项目审核会议纪要

2024-12-15

项目审核会议纪要（精选8篇）

1.项目审核会议纪要篇一

2008质量体系内部审核末次会议-会议纪要.txt人永远不知道谁哪次不经意的跟你说了再见之后就真的再也不见了。一分钟有多长？这要看你是蹲在厕所里面，还是等在厕所外面„„2008质量体系内部审核末次会议-会议纪要

2008年10月11日下午16:30时,在公司三楼会议室举行了公司2008内审末次会议,本次会议由副总经理黄亦江主持,郑振晓总经理、李海军副总经理、体系覆盖的所有部门负责人及内审员共18人参加了会议。会议通报了2008年质量管理体系内部审核的有关情况。

通过本次内审，发现被审核部门除个别部门外，从管理层到一般员工在意识和质量体系运行的实践上已基本达到了预期的期望和结果，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有效实施，特别是质量管理体系在公司各部门、各过程得到了基本贯彻、管理职责和权限方面、资源管理方面、产品实现方面、工作环境和测量、分析等方面控制较好。其他如顾客为关注焦点、顾客满意、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视的确认等方面相比2007年有一定程度的改进。同时，也暴露出了一些问题，一些部门还需加强职责的落实，部分新进员工对质量方针、质量目标的理解不透，对自己的工作标准把握不好，各部门之间的协调沟通还需要加强，文件的管理和记录控制程序没有得到有效的控制。对供方的日常评价及仓库管理有待加强。

内部审核组对本审核出的不合格项及针对性建议专门提出了“问题及建议”，并与相关部门进行了及时沟通。本次审核共发现31个不合格项，均为一般不合格，要求各部门按ISO质量体系要求，认真进行整改，并制定预防措施，防止不合格的再次发生。

管理者代表、公司总经理郑振晓作了讲话。他要求对普遍存在的问题，各部门要切实发挥一把手作用，要对9000标准重新学习，提高认识，踏踏实实做好贯标工作，用规范来指导生产，保证工作质量。调动全员参与的积极性并利用对员工的培训渠道，抓住薄弱环节、打好攻坚战；对审核组提出的主要问题和建议，各部门在规定时间内要抓紧整改到位，并为迎接外审作好准备。

2.项目审核会议纪要篇二

关键词：竣工结算,审核,建议

工程项目竣工结算审核是指发包人或其委托相应资质的工程造价咨询人按照合同约定的合同价款、合同价款调整内容以及设计变更和现场签证等事项对承包人报送的工程价款最终结算进行的审查核定。经审定的竣工结算是发包人支付承包人最终工程款的依据,也是发包人编制竣工决算和核定新增固定资产价值的依据。因此,竣工结算审核工作对承发包双方都有特别重要的意义。

1 竣工结算中存在的问题

1.1 定额缺项导致结算产生争议

随着科技的发展,各种新材料、新工艺不断涌现。然而,定额的增补需要搜集可靠的人工、材料、机械消耗等第一手数据资料,有一个逐步完善的过程,因而出现定额缺项,给承发包双方确定此类项目的综合单价带来了争议。

1.2 承包人有意提高结算送审价

编审结算差距大固然有从业人员业务水平高低的原因,但更为重要的是有些承包人经营思想不端正,不从改善企业经营管理水平入手,抱着侥幸心理,企图在结算中高估冒算。

1.3 竣工结算审核费依据核减额按比例收费

当发包人委托具有相应资质的工程造价咨询人进行结算审核时,竣工结算审核费用普遍依据核减额按比例收取,承包人顾虑发包人委托的工程造价咨询机构对结算卡得太紧,自然形成加大水分多报的可能。

2 竣工结算审核的思路

2.1 做好结算审核准备工作

1)搜集齐全竣工结算所需的依据资料,主要包括:施工合同、补充协议、竣工图纸、经审定的施工组织设计或施工技术措施方案、设计变更、现场签证、招投标文件、建筑工程材料指导价格以及其他有关工程造价的规定和文件等。2)认真研读结算依据资料,深入现场,核对竣工图,明确结算包括的工程内容范围,如配套设施、室外管线、道路以及绿化等。

2.2 审核工程量

1)审核清单项目有无重复列项。审核清单项目有无重复列项包含两方面:一方面要审核同一工程项目各专业竣工结算清单项目是否重复列项。另一方面要审核同一专业各清单项目是否存在重复的工程内容。2)审核工程量计算是否符合计价规范的计算规则。审核工程量计算是否符合计价规范的计算规则,注意容易混淆的部位,分清计算范围。3)审核工程量计量单位、小数点是否正确,验算工程量计算是否有误。竣工结算计算工作量大,有少数承包人以算错的名义故意多算工程量,甚至将个别清单工程量小数点移位(扩大10倍)。因此,必须对每一项工程量进行认真复核,确保计算结果正确无误。4)根据引起工程量变化的原因,采取相应的计量方法。如果工程量的增加是由于承包人超出设计图纸范围或因承包人原因造成返工引起的,结算时应予以扣除;如果工程量的变化是非承包人原因引起的,结算时应该按照承包人在履行合同义务过程中完成的实际工程量计算。此时,特别要注意审核设计变更引起变化的工程量,很多情况下,承包人往往只申报增加的工程量,而对减少的工程量不作调整,使工程量多算。

