合肥建工装饰工程有限责任公司文件

合肥建工装饰工程有限责任公司文件（共9篇）（共9篇）

1.合肥建工装饰工程有限责任公司文件 篇一

贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司

机关各部室工作人员述职竞聘公告

公司所属各单位、部室：

在公司党委领导下，在全司广大职工共同努力下，通过公平、公开、公正竞争，圆满地完成了机关部门负责人竞聘工作。为进一步提高公司机关工作效率，建设一支精干、高效的职工队伍，经公司党委研究决定：在全司范围内开展公司机关工作人员述职竞聘工作。现将有关事项通知如下：

一、工作人员岗位设置

1、经营部：5人

2、工程部（安全生产部）：4人

3、财务部：6人（包括主办会计1人）

4、省外市场发展部：2人

5、技术中心：1人

6、政治部、人力资源部：2人

7、办公室：3人

8、企管部：1人

9、物业处：11人

10、监察审计科：1人

11、离退休办（含工会工作人员）：2人

二、形式

1、部室工作人员竞聘原工作岗位，采取述职形式进行。

2、部室工作人员竞聘其它部门工作岗位和基层单位员工竞聘部门工作岗位，采取公开述职形式进行。

三、竞聘人员资格条件

（一）坚持四项基本原则，拥护和执行党的路线、方针、政策，认真实践“三个代表”重要思想，遵纪守法，品行端正，讲团结，顾大局。

（二）具备一定业务理论知识，工作能力强、熟悉业务、有协调能力、精明能干、爱岗敬业，有较强的工作事业心和责任感、团队意识、合作精神。

（三）现任部门职务的此次不报名参加竞聘的人员，工 作另行安排。

四、时间安排

（一）、4月6日发布述职竞聘公告，开始报名：4月7日 报名结束。

（二）、资格审查。由公司竞聘小组对报名人员资格进行审查。

（三）、4月8日进行部门述职。部室工作人员竞聘其它部门工作岗位和基层单位员工竞聘部门工作岗位的于4月9日进行。

五、工作程序

部门工作人员述职由分管领导、部门负责人组织进行，并将述职、考评结果报公司竞聘领导小组。参加部门工作人员岗位竞聘述职人员由领导小组组织相关部门负责人进行。

2010年4月6日

2.合肥建工装饰工程有限责任公司文件 篇二

陕西建工机械施工集团有限公司旗下设五个子公司, 十四个分公司, 注册资本金为2亿元 (其中国有占57.76%, 管理层和自然人占42.24%) , 总资产12亿元, 年营业收入40余亿元, 拥有施工、运输、试验、检测等机械设备2000余台 (套) 。现有职工1420余名, 其中工程技术管理人员726名, 具有正高职高级工程师12名, 高级工程师120名, 中级工程师345名;一级建造师98名, 二级建造师190名;全国和省部级劳动模范、享有国务院津贴的专家、陕西省突出贡献专家10名, 全国优秀项目经理12名。

陕西建工机械施工集团有限公司具有公路、房屋建筑、市政公用工程施工总承包一级资质;水利水电工程施工总承包二级资质;公路路基、钢结构、地基与基础工程专业承包一级资质;钢结构专项工程设计甲级资质;地质灾害治理工程甲级施工资质;公路养护工程二类甲级施工资质及机场场道、结构吊装、爆破、混凝土构件制作等不同等级的施工专业资质。公司已通过质量、环境、职业健康安全三个管理体系的标准认证。

近60年来, 公司以陕西经济建设为主战场, 坚持省内省外并重、国内国外并举的经营方针, 坚持“建精品、争国优、创品牌”的发展方略, 不断强化质量管理, 大力推动科技进步, 先后优质高效完成了国内外一大批工业与民用建筑重点工程及机场、公路建设项目, 为陕西省乃至国家经济建设发挥了重要作用。截止2013年底, 共荣获中国建设工程“鲁班奖”5项, 国家优质工程银奖5项, 新中国成立60周年“百项经典暨精品工程”3项, 新中国60年“十大钢结构新技术”1项, 新中国60年“十大中国钢结构金奖”1项, 获得省部级科技成果奖3项;获得国家级工法2项, 省级工法25项, 国家专利11项。中国土木工程詹天佑奖2项, 中国建筑钢结构金奖10项。在钢结构行业, 连续3年被评为“中国钢结构三十强企业”和“行业信誉AAA单位”, 连续三届被评为“全国钢结构制作、安装定点企业”。曾参加编制《建筑地基基础施工规范》、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》及多项省部级工艺标准。

