PE股权融资大会新闻稿

PE股权融资大会新闻稿（精选2篇）

1.PE股权融资大会新闻稿 篇一

股权投资协议书

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

鉴于:

1.项目公司名称：_______

___(以下简称”目标公司”或甲方)注册资本为人民币________万元，业务范围：_____

_。

2.为适应经营发展需要，“目标公司”原股东(共

人，分别为：)各方决定引入新的战略投资伙伴，将注册资本增加至人民币______万元。

3.银证国际投资基金管理有限公司(以下简称”银证基金”或乙方)具有向“目标公司”进行上述投资的资格与能力，并愿意按照本协议约定条件，认购“目标公司”新增股份。

4.甲方已经就引进“银证基金”及签署本协议条款内容事宜，已取得董事会和股东大会的批准。

鉴于上述事项，本协议各方本着平等互利、诚实信用的原则，通过充分协商，就“目标公司”本次增加注册资本及“银证基金”认缴“目标公司”新增逐层资本相关事宜，一致达成如下协议。

第一条

注册资本增加

1、“目标公司”原股东各方一致同意，“目标公司”注册资本由目前的人民币____万元，增加至人民币_____万元

2、“银证基金”以现金出资____万元占最终增资后“目标公司”____万元注册资本的___%

第二条

本次增资出资缴付

1、本协议签署生效后，“银证基金”

在____年____月____日之前缴付全部出资额，其中第一期出资___万元在____年____月____日之前缴付。“目标公司”在收到“银证基金”缴付的实际出资金额后，应立即向“银证基金”签发确认收到该等款项的有效财务收据，并于收到该款项后10日内，办理完毕有关“银证基金”该等出资的验资事宜。

2、“目标公司”在收到“银证基金”的出资款后，“目标公司”原股东应与银针基金共同召开公司股东会会议，批准本协议项下注册资本增加事项，确认新股东的股东地位，向“银证基金”签发出资证明书并修改股东名册，增加“银证基金”，根据各方提名重新选举公司董事会成员，修改公司章程，通过相关股东会会议决议，“目标公司”根据该股东会会决议，在该股东会会议后10日内办理完成公司股东变更，注册资本增加和修改公司章程的相关工商变更登记手续。

3、如果本次增资未能获得有关部门的批准，“目标公司”应在相关批复文件签发后10日内向“银证基金”退还出资款项，金额为本金加计按一年贷款利率所计利息，计息期限为“银证基金”向“目标公司”交付投资款之日至“目标公司”向“银证基金”退还投资款之日。

4、本协议各方同意：“目标公司”董事会由六人组成，“银证基金”有权提名一人担任董事，其余5名董事的人选由股东方提名。“目标公司“及原股东方同意就本事项在“银证基金”向“目标公司”注资后的第一次股东大会中对司章程进行相应修改。

5、各方同意:完成本次增资后，“银证基金”将向“目标公司”委派一个财务人员进入“目标公司”工作，加强公司的管理力量。

第三条

“银证基金”转让事宜

在同等条件下，对于“银证基金”拟转让的股权，“目标公司”其他股东有权按照其在“目标公司”的池子比例，优先受让：对于不欲受让的股权，“目标公司”其他股东应同意并配合”银证基金”完成向第三方所惊醒的出资转让，而不得对该等股权转让行为设置障碍。

第四条

重大事项

“目标公司”董事会会议和股东会议的决议应按照公司法和公司章程的规定进行，但特别重大事项必须经过董事会讨论并应取得“银证基金”委派董事的同意。

特定重大事项包括但不限于：

1、任何集团成员公司①设立任何子公司，投资任何人的任何证券或以其他方式取得任何其他人的股权，或②设立任何合营企业或合伙企业；

2、订立，修改任何集团成员公司的公司章程的任何规定(或章程同类文件)；

3、任何集团成员公司从事本公司业务以外的经营，变更经营范围，或促使或允许任何集团成员公司停业；

4、①任何集团成员公司与任何其他实体合并或②任何集团成员的破产，清算，解散或重组，或促使任何集团成员公司依照破产法或类似法律提起任何诉讼或其他行动以寻求重组，清算，或解散；