2.3 审核综合单价

2.3.1 审核人工费、材料费、施工机械使用费

若在施工期间市场价格波动超出一定幅度时,应按合同约定调整工程价款;合同没有约定或约定不明确的,应按以下原则办理:当人工单价发生变化时,按省级或行业工程造价管理机构发布的人工成本信息进行调整;当材料价格变化超过5%幅度时,应按承包人采购材料前提出申请并经发包人确认的价格及其数量进行调整;当施工机械台班单价或机械使用费变化超过10%幅度时,应予以调整。

2.3.2 审核投标文件中原有清单项目综合单价

投标文件中原有清单项目的结算综合单价应执行原有综合单价。若因非承包人原因引起工程量增减,且工程量偏差对清单项目综合单价产生影响时,是否调整综合单价以及调整条件、调整方法应按照合同约定处理。若合同未作约定,按以下原则办理:当工程量变化幅度在10%以内时,其综合单价执行原有综合单价;当工程量变化幅度在10%以外,且其影响分部分项工程费超过0.1%时,其综合单价应由承包人依据增加的工程量或减少后剩余的工程量提出,经发包人确认后调整。

2.3.3 审核非承包人原因增加的清单项目综合单价

因非承包人原因增加的工程量清单项目,其综合单价按下列原则确定:当新增加清单项目与合同中已有清单项目所采用的材料、施工工艺和方法相同,亦不因此增加关键线路上的施工时间时,按照合同中已有清单项目综合单价确定新增加清单项目综合单价;当新增加清单项目与合同中已有清单项目所采用的材料、施工工艺和方法基本相似,亦不因此增加关键线路上的施工时间时,可仅就变更后的差异部分,参考合同中已有类似清单项目综合单价由承发包双方协商新增加清单项目综合单价;当新增加清单项目与合同中已有清单项目所采用的材料、施工工艺和方法都不相同或相似时,应采用招投标时的基础资料,按成本加利润的原则,由承发包双方协商新增加清单项目综合单价。

2.4 审核各项费用及结算总造价

2.4.1 审核分部分项工程费

分部分项工程费用依据双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算,如发生调整的,以承发包双方确认调整的综合单价计算。

2.4.2 审核措施项目费

措施项目费应按下列原则计算:明确采用综合单价计价的措施项目,应依据承发包双方确认的工程量和综合单价计算;明确采用“项”计价的措施项目,应依据合同约定的措施项目和金额或承发包双方确认调整后的措施项目费金额计算。

2.4.3 审核其他项目费

其他项目费用应按下列原则计算:1)计日工的费用应按发包人实际签证确认的数量和合同约定的相应项目综合单价计算。2)当暂估价中的材料是招标采购的,其材料单价按中标价在综合单价中调整;当暂估价中的材料为非招标采购的,其单价按承发包双方最终确认的单价在综合单价中调整;当暂估价中的专业工程是招标分包的,其金额按中标价计算;当暂估价中的专业工程为非招标分包的,其金额按承发包双方最终结算确认的金额计算。3)总承包服务费应依据合同约定的金额计算。4)索赔费用的金额应依据承发包双方确认的索赔事项和金额计算。5)发包人现场签证的费用金额依据承发包双方签证确认的金额计算。6)暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算,如有余额归发包人,如出现差额,则由发包人补足并反映在相应的价款中。

2.4.4 审核规费和税金

主要审核规费、税金的费率和计算基础是否有误,计算有无差错等。当施工期间国家或省级建设行政主管部门对规费和税金计取标准进行调整时,规费和税金应作相应调整。

2.4.5 审核结算总造价

审核总造价的计算程序和方法是否有误,各项数据计算是否准确。

3 两点建议

3.1 工程造价管理机构建立造价从业人员个人执业档案

鉴于竣工结算中普遍存在的人为故意提高竣工结算送审价的现象,作为行业职能部门的工程造价管理机构,可以参照交通管理部门管理机动车驾驶证的办法,给每一名造价从业人员建立个人执业档案。

3.2施工合同约定根据竣工结算核减比例确定审核费用的支付方法

鉴于发包人委托相应资质的工程造价咨询人审核竣工结算的审核费用普遍依据核减额度按比例收费,而承包人又心照不宣故意提高结算送审价的事实,发包人可以在施工合同中对结算核减额度进行限制:若结算核减比例超过一定比例(例如超过8%),结算审核费用由承包人支付;若结算核减比例过高(例如超过15%),除了结算审核费用由承包人支付外,还可以附加按结算核减比例进行一定数量罚款的条款,从而防范高估冒算、人为拔高竣工结算送审价现象的发生。

参考文献

[1]GB 50500-2008,建设工程工程量清单计价规范[S].

[2]沈杰.工程估价[M].南京:东南大学出版社,2005:8.

3.建设项目招标图纸审核要点分析篇三

大量的实践证明，在工程项目的实施过程中很多的工程变更多来源于招标阶段图纸的不完整及技术规范的要求不清晰，如果在工程前期的招标阶段未对招标图纸及技术规范认真审核，那么可能在招标阶段就已经潜伏着未来的变更也许是重大变更，对整个项目的费用控制带来一定的困难，下面对建设项目招标图纸审核要点进行探讨。

1 土石方工程

由于土石方的工作内容绝大部分是隐蔽工程，也是在施工过程中最容易发生现场签证的，而且也是最容易引起争议的工作内容。这就要求在招标阶段必须要有能够清楚表示现场标高的地形图，能够将现场标高描述清楚，以及关于场地的土方设计标高、开挖方案图纸等，这样在结合项目完成的设计地坪标高就能清楚地计算出土方工程量，即使实际施工中某个标高发生变化，在计算变更工程量也是有据可查的，避免土方一旦发生变化，没有计算的依据，使费用失去控制。另外，如有回填土或外购土等发生，技术规范中对土质（例如密度等）要有明确的要求。