近60年间, 陕西建工机械施工集团有限公司更是获奖无数, 在国内承建的多项工程获得国家建筑工程鲁班奖、詹天佑奖、国优工程银质奖、中国钢结构金奖、科技进步奖、全国新技术应用金牌示范工程及省部级优质工程等多项荣誉奖。公司还多次承担了喀麦隆、北也门、巴比亚新几内亚、加纳等国家的建筑施工任务。

陕西建工机械施工集团有限公司为中国土木建筑协会会员单位、中国公路建设行业协会会员单位、中国建筑金属结构协会常务理事单位、中国建筑金属结构协会钢结构分会副会长单位、中国钢结构协会理事单位、中国空间结构协会理事单位、陕西省土木建筑协会理事单位、陕西省土木建筑协会地基处理学术委员会委员单位、西安市焊接协会理事单位, 多次参加国际、国内重大施工技术交流活动。

近五年, 陕西建工机械施工集团有限公司先后被评为全国AAA级信用单位、全国公路建设市场施工企业信用AA级单位、全国优秀施工企业、全国工程建设安全生产先进单位、全国建筑业科技进步与技术创新先进单位、质量安全管理先进单位、全国守合同重信用企业、陕西省优秀施工企业、陕西省守合同重信用企业。

目前, 陕西建工机械施工集团有限公司已形成了以公路、钢结构、基础、土建四大施工专业为主的多元化经营格局, 以陕西、江苏、福建、广东为基点向四周辐射的施工经营网络, 施工领域涉及能源、交通、机场、文体、水利水电、房地产、大型厂房以及民用建筑。

3.合肥建工装饰工程有限责任公司文件 篇三

关于印发《中铁建工集团有限公司工程项目 精细化管理考核办法（试行）》的通知

集团所属各单位：

为规范集团总部对各分、子公司精细化管理工作的检查和考核，落实常态化管理，切实推动企业精细化管理各项工作的深入开展，集团制定了《中铁建工集团精细化管理考核办法（试行）》，现予发布，请遵照执行。

中铁建工集团有限公司

2015年5月6日

─ 1 ─

中铁建工集团有限公司工程项目精细化

管理考核办法（试行）

第一章 总则

第一条

为切实推动企业精细化管理各项工作的深入开展，促进企业工程项目精细化管理工作的常态化，特制定本办法。

第二条

工程项目精细化管理考核，是指集团公司对所属国内各施工单位（以下简称“各分、子公司”）精细化管理工作开展的过程和效果进行检查、评价和奖惩的一系列工作。

第二章 组织与分工

第三条

集团公司精细化管理领导小组负责组织精细化管理考核工作，监督和指导精细化管理考核工作开展，审核、发布集团公司精细化管理日常检查及考核结果。

第四条

集团公司各部门（以下简称“各部门”）负责制定本系统的精细化管理考核标准；督导检查各项精细化目标落实执行情况；对各分、子公司进行考核评分。

第五条

集团公司经济管理部受集团公司精细化管理领导小组委托，负责处理与考核工作相关的各项具体工作。

第三章 考核标准

第六条

各部门分制定精细化管理的考核标准，考核标─ 2 ─

准参考以下文件制定：

1.《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法》； 2.《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查办法》；

3.《中铁建工集团项目管理手册》； 4.集团公司重点工作分解目标；

5.中铁建工集团工程项目精细化管理推进方案； 6.其他。

第七条

精细化管理考核标准,应于每年集团公司“三会”召开后的一个月内，经集团公司精细化管理领导小组批准后统一发布，2015于5月31日前发布。

第四章 日常检查

第八条

各部门应结合自身工作特点和实际情况，对各分、子公司及所属项目开展多种形式的精细化管理日常检查。

第九条

精细化管理日常检查应严格执行各部门制定并发布的考核标准。

第十条

各部门应对日常检查后发现的问题，下发整改通知，限定时间完成整改。

第十一条 各分、子公司应按照整改通知要求，及时进行各项整改工作，并将整改情况按要求进行回复。

─ 3 ─

第十二条 各部门可根据实际情况，对各分、子公司的整改情况进行复查或再次进行全面检查。

第十三条 各部门应在每期检查结束后，及时将检查情况及改进建议进行汇总，经由集团精细化管理领导小组在每季度末通报。

第五章 考核评分

第十四条 各部门应在每季度末，根据日常检查情况，对各分、子公司精细化管理工作进行考核评分。

第十五条 各部门对各分、子公司的季度考核评分由集团经济管理部汇总整理，并报集团公司精细化管理领导小组审核。

第十六条 集团精细化管理领导小组研究制定每各部门考核评分权重，根据各部门报送的考核评分，确定各分、子公司每季度精细化管理考核评分及排名，在每季度后下一月上旬进行通报。