5、在主营业务范围或股东大会批准的资产出售计划范围之外，出售或处置公司或任何分子公司的资产或业务；

6、批准任何集团成员公司的证劵公开发售或上市计划；

7、“目标公司”发行，赎回或回购任何集团成员公司的任何股份；

8、任何关联交易；

9、在股东大会批准的资本开支之外，促使或允许任何成员公司的资本开支；

10、在股东大会批准的贷款计划之外，促使或允许任何集团成员共偶公司的贷款或其他负债：或对外提供任何借款，或为非集团成员公司做出担保，保证，质押或赔偿保证等；

11、更改公司董事会的规模或组成，或更改董事会席位的分配；

12、向股东宣布派发任何股息或进行其他分配，或者批准集团成员公司的股息政策；

13、审计师的任命或变更，更改任何集团成员公司的会计政策；

14、任何与公司主营业务无关的重大交易。

本条款所指集团成员，包括但不限于“目标公司”本身及分公司，子公司等单位。

“目标公司”及原股东方同意在本次增资后的第一次股东大会中依据条款对章程进行修改。

第五条

各方承诺

1.“目标公司”承诺

（1）

“目标公司”的成立，变更等过程，符合国家法律法规和行业管理相关规定，已获得不要的毕准文件，相关程序已经合法完成。在公司存续过程中，未发生违法国家法律法规和行业管理相关规定的情况，也未接受过相关处罚。

（2）本次增资事项已获得的有关部门的毕准，不存在任何违反相关法律、法规和政策的情况。同时本次增资事项所必要的内部程序已经获得通过。

（3）“目标公司”及公司管理层向“银证基金”提交的、与对“目标公司”进行尽职调查有关的经营、财务状况等方面的答复及相关资料，均系真实、准确、全面吗，不存在故意隐瞒或重大遗漏；且至本协议签署时，上述关于尽职调查的答复及相关资料所反映的“目标公司”经营、财务状况等。未发生重大变化。

在被协议签署之时。“目标公司”已向“银证基金”全面提交和介绍了所有相关情况，在任何方面不存在应向“洪范资产揭示而未揭示的事项和风险，也不存在任何可能对股东权益发生损害的既有和或有事项。因未向“银证基金”充分揭示相关情况而造成“洪范造成”任何形式损失的，“目标公司”应承担违约责任。

（4）“目标公司”注册资本已经全部实际到位。全部资产真实完整，不存在任何纠纷或导致资产权利被限制的情况。

（5）公司取得的全部知识产权部存在任何权利上的纠纷，并为“目标公司”所唯一完全所有；“目标公司”已经按照相关部门的要求，完整取得从事其生产和经营主营业务所需要的资格认证。此等资格认证将专属于“目标公司”。

2、“银证基金”承诺：

（1）“银证基金”系合法设立并有效存续的中国法人，其就本协议签署，已获得所有必要的内部审批；

（2)

照本协议规定，按期足额缴付注册资本出资；

（3）本协议项下所进行投资，未违反国家法律法规；

（4）履行本协议其他条款项下的应履行之义务。

第六条

关联交易

本条款项下关联方指：

1、“目标公司”股东

2、由“目标公司”各股东投资控股的企业；

3、“目标公司”各股东的董事、监事、经理、其他高级人员及近亲属；

4、前项所列人员投资或者担任高级管理人员的公司、企业。

“目标公司”于公司的关联方发生关联交易时，“目标公司”的关联交易应该按本协议第四条规定履行批准程序。

第七条

回购条款

如在乙方完成对甲方投资之后起__年内(起始时间从___年___月___日起__年内)，机房未能实现成功发行股票上市，则乙方有权要求甲方回购乙方所持有的甲方股份，甲方不得以任何理由拒绝履行本义务。回购金额按照①乙方投资本金加计按年利率12%所计利息，或②按照乙方所持甲方股权的比例缩占有的甲方即期净资产而这孰高的金额确定。

