻璃及节能玻璃技术研发与应用，太阳能玻璃（含光伏玻璃、TCO玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃等、节

能玻璃（含低辐射镀膜玻璃、阳光控制膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等）以及太阳能电池、太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。

（二）新公司投资项目情况

1、生产规模：年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和600万平米低辐射镀膜玻璃。

2、项目投资：按照项目可行性研究报告，本项目总投资80581万元（含外汇3935万欧元、16万美元），其中建设投资71281万元，建设期利息2100万元，流动资金7200万元。

3、资金来源：新公司注册资本为24000万元，注册资本之外的资金通过向商业银行贷款筹集。

4、建设地点和工期：地点在安彩高科厂区内，项目建设期18个月。

5、财务分析：按照新公司项目可行性研究报告，项目建成达产后，年均销售收入97275万元，财务内部收益率达到25.6%，资本金收益率30.3%，投资回收期4.92年（含建设期），年平均净利润达11733万元。

（三）新公司项目可行性分析

1、项目有较好的市场前景。TCO镀膜玻璃用于薄膜太阳能电池透明电极，属于新兴的功能玻璃，可以产生较高的附加值，目前国内所用的TCO 镀膜玻璃主要依靠进口，市场需求十分巨大。低辐射镀膜玻璃是在玻璃表面镀上多层金属及化合物形成的新型的功能玻璃，它具有高透光、低反光、高热阻的特点，是节能玻璃领域效果最好、最具

发展前景的产品。

2、项目符合国家产业政策。2006年1月1日《可再生能源法》的颁布和实施，为我国光伏发电的发展提供了政策的保障。原油价格的上涨、中国能源战略的调整都为中国光伏产业的发展带来极大的机遇。2009年11月25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到2020年我国控制温室气体排放的行动目标，并提出相应的政策措施和行动，新能源和节能减排产业发展速度将加快。本项目所在地河南省安阳市在2009年6月被授予全国第二家“中国光伏产业示范基地”，安阳市出台了扶持政策，太阳能产业群逐步建立。

3、安彩高科投资建设该项目的优势。新项目可以利用公司部分CRT 停产厂房及公司现有配套动力设施，减少投资。公司在玻璃生产方面有长期实践经验，拥有一支较高素质的技术人才队伍，可以为新公司提供技术、人力、设施等全方位支持。公司光伏玻璃项目现已达标达产，市场销售良好，已经建立了稳固的客户群，为公司进入太阳能玻璃行业积累了经验。

二、投资投资审批程序审批程序审批程序

（一）本次投资尚需公司股东大会审议通过。

（二）按照规定要求，新公司项目须在河南省发改委进行备案，还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。

三、本次投资的目的及对上市公司的影响本次投资的目的及对上市公司的影响

（一）投资目的。本次拟投资的新公司主要产品为光伏太阳能玻

璃（TCO镀膜玻璃）和低辐射镀膜玻璃，国内应用正在迅速扩大，项目建设符合国家政策和公司整体发展战略，为公司在新能源、新型玻璃领域开拓新的发展空间，有利于推动公司产业转型，促进长远发展，提高盈利能力。

（二）对外投资的资金来源安排。本公司对外投资设立全资子公司所需资金2.4亿元，计划通过向本公司大股东河南投资集团有限公司申请委托贷款解决，剩余资金通过向商业银行贷款筹集。

（三）投资对上市公司的影响。新公司项目建设规模合理，技术先进，产品市场前景广阔，拥有较为显著的经济效益，有利于推动安彩高科产业转型，形成新的利润增长点，每年可以为公司新增利润11733万元。

四、对外投资的风险分析对外投资的风险分析

（一）资金风险。该项目投资金额较大,如果资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。

（二）技术风险。目前在欧洲有成熟、规模化的TCO 镀膜玻璃生产线，且技术发展较快，故项目存在技术进一步升级的风险。

（三）建设风险。该项目建设周期短，可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。

（四）市场风险。目前市场对光伏玻璃的需求旺盛，产品价格较高, 随着国内其他厂家纷纷新建或改建生产线，势必压缩利润空间，项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。

（五）未获得有关机构批准的风险。本次投资尚需公司股东大会

审议通过，以及还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。

为应对和防范投资风险，公司将聘任优秀人员组成新公司管理层，并督促和协助新公司做好以下工作：一是拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，确保项目建设；二是加大对技术人才的培养，加快引进技术的消化与吸收，最大限度规避技术风险；三是科学合理组织项目施工，严格按计划推进项目建设；四是提高生产管理水平，加强市场营销工作，最大限度防范市场风险；五是完善各项手续，确保项目获得有关机构的批准。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会二Ｏ一Ｏ年八月一十九日议案四

关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议案各位股东及股东代表：

公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使新项目尽快启动，公司拟向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）申请2.4亿元委托贷款。