2 钢筋混凝土工程

要有能够清楚表达钢筋混凝土构件的平面位置、标高及结构的图纸，配筋部分的图纸要能清楚表达钢筋的规格、做法及排列等，预埋件的位置及大样图要清晰，开洞图及其相关的配筋图纸。技术规范中对钢筋的规格，混凝土的标号、强度、测试等的要求。地下工程要有开挖的平面图，排水方案以及止水规范、防水材料的规范、防水检测的要求等。对于桩基础，由于有些桩的长度在设计阶段只能是一个估计长度，最终的桩长只能根据实际的打桩情况确定桩长，所以在招标阶段要注意设计对桩长的要求，以及验桩规范是否清晰，关于如何进行桩的实验要求是否明确等，避免在确认实际的桩长、桩的检测数量等无据可依，造成费用的增加。

3 砌体工程

招标图纸要有砌体的平面位置及标高、墙身找平的剖面图、砖墙开洞的建筑大样图，以及说明厚度及做法。在规范中，对砌体的规范、材料要求、防火要求、墙体配筋的要求、找平层厚度及材料要求、勾缝的处理及材料要求、不同材料连接位置的处理方法等。

4 门窗工程

关于门窗表的招标图纸要详细，对每樘门或每扇窗的尺寸规格、分格、形式、五金配件、材料及是否有防火要求等都应详细列出，要有剖面及大样详图对洞口的做法做出说明。技术规范中是否对玻璃的材质、颜色等做出详细要求，是否对框的材质做出详细要求，例如，图纸中只要求窗为铝合金窗，但铝合金窗分为好多种，是选用断桥铝还是普通的铝合金等，要有明确的要求，不同的材料价格差异也很大，以避免以后的变更无据可依。同样对五金配件的要求，门窗是否需要进行试水等。

5 防水工程

招标图纸对屋面及其他防水部位要有位置图，不同防水部位的施工方法、防水层厚度、墙身与地面防水的交接等要有详细的剖面图。技术规范中要有防水材料的具体要求，诸如防水材料的厚度、材质、层数等。同时，如何对防水的材料的检测及防水的测试，质量保证期限等都要做出详细要求。

6 外立面工程

外立面的招标图纸要有不同材料装饰面的位置图，不同装饰面的连接，剖面图要对多种装饰面的厚度、如何与墙身连接、装饰的墙身与地面的交接处如何施工等要做出详细设计。在技术规范中，也要对装饰面材料的材质选择、如何安装、勾缝等都要有详细的要求。

7 室内装修工程

装修材料及做法种类很多，一般涉及的工程造价也很高，此部分的图纸要求平面图、立面、剖面图是否足够说明所有设计，表面装饰材料表，及与其他专业的配合部分做法。技术规范中要注意对材质要求是否明确，工序做法是否有说明。样板的提供及审批流程在招标时要给予说明。对石材的规格、倒边、倒角、收边等是否有明确的要求，倒边、倒角等的费用很高，如未说明清楚，未来都会引起索赔。对布料材质的装饰材料要对如何缝纫、布的材质及防火、防污等要求等都要给予说明。对于木材的防火处理技术要求、防蛀的要求等也要给予说明。对于橱柜及洁具配置，还有电器设备，要有平面图、立面图、详细的剖图纸及与装饰工程配套的开关、电源、插座及管道走向及位置图纸，对于技术规范，橱柜部分要注意小五金配件的选择，是要求进口的还是国产的、配件的形式。洁具、手盆、洗涤盆、水龙头等的材质、规格型号等要给予说明。对于那些要求配置电器设备的工程，要对其品牌、功能、产地、质量保证等要有详细要求。

8 给排水及消防系统工程

室内管道部分要有平面图纸以显示管道的平面布置、阀门位置、设备位置等，每个系统要有系统图，系统图要能说明整个系统的来龙去脉及标高，有的图纸在平面图上标注标高，要有设备及管道安装的大样图，喷淋头及烟感探头的位置及标高，室外的管道要有与市政供水管道分界处的图纸，此部分招标图要注意平面图的标注规格是否与系统图标注的规格一致。对于技术规范要对管道等材料、设备要有材质、产地、系统测试、地下管道测试、材料的检测、维修保养等要有所说明。

9 通风空调工程

空调工程同样要有平面图纸以显示管道的平面布置、阀门位置、设备位置等，每个系统要有系统图，系统图要能说明整个系统的来龙去脉及标高，安装设备、通风管道、水管、保温、封口等的大样图。对于技术规范，所有的制冷机组、冷却塔、风机盘管、新风机组、风机等设备、风管、水管、保温、风口、风阀、阀门及其他的材料等要对其功能、材质、是否为进口设备或材料等给予说明，另外对系统测试、调试、维修保养及保用的要求。

10 供电及弱電工程

图纸要有对设备要求的说明，图纸要能说明所有设备、线缆、配电箱、线槽、灯具、插座、开关、预埋管道、桥架等的室内外平面布置图能显示走向及相关位置及标高等，配电箱的详细图纸，室外电缆敷设及高压配电房、变压器房内所需要的土建工程（如电缆沟、井、设备基础、盖板等）的图纸。每个系统要有独立的系统图已能够说明整个系统的运作。此部分招标图要注意平面图的标注规格是否与系统图标注的规格一致。技术规范中，对所有设备、材料等要有材质、产地（进口还是国产）、安装工艺、系统测试及调试、维修保养等要有说明。