如出现以下情况，乙方所拥有的该权利自动终止。

乙方通过除上市之外的方式处置了其所持有的全部甲方股权。

第八条

保密条款

本协议项下”银证基金”就其本次增资事宜而获悉的，对于”目标公司”经营活动有重大影响且未公开披露的，有关”目标公司”经营，财务，技术，市场营销等方面的信息或资料(以下简称“目标公司”秘密信息)，均负有保密责任。除非经法律，法规许可，或经征得“目标公司”或“目标公司”股东个方书面许可，不得将该等秘密信息披露，泄露给其他任何第三方，或用于本协议项下增资之外其他用途。保密期限自本协议签署之日起，至“目标公司”秘密信息成为公开信息时止。

第九条

违约责任

本协议任何一方为按照协议约定履行其义务的，每逾期一日，影响协议他方支付相当于实际出资金额万分之五(0.5%)的违约金。

如逾期满三十日时，守约方有权利终止本协议，违约方应赔偿守约方损失，并向守约方支付相当于“银证基金”实际出资金额百分之五(5%)的违约金。

第十条

适用法律及管辖

1.本协议的订立，效力，解释，和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。

2.凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过好友协商解决，如果协商不成，任何一方可选择本协议签订地人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，除双方有争议部分外，本协议其他条款继续履行。

第十一条

其他

1.本协议签署后，协议各方不得以重大误解，显失公平或类似理由拒绝实行本协议。

2.“银证基金”对“目标公司”在“银证基金”注资钱所指定的股权奖励，激励方案无异议，但不参与股份支付等行为，如果因实施任何在”银证基金”注资之前所指定的股权奖励，激励计划倒是“目标公司”股权比例及股本规模和结构发生变更，“银证基金”所持股权比例不被摊薄。

3.本协议有各方与____年____月____日于北京签订，并于当日起生效。

4.本协议正本一式陆份，具有同等法律效力。甲方执四份，乙方执两份。

甲方：

乙方：

法定代表人(或授权代表人)：

法定代表人(或授权代表人)：

签订日期:

2.PE股权融资大会新闻稿 篇二

本报获悉，近期，社保基金负责股权投资的人士正在忙于寻找适合投资的PE项目，并进一步考察部分投资管理人，希望在今年年底之前可以将一部分PE额度投出去。据一位熟悉社保基金的人士介绍，社保基金希望至少今年可以投出去几十亿元。

在近年社保基金规模急速扩大的同时，其在股权投资和二级市场权益类投资等大类投资项目下存在大量的空余额度，以股权投资为例，国家规定的社保基金投资PE的上限是10%，但已用的额度仅仅刚超过1%。

寻找投资人和项目

据了解，社保基金相关投资部门对于推进股权投资事宜十分积极和用心。除了寻找合适的项目之外，还在物色新的投资管理人。此外，社保基金同部分现有合作伙伴也正在商谈进一步合作。

本报获悉，社保基金对中信资本和上海金融产业基金两家PE的尽职调查已经进行到中后期，之后就会进入最终的项目商谈和审批。

一位社保基金人士透露，一些正在筹备人民币基金的外资基金也正在通过各种方式同社保基金接触，同时社保基金也在寻找一些国外的合适的投资管理人和合作伙伴。

社保基金理事长戴相龙年中曾公开表示，政策部门已经同意社保基金启动对海外未上市公司股权投资和PE投资，很快就会启动境外私募股权投资，且规模会逐步提高。

上述社保基金人士透露，除寻找新的合作伙伴，社保基金也有意与鼎晖和弘毅等PE再度合作。

据了解，目前社保基金正在同弘毅商谈双方再次合作的细节。双方讨论的合作模式有两种，一种是做基金的基金，即社保基金购买弘毅旗下的基金产品;另一种模式是社保基金作为LP，双方合作成立基金。