因投资集团是公司第一大股东，本次委托贷款行为构成关联交易。

一、关联方介绍关联方介绍

投资集团的基本情况如下：

注册地址：郑州市农业路41号投资大厦通讯地址：郑州市农业路41号投资大厦22层公司类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：胡智勇

企业法人营业执照注册号：豫工商企*** 注册资本：人民币120亿元

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。（以上范围凡需要审批

河南安彩高科股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议材料的，未获得批准前不得经营）。截止2009年底，投资集团净资产1,591,064万元，2009年实现净利润11,590万元。

二、委托贷款暨关联交易基本情况公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO 镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使新建项目尽快启动，公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5 年，利率为同期银行贷款基准利率。公司以新注册子公司100%股权提供质押担保。因本次申请委托贷款金额为 2.4 亿元，达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次委托贷款行为提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、关联交易的定价政策公司拟向投资集团申请 2.4 亿元委托贷款，期限 5 年，利率为同期银行贷款基准利率。

四、本次交易的动因及对本公司的影响本次交易可解决新公司注册资金问题，保证新项目顺利建设，有利于公司长远发展，形成新的利润增长点。2.4 亿元委托贷款每年新增财务费用 1382 万元，减少公司利润 1382 万元。请大会予以审议。11

4.召开股东会会议通知篇四

在学习、工作生活中，很多地方都会使用到通知，通知是一种下行性常用公文，其使用不受机关级别的限制，可用于发布规章、转发公度文，布置工作、传达事项等。你所见过的通知是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的召开股东会会议通知，欢迎阅读与收藏。

召开股东会会议通知1

各股东：

本公司决定于20xx年12月3日14时整在xxxx集团有限公司四楼会议室(温州xxxx工业区)召开全体股东会议，会议将讨论更换执行董事、解聘总经理、讨论公司法定代表人xx起诉公司民间借贷纠纷一案以及《上海xx阀门有限公司重要通知》的合法性、公司组织机构、人员安排及要求执行董事汇报公司今年经营情况和债权债务处理等内容。请各股东准时参加会议。到时不参加会议的，视为放弃。

20xx年11月18日

召开股东会会议通知2

xx银行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20xx年第二次临时股东大会。相关事项通知如下：

一、本次股东大会的主要议题

1、关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;

2、关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。

二、参会人员及投票要求

1、出资入股xx银行的股东。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

3、参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

4、参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。

三、联系人及联系电话

联系人：xxx

联系电话：(010)xxxxxxx

(0990)xxxxxxx

(0991)xxxxxxx

(021)xxxxxxx

xx银行股份有限公司

20xx年11月10日

召开股东会会议通知3

致：公司股东：_________

我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、本次会议基本情况

会议时间: _________年____月____日

会议地点: ___________________________

召集人: _________

主持人：

召开方式:现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

三、其他事项

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：

以下无正文。

______________________公司

_________年____月____日

召开股东会会议通知4

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南xx电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召开的第六届董事会第三十次会议，批准公司召开股东大会审议修改公司章程部分条款相关事宜。据此，公司现发出关于召开20xx年第四次临时股东大会的通知:

一、召开会议基本情况

1、会议届次：20xx年第四次临时股东大会

2、会议召集人：本公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

①于股权登记日20xx年11月16日(星期三)下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;②本公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改部分条款的议案》。

上述议案已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于20xx年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以20xx年11月18日15：00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：003、登记地点：昆明市环城东路455号xx信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为五、其他事项

1、会议联系人：xxx

联系地址：xxx

联系电话：xxx

传真：xxx

邮编：xxx2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

六、备查文件

1、xx信息第六届董事会第三十次会议决议及公告;

2、xx信息20xx年第四次临时股东大会会议资料。

云南xx电子信息产业股份有限公司董事会

20xx年xx月xx日

召开股东会会议通知5

各股东：

因公司股东xx信息产业股份有限公司已将所持长沙xx机电科技有限公司(以下简称xx公司)75%股权、湖南计算机厂有限公司已将所持xx公司10%股权分别于20xx年7月5日、25日通过上海联合产权交易所公开挂牌网络竞价转让给深圳市xx投资发展有限公司，公司决定于20xx 年12月22日下午2：30在长沙市经济技术开发区东三路五号xx信息产业股份有限公司一号楼103会议室召开长沙xx机电科技有限公司股东会，现将会议内容通知如下：

1、讨论公司组织机构及其人员设置;2、讨论公司经营期限的变更;3、修改公司章程。

请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席(参加)的，可委托他人参加本次会议，股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书。本人不出席、也不委托他人或委派代表参加会议的，视为对本次股东会议定事项放弃股东表决权利。