第十七条 集团精细化管理领导小组在年末对各季度的精细化管理考核评分进行汇总，并结合股份公司精细化管理检查评比结果情况进行调整，得出各分、子公司的精细化管理考核总分。

第十八条 在股份公司精细化管理检查评比中，总体排名前五名的分、子公司，年末考核分上调10%；排名后五名的分、子─ 4 ─

公司，年末考核分下调10%。

第六章 奖惩评价

第十九条 集团公司根据考核总分对各分、子公司每年的精细化管理工作开展情况进行评价，评分>85分为优良，评分70～85分为合格，评分＜70分为不合格。

第二十条

集团公司精细化管理领导小组在下一初通报上一各分、子公司精细化管理考核总分及排名情况。

第二十一条 各分、子公司精细化管理考核排名情况与公司领导班子的绩效薪金挂钩。年末考核排名前三名的公司，分别按5%、3%、2%增加领导班子绩效薪金；年末考核排名后三名且评分不合格的公司，分别按5%、3%、2%扣减领导班子绩效薪金。

第七章 附则

第二十二条 本办法由集团公司精细化管理领导小组负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起执行。

附件： 2015集团机关各部门精细化管理考核评分权重

─ 5 ─

─ 6 ─

─ 7 ─

抄送：集团公司总部各部门。

中铁建工集团有限公司办公室 2015年5月7日印发

4.合肥建工装饰工程有限责任公司文件 篇四

关于对2007保卫工作

责任目标兑现的通知

各单位：

公司2007治安、消防、交通、综治创安和国家安全等各项保卫工作均取得了较好成绩，确保了企业内部的稳定。为公司的生产经营创造了良好的条件，并受到了上级领导机关的肯定。依据国家和北京市对保卫工作有关法律法规的规定，根据公司《2007年维护首都社会稳定加强社会治安综合治理任务书》和《2007年治安、消防、交通安全目标责任书》签约要求，经公司研究决定，按下列标准进行兑现。

1、单位党政第一责任人：

（1）下列单位兑现标准为全年每人1280元：

南水北调工程项目部

小红门污水处理厂工程项目部

地铁10号线9号标工程项目部

兴达机械施工分公司

机电分公司

顺义新城工程项目部

坝河污水管线工程项目部

人定湖电力工程（第三项目部）

顺义污水处理厂工程项目部

怀柔雁栖开发区市政工程项目部（怀柔分公司）

优山美地工程项目部

第十五项目部（盾构）

网球中心工程项目部

（2）下列单位兑现标准为全年每人1000元

物管中心

久敬庄办公基地

协力分公司

实验室

拆迁分公司

2、各单位保卫干部兑现标准为本单位党政第一责任人的60%。

3、考核期不足一年的按实际在岗月计算；

4、兑现所需经费由各单位自行支付；

5、公司领导、主管部门奖励名单附后。

公司办公室、安保部

5.合肥建工装饰工程有限责任公司文件 篇五

广西创新港湾工程有限公司管理体系文件清单

一、管理体系文件整体性改动

1、“执行董事”改为“董事长”；

2、“执行董事秘书”改为“董事长助理”；

3、“审计员”改为“审计师”；

4、去掉“总会计师”；

5、去掉“总工室主任”；

6、“公司本部”改为“公司总部”。

二、广西创新港湾工程有限公司组织结构设计报告（PPT文件）

1、组织结构中成本会计一岗暂时不派驻项目部，这样项目部的组织结构中取消成本会计一岗；

2、取消副总经理的称呼（P13）；

3、公司总部组织结构进行了调整；

4、项目部增加了后勤岗位。

三、广西创新港湾工程有限公司权责表

1、增加了财权，具体的数字由财务部来填写。

四、广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告（PPT文件）

1、市场营销制度去掉了定价流程。

五、广西创新港湾工程有限公司岗位说明书（WORD文件）

1、去掉了总会计师和总工室主任，把总工程师移到总工室；

2、对上下级关系，内部协调关系等进行了相应的调整；

3、经营部的岗位说明书做了一些细微的调整。

六、广西创新港湾工程有限公司人力资源管理制度（WORD文件）

1、广西创新港湾工程有限公司招聘培训考核制度

广西创新港湾工程有限公司管理体系文件目录

a.讨论的时候，讨论定的内容，都直接改在上面，主要是一些细微之处的调整；

b.框架性的调整是在考核结果的使用上，优的比例小于20％，不合格的比例小于10％，分为优、良、中、不合格四档，另外，公司总部操作层和项目部工管人员的绩效考核除了乘以个人绩效考核系数外，再乘以部门（项目）经理考核系数；