相关人士认为，目前采取第二种模式的可能性较大，因为社保基金此次投资规模仍然较大，通常一期产品的发行规模是10亿-20亿，如果采取第一种模式，社保基金的投资规模基本已经可以将一期全部覆盖。

事实上，今年社保基金已经出手投资了一些股权项目。

6月份，IDG资本获得社保基金约12亿元资金，组建了一笔规模为35亿的投资基金。IDG资本熊晓鸽介绍，这只基金的20%-25%将会被投向发展早期的中小型企业，其余的则会投向成长期企业。

公开资料显示，至今年年中，社保已经投资了6只PE基金。此前，社保基金投资的PE基金有中比基金、渤海产业基金、鼎晖、弘毅、绵阳产业基金。社保基金已经向5家公司分几批筛选过投资对象，其对这些PE的承诺的投资总额大约为80亿元。

循序渐进投出去

204月，国务院允许社保基金以不超过总资产的10%的上限投资产业基金和市场化股权投资基金。戴相龙曾经预计，截至2010年社保基金投资PE的规模将会达到1000亿元。

目前看来，社保基金在私募股权基金方面的承诺投资规模也仅约100多亿元，投资步伐明显大幅慢于预期。

截至底，社保基金规模已经达到7765亿元，戴相龙曾经预计，今年社保基金的总量可达到1万亿元，同时力争基金规模达到2万亿元。

不过，虽然社保基金急于将钱投出去，但并不是马上达到上限。因为，在社保基金人士看来，无论是投资管理人还是在投资项目上，当前中国的投资现状并不是那么令人放心。

社保基金对投资管理人的选择非常严格，从已有的投资管理人的资质便可看出其审慎态度。

社保基金股权部副主任卢圣亮称，社保基金是人民币基金最大的LP，因此对相关的PE、基金的选择非常谨慎，但实际中目前中国市场非常成熟的团队并不多，很少有长时间在人员和项目上都很稳定并在投资上获得成功经验的团队，投资眼光没有经过时间的考验。

熟悉社保基金股权投资部的一位人士透露，社保基金对PE的选择很看重其过往业绩，这一要求目前对于国内的基金管理人来讲有些高。社保基金在国内已经投过的项目中曾经出现过一些问题，这让其对国内PE和项目的选择更加谨慎，例如，社保基金可能会将PE的选择尽量圈定在更加市场化的PE管理人中。

同时，也正是考虑的我国PE市场有待于继续成熟，社保基金将股权投资的视野放到了全球。社保基金有20%的资产可以投资于境外，而目前仅约7%的资产分布于海外股票和债券，未来还有占总资产13%、即约910亿元的空间可以进一步展开海外投资。

因为股票投资波动大，社保基金需要分散风险，寻求较稳定的回报，对于这部分海外的额度社保基金计划主要用来做股权投资。

但社保基金不会迅速把投资增至上限，7月中旬，戴相龙在香港公开表示，将循序渐进提高比例，且主要会增加对未上市公众公司的股权投资，以及私募基金的投资，并以被动的财务投资为主。

陆续增加股权投资，已经成为全国社会保障基金理事会(下称“社保基金”)股权投资相关部门当前的重要任务。

本报获悉，近期，社保基金负责股权投资的人士正在忙于寻找适合投资的PE项目，并进一步考察部分投资管理人，希望在今年年底之前可以将一部分PE额度投出去。据一位熟悉社保基金的人士介绍，社保基金希望至少今年可以投出去几十亿元。

在近年社保基金规模急速扩大的同时，其在股权投资和二级市场权益类投资等大类投资项目下存在大量的空余额度，以股权投资为例，国家规定的社保基金投资PE的上限是10%，但已用的额度仅仅刚超过1%。

寻找投资人和项目

据了解，社保基金相关投资部门对于推进股权投资事宜十分积极和用心。除了寻找合适的项目之外，还在物色新的投资管理人。此外，社保基金同部分现有合作伙伴也正在商谈进一步合作。