11 室外工程

室外工程一般包括围墙、室外管道、绿化、道路、室外照明等工程。要有总图说明围墙、道路、绿化的位置，同时也要对不同的标高给予说明，要有表示地下各专业的管线的走向及标高、检查井的位置及标高，各建筑物的位置、灯具的位置等的图纸。对于围墙要有不同饰面及收口做法的剖面图。还要有灯具的基础做法的图纸。土建工程涉及配筋工程的，还要有配筋做法的图纸。绿化部分的图纸要能详细表示各种绿化植物所种植的位置及对植物的规格的描述。对于技术规范，要对设备、材料的选择、安装工艺、进口还是国产等要有要求。绿化部分的种植土，所有树木的规格（如高度、冠径、胸径等）、种植或移植的方法、植物的养护等。

12 结束语

4.体系审核首次会议讲话篇四

尊敬的审核组专家、老师：

你们好！首先，我代表诸城市贝斯特工贸有限公司全体员工，对CQC专家、老师的到来，表示热烈的欢迎和由衷的感谢。

相信你们的到来，将会对我公司ISO9001持续改进工作的开展，起到十分重要的作用。我们希望两位老师、专家在本次监督审核中多提宝贵意见和建议，对目前的工作提出指导性的意见。

此类审核对推动企业的质量管理、提高产品质量和顾客满意程度、增强市场竞争能力等方面将产生积极的效果，因此得到很多企业的普遍关注和采用。其作用在于为实现质量管理的科学化、系统化、制度化、规范化，进而推动质量管理水平的提高。

在此要求公司各部门的负责人和相关人员要以高度重视的态度，认真、积极配合好老师和专家对我们公司的这次审核工作。

5.如何召开体系审核首末次会议篇五

首次会议纲要

首次会议由审核组长主持。1．签到与人员介绍大家早上好!公司内部管理体系审核首次会议现在开始。请到会的人员在签到单上签到。

这是公司的第一次管理体系审核。现在我介绍一下审核小组成员及其分工。（如是外审，还需请受审核方总经理或授权人介绍公司主要管理人员）。2．确认本次审核的目的和范围

审核目的：评价公司建立的管理体系是否符合ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/ OHSAS18001标准的要求，是否具备认证、注册条件。审核范围：公司所有部门（过程）。3．确认审核准则

审核准则：ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001标准；管理手册、程序文件等管理体系文件；适用的法律法规及其他要求。4．确认审核实施计划

现场审核实施计划已经下发给各位，请问有无变动或其他问题？希望受审核部门主要负责人在计划的时间里在场等待。

（如是外审，还需请受审核方管理者代表简介企业管理体系建立与运行情况（掌握在10分钟内））。5．审核方法和程序介绍

（1）基本方法：抽样。有一定的风险和局限，审核只能观察样本。审核员尽可能作到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风险。审核中不提供咨询，但可对工作的改进与发展提出建议。

1)对质量/环境/职业健康安全方针、目标的审核，将在部门内部或生产现场抽一部分人员询问。

2)在部门内抽部分人员询问其职责。3)根据要求及记录重要性抽3～12份记录。4)对种类标识按使用情况，在现场进行抽查。

（2）审核方式：按部门进行审核（对于ISO/TS16949，按过程进行审核）。（3）审核员工作方法：采用提问、观察、查阅记录、现场确认等方法。（4）对审核中发现的不符合项将开列不符合报告，并要求受审核部门确认不符合事实和提出纠正措施计划。不符合的类型：

1）严重不符合。出现下列情况之一，原则上可构成严重不符合项

① 体系出现系统性失效。如某个要素或某个关键过程在多个部门重复出现失效现象。例如，在多个部门或多个活动现场均发现有不同版本的文件同时使用，这说明整个系统文件管理失控。

② 体系运行区域性失效（可能由多个轻微不符合组成）。如某一部门或场所的全面失效现象。

③ 可能产生严重的后果。如可能产生严重质量故事/严重环境污染/严重的职业健康安全危害；可能导致不合格品装运；可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低；可能严重降低对产品和过程的控制能力。④ 组织违反法律法规或其他要求的行为较严重。⑤ 目标指标未实现，且没有采取必要的措施。

2）轻微不符合。出现下列情况之一，原则上可构成轻微不符合项：

① 对满足管理体系过程或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、性质轻微的不符合。

② 对所审核范围的体系而言，是个次要的问题。

③ 不太可能导致出现下列结果的不合格： —— 体系失效；

—— 降低对过程的控制能力； —— 不合格产品可能被装运。

（5）本次审核是公司管理体系建立以来进行的第一次全面的、系统的审核，目的在发现问题，因而希望名部门主管及有关人员积极配合，客观在回答审核中的问题，并正确对待不符合项I承认有疏忽的地方）。（6）强调审核的客观公正。审核员将以客观、公正的事实为依据，反映公司管理体系存在的问题。

（7）澄清疑问。在会上对有疑问听问题予以澄清。6．说明审核将得出的结论

由于本次审核的目的是确定公司是否具备ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS 18001认证条件，因而将根据审核发现做出如下结论中的一种：

1)公司具备了申请ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001认证的条件，建议公司立即申请认证。

2)公司基本具备了申请ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001认证的条件，建议公司在本次认证中发现的不符合纠正完成后一个月申请认证。3)公司管理体系不完善，不具备申请ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001认证的条件，建议公司不申请认证。如是外审，结论可能是下面中的一种： 1)推荐认证通过。