2、广西创新港湾工程有限公司绩效考核参考指标

a.去掉了总会计师和总工室主任，把总工程师移到总工室。

3、广西创新港湾工程有限公司薪酬体系设计方案

a.增加“挖泥船轮机长”；

b.针对考核，公司总部操作层和项目部工管人员的绩效考核除了乘以个人绩效考核系数外，再乘以部门（项目）经理考核系数； c.“加班工资”现为实质意义上的加班工资，同时加班工资现在不包括学历职称工资和司龄工资；总部原来的“加班工资”改为“附属工资”； d.具体的特种上岗证由人力资源部出； e.生产总监并入高层，实行年薪制；

4、广西创新港湾工程有限公司员工福利和社会保障制度

a.在假期方面做了一些修改，直接改在文件上。

七、广西创新港湾工程有限公司财务管理制度（WORD文件）

1、广西创新港湾工程有限公司财务管理通则

2、广西创新港湾工程有限公司财务电算化管理制度

3、广西创新港湾工程有限公司成本费用管理制度

4、广西创新港湾工程有限公司存货核算制度

5、广西创新港湾工程有限公司固定资产管理制度

6、广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度

7、广西创新港湾工程有限公司应收帐款管理制度

8、广西创新港湾工程有限公司预算管理制度

9、广西创新港湾工程有限公司资金管理制度

八、广西创新港湾工程有限公司营销管理制度（WORD文件）

广西创新港湾工程有限公司管理体系文件目录

1、广西创新港湾工程有限公司市场营销管理制度

a.在信息提供者奖励方面增加了些操作方面的内容。

2、广西创新港湾工程有限公司市场营销管理表单

九、广西创新港湾工程有限公司行政管理制度（WORD文件）

1、广西创新港湾工程有限公司安全管理办法

2、广西创新港湾工程有限公司办公用品管理办法

3、广西创新港湾工程有限公司打印复印管理办法

4、广西创新港湾工程有限公司档案管理办法

5、广西创新港湾工程有限公司发文管理办法

6、广西创新港湾工程有限公司会议管理办法

7、广西创新港湾工程有限公司食宿卫生管理办法

8、广西创新港湾工程有限公司收文管理办法

9、广西创新港湾工程有限公司印章管理办法

10、广西创新港湾工程有限公司用车管理办法

11、广西创新港湾工程有限公司证照管理办法

12、广西创新港湾工程有限公司政令下达与执行管理办法

十、广西创新港湾工程有限公司企业文化制度（WORD文件）

（1）P1，挖泥船改为炸礁船；

（2）公司精神改为：诚信、协作、务实、创新。

十一、新增内容

1、员工手册：考勤管理和给假制度、奖惩制度、离职处理、调动和人事档案、申诉投诉

2、保密制度

3、电话管理制度

4、公司章程

5、差旅费管理

6.合肥建工装饰工程有限责任公司文件 篇六

为认真贯彻执行党的民主集中制，全面履行纪委四项基本职能，保证《中国共产党章程》赋予纪委三项基本任务的完成，充分发挥集团纪委在加强党风廉政建设和反腐败斗争中的组织协调作用，为维护企业改革、发展、稳定的大局保驾护航，根据《党章》和上级有关规定要求，结合企业实际，制定集团公司纪律检查委员会(以下简称纪委)全委会议事规则如下：