本报获悉，社保基金对中信资本和上海金融产业基金两家PE的尽职调查已经进行到中后期，之后就会进入最终的项目商谈和审批。

一位社保基金人士透露，一些正在筹备人民币基金的外资基金也正在通过各种方式同社保基金接触，同时社保基金也在寻找一些国外的合适的投资管理人和合作伙伴。

社保基金理事长戴相龙年中曾公开表示，政策部门已经同意社保基金启动对海外未上市公司股权投资和PE投资，很快就会启动境外私募股权投资，且规模会逐步提高。

上述社保基金人士透露，除寻找新的合作伙伴，社保基金也有意与鼎晖和弘毅等PE再度合作。

据了解，目前社保基金正在同弘毅商谈双方再次合作的细节。双方讨论的合作模式有两种，一种是做基金的基金，即社保基金购买弘毅旗下的基金产品;另一种模式是社保基金作为LP，双方合作成立基金。

相关人士认为，目前采取第二种模式的可能性较大，因为社保基金此次投资规模仍然较大，通常一期产品的发行规模是10亿-20亿，如果采取第一种模式，社保基金的投资规模基本已经可以将一期全部覆盖。

事实上，今年社保基金已经出手投资了一些股权项目。

6月份，IDG资本获得社保基金约12亿元资金，组建了一笔规模为35亿的投资基金。IDG资本熊晓鸽介绍，这只基金的20%-25%将会被投向发展早期的中小型企业，其余的则会投向成长期企业。

公开资料显示，至今年年中，社保已经投资了6只PE基金。此前，社保基金投资的PE基金有中比基金、渤海产业基金、鼎晖、弘毅、绵阳产业基金。社保基金已经向5家公司分几批筛选过投资对象，其对这些PE的承诺的投资总额大约为80亿元。

循序渐进投出去

年4月，国务院允许社保基金以不超过总资产的10%的上限投资产业基金和市场化股权投资基金。戴相龙曾经预计，截至2010年社保基金投资PE的规模将会达到1000亿元。

目前看来，社保基金在私募股权基金方面的承诺投资规模也仅约100多亿元，投资步伐明显大幅慢于预期。

截至2009年底，社保基金规模已经达到7765亿元，戴相龙曾经预计，今年社保基金的总量可达到1万亿元，同时力争20基金规模达到2万亿元。

不过，虽然社保基金急于将钱投出去，但并不是马上达到上限。因为，在社保基金人士看来，无论是投资管理人还是在投资项目上，当前中国的投资现状并不是那么令人放心。

社保基金对投资管理人的选择非常严格，从已有的投资管理人的资质便可看出其审慎态度。

社保基金股权部副主任卢圣亮称，社保基金是人民币基金最大的LP，因此对相关的PE、基金的选择非常谨慎，但实际中目前中国市场非常成熟的团队并不多，很少有长时间在人员和项目上都很稳定并在投资上获得成功经验的团队，投资眼光没有经过时间的考验。

熟悉社保基金股权投资部的一位人士透露，社保基金对PE的选择很看重其过往业绩，这一要求目前对于国内的基金管理人来讲有些高。社保基金在国内已经投过的项目中曾经出现过一些问题，这让其对国内PE和项目的选择更加谨慎，例如，社保基金可能会将PE的选择尽量圈定在更加市场化的PE管理人中。

同时，也正是考虑的我国PE市场有待于继续成熟，社保基金将股权投资的视野放到了全球。社保基金有20%的资产可以投资于境外，而目前仅约7%的资产分布于海外股票和债券，未来还有占总资产13%、即约910亿元的空间可以进一步展开海外投资。

因为股票投资波动大，社保基金需要分散风险，寻求较稳定的回报，对于这部分海外的额度社保基金计划主要用来做股权投资。

但社保基金不会迅速把投资增至上限，7月中旬，戴相龙在香港公开表示，将循序渐进提高比例，且主要会增加对未上市公众公司的股权投资，以及私募基金的投资，并以被动的财务投资为主。