2)推迟推荐认证通过（待定）。3)不推荐认证通过。

审核组只提供推荐性意见，由审核机构审定后发布正式结论。7．确定陪同人员

陪同人员职责：联络、向导、见证（记录）。8．落实末次会议时间、地点、参加人员如是外审，还需说明下列事情：

1）请受审方有关人员说明哪些区域及交谈人员为限制性的。2）保密声明（包括技术秘密和审核信息），递交保证书。3）现场审核路线及安全注意事项（安全帽）。4）落实临时办公地点、复印、交通、工作餐安排。9．审核组长致谢、首次会议结束，转入现场审核。

如何召开体系审核末次会议

末次会议纲要

末次会议由审核组长主持。

（1）大家好!现场审核末次会议现在开始，请参加会议的人员在签到单上签到。（2）两天来，大家对审核活动提供了很好的配合和支持，使审核工作得以顺利地完成。为此我代表审核小组表示衷心的感谢！（3）现在我重申一下这次审核的目的和范围：

审核目的：评价公司建立的管理体系是否符合ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/ OHSAS18001标准的要求，是否具备认证、注册条件。审核范围：公司所有部门（过程）。（4）审核小组在两天的时间内，对×个部门进行了审核。我们观察到企业的管理体系运行已基本有效，做得较好的是××部门。我们也发现了管理体系运行中的薄弱环节。经过审核小组的分析、归纳，共提出×个不符合项，均为轻微不符合项，分布情况是××××。下面请审核员宣读不符合报告。

这些不符合报告在会前已经过陪同人员和管理者代表的确认。

公司基本具备了申请ISO9001（ISO/TS16949）/ISO14001/OHSAS18001认证的条件，建议公司在本次审核中发现的不符合纠正完成后一个月申请认证如是外审，则如此说明审核结论：推荐认证通过。表示祝贺！

现场审核结论只是审核组的意见，不要经过审核机构的审批，因技术方面/程序方面的原因，结论有更改的可能时，由审核组长通知被审核方

（外审）

（5）审核是一种抽样活动，有一定的风险性和局限性，不符合报告所述的区域是发现不符合项的地方，未必是惟一的地方。不符合的原因需要进行分析确定。其他有不符合项的地方未必被查到。审核只能对样本负责，但我们已经尽量做到公正、客观和准确，尽可能减少风险。希望企业能举一反三改进管理体系。（6）再次申明遵守保密承诺，包括保守审核秘密。未经受审核方的书面许可，审核报告不得向第三方展出、宣传。

（外审）

（7）纠正措施要求

1）纠正措施的完成时间和验证。

2）实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。（8）证后监督要求。6～12个月监督检查一次。

（外审）（9）按认证机构提供的用户指南要求正确使用证书与标志。

（外审）

（10）说明发布审核报告的时间、方式及后续工作的要求。（11）受审核主领导表态：表示感谢，对审核结论和纠正措施要求作简短的表态，并适当说明今后的打算。

（12）审核组长再次表示感谢！宣布末次会议结束。

解读首次末次会议

如何召开首次会议

首次会议是实施审核的开端，是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的会议。首次会议由审核组组长主持，向受审核方介绍具体内容及方法，并协调、澄清有关问题，到会人员要有签到记录

1、首次会议应起到如下作用（１）传达并落实审核计划

（２）简要介绍审核采用的方法和程序（３）建立审核组与受审核方之间的正式联系（４）提出并落实审核的有关要求（５）澄清并协调有关审核问题

2、首次会议召开程序

（１）会议开始。参加会议人员签到，审核组组长宣布会议开始（２）人员介绍

（３）声明审核目的和范围（４）传达审核计划

（５）声明审核的原则，强调公正客观的立场（６）简明澄清有关问题（７）落实后勤安排。必要时，应对办公、交通、就餐等问题出安安排（８）会议结束。以审核组组长的致谢词结束会议

以上介绍的首次会议的作用和召开程序，给您起一个指引性的作用，具体的运作方法和技巧还有赖于您往日如开会议的经验和方法。

如何实施现场审核

首次会议结束后，即进入现场审核阶段。现场审核应按计划安排时行，具体的审核内容应按准备好的检查表进行。

1、收集客观证据

（１）受审核方人员的面谈（２）查阅文件和记录

（３）现场观察和核对（对活动和周围的工作与条件观察）（４）对实际活动及结果的验证（５）数据图表和业绩指标的汇总、分析

（６）来自其他方面的报告，如顾客所馈、外部报告和中间商的评价等（７）相关抽样方案的水平和确保对抽样、测量过程实施质量控制的程序（８）与职能之间的接口有关的信息应注重收集

2、做好现场审核记录

在提问、验证、观察中，审核员应做好记录，记下审核中听到、看到的信息，这些记录是审核员提出报告的真凭实据。

3、评价审核证据，形成审核发现（１）对所收集到的客观证据应进行整理、分析、筛选，在此基础上得出审核证据与审核发现。在审核时，应统一审核记录表格形式，并规定填写和保存要求

（２）对所收集的审核证据，审查组应据据审核准则进行评价，以形成审核发现

（３）审核发现可分为合格项或不合格项，审核组应在适当的审核阶段对审核发现进行评审，特别是在与受审核方举行末次会议之前

4、灵活运用现场审核策略

（１）操作流程审核策略及选用。操作流程审核策略适用于操作流程性强、确定性强的审核对象。该策略审核思路清晰，方法简便，容易发现“接口”问题或“系统失效”。在审核设计开发、生产和用务提供的控制度、内部审核等时可采用该策略