一、集团公司纪委全委会每年召开两次，为7月下旬和12月下旬。遇特殊情况可随时召开会议。全委会由集团公司纪委书记主持。书记不在时由副书记主持。

二、纪委全委会主要内容：

1、听取集团公司党风廉政建设和纪检监察工作情况的汇报；

2、讨论本纪检监察工作总结和研究下纪检监察工作计划；

3、学习上级有关加强党风廉政建设的重要会议、领导讲话及文件精神，研究贯彻落实的工作方案和意见；

4、讨论集团公司党风廉政建设和反腐败工作的重要规章制度；

5、听取集团公司纪检监察部门查处重大违纪违法案件情况的汇报，讨论处理意见；

6、对所管辖单位报送的纪委书记、副书记调整报告进行讨论，向集团公司党委提出建议；

7、讨论集团公司纪检监察系统评选先进、审批查办大案要案立功奖励等有关事宜；

8、其他需要讨论研究的重要事项。

三、纪委全委会召开前要确定议题，提前一周发会议通知。纪委委员应做好准备，保证按时参加会议。

四、纪委全委会要贯彻民主集中制的原则。讨论研究问题应集思广益、充分发表意见。凡决定重要事项须进行表决，按照少数服从多数的原则形成决议记录在案。如有不同意见可以保留，并可向本级党委和上级纪委反映。但对纪委全委会作出的各项决议，必须坚决贯彻执行。纪委全委会要严肃组织纪律，注意保守机密，防止自由主义及各种跑风漏气问题发生。

五、纪委全委会遇特殊情况须及时召开会议主要是指：l、贯彻落实同级党委和上级纪委临时部署的重要工作或重大事项；

2、需要急办并处理的重大案件；

3、其它须及时开会讨论研究的重要问题。

六、集团公司纪委日常办事机构为纪检监察部。纪检监察部负责纪委全委会会议的各项准备工作，包括会议通知、资料准备、文件的起草印发、会议记录、文件传阅等；同时负责对集团所属单位贯彻落实纪委全委会各项决议和工作部署的情况进行督促检查，及时收集信息，搞好传递、反馈。

7.合肥建工装饰工程有限责任公司文件 篇七

管理人员职业道德行为准则

总包建筑管理是为建设工程项目的决策、实施提供全过程管理的智力技术服务行业，是总包企业决策部门和项目负责人的参谋和助手，在公司的可持续发展中，具有十分重要的作用。建筑管理工程单位的建筑管理人员、工程师应有高度的执业责任感，在施工实施活动中诚实公正，精业进取，信守职业道德，以高质量的项目管理成果和优良的服务，赢得社会信任、企业信誉、个人发展。为此，作为江苏建工管理公司管理和作为建筑业的一名管理者都应模范遵守建筑工程以及公司要求的职业道德行为准则。

第一条：通过各种形式努力学习，更新知识，钻研业务，掌握先进的技术手段，不断提高建筑企业管理水平和经营管理水平。积极提出建议，促进本公司事业健康发展。

第二条：遵守国家有关法律、法规和政策，执行行业自律性规定，承担本行业、本企业对社会、企业的责任，始终坚持职业尊严和声誉。以高度负责的精神，维护国家和社会公共利益，维护公司利益，并为公司寻求提高投资效益的符合可持续发展有解决方案。

第三条：竭诚为业主、分包单位（含业主分包单位）提供服务，始终为维护本公司及共同的合法权益而精心工作。

第四条坚持客观、公正、科学、可靠的管理原则，实事求是，不隐瞒真情，不讲假话，既要客观分析一切有利因素，也要把一切潜在的不利因素告诉业主、分包单位（含业主分包单位）以及本公司人员。

第五条：靠质量、信誉、团队进行管理，杜绝无序管理。不能采取不正当的手段排挤、损害和打击其它单位及个人。要防止有意、无意损害他人名誉和事业的行为。不得直接或间接的发生团队间的工作和私人矛盾。

第六条：按照国家或企业的有关规定和惯例，与业主、分包单位（含业主分包单位）不允许直接或间接地接受各种不正当的报酬，不得接受任何有损公司形象及名誉的酬谢。

第七条：各管理人员和各合作、协作单位之间要团结合作，互相支持，协调配合，优势互补。与业主、分包单位（含业主分包单位）建立良好的诚恳合作关系。

8.合肥日月年信息科技有限公司 篇八

成立于2006年，是一家专业从事提供全套信息化建设解决方案、系统集成、计算机、复印机、打印机、办公耗材的高新企业。公司成立至今一直致力于为行业用户提供国际IT行业最先进的IT产品以及全面的解决方案，业务已涵盖网络架构及安全、多媒体、安防监控、服务器、存储、虚拟化、备份及容灾、网络管理、流量分析及控制等方案、咨询服务、企业服务外包等。合肥日月年始终坚持以客户为中心的经营理念，倾听和了解客户的愿望，努力满足不同客户的个性要求，每个客户都是互相尊重，平等合作的伙伴，合肥日月年提倡公平、公正、严格的工作氛围，信奉付出与收获对等的工作原则；提倡敬业和责任心，以创新为动力，以绩效为考核标准，以客户满意为工作准则，充分尊重每一位员工的个性发挥，锻炼出了一支高学历的优秀人才队伍。这些独特的企业文化及优秀人才是合肥日月年高速发展的蓬勃动力。