联系人：联系电话：

长沙xx机电科技有限公司董事会

20xx年11 月 17 日

召开股东会会议通知6

经公司董事会研究，定于20xx年7月日（星期）以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

20xx年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）会议主持人

本次会议主持人为公司董事长XXX先生

二、会议出席人

本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程

审议《公司章程修正案议案》

四、注意事项

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式

联系人：

电话：

手机：

传真：

特此通知！

XXXXXX有限责任公司

20xx年7月日

召开股东会会议通知7

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：20xx年1月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次20xx年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：20xx年1月11日14点30分

召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

1关于国家开发投资公司修订“避免同业竞争承√诺”的议案

2关于吸收合并全资子公司国投电力有限公司√的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:)。

2、特别决议议案：

3、对中小投资者单独计票的议案：

4、涉及关联股东回避表决的议案：

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600886国投电力20xx/1/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

2、登记时间：

20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

3、登记地点：

北京市西城区西直门南小街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010)xxxxxxxxx

六、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

20xx年12月25日

召开股东会会议通知8

公司各位股东：

经股东罗小聪、杨健山提议，公司董事会决定于20xx年12月20日上午8：30召开湖南省湘龙实业有限公司临时股东会议，讨论决定公司有关重大问题。会议地点：公司住地湘龙市场三楼会议室。请公司各合法有效股东和罗武震的股权合法承继人按时到会。

湖南省湘龙实业有限公司

20xx年11月27日

召开股东会会议通知9

xxx融奂实业有限公司:

股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30

二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

xx中电高新数据科技有限公司

20xx年7月8日

召开股东会会议通知10

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本

次股东大会。)

3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日及会议出席对象：

(1)公司本次20xx年第二次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股

权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于的议案》(各子议案需逐项表决);

1.1、激励对象的确定依据和范围

1.2、限制性股票的来源、数量和分配

1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.5、限制性股票的授予与解锁条件

1.6、激励计划的.调整方法和程序

1.7、限制性股票会计处理

1.8、激励计划的实施、授予及解锁程序

1.9、公司/激励对象各自的权利义务

1.10、公司/激励对象发生异动的处理

1.11、限制性股票回购注销原则

2、《关于的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。议案1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。

(2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书

(附件二)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序：

(1)投票代码：365377。

(2)投票简称：“赢胜投票”。

(3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

②选择公司会议进入投票界面。

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

①在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②：进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意;2股表示反对;

3股表示弃权;

⑤：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序：

(1)互联网投票系统开始投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。

3、网络投票的其他注意事项：

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：程霞

联系电话：xxxxxxxxxxxx

传真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。

邮编：xxxxxx2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议。

xx市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

20xx年x月x日

召开股东会会议通知11

有限公司股东启：

有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间)年月日, 有限公司全体股东在(会议地点)召开股东会议,。

会议出席对象：

法人股东：

个人股东：

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项：

一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东有限公司。

联系地址：

联系人：

电话：

特此通知

5.股东大会会议通知篇五

xxxx年第x次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;

具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的`相关事宜,包括但不限于:

(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;

(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;

(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;

(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;

(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;

针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(三)登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：

联系地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

(二)会议费用：

五、备查文件目录

(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

(二)《xx公司股票发行方案》。

(三)……

xx公司

董事会

6.股东会议通知书篇六

河南XXX限公司股东张三先生：

根据公司股东李四先生提议，召开股东会。

会议时间：2020年5月0日上午10：00

会议地点：河南XX有限公司办公室

会议内容：

1、讨论变更董事、监事及审议修改《公司章程》等事宜。

2、讨论公司经营方针和投资经营计划的方案。

注意事项：

1、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2020年 5月0日上午9：00前在会场签到。

2、股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

特此通知。

河南XXX有限公司二零一八年

月

日

提议股东签字：

授权委托书

兹全权委托XXX(身份证号:)代表本人参加河南XX有限公司于2020年5月0日召开的股东会议，对会议各项议案行使表决权，并签署相关文件。

本委托书自签署之日起日30日内有效。

特此委托。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

7.股东会议通知的格式篇七

根据《中华人民共和国公司法》、《××有限公司章程》有关规定，本公司根据拥有四分之一以上表决权股东的提议，决定召开20XX年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、会议时间及地点

1、会议时间：×月×日（星期×）上午×时。

2、会议地点：六安市××路××号××会议室。

3、会议召集人及主持人：董事长

4、表决方式：现场表决二、会议审议内容：

1、《关于召开公司20第一次临时股东会的提议》；

2、《关于公司解散的提议》；

3、《关于公司清算的提议》。

三、出席会议对象：

1、本公司全体股东。本人参加的，持本人身份证；本人不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

2、本公司全体董事、监事及法务人员。四、报名登记办法、时间、地点

1、本人参加的，持本人身份证原件及复印件；本人不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书及出席人身份证明，并有明确的.授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

2、联系方式：联系电话：0564-××，联系传真：0564-××

联系人：××

六安×××有限公司