（２）组织结构审核策略及选用。当审核质量方针、质量职能的分配与落实、内部沟通、文件控制时可采用该策略

（３）选择过程审核策略及选用。在进行质量管理体系审核、休购、顾客满意调果、数据分析等时经常采用该策略

（４）选择过程审核策略及选用。该策略的适用性与选择部门审核策略相同

（５）重点发散审核策略及选取用。在审核数据分析、顾客投诉、设计和开发更改的控制、不合格品、纠正和预防措施等时可采用该策略

（６）溯源审核策略及选用。在审核资源管理、管理评审、质量目标、过程监视和测量、过程确认、产品的监视和测量实施等时可采用该策略（７）问题审核策略及选用。在审核不合格品控制、顾客投诉、退货、顾客满意等时往往需要运用该策略

（８）现场院扫描审核策略及选取用。标准中的一些条款、要求，必须亲临现场观察才能得出结论，如产品标识和检验状态、工作环境、在用测量设备技术状态、设备操作与维护、工艺纪律、贮存、搬运、包装、防护等。

5、掌握审核基本技巧

6、控制现场审核使其不偏离原定轨道

（１）忠于审核目的。坚定地按照计划安排和检查清单进行，不要因各种二扰而轻易转移审核视线，偏离审核目的

（２）保持审核节奏。即按计划有序协调地进行，服从审核组组长指挥，审核员之间彼此充分沟通、协调、互补

（３）召开审核小组会。在末次会议之前应召开一次小组会，对审核结果进行归纳、分析，并做出评价，研究末次会议审核组发言内容

（４）控制审核计划。通常应依照审核计划和检查表进行审核，只有当认为改变审核计划可以更好地达到审核目的时，才可适当变更

（５）控制审核进行。审核工作应按照预定的时间安排完成，如果出现了不能按预定时间完成的情况，审核组组长应及时做出调整

（６）审核气氛。审核组组长应时刻注意审核工作的进展情况

（７）控制审核范围。从内部审核的目的出发，审核中常有扩大审核范围的情况出现，当要改变审核范围时应征得审核组组长的同意，必要时审核员有权扩大抽样范围和抽样数量（８）不合格控制。所有的不合格项均应报告审核组组长，审核组组长每天都应对不合格项进行审查

（９）与受审核方沟通。审核期间，审核组组长应定期就审核的状况和任何相关的问题与受审核方进行适当的沟通

（１０）其他控制。应注意对客观证据的确认，不定时复查；对违反审核经律或不利于审核正常进行的言行及时纠正；对革些意外情况应及时妥善处理

总之，现场审核相当重要，应按照以上方法和要求进行有效开展和控制。如何召开末次会议

内部审核进行结束阶段，该准备召开末次会议了。职业经理人在如开末次时必须掌握以下事项：

1、明确末次会议任务

（１）向受审核方介绍审核情况，以使他们能够清楚地了解审核的结果，并予以确认。

（２）报告审核发现（重点在不合格项）和审核结论（３）提出后续工作要求（纠下措施、跟踪审核等）（４）结束现场审核

2、宣读末次会议内容

对受审核方在整个审核期间的合作表示感谢，要真诚具体，但不必声势很大，过分热情。

（１）重申审核目的和范围。考虑到参加末次会议的人员不一定以加过首次会议。审核组组长应重申一次。（２）强调审核的局限性。审核是抽样进行的，存在一定风险。但审核组应尽量使这种抽样具有代表性，使审核意见具有公正性。

（３）宣读不合格项报告（可选择主要部分）

（４）提出纠下措施要求。审核组向受审核方提出采取纠正措施的要求，包括确定纠正措施的时间，完成纠正措施的期限，验证纠正措施的方法等

（５）宣读审核意见。审核组组长宣布审核意见，并说明审核报告的发布时间、方式及其他后续工作要求

（６）受审核方领导表态，并对纠正做出承诺（７）会议结束，审核方表示谢意

3、末次会议的注意事项

（１）末次会议不仅是第三方审核结束时的一个重要会议，也是内部审核结束时的一个重要会议，不能省略

（２）末次会议的重点应是围绕着不合格项提出纠正措施及要求（３）审核结果、意见涉及到的重要部门和人员应到会，以便实施纠正，所有到会的人员应签到

（４）末次会议的召开时间是在审核计划中确定的，应保持审核风格和良好的氛围

（５）末次会议应有会议记录，并保存，记录应包括到会人员的签到（６）有些不合格项的受审核方已在末次会议前采取了纠正措施，经审核员验证也较为满意的，可不在会上提出或在会上表示不满意态度（７）末次会议应适当肯定受审核方取得的成功经验和好的做法，不要一味谈问题

（８）宣读不合格项报告或对受审核方不利结论时，应选择适当措施，防止陷入“僵局”

（９）所有的审核都具有一定的不确定因素

（10）在末次会议之前审核组应进行内部商议，以便： ① 提审所有审核发现 ② 达成一致的审核结论 ③ 讨论审核的跟踪措施

6.项目审核会议纪要篇六

各位领导、同事：

大家好！根据西安XXX公司的内审计划，已于18日19日对韩城集中供热项目部和华清学府二期项目部进行了内部审核，今天将对公司机关各职能部门进行内审，现在先介绍我们审核组成员：本人XXX，XXX河南公司安全与工程管理部部长，贯标办主任，担任本次审核组长，主要审核安全环境管理；组员：XXX，主要审核组织机构、文件资料、培训、人力资源、基础设施等；XXX，主要审核质量管理等；XXX，主要审核设备材料等。