合肥日月年与众多国际、国内知名企业建立了良好的合作关系，主要的代理品牌有：H3C、华为、IBM、HP、TOSHIBA、SHARP、TCL、SAMSUNG等产品。合肥日月年执着：“服务、质量、理智、超越",坚持以人为本，注重企业文化建设，为客户提供精益求精的服务，赢得了用户的信任，在业界建立了良好的信誉。展望未来，合肥日月年信息科技有限公司愿以更大的热情、高新的技术和卓越的服务与省内外同行及我们的用户进行更广泛的合作，共同发展。合肥日月年通过对售后服务体系的进一步完善，推出“快车售后”的服务概念。坚持“诚信为本”的宗旨提供最优质的服务。通过网上查询或者电话咨询，合肥维修网客服人员会在最短的时间内，以最高效的方法出具全面的解决方案，协助完成自检及修复，直到产品恢复正常使用为止。坚信对客户负责，就是合肥日月年对广大用户的承诺。

9.合肥建工装饰工程有限责任公司文件 篇九

十三公司关于内控缺陷整改工作的

报

告

中国化学工程股份有限公司：

根据股份公司《关于印发2013年内控独立评价报告有关事项的通知》（中国化学股份审发﹝2014﹞7号）文件要求，公司领导高度重视，召开专题会议，要求各相关单位、部门及人员针对股份公司内控独立评价的八项指引活动中发现的37项缺陷（其中30项设计缺陷，7项运行缺陷）进行严肃、认真、细致的整改，明确整改措施、整改时间、责任单位和部门、相关责任人。现将整改结果回报如下：

一、整改结果

各相关单位、部门及人员按照要求，积极进行了整改。截止 3月28日，针对30项设计缺陷，除有1项新增无形资产的购置相关规定，仍在整改过程中，计划于5月31日前整改完成，其余29项，已新增2个制度，修订17个制度、4个流程，全部整改完毕。针对7项运行缺陷，各相关部门以解决问题为导向，强化日常工作管理，严格按照制度、流程执行，严肃责任追究，堵塞运行漏洞。（具体整改结果见附件）

二、内部控制管理工作的努力方向：

十三公司针对缺陷整改问题组织召开了专题会议，公司领导在会议上提出要高度重视本次内控缺陷整改的工作，各相关部门要认真查找、梳理、整改，并在过程中再度认真查找缺陷，进一步提升公司风险防范能力，完善公司内部控制管理活动。今后也务必要进一步加强内部控制管理工作，按照集团（股份）公司内控工作的总体安排部署，结合公司自身实际情况，强化全面、全员、全过程“三全”原则，全面推进内部控制建设。

（一）整体提高认识，将内控工作与日常管理有效结合，充分发挥内控在日常管理中起到的积极作用。内控工作是一项长期工作，要抱着持之以恒的态度开展工作。

（二）加强学习，公司管理层积极倡导各相关职能部门学习内控知识，内控建设牵头部门要加强学习，掌握内控建设工作开展的整体思路，评价部门要学习评价工作开展具体方法。通过各层次的学习，培养内控工作的骨干力量，为顺利开展内控工作奠定基础。

（三）做好内控工作计划、安排：领导小组及两个牵头部门要— 2 —

制定内控建设工作及评价工作的计划，明确任务的时间、内容、责任人。确保内控工作能够有条不紊的进行。

（四）制度建设方面：首先针对存在的内控缺陷积极按照要求进行整改。其次进一步做好制度设计、梳理工作，分析现有制度是否符合法律法规、公司总体要求及实际情况，是否响应《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》要求。最后，完善制度体系，定期修订。

（五）流程建设方面：要重新审视现有流程，将流程与信息化平台上流程进行对接、匹配，及时定期上线。

（六）风险管理方面：要进一步细化风险管理措施。认真研究管控措施与现有流程制度的衔接。

（七）其他方面：首先要探索内控体系与其他三大体系的协调关系。其次，内部控制评价及内部审计方面在工作方式方法和工作目标方面做到二者有机结合。第三，公司要建立工作考核与激励机制。第四，在日常工作过程中注意保存相关工作记录，利于今后工作中调查使用。

特此报告

附件：内控缺陷整改结果汇总表

十三公司

2014年03月28日