请XXX介绍一下公司管理人员……

一、下面介绍本次审核的目的、依据、范围及方法：

1、审核目的：本次审核的目的是评价我公司“三标一体”管理体系的适宜性和有效性，促进我公司管理体系的不断改进和完善，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

2、审核依据：1）GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001标准；2）公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件；3）相关的法律、法规、规范、标准等；4）合同、协议；5）相关方的其它要求。

3、审核范围：本次审核包括公司体系内的所有部门和条款。

4、审核方法：1）与被审核部门、岗位人员交谈； 2）观察被审核部门、岗位人员的作业过程；3）查阅相关的文件资料和记录；4）对已完成质量活动的验证；

本次审核采取抽样的方法：抽取的样本包括：人员、设备、产品、文件资料及有关记录等；审核员会公正地抽取具有代表性的样本，并在审核过程

中根据具体情况针对审核发现适当扩大样本量，以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

5、需要说明的是审核是一个抽样调查活动，因此，审核结论是根据抽样中的审核发现作出的，这是抽样审核的局限性所在；抽样审核结果不是很好的地方，不代表同样的其他地方也做得不好，这是抽样审核对受审核部门存在的风险性；同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好，这是抽样方法对审核方的局限性所在。希望大家能够谅解并接受。

二、介绍有关审核活动的相关规定

1、关于不符合项：不符合项的分类 ——严重不符合项：严重不满足规定的要求，可能导致管理体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。

一般不符合项：轻微不满足规定的要求，不会导致管理体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事实。

2、不符合项的形成：将在总结会上以书面的方式形成“不符合项报告”，告知被审核方，并明确不符合项确认人员。

3、保密制度，在本次审核中发现的与经营方面有关的数据保证不外传。

7.项目审核会议纪要篇七

物资需求管理是物资供应链管理体系的龙头环节, 包括物资需求预测、需求计划、采购计划、采购目录、采购标准等管理工作。其中, 需求计划作为工程项目物资需求的具体明细, 是确保项目里程碑进度计划顺利实施的必要保证。目前, 由于电力企业工程项目客观影响因素多、设计标准化程度较低等特点, 对项目物资的需求管理难度较大。同时, 在物资需求单位、职能管理部门、物资管理部门之间存在信息沟通不畅等问题, 导致项目物资需求预测和需求计划的错报、漏报、少报现象不能被及时发现或处理, 进而导致工程进度延误、剩余物资增多等情况的发生。

因此, 对项目物资需求管理, 尤其是需求计划管理, 需进行深入研究, 从而实现项目物资的集约、规范、高效管理, 确保工程项目计划的顺利实施。

2.MRP对电力企业适应性分析

首先, 生产计划作为MRP (物资需求计划) 的源头, 是指企业在某一生产周期内的生产任务安排。对电力企业而言, 生产计划可以运用为年度投资计划等各项生产计划的总和。由于各工程项目之间相互独立、时间集中等特点, 导致物资需求较复杂、短期内大量供货等难点。

其次, 与生产制造企业的明确严格的BOM不同, 电力企业以项目为单位的物资需求计划并不具备可批量重用的BOM清单。但是, 随着“四个标准”管理模式和物资品类优化的持续推进, 部分工程项目 (如10k V台架变、35k V变电工程等) 已经具备了总结可通用的物料清单的条件。根据标准材料清单的经验, 电力企业的BOM清单应采用“配置模块化”的形式, 即按照物料的功能、属性、材料等因素划分为不同模块, 由设计人员根据实际生产需求进行组合拼接, 而非生产制造企业的“固定BOM”形式。

再次, MRP作为被广泛应用的库存管理方法, 其在库存管理方面具备不可替代的优势。电力企业项目物资管理以JIT为主, 由供应商将物资直接送到施工现场, 并不做实际库存管理。但就整个供应链管理而言, 项目物资需求计划, 是平衡利库的最重要途径, 是减少库存占用资金、提高库存周转率的有效措施。

最后, 提前期是由物资需求计划生成采购计划的必要依据, 但由于电网物资供应的特殊性, 供应商往往只能粗略估计供货周期, 且真正的提前期还需要包括招标、公示、配送等其他时间。目前电力企业物资管理办法中已有指导交货日期, 但对提前期的管理较粗放, 还需要结合电力企业的框架招标、批次采购等周期特点做进一步研究。

3.项目物资需求审核模型设计

项目物资需求计划审核典型配置模型, 是指经过设计部门标准化设计和物资部门分类总结后, 所形成的以工程项目为对象、以参数匹配为逻辑算法、以材料清单为主要内容、以里程碑计划为必要补充的审核辅助模型, 如图 (1) 。通过将参数化的项目材料清单方案提前固化到审核模型中, 通过项目参数匹配, 为需求上报及审核提供参考和数据支持, 从而确保需求预测及需求计划在申请阶段的准确性。

模型中包含了工程项目参数匹配算法、参数化的材料清单 (其中包括物资品类及型号、数量、单价) 、物资采购方式 (其中包括供货提前期等) 等物资相关信息, 并将需求预测及需求计划的审核要点固化到模型中, 在审核时对规格型号、数量、单价、交货日期等信息给出基于标准清单或历史数据的参考审核范围。同时, 通过将模型运用到需求上报阶段, 可以提高需求预测和需求计划上报的准确率, 降低人工审核工作压力, 提高审核工作效率和准确率。

在现有需求计划上报及审核工作流程的基础上, 典型配置审核模型作为必要补充, 对工程项目进行参数化归类整理, 并对处于同一纬度的物资需求清单进行结构化整理, 为需求计划上报及审核提供参考依据, 从而确保需求计划上报及审核的高效、准确完成。

1) 参数选取

工程项目参数是各工程项目确定物资需求的一组变量数据, 是典型材料清单的匹配依据。通过对电标准设计方案的研究理解, 初步选取了8个参数作为典型配置的匹配依据, 随着模型逐步完善还需进一步增加, 具体如下表所示:

2) 匹配算法构建

完成参数选取后, 需要给各参数分配权重, 以便根据各参数匹配情况计算最终匹配度, 并得到典型配置清单。权重确定后, 还需确定各参数的匹配度计分标准, 如电压等级、工程类型等主要参数需按照“相同则得满分, 不同则完全不得分”计分;海拔、风压等次要参数则需按照相近程度分级计分。具体权重分配示例如下表所示:

根据各参数的权重分配表, 即可计算标准清单与该组参数的匹配度, 计算公式如下所示:

其中, i表示参数序号;

pi表示第i个参数的匹配得分;

wi表示第i个参数的权重。

4.模型应用分析

项目物资需求计划审核典型配置模型建立完成后, 可以为物资需求预测上报、需求计划上报、需求计划审核等工作提供可靠依据, 提高工作效率。如图 (2) , 具体步骤如下:

a) 当产生物资需求时, 需要首先确定工程项目的参数, 如项目类型、电压等级、海拔高度、接线方式等;

b) 根据输入的参数值, 由模型自动匹配相关度最高的标准清单或历史工程项目群, 进而生成工程项目物资清单;

c) 需求计划上报人员根据模型提供的物资清单, 上报本项目的物资需求计划, 也可以把物资清单保存为典型配置。对于不符合要求的物资清单, 可以更改特征量, 由系统重新匹配;

d) 在需求计划审核阶段, 模型根据工程项目特征值匹配若干个历史项目, 并通过聚类等算法提出审核经验值, 为审核提供依据。

5.结语

物资需求计划审核典型配置模型蕴含了MRP管理思想, 在模型应用后, 项目物资需求计划的管理将得到加强, 目前存在的需求预测不准确、需求计划上报不准确、审核效率低、审核标准难落实等问题都将得以解决。对于数量较多、工程设计方案相近、物资需求相似的项目, 通过应用典型配置模型, 在需求预测、需求计划上报和需求计划审核等阶段的工作都将得到有效规范和清晰准确的数据支持。

初步估计, 在典型配置模型库建成后, 可覆盖电力企业约30%的基建项目, 对这些项目的需求预测、需求计划上报及审核等工作效率将提高60%以上, 上报及审核的准确率也将大大提高。

参考文献

[1]韩庆田.物资需求预测模型与应用研究[J].价值工程.2013 (21)

[2]宋斌, 卜涛, 张洪青.电网建设项目物资需求预测研究[J].物流技术.2013 (05)

8.发改委：严格审核煤变油项目等篇八

国家发改委发布了《关于加强煤化工项目建设管理,促进产业健康发展的通知》。

《通知》指出,各级政府管理部门必须加强项目建设管理,从严审核煤化工项目。一般不应批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目,100万吨以下的甲醇和二甲醚项目,60万吨以下的煤制烯烃项目；对不具备运输条件煤化工项目也应不予核准或备案；在国家煤炭液化发展规划编制完成前,各级投资主管部门应暂停煤炭液化项目核准；对不能实现废弃物综合利用和无害化处理煤化工项目应不予核准或备案。

四国投行联手推动中国并购交易

日前，中国内地的万盟投资管理有限公司、美国朱利安尼资本顾问公司、法国Aforge Finance金融公司和德国Sal Oppenheim等国际知名公司宣布结成全球战略合作联盟，共同推动中国并购交易圈的构建。

2006年7月1日起，中国允许外国投资者，通过其在中国注册的投资性公司战略投资国内上市公司,中国国内资本市场对外资并购的大门徐徐拉开,越来越多的外国投资机构开始关注并深入中国并购交易领域。

中海油启动加油站收购计划

传言已久的中海油“上岸”已成为现实。中海油已经在广州设立了其销售公司,并且启动了其加油站收购计划。

尽管中海油目前还无法在加油站业务上与中石化、中石油分庭抗礼,但是广州石油界的人士表示,中石化、中石油垄断广州油源的局面将被打破,搅局者中海油不排除以油源换股权来与一些社会油站合作,成为第三股牵制市场的力量。

南方证券破产案被受理

深圳市中级人民法院日前发布公告，正式受理南方证券破产还债一案。公告称，法院依法受理了申请人深圳市蓝波湾投资有限公司申请南方证券股份有限公司破产还债一案，有关南方证券股份有限公司的债权人自公告发布之日起90天内，到法院指定的地点申报债权，逾期申报将视同自动放弃债权。

国家开发银行与惠普订盟三年

近日，中国惠普有限公司与国家开发银行（以下简称国开行）正式签署了一份为期三年的战略性IT外包服务合同。

根据合同，中国惠普将从今年至2009年，为国开行提供全面、长期的一系列IT外包服务，国开行因此成为国内金融界首家战略外包的案例。

首都机场保税物流中心项目启动